1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PERSEROAN TERBATAS PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk

Nomor: 25.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 08-07-2019 (delapan Juli dua ribu sembilan belas). ------------------

-Saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,

atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk,

berkedudukan di Jakarta Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam ---------

rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:

32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang --

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, ------

POJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat ---

belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana

dimuat dalam akta tanggal 03-06-2015 (tiga Juni dua ribu lima belas) nomor: 3, dibuat ---------

dihadapan MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan -----------

anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 04-06-2015 --------

(empat Juni dua ribu lima belas) nomor: AHU-AH.01.03-0936858, sedangkan susunan --------

anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ---------------------

tanggal 08-02-2019 (delapan Pebruari dua ribu sembilan belas) nomor: 12, dibuat -----------------

dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia tanggal 13-02-2019 (tiga belas Pebruari dua ribu sembilan belas) -----------

nomor: AHU-AH.01.03-0087642, terakhir kali diubah dengan akta tanggal 24-06-2019 (dua

puluh empat Juni dua ribu sembilan belas) nomor: 80, dibuat dihadapan saya, Notaris, --------

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, keduanya tanggal 26-06-2019 (dua puluh enam Juni dua ribu sembilan belas) ---

berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0290684 dan AHU-AH.01.03-0290685 (selanjutnya ----

disebut "Perseroan"). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

-Berada di Mercure Hotels Jakarta Kota-Rekso Grhadika Balroom Lantai 1, Jalan Hayam

Wuruk nomor 123, Jakarta Pusat 11160, agar membuat Berita Acara Rapat mengenai

segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan Kedua Perseroan, Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta

tempat yang disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut "Rapat Kedua"). ---------------------------------

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan --------

dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------

1. Tuan ABED NEGO, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 28-07-1974 (dua puluh ----

delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), karyawan swasta, Warga -------

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Park View Blok ------------

ZE.10/5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Pegangsaan Dua, -------

Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: 3172062807740002; ---------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -------------

Komisaris Utama Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tuan JOHANNES B.E. TRIATMOJO, lahir di Wonosobo, pada tanggal 02-12-1964 -

(dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), karyawan swasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Flamingo ------

Raya JC.8 Nomor: IA, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok -

Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Nomor Induk Kependudukan: ---------------------------------------

3674030212640007, untuk sementara berada di Jakarta. -----------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -------------

Direktur Utama Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nyonya MEGAWATI AFFAN, lahir di Medan, pada tanggal 02-12-1971 (dua --------------

Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading Kirana Timur V B.6/40, -

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -------------------

Kecamatan Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: 3172064212710008; ---------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku -------------

Direktur Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nona DEA FAUSTA, lahir di Tangerang, pada tanggal 14-11-1995 (empat belas -------

3

Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pelajar/Mahasiswa, Warga -

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Jenderal Urip Gang ----

Kemuning nomor: 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Tengah, ---

Kecamatan Pontianak Kota, Nomor Induk Kependudukan: 6171055411950003, ---------

untuk sementara berada di Jakarta; ------------------------------------------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Power of Attorney -----

yang dibuat di bawah tangan, tanggal 02-07-2019 (dua Juli dua ribu sembilan belas)

bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena

itu untuk dan atas nama: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ZICO ALLSHORES TRUST (S) PTE LTD., berkedudukan di 8 Robinson Road, --

#04-00 Aso Building Singapore 048544; -----------------------------------------------------------------------------------

-ZICO ALLSHORES TRUST (S) PTE LTD. mana dalam hal ini diwakilinya selaku ----

pemegang dan/atau pemilik dari 1.133.400.000 (satu miliar seratus tiga puluh -------

tiga juta empat ratus ribu) saham dalam Perseroan. -----------------------------------------------------------

5. Wanita PROBORARAS, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-12-1966 (dua puluh -------

Desember seribu sembian ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan MPR IV nomor 2,

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan

Cilandak, Nomor Induk Kependudukan : 3174066012660007; -----------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa yang

dibuat di bawah tangan, tanggal 08-07-2019 (delapan Juli dua ribu sembilan belas)

bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena

itu untuk dan atas nama Direksi PT RAJAWALI CORPORA, berkedudukan di Jakarta

Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 15-02-2008 (lima belas

Februari dua ribu delapan) nomor : 74, yang dibuat dihadapan EMMY HALIM, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

11-03-2008 (sebelas Maret dua ribu delapan) nomor AHU-12030.AH.01.02.Tahun

2008, setelah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir dimuat

dalam akta tanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni dua ribu sembilan bela) nomor: 02,

4

yang dibuat dihadapan MIVIA HAPSARI, Sarjana Hukum, pengganti dari EMMY

HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 21-06-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan belas) nomor:

