laporan tata kelola perusahaan - timah.com 4 ar tins.pdf · • penandatanganan surat keputusan...

LaporanTata Kelola

Perusahaan

Meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik tata kelola perusahaan dengan komitmen penuh seluruh jajaran dan didukung dengan ketersediaan infrastruktur maupun struktur tata kelola lainnya yang ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan dan praktek GCG terkini dalam rangka memperkuat fondasi perusahaan sebagai pemain industri timah skala global

Batas Tabel & Pie Chart

Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext

LAPORAN TAHUNAN 2014

TENTANG LAPORAN INI LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN

PROFIL PT TIMAH INFORMASI BAGI INVESTOR

TINJAUAN OPERASIONAL

178 Laporan Tata Kelola Perusahaan

Divider MDA

PT TIMAH berupaya meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik GCG bukan hanya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku semata, namun juga sebagai upaya melakukan inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.


ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

INFORMASI PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014

179

PT TIMAH (PERSERO) TBK.

Divider MDA

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang BaikPT TIMAH berupaya meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik GCG bukan hanya untuk

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku semata, namun juga sebagai upaya

melakukan inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Upaya tersebut bertujuan pada diperolehnya berbagai

kelebihan dari penerapan praktek terbaik GCG tersebut, meliputi:

• Memaksimalkan nilai Perseroan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan

kepentingan seluruh pemangku kepentingan;

• Meningkatkan daya saing Perseroan baik secara nasional maupun internasional, dan

mendorong tercapainya kesinambungan Perseroan melalui pengelolaan yang didasarkan pada

prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, serta kesetaraan dan

kewajaran;

• Mendorong setiap organ di Perseroan agar melandaskan setiap proses pengambilan keputusan

dan tindakan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang

berlaku;

• Mendorong timbulnya kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap semua

pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan; dan

• Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi

nasional secara berkesinambungan.

Landasan Penerapan Tata Kelola PerusahaanPT TIMAH menerapkan sistem dan praktik tata kelola perusahaan yang baik di seluruh kegiatan

operasionalnya berlandasan kepada sistem perundangan yang mengatur kegiatan usaha, meliputi:

Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang RI No 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.

Selain itu PT TIMAH memperhatikan best practise penerapan GCG yang berlaku di industri maupun

perkembangan terkini, seperti: Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic

Co-Operation and Development (OECD); ASEAN Corporate Governance Scorecard dan Pedoman

Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

Bagi PT TIMAH, implementasi sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan wujud kepatuhan

Perseroan terhadap Keputusan Menteri BUMN No.117M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002,

yang menjelaskan penerapan praktik tata kelola yang baik demi mencapai tujuan jangka panjang

Perseroan. Proses tata kelola perusahaan di PT TIMAH selanjutnya berpedoman pada Peraturan

Menteri BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tentang penerapan praktik-praktik GCG.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





180

Divider MDA

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Penerapan Tata Kelola PerusahaanKomitmen PT TIMAH untuk menerapkan praktek terbaik Good Corporate Governance (GCG) selain tertuang dalam

pernyataan Misi dan Tata Nilai Perusahaan, juga tercermin dari tekad seluruh jajaran, termasuk manajemen untuk

menerapkan GCG dalam kegiatan sehari-hari sebagaimana tertuang dalam penandatanganan pakta integritas dan

kepatuhan terhadap Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Perusahaan. Tindakan tersebut menyiratkan komitmen

bahwa penerapan praktek-praktek terbaik GCG diawali dari Top Manajemen, dalam hal ini Board of Directors

(BOD) dan Board of Commissioners (BOC) dan diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya.

Sebagai wujud komitmen manajemen beserta seluruh jajaran pelaksana dalam meningkatkan kualitas penerapan

best practises GCG, PT TIMAH telah merealisasikan berbagai kegiatan terkait GCG, meliputi:

• Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang

Pengesahan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau Code of Corporate Governance PT TIMAH (Persero)

Tbk;

• Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tentang

Pencegahan Praktek Nepotisme di Lingkungan PT TIMAH (Persero) Tbk;

• Pelaksanaan revisi dan pengesahan Board Manual, buku panduan hubungan kerja antara Direksi dan Dewan

Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk;

• Penandatanganan beberapa lembar pengesahan mengenai: Buku Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Kode

Etik dan Peraturan Perusahaan, Lembar Pengesahan Buku Tata Kelola Perusahaan, Lembar Pengesahan

Buku Etika Bisnis;

• Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang Pelarangan Gratifikasi dan penjelasan teknisnya;

• Penilaian berkala terhadap kualitas penerapan GCG dan melakukan upaya perbaikannya sesuai rekomendasi

penilai independen;

• Pemberitahuan kepada pihak ekternal dan para pemangku kepentingan mengenai tekad PT TIMAH untuk

meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik GCG pada seluruh aspek pengelolaan perusahaan.

Penilaian Kualitas Penerapan Tata KelolaGuna mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kualitas penerapan di masa mendatang, PT TIMAH akan

melakukan asesmen kualitas penerapan GCG yang telah dijalankan perbaikan yang perlu dilaksanakan dimasa

mendatang. Melalui penilaian tersebut akan dapat pula diketahui perkembangan peningkatan kualitas penerapan

prinsip GCG secara berkesinambungan.

Melalui program penilaian (assessment) kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, akan terlihat sejauh

mana perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan. Termasuk perbaikan-perbaikan yang

perlu dilaksanakan di masa mendatang.

Untuk tahun 2014, PT TIMAH membentuk Tim internal perusahaan untuk melakukan pre-asesmen GCG

berdasarkan parameter GCG BUMN sesuai SK Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang

Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN. Hasil

atau nilai yang dicapai perusahaan yaitu 75,67 dengan kategori BAIK.







181


Divider MDA

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER BOBOTCAPAIAN TAHUN 2014

PENJELASAN *SKOR % CAPAIAN

I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan 7,00 4,37 62,49 Cukup Baik

II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 79,41 7,15 79,41 Baik

III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 79,59 27,86 79,59 Baik

IV Direksi 80,05 28,02 80,05 Baik

V Pengungkapan Informasi dan Transparansi 91,93 8,27 91,93 Sangat Baik

VI Aspek Lainnya 0 0 0

SKOR KESELURUHAN 75,67 75,67 75,67

KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG BAIK

Selain penilaian yang dilakukan tim internal, PT TIMAH menggunakan hasil asesmen yang dilakukan oleh

pihak eksternal berkompeten sebagai rujukan, yakni asesmen yang dilakukan melalui ajang CGPI (Corporate

Government Perception Index) yang secara rutin dilaksanakan olej IICG (The Indonesian Institute For Corporate

Governance).

Hasilnya menunjukkan, dalam kurun waktu 2011 – 2013, implementasi GCG PT TIMAH menunjukkan perbaikan,

seperti ditunjukan pada tabel berikut.

Tahapan Penilaian 2013 Skor 2013 Skor 2012 Skor 2011

1 Self Asessment 21,95 12,87 11,44

2 Sistem Dokumentasi 32,83 26,16 13,76

3 Makalah 11,05 9,79 10,05

4 Observasi 14,27 28,99 40,43

TOTAL 80,10 77,81 75,68

Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCGSesuai dengan hasil penilaian internal maupun eksternal tersebut dan selaras dengan komitmen seluruh jajaran

untuk bersama-sama meningkatkan kualitas penerapan GCG, PT TIMAH telah menyusun beberapa kegiatan

utama untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG di tahun 2015, yakni:

• Melakukan asesmen independen oleh pihak ketiga yang terpilih untuk mengukur implementasi GCG yang

sudah dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2014. Proyeksi kegiatan asesmen sebagai berikut :

- Proses logistik dilakukan pada bulan Januari 2015;

- Kegiatan asesmen dilakukan pada bulan Mei setelah RUPS dilakukan dengan perkiraan selama 1 bulan

oleh mitra terpilih;

- Melakukan tindak lanjut atas laporan atau rekomendasi yang dibuat oleh asesor GCG, diantaranya

dengan melengkapi dokumen yang belum dimiliki oleh perusahaan;

• Mengikuti CGPI Award 2014. Target nilai yang ingin dicapai adalah 85 dengan kategori SANGAT TERPERCAYA.

• Melakukan koodinasi dengan Diklat P2SDM terkait sosialisasi dan internalisasi GCG. Koordinasi meliputi

penyusunan materi GCG yang lebih terukur, jadwal serta target jumlah peserta pelatihan.

• Melanjutkan pembuatan draft SK Direksi atas penjabaran atas aturan pemerintah yang baru dan terkait

dengan organ perusahaan.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Penghargaan Eksternal Terkait Implementasi GCGBerbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, membuat PT TIMAH

memperoleh penghargaan dari pihak eksternal yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap upaya peningkatan

kualitas penerapan GCG, yakni:

• Best Role of Stakeholders pada ajang The 6th IICD Corporate Governance Conference and Award yang

diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) didukung Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan Asosiasi Emiten Indonesia;

• Penghargaan dari The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) pada CGPI 2013 Indonesia Most

Trusted Companies Award, mendapatkan predikat Trusted Company (Perusahan Terpercaya).

Pedoman, Struktur Dan Kebijakan Tata KelolaPedomanSistem tata kelola Perseroan diatur dan dijelaskan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT TIMAH. Buku

Pedoman ini memandu seluruh praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam ruang lingkup Perseroan,

dengan pendekatan komprehensif dan terinci. Penyusunan Buku Pedoman ini dilandasi pada lima prinsip tata

kelola yang baik, yakni transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban.

Buku Pedoman ini mengatur struktur tata kelola Perseroan, menjelaskan interaksi antara Dewan Komisaris dan

Direksi beserta organ-organ lainnya, serta menjelaskan hubungan koordinasi antara Direksi dengan komite-komite

di bawah Dewan Komisaris, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Investasi, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan

Pengawasan Internal Perseroan.

Seiring dengan komitmen Perseroan untuk meningkatkan kualitas penerapan praktek terbaik GCG agar sesuai

dengan perkembangan terkini, PT TIMAH telah melakukan peninjauan dan merevisi beberapa aturan yang terdapat

dalam Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT TIMAH (Persero) Tbk terdahulu. Proses revisi dan peninjauan

tersebut kini telah selesai dan Buku Pedoman Tata Kelola atau Code of Corporate Governance terbaru telah

disahkan melalui penerbitan SKB Dewan Komisaris dan Direksi.

Struktur Tata Kelola [G4-34]Sebagaimana salah satu BUMN, Struktur tata kelola PT TIMAH terdiri atas organ utama, yakni Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS), sebagai forum internal tertinggi, dan dua organ lainnya yang bertindak sebagai

pelaksana dan pengawas atas setiap keputusan yang diambil oleh RUPS. Organ lainnya tersebut adalah Dewan

Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai pelaksana operasional Perseroan atas keputusan-keputusan

RUPS.

Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing dapat membentuk unit-unit pendukung sesuai perannya. Dewan

Komisaris membentuk Komite-komite spesifik dengan tugas mendukung peran pengawasan yang dijalankan

sesuai kebutuhan. Direksi dapat membentuk unit-unit kerja sesuai bidang-bidang kegiatan operasional yang

relevan dalam mendukung peran pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan Perseroan.







183


RUPS dilakukan secara periodik, tahunan maupun sesuai kebutuhan, dan diselenggarakan dalam rangka melakukan

evaluasi dan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Evaluasi kinerja keduanya dilakukan berdasarkan

ukuran kinerja yang disepakati baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun pengelolaan lingkungan. Melalui RUPS

juga dapat diputuskan berbagai hal-hal penting bagi pengembangan perusahaan di masa mendatang. Struktur

tata kelola yang memisahkan peran pengawasan dan pelaksanaan kegiatan operasional tersebut menegaskan

komitmen penerapan asas independensi dari masing-masing organ Perseroan dalam menjalankan fungsinya.

Bagan Struktur Tata Kelola TIMAH

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham)

DIREKSIPT. TIMAH (PERSERO) Tbk.

SATUAN KERJA PERUSAHAAN

DEWAN KOMISARISPT. TIMAH (PERSERO) Tbk.

KOMITE• Komite Audit

• Komite SDM & Resiko Usaha

• Sekertaris Perusahaan

• Satuan Pengawasan Internal

• Auditor Eksternal

• Satuan Kerja Manajemen Risiko & Investasi

Kebijakan-Kebijakan Tata Kelola PerusahaanUntuk mendukung penerapan praktek terbaik GCG, PT TIMAH telah memiliki berbagai kebijakan yang menjadi

pedoman bagi seluruh jajaran di perusahaan dalam menerapkan praktek terbaik tata kelola melalui implementasi

seluruh prinsip-prinsip dasar GCG. Beberapa diantara kebijakan tersebut adalah Buku Pedoman Tata Kelola atau

Code of Corporate Governance, Pedoman Etika (Code of Conduct), Board Charter (Tata laksana Kerja Pengurus

Perusahaan), Charter Komite SDM & RU, Charter Komite Audit, Charter Internal Audit, Pedoman Kebijakan

Manajemen Risiko, dan lain-lain.

Selain Kebijakan yang mengatur peran dan tanggung jawab struktural, PT TIMAH juga telah memiliki berbagai

aturan dan kebijakan yang mengatur kegiatan operasional, seperti Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, Kebijakan

Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Kinerja, Kebijakan tentang Pelarangan Gratifikasi, Kebijakan Larangan

Berpolitik di lingkup Perseroan dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan dan aturan operasional tersebut senantiasa

dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan bisnis PT TIMAH dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






• Kepatuhan pada undang-undang dan prinsip korporasi yang sehat• Praktik Tata Kelola pertambangan yang Baik dan ramah lingkungan• Manifestasi tanggung jawab sosial secara wajar

• Penyampaian informasi pada publik• Penerbitan Laporan tahunan dan keuangan secara berkala • Forum hubungan investor

• Dewan Komisaris dan Direksi independensi dalam pengambilan keputusan• Masukan dan konsultan dan anggota komite yang independen

• Penerapan perlakuan secara bagi semua pemangku kepentingan• Pemeliharaan hubungan baik dengan karyawan• Evakuasi kinerja secara objektif dan imparsial

• Kejelasan dan pemisahan fungsi dan tanggung jawab tiap unit kerja • Pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana bisnis dan anggaran• Penunjukan Auditor Eksternal

AKUNTABILITAS

INDEPENDENSI

KEWAJARAN

TRANSPARANSI

PERTANGGUNGJAWABAN







185


Implementasi Tata Kelola PerusahaanSebagai wujud dari komitmen bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi, PT TIMAH konsisten menerapkan

asas-asas GCG pada seluruh tahapan operasional secara integral sebagaimana ditunjukan pada bagan berikut.

Perseroan mendorong seluruh jajaran karyawan untuk semakin memahami dan menumbuhkan kesadaran

dalam melaksanakan prinsip-prinsip dasar GCG dan menyampaikan laporan implementasinya secara berkala.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Perseroan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa

penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan kerja selalu selaras dengan perubahan ketentuan

perundang-undangan dan praktik terbaik GCG terkini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi

Perseroan, wadah dari para pemegang saham untuk menggunakan hak suaranya dalam pengambilan keputusan

yang penting bagi kelanjutan investasinya dan bagi pengembangan Perseroan, yang kemudian dapat disetujui

sebagai kebijakan resmi Perseroan.

Melalui RUPS, para pemegang saham memiliki wewenang untuk memutuskan, antara lain: pengangkatan dan

pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, nilai kompensasi bagi Komisaris dan Direksi, evaluasi

kinerja Perseroan dalam tahun buku, persetujuan rencana kerja dan investasi dan nilai dividen dibagikan.

RUPS terbagi menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan setahun sekali,

dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan

kebutuhan Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham.

Sesuai Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPS Tahunan wajib

dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, PT TIMAH telah melaksanakan RUPS Tahunan

& RUPS Luar Biasa untuk Tahun Buku 2013 pada tanggal 25 Maret 2013 di Jakarta. Dalam penyelenggaraan RUPS

dimaksud, PT TIMAH menjamin hak seluruh pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam

RUPS dengan hak suara sesuai jumlah kepemilikan saham. Namun demikian keputusan RUPS selalu diambil

berdasarkan rekap suara mayoritas para pemegang saham.

Keputusan dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Umum Pemegang SahamBeberapa keputusan penting yang dihasilkan dari penyelenggaran RUPS dan RUPSLB di tahun 2014 lalu diuraikan

pada penjelasan berikut.

Keputusan dan Tindak Lanjut Hasil RUPS Agenda 1

• Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun Buku 2013

termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2013.

• Mengesahkan Laporan Keuangan Peseroan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja,

Wibisana & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC), dengan

pendapat ‘wajar tanpa pengecualian’ sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (vollediq acquite et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan

dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Agenda 2

• Mengesahkan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013, termasuk Laporan Keuangan

yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers

International Limited (PwC) yang menyatakan opini: ‘wajar dalam semua hal yang material’. Dengan tingkat

efektivitas penyaluran sebesar 27,63% dan tingkat pengembalian/kolektibilitas pinjaman sebesar 41,65%,

sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (vollediq acquite et

decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Agenda 3

• Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2013 sebesar Rp515.076.000.000 sebagai

berikut:

- Sebesar 55% dari laba bersih atau sejumlah Rp283.291.800.000 dibagikan sebagai dividen tunai.

- Sebear 45% dari laba bersih atau sejumlah Rp231.784.200.000 sebagai Laba ditahan.

• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai ketentuan

dan perundangan yang berlaku.

Catatan:

Dividen tunai dibagikan kepada:

- Pemerintah Indonesia sebesar 65% atau Rp184.139.670.000

- Pemegang saham publik 35% atau Rp99.152.130.000, yang berarti senilai Rp56,29 persaham.

• Pembagian saham dividen tunai tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 dengan tahapan sesuai

peraturan yang berlaku.

Agenda 4

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem yang dibagikan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2013, menetapkan besarnya gaji Direksi dan honorarium Dewan

Komisaris serta fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2014.

Catatan:

Dewan Komisaris telah mengeluarkan Surat Nomor 24/Tbk/DK-01/2014 perihal Penetapan Penghasilan Direksi

dan Dewan Komisaris tahun 2014 sebagai tindak lanjut keputusan RUPS ini.

Agenda 5

• Menyetujui penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers

International Limited (PwC) untuk melaksanakan jasa Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Anak

Perusahaan Tahun buku 2014 serta Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2014.

• Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk:

a) Menunjuk KAP Pengganti apabila Kantor Akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau

melaksanakan tugasnya karena sebab apapun termasuk di dalamnya apabila belum ada kesepakatan

mengenai kondisi persyaratan penunjukan ataupun honorarium yang telah ditunjuk berdasarkan

ketentuan dan peraturan pasar modal.

b) Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium maupun KAP Pengganti.







187


Catatan:

Dewan Komisaris telah mengeluarkan Surat Nomor 52/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2014 perihal Persetujuan

Penunjukan KAP untuk melaksanakan jasa audit Laporan Keuangan Tahunan tahun buku 2014

sebagai tindak lanjut keputusan RUPS ini.

Keputusan dan Tindak Lanjut Hasil RUPSLBAgenda 1

• Menyetujui pembagian saham bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham maksimum

senilai Rp120.736.968.750 di mana setiap Pemegang Saham yang memiliki 544 saham lama

dengan nilai nominal Rp50 akan memperoleh 261 Saham Bonus dengan nilai nominal Rp50.

Catatan:

Direksi telah merealisasikan pembagian saham bonus tersebut pada tanggal 7 Mei 2014.

• Menyetujui peningkatan Modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari 5.033.020.000 saham

atau sebesar Rp251.650.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya 7.447.759.375 saham atau

setara dengan Rp372.387.968.750.

• Memberi kuasa kepada Direksi untuk:

- Menentukan jadwal dan merealisasikan pembagian saham bonus.

- Membuat akta Notaris Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan

setelah pembagian saham bonus dan nama tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan.

Catatan:

Direksi telah merealisasikan penambahan modal dimaksud dengan membuat Akta Notaris No.

35 mengenai perubahan kondisi dimaksud.

Agenda 2

• Menyetujui perubahan pasal-pasal tertentu dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan

pelaksanaan pembagian bonus dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

• Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-

sama maupun sendiri-sendiri untuk memohon persetujuan dan melaporkan perubahan

Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang.

Catatan:

Direksi telah merealisasikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal-pasal yang

berhubungan dengan penambahan modal dimaksud.

Agenda 3

• Menyetujui pengalihan tugas Tuan Suhendro dari Komisaris menjadi Komisaris Independen

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan

sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 23 Juni 2011.

• Menyetujui pemberhentian dengan hormat:


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






- Tuan M.Lobo Balia : sebagai Komisaris

- Tuan Bingrosalto L. Tobing : sebagai Komisaris Independen

- Tuan Suryadi Saman : sebagai Komisaris Independen

- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya

selama baktinya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

• Menyetujui pengangkatan :

- Tuan Eko Prasojo : sebagai Komisaris

- Tuan Mochtar Husein : sebagai Komisaris

- Tuan Abd. Hudarni Rani : sebagai Komisaris

- Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah

tanggal pengangkatan, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota

Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

• Dengan demikan, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai

berikut:

a. Tuan Insmerda Lebang : sebagai Komisaris Utama / Independen

b. Tuan Suhendro : sebagai Komisaris Independen

c. Tuan Erfi Triassunu : sebagai Komisaris

d. Tuan Eko Prasojo : sebagai Komisaris

e. Tuan Mochtar Husein : sebagai Komisaris

f. Tuan Abd. Hudarni Rani : sebagai Komisaris

Agenda 4

• Menyetujui penggabungan usaha yang dilakukan oleh PT Tambang Timah ke dalam Perseroan dan menyetujui

Rancangan Penggabungan Perseroan tersebut.

• Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menindaklanjuti keputusan rapat

dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Direksi telah merealisasikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal-pasal yang berhubungan dengan

penggabungan perusahaan dan membuat akta notariel sehubungan hasil-hasil rapat tersebut diatas.

Proses Pemanggilan dan Pelaksanaan RUPSProses pengumuman dan pemanggilan RUPS tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas Pasal 81, 82, dan 83, serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-60/PM/1996

tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS dengan proses sebagai berikut:

• Pemberitahuan ke OJK pada tanggal 7 Februari 2014 melalui Surat No.035.PWJ/TBK/UM-030/2014-S0

• Pengumuman di media Bisnis Indonesia dan Investor Daily, pada tanggal 21 Februari 2014

• Pemanggilan yang diiklankan melalui media Bisnis Indonesia dan Investor Daily, pada tanggal 10 Maret 2014

RUPST 2014 dihadiri oleh 76,72% dari seluruh saham yang diterbitkan. Pengumuman hasil RUPS dilakukan pada

tanggal 28 Maret 2014 ke Bapepam-LK dan BEI, serta diiklankan melalui media Bisnis Indonesia dan Investor

Daily, sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.1.







189


DEWAN KOMISARISDewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tata kelola Perusahaan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk

bertindak secara profesional dan penuh integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberi masukan

kepada Direksi, yang meliputi tindakan pencegahan, perbaikan, hingga pemberhentian sementara.

Ketentuan Umum Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”),

seluruh perusahaan berdasarkan hukum Indonesia harus memiliki Dewan Komisaris yang bertugas untuk

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun

usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ketentuan lainnya menyebutkan seluruh anggota Komisaris Perusahaan BUMN, termasuk PT TIMAH (Persero)

Tbk, dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan

usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau jabatan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Board Manual (Board Charter) Dewan KomisarisSebagai perusahaan yang memiliki komitmen untuk menerapkan praktek terbaik GCG, PT TIMAH memiliki Board

Manual Dewan Komisaris, atau Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Dewan Komisaris sehari-hari. Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris

dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Dewan Komisaris.

Buku Panduan tersebut menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu

kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS. Buku Panduan ini

telah menjalani peninjauan dan revisi agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan terkini maupun

praktek GCG terkini.

Dewan Komisaris juga berpedoman kepada Anggaran Dasar, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dewan

Komisaris dan Direksi dan Peraturan Perundangan lain yang berlaku dalam dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagai organ pengawasan dan penasehatan terhadap manajemen Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan serta menilai kerja

Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan kriteria yang jelas;

2. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Kontrak

Manajemen, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

3. Mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab

kepada RUPS;

4. Menyusun pembagian tugas antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman

masing-masing anggota;


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham

mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

6. Merekomendasikan Auditor Eksternal kepada RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor

Eksternal;

7. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Melaporkan hasil penilaian atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham;

9. Mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham;

10. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan, serta melaporkannya

kepada RUPS;

11. Melaporkan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Perseroan serta tugas dan tanggung jawabnya kepada

RUPS minimal setahun sekali.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, serta kewajaran. Anggota Dewan Komisaris juga harus beritikad baik, berhati-hati,

serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

WewenangDalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Melihat buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, dan

memeriksa kekayaan Perseroan;

2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut

pengelolaan Perseroan;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri

rapat Dewan Komisaris;

6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

8. Membentuk Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan

Perseroan;

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika

dianggap perlu;

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar;

11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; serta

12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.







191


Independensi Dewan KomisarisKomisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lainnya,

Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen. Keberadaaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong

terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan

diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

PT TIMAH memiliki komposisi Dewan Komisaris sebanyak enam orang, yang mewakili pemegang saham minoritas,

bertujuan mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif, serta menjalankan prinsip

kesetaraan dan kewajaran dalam memperjuangkan berbagai kepentingan, termasuk pemilik saham minoritas dan

pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghindari benturan kepentingan yang dapat menghambat tugasnya secara mandiri dan kritis, serta

dimungkinkan untuk pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, maka tidak ada anggota Dewan

Komisaris Perseroan yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif

pada BUMN lain, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta, atau jabatan lainnya yang berpotensi berbenturan

kepentingan. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga tidak merangkap sebagai anggota dan pengurus partai

politik dan atau calon anggota legislatif.

Komposisi Dewan Komisaris Dewan Komisaris Perseroan beranggotakan enam orang, dengan dua anggotanya merupakan Komisaris

Independen. Dewan Komisaris diketuai oleh seorang Komisaris Independen, yang kedudukannya setara dengan

masing-masing anggota lainnya.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan sejak awal tahun 2014 hingga tanggal 25 Maret 2014 adalah sebagai

berikut.

