pedoman tata kelola perusahaan -...

PEDOMANTATA KELOLA

PERUSAHAANCODE OF CORPORATE GOVERNANCE

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Jl. Surabaya 2A, PO Box 39 Malang 65115, East Java, Indonesia Telp: +62 341 551971 | Fax: +62 341 551976 Email: [email protected] | Website: www.jasatirta1.co.id

SERI PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 2014

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I �

DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN 1A. Pengertian 1B. TujuandanSistematika 3C. TujuanPenerapanGCG 3D. Prinsip-prinsipGoodCorporateGovernance(GCG) 4E. VisidanMisi 4F. TataNilai 5

BAGIAN II STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE 6A. ORGANUTAMA 6B. ORGANPENDUKUNG 11C. STRUKTURGOVERNANCEEKSTERNAL 15

BAGIAN III PROSES CORPORATE GOVERNANCE 16A. PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDEWANPENGAWASDANDIREKSI 16B. PROGRAMPENGENALANBAGIANGGOTADEWANPENGAWASDANDIREKSIYANGBARU 17C. RENCANAJANGKAPANJANGPERUSAHAAN(RJPP) 17D. RENCANAKERJADANANGGARANPERUSAHAAN(RKAP) 18E. STATEMENTOFCORPORATEINTENT(SCI) 19F. PENDELEGASIANWEWENANGPEMILIKMODAL/RPB,DEWANPENGAWASDANDIREKSI 20G. PENGELOLAANSUMBERDAYAMANUSIA(SDM) 20H. RAPATPEMBAHASANBERSAMA,DEWANPENGAWASDANDIREKSI 21I BENTURANKEPENTINGAN 22J. PENGELOLAANKEGIATANOPERASIONALPERUSAHAAN 23K. MANAJEMENRESIKO 24L. TATAKELOLATEKNOLOGIINFORMASI(ITGOVERNANCE) 25M. PENGELOLAANKEUANGAN 26N. PENGADAANBARANGDANJASA 27O. MANAJEMENMUTU 29

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)��

P. SISTEMPENILAIANKINERJADANREMUNERASI 30Q. SISTEMAUDIT 30R. PENELITIANDANPENGEMBANGAN 31S. PELAPORAN 32T. KETERBUKAANDANPENGUNGKAPAN 35U. TANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN 36V. KESELAMATAN,KESEHATANKERJADANLINDUNGANLINGKUNGAN(K3LL) 37W. PENGELOLAANASET 38X. PENGELOLAANDOKUMEN/ARSIPPERUSAHAAN 40

BAGIAN IV PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN 42A. KEBIJAKANUMUM 42B. PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANDIREKSIDANKOMISARISANAKPERUSAHAAN 42C. PERLAKUANSETARAKEPADAPEMEGANGSAHAM 43

BAGIAN V PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS 44A. KEBIJAKANUMUM 44B. HAKDANPARTISIPASISTAKEHOLDERS 44C. PENGHUBUNGPERUSAHAANDENGANSTAKEHOLDERS 44

BAGIAN VI PENUTUP 45


BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Pengertian1. Anak Perusahaan adalahperusahaanyang

a. Lebihdari50%sahamnyadimilikiolehPerumJasaTirtaI,atau

b. Lebihdari50%suaradalamRUPS-nyadikuasaiolehPerumJasaTirtaI,atau

c. Jalannyaperusahaan,pengangkatan,pemberhentianDireksidanKomisarisdikendalikanolehPerumJasaTirtaI.

2. Aset adalahsemuaaktivitastetapmilikPerusahaanbaikyangbergerakmaupuntidakbergerak.

3. Assessment adalahkegiatanidentifikasi,penelaahan,pengkajian,evaluasi,penilaiandanrekomendasi.

4. Benturan kepentingan adalahsituasi/kondisiyangmemungkinkanorganutamaperusahaanmemanfaaatkankedudukandanwewenangyangdimilikinyadalamperusahaanuntukkepentinganpribadi,keluarga,ataugolongan,sehinggatugasyangdiamanatkantidakdapatdilakukansecaraobyektif.

5. Corporate Governance adalahstrukturdanprosesyangdigunakanolehorganperusahaanuntukmeningkatkankeberhasilanusahadanakuntanbilitasgunamewujudkannilaiPemilikModaldalamjangkapanjangdengantetapmemperhatikankepentinganstakeholderslainnya.

6. Direksi adalahorganperusahaanyangmeliputikeseluruhanDirekturPerusahaandanberlakusebagaisuatukesatuanDewan(Board)yangbertanggung

jawabpenuhataspengurusanPerusahaanuntukkepentingandantujuanPerusahaansertamewakiliPerusahaanbaikdidalammaupundiluarpengadilan.

7. Direktur adalahanggotaDireksiPerusahaanyangmenunjukkepadaindividu;

8. Dokumen/Arsip Perusahaan adalahdata,catatandan/atauketeranganyangdibuatdam/atauditerimaolehPerusahaandalamrangkapelaksanaankegiatanperusahaan,baiktertulisdiataskertas,atausaranalainmaupunterekamdalammediaapapunyangdapatdilihat,dibaca,ataudidengar.

9. Etika adalahsekumpulannormaataunilaiyangtidaktertulisyangdiyakiniolehsuatukelompokmasyarakatsebagaisuatustandarperilakukelompoktersebutberlandaskanperaturanperundang-undangandanetikausaha.

10. Kegiatan usaha adalahmenyelenggarakaneksploitasidanpemeliharaanprasaranapengairan,pengusahaanairdansumberairsertakegiatanusahalainyangberkaitandenganair;

11. Kegiatan usaha lain adalahkegiatanusahayangberintikanpadakegiatanusahapengolahan,pemasaran,danniagatermasukpenyediaan,pengangkutan,penyimpanan,danpendistribusian;

12. Kinerja adalahgambarantingkatpencapaianpelaksanaankegiatan/tugasdibandingkandenganrencanakerjanyapadamasatertentugunamewujudkanmisiPerusahaan.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�

13. Dewan Pengawas adalahorganPerusahaanyangbertugasmelakukanpengawasandanmemberikannasehatkepadaDireksidalammenjalankankegiatankepengurusanPerusahaan;AnggotaDewanPengawasadalahanggotaDewanPengawasPerusahaanyangmenunjukkepadaindividu;

14. Komite Audit dan GCG adalahKomiteyangdibentukolehdanbertanggungjawabkepadaDewanPengawasyangbertugasmembantuDewanPengawasdalammemastikanefektivitassistempengendalianinterndanefekifitaspelaksanaanpelaksanaantugasauditoreksternaldanauditorinternaldanmembantutugasDewanPengawasdalammelakukanpembinaandanpengawasanataspenerapanprinsip-prinsipgoodcorporategovernancediPerusahaan;

15. Komite Risiko dan Remunerasi adalahKomiteyangdibentukolehdanbertanggungjawabkepadaDewanPengawasyangbertugasmembantuDewanPengawasdalammelakukanpembinaandanpengawasanatasmanajemenrisikoperusahaandanmenyusunsistempenggajiandanpemberiantunjangansertakriteriaseleksidanprosedurnominasibagianggotaDewanPengawas,DireksidanpejabatinternPJTIlainnyadidalamPerusahaan,membuatsistempenilaiandanmemberikanrekomendasitentangjumlahDewanPengawasdanDireksi;

16. Kontrak Manajemen adalahkontrakyangberisikanjanji-janjiataupernyataanDireksiuntukmemenuhisegalatarget-targetyangditetapkanolehPemilikModaldandiperbaharuisetiaptahununtukdisesuaikandengankondisidanperkembanganPerusahaan;

17. Manajemen resiko adalahmetodologipengelolaanuntukmengendalikanresikoyangtimbuldariaktivitaspengelolaanPerusahaan;

18. Menteri adalahMenteriyangmembidangipengelolaanBadanUsahaMilikNegara;

19. Organ Pendukung adalahDireksi,SekretarisPerusahaan,SatuanPengawasanIntern,SekretarisDewanPengawas,danKomite-komiteDewanPengawas;

20. Organ Utama adalahPemilikModal,DewanPengawas,danDireksi;

21. Pelaporan adalahsuatuPertanggungjawabantertulisataspelaksanaansuatukegiatanpadaperiodetertentubaikbersifatrutinmaupunnonrutinyangmemuatkejadian-kejadianpenting;

22. Pemilik Modal Perusahaan adalahMenteriBadanUsahaMilikNegara(BUMN);

23. Penelitian merupakankegiatanuntukmemperolehdanmengolahsertamenganalisadataatauinformasiyanghasilnyadapatdigunakansebagaiacuanuntukpengembanganbisnisdanpeningkatannilaitambahsertadayasaingPerusahaan;

24. Pengadaan barang dan jasa adalahkegiatanpengadaanbarang/jasayangdiperlukanPerusahaanyaitumeliputipengadaanbarang,jasapemborongan,jasakonsultasidanjasalainnya;

25. Pengelolaan aset meliputikegiatanpengadaan/penambahan,pemanfaaatan,pemeliharaan,danpengamanan,danpenyelesaianpermasalahan,pelepasandanpenghapusan,pengembangannyabaikolehinternalPerusahaanmaupunbersamainvestor,administrasi,danpengendalian;

26. Pengelolaan dokumen/arsip Perusahaan meliputikegiatanpengeloladokumensecaraefektifdanefisiensisejakdiciptakan/dibuat,diterima,dikirim,dipergunakan,disimpan,dandirawatsampaidengandisusutkan;

27. Perusahaan adalahPerumJasaTirtaI,kecualidalankontekskalimattertentumempunyaiartisebagaiperusahaansecaraumum;


28. Rapat DireksiadalahrapatyangdiadakanDireksidipimpinolehDirekturUtamaatauanggotaDireksiyangdiberikuasa;

29. Rapat Dewan Pengawas adalahrapatyangdiadakanolehDewanPengawassertadipimpinolehKetuaDewanPengawasatauanggotaDewanPengawasyangdiberikankuasa;

30. Rapat Pembahasan Bersama yangselanjutnyadisebutRPBadalahrapatyangdipimpinolehPemilikModalatauyangdiberikuasadenganhaksubstitusiolehPemilikModal;

31. Resiko merupakanketidakpastianlingkungan(internaldanaksternal)yangberpotensimenimbulkandampaknegatifpadaPerusahaansecaraumumdandapatmenghambatpencapaiantujuanPerusahaan;

32. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalahdokumenperencanaanstrategisyangmencangkuprumusanmengenaisasarandantujuanyanghendakdicapaiolehPerusahaandalamjangkawaktu5(lima)tahun;

33. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)adalahpenjabarandariRJPPkedalamrencanakerjadananggaranuntukjangkawaktu1(satu)tahun;

34. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalahaparatpengawasaninternalPerusahaanyangberfungsiuntukmenilaikecukupandanefektivitassistempengendalianinternpadasemuakegiatanusaha;

35. Sekretaris Perusahaan adalahpejabatpenghubung(liaisonofficer)antaraPerusahaandenganstakeholders;

36. Stakeholders adalahpihak-pihakyangsecaralangsungatautidaklangsungmenerimakeuntungan-keuntunganataumenanggungbebandanyangterpengaruholehkeberadaanPerusahaanataudapatmempengaruhikeputusan,kebijakansertaoperasiPerusahaanyangdisebabkanolehtindakan-tindakanPerusahaan;

37. Statement of Corporate Intent (SCI) adalahmerupakandokumenpersetujuanataupernyataanbersamatentangtujuanatausasarandantarget-targetkinerjayangdiharapkanuntukdicapaiPerusahaanyangditandatanganiolehDirekturUtama,KetuaDewanPengawasdanPemilikModaldandipublikasikan;

38. Key Performance Indicator (KPI) adalahsasaran-sasaranterukuryangharusdicapaidalampengelolaanusahabaikfinansialmaupunnonfinansial;

39. Tata kelola teknologi informasi (IT governance) adalahsuatustrukturdanprosesyangsalingberhubungansertamengarahkandanmengendalikanPerusahaandalampencapaianvisidanmisiuntukmendapatkanpeningkatannilaitambahdanpenyeimbanganantararesikodanmanfaatdariteknologiinformasisertaprosesnya.

B. Tujuan dan Sistematika TujuanTatakelolaPerusahaanadalahsebagainaskahacuanutamabagiseluruhorganPerusahaandalammenerapkanpraktekGCG.

Pedomaniniterdiriatas6(enam)bagianyaitu:

• BagianI : Pendahuluan• BagianII : StrukturCorporate Governance• BagianIII : ProsesCorporate Governance• BagianIV : PengelolaanHubungandenganAnak

Perusahaan• BagianV : PengelolaanHubungandenganStakeholders• BagianVI : Penutup

C. Tujuan Penerapan GCGPenerapanprinsip-prinsipGCGakanmeningkatkancitradankinerjaPerusahaansertameningkatkannilaiPerusahaanbagiPemilikModal.


TujuanPenerapanGCGadalah:

1. MemaksimalkannilaiPerusahaandengancarameningkatkanpenerapanprinsip-prinsiptransparansi,kemandirian,akuntanbilitas,pertanggung-jawaban,dankewajarandalampelaksanaankegiatanPerusahaan;

2. TerlaksananyapengelolaanPerusahaansecaraprofesionaldanmandiri;

3. TerciptanyapengambilankeputusanolehseluruhorganPerusahaanyangdidasarkanpadanilaimoralyangtinggidankepatuhanterhadapperaturanperundang-undanganyangberlaku;

4. TerlaksananyatanggungjawabsosialPerusahaanterhadapStakeholders;

5. Meningkatkanikliminvestasinasionalyangkondusif,kususnyadibidangSumberDayaAir.

D. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip-prinsipGCGadalah:

1. Transparansi

Keterbukaandalammelaksanakanprosespengambilankeputusandanketerbukaandalammengemukakaninformasimateriildanrelevanmengenaiperusahaan;

2. Kemandirian

Keadaandimanaperusahaandikelolasecaraprofesionaltanpabenturankepentingandanpengaruh/tekanandaripihakmanapunyangtidaksesuaidenganPeraturanPerundang-undanganyangberlakudanprinsip-prinsipkorporasiyangsehat;

3. Akuntabilitas

Kejelasanfungsi,pelaksanaandanpertanggungjawabanOrgansehinggapengelolaanperusahaanterlaksanasecaraefektif;

4. Pertanggungjawaban

KesesuaiandidalampengelolaanPerusahaanterhadapperaturanperundang-undanganyangberlakudanprinsip-prinsipkorporasiyangsehat;

5. Kewajaran

Keadilandankesetaraandidalammemenuhihak-hakstakeholdersyangtimbulberdasarkanperjanjiandanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

E. Visi dan Misi

1. VisiPerumJasaTirtaI

MenjadiBadanUsahaMilikNegara(BUMN)PengelolaSumberDayaAirkelasduniapadatahun2025.

2. MisiPerumJasaTirtaI

a. Menyelenggarakanpengelolaansumberdayaairsesuaipenugasan,secaraprofesionaldaninovatifgunamemberikanpelayananprimauntukseluruhpemangkukepentingan

b. Menyelenggarakanpengusahaandenganoptimalisasisumberdayaperusahaanberdasarkanprinsipkorporasiyangsehatdanakuntabel.


F. Tata Nilai

1. Profesional

SeluruhinsanPerusahaanmempunyaikompetensimemadaisesuaiprofesiyangdiembannya.

2. Integritas

Senantiasamenjunjungtinggi7(tujuh)karakterintegritas:jujur,tanggungjawab,visioner,disiplin,kerjasama,adildanpedulidalammenjalankantugas.

3. Netral

SebagaiinsanPerusahaanyangprofesional,tidakadaconflict of interestdalamseluruhkegiatanpelayananjasa,tidakberpihakterhadapgolongan,kelompokataukekuatantertentu.

4. Tangguh

Mampumengembanseluruhtugasdenganpenuhtanggungjawabdandalamkondisimaupunsituasiapapun.

