i

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan

Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Callista Dea Mira

NIM. E0013096

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)

Oleh:

Callista Dea Mira

NIM. E0013096

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 12 Juni 2017

Dosen Pembimbing

Edy Herdyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)

Oleh

Callista Dea Mira

NIM. E0013096

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. ......................................... (................................)

NIP. .......

2. ........................................... (................................)

NIP. .......

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 19601107 198601 1 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Nama : Callista Dea Mira

NIM : E0013096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR

1492/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal

yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan

saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan

hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juni 2017

Yang membuat pernyataan,

Callista Dea Mira

NIM. E0013096

v

ABSTRAK

Callista Dea Mira. 2017. E0013096. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT

UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi

Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). Penulisan Hukum (Skripsi).

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya

pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan alat bukti dalam KUHAP

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan hukum

Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersifat

preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi

dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum

dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang

berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder

yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum

menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis

minor yang kemudian dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban

pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang bersifat tidak murni dan

terbatas, maka Penuntut Umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan

unsur kesalahan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa

harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana maka hal tersebut dapat

memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian Penuntut Umum

dalam perkara ini adalah dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi,

keterangan ahli, dan barang-barang bukti untuk mempertebal keyakinan Hakim

atas kesalahan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengajukan upaya

pembuktian. Upaya pembuktian Penuntut Umum telah sesuai dengan alat bukti

dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP Hakim telah memperoleh lebih

dari dua alat bukti yang sah meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa terbukti

bersalah dan dijatuhkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian, Pembalikan Beban

Pembuktian, Pertimbangan Hakim

vi

ABSTRACT

Callista Dea Mira. 2017. E0013096. THE PROSECUTOR AND THE

DEFENDANT’S EFFORTS TO PROVE AS WELL AS THE

CONSIDERATION OF THE JUDGE IN DECIDING THE CASE OF MONEY

LAUNDERING (The Study on Verdict Number 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr).

Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This legal research aims to determine the compatibility of the efforts to

prove of the Public Prosecutor and the Defendant based on the evidence in the

Criminal Code and Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of

Money Laundering and the consideration of the Judges in deciding the case of

money laundering as well as the legal reasoning of the Judges in deciding the

case of money laundering.

The method used in this legal research is normative legal research that

tend to be both prescriptive and applied. The approach used in this research is the

case approach taken to solve the legal issues faced in order to determine the ratio

decidendi. The method in collecting the law datas uses the literature review. This

research is based on primary legal materials in the form of legislation and court

decision and secondary law materials in the form of books, journals or articles.

The technique of analysis of legal materials using the method of the deductive

syllogism, using the major premise and minor premise, which is from both

premises then drawn the conclusion.

The result of the research shows that the system of reversing the burden of

proof in money laundering crime cases is impure and limited, then the Public

Prosecutor is also given a burden to prove the element of the Defendant's mistake

and if the Defendant can not prove that his property is not a result of a crime, it

will strengthen the prosecution charges. Efforts to prove by the Prosecutor in this

case was to submit witnesses’ testimony, expert’s testimony, and items of evidence

to strengthen the belief of the Judge of the guilt of the Defendant while the

Defendant did not put the effort of proof. An effort to prove the Prosecutor has in

accordance with the evidence in the Article 184 of the Criminal Procedure Code

and Article 73 of Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating of

Money Laundering. Legal considerations of the Judge in the verdict has been in

accordance with the provisions of Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the

Criminal Procedure Code the Judge has obtained more than two valid evidence to

convince the Judge that the Defendant is proven guilty and a punishment shall be

imposed cumulatively in the form of imprisonment and fines.

Keywords: Act Of Money Laundering, Proof, Reversal Of Burden Of Proof,

Consideration Of The Judge

vii

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Those who leave everything in God’s hand will eventually see God’s hand in

everything

(Unknown)

Everyone must choose one of two pains: the pain of discipline or the pain of

regret

(Unknown)

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm

(Winston Churchill)

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same

one a second time

(George Bernard Shaw)

Never quit. If you stumble, get back up. What happened yesterday no longer

matters. Today is another day to get back on track and move closer to your dream

and goals

(Unknown)

viii

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, sebuah karya sederhana ini penulis

persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-

Nya.

2. Eyang saya, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah menginspirasi

saya untuk menjadi penegak hukum yang baik.