Komposisi Dewan Komisaris 1 Januari 2014 s/d 25 Maret 2014

Nama Tanggal Lahir Jabatan Tanggal Pengangkatan

Insmerda Lebang 27 Desember 1949 Komisaris Utama (Independen) 12 Juni 2008

Marwansyah Lobo Balia 7 April 1953 Komisaris 20 Mei 2009

Bingrosalto L. Tobing 10 September 1953 Komisaris Independen 20 Mei 2009

Suhendro 29 April 1952 Komisaris 23 Juni 2011

Erfi Triassunu 29 Oktober 1956 Komisaris 19 April 2012

Suryadi Saman 8 Desember 1965 Komisaris Independen 19 April 2012

Perubahan Komposisi Dewan KomisarisPada tanggal 25 Maret 2014 sesuai dengan keputusan RUPSLB telah terjadi perubahan komposisi Dewan

Komisaris, dimana tiga orang anggota komisaris yakni: Tuan Marwansyah Lobo Balia, Tuan Bingrosalto L. Tobing

dan Tuan Suryadi Saman telah mengakhiri tugasnya. Sementara Tuan Suhendro yang sebelumnya bertugas

sebagai Komisaris, ditugaskan untuk menjadi Komisaris Independen.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





192Laporan Tata Kelola Perusahaan

Pada saat yang bersamaan, RUPSLB memutuskan untuk mengangkat tiga orang anggota Komisaris baru, yakni:

Tuan Eko Prasojo, Tuan Mochtar Husein dan Tuan Abd Hudarni Rani. Sehingga komposisi Dewan Komisaris

Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut.

Komposisi Dewan Komisaris 25Maret 2014 s/d 31 Desember 2014


Insmerda Lebang 27 Desember 1949 Komisaris Utama (Independen) 12 Juni 2008

Suhendro 29 April 1952 Komisaris Independen 23 Juni 2011

Erfi Triassunu 29 Oktober 1956 Komisaris 19 April 2012

Eko Prasojo 21 Juli 1970 Komisaris 25 Maret 2014

Mochtar Husein 24 Februari 1958 Komisaris 25 Maret 2014

Abd Hudarni Rani 20 November 1950 Komisaris 25 Maret 2014

Riwayat Anggota Dewan KomisarisProfil masing-masing anggota Dewan Komisaris terdapat pada bagian Profil Anggota Dewan Komisaris pada sub

Bab Profil Anggota Dewan Komisaris pada halaman 302 Laporan ini.

Program Kerja dan Realisasi Program KerjaDewan Komisaris Perseroan senantiasa bersikap proaktif dalam mengawasi kinerja Direksi dan memberikan

masukan kepada Direksi. Pengawasan ini mengacu pada implementasi atas rekomendasi dari Dewan Komisaris

bagi Direksi, termasuk melalui komite-komite yang dibentuk.

Program Kerja Dewan Komisaris selama tahun 2013 meliputi bidang pengelolaan, keuangan, sumber daya manusia,

cadangan dan mineral, operasi produksi, pengembangan usaha, pemasaran, pengamanan aset, tanggung jawab

sosial, lingkungan hidup, dan pascatambang.

Laporan program kerja yang meliputi tugas pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris atas kinerja tahun

buku 2014 akan disampaikan pada saat RUPS tahun buku 2014, yang akan dilakukan tentatif pada bulan Maret

2015.

Rapat dan Kehadiran RapatSepanjang tahun 2013, Dewan Komisaris menyelenggarakan 15 (lima belas) kali rapat, baik diselenggarakan di

Kantor Pusat di Pangkalpinang, di Kantor Perwakilan Jakarta maupun di tempat lain, dengan rincian sebagai

berikut:

• Rapat Internal sebanyak 4 (empat) kali

• Rapat Gabungan sebanyak 11 (sebelas) kali

Tata cara dan Ketentuan mengenai kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diatur dalam Anggaran Dasar

Perusahaan Pasal 22 tentang Rapat Dewan Komisaris. Adapun rekapitulasi frekuensi dan tingkat kehadiran setiap

anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut.







193


Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama

Jumlah Rapat FrekuensiKehadiran

Persentase (%)Kehadiran Rapat Intern

Rapat Gabungan

(A) (B) (A) (B) (A) (B)

Insmerda Lebang 4 11 3 11 75% 100%

Suhendro 4 11 4 11 100% 100%

Erfi Triassunu 4 11 2 6 50% 55%

Eko Prasojo* 2 8 1 6 50% 75%

Mochtar Husein* 2 8 1 5 50% 63%

Hudarni Rani* 1 4 1 3 100% 75%

M. Lobo Balia* 2 3 2 3 100% 100%

Bing Tobing* 2 3 1 3 50% 100%

Suryadi Saman* 2 3 2 3 100% 100%

Keterangan: *EKO PRASOJO, MOCHTAR HUSEIN: Setelah RUPSLB 25 Maret 2014.*HUDARNI RANI: Setelah RUPSLB 25 Maret 2014 sd. Tgl 22 September 2014. *M.LOBO BALIA, BING TOBING, SURYADI SAMAN Sebelum RUPSLB 25 Maret 2014.Persentasi dihitung berdasarkan masa aktif.

Remunerasi Dewan Komisaris

Kebijakan Penetapan RemunerasiPenetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dilakukan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan PER-04/

MBU/2013 tentang perubahan atas PER-07/MBU/2010 yang selanjutnya telah diperbaharui kembali dengan PER-

04/MBU/2014 tertanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan

Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun komponen penghasilan Dewan

Komisaris Perseroan terdiri dari: Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem/Insentif Kinerja.

Dalam implementasinya, Sistem remunerasi di Perseroan didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kinerja masing-

masing individu sebagaimana diukur dari pencapaian atas Indeks Kinerja KPI (Key Performance Indicators) dan

kinerja Perseroan. Kebijakan remunerasi ini bertujuan untuk memastikan setiap individu yang bekerja di Perseroan

dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Perseroan juga memberikan kompensasi bagi

anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dalam bentuk tantiem, sementara bagi para manajer senior dan

eksekutif lain di jajaran manajemen diberikan dalam bentuk bonus dan insentif dengan nilai yang proporsional.

Uraian lebih detail mengenai dasar penetapan komponen Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan pada sub

bahasan “Kebijakan dan Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi”.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Besaran Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, total besaran remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk

tahun operasional 2014 yang terdiri dari satu Komisaris Utama dan 5 (lima) anggota Komisaris di tahun 2014

sebesar Rp7,88 miliar. Pajak atas remunerasi Dewan Komisaris menjadi tanggungan masing-masing anggota

Komisaris.

Adapun gambaran total remunerasi anggota Dewan Komisaris per tahun untuk tahun buku 2014 adalah sebagai

berikut.

Dewan Komisaris

Honorarium & tunjangan Tantiem Pajak

Total Net Net

Gaji, Tunjangan, Tantiem

Insmerda Lebang 853.280.000 363.636.366 427.967.600 1.644.883.966

Suhendro 682.720.000 327.272.727 338.646.500 1.348.639.227

Erfi Triassunu 682.720.000 327.272.727 336.910.700 1.346.903.427

Eko Prasojo / 682.720.000 327.272.727 246.632.700 1.256.625.427

M. Lobo Balia

Mochtar Husein / 682.720.000 327.272.727 249.289.300 1.259.282.027

Bing Tobing

Hudarni Rani / 522.707.500 327.272.727 172.312.450 1.022.292.677

Suryadi Saman

Total 4.106.867.500 2.000.000.000 1.771.759.250 7.878.626.750

Pelatihan Anggota Dewan KomisarisPerseroan menyediakan program pelatihan untuk mendukung upaya peningkatan pengetahuan para anggota

Dewan Komisaris mengenai informasi-informasi perkembangan industri pertambangan terkini, khususnya

tambang dan pemasaran timah, strategi korporasi, risk management maupun pengetahuan bidang management

korporasi lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa program pelatihan

yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2014 tercantum pada tabel berikut.

Kepemilikan Saham Dewan KomisarisSampai dengan tanggal 31 Desember 2014, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.

Daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Kepemilikan Saham Perseroan

Insmerda Lebang Komisaris Utama (Independen) -

Suhendro Komisaris Independen -

Erfi Triassunu Komisaris -

Eko Prasojo Komisaris -

Mochtar Husein Komisaris -

Abd Hudarni Rani Komisaris -







195


DIREKSIDireksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola

Perseroan agar seluruh sumber daya yang dimiliki berfungsi secara maksimal, profitabilitas operasional meningkat

dengan hasil akhir membaiknya nilai Perseroan secara berkesinambungan. Untuk mencapainya, masing-masing

dari anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan

wewenangnya, namun pelaksanaan tugas tersebut tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Panduan Kerja Direksi (Board Manual)PT TIMAH memiliki Panduan Kerja Direksi / Board Manual sebagai pedoman Direksi dalam menjalankan peran

dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris. Panduan Kerja

tersebut berisi petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas

secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, menjadi acuan

bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi

Perusahaan.

Garis besar isi Pedoman Kerja Direksi dan Tata Kerja Direksi mencakup:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi

2. Tugas dan wewenang Direksi

3. Hak dan kewajiban Direksi

4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi

5. Pelaksanaan tugas pengurusan perseroan oleh Direksi

6. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi

7. Rapat Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab DireksiAnggaran Dasar Perusahaan Pasal 18 ayat (22) perihal Tugas dan wewenang Direksi menyebutkan bahwa

pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan

pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan

berdasarkan keputusan Direksi.

Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

UmumDireksi bertugas memimpin dan mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili

Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban

melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta mengindahkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Pelaksanaan tugas menjadi tanggung jawab kolegial Direksi, sekalipun masing-masing anggota Direksi memiliki

wewenang spesifik sesuai bidang tugasnya. Kolegial berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut masing-

masing anggota Direksi kemudian dapat mempertanggungjawabkannya secara bersama di hadapan forum RUPS.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Selain atas pengelolaan usaha Perusahaan, Direksi juga bertanggung jawab atas untuk mengarahkan strategi

Perusahaan dan segenap karyawan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kinerja ekonomi, sosial,

dan lingkungan Perusahaan dievaluasi secara berkala berdasarkan, antara lain, indikator-indikator yang telah

ditentukan oleh Perusahaan, hasil penilaian dari badan penilai eksternal, keharmonisan dengan masyarakat, serta

tidak adanya pengajuan tuntutan dari masyarakat terkait aspek-aspek tersebut.

Direksi diharapkan senantiasa bersikap terbuka terhadap saran ataupun masukan lain yang membangun demi

menjadikan Perusahaan sebagai BUMN yang teladan dalam hal keterbukaan menerima pendapat. Karyawan

Perusahaan dapat menyampaikan saran dan pendapat dalam lingkup internal melalui Ikatan Karyawan Timah

(IKT). Pihak eksternal dapat menyampaikan saran ataupun masukan lain melalui Sekretaris Perusahaan. Para

pemegang saham dapat menyampaikan arahan dan rekomendasi mereka dalam RUPS. Setiap individu yang

menyampaikan pendapatnya kepada Perusahaan dijamin kerahasiaannya.

Khusus

Selain tugas yang bersifat umum tersebut, Direksi memiliki tugas khusus, meliputi:

• Tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

- Memastikan pelaksanaan keputusan yang dibuat pada RUPS;

- Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan

Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

- Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang

mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak

suara yang sah;

- Menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat

5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

• Tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan dengan Akuntansi dan Laporan Tahunan

- Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan praktek yang

umum berlaku bagi perusahaan;

- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian

internal, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;

- Menyiapkan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan.

• Tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian.

- Mengelola proses manajemen risiko termasuk memitigasi risiko potensial.

- Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk: meyakinkan keandalan dan integritas

informasi, penjagaan atas aset perusahaan, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.

• Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan

manajemen;

Adapun uraian spesifik dan ringkas tugas dari masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur UtamaBerlaku sebagai primus interpares dalam melakukan koordinasi antara berbagai anggota Direksi dalam menjalankan

kegiatannya, dan juga bertanggung jawab menetapkan, mengelola, dan mengendalikan pengawasan terhadap







197


pengelolaan Perseroan, kepatuhan pada hukum, komunikasi Perseroan, dan hubungan dengan para pemegang

saham.

Direktur OperasiBertugas mengendalikan, mengelola, dan merancang kebijakan Perseroan dalam aspek-aspek produksi, yang

mencakup pengembangan dan perencanaan, aspek eksplorasi, serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja

dan lingkungan hidup.

Direktur KeuanganBertugas menetapkan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan Perseroan dalam aspek keuangan, yang

mencakup anggaran, perbendaharaan, penyelenggaraan kegiatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan,

perpajakan, sistem informasi manajemen, dan pengelolaan aset non operasional.

Direktur Umum dan Sumber Daya ManusiaBertugas mengendalikan dan merancang kebijakan Perseroan dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia,

yang mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan,

organisasi, layanan umum, kesejahteraan, aspek administrasi Perseroan, aspek tanggung jawab sosial, serta

aspek hukum Perseroan.

Direktur NiagaBertugas mengendalikan, mengelola, dan merancang kebijakan Perseroan dalam aspek-aspek pemasaran dan

logistik.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan UsahaBertugas mengendalikan, mengelola, dan merancang kebijakan Perseroan dalam fungsi perencanaan dan

pengembangan usaha serta pengembangan teknologi.

Independensi DireksiSesuai dengan Pedoman GCG Perseroan, komposisi Direksi telah ditetapkan sedemikian rupa hingga memudahkan

dan memungkinkan proses pengambilan keputusan yang efektif, cepat, dan independen. Independen berarti

tidak mengandung kepentingan yang dapat mengurangi atau mengganggu kemampuan Direksi untuk bertugas

secara mandiri dan kritis.

Berdasarkan aturan tersebut Perseroan menetapkan 20% dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan

di luar BUMN yang bersangkutan dan bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang

saham pengendali Perseroan.

Sebagaimana halnya Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota

Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BUMN lain, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta, atau

anggota dan pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif, dan atau jabatan lainnya yang berpotensi

berbenturan kepentingan.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Komposisi DireksiDireksi PT TIMAH beranggotakan enam orang, diketuai oleh seorang Direktur Utama, yang kedudukannya setara

dengan masing-masing anggota lainnya.

Adapun Komposisi Direksi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:


Sukrisno 27 April 1953 Direktur Utama 19 April 2012

Dadang Mulyadi 14 Juni 1958 Direktur Niaga 19 April 2012

Purwijayanto 21 Januari 1960 Direktur Perencanaan & Pengembangan Usaha 19 April 2012

Akhmad Rosidi 5 April 1962 Direktur Keuangan 19 April 2012

Abrun Abubakar 3 Juli 1964 Direktur Sumber Daya Manusia & Umum 19 April 2012

Ahmad Subagdja 26 Maret 1960 Direktur Operasi 19 April 2012

Profil Anggota DireksiProfil masing-masing anggota Direksi terdapat pada bagian Profil Anggota Direksi pada Sub Bab “Profil Direksi di

halaman 305 Laporan ini.

Rapat dan Hasil Rapat DireksiSepanjang tahun 2014 Direksi menyelenggarakan 56 kali rapat, baik di Kantor Pusat di Pangkalpinang maupun di

tempat lain, dengan rincian sebagai berikut:

• Rapat Intern (sesama anggota Direksi) sebanyak 45 kali

• Rapat Gabungan (bersama Dewan Komisaris dan pihak lainnya) sebanyak 11 kali.

Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 tentang Rapat Direksi,

termasuk tentang persyaratan pengambilan keputusan yang sah.

Rekapitulasi Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi, 2014

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

Nama

Jumlah Rapat FrekuensiKehadiran

Persentase (%)Kehadiran Rapat Intern Rapat

Gabungan

(A) (B) (A) (B) (A) (B)

Sukrisno 45 11 44 11 98% 100%

Akhmad Rosidi 45 11 43 11 96% 100%

Purwijayanto 45 11 42 11 93% 100%

Ahmad Subagja 45 11 43 10 96% 91%

Abrun Abubakar 45 11 43 11 96% 100%

Dadang Mulyadi 45 11 44 11 98% 100%







199


Hasil Rapat DireksiRapat-rapat Direksi dan Rapat Gabungan tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting berkaitan dengan

operasional Perseroan, mencakup bidang:

• Bidang Strategis

• Bidang Operasional Penambangan

• Sumber Daya Manusia

• Manajemen Risiko

• Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme dan Kebijakan Suksesi DireksiUntuk mempersiapkan regenerasi pucuk pimpinan Perusahaan di masa mendatang, PT TIMAH telah memiliki

kebijakan dan program internal sebagaimana tercermin program Talent Management. Dalam program tersebut,

para karyawan potensial yang masuk ke dalam Talent Pool akan mendapat kesempatan untuk mengikuti program

pelatihan atau aktivitas terkait bidang manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan

potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan serta berbagai program sejenis lainnya.

Manakala perusahaan membutuhkan penggantian kepemimpinan, PT TIMAH akan mengajukan kandidat internal

dari peserta Talent Pool yang difasilitasi oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari

Komite Sumber Daya Manusia & Risiko Usaha. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian diajukan

kepada Kementrian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk dipilih menjadi pimpinan Perusahaan.

Program Peningkatan Kompetensi DireksiSelama tahun 2013, anggota Direksi berpartisipasi dalam pelatihan, seminar, lokakarya, baik di dalam Perusahaan

maupun di luar, untuk meningkatkan kompetensi manajerial maupun operasional dalam mengemban tugas dan

tanggung jawabnya masing-masing. Rincian kegiatan peningkatan profesionalisme dan kompetensi anggota

Direksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Pelatihan Direksi, 2014

Sukrisno

No Tanggal Uraian Penyelenggara Keterangan

1 04 Februari 2014

"Launch of the Corporate Governance Roadmap and

Corporate Governance Manual" OJK Shangrila-Ballroom Hotel,

Jakarta

2 17 Oktober 2014

Seminar Prospek Ekonomi Indonesia 2015; Peluang dan Tantangannya " dari Komite

Ekonomi Nasional

Komite Ekonomi Nasional Grand Ballroom , Hotel Grand Hyatt, Jakarta

3 07 November 2014

Kompas 100 CEO Forum dgn tema"Visi Presiden Membangun

Indonesia Hebat: Kebijakan Ekonomi Nasional 2014-2019

Kompas Ballroom Four season Hotel,Jl HR Rasuna Said, Jakarta

4 06 Desember 2014

"CEO Networking 2014 - Opportunities and Challenges

Toward ASEAN Economic Community 2015"

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Asosiasi Emiten

Indonesia (AEI)

Nusa Dua Hall 5, Bali Nusa Dua Convention Center, Bali


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






(Purwijayanto)


1 01 April 2014 Sebagai pembicara di Seminar Mining Fair 2014

Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang

Fakultas Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang

2 03 Juni 2014Workshop on Tin and Industrial

Minerals Processing untuk ASOMM

ESDM & ASEAN Hotel Aston Soll Marina Pangkalpinang

(Abrun Abubakar)


1 09 Mei 2014 Training Kolaborasi Babel The La Tofi School of CSR Hotel Pomelotel Jl. Dukuh Patra Raya No. 28, kuningan Jakarta

2 25 Juni 2014Workshop Pengelolaan Dana

Pensiun di BUMN berdasarkan UU No. 13 dan PSAK 24

BUMN The Trans Luxury Hotel Bandung

(Akhmad Rosidi)


1 23 Oktober 2014

Workshop Keasdepan EP-3 dalam Rangka Penyampaian

Share Holder Aspiration Penyusunan RKAP 2015

BUMN Hotel Inna Garuda Yogyakarta

2 06 Desember 2014

Seminar CEO Networking dg tema "Opportunities and Challenges Toward ASEAN

Economic Community 2015"

IDX Nusa Dua Hall 5, Bali Nusa Dua Convention Center, Bali

(Dadang Mulyadi)


1 09 Mei 2014 Workshop Implementasi IFRS di BUMN BUMN News Hotel Aston Primera, Pasteur

Bandung

2 03 Juni 2014Workshop on Tin and Industrial

Minerals Processing untuk ASOMM

ESDM & ASEAN Hotel Aston Soll Marina Hotel Pangkalpinang

(Ahmad Subagdja)


1 27 Februari 2014 Workshop Reklamasi Hutan Kementerian Kehutanan Hotel Panorama Regency

Batam

Penilaian Kinerja Direksi Kinerja Direksi dinilai secara kolektif pada setiap periode tertentu, berdasarkan tolak ukur unjuk kerja utama (Key

Performance Indicators - KPI) sesuai Surat Kementerian BUMN No.S-08/S.MBU/2013, tanggal 16 Januari 2013

menjelaskan bahwa KPI pada BUMN disusun menggunakan kerangka Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

yang terdiri dari 5 (lima) perspektif pengukuran kinerja usaha. Lima perspektif tersebut adalah: 1. Efektivitas

Produk dan Proses, 2. Fokus Pelanggan, 3. Fokus Tenaga Kerja, 4. Kepemimpinan, tata kelola dan tanggung

jawab kemasyarakatan dan, 5. Keuangan dan Pasar.







201


KPI untuk penilaian Direksi, sesuai arahan pemegang saham pengendali, kemudian dijabarkan dalam rincian

sebagai berikut:

No. Persfektif KPIBobot

%Satuan

Estimasi2014

Audited2014

Nilai KPI 2014

2 a b

1Keuangan dan Pasar

3-5(26%)

Laba atau Rugi bersih (net profit)Aset bersih (Ekuitas)Total BiayaVolume Penjualan LogamKapitalisasi Pasar

75554

Rp. JutaRp. JutaRp. Juta

MTonRp. Juta

696.9385.345.8156.671.963

26.8109.059.436

637.9545.608.2426.446.113

26.9079.160.737

6,415,355,175,024,04

26 25,99

2Fokus Pelanggan

2 - 3(20%)

Kepuasa PelangganPengaduan (complaint) pelanggan

1010

%skor

803

N/A0

0,0010,50

20 10,50

3Efektivitas Produk dan Proses

3 - 5(22%)

Volume Produk logamKualitas LogamInovasi Proses BisnisInvestasi (Capital Expenditure)Lingkungan Hidup (PROPER)

54445

MTon%

skorRp. Juta

rating

27.940100

11.309.000

Biru

27.550100

4434.815

Biru

4,934,004,201,335,00

22 19,46

4Fokus Tenaga Kerja

2 - 3(16%)

Keselamatan KerjaEfektifitas kemitraan serikat pekerja-manajemenProduktivitas

466

jumlah fatalityjumlah keluhan IKTTon produk / kary

00

5,98

52

6,10

0,000,006,12

16 6,12

5

Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Sosial

3 - 5(16%)

Nilai GCGSkor Malcom Baldridge / KPKUPenyaluran Dana CSR

655

skorskor

Rp. Juta

80,10460

47.300

80,10445

29.499

6,014,833,12

16 13,96

TPTAL BOBOT 100 76,02

Catatan :Untuk perusahaan dalam industri yang mayoritas bisnis utamanya ada dalam industri yang pertumbuhannya relatif lambat (0% - 5%)

Pelaksana Assessment DireksiPelaksana asesmen kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris, selanjutnya forum Rapat Umum Pemegang Saham

dan Kementerian BUMN. Pelaksanaan asesmen adalah evaluasi kinerja per tiga bulanan dan penyampaian

pertanggungjawaban dalam RUPST yang diselenggarakan minimal satu tahun sekali.

Kepemilikan Saham DireksiSampai dengan tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham Perseroan oleh masing-masing anggota Direksi,

tidak melebihi persentasi sebesar 2% (dua persen) dari modal disetor dan ditempatkan PT TIMAH (Persero) Tbk.

Kepemilikan saham tersebut dilakukan hanya bertujuan investasi jangka panjang, dan dilakukan sesuai dengan

koridor peraturan perundangan yang berlaku.

Daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





202

Nama Jabatan Kepemilikan Saham Perseroan

Sukrisno Direktur Utama 500.000 lembar

Dadang Mulyadi Direktur Niaga 14.797 lembar

Purwijayanto Direktur Perencanaan & Pengembangan Usaha 14.797 lembar

Akhmad Rosidi Direktur Keuangan 14.797 lembar

Abrun Abubakar Direktur Sumber Daya Manusia & Umum 14.797 lembar

Ahmad Subagdja Direktur Operasi nihil

Kebijakan, Prosedur Penetapan Serta Struktur Remunerasi Komisaris Dan DireksiDalam rangka menetapkan gaji/honorarium untuk tahun 2014 dan tantiem untuk tahun buku 2013, Dewan

Komisaris telah menyampaikan surat usulan kepada Menteri Negara BUMN No.18/Tbk/DK-01.2/2014. Usulan

tersebut sebagai tindak lanjut keputusan RUPS tertanggal 25 Maret 2014, berdasarkan hasil kajian Komite SDM

& RU yang mengacu kepada Surat Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN No. S-266/MBU/

D1/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal hal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris serta sesuai dengan

Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai usulan tersebut Gaji/ Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2014 serta Tantiem tahun 2013

telah ditetapan oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-167/MBU/D1/2014 tanggal 11 April 2014 perihal

Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2014, sebagai berikut:

Gaji / Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2014 ditetapkan sama dengan gaji/honorarium tahun 2013,

yaitu:

1. Direktur Utama : Rp107.500.000

2. Direktur : Rp 96.750.000

3. Komisaris Utama (Independen) : Rp 53.330.000

4. Komisaris : Rp 42.670.000

Gaji / HonorariumFaktor-faktor yang menjadi pertimbangan besaran gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris adalah:

• Kompleksitas pengelolaan perusahaan

• Kondisi persaingan usaha

• Perbandingan dengan industri sejenis

• Faktor penyesuaian industri tahun 2010

• Inflasi (Faktor penyesuaian inflasi)

• Formula yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-07/ MBU/2010, yakni:

- Gaji/Honorarium = Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x

Faktor Jabatan

Untuk merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, maka besaran Faktor

Jabatan untuk Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama (Independen), dan Komisaris Perusahaan ditentukan

sebagai berikut:








203


Jabatan Bobot

• Direktur Utama 100%

• Direksi 90%

• Komisaris Utama (Independen) 50%

• Komisaris 40%

TantiemTotal tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,-

yang dibagi untuk Direktur Utama, anggota Direksi, Komisaris Utama (Independen), dan anggota Dewan Komisaris,

dengan komposisi masing-masing 100%, 90%, 40% dan 36%, serta proporsional dengan masa bakti yang

bersangkutan selama tahun 2013.

Tunjangan & Fasilitas Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2013 mengacu kepada tunjangan dan fasilitas

yang ditetapkan dalam surat Menteri Negara BUMN No. S-226/MBU/ DI/2012 tanggal 8 Juni 2012 hal Penetapan

Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2012.