5. Uswah/Keteladanan

SegalaperbuatanyangdilakukansenantiasadapatdicontoholehsemuainsanPerusahaan,sehinggasalingmeneladanisatusamalain.

6. Amanah

Selalumenjalankanseluruhtugasdenganpenuhrasatanggungjawabdankeikhlasan

7. Inovatif

Selalumenampilkangagasan-gagasan,metode,kreasibarugunameningkatkanpelayanankepadapelanggan.

8. Responsif

Tanggapterhadappermasalahanyangterjadisertaharapandankeluhanpelangganataupemangkukepentingan


A. ORGAN UTAMA

1. Pemilik Modal dan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

RPBterdiriatas:a. RPBTahunanuntukmengesahkanRencanaKerja

danAnggaranPerusahaan(RKAP)diselenggarakanselambat-lambatnya30(tigapuluh)harisetelahperiodeakuntansiyangbarudimulai.

b. RPBTahunanuntukmengesahkanLaporanTahunandanPerhitunganTahunandiselenggarakanselambat-lambatnyadalam6(enam)bulansetelahtahunbukuberakhir.

c. RPBLuarBiasayangdapatdiselenggarakansewaktu-waktuapabiladiperlukanolehPemilikModalatauatasusulanDewanPengawasdan/atauDireksi.

1.1. WewenangRPB

WewenangRPBadalah:

a. MenyetujuiataumenolakRencanaJangkaPanjangPerusahaan(RJPP)danRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP);

b. MemberikanpersetujuanLaporanTahunantermasukpengesahanlaporankeuangan.

c. MenetapkanperhitunganalokasilabaPerusahaanuntuk:1) Labayangditahandancadangan2) Dividenkepadapemilikmodal3) BonusDireksi,DewanPengawasdanPekerja

d. MengangkatdanmemberhentikanDireksidanDewanPengawassesuaidenganperaturanperundang-undangan

e. MelakukanpenilaianterhadapcalonanggotaDireksidanDewanPengawas.

f. MenetapkanpengangkatananggotadankomposisiDireksidanDewanPengawas

g. Memberikanresponterhadaplowonganjabatandan/ataupemberhentiansementaraDireksiolehDewanPengawas

h. Menetapkantargetkinerjamasing-masingDireksidanDewanPengawas

i. Melakukanpenilaiankinerjasecarakolektifmaupunmasing-masingDireksidanDewanPengawas

j. MenetapkanauditoreksternaluntukmelakukanauditkeuanganatasLaporanKeuangan.

k. Menetapkangaji/honorarium,tunjangan,fasilitasdantantiem/insentifkinerjauntukDewanPengawasdanDireksi.

l. MenetapkankebijakanmengenaikemungkinanadanyakonflikkepentinganyangterkaitdenganDewanPengawas.

BAGIAN II

STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE


m. MenetapkanjumlahmaksimumjabatanDewanPengawasyangbolehdirangkapolehseorangDewanPengawas.

n. MenetapkanjumlahmaksimumjabatanDewanPengawasyangbolehdirangkapolehseorangDireksipadaAnakPerusahaan.

o. MendelegasikankepadaDewanPengawastentangpembagiantugasdanwewenanganggotaDireksi.

1.2.HakPemilikModal

Hak-hakPemilikModal:

a. MenghadiriRPBdanmemberikansuarapadaRPB.b. Memperolehinformasimaterialmengenai

Perusahaansecaratepatwaktudanteratur.c. Menerimapembagiandarikeuntungan

Perusahaanyangdiperuntukkanbagipemilikmodaldalambentukdividendanpembagiankeuntunganlainnya.

2. Dewan Pengawas

2.1.KeanggotaandanKomposisi

KeanggotaandanKomposisiDewanPengawasadalahsebagaiberikut:

a. DewanPengawaspalingsedikit2(dua)orang,seorangdiantaranyadiangkatsebagaiKetuaDewanPengawas.

b. DewanPengawasterdiridariunsur-unsurpejabatKementerianteknisyangbersangkutan,KementerianBUMNdanKementerian/InstansilainyangkegiatannyaberhubungandenganPerusahaanatauPejabatlainyangdiusulkanMenteri.

c. Palingsedikit20%(duapuluhpersen)darianggotaDewanPengawasharusberasaldari

kalangandiluarPerusahaandenganketentuansebagaiberikut:1) TidakmenjabatsebagaiDireksidi

perusahaanterafiliasi.2) TidakbekerjapadaPemerintahtermasukdi

departemen,lembagadankemiliterandalamkurunwaktutigatahunterakhir.

3) TidakbekerjadiPerusahaanatauafiliasinyadalamkurunwaktutigatahunterakhir.

4) Tidakmempunyaiketerkaitanfinansial,baiklangsungmaupuntidaklangsungdenganPerusahaanatauperusahaanlainyangmenyediakanjasadanprodukkepadaPerusahaandanafiliasinya.

5) BebasdarikepentingandanaktivitasbisnisatauhubunganlainyangdapatmenghalangiataumengganggukemampuanDewanPengawasyangberasaldarikalangandiluarPerusahaanuntukbertindakatauberpikirsecarabebasdilingkupPerusahaan.

2.2. Kualifikasi personil

a. AnggotaDewanPengawasharusmemilikidedikasi,memahamimasalah-masalahmanajemenperusahaandandapatmenyediakanwaktuyangcukupuntukmelaksanakantugasnya.

b. MampumelaksanakanperbuatanhukumdantidakpernahdinyatakanpailitataumenjadianggotaDireksi,KomisarisatauDewanPengawasyangdinyatakanbersalahmenyebabkansuatuPerseroanatauPerumdinyatakanpailit.

c. BebasbenturankepentingandanaktivitasbisnisatauhubunganlainyangdapatmenghalangiataumengganggukemampuanDewanPengawasyangbersangkutanuntukbertindakatauberpikirsecarabebasdilingkupPerusahaan.


2.3. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Pengawas

a. Tugasdantanggungjawab:1) Melaksanakanpengawasanterhadap

pengurusanperusahaanyangdilakukanolehDireksi.

2) MemberinasihatkepadaDireksidalammelaksanakankegiatanpengurusanPerusahaan.

b. KewajibanDewanPengawas:1) Mengikutiprogrampengenalanyang

diselenggarakanolehperusahaandanmelaksanakanprogrampelatihandalamrangkameningkatkankompetensianggotaDewanPengawassesuaikebutuhan.

2) MemberikanpendapatdansarankepadaMenteriKeuangandanMenterimengenaiRencanaKerjadanAnggaranPerusahaanyangdiusulkanDireksi.

3) MengikutiperkembangankegiatanPerusahaan,memberikanpendapatdansarankepadaMenteriKeuangandanMenterimengenaisetiapmasalahyangdianggappentingbagipengurusanPerusahaan.

4) MelaporkandengansegerakepadaRUPS/PemilikModalapabilaterjadigejalamenurunnyakinerjaperusahaansertasaran-saranyangtelahdisampaikankepadaDireksiuntukmemperbaikipermasalahanyangsedangdihadapi.

5) MemberikannasihatkepadaDireksidalammelaksanakanpengurusanPerusahaan.

6) Memberikanarahantentanghal-halpentingmengenaiperubahanlingkunganbisnisyangdiperkirakanakanberdampakbesarpadausahadankinerjaperusahaansecaratepatwaktudanrelevan

7) Memberikanarahantentangpenguatansistempengendalianinternperusahaan.

8) Memberikanarahantentangmanajemenrisikoperusahaan.

9) Memberikanarahantentangsistemteknologiinformasiyangdigunakanperusahaan.

10) Memberikanarahantentangkebijakandanpelaksanaanpengembangankarir.

11) MemberikanarahandanpengawasantentangkebijakanakuntansidanpenyusunanlaporankeuangansesuaidenganstandarakuntansiyangberlakuumumdiIndonesia(SAK).

12) Memberikanarahantentangkebijakanpengadaandanpelaksanaannya.

13) Memberikanarahantentangkebijakanmutudanpelayanansertapelaksanaankebijakantersebut.

14) MengawasidanmemantaukepatuhanDireksidalammenjalankanperaturanperundanganyangberlakudanperjanjiandenganpihakketiga.

15) MengawasidanmemantaukepatuhanDireksidalammenjalankanperusahaansesuaiRKAPdan/atauRJPP.

16) MemastikanauditeksternaldanauditinternaldilaksanakansecaraefektifsertamelaksanakantelaahataspengaduanyangberkaitandenganBUMNyangditerimaolehDewanPengawas.

17) Melakukanpengawasanterhadappelaksanaankebijakanpengelolaananakperusahaan/perusahaanpatungan.

18) Memilikikebijakanbenturankepentingandanmelaksanakansecarakonsistenkebijakantersebut.


19) MemantaudanmemastikanbahwapraktikTataKelolaPerusahaanyangBaiktelahditerapkansecaraefektifdanberkelanjutan.

20) Menyusunrencanakerjasetiaptahunmemuatsasaran/targetyangingindicapaidanmelaporkansecaratertuliskepadaRUPS/PemilikModal.

21) MelakukanpengukurandanpenilaiankinerjaDewanPengawas.

22) Memilikipedoman/tatatertibRapatDewanPengawasyangmemadaidanmengadakanrapatsecaraberkalasesuaiketentuanyangberlakudan/atauanggarandasar.

23) Melakukanevaluasiterhadappelaksanaankeputusanhasilrapatsebelumnya.

24) MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.

2.4.WewenangDewanPengawas

a. MemberikanpersetujuanatasrancanganRKAPdanRJPPyangdisampaikanolehDireksi

b. Melihatbuku-buku,surat-suratsertadokumen-dokumenlainnya,memeriksakasuntukkeperluanverifikasidanmemeriksakekayaanPerusahaan;

c. Memasukipekarangan,gedungdankantoryangdipergunakanolehPerusahaan;

d. MemilikikebijakandanmelaksanakanpembagiantugasdiantaraanggotaDewanPengawas.

e. MenetapkanmekanismepengambilankeputusanDewanPengawas.

f. Mendapatkanaksesinformasiperusahaansesuaikewenangannya.

g. MemintapenjelasandariDireksidanataupejabatlainnyamengenaisegalapersoalanyangmenyangkutpengelolaanPerusahaan;

h. MemintaDireksidanataupejabatlainnyadengansepengetahuanDireksiuntukmenghadiriRapatDewanPengawasPerusahaan;

i. MenghadiriRapatDireksidanmemberikanpandangan-pandanganterhadaphal-halyangdibicarakan;

j. BerdasarkanketentuanPeraturanPemerintahini,memberikanpersetujuanataubantuankepadaDireksidalammelakukanperbuatanhukumtertentu;

k. BerdasarkanketentuanPeraturanPemerintahiniataukeputusanRapatPembahasanBersamamelakukantindakanpengurusanPerusahaandalamhalDireksitidakada;dan

l. MemberhentikansementaraDireksi,denganmenyebutkanalasannya.

m. Meresponsaran,harapanpermasalahandankeluhanstakeholders(pelanggan,pemasok,kreditur,dankaryawan)yangdisampaikanlangsungkepadaDewanPengawasataupunpenyampainolehDireksidalambataskewenangannya.

n. MemberikanpersetujuanatastransaksiatautindakandalamlingkupkewenanganDewanPengawas.

o. MengajukancalonAuditorEksternalkepadaRUPS/PemilikModal

p. BerperandalampemilihancalonanggotaDireksidanDewanPengawasAnakPerusahaanperusahaan/perusahaanpatungan

q. BerperandalampencalonananggotaDireksi,menilaikinerjaDireksi(individudankolegial)danmengusulkantantiem/insentifkinerjasesuaiketentuanyangberlakudanmempertimbangkankinerjaDireksi

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)�0

r. MenilaiDireksidanmelaporkanhasilpenilaiantersebutkepadaPemegangSaham/PemilikModal

s. MengusulkanremunerasiDireksisesuaiketentuanyangberlakudanpenilaiankinerjaDireksi

3. Direksi

3.1 KeanggotaandankomposisiDireksiadalahsebagaiberikut:

a. JumlahanggotaDireksiditetapkanolehMenterisesuaidengankebutuhan.

b. DalamhalanggotaDireksilebihdari1(satu)orang,salahseoranganggotaDireksidiangkatsebagaidirekturutama.

3.2.KualifikasiPersonil

a. YangdapatdiangkatsebagaianggotaDireksiadalahorangperseoranganyangmampumelaksanakanperbuatanhukumdantidakpernahdinyatakanpailitataumenjadianggotaDireksiatauKomisarisatauDewanPengawasyangdinyatakanbersalahmenyebabkansuatuperseroanatauPerumdinyatakanpailitatauorangyangtidakpernahdihukumkarenamelakukantindakpidanayangmerugikankeuanganNegara.

b. Selainmemenuhikriteriasebagaimanadimaksudpadaayat(1),yangdapatdiangkatmenjadianggotaDireksiadalahorangperseoranganyangmemenuhikriteriakeahlian,integritas,kepemimpinan,pengalaman,jujur,perilakuyangbaik,sertamemilikidedikasiyangtinggiuntukmemajukandanmengembangkanPerusahaan.

c. Pemenuhanpersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibuktikandengansuratpernyataanyangditandatanganiolehcalonanggotaDireksidansurattersebutdisimpanolehPerusahaan.

d. PengangkatananggotaDireksiyangtidakmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)batalkarenahukumterhitungsejaktanggalanggotaDireksilainnyaatauDewanPengawasmengetahuitidakterpenuhinyapersyaratantersebut.

3.3.TugasdanWewenangDireksi

a. DireksibertugasmenjalankansegalatindakanyangberkaitandenganPengurusanPerusahaanuntukkepentinganPerusahaandansesuaidenganmaksuddantujuanPerusahaansertamewakiliPerusahaanbaikdidalammaupundiluarPengadilantentangsegalahaldansegalakejadian,denganpembatasansebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan,anggarandasar,dan/atauPeraturanMenteri.

b. MenetapkankebijakankepengurusanPerusahaan;

c. MengaturpenyerahankekuasaanDireksikepadaseorangataubeberapaoranganggotaDireksiuntukmengambilkeputusanatasnamaDireksiataumewakiliPerusahaandidalamdandiluarpengadilan;

d. MengaturpenyerahankekuasaanDireksikepadaseorangataubeberapaorangpekerjaPerusahaanbaiksendiri-sendirimaupunbersama-samaataukepadaoranglain,untukmewakiliPerusahaandidalamdandiluarpengadilan;

e. MengaturketentuantentangketenagakerjaanPerusahaantermasukpenetapangaji,pensiunataujaminanharitua,danpenghasilanlainbagipekerjaPerusahaanberdasarkanperaturanperundang-undangan,denganketentuanpenetapangaji,pensiunataujaminanharitua,danpenghasilanlainbagipekerjayangmelampauikewajibanyangditetapkanperaturanperundang-

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I ��

undangan,harusmendapatpersetujuanterlebihdahuludariMenteri;

f. MengangkatdanmemberhentikanpekerjaPerusahaanberdasarkanperaturanketenagakerjaanPerusahaandanperaturanperundang-undangan;

g. MengangkatdanmemberhentikansekretarisPerusahaan;dan

h. MelakukansegalatindakandanperbuatanlainnyamengenaiPengurusandanpemilikankekayaanPerusahaan,mengikatPerusahaandenganpihaklaindan/ataupihaklaindenganPerusahaan,sertamewakiliPerusahaandidalamdandiluarpengadilantentangsegalahaldansegalakejadian,denganpembatasansebagaimanadiaturdalamperaturanperundang-undangan,anggarandasar,dan/atauPeraturanMenteriyangditetapkanberdasarkanperaturanperundang-undangan.

i. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.

B. ORGAN PENDUKUNG

1. Sekretaris Perusahaan

1.1. KedudukandanKualifikasi

a. SekretarisPerusahaandiangkat,diberhentikandanbertanggungjawablangsungkepadaDirekturUtama.

b. SekretarisPerusahaanharusmemilikikualifikasiakademis,kompetensiyangmemadaiagardapatmelaksanakantugasdantanggungjawabnya.

c. Pengalamanprofesionaldankompetensiyangdimilikimencakuphukum,manajemenkeuangan,dankomunikasiperusahaan.