3. Ayah saya, Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu saya, Ratna Handayani yang

senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa, nasihat, semangat, cinta dan

kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan

cita-cita saya menjadi seorang Sarjana Hukum.

4. Adik saya, Shafira Nabilla Siregar yang selalu memberikan semangat dan

menghibur saya.

5. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat

dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “UPAYA

PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor

1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)”.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, terdapat banyak pihak yang telah

memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, nasihat, fasilitas, doa dan

dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik

ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih

kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara

yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi

di bagian Hukum Acara Pidana.

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum yang

telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sangat sabar untuk

memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.

4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelola Penulisan

Hukum (PPH) yang telah memberikan kesempatan serta dukungan bagi

penulis untuk menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang

telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis menimba ilmu

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman

berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian

skripsi ini.

x

7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus

prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar

proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu Ratna

Handayani atas segala doa, nasihat, dukungan baik moril maupun materiil dan

kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

tiada kata selain ucapan terimakasih dan semoga ananda dapat memenuhi

harapan untuk dapat meraih cita-cita.

9. Kakek penulis, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah

menginspirasi penulis untuk dapat menjadi penegak hukum yang baik dan

telah memberikan buku mengenai tindak pidana pencucian uang yang

kemudian menginspirasi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan

pembahasan tindak pidana pencucian uang.

10. Adik penulis, Shafira Nabila Siregar yang selalu memberikan semangat dan

dukungan dengan keceriannya.

11. Mohamad Yusuf Hadrion, yang selalu memberikan perhatian, menghibur dan

dengan sabar memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini.

12. Sahabat penulis, Fahradina Putri Wardhani dan Wijayati yang selalu

memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat melakukan studi

kepustakaan di perpustakaan UI dan UGM.

13. Bayu Setiawan, Gracia Mareta, dan Dodi Roikardi selaku sahabat-sahabat

yang selalu ada saat suka maupun duka, mendukung dan memberikan

semangat kepada penulis.

14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2013

yang seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan hukum ini.

Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa

penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

xi

adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis

harapkan.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada

khususnya sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan

hukum nasional.

Surakarta, Juni 2017

Penulis

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................... ii

PENGESAHAN PENGUJI .................................................................................... iii

PERNYATAAN ..................................................................................................... iv

ABSTRAK ...............................................................................................................v

ABSTRACT ........................................................................................................... vi

HALAMAN MOTTO ........................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... viii

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................................1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................5

C. Tujuan Penelitian .........................................................................................5

D. Manfaat Penelitian .......................................................................................6

E. Metode Penelitian ........................................................................................7

F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................................13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ..........................................................................................15

1. Tinjauan tentang Pembuktian .................................................................15

a. Pengertian Pembuktian ......................................................................15

b. Tujuan Pembuktian ...........................................................................15

c. Sistem Pembuktian ...........................................................................16

2. Tinjauan tentang Penuntut Umum .........................................................19

a. Pengertian Penuntut Umum ..............................................................19

b. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum ........................................20

3. Tinjauan tentang Terdakwa ....................................................................22

4. Tinjauan tentang Alat Bukti ...................................................................23

a. Jenis-Jenis Alat Bukti .......................................................................23

xiii

5. Tinjauan tentang Barang Bukti ..............................................................34

6. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim ..................................................35

7. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan ....................................................41

a. Pengertian Putusan ............................................................................41

b. Jenis-Jenis Putusan ...........................................................................41

c. Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim .........................43

8. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .................................45

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ....45

b. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang ..........................................................................47

c. Metode Proses Pencucian Uang (Money Laundering) .....................48

d. Dampak Pencucian Uang (Money Laundering) ...............................51

B. Kerangka Pemikiran ..................................................................................52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN ...............................................................................54

1. Identitas Terdakwa .................................................................................54

2. Kasus Posisi ...........................................................................................54

3. Dakwaan Penuntut Umum .....................................................................58

4. Tuntutan Penuntut Umum ......................................................................65

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr ...................................................................66

6. Uraian Fakta Alat Bukti dan Barang Bukti ............................................67

B. PEMBAHASAN ........................................................................................84

1. Kesesuaian Upaya Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

dengan Alat Bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang ...........................................................................................................84

2. Kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kumulatif dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

..................................................................................................................101

xiv

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ..................................................................................................122

B. Saran ........................................................................................................124

DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................125

LAMPIRAN

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran .............................................................52

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr