Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

XXXI/726/AA/SBY/08/2020

PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

BMAS

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/BMAS-CS/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020,

sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.479.017.227 saham atau 78,3%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai KegiatanUsaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik Hendrawinata Hanny Erwin & Suwargo sesuai Laporan Auditor Independen No.00017/3.0347/AU.1/07/1337-1/1/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, serta memberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yangmereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta LaporanKeuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan danpenipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 78,3% 3.479.01

7.227100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 59.746.813.766,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratusempat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal Perseroan.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapan gaji atauhonorarium sertatunjangan lain kepadaanggota Direksi danDewan KomisarisPerseroan

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui kewenangan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainanggota Dewan Komisaris dan Direksi dilimpahkan kepada Pemegang Saham PengendaliPerseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akandibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkanSurat Pengajuan tertulis untuk dikoreksi atau disetujui serta ditandatangani oleh PemegangSaham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi danNominasi.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KantorAkuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuanganPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sertamenetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebutdengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undanganyang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan danmenunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yangdiusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalahsebagai berikut:1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas JasaKeuangan;2. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangankhususnya perbankan;3. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlakuumum.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSMemberhentikan danmengangkat kembalianggota DewanKomisaris dan DireksiPerseroan

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitungsejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023adalah sebagai berikut:- Direktur Utama : Bapak HERMAN HALIM- Direktur : Ibu YUNITA WANDA, WONG- Direktur : Ibu ENDAH WINARNI- Direktur Kepatuhan Independen : Ibu IIS HERIJATI- Komisaris Utama Independen : Bapak H. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, IR- Komisaris : Ibu DIANA ALIM

(efektif berlaku setelah mendapatpersetujuan OJK)

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapatini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukanserta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segalatindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Catatan:Acquit et de charge para pengurus perseroan sudah dilakukan dalam acara rapat pertamadan tidak perlu diulang kembali.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana Perseroanuntuk melaksanakanpeningkatan modalPerseroan sampaisetinggi-tingginya Rp.5.000.000.000.000,-(lima triliun rupiah)

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakanpeningkatan modal Perseroan sampai setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliunrupiah) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditutupnya rapat ini.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Herman Halim DIREKTURUTAMA

25 Agustus 2020 30 Juni 2023 4

Ibu Yunita Wanda,Wong

DIREKTUR 25 Agustus 2020 30 Juni 2023 4

Ibu Endah Winarni DIREKTUR 25 Agustus 2020 30 Juni 2023 2

Ibu Iis Herijati DIREKTUR 25 Agustus 2020 30 Juni 2023 4 X

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak H. MuhammadPujiono Santoso,IR

KOMISARISUTAMA

25 Agustus 2020 30 Juni 2023 2X

Ibu Diana Alim KOMISARIS 25 Agustus 2020 30 Juni 2023 3

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Basuki Rahmat No. 50-54,

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 031-5356123, Fax : 031-5356122, www.bankmaspion.co.id

PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

27-08-2020 17:19

PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

Iwan Djayawasita

1. Laporan Notaris RUPST 2020.pdf

2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2020.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Maspion Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

XXXI/726/AA/SBY/08/2020

PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

BMAS

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 017/BMAS-CS/VIII/2020 Date 03 August 2020, Listed companies giving report

of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.479.017.227 shares or 78,3%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai KegiatanUsaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik Hendrawinata Hanny Erwin & Suwargo sesuai Laporan Auditor Independen No.00017/3.0347/AU.1/07/1337-1/1/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, serta memberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yangmereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta LaporanKeuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan danpenipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 78,3% 3.479.01

7.227100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 59.746.813.766,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratusempat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal Perseroan.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapan gaji atauhonorarium sertatunjangan lain kepadaanggota Direksi danDewan KomisarisPerseroan

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui kewenangan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lainanggota Dewan Komisaris dan Direksi dilimpahkan kepada Pemegang Saham PengendaliPerseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akandibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkanSurat Pengajuan tertulis untuk dikoreksi atau disetujui serta ditandatangani oleh PemegangSaham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi danNominasi.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KantorAkuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuanganPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sertamenetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebutdengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undanganyang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan danmenunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yangdiusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalahsebagai berikut:1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas JasaKeuangan;2. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangankhususnya perbankan;3. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlakuumum.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSMemberhentikan danmengangkat kembalianggota DewanKomisaris dan DireksiPerseroan

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitungsejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023adalah sebagai berikut:- Direktur Utama : Bapak HERMAN HALIM- Direktur : Ibu YUNITA WANDA, WONG- Direktur : Ibu ENDAH WINARNI- Direktur Kepatuhan Independen : Ibu IIS HERIJATI- Komisaris Utama Independen : Bapak H. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, IR- Komisaris : Ibu DIANA ALIM

(efektif berlaku setelah mendapatpersetujuan OJK)

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapatini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukanserta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segalatindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Catatan:Acquit et de charge para pengurus perseroan sudah dilakukan dalam acara rapat pertamadan tidak perlu diulang kembali.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana Perseroanuntuk melaksanakanpeningkatan modalPerseroan sampaisetinggi-tingginya Rp.5.000.000.000.000,-(lima triliun rupiah)

Ya 78,3% 3.479.017.227

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakanpeningkatan modal Perseroan sampai setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliunrupiah) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditutupnya rapat ini.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Herman Halim PRESIDENTDIRECTOR

25 August 2020 30 June 2023 4

Ibu Yunita Wanda,Wong

DIRECTOR 25 August 2020 30 June 2023 4

Ibu Endah Winarni DIRECTOR 25 August 2020 30 June 2023 2

Ibu Iis Herijati DIRECTOR 25 August 2020 30 June 2023 4 X

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak H. MuhammadPujiono Santoso,IR

PRESIDENTCOMMISSIONER

25 August 2020 30 June 2023 2X

Ibu Diana Alim COMMISSIONER 25 August 2020 30 June 2023 3

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

Iwan Djayawasita

Corporate Secretary

27-08-2020 17:19Date and Time

PT Bank Maspion Indonesia Tbk.

Jl. Basuki Rahmat No. 50-54,

Phone : 031-5356123, Fax : 031-5356122, www.bankmaspion.co.id

Attachment 1. Laporan Notaris RUPST 2020.pdf

2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2020.pdf

This is an official document of PT Bank Maspion Indonesia Tbk. that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Maspion Indonesia Tbk. is fully responsible for

the information contained within this document.