1.2.TugasdanTanggungJawabSekretarisPerusahaan

a. MembantuDireksidalammenetapkankebijakanstrategispengelolaanperusahaansertamenyusunprogram&pelaksanaannyaantaralaindibidanghukum,humas,pendidikanmasyarakat,ProgramKemitraandanBinaLingkungan(PKBL).

b. Evaluasiorganisasidankondisiperusahaan.c. MenjembatanihubunganantaraDireksidan

perusahaandenganpemilikperusahaan.d. Mengkoordinasikanisustrategisperusahaanyang

lintasBiro/Divisi.e. Memastikanbahwaperusahaanmematuhi

peraturantentangpersyaratanketerbukaansejalandenganpenerapanprinsip-prinsipGCG.

f. MemberikaninformasiyangmateriildanrelevandibutuhkanolehDireksi,DewanPengawasdanstakeholderssecaraberkaladan/atausewaktu-waktuapabiladiminta.

g. Menatausahakansertamenyimpandokumenperusahaan,termasuktetapitidakterbataspada,DaftarKhususdanrisalahrapatDireksi,rapatDewanPengawasdanRUPS.

h. MenyelenggarakanprogrampengenalanbagianggotaDireksidan/atauDewanPengawasyangbarudiangkat.

i. MengkoordinasikanpenyusunanLaporanManajemenTriwulandanTahunanyangakuratdandapatdiandalkan.

j. MenyusunjadwaldantahapankegiatanmenjelangRUPS/RUPSLB,RapatDireksi,RapatGabungandanRPB.


k. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.

l. MelaporkanpelaksanaantugasnyakepadaDirekturUtama.

2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

2.1.KedudukandanKualifikasi

a. SPImempunyaikedudukanlangsungdibawahDirekturUtamauntukmenjaminindependensinyadarikegiatanatauunitkerjayangdiaudit.

b. KepalaSPIharusmemilikikualifikasiakademisdankompetensiyangmemadaiagardapatmelaksanakantugasdantanggungjawabnya.

c. KepalaSPIdiangkatdandiberhentikanolehDirekturUtama.

2.2.TugasdanTanggungJawabSPI

a. MembantuDirekturUtamadalammelaksanakanpemeriksaaninternkeuangandanoperasionalperusahaan,pengendalianpengelolaandanpelaksanaan.

b. MelaporkanpelaksanaantugasnyakepadaDirekturUtamadengantembusankepadaDewanPengawascqKomiteAudit.

c. Memberikansaran-saranperbaikanbaikyangbersifatpreventifmaupunkorektifsesuaiperaturanperundang-undanganyangberlaku.

d. Memantautindaklanjutrekomendasihasilpengawasaninternaldaneksternal.

e. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.

3. Sekretariat Dewan Pengawas

3.1.Kedudukan

SekretarisDewanPengawasdiangkatdandiberhentikanberdasarkanKeputusanMenteriKeuangan.

3.2.TugasdanTanggungJawabSekretarisDewanPengawas:

a. MempersiapkanbahandanmelakukananalisaatasbahantersebutuntukdijadikansebagaimaterirapatDewanPengawas.

b. Memberitahukankepadamasing-masingDewanPengawasatasperintahsalahseorangDewanPengawasyangmemintapenyelenggaraanrapat,meliputijadwal,waktu,tempatdanmaterirapat.

c. Menyediakanfasilitasuntukkebutuhanrapatpadatempatyangtelahditentukan.

d. Menyediakandaftarhadirpesertarapat.e. Membuatrisalahrapatuntukditandatanganioleh

DewanPengawasdanDireksi.f. Dalamhalrapatmelaluitelepon,fax,email:

1) Menerimabahanrapatmelaluitelepon,fax,emaildanmeneruskankepadaDewanPengawaslainuntukditanggapi.

2) Menerimatanggapanmaterirapatyangtelahdisampaikanmelaluitelepon,fax,emaildanmengagendakannya.

g. Membuatrisalahrapatdantanggapan-tanggapanyangtelahditerimadarimasing-masingDewanPengawasdanmenyampaikannyakepadaseluruhDewanPengawasuntukmendapatpersetujuan/perbaikan.

h. MenyampaikanrisalahrapatyangsudahditandatanganikepadaseluruhDewanPengawas.


i. Menyampaikaninformasi,surat-suratataurisalahrapatataudokumenlainkepadapihakyangterkaitsesuaiinstruksiDewanPengawas.

j. Mengarsipkanseluruhdokumen,notulen,risalahrapatdansurat-suratpentinglainnya.

k. MenyusundanmengajukanrencanakegiatanDewanPengawaskepadaDireksiPerumJasaTirtaIsetelahmendapatpersetujuandariDewanPengawas.

4. Komite Audit dan GCG

4.1.KomposisidanKeanggotaan

a. KeanggotaanKomiteAuditdanGCGterdiridarisekurang-kurangnya:1) SatuoranganggotaDewanPengawas;dan2) Duaorangahliyangbukanmerupakan

pegawaiPerumJasaTirtaI.b. SalahsatuanggotaDewanPengawas

sebagaimanadimaksuddalamhurufabertindaksebagaiKetuaKomiteAudit.

c. KomiteAuditdanGCGbekerjasecarakolektifdalammelaksanakantugasnyamembantuDewanPengawas,danbersifatmandiribaikdalampelaksanaantugasnyamaupundalampelaporan,sertabertanggungjawablangsungkepadaDewanPengawas.

d. MasajabatananggotaKomiteAuditdanGCGyangbukanberasaldarianggotaDewanPengawasditetapkanselama2(dua)tahun.AnggotaKomiteAuditdanGCGyangtelahberakhirmasajabatannyadapatdiangkatkembalihanyauntuk1(satu)kalimasajabatanberikunya.DewanPengawasberhaksewaktu-waktumeninjaukeanggotaanKomiteAuditdanGCG.

e. SalahseoranganggotaKomitememilikipengetahuandanpengalamankerjayangcukupdibidangtugasmasing-masingKomite

f. AnggotaKomiteharusberasaldaripihakdiluarperusahaandantidakmempunyaikaitandenganmanajemen,kaitankepemilikandandengankegiatanusahaperusahaan

4.2.TugasdanTanggungJawab

a. KomiteAuditdanGCGmempunyaitugasdantanggungjawabsebagaiberikut:1) Menyusundanmenyampaikanusulan

RencanaKerjadanAnggaranTahunan,sertausulan&/evaluasiPiagamKomiteAudit&GCGkepadaDewanPengawasuntukditetapkan,untukkemudianmelaporkansecaratertulispelaksanaanrencanakerjadananggarandimaksudkepadaDewanPengawassetelahterlebihdahuludilakukanklarifikasidenganDireksi.

2) PiagamKomiteharusdimutakhirkansecaraberkalayaitu1(satu)tahunsekali.

3) MembantuDewanPengawasuntukmemastikanefektivitassistempengendalianinterndanefektivitaspelaksanaantugaseksternalauditordaninternalauditor.

4) MenilaipelaksanaankegiatansertahasilaudityangdilaksanakanolehSatuanPengawasanInternalmaupunauditoreksternal.

5) Memastikantelahterdapatprosedurreviewyangmemuaskanterhadapsegalainformasiyangdikeluarkanperusahaan.

6) Melakukanidentifikasihal-halyangmemerlukanperhatianDewanPengawas.

7) MenyampaikanlaporankepadaDewanPengawasatassetiappelaksanaantugasdisertaidenganrekomendasiyang


diperlukan,membuatlaporantriwulandanlaporantahunankepadaDewanPengawasyangditandatanganiolehsekurang-kurangnyaKetuaKomitedan/atausalahseoranganggotaKomite.

8) SelfassesmentkinerjaKomiteAuditdanGCG.9) Melaksanakantugaslainyangdiberikan

DewanPengawassepanjangmasihdalamlingkuptugasdankewajibanDewanPengawasberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

10) MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.

b. DewanPengawasdapatmemberikanpenugasanlainkepadaKomiteAuditdanGCGberupaantaralain:1) Melakukanpenelaahanatasinformasi

mengenaiperusahaansertaRencanaJangkaPanjang,RencanaKerjadanAnggaranPerusahaan,laporanmanajemendaninformasilainnya.

2) Melakukanpenelaahanatasketaatanperusahaanterhadapperaturanperundang-undanganyangberhubungandengankegiatanperusahaan.

3) Melakukanpenelaahanataspengaduanyangberkaitandenganperusahaan.

4) Mengkajikecukupanfungsiauditinternal,termasukjumlahAuditor,rencanakerjatahunandanpenugasanyangtelahdilaksanakan.

5) Mengkajikecukupanpelaksanaanauditeksternaltermasukdidalamnyaperencanaanauditdanjumlahauditornya.

5. Komite Risiko dan Remunerasi

5.1.KomposisidanKeanggotaan

a. KeanggotaanKomiteRisikodanRemunerasiterdiridarisekurang-kurangnya:1) SatuoranganggotaDewanPengawas;dan2) Duaorangahliyangbukanmerupakan

pegawaiPerumJasaTirtaI.b. SalahsatuanggotaDewanPengawas

sebagaimanadimaksuddalamhurufabertindaksebagaiKetuaKomiteRisikodanRemunerasi.

c. KomiteRisikodanRemunerasibekerjasecarakolektifdalammelaksanakantugasnyamenbantuDewanPengawas,danbersifatmandiribaikdalampelaksanaantugasnyamaupundalampelaporan,sertabertanggungjawablangsungkepadaDewanPengawas.

d. MasajabatananggotaKomiteRisikodanRemunerasiyangbukanberasaldarianggotaDewanPengawaspalinglama2(dua)tahun.AnggotaKomiteRisikodanRemunerasiyangtelahberakhirmasajabatannyadapatdiangkatkembalihanyauntuk1(satu)kalimasajabatanberikutnya.DewanPengawasberhaksewaktu-waktumeninjaukeanggotaanKomiteRisikodanRemunerasi.

e. SalahseoranganggotaKomitememilikipengetahuandanpengalamankerjayangcukupdibidangtugasmasing-masingKomite

f. AnggotaKomiteharusberasaldaripihakdiluarperusahaandantidakmempunyaikaitandenganmanajemen,kaitankepemilikandandengankegiatanusahaperusahaan


5.2.TugasdanTanggungJawab

KomiteRisikodanRemunerasimempunyaitugasdantanggungjawabsebagaiberikut:

a. MenyusundanmenyampaikanusulanRencanaKerjadanAnggaranTahunan,sertausulan&/evaluasiPiagamKomitedimaksudkepadaDewanPengawasuntukditetapkan,dankemudianmelaporkansecaratertulispelaksanaanrencanakerjadananggarandimaksudkepadaDewanPengawassetelahterlebihdahuludilakukanklarifikasidenganDireksi.

b. PiagamKomiteharusdimutakhirkansecaraberkalayaitu1(satu)tahunsekali.

c. Mengevaluasikerangkakerja(framework)manajemenrisikoperusahaan.

d. Mengevaluasikebijakanmanajemenrisikoperusahaan.

e. Melakukanevaluasisecaraberkalapenerapanmanajemenrisikoperusahaan.

f. Mengidentifikasihal-halyangmemerlukanperhatianDewanPengawas.

g. MenyampaikanlaporankepadaDewanPengawasatassetiappelaksanaantugasdisertairekomendasiyangdiperlukan,membuatlaporantriwulandanlaporantahunankepadaDewanPengawasyangditandatanganisekurang-kurangnyaKetuaKomitedan/atausalahseoranganggotaKomite.

h. SelfassesmentkinerjaKomiteRisikodanRemunerasi.

i. MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehDewanPengawassepanjangmasihdalamlingkuptugasdankewajibanDewanPengawasberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

j. MenandatanganipernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.

6. Komite Good Corporate Governance (Tentatif)

*) Tidakada

7. Komite Lainnya (Tentatif)

*) Tidakada

C. STRUKTUR GOVERNANCE EKSTERNAL1. Dalammenjalankankegiatanusahanya,Perusahaan

harus:a. Memperhatikanaspek-aspekpengaturanyang

berasaldaripihakeksternalPerusahaandanimplikasinyabagipelaksanaankegiatanusahanya.

b. Mematuhikebijakan/regulasi/pengaturanInstansiPemerintahterkait.

2. DalamhalPemerintahinginmemberikanpenugasankepadaPerusahaandalamrangkapelaksanaansebagiantugasPemerintah,makapenugasantersebutwajibterlebihdahuludikajiolehDireksidanmendapatpersetujuanMenteriBUMN.


A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

a. AnggotaDewanPengawasdiangkatdandiberhentikanolehMenteriBUMNsesuaidenganmekanismedanketentuanperaturanperundang-undangan.

b. PemilihancalonanggotaDewanPengawasdilakukanmelaluiprosesseleksidannominasiyangtransparandenganmempertimbangkankeahlian,integritas,kejujuran,kepemimpinan,pengalaman,perilakudandedikasisertakecukupanwaktunyademikemajuanPerusahaanyangdisetujuiolehMenteriBUMN.

c. PenetapananggotaDewanPengawasselambat-lambatnyadilakukan30(tigapuluh)harisejakmasajabatantersebutberakhir.

d. PelantikanDewanPengawasdidukungdenganBeritaAcaraRPB/PelantikanDewanPengawas

e. MasajabatananggotaDewanPengawasditetapkan5(lima)tahundandapatdiangkatkembaliuntuk1(satu)kalimasajabatan.

f. Pemberhentiansewaktu-waktuanggotaDewanPengawassebelumberakhirnyamasajabatandapatdilakukanolehMenteriBUMNdenganmenyebutkanalasannyayangdisampaikandalamRPB.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

a. AnggotaDireksidiangkatdandiberhentikanolehMenteriBUMNsesuaidenganmekanismedanketentuanperaturanperundang-undangan.

b. PemilihancalonanggotaDireksidilakukanmelaluiprosesseleksidannominasiyangtransparandenganmempertimbangkankeahlian,integritas,kejujuran,kepemimpinan,pengalaman,perilakudandedikasi,sertakecukupanwaktunyauntukmengelolaPerusahaanyangdisetujuiolehMenteriBUMN.

c. PengangkatananggotaDireksidilakukanmelaluimekanismeujikelayakandankepatutan.UjiKelayakandanKepatuhandilakukanLembagaProfesionaldandievaluasiolehTim.PenetapanhasilUKKdanEvaluasiolehTimdandisampaikankepadaMenteriBUMN.Calon-calonyangluluswajibmenandatanganikontrakmanajemensebelumditetapkanpengangkatannyasebagaianggotaDireksi.

d. PenetapananggotaDireksiselambat-lambatnyadilakukan30(tigapuluh)harisejakmasajabatantersebutberakhir.

e. PelantikanDireksididukungdenganBeritaAcaraRUPS/PelantikanDireksi.

f. MasajabatananggotaDireksiditetapkan5(lima)tahundandapatdiangkatkembaliuntuk1(satu)kalimasajabatan.

BAGIAN III

PROSES CORPORATE GOVERNANCE


g. Pemberhentiansewaktu-waktuanggotaDireksisebelumberakhirnyamasajabatandapatdilakukanolehMenteriBUMNdenganmenyebutkanalasannyayangdisampaikandalamRPB.

B. PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI YANG BARU

1. DewanPengawasdanDireksiyangbaruditunjukwajibdiberikanprogrampengenalanmengenaiPerusahaandandilakukansesegeramungkinsetelahpengangkatannya.

2. Terdapatkebijakan,rencanakerjadanrencanaanggaranuntukkegiatanpengenalanbagiDewanPengawasdanDireksiyangbarudiangkat.

3. TanggungjawabuntukmengadakanprogrampengenalanbagiDewanPengawasyangbaruberadapadaKetuaDewanPengawas,ataujikaKetuaDewanPengawasberhalangan,makatanggungjawabpelaksanaanprogrampengenalantersebutberadapadaDirekturUtama.