AHU-AH.01.03-0289194. ------------------------------------------------------------------------------

-PT RAJAWALI CORPORA mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang -----------

dan/atau pemilik dari 1.094.310.000 (satu miliar sembilan puluh empat juta tiga

ratus sepuluh ribu) saham dalam Perseroan. --------------------------------------------------------------------------

7. MASYARAKAT lainnya sebanyak 991.203.500 (sembilan ratus sembilan puluh--

satu juta dua ratus tiga ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. --------------------------------

-Sebelum memulai acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan, Master

of Ceremony mengucapkan selamat siang kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu Para Pemegang

Saham atau kuasa Pemegang Saham PT Express Transindo Utama Tbk, serta para

undangan yang terhormat, terlebih dahulu diucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan

Ibu-ibu para pemegang saham, kuasa para pemegang saham serta para undangan, yang

telah bersedia memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Kedua Perseroan (yang untuk selanjutnya akan kita sebut “Rapat Kedua”)

yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 08-07-2019 (delapan Juli dua ribu

sembilan belas). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Kemudian Master of Ceremony memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan -------

Perseroan yang hadir dalam Rapat ini, sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisaris Utama : Tuan Abed Nego; ------------------------------------------------------------

Direksi: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktur Utama : Tuan Johannes B.E. Triatmojo; ---------------------------------

Direktur : Nyonya Megawati Affan; ----------------------------------------------

Sedangkan tuan M Alfan Baharudin selaku Komisaris Independen, tuan Shafruhan

Sinungan selaku Direktur Independen Perseroan dan tuan Satrio selaku Komisaris

Perseroan berhalangan untuk menghadiri Rapat Kedua hari ini.------------------------------

5

-Selanjutnya menyebutkan para lembaga penunjang yang hadir dalam Rapat Kedua,

kemudian membacakan tata tertib Rapat Kedua. -----------------------------------------------------------------------------------

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Juncto Pasal 22 --

ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana -------

diubah dengan POJK Nomor: 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor: ------

32/POJK.04/2014 dan Surat Penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 01-07-2019 (satu Juli

dua ribu sembilan belas). Rapat Komisaris ini akan dipimpin oleh Komisaris. -----------------------------

Untuk itu tuan Abed Nego dipersilahkan untuk memimpin Rapat Kedua ini. --------------------------------

-Kemudian tuan ABED NEGO menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ---

ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin –

Rapat Kedua ini selaku Ketua Rapat Kedua. --------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya perlu juga disampaikan kepada peserta Rapat Kedua bahwa keseluruhan

prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat Kedua ini adalah sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai ---------

dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------------------------------

-Ketua Rapat Kedua menyampaikan bahwa pada tanggal 17-06-2019 (tujuh belas Juni dua

ribu sembilan belas), Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Pertama, akan tetapi karena ketentuan kuorum kehadiran tidak tercapai saat itu,

maka RUPS Pertama tidak dapat dilanjutkan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menyelenggarakan Rapat

Kedua pada hari ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Direksi telah melakukan pemanggilan Rapat Kedua, sesuai dengan ketentuan

Pasal 11 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dengan memasang iklan pada

surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 28-06-2019 (dua puluh delapan Juni dua

ribu sembilan belas), dan juga melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web

Perseroan pada tanggal yang sama.-----------------------------------------------------------------------

-Bahwa lembar surat kabar yang memuat pemanggilan Rapat tersebut di atas dilekatkan

pada minuta akta ini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam iklan -----------

tersebut adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- EXPRESS GROUP ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- PEMANGGILAN -----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA -----------------------

----------------------------------------------- PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK -----------------------------------------------

Merujuk pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST I) PT

Express Transindo Utama Tbk (“Perseroan) pada tanggal 17 Juni 2019 di Djakarta Ballroom

Lantai 2, Ibis Hotel-Jakarta Harmoni, Jl.Hayam Wuruk No.35, Jakarta Pusat 10120, dimana

RUPST I tidak memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam POJK

No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan POJK No.10/POJK.04/2017 dan

Anggaran Dasar Perseroan. ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------

Maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang kembali para pemegang saham Perseroan

untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat”) yang akan

diselenggarakan pada: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hari/tanggal : Senin / 8 Juli 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------

Pukul : 14.00 WIB - selesai --------------------------------------------------------------------------------------

Tempat : Mercure Hotels Jakarta Kota -------------------------------------------------------------------

Rekso Grhadika Ballroom, Lantai 1 ------------------------------------------------------

Jl. Hayam Wuruk No. 123 --------------------------------------------------------------------------