Selain gaji/honorarium sebagaimana dijelaskan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi juga mendapatkan tunjangan

dan fasilitas, sebagai berikut:

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Tujuan/Fasilitas Direksi Dewan Komisaris

Tunjangan hari raya keagamaan √ √

Tunjangan komunikasi √ √

Tunjangan purna jabatan √ √

Tunjangan pakaian √ √

Tunjangan cuti tahunan √

Tunjangan cuti besar √

Tunjangan perumahan √

Tunjangan biaya utilitas √

Fasilitas kendaraan √

Fasilitas kesehatan √ √

Fasiltas perkumpulan profesi √ √

Fasilitas bantuan hukum √ √

Fasilitas rumah jabatan √

Fasilitas keanggotaan klub √

Fasiltas biaya representasi √

Adapun Garis Besar Rincian Remunerasi Direksi 2014 adalah sebagai berikut :


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





204

Gaji & Tunjangan Tantiem Pajak Total

Direksi Net Net Gaji, Tunjangan, & Tantiem

Sukrisno 1.863.250.000 909.090.909 1.095.720.800 3.868.061.709

Dadang Mulyadi 1.789.500.000 818.181.818 1.024.284.800 3.631.966.618

Purwijayanto 1.789.500.000 818.181.818 1.023.416.900 3.631.098.718

Ahmad Subagdja 1.789.500.000 818.181.818 1.022.549.000 3.630.230.818

Akhmad Rosidi 1.789.500.000 818.181.818 1.022.549.000 3.630.230.818

Abrun Abubakar 1.789.500.000 818.181.818 1.023.416.900 3.631.098.718

Total 10.810.750.000 5.000.000.000 6.211.937.400 22.022.687.400

Bagan Prosedur Penentuan Direksi - Dewan KomisarisBagan ringkas prosedur penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut.


RekomendasiKonsultan Independen

Komite SDM dan Risiko Usaha

Komite SDM dan R U

Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Memperhatikan rekomendasi

Konsultan Independen dalam

menetapkan dasar penentuan

remunerasi

Menetapkan dasar dan pertimbangkan remunerasi mencakup:- PerMen BUMN no PER-07/MBU/ 2010

tgl 27 Des 2010 Pasal 5 - Hasil survey remunerasi- Tugas dan tanggung jawab KPI Direksi- Kompetensi dan pengalaman- Kemampuan/Kesehatan Perusahaan

Mengusulkan dasar dan besaran remunerasi

Membahas usulan Konarba dan PSDM dan mengusulkan besaran remunerasi

kepada Pemegang Saham Serie A

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan ketentuan

besaran gaji dan tantiem Direksi sesuai arahanPemegang Saham Serie A

Menjalankan ketentuan besaran gaji dan tantiem anggota Direksi sesuai mandat.







205


Hubungan Direksi Dengan Dewan KomisarisHubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilaksanakan dengan dilandasi rasa saling menghormati dan

menghargai tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sama

dalam menentukan arah dan tujuan Perseroan sebagaimana tercermin dalam visi dan misi Perseroan. Dalam visi

dan misi ini terkandung komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan usahanya, termasuk juga tanggung jawab

sosialnya.

Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai kebijakan bisnis,

sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga mengikuti pelatihan dan seminar

yang menyangkut aspek bisnis, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka mengemban tugas dan tanggung

jawabnya dengan lebih baik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sama-sama dipilih dan ditetapkan oleh RUPS setelah diseleksi oleh

Menteri BUMN melalui uji kelaikan dan kepatutan. Untuk memastikan independensi dalam pelaksanaan tugas

dan menghindarkan adanya potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, tidak ada hubungan

keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris

lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali.

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama

Hubungan Keuangan dengan Hubungan Keluarga dengan

BOC BODPemegang

Saham Pengendali

BOC BODPemegang

Saham Pengendali

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Dewan Komisaris (BOC)

Insmerda Lebang √ √ √ √ √ √

Suhendro √ √ √ √ √ √

Erfi Triassunu √ √ √ √ √ √

Eko Prasojo √ √ √ √ √ √

Mochtar Husein √ √ √ √ √ √

Abd Hudarni Rani √ √ √ √ √ √

Direksi (BOD)

Sukrisno √ √ √ √ √ √

Dadang Mulyadi √ √ √ √ √ √

Purwijayanto √ √ √ √ √ √

Akhmad Rosidi √ √ √ √ √ √

Abrun Abubakar √ √ √ √ √ √

Ahmad Subagdja √ √ √ √ √ √


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





206

Rapat Bersama Dewan Komisaris Dan DireksiRapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan guna membahas berbagai agenda menyangkut

rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan

Komisaris. Rapat ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan

periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak

serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Jika ada anggota Komisaris yang memiliki benturan

kepentingan, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk ikut memberikan suara dan penjelasan mengenai hal

tersebut dicatat pada risalah rapat. Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Komisaris dan

Direksi ditetapkan dalam Board Charter.

KOMITE-KOMITE KOMISARIS

Komite AuditKomite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu memastikan

efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem audit di semua lini Perseroan. Dalam melakukan tugas dan

tanggung jawabnya, Komite Audit menjunjung tinggi lima prinsip GCG sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

di atas, dan bertindak secara profesional dan independen untuk kepentingan Perseroan dan para pemangku

kepentingan.

Secara struktural, Komite Audit berada langsung di bawah Dewan Komisaris dan setara dengan komite-komite

lainnya di bawah Dewan Komisaris. Dalam melakukan tugas-tugasnya, Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan

Pengawasan Internal (SPI).

Dasar pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit meliputi:

• UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

• UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

• Peraturan Pemerintah RI No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN

• UU No. 19/2003 tentang BUMN

• Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M- MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN

• Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/ MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN – Pedoman dan

Pelaksanaan Kerja Komite Audit

• Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/ PM/2004

• Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

• Keputusan Direksi BEJ No. Kep-339/ BDJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat

Ekuitas di Bursa

• Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk No. 06/Tbk/SK/DK-01.2.3.4.5.6/2010

Piagam Komite Audit telah diubah dan disempurnakan beberapa kali, yang terakhir berdasarkan Keputusan

Dewan Komisaris No. 03/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5.6/2013 tanggal 2 September 2013, tentang Penetapan Piagam

(Charter) Komite Audit PT TIMAH (Persero) Tbk.








207


Independensi Komite AuditDalam rangka menjunjung tinggi dan menjamin prinsip independensi, setiap anggota Komite Audit Perseroan

patuh pada persyaratan independensi yang diatur di bawah ini:

• Bebas dari pengaruh Direksi, Satuan Pengawasan Internal, serta Akuntan Publik dan dengan demikian hanya

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

• Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis

ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Komisaris, anggota Direksi maupun

dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

• Bukan merupakan Pemegang Saham, Komisaris, Direktur atau karyawan dari Perusahaan yang memiliki

hubungan afiliasi, keuangan maupun bisnis dengan Perseroan.

• Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau

calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

• Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

Perseroan.

• Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perseroan.

• Bukan merupakan karyawan Perseroan dalam satu tahun terakhir.

• Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non audit

kepada Perseroan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

• Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Independensi di atas kertas bermaterai pada saat pengangkatan

sebagai anggota Komite Audit, yang diperbarui setahun sekali.

Kode Etik Anggota Komite Audit.Seluruh Anggota Komite Audit diwajibkan untuk:

• Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam bertugas.

• Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk

kepentingan Perseroan.

• Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat

serta yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.

• Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai

anggota Komite.

• Menaati Standar Etika Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun

tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite AuditPenjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai pedoman kerjanya adalah sebagai berikut:

• Menelaah kualitas informasi keuangan Perseroan dan pemenuhan persyaratan tata kelola perusahaan yang

baik sebelum dipublikasikan;

• Menelaah independensi dan kualitas pekerjaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal;

• Berkomunikasi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk membahas temuan dan isu pengendalian internal

dalam proses penyusunan laporan keuangan dan hasil tinjauan atas laporan keuangan;

• Mendorong penerbitan laporan audit yang berkualitas dan tepat waktu;


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





208Laporan Tata Kelola Perusahaan

• Mendorong terciptanya budaya pengawasan di dalam Perseroan; serta

• Melaksanakan penugasan khusus dari Dewan Komisaris.

Persyaratan Keanggotaan dan Komposisi Komite AuditKomposisi Komite Audi Perseroan terdiri dari tiga anggota, dengan salah satunya merupakan Komisaris Independen

yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Anggota lainnya merupakan pihak independen yang

bukan karyawan PT TIMAH dalam satu tahun terakhir, dan tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di

lingkungan Perseroan pada periode yang sama.

Seluruh individu anggota Komite Audit Perseroan selalu memenuhi persyaratan kompetensi, indepedensi, dan

reputasi, yang selengkapnya diatur dalam Piagam Komite Audit. Dalam Piagam Komite Audit juga diatur Masa

Jabatan Anggota Komite Audit serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit.

Kinerja setiap Anggota Komite Audit dievaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, yang meliputi efektivitas dalam menjalankan fungsi, tingkat

kehadiran dalam rapat, serta tingkat kontribusi dan pemahaman akan berbagai permasalahan di Perseroan.

Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua Komite dan atau Komisaris Utama (Independen) setidaknya setahun sekali

berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Dewan Komisaris.

Komposisi anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari 4 orang, diketuai oleh Komisaris Independen, sebagai

berikut.

Komposisi Anggota Komite Audit 1 Januari 2014 s/d 7 Mei 2014

Nama Jabatan Tanggal Pengangkatan

Bingrosalto L. Tobing Ketua 30 Mei 2012

Suhendro Anggota 30 Mei 2012

Setiawan Kriswanto Anggota 30 Mei 2012

Herry Siswanto Anggota 30 Mei 2012

Komposisi Anggota Komite Audit 7 Mei 2014 s/d 31 Desember 2014

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Jabatan Dasar Hukum Penunjukan Masa Tugas Tanggal

Pengangkatan

SuhendroKomisaris Independen/ Ketua Komite Audit

Kep. Dekom No. 02/Tbk/Kep/DK- 01.2.3.4.5.6/2014

2 tahun sejak tanggal ditetapkan 7 Mei 2014

Mochtar HuseinKomisaris/ Anggota Komite Audit



Herry Siswanto Anggota Komite AuditKep. Dekom No. 02/Tbk/Kep/DK- 01.2.3.4.5.6/2014


Wawan Gunawan Anggota Komite AuditKep. Dekom No. 02/Tbk/Kep/DK- 01.2.3.4.5.6/2014








209


Profil Anggota Komite Audit

Profil masing-masing anggota Komite Audit Perseroan terdapat pada sub bagian “Profil Anggota Komite-Komite

di bawah Dewan Komisaris” pada halaman 302 Laporan ini.

Rapat dan Kehadiran Rapat Komite Audit,

JabatanRapat

PresentaseJenis Rapat Jumlah Rapat Total Kehadiran

Bing TobingInternal 2 2 100%

Lainnya 9 6 67%

SuhendroInternal 3 3 100%

Lainnya 43 42 98%

Mochtar HuseinInternal 1 1 100%

Lainnya 34 12 35%

Setiawan KriswantoInternal 2 2 100%

Lainnya 9 8 89%

Herry SiswantoInternal 3 3 100%

Lainnya 43 32 74%

Wawan GunawanInternal 1 1 100%

Lainnya 34 33 97%Keterangan :√ : HadirX : AbsenINTERNAL : Internal Komite AuditLAINNYA : Rapat dengan Dewan Komisaris, Komite SDM & RU, Satuan Kerja, dll

Laporan Singkat Kegiatan Komite Audit Tahun 2014Selama tahun 2014 Komite Audit Perseroan merealisasikan beragam program dan kegiatan, mencakup:

a. Umum

Kegiatan ini terdiri dari penyelesaian kegiatan yang bersifat umum di tahun 2014 termasuk juga tugas carry

over dari tahun 2013. Adapun kegiatan tersebut adalah:

1. Evaluasi Program Kerja KA tahun 2013

2. Penyusunan Laporan Kegiatan Komite Audit 2013

3. Usulan Program Kerja Tahun 2014

4. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2015

5. Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2014 - 2018

6. Hubungan kerja Induk dengan anak perusahaan

7. Melakukan review materi untuk persiapan RUPS untuk tahun buku 2013

8. Membahas isu-isu strategis yang ada di induk maupun anak perusahaan.

9. Membahas Term Of Reference (TOR) pengadaan dan pelaksanaan pengadaan jasa Kantor Akuntan

Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan 2014.

b. Pengawasan (Oversight) terhadap Pelaporan Keuangan

Melakukan review Laporan Keuangan triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan yang disampaikan ke Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta mendorong Manajemen untuk memperbaiki dan

mempercepat jadwal penerbitan laporan keuangan. Adapun bentuk kegiatannya seperti:


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





210

• Melakukan beberapa pertemuan dengan Satuan Kerja (Satker) Akuntansi bersamaan dengan Satuan

Pengawasan Internal (SPI) dan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) PWC, dalam rangka oversight atas

proses penyusunan dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan perusahaan tahun 2013 (LKT).

• Melakukan beberapa pertemuan dengan Satuan Kerja CSR & PKBL bersamaan dengan Satuan

Pengawasan Intern (SPI) dan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) PWC, dalam rangka oversight atas

proses penyusunan dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan perusahaan Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2013 (LKT).

• Review Laporan Keuangan bulanan sebagai masukan untuk rapat Dewan Komisaris.

c. Pengawasan (Oversight) Terhadap Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Melakukan beberapa pertemuan dengan SPI, dalam rangka oversight atas progres kegiatan SPI seperti

pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), pemantauan tindak lanjut hasill audit auditor

ekstern maupun intern, dan memberi masukan atas revisi piagam SPI.

Selain itu juga membahas hal-hal lain terkait pelaksanaan tugas SPI, seperti:

1. Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Hasil temuan SPI yang signifikan dan pemeriksaan oleh SPI.

3. Permasalahan yang muncul di anak-anak perusahaan.

4. Revisi Internal Audit Charter.

Catatan atas kinerja SPI:

SPI akan mengajukan kembali (revisi) SPI Charter, dan telah dilakukan pembahasan dengan Komite Audit,

terkait dengan cakupan kewenangan pemeriksaan kepada Anak Perusahaan dalam rangka pelaksanaan

fungsi pengawasan dan manajemen risiko.

d. Pengawasan (Oversight) Terhadap Pelaksanaan tugas Auditor Eksternal / Kantor Akuntan Publik (KAP)

Melakukan pertemuan dan komunikasi lainnya dengan Eksternal Auditor, SPI maupun Satker Keuangan

dalam rangka oversight terhadap perkembangan pelaksanaan audit.

Melakukan pembahasan atas realisasi audit tahun 2013 dan memberikan masukan dalam penetapan auditor

(jasa audit) untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014, baik untuk Perseroan maupun Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), selain itu juga memberikan pendapat atas penunjukkan KAP untuk

keperluan audit laporan Keuangan Triwulan 1 (Maret 2014) dalam rangka pemenuhan syarat penggunaan Nilai

Buku atas aset Perseroan dan Anak Perusahaan terkait merger TINS dengan TT.

e. Evaluasi Kinerja tahun 2014

Komite menyiapkan analisis atas laporan hasil kinerja bulanan yang disampaikan oleh Direksi, sebagai bahan

masukan bagi Dewan Komisaris dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Adapun hal-

hal yang dilaporkan antara lain:

- review atas persediaan logam timah, bijih timah, backlog, terak timah, dan solder

- review atas kinerja produksi bijih timah, logam timah dan produk lainnya.








211


f. Pembahasan atas Kegiatan Lainnya

1. Penggabungan Usaha PT Tambang Timah (Anak Perusahaan) ke dalam PT TIMAH Tbk

2. Penggabungan Usaha PT Timah Eksplomin (Anak Perusahaan) ke dalam PT Timah Investasi Mineral

(Anak Perusahaan)

3. Pembentukan Anak Perusahaan untuk mengelola rumah sakit

4. Rencana pembentukan anak perusahaan pengelola properti.

5. Penjualan saham milik PT TIMAH Tbk di PT Timah Eksplomin (TE) dalam rangka penggabungan TE ke

dalam TIM

6. Penghapusan/Pemindahtanganan barang inventaris milik PT TIMAH Tbk eks KSO Timah-SAKA Buton

7. Investasi TIM dalam PT TBBE

8. Divestasi kepemilikan saham TAJ oleh PT Timah Tbk dan TIM.

9. Proyek Pengembangan Usaha (PU) yang masih belum mendapatkan kejelasan statusnya dan masih

menjadi beban PT TIMAH Tbk seperti: tanker PAL, tin chemical, GPS, tin solder, SAKA, Asuransi Jiwa

Tugu Mandiri (AJTM), Kobatin, dll.

10. Belum tuntasnya perkembangan project Myanmar.

Komite Sumber Daya Manusia & Risiko Usaha (Ksdm & Ru)Komite Sumber Daya Manusia & Risiko Usaha (SDM & RU) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris untuk membantu memenuhi tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan proses nominasi,

remunerasi, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan, evaluasi, dan pengelolaan risiko

usaha di Perusahaan. Kegiatan Komite SDM & RU dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan Perusahaan

dalam membina sumber daya manusianya dan mengelola risiko usaha yang dihadapinya, dalam rangka menjaga

keunggulan kompetitifnya.

Komite SDM & RU dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH (Persero)

Tbk tanggal 19 April 2012. Dalam menjalankan kegiatannya, Komite SDM & RU menggunakan Piagam Komite

SDM & RU yang disahkan 1 Juni 2012 sebagai panduan utamanya.

Secara struktural, Komite SDM & RU berada langsung di bawah Dewan Komisaris dan setara dengan komite-

komite lainnya di bawah Dewan Komisaris. Dalam melakukan tugas-tugasnya, Komite SDM & RU berkoordinasi

terutama dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko & Investasi.

Pembentukan serta pelaksanaan kegiatan Komite SDM & RU dilandaskan pada sejumlah peraturan perundang-

undangan, antara lain:

• UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal

• UU No. 19/2003 tentang BUMN

• UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

• Peraturan Pemerintah RI No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN

• Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada

Badan Usaha Milik Negara.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Persyaratan dan Evaluasi Kinerja Komite Sumber Daya Manusia & Risiko Usaha (SDM & RU) PT TIMAH terdiri dari tiga orang anggota, dengan

salah satunya merupakan Komisaris yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite SDM & RU. Anggota

lainnya merupakan individu yang ahli dan kompeten, dan tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di

lingkungan Perusahaan pada periode yang sama.

Individu Anggota Komite SDM & RU PT TIMAH telah memenuhi persyaratan kompetensi, indepedensi, dan

reputasi. Ketiga jenis persyaratan ini diatur selengkapnya dalam Piagam Komite SDM & RU. Dalam Piagam Komite

SDM & RU juga diatur masa jabatan Anggota Komite SDM & RU, yakni dua tahun, serta prosedur pengangkatan

dan pemberhentian Anggota Komite SDM & RU.

Kinerja setiap Anggota Komite SDM & RU PT TIMAH dievaluasi secara berkala berdasarkan pencapaian sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan, yang meliputi efektivitas dalam menjalankan fungsi,

tingkat kehadiran dalam rapat, serta tingkat kontribusi dan pemahaman akan berbagai permasalahan di Perseroan.

Evaluasi kinerja dilakukan oleh Ketua Komite dan atau Komisaris Utama (Independen) setidaknya setahun sekali

berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Dewan Komisaris.

Honorarium dan pembebanan biaya untuk menunjang kegiatan Komite SDM & RU ditetapkan dan disetujui

oleh Dewan Komisaris. Anggota Komite SDM & RU juga diberikan program pelatihan dan pengembangan untuk

meningkatkan kompetensi mereka.

Independensi Komite SDM&RUDalam rangka menjunjung tinggi dan menjamin prinsip independensi, setiap anggota Komite SDM & RU PT TIMAH

senantiasa mematuhi persyaratan independensi, sebagai berikut:

• Anggota Komite SDM & RU yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai

hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke samping ataupun hubungan

yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya ataupun dengan anggota Direksi.

• Anggota Komite SDM & RU yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga

sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan

yang timbul karena perkawinan dengan anggota Komite lain di lingkungan Dewan Komisaris yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan.

• Bersedia melaporkan kepemilikan sahamnya di PT TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan lain termasuk

keluarganya secara berkala.

• Tidak memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatif dan/atau

calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

• Tidak memiliki hubungan usaha yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha

PT TIMAH (Persero) Tbk.

• Bukan merupakan karyawan kunci PT TIMAH (Persero) Tbk dalam satu tahun terakhir.

• Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perseroan.

• Tidak keberatan/ bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan

independensi sebagaimana yang tercantum di atas.







213


Kode Etik Anggota Komite SDM & RUSeluruh Anggota Komite SDM & RU PT TIMAH diwajibkan untuk:

• Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam bertugas.

• Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk

kepentingan Perseroan.

• Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat

serta yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.

• Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai

anggota Komite.

• Menaati Standar Etika Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun

tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selalin honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite SDM & RUTugas Komite SDM & RU terkait fungsi pengawasan terhadap aspek sumber daya manusia adalah melakukan

pemantauan terhadap praktik dan kebijakan nominasi, remunerasi, dan pengelolaan SDM sesuai praktik-praktik

terbaik dan ketentuan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab ini meliputi:

• Membahas hal-hal terkait penyusunan cetak biru pengelolaan SDM jangka menengah dan jangka panjang

sesuai Visi, Misi, dan Nilai Perseroan bersama Manajemen;

• Memberi pendapat dan rekomendasi kepada Direksi melalui Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan,

penggantian, dan pemberhentian pejabat senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi;

• Berdiskusi dengan Satuan Kerja SDM dan memberi rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan dan sistem

pengelolaan SDM Perseroan, yang meliputi perencanaan tenaga kerja, penerimaan dan seleksi karyawan,

pemberian kompensasi dan imbal jasa, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, serta perencanaan

suksesi dan talenta;

• Mengevaluasi tingkat kompetitif gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris

dan memberikan rekomendasi penyesuaiannya kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

• Memastikan laporan pengendalian dan pengembangan SDM telah disusun sesuai kebijakan yang ditetapkan

Direksi dan Dewan Komisaris serta peraturan perundangan yang berlaku;

• Menelaah hal-hal lain terkait pengelolaan SDM, termasuk struktur organisasi, jaminan kesehatan dan

kesejahteraan bagi karyawan dan pensiunan Perseroan.

Tugas Komite SDM & RU terkait fungsi pengawasan terhadap risiko usaha dan investasi adalah melakukan

pemantauan terhadap pengelolaan risiko dan investasi sesuai peraturan perundangan, serta mendorong

terwujudnya pelaksanaan sistem pengelolaan risiko terpadu dan budaya kehati-hatian dan sadar risiko di dalam

Perseroan. Tanggung jawab ini meliputi:

• Mengevaluasi pedoman tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko & Investasi (SKMRI) untuk meyakinkan tidak

terdapat pembatasan oleh manajemen yang menghalangi SKMRI dalam menjalankan fungsinya secara

optimal sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

• Memberi pendapat dan rekomendasi kepada Direksi melalui Dewan Komisaris dalam pengangkatan,

penggantian, dan pemberhentian Kepala SKMRI serta mengevaluasi rencana kerja tahunan SKMRI;

• Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi SKMRI, termasuk koordinasi pelaporan dan komunikasi kepada

Komite SDM & RU;


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





214

• Mengevaluasi hasil penelaahan SKMRI yang signifikan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

untuk perhatian Komite SDM & RU dengan segera dan berdiskusi dengan SKMRI untuk membahas hasil

penelahaan tersebut;

• Memastikan kepada Dewan Komisaris bahwa manajemen telah melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas

rekomendasi bagi SKMRI;

• Melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi menugaskan SKMRI untuk melakukan penelaahan

khusus/tujuan tertentu risiko usaha dan investasi apabila terdapat indikasi akan terjadi kerugian besar dan

penyimpangan usaha yang berdampak adanya tuntutan hukum pada suatu pelaksanaan kegiatan operasional

dan investasi.

Komite SDM & RU juga melaksanakan tugas khusus berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, yang mencakup

namun tidak terbatas pada penelaahan dugaan adanya kerugian akibat kesalahan/penyimpangan dalam

pengelolaan risiko dan investasi Perseroan.

Komposisi Komite Sumber Daya Manusia & RUSusunan keanggotaan Komite SDM & RU yang berlaku hingga akhir 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. 03/Tbk/KEP/DK-01.2.3.4.5.6/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Perubahan Susunan

Keanggotaan KSDM & RU Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk.

Komposisi Komite SDM & RU Periode 1 Januari s/d 7 Mei 2014

Nama Jabatan Tanggal Pengangkatan

Marwansyah Lobo Balia Ketua 30 Januari 2013

Suryadi Saman Anggota 30 Januari 2013

Abdurrohman M. Sastra Anggota 30 Januari 2013

Yanto Anggota 30 Januari 2013

Komposisi Komite SDM & RU Periode 7 Mei s/d 31 Desember 2014

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Nama JabatanDasar Hukum Penunjukan

Masa Tugas Tanggal Pengangkatan

Eko PrasojoKomisaris/ Ketua Komite SDM dan RU



Abd. Hudarni RaniAnggota Komite SDM dan RU



Abdurrohman M. Sastra

Anggota Komite SDM dan RU



YantoAnggota Komite SDM dan RU










215


Rapat dan Kehadiran Rapat Komite SDM & RUSepanjang tahun 2014, Komite SDM & RU menyelenggarakan total 39 (tiga puluh sembilan) kali rapat, yang terdiri

dari:

• Rapat Internal Komite SDM & RU

• Rapat dengan Komite Audit dan Satuan Kerja

Rekapitulasi Rapat dan Kehadiran Rapat Anggota Komite SDM & RU, 2014.

JabatanRapat

PresentaseJenis Rapat Jumlah Rapat Total Kehadiran

M. Lobo BaliaIntern 4 3 75%

Lainnya 6 3 50%

Suryadi SamanInternal 4 4 100%

Lainnya 6 5 83%

Eko PrasojoInternal 1 0 0%

Lainnya 28 18 64%

Abd. Hudarni RaniInternal 1 1 100%

Lainnya 8 7 88%

Abdurrohman M. Sstra

Internal 5 5 100%

Lainnya 34 34 100%

YantoInternal 5 5 100%

Lainnya 34 33 97%Keterangan :√ : HadirX : AbsenINTERNAL : Internal Komite AuditLAINNYA : Rapat dengan Dewan Komisaris, Komite SDM & RU, Satuan Kerja, dll

Laporan Kegiatan Komite SDM & RUSesuai dengan tugas dan fungsinya, Komite SDMRU sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris telah

melaksanakan kewajibannya untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan :

1. Oversight tata kelola perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk proses

Nominasi dan Remunerasi.

2. Oversight pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

3. Oversight Pelaksanaan Manajemen Risiko dan investasi.

4. Perubahan/penyempurnaan panduan Pedoman Kerja (Charter) Komite SDMRU.

5. Membahas penyempurnaan sistem pengelolaan dan pengembangan SDM.

6. Melakukan pembahasan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris meliputi gaji/Honorarium Direksi dan

Dewan Komisaris Tahun 2014 serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2013.

7. Melakukan pembahasan penyempurnaan sistem pengelolaan dan pengembangan Manajemen Risiko

berbasis ISO 31000.

8. Melakukan oversight dan monitoring program CSR dan Pasca Tambang.

9. Melakukan oversight atas proses Manajemen Risiko, termasuk prognosa dan mitigasi risiko pada tahap

penyusunan RKAP dan RJPP.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





216

10. Melakukan pembahasan atas kegiatan lainnya bersama Komite Audit :

a) RJPP 2014-2018 dan RKAP 2015

b) Pembahasan atas usulan Direksi untuk beberapa aksi korporasi :

Ø Penggabungan usaha (merger) PT Timah (Persero) Tbk dan PT Tambang Timah.

Ø Penggabungan usaha PT Timah Investasi Mineral dan PT Timah Eksplomin.

Ø Pendirian Perseroan Terbatas Pengelola Rumah Sakit.

Ø Pendirian Perusahaan Bidang Pertambangan dan Trading (Singapura).

Ø Pelepasan Aset Non-Operasional proyek KSO PT Timah (Persero) tbk dengan PT Sarana Karya

(SAKA) di Buton dan beberapa lahan dan bangunan yang sudah tidak digunakan Perusahaan di

Bangka Belitung, Kepri dan beberapa daerah lain.

c) Penyempurnaan Board Manual dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

a) Berpartisipasi memberikan masukan dalam penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good

Corporate Governance) CGPI 2014.

d) Rencana investasi/proyek, antara lain rencana hilirasi timah termasuk mineral ikutan timah,

pengembangan usaha non-timah (pengembangan pertambangan nickel, batubara dan bijih besi) serta

bisnis berbasis kompetensi.

11. Pemantauan Risiko Usaha dan Investasi atas hasil Identifikasi dan Evaluasi Risiko oleh Satker MRUI, antara

lain :

a) Kondisi pengembangan cadangan bijih timah yang “Ekonomis”, eksplorasi di wilayah laut dan upaya

mendapatkan cadangan baru di Luar Negeri.

b) Kondisi peralatan produksi milik perusahaan, berkaitan dengan karakteristik cadangan yang semakin

sulit dikerjakan oleh peralatan yang sudah ada.

c) Kondisi operasi produksi yang sebagian besar dilakukan melalui pola kerjasama dengan “Mitra” dan

“Masyarakat”.

d) Kondisi kemampuan perusahaan untuk melakukan penambangan sendiri sehingga ketergantungan

kepada mitra bisa dikurangi secara bertahap.

e) Kondisi tahap dan proses produksi dalam upaya peningkatan kemampuan peralatan dan pengamanan

hasil produksi.

f) Kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan

kapabilitas organisasi.

g) Pengembangan usaha melalui program optimalisasi kegiatan usaha Anak Perusahaan dan proyek baru.

h) Dampak dari implementasi Undang-undang Nomor 4/2009 serta kebijakan dan regulasi Pemerintah

yang harus ditaati oleh Perusahaan. Secara nasional masalah ini juga sedang dikaji oleh Pemerintah,

salah satu upaya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23/2014 yang mulai berlaku bulan

Oktober 2014.

i) Perubahan lingkungan strategis global yang menimbulkan kesulitan dalam melakukan “forecasting”

terhadap harga, supply dan demand logam timah serta komoditi bahan baku lainnya termasuk bahan

bakar.

Evaluasi terhadap “Corporate Risk Matrix Product” tiap Direktorat dalam rangka implementasi prinsip Good

Corporate Governance (GCG) dan Good Mining Practice (GMP), sehingga visi dan misi perusahaan dapat

diwujudkan pada tahun 2018 sesuai RJPP.








217


SEKRETARIS PERUSAHAAN Perseroan membentuk Sekretariat Perusahaan sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan praktek terbaik

Tata Kelola Perusahaan, selain sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Pasar Modal.

Sekretaris Perusahaan merupakan suatu posisi struktural di bawah Direksi dan bertanggung jawab langsung

kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi serta tanggung jawab untuk menyusun kebijakan,

melakukan perencanaan, dan mengendalikan komunikasi Perusahaan dan kesekretariatan Direksi, membina

hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjamin keterbukaan dan tersedianya akses informasi.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK IX.14 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan serta Keputusan

Menteri BUMN No. KEP-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara,

serta yang terakhir adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Emiten Publik, tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Sekretaris

Perusahaan adalah sebagai berikut:

• Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnyaperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal;

• Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan

di bidang Pasar Modal;

• Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola

perusahaan yang meliputi:

- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan

informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;

- penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

- penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

- penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan

Komisaris; dan

- pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

• Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan

pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa

Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

• Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling

kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi

sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan

Komisaris.

Sementara bagi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan uraian

singkat pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi mengenai

pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, yang berbunyi “Dalam rangka meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya,

Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan” pada

laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.


Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau

Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan

Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola

keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan

penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan

pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi

Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling

kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi

sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan

Sementara bagi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan uraian

singkat pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi mengenai

pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, yang berbunyi “Dalam rangka meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya,

Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan” pada

Agung NugrohoSekretaris Perusahaan


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





218

Profil Sekretaris PerusahaanAgung Nugroho menjabat Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 30 April 2012, berdasarkan Surat Keputusan

Direksi No. 658/ Tbk/SK-0000/2012-S8. Lahir tanggal 26 April 1969 dan memegang gelar Magister dari IPMI.

Memulai karirnya di PT TIMAH seusai mengenyam pendidikan D3 di Politeknik Universitas Sriwijaya di tahun 1992.

Posisi yang pernah dijabat di Perusahaan sebelum menjadi Sekretaris Perusahaan antara lain adalah Eksekutif

Pemasaran Wilayah Eropa & AS dan Kepala Perwakilan Indometal (London) Ltd., Kepala Pemasaran & Kepala

Perdagangan PT TIMAH (Persero) Tbk.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris PerusahaanSepanjang tahun 2014, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

penerbitan siaran pers dan surat keterbukaan informasi, dan juga kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tindakan

Perusahaan serta hubungan dengan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Rekapitulasi Kegiatan Sekretaris Perusahaan, 2014

Nama Kegiatan Jumlah Kegiatan Periode Tanggal Pelaksanaan

PELAPORAN

Rilis Kinerja Usaha Perusahaan 4 Kali Tahun Buku 2013 14 Februari 2014

Triwulan I 30 Juni 2014

Semester I 23 Juli 2014

Triwulan III 30 Oktober 2014

Laporan Keuangan 4 Kali Tahun Buku 2013 14 Februari 2014

Triwulan I 30 Juni 2014

Semester I 23 Juli 2014

Triwulan III 30 Oktober 2014

Laporan iklan laporan keuangan 2 Kali Tahun Buku 2013 21 Februari 2014

Tengah Tahun 2014 24 Juli 2014

Laporan Eksplorasi 12 Kali Per Bulan Sebelum Tanggal 10

Laporan tahunan 2013 1 Kali Per Tahun 3 Maret 2014

Rencana Pelaksanaan RUPS 1 Kali Per Tahun 14 Februari 2014

Laporan Iklan Pengumuman RUPS 1 Kali Per Tahun 21 Februari 2014

Laporan Iklan Panggilan RUPS 1 Kali Per Tahun 10 Maret 2014

Laporan Iklan Hasil RUPS 1 Kali Per Tahun 27 Maret 2014

Laporan Hasil Pelaksanaan Paparan Publik 2 Kali Per Tahun22 Agustus 2014

22 September 2014

AKSI KORPORASI

RUPS Tahunan 1 Kali Per Tahun 25 Maret 2014

Paparan publik 2 Kali Per Tahun20 Agustus 2014

17 September 2014

HUBUNGAN INVESTOR

Kunjungan lapangan 2 Kali Per Tahun Sepanjang tahun 2014

Kunjungan perusahaan 29 Kali Per Tahun Sepanjang tahun 2014

Roadshow 4 Kali Per Tahun Sepanjang tahun 2014

Konferensi investor 1 Kali Per Tahun 28 Agustus 2014








219


SISTIM PENGENDALIAN INTERNALTujuanPT TIMAH menerapkan kegiatan pengendalian internal dengan mengacu pada pada kerangka yang diakui secara

internasional, yakni COSO ERM framework (Internal Environment, Objective Settting, Event Identification, Risk

Assessment, Risk Response, Control Activities, Information & Communication and Monitoring). Upaya tersebut

dilakukan agar Perseroan mendapatkan keyakinan yang memadai dalam menjaga dan mengamankan aset PT

TIMAH, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,

mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (fraud) dan pelanggaran aspek

kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal, mencakup:

• Mendapatkan kepastian dipatuhinya seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh

kegiatan operasional.

• Memastikan tersedianya informasi relevan dibidang keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat

waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan.

• Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha, melalui peningkatan efektivitas dan efisisiensi

dalam pengelolaan asset dan sumber daya lainnya serta dalam melindungi Perseroan dari risiko kerugian.

• Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi secara menyeluruh.

• Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-

hatian.

Komponen Pengawasan InternalSatuan Pengawasan Internal bertugas sebagai pelaksana Sistim Pengendalian Internal dalam memberikan

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Perusahaan terkait dengan:

• Keandalan dari laporan keuangan;

• Efektivitas dan efisiensi operasi;

• Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan; dan

• Pengamanan aset.

Kerangka Sistem Pengendalian Intern Berbasis COSOSistem Pengendalian Internal terdiri atas komponen yang telah dikembangkan oleh Committee of Sponsoring

Organizations (COSO) dan ditetapkan sebagai standar SPI oleh INTOSAI (International Organization of Supreme

Audit Institutions). Lima komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian (Control Environment),

penilaian risiko (Risk Assessment), aktivitas pengendalian (Control Activities), informasi dan komunikasi (Information

and Communication), dan pemantauan (Monitoring), sebagai berikut:

• Pengendalian Lingkungan

Aspek ini secara signifikan menetapkan corak organisasi Perseroan dan mempengaruhi kesadaran

pengendalian orang-orang dalam Perseroan, sehingga Manajemen senantiasa mengembangkan dan

meningkatkan integritas, nilai, etika, dan kompetensi karyawan; filosofi dan gaya manajemen; struktur

organisasi; pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; partisipasi Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit

dalam pengawasan; serta kebijakan dan praktik alokasi sumber daya manusia.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






• Pengelolaan risiko

Aspek ini mencakup identifikasi dan analisis risiko yang relevan dalam upaya mencapai tujuan Perseroan,

dan membentuk dasar dalam melaksanakan pengelolaan risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan cara audit

berbasis risiko dalam menentukan program kerja pemeriksaan tahunan.

• Aktivitas pengendalian

Aspek ini mencakup kebijakan dan prosedur yang menjamin dilaksanakannya berbagai arahan dari

manajemen, mengacu pada Evaluasi Unjuk Kerja Bersama (EUKB) dan Indikator Kinerja Utama (KPI).

Informasi dan komunikasi

Aspek ini terkait dengan identifikasi, perolehan dan pertukaran informasi, dalam bentuk dan waktu yang

memungkinkan setiap elemen Perseroan melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Kebijakan akuntansi,

pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, serta memo juga menjadi bagian komponen ini.

• Pemantauan

Aspek ini mencakup proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalianinternal baik secara insidentil

maupun sepanjang waktu, termasuk pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Internal.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian InternalPengendalian internal dipantau, dan jika perlu, dibenahi agar kualitasnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, meliputi penilaian

atas rancangan dan pengoperasian pengendalian. Pemantauan yang efektif meliputi:

• Pemantauan berkelanjutan (Ongoing Monitoring).

• Evaluasi terpisah (Separate Evaluation).

• Pelaporan kelemahan atau kekurangan kepada komite audit yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Metode pemantauan yang logis dan memadai atas kegiatan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan yang

akan menghasilkan Laporan Hasil Audit (LHA). Metode rapat bulanan unjuk kinerja atau EUKB juga merupakan

salah satu metode pemantauan kegiatan pengendalian. Temuan pemeriksaan atau review lainnya dibahas dan

ditindaklanjuti segera dengan auditor dan sistem informasi manajemen audit.

tSatuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan Unit Audit Internal sebagai pelaksana Sistem Pengendalian Internal,

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PT TIMAH (Persero) Tbk. SPI dibentuk atas dasar Undang-

Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan juga Keputusan Menteri

BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.

Satuan Pengawasan Internal mempunyai fungsi utama memberikan keyakinan dan melaksanakan konsultasi

yang independen dan objektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan dan

anak Perusahaan dalam berbagai kinerja (keuangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan), melalui pendekatan yang

sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses

tata kelola perusahaan.







221


Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK (dahulu Bapepam-LK) No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, SPI telah melakukan penyesuaian

dan penyempurnaan Piagam Unit Audit Internal yang merupakan pedoman dan panduan pelaksanaan tugas-

tugas SPI.

Pelaksanaan fungsi SPI dilandaskan pada Piagam Satuan Pengawasan Internal (Internal Audit Charter), yang

disahkan oleh Komisaris Utama (Independen) dan Direktur Utama pada 2012. Internal Audit Charter memuat misi,

kedudukan, personel, tugas dan tanggung jawab, wewenang, program kerja tahunan (PKT), laporan hasil audit

(LHA) dan laporan evaluasi tindak lanjut (ETL). Adapun fungsi SPI mencakup pelaksanaan audit dari jenis-jenis

kegiatan berikut:

• Pemeriksaan Kinerja (Audit Kinerja)

Bertujuan untuk memastikan tercapainya peningkatan nilai perusahaan. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi

penyebab tidak tercapainya target eksplorasi, produksi, pemasaran, reklamasi, PKBL, dan CSR. Pemeriksaan

dilakukan dengan skala prioritas pada kegiatan yang berisiko tinggi berkaitan dengan kebijakan manajemen

dan strategi Perusahaan dalam mengantisipasi perubahan situasi usaha.

• Pemeriksaan Sistem dan Prosedur (Audit Proses)

Bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup pemeriksaan

meliputi ketaatan terhadap tata cara dan tata laksana kegiatan yang telah dibakukan (Standard Operating

Procedures) serta kepatuhan terhadap ketentuan dan norma- norma keselamatan dan kesehatan kerja.

• Pemeriksaan Persediaan dan Pengadaan (Audit Logistik)

Bertujuan untuk memastikan nilai ekonomis dari persediaan dan pengadaan barang maupun jasa. Ruang

lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan persediaan bahan dan barang gudang, serta proses pengadaan

barang dan jasa dengan mengacu pada ketepatan kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu sesuai kebutuhan

Perusahaan.

• Pemeriksaan Keuangan (Audit Keuangan)

Bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan Perusahaan. Ruang lingkup pemeriksaan

meliputi kesesuaian Laporan Keuangan dengan bukti dan data pendukung serta ketaatannya terhadap

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan sistem administrasi keuangan yang berlaku di

Perusahaan.

• Pemeriksaan Khusus (Audit Khusus)

Bertujuan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, atau untuk melengkapi data dan

informasi yang diperlukan lebih lanjut dalam proses hukum. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi kasus-

kasus khusus yang terindikasi penyimpangan (fraud), atas permintaan Direktur Utama atau Dewan Komisaris.

Kegiatan-kegiatan di atas dilaksanakan secara independen dengan produk akhir berupa rekomendasi

atau saran perbaikan, yang disampaikan kepada Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan

penjabaran dari misi satuan kerja SPI, yaitu:


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






• Memastikan terlaksananya strategi, kebijakan, program kerja, sistem, dan prosedur pada seluruh kegiatan

dalam menunjang tercapainya tujuan Perusahaan.

• Mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan

perundang- undangan yang berlaku dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Perusahaan.

PENGANGKATAN DAN PROFIL KEPALA SPIKepala SPI diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pengangkatan Kepala SPI harus dilakukan

dengan persetujuan Komisaris Utama.

Kepala SPI PT TIMAH (Persero) Tbk saat ini adalah Ardiansyah, yang mulai menjabat sejak bulan Oktober tahun

2013.

Adapun profil Kepala SPA adalah sebagai berikut.

Ardiansyah, Kepala SPI.

Lahir di Muara Kelingi tahun 1970. Diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sejak tanggal 1 Oktober

2013. Bergabung dengan PT TIMAH sejak 1993, dan sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Administrasi Unit

Timah Kundur, Kepala Teknologi Informasi, dan Kepala Akuntansi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi

dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1993, dan gelar Magister Manajemen dari IPMI pada 2003.

Struktur dan Kedudukan SPIBerdasarkan Keputusan Bapepam-LK No. 496/BL/2008 Peraturan No.IX.1.7, Satuan Pengawasan Internal

dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama

atas persetujuan Dewan Komisaris.

Adapun Struktur Organisasi SPI adalah sebagai berikut.

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

AUDITOR SENIOR

BIDANG PERENCANAAN &

MONITORING

BIDANG PERENCANAAN &

MONITORING

PENGOLAHAN DATA

AUDITOR

AUDITOR JUNIOR

ASISTEN AUDITOR

SEKSI

TATA USAHA

Berdasarkan Keputusan Bapepam-LK No. 496/BL/2008 Peraturan No.IX.1.7, Satuan Pengawasan Internal

dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama

ArdiansyahKepala SPI







223


Kedudukan Satuan Pengawasan Intern:

a. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang bertanggungjawab langsung

kepada Direktur Utama.

b. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

c. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI, apabila Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai

auditor Internal atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Pedoman

Pelaksanaan Kerja ini.

d. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala SPI segera diberitahukan kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).

e. Kepala SPI membawahi beberapa auditor internal yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan.

SDM dan Kualifikasi AuditKepala SPI membawahi auditor internal yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala SPI.

Personel SPI terdiri dari Auditor Senior, Auditor, Auditor Junior, dan Asisten Auditor yang ditetapkan berdasarkan

SK Direksi Nomor: 261/Tbk/SK-0000/2012-B1 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali

Struktur Organisasi PT TIMAH (Persero) Tbk. Jumlah auditor internal SPI disesuaikan dengan besaran dan tingkat

kompleksitas kegiatan usaha. Seluruh personel SPI adalah karyawan organik PT TIMAH (Persero) Tbk.

Jumlah personil SPI disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja yang diaudit. Pada tahun 2014 telah terjadi

perubahan komposisi personel karena adanya penambahan karyawan tetap sejumlah 3 (tiga) orang mutasi dari

satker lain. Per 31 Desember 2014, jumlah personil SPI adalah 17 orang.

Adapun personalia dan sertifikasi audit yang dimiliki adalah sebagai berikut.

No Personel Jabatan Pendidikan Tambahan Serifikasi

1 Ardiansyah Ka SPI S1 Akutansi S2 (MM) PIA

2 Esther Bura Kabid Perencanaan dan S1 Hukum S2 (MBA) PIA

3 Burhan Hutabarat Monitoring S1 Ekonomi S2 (MBA) PIA

4 Taufik Auditor Senior S1 Akutansi QIA

5 Defryanto Auditor Junior S1 Akutansi PIA

6 Dendy Priyandi Auditor Junior S1 Akutansi PIA

7 Anggun Wulandari Auditor Junior S1 Akuntansi PIA

8 Katrin Marpaung Pj. Auditor Junior S1 Manajemen PIA

9 Nella Otista Patricia Pj. Auditor Junior S1 Akuntansi PIA

10 Azis Wiratama Pj. Auditor Junior D3 Informatika PIA

11 Sofiyan B Dachlan Pj. Asisten Auditor S1 Ekonomi -

12 Wenny Tria Anggraeni Asisten Auditor S1 Ekonomi -

13 Firyanti Asisten Auditor D3 Administrasi -

14 Syaful Rofik Juru Tata Usaha D3 Elektro

15 Yasmin Maulana Auditor Yunior D3 Polman

16 Agung SagitaJuru Pada Perencanaan dan Monitoring

S1 Akutansi

17 Iwan Ramadhani PKWT S1 Akutansi S1 Ak


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Sepanjang tahun 2014, Perseroan telah mengikutsertakan para personel SPI dalam sejumlah pelatihan dalam

rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka. Pelatihan-pelatihan yang diikuti meliputi:

• Audit Internal tingkat lanjutan II diikuti 5 (lima) orang

• Auditor hukum

• Fraud Auditing

• Audit Internal tingkat lanjutan I diikuti 2 (dua) orang

• Pengukuhan PIA (Profesional Internal Audit) diikuti 2 (dua) orang

• Audit Intern Tk dasar I diikuti 3 (tiga) orang.

• Audit Intern Tk dasar II diikuti 2 (dua) orang

• Audit Operasional

• Audit kecurangan

• Lead Audit diikuti 6 (enam) orang

• MTDP

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Internal

Tugas-tugas SPI adalah sebagai berikut:

• Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKT) berdasarkan skala prioritas risiko

atau Risk Based Audit (RBA).

• Menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan

teknologi informasi dan organisasi Perseroan.

• Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan prosedur kerja baku atau Standard Operating Procedures (SOP)

pada seluruh kegiatan di induk maupun anak perusahaan, dalam upaya mencapai tujuan secara ekonomis,

efisien dan efektif.

• Melakukan penilaian kinerja pada bidang-bidang eksplorasi, operasi produksi, pemasaran, keuangan,

pengadaan, sumber daya manusia, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup.

• Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan dan atas permintaan Direktur Utama.

Sedangkan Tanggung jawab SPI mencakup hal-hal sebagai berikut:

• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat

manajemen.

• Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama.

• Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

• Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

• Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh data informasi dan laporan hasil audit.

Prinsip dan perilaku Satuan Pengawasan Intern :

1. Integritas (Integrity)

Satuan Pengawasan Internal memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (trust) yang menjadi dasar

untuk membuat pendapat (judgement) yang handal :

a. Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggung jawab.

b. Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi yang diatur oleh hukum dan profesi.

c. Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi

Satuan Pengawasan Intern atau perusahaan.







225


d. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan telah sesuai

dengan hukum (legitimate).

2. Objektivitas (objectivity)

Satuan Pengawasan Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standart dalam

mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang

diperiksa.

Pengawasan intern melakukan penilaian secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan

yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat

(judgement).

a. Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengurangi atau dianggap mengurangi objektivitas Satuan

Pengawasan Intern dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan.

b. Tidak menerima apapun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan profesional.

c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat

menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diperiksa

3. Kerahasiaan (Confidentiality)

Satuan Pengawasan Internal menjaga kerahasiaan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan

informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk

mengungkapkan informasi tersebut :

a. Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan

tugas

b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan

dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran perusahaan yang etis dan berlegitimasi.

4. Kompetensi (Competency)

Satuan Pengawasan Intern menggunakan pengetahuan , keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam

melaksanakan tugas pemeriksaan.

a. Hanya terlibat dalam pemeriksaan apabila memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang

diperlukan dalam pemeriksaan tersebut

b. Melaksanakan fungsi pengawasan Internal sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi Satuan

Pengawasan Internal

c. Secara berkesinambungan meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pekerjaan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI• Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan menyusun Program Kerja Tahunan (PKT) menggunakan metodologi berbasis

risiko yang memuat rencana kegiatan pengawasan internal, khususnya kegiatan bersifat assurance berupa

audit operasional dan audit ISO, yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SPI. Penyusunan PKT mempertimbangkan hari kerja yang tersedia dalam satu tahun serta jumlah dan

kualifikasi personel yang tersedia.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Untuk tahun 2014, direncanakan kegiatan assurance yang dituangkan dalam PKT 2014 sebanyak 10 (sepuluh)

kegiatan dan 5 (lima ) Audit ISO. Juga dijadwalkan rencana kegiatan lainnya berupa stocktaking bijih, logam,

dan mineral ikutan, serta stocktaking di Anak Perusahaan yang direncanakan setiap akhir semester dan tutup

tahun (dua kali setahun)serta pelaksanaan audit non PKT.

• Pelaksanaan

Satuan Pengawasan Intern (SPI) melaksanakan kegiatan-kegiatan Pengawasan Internal didasarkan pada

“Piagam SPI” yang telah disahkan Direktur Utama, yang mencakup 2 (dua) kategori utama kegiatan, yakni;

kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif.

Pelaksanaan dan realisasi kegiatan SPI sebagaimana direncanakan dalam PKT tahun 2014 adalah sebagai

berikut

a. Realisasi Program Kerja Tahunan (PKT) 2014

2014

64%

36%

Keterangan :

9 Kegiatan PKT

5 Audit ISO

b. Pelaksanaan Audit Non PKT :

Pelaksanaan pemeriksaan Non PKT berdasarkan permintaan Direksi, permintaan Unit kerja serta hasil

pengamatan langsung oleh SPI tentang perlunya segera dilakukan pemeriksaan untuk perbaikan. Dalam

tahun 2014 pemeriksaaan Non PKT ini telah dilakanakan sebanyak 7 (tujuh) objek pemeriksaan.

PemantauanPengendalian internal harus dipantau dan jika perlu, dibenahi agar kualitasnya tetap bisa dipertahankan bahkan

ditingkatkan. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu, meliputi

penilaian atas rancangan dan pengoperasian pengendalian. Pemantauan yang efektif biasanya meliputi:

• Pemantauan berkelanjutan (ongoing monitoring).

• Evaluasi terpisah (Separate Evaluation).

• Pelaporan kelemahan atau kekurangan kepada Komite Audit.

Metode pemantauan yang logis dan memadai atas kegiatan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan yang

akan menghasilkan Laporan Hasil Audit (LHA). Metode rapat bulanan unjuk kinerja atau EUKB juga merupakan

salah satu metode pemantauan kegiatan pengendalian.







227


Penyelesaian segera terhadap temuan pemeriksaan atau reviu lainnya melalui mekanisme pembahasan tindak

lanjut dengan auditor dan sistem informasi manajemen audit.

PengendalianAktivitas-aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat menyakinkan bahwa petunjuk yang

dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Perseroan memiliki mekanisme review dari pejabat tinggi atau manajer

senior untuk mengawasi pencapaian suatu unit/satuan kerja terhadap rencana yang telah ditetapkan. Mekanisme

review oleh manajemen dalam bentuk Evaluasi Unjuk Kerja Bersama (EUKB) yang merupakan hasil review manajer

atas pekerjaan bawahannya.

Sesuai kebijakan akuntansi PT TIMAH, pembukuan semua transaksi dilakukan secara berurutan. Rekonsiliasi

bank dilakukan untuk mencocokkan jumlah transaksi. Akses data dan dokumen dikendalikan dengan password

ke aplikasi sesuai kewenangan.

KPI Perseroan ditetapkan pada tingkat 3 atau masing-masing manajer senior atau bagian. Ukuran kinerja korporat

yang telah ditetapkan dalam RKAP dijabarkan dalam ukuran kinerja unit/satuan kerja sesuai bidang masing-

masing. Ukuran kinerja unit/satuan kerja merupakan sasaran yang harus dicapai oleh unit/satuan kerja terkait.

Sesuai kebijakan akuntansi Perseroan, transaksi yang diakui hanyalah transaksi yang valid sesuai ketentuan

manajemen, dan yang dilakukan oleh personel yang memiliki kewenangan serta telah memenuhi prosedur

otorisasi. Dalam menjalankan operasionalnya, PT TIMAH telah menggunakan aplikasi System Application and

Product in Data Processing (SAP) yang mencakup beberapa modul.

Tantangan yang DihadapiSeiring berkembangnya usaha Perseroan, SPI selalu dihadapkan pada tuntutan profesionalitas personel dan

kapasitas kerja yang selalu dinamis dalam berbagai kondisi. Tantangan dan peran SPI dalam menjalankan tugas

dan fungsinya ke depan adalah memastikan bahwa:

• Program manajemen untuk menerapkan dan mengembangkan Good Corporate Governance (GCG) serta

Manajemen Risiko di lingkup Perseroan terlaksana lebih baik dan transparan. Ini menuntut peran aktif SPI

dalam menjalankan kegiatan konsultatif, assurance dan kegiatan lainnya, baik secara langsung maupun

tidak langsung berkaitan dengan program tersebut, termasuk proses internalisasi GCG dalam organisasi

Perseroan. Salah satu wujud internalisasi GCG sebagaimana diamanatkan dalam pedoman GCG PT TIMAH

serta komitmen manajemen adalah disertakannya GCG sebagai salah satu materi wajib pelatihan internal.

• Program manajemen sehubungan pengembangan investasi Perseroan terkelola dengan baik sesuai ketentuan

yang berlaku. SPI perlu turut aktif membantu manajemen dalam menerapkan dan mengembangkan prosedur

dan kebijakan pengambilan keputusan investasi, dan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi.

• Perubahan ketentuan dan perundang- undangan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan

dengan lingkup bisnis Perseroan dapat terfasilitasi dengan baik. SPI dituntut untuk selalu memutakhirkan

pengetahuannya mengenai peraturan perundangan terkait dalam menjalankan fungsinya. Sebagai contoh

adalah Undang-Undang Minerba, Peraturan Menteri Perdagangan No. 32/M-DAG/ PER/6/2013 tentang


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






ketentuan ekspor timah, peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, peraturan pertambangan,

peraturan perindustrian dan perdagangan, peraturan daerah, serta peraturan lainnya.

Praktik Anti Korupsi (G4-SO2, G4-SO3, G4-SO4)PT TIMAH berkomitmen tinggi untuk mendukung gerakan pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

yang tengah giat dilaksanakan oleh Pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui realisasi beragam

program, meliputi: pelatihan karyawan yang bertanggung jawab terhadap peran pengawasan, perbaikan sistim

dan prosedur pengadaan barang dan jasa, perbaikan kebijakan operasional, maupun penerapan sistim laporan

pelanggaran (whistleblowing system).

Dalam rangka mendukung upaya mengurangi tindak pelanggaran korupsi, personel SPI telah mengikuti pelatihan

pencegahan tindak pidana korupsi serta memegang sertifikat keprofesian untuk auditor internal, antara lain

Qualified Internal Auditor (QIA) sebanyak 1 orang dan Professional Internal Auditor (PIA) sebanyak 8 orang.

Untuk tahun 2014 Perseroan menyelenggarakan pelatihan terkait pencegahan korupsi yang diikuti karyawan

setingkat Kepala Bagian (Eselon 4B) pada satuan Kerja SPI, yakni Pelatihan Fraud Auditing. Selain itu, sebagian

besar karyawan Perseroan yang tugas dan tanggung jawabnya rentan dengan tindak pidana korupsi telah

mengikuti pelatihan pencegahan korupsi di tahun-tahun sebelumnya.

Indikasi praktik tindak pidana korupsi di seluruh aspek operasional Perseroan, terutama pada bidang-bidang yang

rawan tindakan dimaksud, seperti: pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, penjualan dan pengelolaan/pencatatan

transaksi keuangan, yang mewakili sekitar 30% kegiatan operasional Perseroan, terus menjadi fokus pelaksanaan

kegiatan SPI dari tahun ke tahun.

Apabila SPI menerima laporan/mendapati adanya indikasi, tuduhan atau sangkaan tindak pidana korupsi pada

diri salah satu karyawan Perseroan, di tingkatan manapun, maka tuduhan atau sangkaan itu akan diproses sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT TIMAH akan bertanggung jawab menyediakan pendampingan

hukum bagi karyawan tersebut dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum, hingga

putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Pendampingan hukum selama proses penyelidikan, penyidikan,

dan persidangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Hukum Perusahaan (Corporate Lawyer).

AKUNTAN PERSEROANPemilihan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Perseroan yang akan melakukan proses audit atas laporan

keuangan Perseroan dilakukan secara transparan dengan menyampaikan alasan pencalonan tim auditor yang

diusulkan oleh Komite Audit melalui Dewan Komisaris kepada RUPS. Kemudian, Akuntan Perseroan ditunjuk dan

ditetapkan oleh RUPS dari calon yang sebelumnya telah diajukan oleh Dewan Komisaris.

Tugas Akuntan Perseroan adalah menilai Laporan Keuangan yang disusun manajemen dan dapat ditunjuk untuk

melakukan penilaian terhadap hal-hal yang dianggap penting.

RUPS Tahunan yang berlangsung pada tanggal 25 Maret 2014 juga telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan

Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.







229


Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers) ditunjuk oleh Perusahaan untuk

mengaudit laporan keuangannya untuk kedua kalinya pada tahun 2014.

Biaya yang dibayarkan kepada Akuntan Perseroan tersebut untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan

Tahun Buku 2014 adalah sebesar Rp1.900.000.000,-.

MANAJEMEN RISIKO DAN FAKTOR RISIKO (G4-14)Perseroan mengelola risiko terkait kegiatan bisnis yang dijalankannya, dengan tujuan menyakinkan bahwa

risiko penting dengan serangkaian prosedur dan metodologinya telah diidentifikasikan, dianalisis, dievaluasi

dan mendapat perlakuan (mitigasi) yang memadai, yang diharapkan dapat mengurangi dampak yang dapat

menghambat tercapainya sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dasar AcuanPelaksanaan Manajemen Risiko oleh Perseroan mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002

tertanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik GCG yang dipadukan dengan konsep Enterprise Risk

Management (ERM) berbasis ISO 31000.

Risiko yang dikelola meliputi berbagai jenis, yang bersumber baik dari pengaruh konteks internal maupun

eksternal. Manajemen Risiko sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan diharapkan dapat merespons

dan memenuhi harapan semua pemangku kepentingan dengan baik.

Kebijakan pengelolaan risiko Perseroan mempertimbangkan karakteristik khusus industri pertambangan untuk

keberlanjutan usahanya, yang meliputi: memerlukan modal yang besar, periode pra-produksi yang panjang

dalam kegiatan eksplorasi, berisiko tinggi, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan berdampak terhadap lingkungan.

Peran dan fungsi organ Manajemen Risiko yang meliputi Risk Sponsor, Risk Manager, Risk Owner, Risk Officer

dan Risk Assurance selalu diberdayakan dan ditingkatkan. Instrumen manajemen risiko meliputi: Kebijakan

Risiko, Manual Risiko, dan dan prosedur kerja dan Kinerja Manajemen Risiko yang mengacu pada prinsip-prinsip

Manajemen Risiko yang tercermin dalam Enterprise Risk Management (ERM) framework didokumentasikan,

dijalankan, dievaluasi, dan direview serta terus ditingkatkan.

Sistem Manajemen RisikoSebagaimana telah disinggung diatas, sistem manajemen risiko yang dilaksanakan Perseroan berbasis standar

ISO 31000:2009 Risk Management - Principles and Guidelines. Dalam penerapan standar tersebut ada 3 (tiga)

komponen utama yang diatur, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka manajemen risiko dan proses

manajemen risiko.

Dalam rangka penerapan sistem risiko berbasis ISO 31000, Direksi telah menetapkan instrumen-instrumen yang

diperlukan, yaitu :


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






• Kebijakan manajemen risiko, adalah suatu pernyataan Manajemen Perseroan dan seluruh jajarannya

berkomitmen untuk mendukung, mendorong, dan berperan aktif dalam penerapan manajemen risiko usaha

berbasis Enterprise Risk Management (ERM) ISO 31000:2009 - Principles and Guidelines dalam rangka

memberikan hasil yang optimal dalam membantu pencapian tujuan perusahaan. Penerapan manajemen risiko

usaha dimaksud dilaksanakan berlandaskan tata nilai perusahaan, yaitu: “Integritas, Komitmen, Terbuka,

Rasional, Visioner” dan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, yaitu: “Transparency, Accountability,

Responsibility, Independency dan Fairness”.

• Panduan manajemen risiko, dalam rangka memberikan arahan bagi manajemen perusahaan dalam penerapan

manajemen risiko usaha secara terintegrasi berbasisi ISO 31000:2009 Risk Management-Principles and

Guidelines.

• Board of Risk Management Committee, dalam rangka untuk menangani risiko strategis yang memerlukan

penanganan segera. Organisasi ini yang dipimpin oleh Direksi dan beranggotakan satuan kerja MRUI, SPI,

dan Satuan Kerja terkait sebagai “Pemangku Risiko (Risk Owner)”.

• Tim Champion dalam penerapan proses manajemen risiko, dalam rangka membantu efektivitas, efisiensi,

kelancaran dan percepatan, serta kesinambungan jalannya penerapan manajemen risiko usaha secara

terintegrasi.

• SOP (Standard Operating Procedure) dan IK (Instruksi Kerja) manajemen risiko, dalam rangka memberikan

pedoman baku dalam penerapan proses manajemen risiko bagi pemangku risiko.

Dalam panduan manajemen, telah ditetapkan peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan pemangku risiko

utama di PT TIMAH yang meliputi:

• Komisaris, sebagai pemangku risiko utama dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat

strategis Perseroan, memastikan: adanya suatu upaya pengawasan yang berkesinambungan terhadap

pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat strategis Perseroan. Dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris

dibantu oleh Komite SDM dan Risiko Usaha.

• Direksi, Sebagai pemangku peran utama pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat stratejik Perseroan,

memastikan keberlangsungan pelaksanaan penerapan pengelolaan risiko Perseroan dengan menciptakan

situasi yang kondusif dan melalui: penetapan prinsip, strategi dan kebijakan penerapan manajemen risiko

usaha, serta elemen-elemen tata kelola manajemen risiko usaha (penetapan organisasi manajemen risiko usaha

yang memadai, struktur peran dan tanggung jawab pengelolaan risiko di Perseroan, keselarasan program

manajemen risiko usaha dengan strategi Perseroan, tolak ukur kinerja pencapaian sasaran manajemen

risiko usaha, selera/toleransi risiko, kriteria risiko (dampak dan kemungkinannya), peta risiko, standar respon

risiko, kategori risiko utama Perseroan, pengambil keputusan dalam pengelolaan risiko di tingkat strategis

Perseroan, mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko usaha dalam pencapaian sasaran Perseroan dan

penyediaan sumber daya yang memadai (SDM, dana, dan sarana pendukung lainnya).







231


Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja yang langsung berada di bawah garis

komandonya, meliputi:

1. Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (MRUI):

Sebagai satuan kerja yang berfungsi membantu Direksi pada penerapan manajemen risiko usaha Perseroan,

mempunyai peran dan tanggung jawab:

• Memastikan berjalannya pelaksanaan tahapan proses manajemen risiko usaha secara aktif dan efektif,

yang meliputi tahapan: Persiapan, Komunikasi dan Konsultasi, Menentukan Konteks, Monitoring dan

Review dan Pelaporan Manajemen risiko usaha.

• Memastikan pengelolaan risiko berjalan efektif di tiap tingkatan organisasi Perseroan melalui aktivitas

sebagai fasilitator terhadap para pemilik risiko (risk owner), pada tahapan proses manajemen risiko usaha

/investasi yang meliputi: Asesmen Risiko (identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko) dan perlakuan

risiko.

• Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi mengenai penyempurnaan sistem pengelolaan

manajemen risiko usaha serta pelaksanaannya sesuai dengan standar yang berlaku dan praktik-praktik

penerapan manajemen risiko usaha yang baik (best practices).

• Memberikan saran dan pendapat kepada Direksi mengenai penyediaan sumber daya yang diperlukan

yang meliputi: ketersediaan kecukupan SDM baik jumlah maupun kompetensi, ketersediaan dana, dan

ketersediaan sarana pendukung lainnya terutama kebutuhan sistem informasi teknologi.

2. Satuan Pengawasan Intern (SPI):

Sebagai satuan kerja yang berfungsi membantu Direksi dalam menjamin bahwa pelaksanaan pengelolaan

risiko perusahaan telah berjalan sesuai kebijakan Manajemen risiko usaha dan Panduan Manajemen risiko

usaha, mempunyai peran dan tanggung jawab:

• Melakukan audit mendasarkan pada proses manajemen risiko usaha (risk based audit) kepada Pemilik

risiko untuk memastikan pengelolaan risiko atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemilik risiko tersebut

telah berjalan sesuai kebijakan Manajemen risiko usaha, Manual Risiko dan kecukupan kontrol risiko.

• Memberikan rekomendasi atau saran dan pendapatnya kepada pemilik risiko, Satuan Kerja MRUI dan

Direksi atas hasil audit yang dilakukan terutama terhadap adanya indikasi ketidaksesuaian antara praktik

pengelolaan risiko dengan kebijakan Manajemen risiko usaha, Manual Risiko, kecukupan kontrol risiko,

serta biaya & manfaatnya.

3. Pemilik Risiko (Risk Owner):

Sebagai satuan kerja dan atau General Manajer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko

dan laporanya secara aktif dan efektif sesuai area tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya yang

berkoordinasi dengan satuan kerja MRUI sebagai fasilitator, mempunyai peran dan tanggung jawab masing-

masing:

• Melakukan pengelolaan risiko yang dihadapi melalui tahapan proses manajemen risiko usaha dan

investasi yang meliputi: Asesmen Risiko (identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko) dan perlakuan

risiko.

• Menyampaikan laporan hasil pengelolaan risiko termasuk hasil monitoring atas timbulnya risiko baru dan

sisa risiko (residual risk) kepada Satuan Kerja MRUI untuk bahan evaluasi dan tindaklanjut perbaikan

serta bahan pelaporan ke Direksi.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Sasaran Pengelolaan RisikoDalam rangka upaya penerapan manajemen risiko secara efektif dan efisien, Satuan Kerja MRUI telah menerbitkan

Buku Penerapan Rencana Perlakuan Risiko (Risk Mitigation Plan) tahun 2014. Buku ini berisi arahan-arahan sesuai

bagaimana praktek mengelola suatu risiko secara baik mengacu kepada ketetapan standar dan best practices dan

di bagian lainnya berisi tentang rencana perlakuan risiko dari masing-masing satuan kerja.

Sasaran yang diharapkan dengan melakukan manajemen risiko, adalah:

• Pada bulanan mengetahui timbulnya risiko baru dan melakukan mitigasi risiko sesuai rencana yang dilakukan

oleh pemangku kepentingan risiko.

• Sampai dengan triwulanan mengetahui adanya sisa risiko (residual risk) setelah dilakukan mitigasi sesuai yang

direncanakan oleh pemangku kepentingan risiko, guna memastikan efektifitas manajemen risiko per triwulan

dan dilaporkan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko Usaha dan Investasi.

• Pada semesteran dan tahunan untuk mengetahui kejadian risiko (risk event) dan mendapatkan kesimpulan

hasil Manajemen risiko yang disajikan dalam laporan semesteran dan tahunan oleh Satuan Kerja Manajemen

Risiko Usaha dan Investasi.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen RisikoEvaluasi implementasi manajemen risiko dilakukan melalui monitoring dan review risiko. Monitoring risiko

dan review dilakukan secara periodik. Melalui monitoring dan review risiko, diketahui efektivitas dari rencana

pengendalian dan rencana pengendalian lainnya yang akan dilakukan pada periode mendatang.

Melalui hasil review dan memperhatikan perkembangan bisnis serta kebutuhan bisnis dimasa mendatang,

implementasi manajemen risiko yang saat ini telah dijalankan akan disempurnakan dengan membangun Sistem

Manajemen Risiko berbasis IT serta mengacu kepada framework ISO 31000.

Pengelolaan dan Mitigasi Risiko UtamaAreal operasi yang luas dan penggunaan produk utama yang banyak digunakan oleh industri elektronik untuk

mendukung perkembangan teknologi informasi, membuat Perseroan menghadapi dan harus mengelola beragam

risiko termasuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya. Namun demikian untuk efisiensi dan efektivitas

operasional, Perseroan melakukan langkah-langkah mitigasi intensif hanya terhadap risiko-risiko yang masuk

kedalam kelompok risiko sangat tinggi dan ekstrem.

Pengelompokan risiko tersebut dilakukan melalui pengukuran maturity risk sebagai hasil pemantauan terhadap

seluruh potensi risiko yang dihadapi. Setiap periode, jenis risiko yang masuk kategori risiko sangat tinggi dan

ekstrim biasanya berubah seiring dengan dinamika kondisi eksternal dan efektivitas langkah mitigasi yang

dilakukan.

Untuk tahun 2014, Perseroan mengidentifikasi beberapa risiko yang termasuk kategori sangat tinggi dan ekstrem

dimaksud. Perseroan kemudian melakukan pengawasan dan mempersiapkan mitigasi terhadap beberapa risiko

tersebut, untuk menghindarkan PT TIMAH dari potensi risiko.

Risiko-risiko penting yang dikelola dan diupayakan langkah-langkah mitigasinya sepanjang tahun 2014, dijelaskan

pada uraian berikut.







233


a. Risiko Regulasi

Risiko regulasi adalah risiko-risiko yang ditimbulkan oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan

dan atau aturan pelaksanaannya dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi jalannya mekanisme proses

bisnis perusahaan yang menuntut adanya penyesuaian atas kebijakan perusahaan, perubahan organ kerja,

prosedur kerja dan penyesuaian kompetensi yang diperlukan. Dampak yang ditimbulkan atas risiko regulasi

ini adalah berupa tantangan sekaligus peluang pada sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

Penerapan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 beserta aturan pelaksanaannya yang mengatur

Penyelenggaraan Usaha Jasa Penambangan Mineral Dan Batubara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

ESDM No. 28 Tahun 2009 yang jatuh tempo pelaksanaannya pada tahun 2013 berdampak kepada Perseroan,

karena adanya larangan untuk melibatkan Mitra Usaha Jasa Penambangan pada wilayah Ijin Usaha

Pertambangan (IUP) Perseroan. Untuk mengelola risiko ini, Perseroan berupaya merubah Kebijakan skema

usaha penambangan dengan tetap memperhatikan etika bisnis dari Kemitraan Jasa Usaha Penambangan

menjadi Mitra Jasa Sewa Peralatan. Perubahan Kebijakan skema usaha ini diikuti oleh perubahan Prosedur

Tata Cara Penambangan dan pola kerjasama atas hak dan kewajiban para pihak. Perubahan kebijakan dan

prosedur telah disosialisasikan Kepada para mitra perusahaan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan

dan Energi (Distamben) setempat. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra yang pada akhirnya berakibat

pada penurunan perolehan produksi bijih timah tahun 2013.

Selanjutnya diberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 yang membolehkan penggunaan Jasa Usaha Penambangan dan sekaligus

melibatkan masyarakat. Perubahan aturan pelaksanaan ini mendorong Perseroan untuk menelaah kembali

mekanisme proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Perseroan juga membuka peluang bagi masyarakat

yang berminat untuk bermitra dengan Perseroan.

Dalam mengelola risiko terkait dengan adanya perubahan regulasi, Perseroan tetap mengedepankan

integritas, etika bisnis, dan penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dalam semua

kegiatan usahanya dan dengan prinsip kehati-hatian akan terus memonitor risiko dari semua aktivitasnya.

Perseroan juga secara terus menerus akan membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan,

khususnya pembinaan masyarakat setempat.

b. Risiko Operasi

Risiko Operasi adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya

proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi

operasional Perseroan.

Risiko operasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasi Perseroan seperti ketidak-

efektifan, ketidak-efisienan, pencapaian kapasitas peralatan, keselamatan kerja, kesehatan kerja, upaya

pengelolaan lingkungan dan gangguan keamanan wilayah operasi milik Perseroan. dengan adanya kegiatan

penambangan ilegal.

Dalam upaya pengelolaan risiko yang dapat mengakibatkan ketidak-efektifan, ketidak-efisienan, pencapaian

kapasitas peralatan, Perseroan telah menetapkan standar kinerja pada setiap peralatan produksi yang


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





234

dioperasikan. Standar kinerja ini selalu dipantau, didokumentasi dan dievaluasi melalui rapat Evaluasi Produksi

di tingkat Manajer Operasi 2 mingguan dan di tingkat Direksi dan Manajer Senior melalui Evaluasi Unjuk Kerja

Bulanan (EUKB) 1 bulan sekali.

Dampak operasi yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis Perseroan yang signifikan adalah adanya

kegiatan penambangan illegal atau yang dikenal dengan tambang inkonvesional yang secara sporadis

menyebar di wilayah IUP milik Perseroan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan ilegal

ini antara lain meliputi: terganggunya validasi cadangan yang berakibat lanjut pada penetapan rencana

kerja penambangan dan ketidaktepatan penempatan peralatan produksi, sering terjadinya kecelakaan

kerja dan kerusakan lingkungan, serta perusakan lahan yang telah direklamasi. Dalam pengelolaan terkait

adanya gangguan penambangan ilegal ini, Perseroan telah melakukan upaya pembinaan melalui kemitraan

kepada masyarakat penambang dengan mematuhi tata cara/praktek penambangan yang baik (Good Mining

Practice) dan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi. Perseroan juga melakukan

kerjasama dengan unsur yang terkait dengan upaya pengamanan di wilayah operasinya dengan melakukan

penandatangan MOU dengan pihak Kepolisian RI.

Dalam upaya pengelolaan risiko terkait dengan Keselamatan kerja, kesehatan kerja, upaya pelestarian

lingkungan; Perusahaan telah berusaha mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan memenuhi persyaratan

dan kompetensi yang diperlukan. Dalam operasinya Perseroan telah menerapkan sistem Manajemen

Keselamatan Kerja, memiliki Dokumen AMDAL terkait Rencana Kelolaaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan(RPL), Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang

(RR dan RPT) dan dalam penerapan rencana kerja tahunan telah disusun dokumen Rencana Kerja Tahunan

Teknis dan Lingkungan (RKTTL), dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) di setiap wilayah

operasinya. Perseroan juga menerapkan tata kelola lingkungan dan Sistem manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja untuk memenuhi Standar Internasional dengan menerapakan EMS ISO 14001 dan OHSAS

18001. Kegiatan ini selalu dipantau, dievaluasi dan dilaporkan kepada instansi terkait pemerintah setempat

dan ke Kementerian terkait.

Perseroan di setiap wilayah operasinya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social

Responsibility) yang terus digalakkan dan diselaraskan dengan program-program Pemerintah, sebagai upaya

untuk mewujudkan harmonisasi sosial dengan masyarakat. Dengan upaya-upaya ini diharapkan masyarakat

bangga dan mendapat manfaat atas keberadaan Perseroan.

c. Risiko Finansial

Risiko Finansial adalah risiko-risiko yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat pendapatan

usaha dan keberlabaan usaha. Hal ini dapat berdampak lebih lanjut pada kondisi arus kas. Risiko ini terutama

disebabkan tidak tercapainya sasaran produksi bijih dan penjualan logam timah sesuai sasaran yang

ditetapkan.

Untuk mengurangi dampak risiko finansial, Perseroan telah melakukan berbagai upaya efisiensi, antara lain

dengan melakukan pengetatan skala prioritas sesuai kebutuhan atas biaya-biaya yang dikeluarkan di semua

tingkatan organisasi. Pengetatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan reduksi biaya produksi,

biaya penjualan, pengeluaran biaya dinas, pengeluaran biaya fasilitas jabatan dan biaya kesehatan dengan








235


mengadakan pelayanan dokter keluarga sebelum dirujuk ke rumah sakit, serta pemanfaatan fasilitas pinjaman

dari bank dalam negeri.

Beberapa inisiatif untuk mengurangi dampak risiko finansial telah dan sedang dikaji secara seksama oleh

Perseroan, di antaranya dengan mengelola risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga pinjaman. Perseroan

mengelola risiko nilai tukar mata uang asing dengan lindung nilai alami (natural hedging), yaitu menyeimbangkan

nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang. Perseroan juga tidak melakukan kontrak derivatif

valuta asing untuk lindung nilai terhadap risiko mata uang asing.

Perubahan suku bunga pinjaman juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan, karena Perseroan mempunyai

utang bank dengan suku bunga tetap dan mengambang. Untuk mengelola risiko tingkat bunga tersebut,

maka Perseroan harus memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan campuran

yang sesuai atas tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap.

d. Risiko Pemasaran

Risiko pemasaran adalah risiko yang berdampak pada tidak terjualnya produk atau customer complaint

karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk yang diperjual-belikan, gagal waktu serah, tidak tercapainya

kesepakatan harga dan atau karena adanya regulasi baru.

Risiko atas keterlambatan pengapalan biasanya disebabkan oleh penyediaan persediaan logam yang siap

ekspor dan faktor cuaca buruk. Dampak yang ditimbulkan adalah timbulnya complaint dari Pelanggan

dan pendapatan perusahaan tertunda. Pengelolaan risko ini telah diupayakan dengan meningkatkan

komunikasi dengan bagian produksi tentang jadual rencana pengapalan termasuk pemenuhan persyaratan

fisik, persyaratan administrasi dan pengendaliannya dan atau memberikan penjelasan seperlunya kepada

Pelanggan sesuai dengan prosedur penaganan Customer Complaint yang telah ditetapkan. Upaya lain yang

dilakukan adalah melakukan buy back untuk memenuhi komitmen dan melakukan shipment non-regular

delivery dengan memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perubahan regulasi Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 32/M-DAG/PER/6/2013 Tanggal

28 Juni 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-DAG/PER/12/2012 Tentang

Ketentuan Ekspor Timah, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang.

Maksud dan tujuan dari Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Timah adalah

Indonesia sebagai salah satu penghasil & pengekspor logam timah terbesar di dunia bertekad untuk dapat

menjadi penentu harga logam timah dunia, dibentuknya bursa adalah sebagai salah satu upaya dari pemerintah

untuk menertibkan penambangan timah dan meningkatkan nilai komoditi logam timah, Perubahan mendasar

dalam peraturan tersebut, bahwa perdagangan timah harus dilakukan melalui bursa satu pintu BKDI (Bursa

Komoditi dan Derivatif Indonesia) yang dibentuk oleh Pemerintah RI. Perdagangan melalui bursa BKDI untuk

timah ingot berlaku mulai 30 Agustus 2013 dan timah dalam bentuk lainnya mulai 1 Januari 2015. Persyaratan

timah yang diperdagangkan adalah kadar timah minimal 99,9 % dengan pengotor Fe (0.005%) dan Pb

(0.030%).


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Untuk menyikapi adanya perubahan regulasi, Perseroan telah melakukan penyesuaian dalam tahapan proses

bisnisnya dari produksi, pemurnian, peleburan dan satuan kerja pemasaran; untuk melakukan penyesuaian

prosedur dan bersinergi dalam mendukung strategi pemasaran. Demikian juga Perseroan berusaha

mengoptimalkan fungsi anak perusahaan PT Indometal London untuk melakukan pricing dan hedging strategy

dalam rangka harga jual yang diperoleh ≥ harga ICDX, melakukan selling, buying & distribution strategy untuk

pemenuhan kebutuhan customer loyalty dan peningkatan volume penjualan. Penetrasi juga dilakukan ke

segmen ceruk pasar (niche market) untuk produk Banka Low Lead dan Banka Four Nine kepada pengguna

akhir yang cenderung lebih loyal.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum

antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung

atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak.

Risiko hukum menjadi tanggung jawab dari satuan kerja Corporate Lawyer, aspek hukum yang dikelola

meliputi legalitas aset perusahaan di dalamnya menyangkut keabsahan berlakunya ijin operasional, penerbitan

sertifikat tanah sebagai dasar alas hak yang terlindungi, dan pelepasan ke pihak lain terhadap aset yang tidak

berfungsi lagi untuk mendukung operasi perusahaan. Aspek hukum lainya yang dikelola adalah memberikan

bantuan hukum, yang didalamnya meliputi adanya adanya tuntutan aset yang disebabkan perselisihan aset-

aset Perseroan dengan pihak lain, adanya tuntutan operasional yang disebabkan adanya tuntutan tumpang

tindih lahan operasional, legalitas IUP dan tuntutan masyarakat dan pendampingan tuntutan hukum kepada

karyawan yang tersandung kasus hukum.

Penanganan atas risiko hukum yang disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung,

Corporate Lawyer selalu mengedepankan porsi profesional dengan mengacu pada praktek-praktek Hukum

terbaik (Best Practice) yang ada. Dan untuk kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya

kontrak, maka Corporate Lawyer menyediakan jasa layanan langsung atas penyusunan kontrak dan layanan

secara tidak langsung dengan memberikan pendapat dan konsultasi kepada pihak internal Perseroan yang

membutuhkannya.

f. Risiko Investasi

Untuk menjamin kelangsungan usaha pertambangan diperlukan peningkatan ketersediaan sumber daya dan

cadangan dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Untuk itu diperlukan kegiatan secara berkala untuk

melakukan survey geologi, inventarisasi dan validasi sumber daya dan cadangan.

Untuk meningkatkan penguasaan teknologi proses pengolahan dan pemurnian bahan galian, Perseroan

akan mengupayakan kerjasama saling menguntungkan berupa aliansi strategis dengan penyedia teknologi.

Perseroan juga mempertimbangkan pelaksanaan kerjasama riset dan pengembangan dengan institusi-

institusi perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan “gagal

teknologi”, Perseroan tidak hanya tergantung kepada satu teknologi baru. Beberapa opsi teknologi akan

terus diupayakan dan dikembangkan.







237


Perseroan tengah melakukan investasi dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi timah dan

pengembangan usaha ke berbagai industri, termasuk akuisisi IUP non-timah. Semua investasi ini masih

berjalan dan belum sepenuhnya terealisasikan, dengan beberapa diantaranya masih dalam tahap studi

kelayakan dan pilot project.

Untuk mengendalikan berbagai risiko yang terkait dengan investasinya, Perseroan telah mengkaji kelayakan

investasi melalui feasibility study yang dilakukan oleh Tim Investasi, sebelum investasi tersebut disetujui dan

dicantumkan dalam RKAP. Perseroan menempatkan prioritas utama pada peningkatan kapasitas produksi

dengan menambah peralatan baru, seperti kapal isap dan BWD, dan peralatan eksplorasi. Perseroan juga

berupaya meningkatkan ekuitasnya melalui pelepasan aset yang sulit dikembangkan untuk memperoleh dana

untuk investasi, sehingga memperkecil ketergantungannya pada fasilitas pinjaman dari bank.

KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Pedoman PerilakuPedoman Perilaku PT TIMAH (Persero) Tbk merupakan kumpulan norma, tata nilai, serta tindakan yang diyakini

sebagai standar perilaku yang ideal bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan yang sesuai dengan Budaya

Perseroan. Pedoman Perilaku PT TIMAH (Persero) Tbk telah diimplementasikan sejak bulan November 2008,

berlaku bagi seluruh elemen di dalam PT TIMAH (Persero) Tbk dan anak-anak perusahaannya, serta dituangkan

dalam buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Pedoman Perilaku dan Kode Etik Perseroan diterbitkan dengan maksud mempercepat pencapaian visi Perseroan

dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan.

Elemen Kode Etik Timah Pedoman Perilaku Perseroan merupakan dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan-hubungan antara

setiap pemangku kepentingan, yakni antara karyawan dengan Perseroan, sesama karyawan, konsumen, pemasok,

kreditur, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat luas. Selain itu, Pedoman Perilaku ini juga mengatur

keterlibatan politik seluruh jajaran manajemen dan karyawan, pemberian dan penerimaan donasi maupun hadiah,

kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, kerahasiaan informasi, serta pelaporan atas pelanggaran

dan perlindungan bagi pelapor.

Beberapa hal lain yang diatur dalam Pedoman Perilaku Perseroan meliputi:

• Hubungan Karyawan dengan Perusahaan

Mengatur hal-hal yang terkait pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, serta hak dan kewajiban karyawan

berdasarkan ketentuan atau peraturan Perseroan. Perseroan mendukung terbentuknya serikat pekerja

Karyawan Timah dengan nama Ikatan Karyawan Timah (IKT) dan memfasilitasi perolehan hak-hak karyawan.

• Hubungan Sesama Karyawan

Mengatur perlakuan dan pengambilan keputusan yang adil, lingkungan kerja yang kondusif, serta kerja sama

antar karyawan.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






• Hubungan dengan Pihak Ketiga.

Mengatur penggunaan jasa pihak ketiga atau agen, perlakuan terhadap pemasok dan larangan penerimaan

kompensasi (suap), serta kepatuhan pemasok terhadap Pedoman Perilaku.

• Hubungan dengan Pemegang Saham.

Mengatur perlindungan dan penggunaan yang tepat atas aset Perseroan, pembukuan, dan laporan Perseroan.

• Hubungan dengan Pemerintah

Mengatur kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan terkait, serta pembayaran pajak dan retribusi.

• Hubungan dengan Masyarakat

Mengatur hubungan dengan masyarakat dalam hal kegiatan sosial kemanusiaan, pemberian donasi dan

kegiatan lainnya yang merupakan wujud tanggung jawab sosial Perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan terutama di Provinsi Bangka Belitung, PT TIMAH

senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan daerah terkait penambangan timah yang

berlaku di provinsi tersebut. Sejumlah peraturan daerah tersebut adalah:

• Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

• Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

• Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum

• Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No. 6 tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum

• Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara

Penjualan Logam Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

• Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No. 16 Tahun 2007 tentang Sumbangan Produsen Timah Atas

Produksi Bijih Timah Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

• Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 7 tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

• Perda Kabupaten Bangka Barat No. 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Upaya Penegakan Kode Etik TimahBerbagai upaya yang dilakukan untuk menegakan penerapan Kode Etik dalam kegiatan operasional dan perilaku

sehari-hari mencakup diantaranya:

• Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik Timah

Hal ini dilakukan dengan mengedarkan lembar pernyataan untuk ditanda-tangani oleh seluruh jajaran

karyawan Perseroan. Lembar Pernyataan pada intinya berisi komitmen seluruh karyawan untuk senantiasa

menerapkan butir-butir ketentuan kode etik dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dalam bertingkah laku

terhadap sesama, atasan maupun bawahan karyawan bersangkutan.

• Komitmen Manajemen

Komitmen Manajemen ditunjukan dengan pemberian suri tauladan dalam bersikap. Hal ini dapat diperlihatkan

melalui penyelenggaraan dialog terbuka pada kesempatan bersama, maupun dalam memberikan pengarahan

dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.







239


• Pakta Integritas

Sejenis dengan pernyataan kepatuhan, pakta integritas ditujukan bagi karyawan yang sering berinteraksi

dengan pihak luar. Intinya dalam menjalin kerjasama dengan para mitra pemasok barang/jasa, para pihak

diharuskan menandatangani dan menjalankan butir-butir pernyataan Pakta Integritas yang berisi beberapa

pokok ketentuan, meliputi: independensi pengambilan keputusan, bebas benturan kepentingan, bebas dari

perkara hukum dan menjunjung tinggi loyalitas dalam bekerja.

Budaya Perusahaan (Corporate Culture)PT TIMAH memiliki sistem nilai yang dianut dan dijalankan guna membangun budaya perusahaan. Sesuai dengan

perkembangan usaha dan perkembangan lingkungan, Perseroan melakukan review dan merumuskan sistem nilai

secara berkala.

Perseroan telah merumuskan nilai-nilai budaya perusahaan dalam rumusan sikap kerja yang menjunjung tinggi:

Integritas, Komitmen, Terbuka, Rasional dan Visioner. Hal tersebut didukung dengan tiga rumusan Budaya

Perusahaan, yakni:

Budaya Kerja : Kebersamaan, Keterbukaan dan Kebersihan.

Sikap Kerja : Percaya, Terbuka, Positif, Rasional dan Sadar Biaya

Etos Kerja : Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, dan Kerja Tuntas. Disingkat menjadi K-4

RASIONAL

KOMITMEN TERBUKAINTEGRITAS

VISIONER

yaitu memiliki kejujuran, tanggung

jawab dan konsisten terhadap

semua tindakan dalam mencapai

tujuan perusahaan

yaitu mampu melakukan kegiatan

secara terencana, terttur dan

penuh pertimbngsn serta

perhitungn yang matang

yaitu Kemampuan berinovasi

dan melihat jauh ke depan tanpa

dibatasi ruang dan waktu

yaitu mampu memenuhi

kesepakatan dan janji dengan

penuh tanggung jawab

yaitu mudah menerima masukan

dan mampu menyesuaikan diri

terhadap setiap perubahan

lingkungan yang terjadi


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






SISTEM PELAPORAN PELANGGARANPerseroan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam

pengelolaan usahanya. Dalam menjalankan bisnisnya, PT TIMAH senantiasa dituntut untuk melaksanakannya

dengan penuh amanah, transparan, dan akuntabel, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundangan yang

berlaku. Oleh karena itu, untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip GCG sehingga menciptakan

situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab, Perseroan menyusun dan menerapkan sistem Pelaporan

Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS).

Keberadaan sistem ini memberikan kesempatan bagi insan PT TIMAH dan pihak eksternal untuk menyampaikan

laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang baik ataupun nilai-nilai etika yang

berlaku, kepada Perseroan, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilandasi niat baik

untuk kepentingan Perseroan.

Dasar hukum pelaksanaan Pelaporan Pelanggaran antara lain adalah UU No. 31/1999 yang telah diperbaharui

dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 13/2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Pelapor, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pedoman Sistem Pelaporan dan

Pelanggaran (WBS) Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), Code of Corporate Governance, serta SK No.

004/TBK/SK- 0000/2001-B1 tentang Kebijakan dan Tata Laksana Unjuk Peduli Karyawan PT TIMAH (Persero) Tbk.

Jenis PenyimpanganLingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan

yang dapat merugikan Perseroan, meliputi:

• Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku.

• Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan di luar Perusahaan.

• Pemerasan.

• Perbuatan curang.

• Benturan kepentingan.

• Gratifikasi.

Mekanisme PelaporanPrinsip Dasar pelaporan:

• Pelaporan atas suatu pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik, bukan karena kepentingan pribadi atau

balas dendam

• Manfaat pelaporan haruslah untuk kepentingan bersama seluruh Insan Perusahaan dan para pemangku

kepentingan

Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada pengelola Sistem Pelaporan

Pelanggaran, yang dapat disampaikan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI (apabila pihak terlapor bukan

Direksi). Selain itu, laporan dapat disampaikan dalam amplop tertutup dengan kode WBS pada bagian kanan atas

amplop, ditujukan kepada Direktur Utama atau Kepala SPI (apabila pihak terlapor bukan Direksi). Apabila pihak

terlapor merupakan Direksi, laporan dapat ditujukan kepada Komisaris Utama (Independen).







241


Tindak Lanjut:

Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan adalah:

• Direktur Utama, jika terlapor adalah Insan Perseroan selain Direksi.

• Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Direksi.

• Direktur Utama, jika terlapor merupakan anggota Dewan Komisaris.

Proses tindak lanjut dari laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

• Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama (Independen) menerima pengaduan, mencatat, dan

menuangkan laporan dalam format standar.

• Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas (anonim) tetap diproses, namun demikian dipertimbangkan

terlebih dahulu kesungguhan isinya, kredibiltasnya, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk

melakukan konfirmasi pelaporan.

• Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama (Independen) menerima dan menyaring laporan

pengaduan pelanggaran yang diterima.

• Direktur Utama atau Kepala SPI atau Komisaris Utama (Independen) melakukan penelaahan awal/investigasi

atas indikasi awal selama 14 hari kerja dan membuat ringkasannya.

• Berdasarkan hasil tersebut, Direktur Utama atau Komisaris Utama (Independen) memutuskan tindak lanjut

untuk menghentikan atau meneruskan prosesnya.

• Laporan hasil investigasi diselesaikan dalam waktu selambatnya 90 hari kerja sejak keputusan untuk

melakukan investigasi diterima dari/oleh Tim Investigasi.

Perlindungan PelaporPerseroan memberikan perlindungan bagi pelapor dan menjamin kerahasiaan identitasnya. Informasi terkait

pelapor didokumentasikan dengan baik. Kebijakan perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong setiap

Insan PT TIMAH dan pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran karena keamanan dan keselamatan

mereka dan keluarganya dijamin.

Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor dari tindakan-tindakan berikut:

• Pemecatan yang tidak adil

• Penurunan jabatan atau pangkat

• Pelecehan dan/atau diskriminasi dan/atau tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuknya

• Catatan yang merugikan dalam arsip data pribadinya

Realisasi Penanganan PengaduanSepanjang periode pelaporan, Pengelola Pelaporan Pelanggaran (SPI) tidak menerima pelaporan apapun melalui

email WBS atau perangkat lainnya . Bila ada laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti.

MANAJEMEN PEMANGKU KEPENTINGAN [G4-19, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]Perseroan memandang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan kemampuan

manajemen beserta segenap jajarannya dalam berinteraksi dan menyelenggarakan hubungan positif yang

memberi mutual benefit dengan para pemangku kepentingan. Bagi pemangku kepentingan, interaksi tersebut

berarti dipahami dan dipenuhinya seluruh harapan. Sementara bagi Perseroan interaksi positif berarti memahami


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





242

dan berupaya memenuhi harapan para pemangku kepentingan menggunakan sumber daya tersedia dengan

efesien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai keseimbangan tersebut, Perseroan berupaya mempertemukan dua kepentingan tersebut melalui

penyelenggaraan manajemen pemangku kepentingan.

Salah satu langkah penting yang kemudian dilakukan adalah mendefinisikan dan mengelompokan para pemangku

kepentingan dimaksud.

Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh

oleh aktivitas penambangan, pengolahan dan pengiriman produk dan jasa serta kinerja Perseroan. Selanjutnya

Perseroan kemudian mengidentifikasi sejumlah kelompok pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal,

yang memiliki peran sentral dalam Perseroan. Keterlibatan dari setiap kelompok kepentingan, berikut dengan

dampak-dampak potensialnya, telah dievaluasi secara komprehensif, baik pada tingkatan manajemen maupun

tingkatan operasional.

Dalam menentukan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang strategis, dasar yang digunakan adalah

pengelompokan jenis keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis Perusahaan. Pihak- pihak

tersebut telah dikategorikan menjadi:

• Pihak-pihak yang secara langsung menerima dampak, baik positif maupun negatif, dari berbagai kegiatan

bisnis Perusahaan;

• Pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh signifikan terhadap jalannya Perseroan; dan

• Pihak-pihak yang memiliki otoritas hukum pada semua tingkatan.

Guna memastikan interaksi hubungan yang timbal balik, Perseroan bersikap proaktif dalam melibatkan semua

pihak dalam setiap kegiatannya. Hal tersebut didasari kesadaran bahwa setiap kelompok pemangku kepentingan

memiliki beragam kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi, sehingga dalam berkomunikasi dan berinteraksi

dengan mereka, Perseroan menempuh sejumlah metode yang berbeda dan disesuaikan dengan karakter setiap

kelompok pemangku kepentingan.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemangku kepentingan didasarkan pada analisis

situasi demi situasi yang terjadi, dengan tetap mengacu pada strategi inti Perseroan. Demi diperolehnya hasil

optimal, Perseroan senantiasa berupa menyelenggarakan dialog dalam berinteraksi dengan para pemangku

kepentingan agar mendapatkan umpan balik dari setiap kelompok.

Perseroan pada akhirnya mengidentifikasi tujuh kelompok pemangku kepentingan yang strategis, dan telah

menerapkan berbagai mekanisme untuk membina hubungan baik dengan masing- masing kelompok pemangku

kepentingan dan mendorong partisipasi mereka. Ketujuh kelompok kepentingan dan interaksinya dengan

Perseroan digambarkan dalam bagan berikut.








243


PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM

MASYARAKAT LUAS & MEDIA

KARY

AWANPEMASOK & MITRA KERJA

PEMERINTAH & O

TORI

TAS

PASA

R MODAL

KON

SUMEN

Selanjutnya mekanisme manajemen pemangku kepentingan yang diselenggarakan oleh PT TIMAH dalam

mempertemukan keseimbangan antara pemenuhan harapan dengan upaya yang dilakukan Perseroan disarikan

dalam tabel berikut.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





244

Tabel Interaksi Perseroan dengan Pemangku Kepentingan yang Strategis.

PEMANGKU KEPENTINGAN

KEPENTINGAN UTAMA MEKANISME KETERLIBATAN FREKUENSI

Pemegang Saham • Kinerja usaha• Imbal hasil atas investasi • Tata kelola Perusahaan • Manajemen risiko• Strategi bisnis• Prospek masa depan• Keberlanjutan usaha

• Rapat Umum Pemegang Saham• Informasi di situs internet • Laporan Tahunan • Laporan Kuartalan • Laporan Bulanan • Paparan Publik

• 1x setahun• Sepanjang waktu • 1x setahun• 3 bulan sekali• 1x sebulan• 1x setahun

Pemasok dan Mitra Kerja

• Manajemen• Kontrak pengadaan dan pengantaran • Pembayaran

• Evaluasi vendor• Supplier gathering

• 2x setahun • 1x setahun

Karyawan • Keamanan dan kesehatan• Kesejahteraan• Remunerasi dan manfaat kerja• Pengembangan keahlian dan karir • Kesetaraan• Keberlanjutan usaha• Kepatuhan pada aturan ketenagakerjaan

• Employee & family gathering• Buletin internal Stannia • Penghargaan bagi karyawan• Layanan pengaduan dan pelaporan

(whistleblowing System) • Pertemuan formal dengan Ikatan

Karyawan PT TIMAH

• 1x setahun• 1x sebulan• 1x setahun• Sepanjang waktu

• Sewaktu-waktu

Konsumen • Kualitas produk yang tinggi• Tanggung jawab produk• Pemenuhan kontrak• Pasokan yang dapat diandalkan

• Survei kepuasan pelanggan• Layanan pengaduan pelanggan

• 1x setahun• Sepanjang waktu

Komunitas Setempat • Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha

• Pemberdayaan masyarakat • Ketersediaan lapangan kerja • Dukungan terhadap inisiatif komunitas• Perlindungan lahan dan warisan budaya• Manfaat pascaoperasi• Konsultasi dalam perencanaan usaha

• Bulan Bakti Timah• Program pemberdayaan masyarakat• Program edukasi dan sosialisasi• Bina lingkungan• Mitra binaan• Survei kebutuhan masyarakat • Dialog

• 1 bulan setahun• Sepanjang waktu• 3 bulan sekali• Sepanjang waktu • Sepanjang waktu • Sepanjang waktu • 1x sebulan

Masyarakat Luas dan Media

• Penyampaian informasi secara profesional• Pemberitaan yang akurat dan dapat

diandalkan• Pemanfaatan logam Timah dalam

kehidupan

• Informasi di situs internet • Partisipasi dalam event dan pameran• Rilis berita dan konferensi pers

• Sepanjang waktu • Sewaktu-waktu• Sewaktu-waktu

Pemerintah dan Otoritas Pasar Modal

• Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan

• Kontribusi terhadap pendapatan negara (pajak)

• Penyediaan lapangan kerja • Pembangunan• Pembentukan kebijakan• Akses ke sumber daya alam

• Forum BUMN • Pertemuan dan rapat ad-hoc • Kunjungan lapangan

• Sewaktu-waktu• Sewaktu-waktu• Sewaktu-waktu

KASUS HUKUMPada tahun pelaporan Perseroan terlibat dalam beberapa kasus hukum, baik sebagai pihak yang digugat, maupun

penggugat. Secara akumulatif ada 7 perkara yang melibatkan PT TIMAH, dengan pokok perkara meliputi sengketa

lahan, tumpang tindih lahan dan perkara perdata lain, dengan rekapitulasi sebagai berikut. (MM6, MM7)








245


Daftar Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, 2014.

No PerkaraPosisi

PT TIMAHStatus

Langkah Upaya Hukum yang harus Ditempuh

1 Perkara Perdata "PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang/Perusahaan Perkebunan Sawit menggugat PT TIMAH (Persero) Tbk ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan - Belitung perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pengrusakan perkebunan sawit milik PT SCHG

• Tergugat Masih dalam proses menunggu putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2014 PT TIMAH (Persero) Tbk telah Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

2 Perkara Perdata "PT Rebinmas Jaya/perusahaan perkebunan sawit menggugat PT TIMAH (Persero) Tbk ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan - Belitung perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melakukan kegiatan penambangan diatas lahan perkebunan sawit milik PT Rebinmas Jaya

• Tergugat PT TIMAH (Persero) Tbk saat ini mengajukan Gugatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Negeri Tanjungpandan - Belitung

Oktober 2014 Lawyer PT TIMAH (Persero) Tbk M. Sidik Latuconsina & Partners membuat laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi PT Rebinmas Jaya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI

3 Perkara Perdata "PT TIMAH (Persero) Tbk digugat oleh PT Sukma perihal gugatan ingkar janji/Wansprestasi terkait perjanjian kerjasama pematangan dan pemasaran tanah milik PT TIMAH yang terletak di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi

• Tergugat Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 84/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 02 April 2014

PT TIMAH (Persero) Tbk untuk penyelesaian kasus ini mengkuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara/JPN Kejaksaan Agung RI mengajukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi lahan yg disengketakan.

4 Perkara Perdata "PT TIMAH (Persero) Tbk menggugat Megawati & Netty Ariani karena Melakukan Perbuatan dengan sengaja menduduki dan menguasai tanah milik PT TIMAH Tbk secara melawan hukum tanpa hak kepemilikan yang terletak di Kelurahan Pasir Garam, Pangkalpinang, Bangka

• Penggugat Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang - Bangka dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2014/PN.Pgp Tanggal 13 Juni 2014

PT TIMAH (Persero) Tbk mengkuasakan penyelesaian kasus tersebut kepada Lawyer Sadid Alwi & Partners telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang sampai saat ini agenda sidang pembacaan jawaban gugatan dari Pihak Tergugat

5 Perkara Perdata "PT TIMAH (Persero) Tbk menggugat Nurwati Juan Djiman, Ruspandi, Darmawi Dimro, Windi, Yuhansyah, Agus Tari, Ario , Rizki Ayu Ningsih, Suharli, Erwin, Ayi, Suparno, Refi Zulfian, Edi Yulian, Hadi Sukrisno, Syamsul Bachri, Dani dan Gilang

• PT TIMAH (Persero) Tbk sebagai Penggugat

Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang - Bangka dengan Nomor Perkara 47/Pdt.G/2014/PN.Pgp Tanggal 19 Agustus 2014

PT TIMAH (Persero) Tbk mengkuasakan penyelesaian kasus tersebut kepada Lawyer Sadid Alwi & Partners telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang sampai saat ini agenda sidang pembacaan gugatan dari Pihak Penggugat

6 Perkara Perdata " PT TIMAH (Persero) Tbk menggugat Abdul Latif dan Dahnil Julianto karena Melakukan Perbuatan dengan sengaja menduduki dan menguasai tanah milik PT TIMAH Tbk dengan bukti kepemilikan berupa HGB No.05.06.06.08.3.00136

• Penggugat Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor Perkara 35/PDT./G/PN.TBK Tanggal 24 September 2014

PT TIMAH (Persero) Tbk mengkuasakan penyelesaian kasus tersebut kepada Lawyer Saiful Rahman & Partners telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sampai saat ini agenda sidang pembacaan gugatan dari Pihak Penggugat

7 Perkara Perdata " PT TIMAH (Persero) Tbk menggugat Suhidarman dan Dewi Wahyuni karena Melakukan Perbuatan dengan sengaja menduduki dan menguasai tanah milik PT TIMAH Tbk dengan bukti kepemilikan berupa HGB No.32.03.05.02.3.355

• Penggugat Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor Perkara 36/PDT./G/PN.TBK Tanggal 24 September 2014

PT TIMAH (Persero) Tbk mengkuasakan penyelesaian kasus tersebut kepada Lawyer Saiful Rahman & Partners telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sampai saat ini agenda sidang pembacaan gugatan dari Pihak Penggugat


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





246

Dampak Keuangan Tidak ada dampak keuangan signifikan dari perkara hukum yang tengah melibatkan Perseroan tersebut, sekalipun

demikian, sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko yang bijaksana, PT TIMAH menyisihkan sejumlah

dana yang memadai untuk mengantisipasi putusan yang berdampak merugikan terhadap Perseroan.

Sanksi Dari Pihak BerwenangTidak ada sanksi dari pihak berwenang yang dijatuhkan terhadap Perseroan, anggota Direksi maupun anggota

Dewan Komisaris sebagai akibat perkara hukum maupun pelanggaran aturan lainnya. Demikian juga tidak ada

sanksi terhadap jajaran insan PT TIMAH lainnya akibat adanya pelanggaran peraturan pelanggaran maupun

peraturan internal.

AKSES INFORMASI (G4-31)Perseroan memegang teguh prinsip keterbukaan (transparansi) terhadap publik dan seluruh pemangku

kepentingan dalam hal keterbukaan informasi melalui berbagai media dan keterbukaan menurut Peraturan Pasar

Modal. Ini sejalan dengan kebijakan PT TIMAH untuk menciptakan dan mendorong keterbukaan di seluruh lingkup

Perseroan.

Semua aktivitas yang berhubungan dengan distribusi informasi dilaksanakan di bawah koordinasi Sekretaris

Perusahaan. Perseroan secara konsisten dan berkala menerbitkan rilis pers, majalah internal, pameran, dan

melaksanakan paparan publik, pertemuan analis, dan konferensi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Seluruh Publikasi Perseroan dapat diakses melalui situs internet PT TIMAH (Persero) Tbk di www.timah.com dan

juga di www.bumn.go.id.

Segala pertanyaan yang terkait dengan informasi Perseroan dapat diajukan ke:

Sekretaris Perusahaan.

Kantor Perwakilan PT TIMAH Jakarta

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15

Jakarta 10110

Tel.+62 21 344 4011

Fax. +62 21 344 4012

Email: [email protected]








247


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Salah satu kebijakan pokok dalam kegiatan pengembangan komunitas PT TIMAH adalah berupaya melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran Perseroan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Pelibatan tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat penerima manfaat tidak hanya merasa sebagai obyek, tapi juga sebagai subyek, pemilik dari program yang tengah dijalankan, sehingga turut bertanggung jawab atas keberhasilannya


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





250

Asas Dan Komitmen Suksesnya penerapan kebijakan triple bottom lines,

yang menyelaraskan pengembangan ketiga aspek,

yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan

ukuran keberhasilan pengembangan perusahaan

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti

disinggung pada bahasan “Manajemen Pemangku

Kepentingan” Perseroan berupaya memenuhi

harapan seluruh pemangku kepentingan melalui

penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional

di mana sasaran akhirnya adalah terpenuhinya

harapan mereka dengan menggunakan seluruh

sumber daya yang tersedia secara maksimal.

Kegiatan yang dilaksanakan Perseroan tersebut

pada intinya adalah berupaya menyeimbangkan

kinerja di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan

sesuai dengan kaidah keberlanjutan. Bagi

Perseroan, pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan, merupakan upaya untuk memenuhi







251


harapan seluruh pemangku kepentingan, di

mana kegiatan yang dilaksanakan senantiasa

mempertimbangkan keseimbangan aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pada bagian-bagian terdahulu dari Laporan ini

telah disampaikan berbagai upaya yang dilakukan

Perseroan untuk meningkatkan kinerja operasional

dalam bidang ekonomi, hubungan kelembagaan

termasuk penerapan prinsip-prinsip dasar

tata kelola. Untuk memberi gambaran lengkap

mengenai upaya yang dilakukan Perseroan

dalam meningkatkan kinerja dibidang lingkungan

dan sosial, pada uraian berikut disampaikan

pembahasan mengenai asas, komitmen, kebijakan

dan program-program yang dilakukan PT TIMAH di

bidang lingkungan dan sosial, termasuk juga uraian

mengenai tanggung jawab terhadap pelanggan/

produk yang dihasilkan.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





252 Melestarikan Lingkungan Untuk Keberlanjutan

Perseroan meyakini keberlanjutan dalam perspektif lingkungan, berarti menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan secara menyeluruh, baik dari perspektif kondisi ekosistem lingkungan maupun keanekaragaman hayati. Oleh karenanya PT TIMAH menerapkan pola penambangan yang ramah lingkungan, mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan di bidang lingkungan dan melaksanakan berbagai program pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk memastikan terjadinya perbaikan kualitas lingkungan selama maupun pasca kegiatan penambangan untuk memastikan kehidupan yang semakin baik bagi generasi yang akan datang.







253


Kegiatan penambangan secara terbuka selalu melibatkan proses pengubahan bentang permukaan.

Kegiatan penambangan timah darat dengan metoda tambang terbuka umumnya didahului dengan

pembukaan lahan yang selanjutnya diikuti dengan pencarian bijih timah menggunakan metode

ekstraksi berdasarkan berat jenis bijih timah dengan bantuan media air yang disemburkan ke area

pit penambangan. Pada proses selanjutnya bijih timah harus dikumpulkan, disimpan di tempat

penampungan sementara, untuk selanjutnya diangkut menggunakan sarana transportasi darat

ataupun laut ke tempat peleburan.

Dengan prosedur penambangan tersebut, maka aneka habitat darat, besar maupun kecil, harus

berpindah atau dipindahkan ke areal di luar areal kegiatan penambangan. Berbagai tanaman kayu

maupun tanaman perdu juga harus ditebang atau ditanam ulang ditempat lain. Seluruh rangkaian

kegiatan penambangan timah tersebut menjadi salah satu kontributor bagi terjadinya pemanasan

global yang akhirnya merujuk pada kondisi cuaca ekstrem.

Sementara untuk penambangan lepas pantai yang dilakukan dengan menggunakan kapal keruk,

kapal berteknologi Bucket Wheel Dredge maupun kapal isap pada dasarnya akan mempengaruhi

bentang dasar laut yang menyebabkan hilangnya terumbu karang, ikan maupun biota laut lainnya

dari area kawasan penambangan pesisir laut untuk sementara. Kondisi lingkungan lepas pantai

tersebut akan pulih lebih cepat jika dilakukan kegiatan pasca tambang meliputi transplantasi

terumbu karang, penciptaan rumpon, mangrovisasi dan lain-lain.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN DARI KEGIATAN OPERASIONAL [G4-EN12, G4-EN27, G4-SO2, MM3]PT TIMAH telah melakukan analisis dan mengidentikasi dampak penting dari seluruh mata rantai

kegiatan operasional, baik pada tahapan penambangan (darat dan laut), pengolahan maupun

transportasi terhadap lingkungan sekitar, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





254

DAMPAK PENTING TAMBANG DARAT

No. Tambang Darat Dampak Penting

1 Sifat fisik kimia tanahPerubahan tekstur terutama penurunan kadar liat, perubahan kadar bahan organik (C-organik) dan Kapasitas Tukar Kation (KTK)

2 Sedimentasi dan pendangkalan Peningkatan volume sedimen yang terangkut ke dalam aliran air/sungai

3 Neraca air Ketidakseimbangan atau perubahan sistem tata air.

4 Pola Drainase Perubahan pola alur sungai dan terbentuknya kolong-kolong

5 Kualitas air Peningkatan nilai padatan tersuspensi total (TSS-Total Suspended Solid) air sungai

6 Bentang alam Topografi dan morfologi lahan

7 Limpasan air permukaanHilangnya penutup tanah menyebabkan meningkatnya air limpasan akibat ketidakmampuan lahan menahan air hujan

8 Struktur dan komposisi vegetasiMenurunkan, merubah, atau bahkan menghilangkan komposisi dan struktur vegetasi, serta menyebabkan krisis keanekaragaman jenis vegetasi

9 Kualitas habitat satwa liar Hilang atau berubahnya fungsi habitat satwa liar

10 Keanekaragaman jenis satwa liar Merosotnya Keanekaragaman jenis satwa liar di lokasi penambangan.

11 Biota Air Terganggunya volume plankton, benthos dan nekton (ikan) akibat peningkatan TSS

12 Pemanfaatan sumber daya air Terganggunya sumber air tanah (sumur) dan air permukaan (sungai dan lebak)

13 Peluang berusaha dan bekerjaAktivitas PT TIMAH dan mitranya dapat menjadi sumber (primer) terhadap peluang bekerja dan berusaha.

14Pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat di Pulau Bangka Belitung dan sekitarnya

15 Konflik akses dengan penambang TIPeningkatan peluang bekerja dan berusaha berdampak pada penilaian warga terhadap kejadian konflik akses dengan penambangan inkonvensional/TI.

16 Kesehatan masyarakatKasus malaria dan penyakit jaringan otot (reumatik) adalah penyakit yang berkorelasi positif dengan luas area penambangan.

17Sikap masyarakat sekitar terhadap Perusahaan

Antipati pihak masyarakat terhadap kegiatan operasi penambangan oleh Perusahaan sebagai akumulasi berbagai variabel dampak yang bersumber dari aktivitas penambangan.

Melestarikan Lingkungan Untuk Keberlanjutan







255


DAMPAK PENTING TAMBANG LAUT

No. Tambang Laut Dampak Penting

1 Kualitas air laut Peningkatan kadar TSS dan kontaminasi limbah B3

2 Batimetri dasar laut Ketebalan kolom air (jarak dari permukaan laut ke dasar laut) berubah

3 Sedimentasi pantaiPerubahan kedalaman laut bergantung kepada seberapa dalam dasar laut ditambang atau digali dan berapa cepat laju sedimentasi yang dibutuhkan oleh material tersuspensi jatuh dan mengendap kembali

4 Biota perairan lautDampak terhadap plankton termasuk positif dan negatif tidak penting. Dampak tehadap biota benthos dapat dikatakan negatif penting. Dampak terhadap biota ikan termasuk negatif tidak penting

5 Terumbu karang

Dampak primer KK dan KIP serta BWD dioperasikan langsung di lokasi ekosistem terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem tersebut. Sedangkan dampak sekunder merupakan dampak turunan akibat terjadi peningkatan TSS yang tersebar oleh arus

6 Wisata pantaiDaya tarik obyek wisata pantai sekarang ini menurun sebagai akibat dari rusaknya pantai (abrasi), dan kekeruhan yang meningkat. Selain itu, TI Apung yang juga beroperasi di wilayah KP Timah, secara kumulatif juga menimbulkan dampak yang besar

7 Peluang berusaha dan bekerjaDampak yang terjadi adanya pengoperasian KK dan KIP merupakan dampak langsung bagi timbulnya peluang berusaha dan bekerja

8 Pendapatan masyarakatRendahnya peluang berusaha bagi masyarakat yang terkait dengan usaha wisata, seperti warung makanan/minuman, tempat peristirahatan dan taman bermain, selanjutnya berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat

9 Konflik akses

Adanya kegiatan penambangan timah telah membatasi dan merubah akses nelayan dalam operasi penangkapan ikan di laut. Operasi KK, KIP dan BWD yang menimbulkan kekeruhan perairan laut telah membuat nelayan (khususnya nelayan jaring dan pancing) harus menghindarinya


Sikap masyarakat terhadap PT TIMAH dapat dipandang sebagai akumulasi, dan dampak lanjutan dari timbulnya kerusakan pantai, menurunnya keindahan obyek wisata pantai, kekeruhan air laut, peluang bekerja dan berusaha dan konflik yang muncul

DAMPAK PENTING PUSAT PENCUCIAN BIJIH TIMAH

No.PPBT (Pusat Pencucian

Bijih Timah)Dampak Penting

1 Kualitas airBuangan limbah cair dari PPBT apabila masuk ke badan air penerima akan dapat menurunkan kualitas badan air

2 Kualitas udara dan kebisinganDampak yang bisa ditimbulkan dari kegiatan di PPBT dan transportasi timah antara lain peningkatan konsentrasi partikulat (particulate matter) dalam udara di tempat kerja dan dalam udara ambien

3 Potensi paparan radiasiKegiatan PPBT yang diprakirakan menimbulkan dampak lingkungan berupa potensi paparan radiasi radioaktif adalah dihasilkannya Monazite (senyawa Cerium Lanthanum Neodymium Yttrium Thorium Fosfat, [Ce,La,Nd,Y,Th)PO4]), Xenotime (Y) (senyawa Yttrium Fosfat

4 Kesehatan pekerja/masyarakat

Operasi PPBT terutama akan berdampak terhadap kesehatan pekerja akibat terjadinya pencemaran udara, kebisingan, dan potensi gangguan kanker. Dampak SOx dan NOx terhadap kesehatan adalah berkurangnya kapasitas darah untuk menyalurkan oksigen kepada jaring


Sepanjang kebisingan dan paparan radioaktif dari Ilmenite, Monazit, dan Zircon, dapat terlindung dan dicegah tersebar ke lingkungan sekitar, serta tidak ada karyawan yang terus menerus bekerja di tempat timbunan radioaktif (sebagaimana yang lazim dilakukan


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






DAMPAK PENTING UNIT METALURGI

No. Unit Metalurgi (Unmet) Dampak Penting

1 Kualitas airKegiatan Unmet yang menimbulkan dampak terhadap kualitas air laut di sekitarnya adalah: pabrik peleburan, tangki timbun, dan limbah domestik. Pada pabrik peleburan dan tangki timbun, dioperasikan oil catcher yang berfungsi mengisolasi dan mengumpulkan minyak

2 Kualitas udara dan kebisinganSumber dampak dari Unmet Mentok berasal dari kegiatan-kegiatan berikut: (1) pemisahan bijih timah dari material ikutan; (2) kegiatan peleburan timah (peleburan konsentrat, peleburan terak, dan roasting); dan (3) kegiatan sarana pendukung (PLTD)

3 Limbah padat dan Limbah B3Kegiatan di Unmet yang diprakirakan menimbulkan dampak lingkungan berupa timbulan limbah adalah kegiatan di unit Balai Karya, PLTD, Bengkel Kendaraan dan TPS Limbah B3. Limbah yang ditimbulkan digolongkan atas Limbah padat non B3 dan Limbah B3

4 Peluang berusaha dan bekerjaUnmet Muntok di Pulau Bangka diprakirakan berdampak terhadap peluang bekerja dan berusaha. Walau cadangan timah di Pulau Bangka dan Belitung dan aktivitas penambangan timah akan semakin berkurang, namun operasi Unmet diprakirakan tidak berkurang intensit

5 Kesehatan pekerja/masyarakatKegiatan Unmet berupa peleburan konsentrat, peleburan terak, pemurnian logam timah (termasuk roasting dan Electrolytic Refining), berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas udara dan debu, kebisingan, kualitas air dan radiasi


Sikap masyarakat terhadap PT TIMAH khususnya terhadap Unmet Muntok pada dasarnya merupakan reaksi terhadap dampak positif dan/atau negatif yang timbul sebagai akibat operasi Unmet

DAMPAK PENTING PLTD

No. PLTD Dampak Penting

1 Kualitas udara dan kebisinganSumber dampak PLTD Baturusa adalah operasi generator listrik (genset). Bila genset beroperasi maka BBM berupa solar dibakar. Hasil samping proses pembakaran ini adalah emisi gas sisa atau gas buang (waste gases) yang umumnya mengandung SO2, NOx, CO

2 Kualitas airtemperatur (berasal dari cooling water-air pendingin generator), kandungan minyak dan lemak (berasal dari ceceran, oil catcher, dan tempat penampungan minyak

3 Limbah B3

Jenis limbah B3 yang ditimbulkan meliputi limbah B3 cair (ceceran minyak, limbah hidrokarbon, dan oli bekas mesin generator), dan limbah B3 padat (accu bekas). Komponen lingkungan yang diprakirakan terkena dampak timbulan limbah B3 adalah penurunan kualitas air

4 Peluang berusaha dan bekerjaHingga tahun 2007 PLTD Baturusa dioperasikan oleh karyawan-karyawan yang memiliki ketrampilan khusus dan pengetahuan yang sesuai untuk operasi PLTD. Peluang kerja yang terbuka di tahun-tahun mendatang untuk unit PLTD Baturusa boleh dikatakan amat terbatas

5sikap masyarakat sekitar terhadap Perusahaan

Di mata masyarakat, PLTD dipandang sebagai unit kerja PT TIMAH yang tidak membangkitkan dampak negatif, dan juga tidak membangkitkan dampak positif (dalam arti peluang kerja dan berusaha) pada masyarakat sekitar

DAMPAK PENTING GUDANG BIJIH TIMAH DAN GUDANG TEKNIK

No.Gudang Bijih Timah dan

Gudang TeknikDampak Penting

1 Material B3Aktivitas utama di Gudang Bijih Timah (GBT) dan Gudang Teknik (GT) adalah bongkar muat untuk pemasukan, penyimpanan dan pengeluaran bijih timah serta material lainnya dengan menggunakan sarana forklift. Aktivitas forklift ini menimbulkan ceceran BBM

2 Peluang berusaha dan bekerjadiprakirakan dalam lima tahun mendatang – ketika kegiatan penambangan timah berkurang dan produksi timah menurun – peluang bekerja dan berusaha yang terkait dengan GBT dan GT semakin terbatas lagi


Di mata masyarakat sekitar, Unit GBT dan GT dipandang sebagai unit kerja PT TIMAH yang tidak menimbulkan dampak negatif. Namun demikian, kedua unit kerja ini juga tidak dipandang menimbulkan dampak positif yang besar bagi masyarakat sekitar







257


DAMPAK PENTING BALAI KARYA

No. Komplek Balai Karya Dampak Penting

1 Kualitas udara dan kebisinganDampak yang timbul adalah peningkatan konsentrasi debu dan partikulat dalam udara ruang proses atau ruang kerja. Selain itu, timbul juga peningkatan kebisingan di sekitar lokasi usaha. Debu dan partikulat ini timbul sebagai implikasi dari proses pengupasan

2 Kualitas air lautDari kegiatan Balai Karya dan Dok Air Kantung yang berpotensi mempunyai dampak terhadap kualitas air adalah kegiatan Dok Air Kantung. Dampak tersebut berasal dari ceceran minyak dan lemak, logam yang berasal dari cat, dan sampah

3 Limbah B3

Berbagai unit bengkel di Balai Karya (BK) membangkitkan timbulan limbah B3 berupa ceceran minyak, limbah hidrokarbon, oli dan grease bekas, serta limbah padat (sludge). Akibat timbulan limbah B3 di Balai Karya dan Dok Air Kantung ini timbul potensi gangguan lingkungan

4 Peluang berusaha dan bekerjaKegiatan di Balai Karya meliputi meliputi pengangkutan, daur ulang, perbaikan dan penyimpanan dan penimbunan limbah (scrap). Sementara kegiatan di Dok Kapal Air Kantung meliputi pemeliharaan dan perbaikan (rekondisi) kapal keruk


Masyarakat memandang operasi Balai Karya dan Dok Air Kantung tidak menimbulkan dampak negatif penting. Namun di lain pihak kedua unit ini, khususnya di masa mendatang, juga tidak dipandang akan membangkitkan dampak positif yang besar pada kesempatan kerja

DAMPAK PENTING ANGKUTAN LAUT - PENJANGKARAN - PELABUHAN KHUSUS - TANKI TIMBUN BBM

No.Angkutan Laut -

Penjangkaran - Pelabuhan Khusu - Tanki Timbun BBM

Dampak Penting

1 Kualitas air laut

Mengingat manajemen untuk mengendalikan timbulan limbah B3 di operasi Kapal Angkutan Laut, Kapal Penjangkaran, Pelabuhan Khusus, dan Tangki BBM, sudah cukup lama diterapkan di lingkungan PT TIMAH, dan akan terus dilanjutkan di masa-masa operasi mendatang;

2 Limbah B3Cemaran yang utama timbul akibat kegiatan Kapal Angkutan Laut, Kapal Penjangkaran, Pelabuhan Khusus dan Tangki Timbun BBM adalah timbulan limbah B3 (ceceran minyak, minyak dan oli bekas)

3 Peluang berusaha dan bekerja

Operasi angkutan laut, penjangkaran, pelabuhan khusus dan tangki timbun BBM ini menimbulkan dampak yang besar dan penting bagi kesempatan kerja dan berusaha di kalangan masyarakat Muntok, Belinyu dan Baturusa berdasarkan pertimbangan banyaknya tenaga kerja yang diserap


operasi Kapal Angkutan Laut, Kapal Penjangkaran, Pelabuhan Khusus, dan Tangki Timbun BBM, oleh masyarakat sekitar dipandang menimbulkan dampak positif penting terhadap kehidupan mereka. Namun demikian sikap positif ini tidak menyebar homogen di seluruh daerah

DAMPAK PENTING LABORATORIUM

No. Laboratorium Dampak Penting

1 Kualitas air

Kegiatan laboratorium, baik dari penggunaan bahan kimia maupun pencucian alat- alat laboratorium menimbulkan limbah cair yang terkontaminasi bahan kimia yang pada umumnya tergolong bahan B3. Limbah cair laboratorium berpotensi mencemari dan dapat menurunkan kualitas air

2 B3 dan Limbah B3Komponen yang diprakirakan terkena dampak dari potensi paparan radioaktif adalah terjadinya gangguan kesehatan pekerja, khususnya sistem pernafasan dan pencernaannya. Namun, peluang terjadinya kejadian tersebut sangat rendah


Kegiatan Laboratorium Timah di Kantor Pusat Pangkalpinang oleh masyarakat sekitar umumnya sejauh ini dipandang sebagai tidak menimbulkan dampak negatif penting terhadap kualitas air permukaan; dan tidak membangkitkan dampak penting lanjutan yang bersifat negatif


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





258

Untuk tahun 2014, dari rencana reklamasi seluas 400 ha, PT TIMAH telah melakukan kegiatan survei lokasi

rencana reklamasi seluas 1.821 ha. Dari luasan area tersebut, seluas 283 ha dari lokasi rencana reklamasi dapat

ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi, yang kelak akan ditindaklanjuti dengan kegiatan reklamasi. Sisanya

seluas 1 ha belum dapat direklamasi karena berbagai alasan, seperti adanya klaim kepemilikan lahan dan kegiatan

pemanfaatan lain oleh masyarakat seperti untuk pemukiman dan maupun untuk melakukan aktivitas tambang

inkonvensional.


SURVEI LOKASI RENCANA

REKLAMASI

PENANAMAN

SOSIALISASI KEGIATAN

REKLAMASI

PEMELIHARAAN

PENATAAN LAHAN







259


Sementara itu, penataan lahan dilakukan pada lahan seluas 399 ha, penanaman pada area seluas 112 ha, dan

pemeliharaan tanaman pada area seluas 112 ha. .Berikut ringkasan kegiatan reklamasi yang dilaksanakan selama

tahun 2014.

RINGKASAN KEGIATAN REKLAMASI, 2014 (MM1, G4-EN31)

No. IUP/KabupatenLuas(Ha)

Penataan lahan Penanaman

1 Bangka 75 19

2 Bangka Barat 65 20

3 bangka Tengah 39 11

4 Bangka Selatan 8 9

5 Belitung 57 7

6 Belitung Timur 88 17

7 Linkab 69 29

Total 399 112

Sebagai wujud komitmenya terhadap pelestarian lingkungan, PT TIMAH juga merealisasikan program kegiatan

rehabilitasi lingkungan laut dengan kegiatan mencakup:

• Penebaran atraktor cumi sebagai tempat cumi untuk menempelkan telur ketika musim memijah. Ditempatkan

di kedalaman sekitar 5 m.

• Fish shelter dan terumbu buatan sebagai tempat ikan berkumpul dan diharapkan dapat menjadi terumbu

buatan sehingga karang juga bisa menempel pada media dan berkembang. Fish shelter ditempatkan di

perairan dangkal dan dekat dengan area terumbu karang.

• Transplantasi terumbu karang sebagai upaya perbanyakan karang melalui upaya tranlsplantasi/pencangkokan

karang yang ditempelkan pada media transplantasi.

• Rumpon eks saring putar/jig sebagai alat bantu penangkapan ikan di mana rumpon ditempatkan di kedalaman

lebih dari 15 meter sehingga ikan diharpakan dapat berkumpul di rumpon tersebut.

• Penanaman mangrove untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan menjaga pantai dari abrasi.

Seluruh kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat berfungsi untuk menjaga ekosistem pesisir dan lautan, dalam

hal ini mangrove, terumbu karang dan ikan sehingga keberlangsungan ekosistem tetap terjaga.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext






Adapun realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir yang dilakukan oleh PT TIMAH sepanjang tahun 2014

adalah sebagai berikut.

Kegiatan Rehabilitasi Laut 2014 (MM1)

No.Kegiatan Rehabilitasi

LautLokasi Kabupaten Jumlah Satuan

Waktu Pelaksanaan

1 Penempatan Atraktor Cumi

Karang Haji Bangka Barat 20 Unit Nov-14

2 Fish Shelter + Terumbu Buatan

Pulau Ketawai Bangka Tengah 10 Unit May-14

Matras Bangka 50 Unit Jun-14

Teluk Limau Bangka 20 Unit Jun-14

Pulau Simbang Bangka 20 Unit Apr-14

Tanjung Ular Bangka Barat 30 Unit Nov-14

3 Penanaman Mangrove dan Tanaman Pantai

Pantai Batu Belubang

Bangka Tengah 5000 Batang Nov-14

Pantai Rebo Bangka 4000 Batang Nov-14

4 Rumpon Eks Saring Putar & Jig

Matras Bangka 2 Unit Jun-14

Teluk Limau Bangka 2 Unit Jun-14

Pulau Simbang Bangka 2 Unit Nov-14

5 Transplantasi Karang

Pulau Semujur Bangka Tengah 10 Unit Feb-14

Karang Haji Bangka Barat 10 Unit Nov-14

Selain melakukan kegiatan reklamasi di darat maupun area pesisir di dalam kawasan kelolaan, PT TIMAH juga

tengah merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai implementasi peraturan Nomor P.63/Menhut-II/2011

tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi DAS.

Kegiatan yang dilakukan berupa rehabilitasi maupun reklamasi pada lahan-lahan yang terletak di daerah DAS

tersebut, baik berada di wilayah kelolaan maupun di luar area kelolaan. Adapun realisasi kegiatan penanaman

beragam jenis pohon dengan jumlah mencapai 43.305 batang pohon dalam rangka rehabilitasi tersebut di tahun

2014, adalah sebagai berikut.