4. TanggungjawabuntukmengadakanprogrampengenalanbagiDireksiyangbaruberadapadaDirekturUtama,ataujikaDirekturUtamaberhalangan,makatanggungjawabpelaksanaanprogrampengenalantersebutberadapadaKetuaDewanPengawasatauDireksiyangada.

5. ProgrampengenalanbagiDewanPengawasdanDireksiyangbarumencakuphal-halsebagaiberikut:a. GambaranmengenaiPerusahaanberkaitan

denganvisidanmisi,nilai-nilaidanbudayaPerusahaan,tujuandanstrategiPerusahaan,unit-unitusahadananakPerusahaan,kinerjakeuangandanoperasi,rencanausahajangkapendekdanjangkapanjang,aplikasiteknologiinformasi,

manajemenresiko,kondisipersainganusahadanmasalah-masalahstrategislainnya.

b. PenjelasanmengenaitugasdantanggungjawabDewanPengawasdanDireksisertaKomiteDewanPengawas.

c. PenjelasanmengenaistakeholdersutamaPerusahaandantanggungjawabsosialPerusahaan.

d. Sistempengendalianinternal,sistemauditdantemuan-temuanaudityangbelumditindaklanjutisecaratuntassertakasus-kasushukumyangmelibatkanPerusahaan.

e. PelaksanaangoodcorporategovernancedilingkunganPerusahaan.

6. Programpengenalantersebutdapatdilaksanakandalambentukpresentasi/seminar/workshop,pertemuan,kunjungankelokasi,pengkajiandokumen,ataubentuklainnyayangdianggapsesuai.

7. TerdapatlaporanDewanPengawasdanDireksitentanghasilpelatihanyangtelahdijalanianggotaDewanPengawasdanDireksi.

C. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)

RJPadalahrencanastrategisyangmencakuprumusanmengenaitujuandansasaranyanghendakdicapaiolehBUMNdalamjangkawaktu5(lima)tahunyangdisusununtukmemenuhiPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor:46tahun2010tanggal3Mei2010tentangPerusahaanUmum(Perum)JasaTirtaIdanKeputusanMenteriBadanUsahaMilikNegaraNomor:KEP.102/MBU/2002tanggal4Juni2002tentangPenyusunanRencanaRencanaJangkaPanjangBadanUsahaMilikNegara.


1. Muatan RJPP

RJPPsekurang-kurangnyamemuat:

a. Latarbelakang,visi,misi,tujuan,sasaranPerusahaan,strukturorganisasidansusunankeanggotaanDewanPengawasdanDireksisertaperkembanganPerusahaan5(lima)tahunterakhir.

b. KondisiPerusahaansaatiniyangmencakupposisipersaingandisertaidengananalisisKekuatan,Kelemahan,PeluangdanAncaman(SWOT)sertapermasalahanstrategisyangdihadapi.

c. KeadaanPerusahaanyangdikehendakidimasadepan,mencakupsasarandantargetpertumbuhan,strategidankebijakanmanajemen,programdanrencanakerjastrategistahunanuntuk5(lima)tahun.

d. ProyeksikeuanganPerusahaanmencakupasumsiyangdigunakan,rencanainvestasidansumberpendanaan,proyeksilabarugi,proyeksineracadanproyeksiaruskassetiaptahunselama5(lima)tahun.

2. Penyusunan dan Pengesahan RJPP

PenyusunanRJPPdimaksudkanuntukmeningkatkanakuntabilitasDireksidanManajemendalammenggunakansumberdayadandanaPerusahaankearahpencapaianhasilsertapeningkatannilai/pertumbuhandanproduktivitasPerusahaandalamjangkapanjang.

ProsespenyusunandanpengesahanRJPPadalahsebagaiberikut;

a. PenyusunanRJPPmeliputiprosespenetapansasarandanpenilaianjangkapanjangyangberorientasikemasadepansertapengambilankeputusanyangmemetakankondisiPerusahaansaatinidankeadaanyangdiharapkandimasamendatang.

b. PerumusanRJPPdilakukanolehDireksibesertajajaranmanajemenPerusahaandenganmengkombinasikanpedekatantop-downdanbottom-up.

c. PenyusunanolehDireksidilakukandenganmempertimbangkanlingkunganinternaldaneksternalPerusahaan,melakukananalisakekuatan,kelemahan,peluangdanancaman(SWOT)sertamasukanyangdiperolehdarifungsi/unitkerja.

d. PenyampaianrancanganRJPPolehDireksikepadaDewanPengawasuntukmendapatkanklarifikasi,masukandanrwekomendasisebelumdisampaikankepadaMenteri.

e. RJPPyangtelahdisetujuiolehDewanPengawasdanDireksidilakukanolehdiusulkanolehDireksikepadamenteriuntukmendapatkanpersetujuandalamRapatPembahasanBersama(RPB).

f. DireksiwajibmenyampaikanrancanganRJPPperiodeberikutnyakepadaMenteriNegaraBUMNdanMenteriPUuntukdisahkandalamRPBdalamwaktu60(enampuluh)harisebelumberakhirnyaRJPPperiodesebelumnya.

g. PengesahanRJPPditetapkanselambat-lambatnyadalamwaktu60(enampuluh)harisetelahditerimanyaRancanganRJPPolehMenteriNegaraBUMNdanMenteriPU.

AdapunprosespenyusunansecararincitertuangdalamProsedurQP/PJT/16

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

RKAPdisusunsetiaptahununtukmemenuhiPasal24PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor:46tahun2010tanggal3Mei2010tentangPerusahaanUmum(Perum)JasaTirtaIdanKeputusanMenteriBadanUsahaMilikNegara


Nomor:KEP.101/MBU/2002tanggal4Juni2002tentangPedomanPenysunanRKAPdanRKA-PUKK.

1. Muatan RKAP

RKAPsekurang-kurangnyamemuat:

a. AsumsidasarpenyusunanRKAPb. EvaluasipelaksanaanRKAPtahunsebelumnyac. RencanankerjaPerusahaand. AnggaranPerusahaane. ProyeksiKeuanganPerusahaanf. TngkatKinerjaPerusahaandanKinerjaManajemeng. Hal-halyangperlumendapatkeputusanRPB

2. Penyusunan dan Pengesahan RKAP PJT I

a. PenyusunanRKAPdidasarkanpadapenjabaranRJPPuntuksatutahun,mencakupberbagaiprogramkegiatantahunanPerusahaanyanglebihrinci.

b. PenyusunanRKAPdilakukanolehDireksibesertajajaranmanajemenPerusahaandenganmengkombinasikanpendekatantop-downdanbottom–updenganmemperhatikanarahanDewanPengawas.

c. DireksiwajibmenyampaikanrancanganRKAPkepadaMenteriNegaraBUMNdanMenteriPUuntukdisahkandalamRapatPembahasanBersama(RPB)selambat-lambatnya60(enampuluh)harisebelummemasukitahunanggaranPerusahaan.

d. PengesahanRKAPdilakukandalamRPBsetelahdibahasbersamaolehMenteriNegaraBUMN,MenteriPU,DewanPengawasdanDireksi.

e. PengesahanRKAPditetapkanselambat-lambatnyadalamwaktu30(tigapuluh)setelahtahunanggaranberjalan.Dalamhalpermohonan

persetujuanRKAPbelummemperolehpengesahansampaidenganbataswaktuyangditentukan,makaRKAPdiangapsahuntukdilaksanakansepanjangtelahmemenuhiketentuanmengenaibentuk,isidantatacarapenyusunannya.

AdapunprosespenyusunantertuangdalamProsedurQP/PJT/22.

E. STATEMENT OF CORPORATE INTENT (SCI)

1. Materi SCI

MateriSCImemuatsekurang-kurangnya:

a. MaksuddanTujuanPerusahaan.b. Visi,MisidanBudayaPerusahaanc. SifatdanCakupanKegiatanUsahad. PendapatandanSumberDayaManusia.e. SusunanDewanPengawas,DireksidanStruktur

OrganisasiDewanPengawas.f. ArahPengembanganPerusahaan.g. Strategi,KebijakandanProgramKerjaPerusahaan.h. TanggungJawabSosial.i. TargetKinerjaj. RasioDanaPemilikModaldanAsset.k. KebijakanDividen.l. KebijakanAkuntansi.

2. Penyusunan dan Pengesahan SCI

a. PenyusunanSCImenjaditanggungjawabDireksi.b. PenyusunanSCIharusditujukanuntuk

mendukungpenerapanpraktik-praktikGCGgunameningkatkankinerjaPerusahaan.


c. SCIdisusunsetiaptahununtukperiode3(tiga)tahunkedepan.

d. RancanganSCIdiajukanolehDireksikepadaPemilikModalsebelumawaltahunberjalan,setelahmendapatpersetujuanDewanPengawas.

e. PemilikModalmengesahkanSCI.

F. PENDELEGASIAN WEWENANG PEMILIK MODAL/RPB, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

1. Pendelegasian Wewenang Pemilik Modal

PemilikModal(RPB)dapatmendelegasikanwewenangnyakepadaKuasaRPBsesuaidenganketentuan-ketentuanyangtercantumdalamAnggaranDasardanPeraturanperundang-undanganyangberlaku.UntukmenjagaindepedensiantarOrganPerusahaan,KuasaRPBbukanDewanPengawasPerusahaan.

2. Pendelegasian Wewenang Dewan Pengawas

DewanPengawasdapatmendelegasikanwewenangnyakepadaanggotaDewanPengawaslainnyamelaluiSuratKuasadantidakmenghilangkansifatpertanggungjawabannya.DewanPengawasdapatmenugaskanhal-halyangberkenaandengankewenangannyakepadaSekretarisDewanPengawas.

3. Pendelegasian Wewenang Direksi

a. DireksidapatmendelegasikanwewenangnyakepadaanggotaDireksilainnyamelaluiSuratKuasadantidakmenghilangkansifatpertanggungjawabannya.

b. DalampendelegasianwewenangkepadaanggotaDireksilainnya:perluditetapkanketentuan

mengenaibentuk-bentukkeputusanDireksiyangdapatdiambiloleh:1) AnggotaDireksisecaraindividual.2) AnggotaDireksiyangmengatasnamakan

Direksisecarakolektif.c. Direksidapatmenugaskanpekerjaataupihaklain

diluarPerusahaanuntukmenjalankanhal-halyangberkenaandengankewenangannyadengandikukuhkandalamsuatuSuratKeputusan,SuratEdarandanSuratKuasaDireksi.

G. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalamrangkamenunjangoperasionalperusahaandantercapainyatujuanorganisasi,diperlukanadanyasumberdyamanusiayangmemilikikeahliandanketrampilanyangmemadaisertaberdedikasitinggi.HampirseluruhpegawaiPerumJasaTirtaIsaatinitelahmemilikikeahlian,ketrampilandanpengalamankerjayangmemadaisesuaidenganbidangtugasnyamasing-masing.Upayaselanjutnyayangperludilakukanadalahmelaluipembinaankarirdanmeningkatkankesejahteraanpegawai.

PerumJasaTirtaIdalampengelolaansumberdayamanusiatelahmemilikiperangkat:

1. Perjanjianbersamaantaraserikatpekerja/organisasipegawaidanPerumJasaTirtaI

2. PanitiaTetapKepegawaian3. TimPertimbanganJabatanStruktural4. ProsedurUmumPerancanaan,pengadaandan

pengangkatanpegawai5. ProsedurPendidikandanPelatihan6. Pedomanpembinaankarirmelaluipeningkatanstrata

dangolongan.


7. PernyataankepatuhanterhadapCoCyangtertuangdalamPaktaIntegritasyangdiperbaharuisecaraberkalasetiaptahun.

H. RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

1. Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

a. PemanggilanuntukRPBdisampaikankepadaPemilikModalpalinglambat14(empatbelas)harikerjasebelumacaraRPBdilaksanakan.Suratataumediapemanggilanharusmencakupinformasimengenai:1) AgendaRPB;2) Materi,usulandanpenjelasanlainyang

berkaitandenganagendaacaraRPB;3) Hari,tanggaldanjamdiadakannyaRPB;4) TempatpelaksanaanRPB

b. TempatpelaksanaanRPBadalahdilokasitempatberoperasinyaPerusahaanatauditempatlaindiwilayahRepublikIndonesia.

c. RPBdipimpinolehPemilikModalatauyangdiberikuasadenganhaksubstitusiolehPemilikModal.

d. RPBdiawalidenganpembacaanTataTertibRPB.e. RPBmembahasmasalahyangtelahditetapkan

dalamagendaRPB.f. AgendatambahanRPBdapatdibahasjika

disetujuiolehRPB.g. PengambilankeputusandalamRPBdilaksanakan

melaluiproseduryangtransparandanadil.h. KeputusanRPBdiambilberdasarkanmusyawarah

untukmufakatsesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku.

i. Dalamhalkeputusanberdasarkanmusyawarahuntukmufakattidaktercapai,keputusandiambil

berdasarkansuaraterbanyakdarijumlahsuarayangsah.

j. SekretarisPerusahaanatauNotarismembuatRisalahRPBdalamsetiappenyelenggaraanRPB.

k. RisalahRPBharusditandatanganiKetuaRapatdanPemilikModal.

l. PenandatangananRisalahRPBtidakdiperlukanapabilarisalahtersebutdibuatdenganBeritaAcaraNotaris.

m. RisalahRPBharusdidokumentasikandandisimpanolehSekretarisPerusahaan.

n. PemilikModalberhakmemperolehRisalahRPB.

2. Rapat Dewan Pengawas

a. RapatDewanPengawasharusdiadakansecaraberkala,yaitupadaprinsipnyasekurang-kurangnyasekalidalamsebulan.

b. RapatDewanPengawasdilaksanakansesuaidenganpedoman/tatatertibRapatDewasyangterdiridari:etikarapat,tatapenyusunanrisalahrapat,pelaksanaanevaluasitindaklanjuthasilrapatdantelaahatasusulanDireksi.

c. SeoranganggotaDewanPengawashanyadapatdiwakiliolehanggotaDewanPengawaslainnyadalamsuaturapatDewanPengawas.

d. RisalahRapatDewanPengawasharusdibuatuntuksetiapRapatDewanPengawasdandalamrisalahrapattersebutharusdicantumkanpendapatyangberbeda(dissentingcomments)denganapayangdiputuskandalamRapatDewanPengawas(bilaada)

e. SetiapanggotaDewanPengawasberhakmenerimasalinanrisalahRapatDewanPengawas,terlepasapakahanggotaDewanPengawasyangbersangkutanhadiratautidakhadirdalamRapatDewanPengawastersebut.


f. Dalamjangkawaktu14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpengirimanrisalahrapattersebut,setiapanggotaDewanPengawasyanghadirdan/ataudiwakilidalamRapatDewanPengawasyangbersangkutanharusmenyampaikanpersetujuanataukeberatannyadan/atauusulperbaikannya,bilaada,atasapayangtercantumdalamrisalahRapatDewanPengawaskepadapimpinanRapatDewanPengawastersebut.

g. Jikakeberatandan/atauusulperbaikantidakditerimadalamjangkawaktutersebut,makadapatdisimpulkanbahwamemangtidakadakeberatandan/atauperbaikanterhadaprisalahRapatDewanPengawasyangbersangkutan.

h. RisalahaslidarisetiapRapatDewanPengawasharusdijiliddalamkumpulantahunandandisimpanolehPerusahaansertaharustersediabiladimintaolehsetiapanggotaDewanPengawasdanDireksi.

i. LaporanTahunanPerusahaanharusmemuatjumlahrapatDewanPengawassertajumlahkehadiranmasing-masinganggotaDewanPengawas.