Jakarta 11160 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Mata acara Rapat adalah: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan

usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan -----

Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus ---------------

pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de ------

charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan ------------

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir ---

7

pada tanggal 31 Desember 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. --------------------------------------------------------------------------------------

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan ----

mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang -----------

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk ---------------------

menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -------------------------------------

4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota ------

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------------

Catatan: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1). Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, -------------

sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. ----------------------------------------

2). Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam

Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 di Biro Administrasi

Efek (“BAE”) Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemilik saldo saham

Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada hari

Kamis, 27 Juni 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. ----------------------------------------------------------

3). Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan pada penitipan ------

kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dapat diperoleh di perusahaan efek

atau bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening

efeknya. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4). Pemegang saham Persroan yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam

Rapat dengan membawa Surat Kuasa. Para anggorta Direksi, anggota Dewan

Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang

saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam

pemungutan suara.--------------------------------------------------------------------------------------

5). Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di PT Adi Mitra

Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue Blok F3 No. 5, Kelapa ----------

8

Gading – Jakarta Utara 14250, Indonesia. -------------------------------------------------------

6). Semua surat kuasa yang diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan

selambat-lambatnya pada hari Jum’at, 5 Juni 2019 sampai pukul 16.00 WIB melalui

Kantor BAE PT Adi Mitra Jasa Korpora. -----------------------------------------------------------

a. Para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang akan menghadiri

Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa

kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. --------

b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti -----------

perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar membawa

fotokopi anggaran dasar yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir,

keabsahan dan/atau keberlakuan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab

sepenuhnya badan hukum tersebut. -----------------------------------------------------------

7). Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku --

2018 tersedia di Kantor Perseroan pada hari kerja sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai

dengan tanggal diselenggarakanya Rapat ini. Laporan Tahunan 2018 Perseroan

dapat juga diunduk melalui situs web Perseroan dan Bursa. --------------------------------

8) Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham dan ---

kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada ditempat Rapat

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. ------------------------

-------------------------------------------------------------------- Jakarta, 28 Juni 2019 -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk -----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- Direksi -------------------------------------------------------------------------------------

-Sebelum Rapat Kedua ini dimulai, Ketua Rapat Kedua menanyakan kepada Notaris

mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat

Kedua ini. Apakah jumlah saham yang diwakili oleh pemegang saham atau kuasanya yang

hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat

Kedua ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa sesuai dengan Rapat Kedua ini, maka berlaku -------

ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar ------------

9

Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/3 (satu -----

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ---------------

dikeluarkan Perseroan; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni

dua ribu sembilan belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam bela nol-nol Wakti

Indonesia Barat) yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek

Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham -dan kuasanya serta memeriksa

keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau

diwakili dalam Rapat Kedua ini berjumlah 3.218.913.500 (tiga miliar dua ratus delapan

belas juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus) saham atau mewakili 52,38% (lima

puluh dua koma tiga puluh delapan persern) dari 6.145.600.000 (enam miliar seratus

empat puluh lima juta enam ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang

telah dikeluarkan Perseroan. Karenanya ketentuan kourum sebagaimana diatur dalam pasal

tersebut telah dipenuhi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oleh karena itu Rapat Kedua ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil -

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam

acara Rapat Kedua. ---------------------------------------------------------------

-Ketua Rapat Keuda menjelaskan bahwa karena semua persyaratan sehubungan dengan

penyelenggaraan Rapat Kedua ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun

kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 08-07-2019

(delapan Juli dua ribu sembilan belas) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil -

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ---------------------------------------

Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini dinyatakan dibuka --

dengan resmi pada pukul 14.40 (empat belas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia -

Barat. ----------------------------------------------------------------------------

Sebelum memasuki Mata Rapat dan untuk memenuhi Ketentuan Pasal 11 ayat 1 dari ----

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 24 ayat 3 peraturan POJK 32/2014, beberapa hal

akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang: -----------------------------------------------------------

1. Kondisi umum Perseroan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

10

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) merupakan tahun menantang seperti tahun

sebelumnya, dimana persaingan dengan layanan transportasi online masih terjadi dan

perubahan peta persaingan terjadi dengan sangat dinamis dan dalam waktu yang cepat.

Operasi Grup telah terpengaruh oleh kondisi tersebut dan berdampak pada penurunan

tingkat utilisasi dan produktivitas armada, yang mengakibatkan Grup Express mengalami

rugi bersih sebesar Rp.836,8 miliar (delapan ratus tiga puluh enam koma delapan miliar

Rupiah) untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan mengalami akumulasi

kerugian sebesar Rp.1,1 triliun (satu koma satu triliun) serta defisiensi modal sebesar

Rp.584,6 miliar (lima ratus delapan puluh empat koma enam miliar Rupiah) pada tanggal

31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas). -----------------------------------

Dengan kinerja operasional dan keuangan yang belum membaik dan beban utang yang

tinggi, maka pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan mengalami gagal bayar

kupon obligasi ke-16 (enam belas) dan ke-17 (tujuh belas). Untuk menyikapi masalah ini,

Manajemen Perseroan telah berhasil memperoleh persetujuan dari pemegang obligasi

melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi yang diselenggarakan pada tanggal 11-12- 2018

(sebelas Desember dua ribu delapan belas), untuk me-restrukturisasi utang obligasi beserta

bunga dan denda tertunggak, dengan cara mengkonversi menjadi saham Perseroan melalui

dua tahapan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham melalui Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tangggal 06-05-2019 (enam mei

dua ribu sembilan belas). Selanjutnya, Perseroan telah menyelesaikan konversi saham

tahap pertama sebesar Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) pada tanggal 23-

05-2019 (dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas), sedangkan konversi tahap kedua

akan dilaksanakan di awal tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -------------------------------------------------

Demikian paparan singkat kondisi umum Perseroan. ------------------------------------------------

2. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Kedua: ---------------

Keputusan Rapat Kedua diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara -----

dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang ---

setuju. -----------------------------------------------------------------------

11

Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak --

setuju maupun abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan -

surat suara dengan mengisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan ---

kemudian menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh

petugas. Sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan

setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara. -----------------------------------

Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dari saham dengan hak suara

yang sah yang hadir dalam Rapat Kedua namun abstain dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.-----

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian ---

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. --------------------

3. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --------

dan/atau pendapat. ---------------------------------------------------------------------------------------

Pada setiap Mata Acara Rapat Kedua, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan

kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum usulan keputusan sesuai Mata

Acara Rapat Kedua yang bersangkutan dikemukakan. ----------------------------------------------

Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat Kedua hanyalah para Pemegang

Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27-06-2019 (dua puluh tujuh Juni dua ribu

sembilan belas). ------------------------------------------------------------------------------------------------

Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan,

serta menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan,

pendapat ataupun saran yang diajukan. Pertanyaan, pendapat ataupun saran yang

diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Kedua yang sedang

dibahas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah Pemimpin Rapat mendengarkan pertanyaan dan atau pendapat, Pemimpin Rapat

atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan langsung menjawab atau

menanggapinya. ------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Apabila penanya banyak, Pimpinan Rapat akan minta supaya pertanyaan dibagi hanya

per 3 penanya. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat Kedua ini adalah : -----------

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)

termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan

dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus pemberian pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas). -------------------------

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan

belas). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan

mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan

belas) dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik

serta persyaratan lainnya. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.-------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat memulai pembahasan mata acara pertama, yaitu: -------------

“Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu

delapan belas) termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai kegiatan

usaha Perseroan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan, Laporan

Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan

13

Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan

yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-

2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).” ---------------------------------

Untuk mata acara Rapat pertama ini, selanjutnya Ketua Rapat Kedua mempersilahkan Ibu

Megawati Affan, selaku Direktur Perseroan, untuk menyampaikan laporan tahunan

Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), yang antara lain meliputi -----

Laporan Kegiatan Perseroan, serta penjelasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan

untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). -------------------------------------

-Selanjutnya Ibu Megawati Affan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) telah menghadirkan begitu banyak tantangan.

Dukungan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal, telah membantu Grup

Express melewati masa-masa persaingan usaha dengan baik, dan Grup Express

berharap agar dukungan-dukungan tersebut tetap ada, agar Grup Express bisa

senantiasa memberikan pelayanan terbaik yang berkelanjutan kepada pelanggannya. --

Sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Indonesia menghadapi kondisi makro

ekonomi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini terjadi dalam bentuk fluktuasi nilai tukar

Rupiah terhadap Dollar AS yang sempat melambung tinggi sejak kuartal ke-empat 2018

(dua ribu delapan belas), harga komoditas yang tidak menentu sepanjang 2018 (dua ribu

delapan belas), peningkatan suku bunga The Fed yang mempengaruhi tingkat suku

bunga dalam negeri, sebagai akibat dari kondisi perekenomian global yang sulit

diprediksi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, serta ketidakpastian

penyelesaian Brexit. Tingkat pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 (dua ribu

delapan belas) hanya mampu mencapai 3,7% (tiga koma tujuh persen). Dengan

berbagai ketidakpastian yang terjadi di sejumlah negara maju maka tingkat pertumbuhan

ekonomi Indonesia turut terpengaruh. Pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), tingkat

pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 5,15% (lima koma lima belas persen),

akan tetapi, pengaruh ketidakpastian dan anjloknya harga minyak mempengaruhi daya

beli konsumen, sehingga secara tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap kinerja

Grup Express. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam industri layanan penyedia transportasi darat, Grup Express masih menghadapi

14

tantangan yang cukup berat di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Kehadiran layanan

angkutan berbasis aplikasi masih memberi tekanan bagi usaha Grup Express.

Persaingan menjadi jauh lebih ketat karena Grup Express berkompetisi tidak hanya

dengan perusahaan yang menawarkan layanan sejenis, tapi juga dengan perusahaan

penyedia angkutan berbasis aplikasi dengan segala kemudahan yang ditawarkan.

Layanan angkutan berbasis aplikasi atau transportasi online telah merubah kebiasan

pelanggan dalam memesan taksi: dari sebelumnya menunggu di jalan atau menelepon

melalui kontak center menjadi menggunakan aplikasi mobile berbasis internet. Dampak

dari intensitas persaingan yang terjadi antara perusahaan taksi konvensional dan

perusahaan transportasi online mengakibatkan turunnya utilisasi dan produktivitas

armada Grup Express. -------------------------------------------------------------------------------------

Penurunan utilitas armada masih berlanjut di sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan

belas) sehingga berpengaruh pada kinerja Grup Express yang mencatatkan pendapatan

sebesar Rp.241,7 miliar (dua ratus empat puluh satu koma tujuh miliar Rupiah) pada

tahun 2018 (dua ribu delapan belas), atau turun sebesar 20,69% (dua puluh koma enam

puluh sembilan persen) dari pendapatan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar

Rp.304,7 miliar (tiga ratus empat koma tujuh miliar Rupiah). Pada tahun 2018 (dua ribu

delapan belas), Grup Express membukukan rugi bersih sebesar Rp.836,8 miliar (delapan

ratus tiga puluh enam koma delapan miliar Rupiah) yang pada dasarnya disebabkan oleh

penyusutan dan beban penurunan aset tetap, beban penurunan nilai goodwill serta

beban bunga yang keseluruhannya menyumbangkan beban dan kerugian sebesar

Rp.793 miliar (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah). Jumlah asset Grup Express

per tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) mencapai

Rp.1,27 triliun (satu koma dua puluh tujuh triliun Rupiah). Jumlah ini menujukkan

penurunan nilai aset dibandingkan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tercatat

sebesar Rp.2,01 triliun (dua koma nol satu triliun Rupiah). ---------------------------------------

Terkait strategi keuangan, Grup Express tetap melanjutkan pelaksanaan berbagai

langkah strategis di antaranya adalah penjualan asset tidak produktif berupa tanah

dan/atau bangunan yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengurangi

pokok hutang. Selain itu, efisiensi juga dilakukan dalam rangka menurunkan beban biaya

15

opersional terutama mengurangi jumlah pegawai dan menutup sejumlah pool taksi tidak

aktif. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas serta memberikan Grup Express waktu

lebih banyak dalam menjawab tantangan atas dinamika industri yang sedang dihadapi. -

Grup Express masih menghadapi tantangan besar terkait bergesernya tren konsumen

yang beralih ke layanan angkutan berbasis aplikasi (taksi online). Perubahan perilaku

konsumen yang sangat cepat tidak serta merta dapat diimbangi dengan pembenahan di

banyak aspek yang mana harus dilakukan secara bertahap. Pada bulan Desember 2018

(dua ribu delapan belas), Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) telah menyetujui

restrukturisasi hutang obligasi Perseroan dengan cara konversi ke saham dan obligasi

konversi. Selanjutnya, Perseroan akan fokus untuk menyelesaikan proses restrukturisasi

tersebut serta melakukan penjualan asset berupa tanah dan/atau bangunan dan

kendaraan yang mana hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengurangi pokok

hutang sesuai dengan hasil keputusan RUPO tersebut. ----------------------------------------------------------------

Melengkapi Laporan Tahunan ini, akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), untuk itu kepada tuan Abed

Nego selaku Komisaris Utama Perseroan, dipersilahkan. ------------------------------

-Kemudian tuan Abed Nego memberitahukan bahwa Dewan Komisaris memandang tahun

2018 (dua ribu delapan belas) masih merupakan tahun yang cukup menantang bagi industry

layanan penyedia transportasi darat dimana Grup Express bersaing tidak hanya dengan

perusahaan transportasi sejenis namun juga dengan perusahaan penyedia transportasi

berbasis aplikasi online. Sebagai konsekuensi dari tantangan-tantangan tersebut, beberapa

target di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tidak tercapai secara optimal. Direksi telah

melakukan upaya-upaya optimal untuk mengeksekusi rencana kerja dan anggaran Grup

Express. Dibawah pengawasan Dewan Komisaris, serangkaian upaya efisiensi di berbagai

aspek, restrukturisasi hutang serta pengelolaan manajemen risiko senantiasa dilakukan

secara antisipatif oleh Direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap

kegiatan operasional Grup Express yang menjadi tanggung jawab Direksi dilakukan secara

aktif, dimana Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi kepada

Direksi. Berdasarkan observasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Grup Express oleh

Direksi di sepanjang tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Dewan Komisaris menilai Direksi

16

telah berupaya dengan baik dalam menjalankan fungsi mereka untuk merealisasikan

rencana bisnis Grup Express. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memahami rumusan strategi pengembangan

usaha dan inisiatif Direksi untuk tahun 2019 (dua ribu delapan belas). Mengenai hal ini,

Dewan Komisaris mendukung implementasi seluruh strategi dan inisiatif yang telah

direncanakan. Dewan Komisaris percaya bahwa strategi dan inisiatif yang direncanakan dan

akan dieksekusi oleh Direksi sudah tepat untuk mencapai prospek Perseroan pada tahun-

tahun selanjutnya. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris meyakini bahwa potensi pada bisnis Perseroan masih dapat digali dan

dikembangkan, dan Perseroan harus mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk

meraih peluang yang ada. Untuk itu, Dewan Komisaris senantiasa memberikan ---------------

pengawasan dan rekomendasi kepada Direksi, terutama pada eksekusi dari inisiatif-inisiatif

yang direncanakan oleh Direksi. -----------------------------------------------------------------------------

Demikian penjelasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku ---

2018 (dua ribu delapan belas). -----------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua menyampaikan bahwa mengenai Laporan Tahunan tahun

buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan,

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat

dilihat dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. ------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat Kedua memberikan kesempatan kepada para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat Kedua ini untuk

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat pertama tersebut

dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki

atau diwakili. ----------------------------------------------------------------------

-Pertanyaan dari tuan Saman selaku kuasa dari 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu

lima ratus) saham, kalau dilihat di laporan keuangan, modal defisit dan saldo defisit, yang

ingin ditanyakan adalah uang dari obligasi dipergunakan untuk apa ? seharusnya

pendapatan meningkat tapi malah menurun, kemudian apakah management masih sanggup

menjalankan perusahaan ? mau dibawa kemana perusahaan ini ? apakah aset perusahaan

17

masih ada ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Jawaban dari Direksi bahwa uang dari Obligasi tahun 2014 (dua ribu empat belas) untuk

ekspansi usaha dengan membeli kendaraan dan membangun infrastruktur yang

mengsuport, jadi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) unit kendaraan jadi jaminan obligasi dan tahun

2015 (dua ribu lima belas) masuk aplikasi online dan express terkena dampaknya sejak

tahun 2016 (dua ribu enam belas). Kondisi sekarang yang beroperasi tidak semuanya,

makanya Desember 2018 (dua ribu delapan belas) mengadakan RUPO untuk restrukturisasi

utang-utang yang ada dimana RUPO itu mengenai obligasi yang 1 T (satu triliun) itu sudah

disetujui oleh pemegang obligasi dimana 400 M (empat ratus miliar) di konversi menjadi

saham sedang yang 600 M (enam ratus miliar) kita bayar dengan menjual aset-aset jaminan

itu untuk membayar ke pemegang obligasi, nanti Desember 2020 (dua ribu dua puluh)

berapapun hasil penjualan yang kita bayar sisanya dari obligasi konversi itu akan dikonversi

lagi menjadi saham, jadi itu upaya-upaya yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan

utang yang 1 T (satu triliun). --------------------------------------------------------

-Ungkapan dari nyonya Lim Gek Eng sebanyak 4.000.000 (empat juta) saham, dalam

kerugian ini karena kesalaham manajemen, karena semua bisnis ada saingannya, nanti

kedepannya mau jadi apa.-------------------------------------------------------------------------------------

-Saran dari nyoya Amoy sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham, kalau sudah ada online,

express bisa bekerja sama dengan Dana, manajemen harus inovatif, dikurangi utangnya

dan sahamnya jangan terlalu banyak nanti kalau rapat tahunan jadi susah sendiri. -----------

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara

Rapat pertama, maka Ketua Rapat Kedua mengusulkan kepada Rapat Kedua untuk: -------

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang ----

jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan

belas), termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu

Desember dua ribu delapan belas); ---------------------------------------------------------------

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu

18

delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto

Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:

00054/3.0366/AU.1/06/0995-2/1/III/2019 tanggal 08-03-2019 (delapan Maret dua

ribu sembilan belas) dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan pada

kelangsungan usaha (going concern); -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka

jalankan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sepanjang tindakan-

tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat Kedua melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara

lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut dan bagi penerima kuasa yang -

diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau -

abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat Kedua tidak

mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka

dianggap menyetujui usul tersebut. --------------------------------------------------

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat apakah ada yang tidak setuju atau abstain, ternyata

ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang tidak setuju sebanyak

277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) Suara atau sebesar 0,01% (nol

koma nol satu persen) dan yang setuju sebanyak 3.218.636.000 (tiga miliar dua ratus

delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu) Suara atau sebesar 99,99%

(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dan tidak ada yang

abstain. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Oleh karena itu atas usulan keputusan tersebut, maka Usulan Keputusan Mata Acara

Rapat pertama sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara terbanyak.

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua membahas mata acara Rapat kedua, yaitu: ----------

“Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu

19

delapan belas); -----------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat Kedua memberitahukan bahwa sebagaimana tercatat dalam

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)

yang telah disahkan dalam Rapat Kedua ini, Perseroan mencatat rugi bersih tahun berjalan

yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp.836,4 miliar (delapan

ratus tiga puluh enam koma empat miliar Rupiah). Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Anggaran

Dasar Perseroan, Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam

neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan Kedua, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara

penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Berdasarkan pasal 22 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib

menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan

perundangan yang berlaku. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila

Perseroan mempunyai laba yang positif. Dengan memperhatikan rugi bersih yang tercatat

dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan

belas) merupakan laba yang negatif, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menyisihkan cadangan wajib ataupun

menentukan cara penggunaannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami

mengusulkan kepada Rapat Kedua untuk tidak melakukan pembagian dividen dan

penyisihan cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang

berakhir tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas). --------------------

-Kemudian Ketua Rapat Kedua memberikan kesempatan kepada para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat Kedua ini untuk

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat kedua tersebut dengan

cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau --

diwakili. --------------------------------------------------------------------------

-Pertanyaan dari tuan Saman selaku kuasa dari 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu

20

lima ratus) saham, adalah berapa lama perusahaan untuk mencapai saldo laba positif sesuai

rencana kerja Perseroan ? -------------------------------------------------------------------------------------

-Jawaban dari Direksi bahwa Direksi mengusahakan secepatnya, akses kita saat ini tidak

ada untuk mendapatkan dana kecuali ada investor. ----------------------------------------------------

-Pertanyaan dari DP Universitas Surabaya sebanyak 12.000.000 (dua belas juta) saham,

yang diwakili oleh ibu Jumarik Idayani, tolong diperhatikan kami pemegang saham kecil,

sebenarnya yang ingin disampaikan transparansi. Kami terima uang Rp.1,8 juta (satu koma

delapan juta Rupiah) ini dari mana ? tolong buat laporannya atau informasi yang transparan.-

-Jawaban dari Direksi 40% (empat puluh persen) dikonversi jadi saham, hasil dari penjualan

tanah dan bangunan jaminan obligasi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi 0sehubungan dengan mata acara

Rapat kedua, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: ------------------

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan -----

cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku

yang berakhir tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan

belas). -------------------------------------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat Kedua melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara

lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut dan bagi penerima kuasa yang -

diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau -

abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat --

tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap -------

menyetujui usul tersebut. -----------------------------------------------------------

-Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat Kedua apakah ada yang tidak setuju atau abstain,

ternyata tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang tidak setuju

maupun abstain. ------------------------------------------------------------------

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak --

setuju maupun suara abstain atas usulan keputusan tersebut, maka Usulan Keputusan -

Mata Acara Rapat kedua sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara --

bulat secara musyawarah untuk mufakat. -----------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat Kedua melanjutkan pembahasan mata acara Rapat yang ketiga,

21

yaitu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik

yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu

sembilan belas) dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium

Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.” ----------------------------------

-Ketua Rapat memberitahukan bahwa perlu disampaikan bahwa Direksi dan Dewan -----

Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (An Independent member of BDO ---------

International Limited) yang telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan

untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas). -------------------------------------------------------

-Bahwa dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris

Perseroan, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat Kedua untuk:-------------------------------

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & ---

Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian -----------

Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ----------------------------

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: --------

a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan ----------------

penunjukannya, jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat ----------------

melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk

alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau

tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. -----------------------------

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan -------

penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.--------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan ---

kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk mengajukan -------

pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat ketiga tersebut dengan cara -------

mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau ------

diwakili. --------------------------------------------------------------------------

-Pertanyaan dari tuan Saman sebanyak 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus)

22

bahwa Perseroan yang rugi cukup besar, honorarium untuk KAP berapa besarnya? --------------

-Jawaban perusahaan yang diaudit sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan sebesar

Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah). ----------------------------------------------

Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar Rapat Kedua secara

musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut: -------------------------------------------

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi &

Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -------------------------

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: ---

a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan --------

penunjukannya, jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat ----------

melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk

alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. ----------------

b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan

penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. --------------------------------

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak --

setuju maupun suara abstain atas usulan keputusan tersebut, maka Usulan Keputusan -

Mata Acara Rapat ketiga sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara --

bulat secara musyawarah untuk mufakat. -----------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat Kedua melanjutkan pembahasan mata acara Rapat yang

keempat, yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Persetujuan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.---------------------------------------

Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, sesuai

Pasal 14 ayat 13 dari Anggaran Dasar Perseroan harus ditentukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham (“RUPS”) dan kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan

kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.---------------

Begitu pula mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan

Komisaris sesuai dengan Pasal 17 ayat 8 dari Anggaran Dasar Perseroan harus ---------

23

ditentukan oleh RUPS.------------------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, selanjutnya dalam ---------

kesempatan ini kami langsung saja mengusulkan kepada Rapat keempat untuk:--------------

1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019

(dua ribu sembilan belas) sebesar-besarnya Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh

juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada

Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarannya diantara anggota Dewan

Komisaris yang menjabat pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut. -------------

2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan

tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2019

(dua ribu sembilan belas). -------------------------------------------------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan ---

kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk mengajukan -------

pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat keempat tersebut dengan cara -----

mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau ------

diwakili. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Pertanyaan dari tuan Saman selaku kuasa pemilik saham sebanyak 277.500 (dua ratus

tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham, mengapa ada usulan itu padahal perusahaan rugi.

Sekarang Komisaris banyak yang tidak hadir karena tidak digaji. -----------------------------------

-Jawaban dari Direksi bahwa meskipun Direksi tidak digaji tetapi tetap bekerja. ----------------

-Pertanyaan dari tuan Indra Hutauruk sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham,

yang disampaikan disini honorarium hanya untuk Dewan Komisaris sebesar

Rp.360.000.000,-, saya belum melihat untuk Direksi, besar atau kecil tidak masalah, strategi

Direksi apa, karena tidak terlihat perubahan di taxi dan yang dibahas disini bukan taxi

express, bagaimana armadanya, kira-kira dari 8.800 (delapan ribu delapan ratus) taxi, ada

berapa persen yang sedang berjalan, bagaimana dengan taxi mewahnya, bagaimana

dengan bis nya, apakah hanya diam di pull atau tidak digunakan. ---------------------------------------------------

-Jawaban dari Direksi bahwa taxi yang ada sekarang seperti taxi reguler ada 1.179 (seribu

seratus tujuh puluh sembilan) dan diluar kota 600 (enam ratus) unit, Tiara 100 (seratus) bis

90 (sembilan puluh) unit. Kalau bicara strategi kesulitan utama mendapatkan driver, jadi

24

biaya tinggi agar driver tetap stay, dan strategi bekerja sama dengan aplikasi online

diharapkan dua bulan kedepan sudah bisa. Driver yang aktif tidak sampai 3.000 (tiga ribu)

dan ini tantangan yang tidak mudah. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka kami mengusulkan agar

Rapat keempat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan sebagai berikut:-------------

1. Menetapkan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar-besarnya Rp.360.000.000,- (tiga

ratus enam puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian

besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2019

(dua ribu sembilan belas) tersebut.----------------------------------------------------------------

2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan --

gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).-------------------------------------------------------------

Apakah Rapat Kedua secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat keempat yang telah dikemukakan? Apakah ada yang

tidak setuju atau abstain ? -------------------------------------------------------------------------------------

-Oleh karena tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak --

setuju maupun suara abstain atas usulan keputusan tersebut, maka Usulan Keputusan -

Mata Acara Rapat Keempat sebagaimana telah dikemukakan, disetujui dengan suara

bulat secara musyawarah untuk mufakat. -----------------------------------------

-Demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat --

menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan, pada pukul 16.10

(enam belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. Dengan telah selesainya

pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat Kedua ini, dan

oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua ini, selanjutnya

diserahkan kembali Rapat Kedua ini kepada Master of Ceremony. -------------------------------------------------

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat Kedua ini untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya. ------------------------------------------------------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -----------------