3. Rapat Direksi

a. RapatDireksiharusdiadakansecaraberkala,yaitusekurangnyasekalidalamsebulan.

b. DireksiharusmenetapkantatatertibRapatDireksidanmencantumkannyadenganjelasdalamrisalahRapatDireksidimanatatatertibtersebutditetapkan.

c. RisalahRapatDireksiharusdibuatuntuksetiapRapatDireksidandalamrisalahrapattersebutharusdicantumkanpulapendapatyangberbeda(dissentingcomments)denganapayangdiputuskandalamRapatDireksi(bilaada).

d. SetiapanggotaDireksiberhakmenerimasalinanrisalahRapatDireksi,terlepasapakahanggotaDireksiyangbersangkutanhadiratautidakhadirdalamRapatDireksitersebut

e. Dalamjangkawaktu14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpengirimanrisalahrapattersebut,setiapanggotaDireksiyanghadirdan/ataudiwakilidalamRapatDireksiyangbersangkutanharusmenyampaikanpersetujuanataukeberatannyadan/atauusulperbaikannya,bilaada,atasapayangtercantumdalamrisalahRapatDireksikepadapimpinanRapatDireksitersebut.

f. Jikakeberatandan/atauusulanperbaikanatasrisalahrapattidakditerimadalamjangkawaktutersebut,makadapatdisimpulkanbahwamemangtidakadakeberatandan/atauperbaikanterhadaprisalahRapatDireksiyangbersangkutan.

g. RisalahaslidarisetiapRapatDireksiharusdijiliddalamkumpulantahunandandisimpanolehPerusahaansertaharustersediabiladimintaolehsetiapanggotaDewanPengawasdanDireksi.

h. LaporantahunanPerusahaanharusmemuatjumlahrapatDireksisertajumlahkehadiranmasing-masinganggotaDireksi.

ProsedurRapatDireksisecararincitertuangdalamQP/PJT/05tentangProsedurKomunikasiInternal.

I BENTURAN KEPENTINGAN

1. Benturan Kepentingan Terjadi Apabila:

a. Melakukantransaksidan/ataumenggunakanhartaPerusahaanuntukkepentingandirisendiri,keluarga,ataugolongan;


b. Menerimadan/ataumemberihadiah/manfaatdalambentukapapunyangberkaitandengankedudukannyadidalamPerusahaan;

c. MemanfaatkaninformasirahasiadandatabisnisPerusahaanuntukkepentingandiluarPerusahaan;

d. TerlibatlangsungmaupuntidaklangsungdalampengelolaanPerusahaanpesaingdan/atauperusahaanmitraataucalonmitralainnya;

e. MempunyaihubungankeluargasedarahdanatausemendasampaidenganderajatketigadengananggotaDireksidan/atauanggotaDewanPengawas.

2. Pengungkapan Adanya Benturan Kepentingan

a. AnggotaDireksidanDewanPengawaswajibmelaporkankepadaPemilikModaltentangsituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdihadapipalinglambat5(lima)harikerjasejakterjadinyasituasi/kondisitersebut;

b. PemilikModalmenelitisituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdilaporkantersebutdandalamwaktupalinglambat5(lima)harikerjamengambilkeputusanuntukmengatasisituasitersebut.

c. ParaPekerjawajibmelaporkankepadaDireksimelaluiatasannyasecaraberjenjangtentangsituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdihadapipalinglambat5(lima)harikerjasejakterjadinyabenturankepentingan.

d. Direksimenelitisituasi/kondisiyangmenunjukkanindikasiadanyabenturankepentinganyangdilaporkantersebutdandalamwaktupalinglambat5(lima)harikerjamengambilkeputusanuntukmengatasisituasitersebut.

J. PENGELOLAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

1. Perencanaan

Perusahaanmenetapkanperencanaanstrategisyangmeliputi:

a. SegalabentukusahayangberkaitandengankewenanganmemungutBiayaJasapengelolaanSumberdayaAir(BJPSDA)yangterdiridarilayananairbakuuntukpembangkitanlistrik,airminumPDAMdanindustri.

b. UsahajasanonairbakuyangdiperolehmelaluipemanfaatanasetyangtidakberkaitandenganpelayananairyangmeliputiusahaJasaPariwisata,JasaPeralatan,JasaKonstruksidanJasalainnya.

c. PengembanganusahalainyangbersifatinovatifdanberwawasanlingkunganyangdiharapkanbisameningkatkanpendapatanPerusahaan.

d. PerencanaanteknispekerjaanoperasidanpemeliharaansesuaijadualdalamrencanakerjaPerusahaan.

2. Pelaksanaan

a. MelaksanakanrencanastrategisdibidangusahajasaairbakudanjasanonairbakuyangtelahditetapkandalamRJPPdanRKAPdenganmemperhatikanaspek-aspekresiko.

b. Mengkoordinasikankegiatanusahauntukmendapatkanmarginyangoptimal.

c. Melakukankajiandananalisisataskelayakaninvestasiuntukpengembanganusahasecarateknisdanekonomis.

d. Melaksanakanoperasi&pemeliharaanpreventifbangunandanperalatanprasaranapengairansehinggamutulayanankepadapelanggandapat


meningkatdanfungsibangunandapatterjagakelestariannya.

3. Pengendalian

MengendalikandanmengawasikegiatanbidangusahaagarbejalansesuaidenganperaturaninternalPerusahaandanproseduryangditetapkanpemerintahmaupunperusahaan.

K. MANAJEMEN RESIKO

1. Klasifikasi, Tujuan, Ruang Lingkup dan Manfaat

a. KlasifikasiResiko

1) Resikostrategi,yangmeliputiantaralain:resikokegagalansuplaiairbakusesuaipower,resikokerugiankerjasamastrategis,resikopenugasandaripemerintah(PSO),resikokegagalanmarketing,resikopenurunancadangan,sertaresikoyangtimbuldaridampakadanyakebijakan/regulasipemasaran.

2) ResikoOperasional,meliputiantaralain:resikokegagalanoperasional,resikokelangkaanbahanbaku,resikoproduksi,resikokehandalanperalatan(pasokandanteknologi),resikokesalahanproses,resikobencanaalam,resikoketidakpatuhanpadaprosedur,resikopemogokankerjadanSDM,resikokegagalanpenangananlingkungan,resikokesehatandankeselamatanlingkungansertakeselamatanproses,resikoperubahansituasisocial,politikdankeamanan,resikopersainganpemasaran.

3) ResikoKeuangan,yangmeliputiantaralain:resikohargaproduk,resikotransaksimatauangasing,resikoperubahanharga,resikoketerlambatanterbitnyaSKOP,resikoperubahannilaisuku

bunga,resikoketiadaandanaakibatkeputusanpemerintah,resikotidaktertagihnyapiutang,danresikodariadanyaregulasikeuangandaripemerintah.

b. TujuanManajemenResiko

Manajemenresikobertujuanuntukmeminimalisasiresikokerugian

c. RuanglingkupManajemenResiko

Manajemenresikosekurang-kurangnyamencakup:

1) Mengidentifikasipotensiresikointernalpadasetiapfungsi/unitdanpotensiresikoeksternalyangdapatmempengaruhikinerjaPerusahaan.

2) Mengembangkanstrategipenangananpengelolaanresiko

3) Mengimplementasikanprogram-programpengelolaanuntukmengurangiresiko

4) Mengevaluasikeberhasilanmanajemenresiko

d. ManfaatManajemenResiko

Manfaatmanajemenresikoadalahmemperkecildampakkerugiandariketidakpastiandalamusaha.

2. Kebijakan Umum

Dalammenerapkanmanajemenresikosekurang-kurangnya:

a. Memperhatikankeselarasanantarastrategi,prosesbisnis,SDM,keuangan,teknologidanlingkungandengantujuanPerusahaan

b. Menetapkansistemdanprosedurstandarmanajemenresiko

c. MenyiapkanPenilaiResiko(riskassesor)yangkompeten


3. Unsur-unsur terkait

a. Direksidanseluruhpekerjabertanggungjawabmenggunakanpendekatanmanajemenresikodalammelakukankegiatannyasesuaidenganbataskewenangandanuraiantugas(jobdescription)masing-masing.

b. Organyangbertanggungjawabdibidangmanajemenresikoadalah:1) DewanPengawasdanKomiteyangterkait

antaralainKomiterisiko2) Direksi.3) Fungsimanajemenresiko4) SatuanPengawasIntern(SPI)

c. DewanPengawasdanDireksibertanggungjawabmenetapkantingkatresikoyangdipandangwajar.

d. DewanPengawasbertanggungjawabuntuk:1) Memonitorresiko-resikopentingyang

dihadapiPerusahaandanmemberisaranmengenaiperumusankebijakandibidangmanajemenresiko.

2) MelakukanpengawasanpenerapanmanajemenresikodanmemberikanarahankepadaDireksi.

3) MemastikanbahwapenyusunanRJPPdanRKAPtelahmemperhatikanaspekmanajemenresiko.

PedomanManajemenRisikoPerumJasaTirtaItelahdisusundandisahkanDireksiberdasarkanKeputusanDireksiPerumJasaTirtaINomor:KP.194/KPTS/DU/2012.

L. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE)

1. Kebijakan Umum

a. TeknologiinformasiyangdibangunharusmemilikinilaiyangsangatstrategisdalammendukungterciptanyaprodukataujasaPerusahaanyangungguldankompetitif.

b. Investasiteknologiinformasiharusmempertimbangkanaspekkeuntunganberupapenguranganbiayadankemudahanmemperolehinformasi.

c. Direksimenetapkanfungsiteknologiinformasiyang:1) Bertanggungjawabuntukmewujudkan

rancanganmenjadikontruksiyangdetail2) Bertindaksebagaikonsultandengan

melakukankomunikasisecararutindenganpihakpengguna(user)

3) Memfasilitasiberlangsungnyapelatihanteknologiinformasi

4) Dibebaskandarikegiatanpengadaanbarangdanjasayangberhubungandengankegiatanteknologiinformasi.

d. Fungsiteknologiinformasimenerapkanmekanismepenjaminanmutu(QualityAssurance)untukmemastikanbahwaperangkat-perangkatdansistemyangdigunakandalamteknologiinformasitelahberadapadakualitasdantingkatlayananyangdiharapkan.

e. Fungsipemakai(user)menerapkanjaminanmutu(QualityAssurance)untukmemastikanbahwadata/informasiyangdihasilkanolehsisteminformasitelahberadapadakualitas,kuantitasdanwaktuyangdiharapkan.

f. Untukmemperolehpemanfaatanyangamandanoptimal,fungsiteknologiinformasiharus


menerapkankendali-kendaliterkaitdenganaktivitasTI.

2. Tahapan

Perusahaanharusmemaksimalkanpenggunaanteknologiinformasimelaluitahapan-tahapanyangsekurang-kurangnyameliputi:

a. TahapPra-Implementasi,yangmencakup:1) Pencananganvisidanmisidibidang

teknologiinformasi2) Penyusunanrencanastrategisdibidang

teknologiinformasiyangsejalan(align)denganstrategibisnisPerusahaan.

3) Penyusunanrancangandandesainteknis4) Penjabaranrancangandandesainteknis

teknologiinformasikedalamkonstruksisystemsecarafisikdanfungsional.

b. TahapImplementasi,yangmeliputi:1) Perencanaanyangmatang2) PelatihandanpengembanganSDM3) Evaluasidanpengendaliansystem4) Penerapansystempenanganandarurat

(disasterrecoveryplanningataucontingencyplanning).

c. TahapanPengembanganPengembanganteknologiinformasiharusdilaksanakandalamkoridorpenerapanteknologiinformasiyangterintegrasidanhandalmelalui:

1) Penyusunanmasterplanpembangunandanpengembanganteknologiinformasi

2) PenerapanExecutiveInformationSystemdan/atauDecisionSupportSystem

3) PenggunaansatuEnterpriseResourcesPlanning(ERP)sebagaibackofficesystem,danaplikasiekstensilainnya.

3. Pengendalian

FungsiTI:

a. MempunyaiprosedurdanindikatoryangtepatuntukmengukurefektivitaspengelolaanTI.

b. Mempunyaiprosedurbakudalammenanganipermasalahanteknologiinformasiyangterjadi.

c. Melakukanpemantauansecaraberkala.d. MembuatlaporansecaraberkalakepadaDireksi

mengenaikinerjateknologiinformasi.e. Bersama-samafungsipemakaimenetapkan

tingkatlayananyangdisepakati(servicelevelagreement)dandireviewsecaraberkala.

M. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Kebijakan Umum

a. KeuanganPerusahaandikelolasecaraprofesional,terbukadanberdasarkanPedomanPengendalianAtasPengelolaanKas,Bank,DanSuratBerhargayangsecararincitercantumdalamKPTSNo.KP.054/KPTS/DKU/2008.

b. Prosedur,kebijakan,sertaperaturanyangberhubungandenganpengelolaankeuangan,disusunsecararutin,periodik,daninsidentaldenganmemperhatikanstandarakuntansidanperaturanperundang–undanganyangberlaku.

c. Perusahaanmenciptakansistempengendalianinternalyangbaikuntukterciptanyapengelolaankeuanganyangoptimal.

2. Perencanaan

a. Perencanaankeuanganbaikjangkapendekmaupunjangkapanjangdilakukansecaraterkoordinasidenganmempertimbangkandanmemperhatikankepentinganseluruhunitkerja.


b. Penyusunananggarandilakukanberdasarkanprogramkerjadanmelaluikoordinasiatasusulananggaransetiapunitkerja.

c. DireksimenetapkantargetpendapatandanbiayayangakandicapaiPerusahaanuntukpenyusunandiunit–unitkerja.AnggaranPerusahaanterdiriatas:1) AnggaranPendapatan2) AnggaranBiayayangterdiridariAnggaran

BebanOperasidanAnggaranInvestasi

3. Pengorganisasian

Pengelolaankeuangandilakukandenganmemperhatikanpemisahantugasantarafungsiverifikasi,penyimpanandanpengeluarankassertapencatatandanpelaporan.

4. Pelaksanaan

a. PengelolaankeuangandilakukandenganmenerapkandisiplinRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP).

b. Direksimembuataturanatastransaksi–transaksiyangharusmendapatpersetujuanDireksi.

c. SebagaipedomankerjaoperasionalbagisetiapunitkerjadilingkunganPerumJasaTirtaI,diterbitkanRencanaKerjaOperasionalPerusahaan(RKOP).

d. Reviewatasrencanakerjadananggaranharusmelaluiprosedur/ketentuanyangtelahditetapkan,dandilakukandenganpenyesuaianyangdapatdipertanggungjawabkan.

5. Pengendalian

a. Setiapunitkerjaharusmempertanggungjawabkanpengelolaankeuangandalambentukpelunasanuangmukakerjasecaraperiodik.

b. Pengelolaankeuangandimonitorolehmasing–masingunitkerjapenerimauangmukakerja.

c. DireksimenyampaikanlaporankeuangankepadaDewanPengawassecaraberkaladanperiodiksebagaipertanggungjawabandanbahanevaluasi.

N. PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Kebijakan Umum

a. Direksimenetapkankebijakanumumdalampengadaanbarang/jasadenganmemperhatikanketentuanyangberlakusekurang-kurangnyamencakupprinsipkebijakandanetikapengadaanbarang/jasa.Kebijakantersebutharusditinjaukembalisecaraberkaladenganmemperhatikanperubahanlingkunganusaha.

b. Direksimenetapkanbatasannilaidankebijakanmengenaikegiatanpengadaanbarangdanjasayangdilaksanakansecaraswakelola,pembelianlangsung,penunjukanlangsungmaupunlelang.

c. Untukpengadaanbarang/jasayangbersifatkhusustetapmenggunakanpolapengadaanyangpalingmenguntungkanPerusahaandengantetapmemperhatikanketentuanyangberlaku.

d. TujuanPerusahaandalammelakukanpengadaanbarang/jasaadalahuntukmendapatkanbarang/jasayangdibutuhkandalamjumlah,kualitasharga,waktudansumberyangtepat,secaraefisiendanefektif,persyaratankontrakyangjelasdanterincisertadapatdipertanggungjawabkan.

2. Perencanaan

a. Setiapunitkerja/fungsiharusmenyusunkebutuhanakanbarang/jasasetiaptahundenganmemperhatikanskalaprioritas,keekonomiandantatawaktu.


b. Rencanakebutuhanbarang/jasadariunitkerja/fungsiyangtelahdisetujuiharusdicantumkandalamRKAP.

c. Perencanaanpengadaanbarang/jasaharusmelibatkanfungsi-fungsiterkait.

3. Pengorganisasian

a. Panitiapengadaan/lelangharusmemilikikompetensi,kualifikasiteknisdantelahmendapatkanpelatihanprosespengadaansertamemperolehsertifikasipengadaaanyangsesuaidenganketentuanyangberlaku,denganmasapenugasan:1) Palinglama1(satu)tahununtukpanitiayang

anggotanyaditunjukberdasarkanjabatanstrukturalsetelahitudapatditunjukkembali.

2) Sampaidenganpenetapanpemenanguntukpanitiayanganggotanyasecarapersonal(byname).

b. PanitialelanguntuksetiapunitkerjadibentukdenganSuratKeputusan(SK)Direksisesuaidenganbatasankewenanganmasing-masing.

c. Untukpengadaanbarang/jasadengannilaitertentuyangdilakukansecaraswakelola,pembelianlangsungdanpenunjukanlangsungdilaksanakanolehfungsipengadaanunitsetempat.

4. Pelaksanaan

a. Pelaksanaanpengadaanbarang/jasaharusdidasarkanpadaRKAP.Bilasuatubarang/jasayangdibutuhkanolehunit/fungsitidakdimuatdalamRKAP,makaunit/fungsiyangbersangkutanharusmemintapersetujuanpejabatberwenangsesuaidenganketentuanyangberlaku.

b. Dalamprosespengadaanbarang/jasaharusdilandasiprinsipsadarbiaya(costconsciousness)

dandiupayakanuntuktidaktergantungpadapihaktertentu.

c. Perusahaanharusmengelolabasisdataparapenyediabarang/jasayangadadisetiapunitdanterintegrasisecarakorporatuntukmengetahuijejakrekam(trackrecord)darisetiappenyediabarang/jasa.

d. Kinerjamasing-masingpenyediabarang/jasadievaluasisecaraberkaladanhasilnyadijadikandasaruntukmemutakhirkanbasisdatapenyediabarang/jasasertadipakaisebagaimasukandalamprosespengadaanbarang/jasaselanjutnya.

e. Dalamkondisiyangmemungkinkanpelaksanaanpengadaanmelaluipengadaansecaraelektronik(e-procurement).

f. PerusahaanharusmemilikiHargaPerkiraanSendiriyangdikalkulasisecarakeahliandanberdasarkandatahargaunitsetempatdan/atauunitlainnyayangdapatdipertanggungjawabkan.

g. Setiappengadaanbarang/jasayangakandilaksanakanharusdiikatdenganSuratPerjanjian(Kontrak),SuratPesananPembelianatauSuratPerintahKerjadenganmencantumkanhakdankewajibanmasing-masingpihak.

5. Pengendalian

a. Perusahaanmempunyaisuatumekanismepengendalianuntukmemastikanbahwabarang/jasayangdiadakantelahsesuaidenganRKAP,telahmendapatpersetujuanpejabatyangberwenang,dantidakdipecah-pecahdalamnilaipengadaanyanglebihkecildenganmaksuduntukmenghindaridilakukannyaprosedurlelang.

b. Setiapanggotapanitiapengadaan/lelang,penyediabarang/jasadanpejabatyangberwenangharusmenandatanganipaktaintegritas,yaitupernyataanyangberisikantekad


untukmelaksanakanpengadaansecarabersih,jujurdantransparan.

c. Pelanggaranterhadappaktaintegritastersebutakandikenakansanksisesuaidenganketentuanyangberlaku.

6. Pelaporan

Secaraberkalaunitataufungsipengadaanbarangdanjasa/panitiapengadaanbarang/jasamembuatlaporankepadapemberitugasyangmemuat,antaralain,informasimengenaisuratpesanandankontrak-kontrakyangsudahselesaidaninformasimengenaiadanyawanprestasidarimitrakerja.

ProsedurPengadaanBarangdanJasasecararincitertuangdalamQP/PJT/27tentangProsedurPengadaanBarangdanJasalain.

O. MANAJEMEN MUTU

1. Kebijakan Umum

a. Perusahaanmenerapkansistemmanajemenmutusecarakonsistendanterpadudisemuafungsidantingkatandenganmemperhatikantujuanmeningkatkankepuasanpelanggandanpihakyangberkepentingansertamemperhatikanefektifitasprosesdanperbaikanberkelanjutanuntukmemberikankepastiankesesuaiannyadenganpersyaratanpelanggandanperaturan/ketetapanyangberlaku.

b. SistemManajemenMutuISO9001:2008merupakansalahsatusystemyangdipilihdanditetapkanuntukditerapkandiPJTIdalamupayamemberikanlayananjasaair,pengendalianbanjirdanpemeliharaansaranadanprasaranapengairansecaraprimauntukmemenuhipersyaratanyangdiharapkanpelanggandanpihak-pihakyang

berkepentinganberdasarkankesepakatan/kontrakdanperaturanyangtelahditetapkan.FungsiManajemenMutu:

1) Merupakanpendekatansistematisdalammengelolakegiatanperusahaan;

2) Meningkatkankonsistensiprodukdanlayananjasa;

3) Meningkatkankomunikasidalamperusahaan;

4) Menstandarisasidanmenyebarkanpenerapan-penerapanyangbaik

5) Meningkatkan“citramutu“perusahaan;6) Membukapeluangsebagaipenyelenggaraan

danpelaksanaanpelatihanpenyusunan,penerapandanpemantauanefisiensidanefektifitaspenerapansistem;

7) Meningkatkanlabadanmenurunkanbiayaproduksi.

c. DewanPengawas,Direksidanseluruhkaryawanberkomitmendanterlibatpenuhuntukmenerapkansistemmanajemenmutu.

2. Infrastruktur Manajemen Mutu

a. Pelaksanaanmanajemenmutudidukungdenganinfrastrukturyangdapatmenjaminkelangsungandankualitassystemmanajemenmutu.

b. Untukmencapaihasilyangoptimal,perusahaanmembentukBiroSistemManajemenMutuyangmelakukantugasnyasecaraefektifdandidukungolehassessormutu.

3. Implementasi Manajemen Mutu

a. Implementasimanajemenmutudimulaidengantahappemetaanuntukmemperolehgambaranmengenaipraktekmanajemenmutuyangterjadi.


b. Pelaksanaansystemmanajemenmutuinidilaksanakanolehsemuapekerjadisemuatingkatyangmeliputi:1) Penerapanprinsip-prinsipyang

mengutamakankepentinganPerusahaan,fokuskepadakepuasanpelanggandanstakeholders,keterlibatanyangtotaldariseluruhjajarandanmemperhatikanlingkungan

2) Penerapanmetodedanalat-alatmutuyangrelevan

3) Pelaksanaanperbaikanataupeningkatanmutuyangberkesinambungan

P. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

Sistempenilaiankinerjadanremunerasi(penggajian)PerumJasaTirtaItelahdiaturdandituangkandalampedomanumumsistempenggajian,denganKeputusanDireksiNo.:KP.162/KPTS/DSU/2011.

Salahsatutujuanutamadariparapegawaibekerjaadalahmendapatkanpenghasilanyanglayakdandianggapadil.Olehkarenanyamerupakankewajibanperusahaanuntuksenantiasamemperhatikanhaltersebut,sehinggatujuanperusahaandantujuanpegawaisama-samatercapai.

DalampemberianpenghasilaniniPerusahaansudahmenerapkansystemmerit,yaitupemberianimbalanprestasiyangdikaitkandenganprestasikerjayangdicapai,baiksecaraindividualmaupunkelompok.Semakintinggiprestasiyangdicapai,penghasilanyangditerimasemakintinggipula.Denganpolasistemmeritsepertidiatas,selainmemenuhikriteriaprinsipkelayakandankeadilan,diharapkanpuladapatmeningkatkanmotivasi,produktivitasdanprestasikerjapegawai.

Prinsipyangdianutdalampemberianpenghasilanadalahprinsipkelayakandankeadilan.Kelayakandimaksudkan

bahwajumlahpenghasilanyangdiberikanperusahaankepadapegawaidisesuaikandengankemampuankeuanganperusahaan,sedangkankeadilanadalahbahwajumlahpenghasilantersebutsepadandenganprestasikerjadankapasitaspengorbananpegawaidalammenyelesaikantugas-tugasnya.

Berikutadalahmacam-macamremunerasidiPerumJasaTirtaI:

1. Gaji2. ImbalanPensiun3. TunjanganHariRaya4. Bonus5. PemeliharaanKesehatan6. PenghargaanMasaKerja7. Penghagaanatasidedaninovasitertentu8. Bantuanbelajar/beasiswaterhadapputra/putri

pegawaisampaidengantingkatpendidikanSMK,yangorangtuanyameninggaldalamtugas.

Q. SISTEM AUDIT

1. Kebijakan Umum

TujuanPerusahaanmenetapkanSistemPengendalianInterndimaksudkanuntukmenjagaKegiatanPerusahaandapatsesuaikebijakandanperaturanyangberlaku.

SistemPengendalianInternPerusahaandilaksanakandenganberpedomanpada:

a. KeputusanDireksiNo.Kp.032/KPS/DU/91tanggal9September1991tentangPedomanPelaksanaanPengawasanInternPerumJasaTirta.

b. ProsedurUmumPelaksanaanPengawasanInternNo.DokumenMP/PJT/14statusR1/27-8-2003


2. Perencanaan

a. SatuanPengawasanIntern(SPI)menyusunProgramKerjaPengawasanTahunan(PKPT)padaawaltahun.

b. ProgramKerjaPengawasanTahunan(PKPT)dikirimkankepadaUnit/Panitia(Auditee)danDireksiTerkait,setelahmendapatpersetujuandariDirekturUtama.

3. Pengorganisasian

BerdasarkanProgramKerjaPengawasanTahunan(PKPT),SPImembuatSuratPerintahTugasPemeriksaan(SPTP)sesuaijadualwaktuyangtelahdisusun.

4. Pelaksanaan

a. PelaksanaanPemeriksaandilaksanakanmelaluipengumpulandata,buktikerja,interview,observasi,pemotretandandituangkandalamKertasKerjaPemeriksaan(KKP).

b. BerdasarkandatayangdidapatdilakukanidentifikasidalamkelompokdasaranpemeriksaanKeuangandanOperasional.

c. Apabilapemeriksaanselesai,SPImenyusunDraftlaporanHasilPemeriksaan(LHP)yangdikirimkepadaAuditee.

d. Auditeememberikanklarifikasi/tanggapanterhadapDraftLHP.

e. Apabilaklarifikasi/tanggapantelahsesuaidenganpermasalahan,SPImenyusunLHPdanrekomendasiterhadaptemuandandikirimkepadaDirekturUtama,DireksiTerkaitdanAuditee.

f. DirekturUtama/Direkturterkaitmemberikandisposisi/arahankepadaAuditeeuntukmelakukantindaklanjutterhadaptemuan.

5. Pengendalian

a. SetiapUnitKerja/AuditeemelaksanakantindaklanuthasiltemuandanmelaporkanhasiltindaklanjutkepadaDirekturUtamadengantembusankepadaDirekturTerkaitdanSPI.

b. AkhirTriwulan,SPImelakukanmonitoringterhadaptindaklanjutyangdilaksanakanAuditeedanamenyampaikankepadaDirekturUtamadengantembusankepadaDireksiTerkaitdanAuditee.

c. Apabilatindaklanjuttelahsesuai,makapermasalahandinyatakanselesai.

R. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Kebijakan Umum

a. PenelitiandanPengembangandimaksudkanuntukmendukung,mempertahankandanmengembangkanbisnisgunamemberikannilaitambahbagiPerusahaan.

b. PenelitiandanPengembangandilakukansecarakreatifdengantetapmemperhatikanproduktivitasdanefisiensigunamenunjangpeningkatanoperasionaldanpendapatanPerusahaan.

2. Perencanaan

PerencanaanPenelitiandanPengembanganharusdiselaraskandenganrencanastrategisdankebijakanPerusahaanyangdituangkandalamRencanaJangkaPanjang(RJP)danRencanaKerjadanAnggaranPerusahaan(RKAP).

a. MenyusunRencanaIndukKonservasiDaerahAliranSungai(DAS),pengembangandanpemanfaatanSumberDayaAir(SDA),pengendalianbanjir,kualitasairdanlingkungansungai


b. Melakukanpenelitianpencemaranlingkungandanpanduanumumpengendaliannya,menyiapkanmodulpenyuluhanperlindunganDAS,pengendalianpencemarandanpeningkatansertapelestariankualitaslingkungansebagaipanduan/acuandilapangan.

c. Memonitordanmengevaluasikeamananbendungan

d. Melakukanpenelitianpotensisumberdayaairdannonairuntukdikembangkanlebihlanjut,menyusunprogrampengembanganusahadanmenyusunstudikelayakanpengembanganusaha(QP/PJT/43).

3. Pengorganisasian

Direksimenetapkanbagian/fungsiyangbertanggungjawabuntukmelakukanpenelitiandanpengembangandenganmenerbitkanSuratKeputusanDireksitentangorganisasidanuraiantugastingkatpejabatdiPerusahaan.

4. Pelaksanaan

a. Kegiatanpenelitiandilakukansecarasistematik,terencana,berkelanjutandanmengikutikonsep-konsepilmiahdenganmetodologiyangtepatdandapatdipertanggungjawabkan.

b. Kegiatanpengembangandiarahkanpadakegiatanusahayangprospektif,inovatif,menguntungkandanmemberikannilaitambahdandayasaingPerusahaandengantetapmempertimbangkanprinsipefisiensidanskalaprioritas.

c. Perusahaanmelakukansinergidanmengembangkanpolakemitraandibidangpenelitiandanpengembangandenganperusahaanlainataupihaklainsecarasehatuntukmempercepatterlaksananyaprosespenciptaannilaitambah.

d. PerusahaanmelakukandanmenyiapkanmodulpelatihansebagaitraininggrounddalambidangSumberDayaAir(SDA).

5. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan

a. FungsipenelitiandanpengembangansecaraberkalamembuatlaporanpertanggungjawabankepadaDireksi.

b. DewanPengawasmemberikanmasukan-masukanyangterkaitdenganhasilpenelitiandanpengembanganusahaPerusahaan.

c. Dalammelakukanpengembanganusaha,Perusahaanmemperhatikanperubahanlingkunganbisnisdanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

S. PELAPORAN

1. Pelaporan Secara Umum

a. Sistempembukuanharusdidukungolehsisteminformasiyanghandalsehinggamenghasilkanlaporanyangberkualitasyaitumudahdipahami,relevan,akurat,tepatwaktu,danlayakaudit.

b. Laporanharusditerbitkantepatwaktudanmenyajikaninformasiyangrelevandanakurat,dandapatdigunakansebagaidasarpengambilankeputusan.

2. Standar, Prinsip dan Pedoman Akuntansi yang Digunakan

KebijakanAkuntansipadaPerusahaanUmumJasaTirtaIdipergunakansebagaidasarpencatatan(pembukuan)transaksidalamrangkapenyusunanLaporanKeuangan(FinancialStatement)Perusahaan.Kebijakaninidisusundenganberpedomanpadahal-halsebagaiberikut:


a. StandarAkuntansiKeuanganyangditerbitkanolehIkatanAkuntanIndonesia(IAI)tahun2004.

b. BukuPedomanAkuntansiBagiBadanUsahaMilikNegara(BUMN)dilingkunganDepartemenPekerjaanUmumEdisiKeduatahun1996danperaturan/ketentuanyangmenggantikannyasejauhtidakbertentangandengankebijakanini.

c. KebijakanAkuntansiyanglazimdipakaiolehPerusahaanPelayananUmum(PublicUtilityIndustry),berpedomankepada:1) Kebijakanyanglazim.2) Pelaksanaanyangpraktis.3) Ketentuan/PeraturanPerundang-undangan

yangberlaku.

3. Periode dan Dasar Pembukuan

a. PeriodePembukuan.TahunbukuPerusahaan(periodeakuntansi)adalahtahuntakwinatautahunkalenderyaitudimulaipadatanggal1Januaridanberakhirpadatanggal31Desember.

b. DasarPembukuan.Pembukuandilakukanatasdasarmetodeaccrual(AccrualBasis)denganpengertian,menjadihakPerusahaanwalaupunbelumditerimapembayarannyadanbiayadiakuipadasaattelahmenjadikewajibanPerusahaanwalaupunbelumdibayar.

4. Laporan keuangan

Sebagaipertanggungjawabankeuangan,Perusahaanmembuatlaporanperiodikmeliputi:

a. LaporanKeuanganInterimTriwulanyangberisi:1) Neraca.2) LaporanLaba/Rugi3) LaporanArusKas

4) CatatanatasLaporanKeuanganb. LaporanKeuanganPokok/Tahunanyangberisi:

1) Neraca.2) LaporanLaba/Rugi3) LaporanPerubahanEkuitas4) LaporanArusKasdan5) CatatanatasLaporanKeuangan

c. LaporanKinerjaPerusahaand. LaporanProgramKemitraandanBinaLingkunganPenjelasan:NeracaadalahlaporanyangmenunjukkanposisikeuanganPerusahaanpadasuatusaatatautanggaltertentu.

LaporanLaba/Rugiadalahlaporanyangmenunjukkanhasiloperasiyangtelahdiperolehdanbiayayangtelahterjadipadasuatuperiodetertentu.

LaporanPerubahanEkuitasadalahlaporanyangmenggambarkanpeningkatanataupenurunanaktivabersihataukekayaanselamaperiodebersangkutan.LaporanEkuitasjugamenggambarkanjumlahkeuntungandankerugianyangberasaldarikegiatanPerusahaanselamaperiodeyangbersangkutan.

LaporanArusKasadalahlaporanyangmenunjukkansumber-sumberpenerimaandanpengeluaran-pengeluaranyangterjadiselamasuatuperiodetertentu.

CatatanatasLaporanKeuanganmerupakanpenjelasanyangberisiinformasitentang:

a. GambaranumumPerusahaan.b. Gambaransingkattentangkebijakanakuntansi

yangdianutolehPerusahaan.c. Penjelasanpos-posyangterdapatpadalaporan

keuangan.


5. Laporan Tahunan

PerusahaanmengungkapkaninformasipentingdalamLaporanTahunansesuaidenganperaturanperundang-undangan:

a. LaporanKeuanganb. LaporanDewanPengawasdanLaporanDireksic. Profilperusahaansecaralengkap:

1) Namadanalamatperusahaan(nama,alamat,kodepos,notelp,nofax,emaildanwebsite)

2) Riwayatsingkatperusahaan(tanggal/tahunpendirian,namadanperubahannamajikaada)

3) Bidangusaha(jenisprodukdanataujasayangdihasilkan)

4) Strukturorganisasidalambentukbagan(namadanjabatan)

5) VisidanMisiPerusahaan6) Nama,jabatandanriwayathidupsingkat

anggotaDewanPengawas(umur,pendidikandanpengalamankerja)

7) Jumlahkaryawandandeskripsipengembangankompetensinya(jumlahkaryawanuntukmasing-masinglevelorganisasi,jumlahkaryawanuntukmasing-masingtingkatpendidikan,pelatihankaryawanyangtelahdanakandilakukan,adanyapersamaankesempatankepadaseluruhkaryawan,biayayangtelahdikeluarkan)

8) Komposisipemegangsaham(namapemegangsahamyangmemiliki5%ataulebihsaham,DirekturdanDewasyangmemilikisaham,pemegangsahammasyarakatdengankepemilikansahammasing-masingkurangdari5%)

9) DaftarAnakPerusahaandanatauPerusahaanAsosiasi(namaanakperusahaan/perusahaan

asosiasi,%kepemilikansaham,keterangbidangusahaanakperusahaanatauperusahaanasosiasi,keteranganstatusoperasiperusahaananakatauperusahaanasosiasi)

10) Kronologispencatatansaham(kronologispencatatansaham,jenistindakanperusahaanyangmenyebabkanperubahanjumlahsaham,perubahanjumlahsahamdariawalpencatatansampaidenganakhirtahunbuku,namabursadimanasahamperusahaandicatatkan)

11) Penghargaandansertifikasiyangditerimaperusahaanbaikyangberskalanasionalmaupuninternasional(masaberlaku,namapenghargaan/sertifikasi,tahunperolehan,badanpemberipenghargaan/sertifikasi)

12) Namadanalamatanakperusahaandanataukantorcabangataukantorperwakilan(jikaada).

d. AnalisadanpembahasanmanajemenataskinerjaPerusahaan.

e. PraktiktatakelolaperusahaanyangbaikPenyajianLaporanTahunanharusmemperhatikanhal-halsebagaiberikut:

a. DisajikandalambahasaIndonesiadanbahasaInggrissecaraberdampingan

b. Dicetakpadakertasyangberwarnaterangagarmudahdibacadanjelas

c. Mencatumkanidentitasperusahaandenganjelas,yakniterdapattahunLaporanTahunandanidentitasperusahaanberupanamaperusahaandihalamandepan,disamping(yangdicetakdenganhurufyangjelas,mudahdibaca),halamanbelakang(sampul)danidentitasperusahaandisetiaphalaman.


d. DisajikandalamwebsitePerusahaandandapatdiunduhselengkapnya.

T. KETERBUKAAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Kebijakan Umum

a. PemilikModalberhakmemperolehsegalaketeranganyangberkaitandengankegiatanPerusahaandariDireksidan/atauDewanPengawas.

b. DewanPengawasberhakmemperolehaksesatasinformasimengnaikegiatanPerusahaansecaratepatwaktu,lengkap,dansesuaidenganproseduryangberlaku

c. DewanPengawasdanDireksimemastikanbahwabaikAuditorEksternal,SPImaupunKomiteAuditmemilikiaksesterhadapinformasimengenaiPerusahaanyangdiperlukanuntukmelaksanakantugasnya.

d. PerusahaanmemberikaninformasikepadainstansiPemerintahterkaitsesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku.

e. PerusahaanmemberikaninformasiyangrelevandanmaterilkepadastakeholdersterkaitmelaluimedialaporanTahunan,website,bulletin,danmedialainnyasecaratepatwaktudanberkala.

2. Media dan Pola Komunikasi

a. Mediakomunikasimerupakansaranakomunikasibaiksatuarahmaupunduaarahyangsangatdiperlukanuntukmenginformasikanhal-halyangterkaitdengankegiatanPerusahaan.

b. KomunikasiyangdibangunantaraatasandanbawahandilingkunganPerusahaanadalahkomunikasiduaarahdariataskebawahdansebaliknya.

c. Selainmelakukankomunikasidalamrapat,DewanPengawasharusmembinakomunikasinonformalsepertimailinglist,coffeemorning,gatheringdenganPemilikModaldanDireksiuntukmembahasberbagaimasalahPerusahaan.

d. TerdapatmediauntukpenyediaanInformasiPublikagardapatdiperolehdengancepatdantepatwaktu,biayaringandancarasederhana,contohnyawebsiteperusahaanyangdikeloladandimutakhirkansecaraberkala.

e. Websiteperusahaanmempublikasikankebijakandaninformasipentingperusahaan:1) PedomanPenerapanTataKelolaPerusahaan

yangBaik(GCGCode),BoardsManual,danPedomanPerilaku,danPedomanPengendalianGratifikasiPerusahaan.

2) LaporanKeuangandanLaporanTahunanf. Menyediakanmedialainuntuk

mengkomunikasikankebijakaninformasiperusahaanantaralain:majalah,bulletin,madingsertapertemuan/gatheringdenganstakeholdersdanbentukmedialainnya

g. SekretarisPerusahaanmembangunkomunikasiyangefektifantaraPerusahaandenganPemilikModaldanstakeholderslainnya.

3. Kerahasiaan Informasi

a. KebijakandibidangkerahasiaaninformasiPerusahaandisusununtukmenjaminkeamananatasinformasiyangdikategorikanrahasia.

b. Kebijakantersebutmengaturdiantaranya:1) Informasiapasajayangdikategorikan

informasipublikdaninformasirahasiaperusahaan.

2) Pihak-pihakyangdapatmemberikandan/ataumenyampaikaninformasipublik


3) Prosedurpengungkapaninformasiperusahaankepadastakeholders

c. DewanPengawas,Direksi,AuditorEksternal,Komite-komiteDewanPengawasdanseluruhpekerjamenjagakerahasiaaninformasisesuaidenganperaturanPerusahaan,ketentuanperundang-undanganyangberlakudanKodeEtik,sertamerekadapatdikenakansanksiuntukpelanggaranyangdilakukan.

d. PenyampaianinformasiberkategorirahasiahanyadapatdiberikanmelaluiotoritaskhususolehDewanPengawas/Direksi.

e. YangbertindaksebagaijurubicaraPerusahaanhanyaKetuaDewanPengawas,DirekturUtamadanSekretarisPerseroanatauseseorangyangdiberipelimpahantugaskhususdaripejabatyangbersangkutan.

U. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. Kebijakan Umum

a. Perusahaanmewujudkankepeduliansosialdanmemberikankontribusibagipengembangandanpemberdayaanmasyarakatterutamadisekitarpusatkegiatanoperasidanpenunjangnya.

b. TanggungjawabsosialPerusahaan/corporatesocialresponsibility(CSR)merupakanbagiandarivisiPerusahaanuntukmemberikannilaitambahbagistakeholdersdalamrangkaterciptanyasinergiyangbaik,maju,dantumbuhbersama.

c. Perusahaanmempunyaikewajibandantanggungjawabsecarahukum,sosial,moral,sertaetikauntukmenghormatikepentinganmasyarakatsekitarmengingatkeberhasilanPerusahaantidakdapatdilepaskandarihubunganyangharmonis,

dinamis,sertasalingmenguntungkandenganmasyarakatsekitar.

2. Tujuan Dari Kepedulian Sosial Perusahaan

a. MempertahankandanmeningkatkanhubunganyangharmonisantaraPerusahaandenganmasyarakatsekitarsehinggaterciptakondisiyangkondusifdalammendukungpengembanganusahadanpertumbuhanperusahaan.

b. MemberikankontribusiyangmenyentuhkehidupanmasyarakatsehinggadapatmembantumengatasiataumengurangipermasalahansosialyangterjadidisekitarlingkunganPerusahaan.

c. Menumbuhkancitra(image)yangpositifbagiPerusahaandimatamasyarakatsekitardanstakeholderslainnya.

d. Ikutmenciptakankondisisosialyangbaiksehinggadapatmenumbuhkansikapmasyarakatyangpartisipasifdanmandiri.

e. Mewujudkanpenerapanprinsipresponsibilitas

3. Program Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR)

a. PerencanaanProgramCSRharusdibuatsesuaidenganrencanakebutuhannyatamasyarakatsekitardenganmempertimbangkankemampuanPerusahaan.

b. PelaksanaanprogramCSRdilaksanakanbersamamasyarakat,sertaberkoordinasidenganPemerintahDaerah(Pemda)setempat,LembagaSwadayaMasyarakat,organisasimassadanPerguruanTingggisertainstasiterkaitlainnya,denganmemperhatikansosialbudayamasyarakatsetempat,kondisigeografisdankepentinganoperasionalPerusahaan.


c. Perusahaanikutsertadalammemeliharakondisiyangtenang,aman,stabil,dankondusifdilingkunganlokasiusahaPerusahaan.

d. Perusahaanmemeliharadanmengembangkanhubunganbaikdenganmelakukanpembinaandansosialisasisecaraterus-menerus.

e. PerusahaanmenjalankanProgramKemitraandanBinaLingkungansebagaimanaditugaskanolehPemerintah.

f. PerusahaanmemilikisuatuukuranuntukmenilaiefektifitaspelaksanaanprogramCSR.

g. Perusahaanmelakukanevaluasiyangberkesinambunganatasprogram-programyangtelahdilakukanuntukmeningkatkanhubunganbaikyanglebihberkualitasdenganmasyarakatsekitar.

V. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL)

1. Kebijakan Umum

a. PerusahaanmenetapkanaspekK3LLdalamsetiapkegiatannyasecarakonsistenuntukmencegahataumengurangiterjadinyainsiden(kecelakaankerja,kebakaran,penyakitakibatkerjadanpencemaranlingkungan).

b. PerusahaanmenerapkankebijakandibidangK3LL,termasukpenerapanSistemManajemenKeselamatan,KesehatanKerjadanLindunganLingkungan(SMK3LL).

c. Perusahaanmempunyaikomitmenuntukberupayamenekansekecilmungkinpotensidampaknegatifdaridiabaikannyaaspek-aspekK3LLmelaluipenerapanbudayaK3LLsecarakonsistendanber-kesinambungan.

d. BudayakepedulianterhadapK3LLdisosialisasikandandi-implementasikanolehseluruhpekerjadanmitrakerja.

e. SetiappengambilankeputusanselalumempertimbanganaspekK3LL.

f. PerusahaanmengalokasikansumberdayadandanayangmemadaiuntukmendukungpelaksanaanprogramK3LL.

g. PerusahaanmelakukanpembinaanterhadappekerjadanmitrakerjadibidangpenangananK3LL.

2. Pelaksanaan

MemberikanpanduanpelaksanaanpenangananKeselamatandanKesehatanKerjadilingkunganPerusahaan.

3. Keselamatan Kerja

UntukmenciptakankeselamatankerjaPerusahaan:

a. Mentaatisetiapperaturanperundang-undangandan/ataustandartentangkeselamatankerja.

b. MenyediakandanmenjamindigunakansemuaperlengkapankeselamatanyangsesuaidenganstandarkeselamatankerjaPerusahaandibidangpengelolaanSDA.

c. Melakukanpenyesuaiandanperbaikanyangberkesinambunangandanterusmenerusterhadapperkembanganteknologikeselamatankerja.

d. Mengutamakantindakanyangbersifatpreventifuntukmengantisipasisituasikeadaandarurat(emergencyresponplan).

e. Melakukanpenanggulanganataskejadiankecelakaandankebakaranyangterjadisesuaidenganstandardanproseduryangberlaku.


f. Melakukanpenyelidikandanpenyidikanterhadapinsidenkecelakaanyangterjadidalamrangkamencarifaktadanmengidentifikasipenyebabkecelakaanuntukmencegahterjadinyakecelakaanyangsama.

g. Membuatlaporanatasinsidendankecelakaankerjayangterjadikepadapimpinanunitmasing-masingdaninstansiberwenangterkaitdalambataswaktuyangditentukan.

h. Melakukanpemeriksaan,inspeksidanevaluasisecaraberkalaterhadapsemuasaranatermasuksumberdaya,peralatandansystemdeteksiuntukmencapaikesiapanyangoptimal.

i. Melakukanpelatihanpenanggulangankeadaandaruratsecaraberkala.

4. Kesehatan Kerja

Untukmenciptakankesehatanlingkungankerjayangkondusif,Perusahaanmeningkatkanaspekkesehatanpekerjadankondisilingkungankerja.

5. Lindungan Lingkungan

PerusahaanmemperhatikaaspekkelestarianlingkungandisetiaplokasiusahadanlingkungansekitarPerusahaandengancara:

a. Menjagakelestarianlingkunganb. Mentaatiperaturanperundang-undangandan

standarpengelolaanlingkungan.c. Menyediakandanmenjaminsemuaperlengkapan

danperalatanpengelolaanlingkungan.d. Melakukanpenyesuaiandanperbaikansecara

berkelanjutan.e. Melakukantindakanpreventifuntuk

mengantisipasitindakandarurat.

f. Melakukanpenyelidikandanpenyidikanterhadappencemaranlingkunganyangterjadi.

g. Membuatlaporanatassetiappencemaranlingkunganyangterjadi.

h. Melakukanpemeriksaan,inspeksidanevaluasisecaraberkalaterhadapsemuasarana.

i. Melakukanpelatihanpenanggulanganpencemaranlingkungan.

6. Pengukuran

PerusahaanmemilikisuatutolokukurkeberhasilanpenerapanK3LLyangmengacupadastandaryangberlaku.

ProsedurPenangananKeselamatandanKesehatanKerjasecararincitertuangdalamQP/PJT/12.

W. PENGELOLAAN ASET

1. Kebijakan Umum

Pengelolaanasetdilakukanberdasarkanprinsippemanfaatantertinggidanterbaik(optimalisasi)atassetiapasetPerusahaan(highestandbestuses).

2. Tujuan Pengelolaan Aset

a. PengelolaanasetharusditunjukanuntukmemberikankeuntunganpadaPerusahaandanstakeholderssecaraoptimal,yaituuntuk:1) Menjaga,memeliharadanmeningkatkan

nilai2) Memperolehkankeuntungan3) Meningkatkanreturnonasset(ROA)

b. Tujuanpengelolaandataatausysteminformasiassetadalahuntuk:1) Menyajikaninformasiyangakuratdantertib

tentangkondisiaset,baikaspekfisik,nilai,


legal,pajak,asuransimaupunatributassetlainnyasebagaidasaruntukpenyusunanstrategipemanfaatanassetsecaraoptimal.

2) Memberikankemudahanbagiprosespengambilankeputusankhususnyadalampemanfaatandanoptimalisasiaset.

3) Merencanakanpolaoptimalisasiasetbaikuntukmendukungkegiatanusahamaupunpemanfaatannyasecaraoperasional.

3. Penanggung Jawab

a. DireksimenetapkankebijakanumumdanperaturanmengenaipengelolaanasetyangberlakustandardiseluruhPerusahaan.

b. Direksimenunjukpejabatyangbertanggungjawabataspengelolaansetiapaset.

4. Pemanfaatan

a. Direksiharusmenetapkankebijakanyangmengaturmekanismepenggunaanaset.

b. AsetyangberupasaranadanfasilitasPerusahaandapatdimanfaatkan/dikelolapihaklaindenganpertimbangankomersiltanpamengganggukelancaranpelaksanaantugaspokok.

5. Pemeliharaan dan Pengamanan

a. Perusahaanmerencanakanpemeliharaanasetsecaraterjadwal.

b. Pelaksanaanrencanapemeliharaandisusunsecaraprofesional,didokumentasikandenganbaikdandilaksanakansecarakonsisten.

c. Perusahaanmemilikirencanakerjadanmekanismepemeliharaanasetuntukmenjagakeamanan,kehandalandanketertibanadministrasiaset

d. Pengamananmeliputiseluruhaset-asetPerusahanbaikpengamananfisikmaupunnonfisikterhadapasetstrategisdannilaiekonomistinggi.

e. Perusahaanmelakukantindakanperlindunganterhadapseluruhasetyangdimiliki

f. Perlindunganasetmelaluiasuransihanyadiperuntukkanbagiasetyangberesikotinggi.

g. PerusahaanmenetapkanmekanismeuntukmengaturkewenangandantingkatkemudahanaksesatasfisikasetPerusahaan.

6. Penyelesaian Permasalahan

a. TerhadapasetPerusahaanyangmenjadisengketadenganpihaklaindiselesaikandengantransparan,fairnesssertaselalumengutamakankepentinganPerusahaan

b. Biladipandangperlu,Perusahaandapatmenggunakanbantuanhukum/pengacaraprofesionaluntukmemenuhiprosedurhukumdalampenyelesaiansengketaaset.

7. Pelepasan dan Penghapusan

a. Fungsipengelolaasetataupejabatyangditunjuksecaraberkalamelakukananalisisatasmanfaatekonomisasetberdasarkankondisifisik,perkembanganteknologi,maupunperkembanganbisnisPerusahaan.

b. Asetyangtidakmemberikannilaitambah(nonproduktif )dapatdiusulkanuntukdijual,dipertukarkan,dikerjasamakanataudihapuskandanpelaksanaannyaharussesuaidenganketentuananggarandasar,perundang-undangandanperaturanPerusahaanyangberlaku.

c. Prosedurpelepasandanpenghapusantidakbirokrasi.


8. Administrasi dan Pengendalian

a. SetiapasetyangdimilikiolehPerusahaandidukungdengandokumenlegalyangmenunjukkankepemilikanyangsah.

b. Dalamhalasetyangtidakmempunyaidokumenpendukung,harusditelusuriasalusulnya,agardibuatberitaacarayangmelibatkanfungsi-fungsiterkaitsepertiHukumdanPerundanganuntukmemprosesdokumenlegalyangdiperlukan(dilegalkan).

c. Fungsihukum(legalofficer)bertanggungjawabuntukmemastikantingkatkeabsahandaridokumenkepemilikanatasasetPerusahaan.FungsiKeuanganbertanggungjawabterhadappengelolaanpengarsipandokumentersebut.

d. Sistemadministrasiasetyangmeliputipenerimaan,mutasi,penurunannilai,pengakuan,pencatatan,pengkodean,penghapusan,danpelaporanasetdilaksanakandenganberbasisteknologiinformasi.

9. Pelaporan

a. Pelaporanmencakupaspekkeberadaan,lokasi,ketepatanpenilaiankondisiasetdanpertanggungjawaban.

b. PetugasyangbertugasmengawasiasetharusmelaporkanasetPerusahaansecaraberkalakepadapenanggungjawabaset.

X. PENGELOLAAN DOKUMEN / ARSIP PERUSAHAAN

1. Kebijakan Umum

Pengelolaandokumen/arsipPerusahaandilandasidenganprinsippenyimpanandanpemeliharaan

dokumenyangpalingefektifatasdasarnilaigunadanlamanyausiasimpansuatudokumen.

2. Tujuan Pengelolaan Dokumen / Arsip Perusahaan

a. Menyajikaninformasi/datayangbenar,cepat,tepat,danakuratmelaluiadministrasiyangtertibdanterencanasertadapatdi-pertanggungjawabkan.

b. MemberikemudahandalamprosespengambilankeputusanbagimanajemenPerusahaan.

c. Tertatanyadokumen/arsipPerusahaandenganbaik,rapi,danteratur.

3. Penanggung Jawab

Direksimenunjukpejabatyangbertanggungjawabatasdokumen/arsipPerusahaan.

4. Pemeliharaan dan Pengamanan Dokumen/Arsip Perusahaan

a. Pelaksanaanpemeliharaandokumen/arsipyangbernilaigunaaktifdandinamisdilaksanakandenganbaikolehfungsipenciptadokumen.

b. Tiapfungsi/unitkerjadilingkunganPerusahaanmemilikirencanadanmekanismepemeliharaandokumen/arsipuntukmenjagakeamanandanketertibanadministrasiperusahaaan.

c. Pengamanandokumen/arsipmeliputiseluruhdokumen/arsipperusahaandenganprioritaspengamananfisikterhadapdokumen/arsipyangsifatnyalebihstrategisyaituarsipvital,pentingdanrahasia.

d. Perusahaanmelakukantindakanperlindunganterhadapseluruhdokumen/arsipPerusahaanyangdimilikidenganmempertimbangkanaspekcostandbenefitdannilairesiko.


5. Penyusutan dan Pemusnahan Dokumen/Arsip Perusahaan

a. Dokumen/arsipPerusahaandisimpanmenurutnilaigunadanusiasimpansesuaidenganketentuanyangberlaku.

b. Perusahaanmembuatkebijakanmengenaidokumen/arsipPerusahaanyangdapatdisusutkandandimusnahkan

c. Dokumen/arsipPerusahaandapatdisusutkandandimusnahkanberdasarkanbukuJadwalRetensiArsip(JRA).

d. Pejabat,pekerjadanfungsidilingkunganPerusahaanharusmengadakanpenilaiankembalisecaraberkala/periodicterhadapdokumen/arsipyangadadilingkungankerjanya.

6. Penyaluran Dokumen/Arsip In-Aktif

a. Fungsipengelola/unitpenciptadokumenataupejabat/pekerjayangditunjuksecaraberkalamelakukananalisisnilaigunadanusiasimpandokumenyangadadiunitkerjamasing-masing.

b. Direksimenetapkangedunguntukmenyimpanarsip/dokumenPerusahaanyangmasihaktif.

ProsedurUmumPenyusunan,PeninjauanUlangdanPenomoranDokumensecararincitertuangdalamQP/PJT/01


A. KEBIJAKAN UMUM1. PembentukanAnakPerusahaanuntuk

pengembanganbisnisberkaitandengandiversifikasiusahayangdilakukandalamrangkamemberikannilaitambahdanmendukungbisnisutamaPerumJasaTirtaI.

2. KinerjaAnakPerusahaandiukurdenganIndikatorKinerjayangterdiridariaspekkeuangan,aspekoperasionaldanaspekadministrasi.IndikatorKinerjatersebutjugadidasarkanpadajenisindustri,pangsapasartertentu(captivemarket),nilaitambahekonomis(economicvalue)dan/ataunilaistrategisbagiPerumJasaTirtaI.

3. KeputusanRUPSAnakPerusahaantidakbolehbertentangandenganRJPdanRKAPsertaAnggaranDasarPerumJasaTirtaI.

4. SetiapAnakPerusahaandituntutuntuklebihmajudanmandiriagartidakhanyamengandalkanpangsapasartertentu(captivemarket)dariPerumJasaTirtaI.

5. SetiaptransaksiantaraPerumJasaTirtaIdenganAnakPerusahaandilaksanakanberdasarkankaidahbisnisyangsehat.

6. PenjualansebagianatauseluruhsahamPerumJasaTirtaIpadaAnakPerusahaankepadapihaklaindilakukandalamrangka:(a)memperbaikikinerjaPerumJasaTirtaIdanAnakPerusahaan,(b)memperolehnilaitambahbagiPerumJasaTirta

Idan(c)mengurangikerugian/resikoyanglebihbesar.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN1. PengangkatandanpemberhentianDireksidan

KomisarisanakperusahaandidasarkanpadaanggarandasarPerumJasaTirtaI,PeraturanMenteriNegaraBUMNNomorPER-01/MBU/2006tentangPedomanPengangkatanAnggotaDireksidanAnggotaKomisarisAnakPerusahaanBUMNdanPeraturanMenteriNegaraBUMNNomorPER-03/MBU/2006tentangPerubahanatasPeraturanMenteriNegaraBUMNNomorPER-01/MBU/2006tentangPedomanPengangkatanAnggotaDireksidanAnggotaKomisarisAnakPerusahaanBUMN.

2. CalonAnggotaDireksidanKomisarisAnakPerusahaanharusmenandatanganikontrakmanajemensebelumdiangkat.

3. KomisarisAnakPerusahaanharusdipilihsedemikianrupasehinggabebasdarisegalabenturankepentingan.

4. AdanyakebijakanyangmengaturpenetapantargetkinerjadanpenilaiankinerjasertainsentifbagiDewanPengawasdanDireksi.

BAGIAN IV

PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN


C. PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM1. SetiapPemegangSahamAnakPerusahaan

mendapatkanperlakuanyangsetaraolehmasing-masingAnakPerusahaan.

2. SetiapPemegangSahamAnakPerusahaanberhakmemberikansuarasesuaidenganklasifikasidanjumlahsahamyangdimiliki.


A. KEBIJAKAN UMUM1. Pengelolaanstakeholdersdiarahkanpadakepentingan

bisnisperusahaandenganmemperhatikantanggungjawabsosialperusahaan,keselamatandankesehatankerja,danlingkungansertamemperhatikanskalaprioritasdansalingmenghargai(mutualrespect)sehinggatercapaikeseimbanganantaradankeharmonisanantara:a. Dimensibisnisyangberorientasipadapenciptaan

nilai(valuecreation)dankepuasanpelanggan,b. Dimensisosialyangmenyangkutaspeketika

usahadantanggungjawabsocialperusahaan,kondisikesehatandankeselamatansertakesejahteraanpekerjadanaspeksocialkemasyarakatan,

c. Dimensilingkunganyangmengarahkanperusahaanuntukmemperhatikanaspekkelestariandankeseimbanganlingkunganhidupdisekitarunitoperasi/lapanganusaha.

2. Pengelolaanstakeholdersdidasarkanprinsip-prinsipGCG,yaitutransparasi,akuntabilitas,responsibilitas,kemandirian,dankewajaran.

B. HAK DAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS1. HakStakeholdersdapattimbulsecarahukumkarena

pemberlakuanperaturanperundang-undangan,perjanjian/kontrak,ataukarenanilaietika/moraldantanggungjawabsocialperusahaanyangtidak

bertentangandengankebijakanperusahaandanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

2. Hak-hakstakeholdersdihormati,dilindungidandipenuhiolehperusahaan,antaralainmelaluipemberianinformasiyangrelevandanpentingsecaratransparan,akurat,dantepatwaktudanmelaluimekanismekomunikasiyangsehatdanberetika.

3. Perusahaanmenciptakankondisiyangmemungkinkanstakeholdersberpartisipasidalammentaatiperaturanperundang-undanganyangberlaku.

4. Perusahaanmempunyaimekanismeuntukmenampungdanmenindaklanjutisarandankeluhandaristakeholders.ProsedurPenangananKeluhanStakeholdersdiaturpadaProsedurPenanganKeluhanPihakYangBerkepentingan(QP/PJT/19).

C. PENGHUBUNG PERUSAHAAN DENGAN STAKEHOLDERS

PenghubungantaraperusahaandenganstakeholdersadalahsekretarisPerusahaanataubidangHumasuntukUnit/DaerahatauPejabatlainyangditunjukberdasarkanketentuanyangberlaku.

Sekretarisperusahaanbertanggungjawabuntukmemberikaninformasiyangmateriildanrelevankepadastakeholdersdanjugamengkoordinasikansegalamacamkegiatandenganstakeholders.

BAGIAN V

PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS


BAGIAN VI

PENUTUP

1. TataKelolaPerusahaan(CodeofCorporateGovernance)digunakansebagaiacuanutamadalamtatakelolaperusahaanolehPemilikModal/RPB,DewanPengawas,DireksidanPekerja.

2. EtikaUsahadanTataPerilakuyangmengaturhubunganPerusahaandenganstakeholderssertatataperilakuinsanPerumJasaTirtaIdiaturdidalamCodeofConduct.

3. LaporanpemantauanefektivitaspenerapanTataKelolaPerusahaandisampaikankepadaDireksi,DewanPengawasdanPemilikModal.

4. TataKelolaPerusahaanditelaahdandimutakhirkansecaraberkalauntukdisesuaikandengankebutuhanperusahaansertaperubahanlingkunganusaha.

5. PermintaanperubahanTataKelolaPerusahaandapatdilakukanolehMenteri,DewanPengawasatauDireksi.6. SetiapperubahanatasTataKelolaPerusahaandilakukansetelahmendapatkanpersetujuanDireksidanDewanPengawas

dandisampaikankepadaMenteri.7. TataKelolaPerusahaaninidinyatakanberlakuefektifsejakditetapkanolehDewanPengawasdanDireksi.8. Hal-halyangbelumdiaturdalamTataKelolaPerusahaaninitetapmengacupadaketentuandanperaturanperundang-

undanganyangberlaku.

DemikianPedomanTataKelolaPerusahaan(CodeofCorporateGovernance)PerusahaanUmum(PERUM)JasaTirtaIdibuatsebagaimanamestinyasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

Malang,Februari2014

Disahkanoleh:

KetuaDewanPengawas DirekturUtama

Ir.GraitaSutadi,M.Sc Ir.Harianto,Dipl.HE

PEDOMANTATA KELOLA

PERUSAHAANCODE OF CORPORATE GOVERNANCE

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I Jl. Surabaya 2A, PO Box 39 Malang 65115, East Java, Indonesia Telp: +62 341 551971 | Fax: +62 341 551976 Email: [email protected] | Website: www.jasatirta1.co.id

SERI PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 2014

pedoman tata kelola perusahaan -...

Documents