Tabel Realisasi Penanaman Pohon dalam Rangka Reklamasi dan Rehabilitasi, 2014

No. Tanggal Jenis Pohon Jumlah (btg) Lokasi Kabupaten/Kota Keterangan

1 27-Feb-2014Ketapang, Sengon Laut, Trembesi

150 Sungailiat BangkaPenghijauan SMA Setiabudi Sungailiat

2 21-Mar-2014Ketapang, Cemara Laut, Jabon, Angsana

850 Kolong Spiritus Bangka Tengah Reklamasi







261



3 27-Mar-2014Ketapang, Cemara Laut, Trembesi

400 Mapur BangkaPenghijuan di tambang Mapur dan Pemali

4 14-Apr-2014 Ketapang, Palem 1,100 Muntok Bangka Barat

Penanaman di Pulau Asmara Muntok (Hari LH sedunia)

5 23-Apr-2014 Ketapang 210 Sungailiat BangkaPenghijauan Pantai Rambak

6 13-May-2014Trembesi, Sengon laut, Cemara Laut

25 Pemali BangkaPenghijauan PPBT Pemali

7 14-May-2004 Ketapang 100 Belinyu BangkaPenghijauan Pantai Belinyu

8 1-Jun-2014 Sengon 625 Air Putaran Belitung Timur

9 3-Jun-2014Nyatoh, Ketapang, Pinang, Rambutan, Cempedak, Nangka

590 Air Nyatoh BangkaPenghijauan kebun percontohan

10 4-Jun-2014Ketapang, Cemara Laut

100 Sungailiat BangkaPenataan dermaga perkasa timah Sungailiat

11 4-Jun-2014 Karet 2,033 L. Tangar Bangka Selatan Reklamasi

12 6-Jun-2014Mahoni, Rambutan, Jambu Kristal, Mangga

2,500 Sungailiat Bangka

Penghijauan dalam kota dan penanaman lahan kritis serta program edukasi hortikultura di sekolah dan masyarakat

13 17-Jun-2014 Cemara laut 50 Muntok Bangka Barat IKT Muntok

14 18-Jun-2014 Cemara laut, Bakau 400 Sungailiat BangkaKegiatan penghijauan Polsek Belinyu

15 19-Jun-2014Angsana, Mahoni, Sengon Laut, Durian

504 Sungailiat Bangka

Penghijauan dalam rangka HUT Bhayangkara dengan Polsek Sungailiat

16 20-Jun-2014Cemara laut, Ketapang

210 Pangkalpinang PangkalpinangKegiatan bakti sosial Dinas Sosial

17 23-Jun-2014Ketapang, Nyamplung, Trembesi, Mahoni

400 Riau Silip Bangka

Penghijauan dalam rangka HUT Bhayangkara dengan Polsek Riau Silip

18 25-Jun-2014 Mahoni, Jabon 300 Mendo Barat BangkaKegiatan penghijauan Polsek Mendo Barat

19 25-Jun-2014Jabon, Mahoni, Sengon Laut

300 Pemali Bangka

Penghijauan dalam rangka HUT Bhayangkara dengan Polsek Pemali

20 27-Jun-2014 Karet 628 Air Rabut Bangka Selatan Reklamasi

21 27-Jun-2004 Karet 870 Air Rindik Bangka Selatan Reklamasi

22 30-Jun-2014 Karet 1,050 L. Tangar Bangka Selatan Reklamasi


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





262


23 2-Jul-2014Durian, Jabon, Trembesi, Karet, Sengon Laut

2,690 Air Baung Bangka Reklamasi

24 30-Jul-2014 Sengon laut 2,100 Air Baung Bangka Reklamasi

25 30-Jul-2014Jabon, Trembesi, Meranti, Karet

755 Air Baung Bangka Reklamasi

26 31-Jul-2014 Akasia 4,375 Air Kudan Belitung Timur Reklamasi

27 26-Aug-2014 Kemiri sunan 300 Jangkang Bangka Reklamasi

28 11-Aug-2014 Karet 1,063 Pedindang Bangka Tengah Reklamasi

29 31-Aug-2014 Karet 2,230 Air Toboali Bangka Selatan Reklamasi

30 31-Aug-2014Sengon laut, Karet, Jambu Mete

4,470 Air Mentangor Bangka Selatan Reklamasi

31 1-Sep-2014 Akasia 4,274 Air Sapai Belitung Reklamasi

32 1-Sep-2014 Karet 865 S. Ulim Bangka Selatan Reklamasi

33 13-Sep-2014 Karet 1,700 Air Ceparing Bangka Reklamasi

34 18-Sep-2014Ketapang. Gayam, Sirsak

600 Pantai Air Anyir BangkaKegiatan sadar bersih laut

35 25-Sep-2014 Sengon laut 1,613 Perlang Bangka Tengah Reklamasi

36 30-Sep-2014 Karet 2,490 Koba Bangka Tengah Reklamasi

37 9-Oct-2014Tanjung, Gayam, Ketapang, Mahoni

135 Air Putaran Belitung Timur Penghijauan

38 9-Oct-2014Mahoni, Ketapang, Sirsak, Gayam

250 Pangkalpinang Pangkalpinang

Bantuan ke BLHD Provinsi dalam rangka memperingati hari habitat dunia dan hari cinta puspa dan satwa tahun 2014

TOTAL 43,305

Rencana Reklamasi dan Penutupan Areal Tambang [MM10]PT TIMAH telah selesai menyusun Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang untuk

memenuhi Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh pihak ketiga dan

dokumen tersebut telah disahkan oleh instansi terkait pada akhir tahun 2014.

Adapun berbagai yang ditargetkan untuk tahun 2014 mencakup berbagai program sebagai berikut.

No Kegiatan Satuan

1. Reklamasi (penataan dan penanaman) 400 Ha

2. Rehabilitasi DAS 140 Ha

3. Pengembangan pembibitan 240.000 batang

4. Penebaran atraktor cumi 60 unit

5. Penempatan fish shelter 110 unit

6. Transplantasi terumbu karang 30 set

7. Penebaran rumpon 6 Unit

8. Penanaman pohon bakau 21.500 batang








263


Penyusunan Rencana Penutupan Tambang (RPT) merupakan upaya Perseroan untuk menaati Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Salah satu implementasi dari RPT yang tengah dan akan dijalankan adalah program pencetakan sawah untuk

menunjang perekonomian masyarakat dan pengembangan hutan wisata di lahan pascatambang di Sungailiat.

Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat yang telah

mengikuti program sosialisasi mengenai penutupan tambang secara bertahap.

Sebagai persiapan untuk menindaklanjuti dari langkah tersebut, PT TIMAH telah menandatangani MoU dengan

Pemda Bangka tentang Pembangunan kawasan Hutan Wisata (Ecopark) dengan nama Stannia Ecopark yang

terletak di Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan total luas 763,7 Ha. Realisasi

pembangunan kawasan hutan wisata tersebut akan dilakukan secara bertahap.

PENGELOLAAN LINGKUNGANPT TIMAH telah menyusun dan tengah menjalankan berbagai program pengelolaan lingkungan, melingkupi 6

(enam) item program kegiatan, mencakup:

• Penyiapan rencana reklamasi, meliputi Dokumen Rencana Lingkungan Tahunan dan 5 Tahunan, Dokumen

Jaminan reklamasi, Dokumen Rencana Penutupan Tambang

• Pengembangan dan pemanfaatan spesies tanaman lokal dan tanaman produktif lainnya pada program

revegatasi.

• Meminimalisir luas bukaan operasi penambangan.

• Pengendalian dampak terhadap kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, limbah padat dan cair maupun

limbah B3.

• Reklamasi lahan pasca tambang dengan tanaman yang bernilai ekonomis.

Realisasi program pengelolaan lingkungan tersebut kemudian dipantau dan dievaluasi secara berkala sesuai sistim

terakreditasi ISO 14001: 2004, sebagai bagian upaya perbaikan terus menerus, sehingga dampak lingkungan dari

operasional kegiatan tambang dapat dikendalikan dan diminimalkan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai penjagaan kualitas lingkungan sesuai Baku Mutu Lingkungan (BML)

tersebut, kami menjalankan program-program pengelolaan lingkungan, meliputi: pemantauan luas lahan terubah;

pembukaan lahan dan reklamasi lahan bekas tambang sesuai peraturan yang berlaku; pemeliharaan tanaman;

pembibitan dan penanaman; penanggulangan erosi; penanganan limbah B3, pengelolaan Emisi dan Effluent serta

pelaksanaan program pengembangan komunitas (CDC/CSR).

PT TIMAH menggunakan standar parameter yang telah ditetapkan dalam Kepmen LH No. 13 Tahun 1995 tentang

Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri dan Permen LH No 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit

Listrik Sumber Energi Thermal dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Kami berhasil mengelola kegiatan

operasional dengan baik, menjaga parameter Baku Mutu Lingkungan (BML) berada di bawah ketentuan yang

berlaku sehingga selama periode pelaporan tidak ada denda moneter yang dibebankan terhadap PT TIMAH akibat

pelanggaran di bidang lingkungan. (G4-EN29)

Selanjutnya penjelasan atas berbagai program pengelolaan lingkungan sesuai dengan dampaknya, diuraikan pada

pembahasan berikut.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





264

Pemakaian Bahan dan Bahan Daur Ulang (G4-EN1, G4-EN2)Proses pengolahan bijih timah menjadi logam timah pada dasarnya berlangsung sederhana, yakni peleburan pada

suhu tertentu dengan menggunakan bahan penolong tertentu sehingga timah bisa mencair dalam kondisi semakin

murni. Beberapa material dalam proses peleburan merupakan bahan daur ulang, sementara beberapa bahan

penolong lainnya dipakai dalam satu kali proses. Pengolahan bijih timah menjadi logam melalui proses peleburan

yang berulang, sehingga akhirnya diperoleh logam timah dengan tingkat kemurnian yang tinggi, 99,9%.

PT TIMAH memanfaatkan berbagai material pada dua unit peleburan di Muntok dan Kundur dengan efektif, efisien

dan bertanggung jawab untuk meminimalisir adanya limbah sisa peleburan. Jumlah material, baik meterial daur

ulang maupun bahan penolong disampaikan pada tabel berikut.

Penggunaan Material untuk Peleburan Timah, 2014 [G4-EN1, G4-EN2]

Jenis MaterialFasilitas Peleburan

Total KeteranganMuntok Kundur

Bijih Timah 17.276 12.860 30.136 Bahan baku

Terak 1 2.562 1.216 3.778 Bahan baku daur ulang

Debu 1.099 651 1.750 Bahan baku daur ulang

Dross 2.018 1.548 3.566 Bahan baku daur ulang

Hardhead 3.021 342 3.363 Bahan baku daur ulang

Timah besi 43 13 56 Bahan baku daur ulang

Batubara antrasit 6.550 3.577 10.127 Bahan penolong

Fluks 723 458 1.181 Bahan penolong

Total bahan baku 26.019 16.629 42.648

Total material 33.292 20.664 53.956

Sebagaimana tampak pada tabel di atas, material daur ulang yang dipakai oleh Perseroan dalam proses produksi

logam timah, sebagai produk utama, di pabrik-pabrik peleburannya adalah terak, debu, dross, hardhead, dan

timah besi. Total material daur ulang yang dimanfaatkan di tahun 2014 adalah sebesar 8.743 metrik ton (mton)

atau mencakup 33,60% dari total material untuk produksi. Jumlah ini menunjukkan penurunan dalam penggunaan

bahan baku daur ulang, dari 0,46% di tahun 2013. (G4-EN2)

Selain logam timah sebagai produk utama, PT TIMAH juga memproduksi beberapa produk lain, yakni paduan

perunggu dan kuningan serta timah solder. Ketiga produk tersebut pada dasarnya diolah dari bahan daur ulang

dengan persentasi yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Persentase Daur Ulang Produk Timah

Jenis Produk Jumlah Daur Ulang

Logam murni 8%

Paduan Perunggu dan kuningan 20%

Solder 40%

* Estimasi ITRI untuk cakupan global








265


Produk-produk PT TIMAH telah memperoleh sertifikat jaminan kualitas produk dari Bursa Logam London, yakni

LME BS EN 610:1996, dan dari ASTM International, yakni ASTM B 339-1995. Hal tersebut menegaskan tingginya

kualitas produk-produk PT TIMAH dan juga bahwa proses pengelolaan limbahnya telah optimal, sehingga dampak

yang ditimbulkan terhadap lingkungan semakin minim.

Sekalipun demikian Perseroan tetap melakukan langkah seperti penanaman pohon, uji emisi cerobong,

implementasi sistem filter untuk debu timah, pengendalian limbah cair dari outlet, uji kualitas air laut, dan uji

kualitas air untuk memitigasi dampak-dampak lingkungan dari kegiatan produksinya. [G4-EN27]

Penggunaan Energi (G4-EN3,EN4, EN6, EN7)PT TIMAH menggunakan energi untuk dua kepentingan, yakni kegiatan operasional dan kegiatan pendukung

operasional. Untuk kegiatan operasional penambangan dan peleburan, Perseroan menggunakan energi primer

berupa BBM, dan LPG.Sedangkan untuk kegiatan pendukung operasional menggunakan energi sekunder berupa

tenaga listrik yang dipasok dari PLN maupun dari pembangkit milik sendiri.Energi listrik terutamadigunakan untuk

keperluan administrasi dan sarana penerangan.

Sumber energi utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi Perseroan di tahun 2014, berdasarkan

volume penggunaannya, adalah solar industri, batubara antrasit, dan minyak bakar. Total energi yang digunakan di

tahun 2014 mencapai 639.042 gigajoule, naik 5,90% dari jumlah energi yang digunakan di 2013, sebesar 603.422

gigajoule.[G4-EN3]

Tabel Penggunaan Energi [G4-EN3]

Sumber Primer SatuanKandungan

Energi

2014 2013

Jumlah Total Energi (GJ) Jumlah Total Energi (GJ)

Batubara antrasit ton 28.50 15,382.23 438,394 9,232 263,106

Solar industri (HSD) kiloliter 36.40 74,200.71 2,700,906 61,239 2,229,100

Minyak Bakar kiloliter 38.00 11,536.41 438,383 8,214 312,124

TOTAL 3,577,683 2,804,330

Sebagaimana tampak pada tabel diatas, sepanjang tahun 2014, fasilitas PLTD di Unit Metalurgi menghasilkan

energi listrik sebesar 15.426.170 kWh (55.534 GJ). Energi listrik yang dihasilkan di 2014 ini naik 2,24% dari

15.088.608 kWh di tahun 2013. Ini sejalan dengan naiknya jumlah logam timah yang diproduksi di tahun 2014. Di

tahun 2014, Unit Metalurgi Timah juga menggunakan 2.420 kg briket dan 300 kg gas LPG.

Dengan demikian, intensitas energi yang digunakan untuk memproduksi 16.431,98 ton logam timah di tahun 2014

adalah sebesar 639.042 GJ/Ton. [G4-EN5]

Fasilitas PLTD Perusahaan turut memasok listrik pada sejumlah fasilitas publik di Pulau Bangka, Pulau Belitung,

dan Pulau Kundur, mengingat terbatasnya pasokan listrik dari Pemerintah di ketiga wilayah tersebut.

PLTD milik Perseroan menggunakan bahan bakar solar untuk menyuplai kebutuhan listrik bagi kegiatan operasional

maupun pendukung operasional.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





266

Pengurangan Konsumsi Energi dan Pengembangan Energi Terbarukan [G4-EN6]Untuk menghemat penggunaan energi, PT TIMAH melaksanakan beberapa langkah inovatif, misalnya melakukan

penambangan timah skala besar yang lebih efisien selain melakukan ekstensifikasi penggunaan KIP dalam

penambangan lepas pantai, menggantikan peran Kapal Keruk yang boros energi. Selain itu, untuk mengurangi

pemakain energi listrik baik yang yang berasal dari pembangkit listrik milik sendiri maupun dari PLN, PT TIMAH

menerapkan serangkaian kebijakan untuk menghemat pemakaian energi listrik. Program dan kebijakan yang

ditempuh untuk menghemat pemakaian listrik mencakup:

• Sosialisasi dan implementasi ke pekerja untuk :

i. Menaikkan setting temperatur AC ke 25oC

ii. Memaksimalkan kapasitas AC

iii. Pemanfaatan cahaya alami

- Pemakaian lampu-lampu listrik yang hemat energi

- Pembenahan kualitas jaringan kelistrikan

Sedangkan untuk menghemat konsumsi BBM untuk transportasi, beberapa inisiatif yang dilakukan mencakup:

• Program optimasi operasional penambangan

• Monitoring dan Pengaturan Pelayanan Kendaraan Non Tambang

• Konferensi video antarunit kerja

BBM untuk transportasi internal juga meningkatkan efisiensi komunikasi antarunit kerja di beberapa fasilitas

produksi termasuk dengan kantor pusat dan Kantor Perwakilan Jakarta. Video conference juga mengurangi

intensitas perjalanan dinas dan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan.

Perseroan belum dapat menampilkan data-data kuantitatif yang menunjukkan adanya pengaruh langsung dari

masing-masing item program yang dijalankan terhadap volume penggunaan bahan bakar primer maupun volume

konsumsi listrik dari PLN, sebagai hasil inisiatif efisiensi tersebut karena belum adanya sistem informasi yang

dikembangkan secara khusus. Namun demikian demikian data penggunan energi secara keseluruhan menunjukkan

adanya penurunan kebutuhan energi sebagai hasil pelaksanaan berbagai inisiatif efisiensi tersebut. [G4-EN6]

PT TIMAH saat ini masih lebih mengandalkan sumber energi tak terbarukan dalam memenuhi pasokan energi

untuk kegiatan penambangan timah maupun kegiatan pendukung kegiatan penambangan. Namun demikian, sejak

beberapa tahun terakhir Perseroan juga terus berupaya mengembangkan teknik pemanfaatan energi terbarukan

dalam operasionalnya, yaitu olein yang berbahan dasar minyak sawit. Perusahaan terus melakukan kajian teknis

dan kajian usaha sebelum melakukan alih teknologi bahan bakar secara komprehensif pada berbagai alat produksi

utamanya. Pada tahun 2014, Perusahaan telah mulai menggunakan bahan bakar olein, yang telah dicampur ke

dalam bahan bakar HSD oleh produsen, pada furnace di Unit Metalurgi.

Unit Metalurgi dan Unit Produksi Kundur juga telah menerapkan sistem regenerator tanur yang memanfaatkan

kalor dari gas buang untuk memanaskan udara bakar sebagai salah satu alternatif sumber energi.

Konservasi Penggunaan Air [G4-EN8, G4-EN10,MM11]PT TIMAH menggunakan air bukan untuk kegiatan pemrosesan logam timah, melainkan untuk beberapa kegiatan,

mencakup: keperluan penambangan bijih timah (dengan metode penyemprotan), penyemprotan areal transportasi

untuk mengurangi debu, serta untuk keperluan domestik baik di lapangan maupun di kantor operasional.








267


Kebutuhan air Perusahaan dipenuhi dari usaha membendung aliran sungai di lokasi penambangan. Unit Metalurgi

menggunakan sumber air permukaan dari penampungan air hujan di waduk buatan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, PT TIMAH tidak menggunakan satu sumber air saja untuk memenuhi

kebutuhannya. Oleh karena itu, jumlah air yang digunakan tidak ada yang melampaui 5% volume masing-masing

sumber air sehingga tidak mengganggu ketersediaan maupun mengganggu kelestarian badan air.

Air yang digunakan dalam operasional tambang darat, seluruhnya (100%) merupakan air daur ulang yang diolah

melalui penerapan sistem sirkulasi air tertutup (close loop). Selain untuk efisiensi, sistem ini juga mencegah

sedimen air limbah mencemari air sungai. [G4-EN10]

Gambar Skema Sirkulasi Air Tertutup pada Blok Penambangan Setara Tambang Skala Kecil

Aliran Sungai

Bandar (saluran primer)

TSK

Blok Tambang

Sirkulasi Air Mikro


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





268

Skema Pengelolaan Air Oleh Perseroan

Volume Air < Ambang Batas

Waduk AirSumber Air• Air• Sungai• Air Tanah• Air Laut

Unit Tambang Darat & Unit Peleburan• Stripping• Pencucian Bijih• PendinginanGenerator & Mesin

Pengendapan Lumpur dan Material

Penggunaan air dicatat secara lengkap oleh Unit Metalurgi dan Unit Produksi Kundur, sementara pada unit-unit

yang lainnya sifat pencatatannya tidak menyeluruh. Di tahun 2014, Unit Metalurgi menggunakan air dengan volume

total 422.339 kiloliter, turun 5,88% dari 448.743 kiloliter di 2013. Seluruh air yang digunakan tersebut diperoleh

dari waduk. Sebanyak 124.453 kiloliter (29,47% dari total) digunakan untuk keperluan sarana produksi, sementara

sisanya digunakan untuk keperluan lainnya. Di tahun 2013, jumlah air untuk keperluan sarana produksi adalah

152.969 kiloliter (34% dari total).

Perseroan berupaya meminimalisir penggunaan air dengan menerapkan kebijakan efisiensi, diantaranya melalui

penerapan pembatasan penggunaan air untuk kebutuhan domestik, penghematan air untuk pencucian kendaraan

operasional dan sebagainya. Selain langkah efisiensi dengan hasil penurunan penggunaan air, kami melakukan

upaya-upaya lain untuk memperbaiki kualitas air di sekitar areal kegiatannya.

Salah satu upaya yang kami lakukan dalam rangka perbaikan kualitas air adalah dengan melakukan pengolahan

Air Asam Tambang (AAT) di Kolam Pengendap Lumpur secara secara aktif dengan penambahan kapur, sehingga

kualitas air memenuhi baku mutu lingkungan (BML) sebelum dialirkan ke perairan umum. Hasil pemeriksaan

kualitas air buangan yang dilakukan oleh pihak ketiga menunjukkan, seluruh parameter yang diukur telah sesuai

dengan ketentuan BML sesuai perundangan yang berlaku.

Untuk menjaga ketersediaan air permukaan dan memelihara kelestarian lingkungan, khususnya sumber air,

Perseroan juga melakukan kegiatan konservasi sumber daya air melalui beberapa kegiatan, meliputi:

• Pemanfaatan air hujan untuk pencucian kendaraan.

• Pembuatan waduk-waduk air untuk konservasi air dan

• Pembuatan lubang-lubang Biopori di perkantoran & pemukiman.








269


Melalui langkah-langkah tersebut, kami berpartisipasi aktif pada upaya pemeliharaan dan pelestarian sumber air

permukaan. Dengan seluruh upaya tersebut selama periode pelaporan tidak ada laporan maupun pengaduan

dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah yang diterima PT TIMAH perihal terganggunya sumber air karena

turunnya permukaan air akibat pengambilan sumber air.

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca [G4-EN15, G4-EN16, G4-EN19] Sebagai bentuk partisipasi terhadap upaya mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), PT TIMAH melaksanakan

program pengendalian emisi secara terstruktur dan terencana. Sumber utama emisi dari kegiatan operasional PT

TIMAH adalah penggunaan peralatan tambang yang berbahan bakar fosil tidak terbarukan yaitu solar dan bensin,

serta instalasi pembangkit listrik berbahan bakar diesel.

Sampai tahun 2014, Perseroan belum mengimplementasikan program pengukuran atau penghitungan emisi CO2

yang komprehensif. Perseroan menargetkan untuk dapat menerapkan program penghitungan jejak karbon secara

menyeluruh di tahun-tahun mendatang.Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan juga belum menghitung jumlah

total emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasional dalam skala kecil, seperti penggunaan alat transportasi di

darat dan laut, perjalanan dinas, serta kegiatan di beberapa kantor pendukung operasional.

Namun demikian, PT TIMAH mendukung penuh program Pemerintah yang dilakukan untuk mereduksi emisi gas

rumah kaca sebagai langkah preventif mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk itu, Perseroan

menginisiasi berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi intensitas emisi GRK, mencakup:

• Operasi siklon (cyclone) atau ESP (electrostatic precipitator) atau scrubber basah atau peralatan sejenisnya,

untuk mengurangi kadar debu dan partikulat dalam udara buangan sebelum dilepas ke udara ambien.

• Pemantauan kualitas udara, yang meliputi emisi cerobong, emisi sumber bergerak, kualitas udara ambien,

dan lingkungan kerja secara rutin.

• Pemberlakuan batas kecepatan maksimum kendaraan, terutama truk pengangkut bijih atau produk serupa

pasir, untuk mencegah timbulnya partikulat dan debu berlebihan dalam udara ambien.

• Penghijauan di sekitar lokasi operasional Perusahaan dan kawasan perkantoran.

Pengendalian Emisi Bahan Perusak Ozon (BPO) [G4-EN20]Industri pertambangan timah menggunakan berbagai bahan kimia yang berpotensi menimbulkan gas-gas

terhalogenasi (mengandung atom-atom unsur halogen, yakni klorin dan bromin) walaupun dalam skala yang

relatif sangat kecil. Gas tersebut, khususnya klorofluorokarbon atau CFC, sangat aktif peranannya dalam merusak

lapisan ozon yang melindungi mahluk hidup dari radiasi sinar matahari. Hingga akhir periode pelaporan, Perseroan

belum menghitung total emisi BPO dan mengidentifikasi sumber-sumber utama dari emisi gas-gas tersebut di

lingkungan kerjanya.

Namun demikian PT TIMAH juga menunjukkan partisipasi nyata pada upaya pengurangan emisi gas perusak

lapisan ozon, dengan melakukan penggantian penggunaan bahan kimia perusak Ozon yaitu mengganti retrofitting

refrigerant freon (CFC) menjadi hidrokarbon yang ramah lingkungan secara bertahap.

Pengendalian Emisi Gas Lainnya [G4-EN21]Proses operasional penambangan, transportasi dan peleburan menghasilkan emisi gas lainnya, diantaranya adalah

NOx dan SOx yang berbahaya bagi kesehatan dan bersifat merusak lapisan ozon sebagaimana halnya GRK.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





270

PT TIMAH berupaya menurunkan nilai emisi gas nitrogen oksida dan sulfur oksida, dari proses peleburan bijih

timah, dengan menerapkan teknologi flue gas desulphurization dilengkapi sarana baghouse filter, yang mampu

menurunkan total emisi gas sulfur dioksida (SO2) dari cerobong asaphingga 80%. Emisi gas NOx dikendalikan

dengan penerapan teknologi selective non catalytic reduction, yang mampu mengurangi emisi kadar nitrogen

oksida (NO2) dalam gas buang sebanyak 75-98%.

Sementara untuk memitigasi sumber emisi dari kendaraan pendukung operasional, PT TIMAH melakukan kegiatan

uji emisi secara rutin terhadap fasilitas produksi maupun kendaraan penunjang transportasi di lapangan maupun

di kantor pusat/cabang. Uji emisi benda bergerak dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen LH No.05 Tahun

2006, uji emisi sesuai Kepmen LH No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri maupun uji emisi

Permen LH No 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Sumber Energi Thermal.

Pengujian dilaksanakan secara rutin oleh pihak ke 3, bekerjasama dengan instansi yang berwenang untuk

memastikan bahwa seluruh peralatan utama maupun pendukung operasional PT TIMAH mengeluarkan emisi

seminimal mungkin, sesuai peraturan yang berlaku. Pengukuran tersebut dilakukan secara rutin terhadap baku

mutu emisi yang keluar dari peralatan tidak bergerak (cerobong genset dan lainnya).

Parameter yang diukur meliputi diantaranya gas sulfur-oksida (SOX), nitrogen-oksida (NOX), partikulat dan

parameter lainnya, mengingat secara langsung maupun tidak langsung emisi ini berpotensi menimbulkan

gangguan kesehatan pada manusia maupun hewan. Hasil pengukuran yang dilakukan selama ini menunjukan

seluruh parameter senantiasa berada di bawah BML yang ditetapkan. Hasil pengukuran kualitas udara emisi gas

buang pada seluruh instalasi di masing-masing fasilitas produksi Perseroan adalah sebagai berikut.

Hasil Uji Emisi Cerobong Asap – Tambang Darat

Lokasi

Parameter Pengukuran Parameter Pengukuran

SO2Tahun SO2

Tahun

NAB Satuan 2013 2014 NAB Satuan 2013 2014

Genset Kantor Jebus 800 mg/m3 <15 <15 1.000 mg/m3 <20 <20

Genset Kantor Belinyu 800 mg/m3 <15 <15 1.000 mg/m3 <20 23

Genset Toboali 800 mg/m3 285 <15 1.000 mg/m3 80 <20

Genset TB Nudur 3 800 mg/m3 <15 Stop 1.000 mg/m3 52 Stop

Genset TB Nudur 4 800 mg/m3 <15 Stop 1.000 mg/m3 <20 Stop

Catatan : Hanya mencantumkan hasil pengukuran terbesar

Hasil Uji Emisi Cerobong Asap –PLTD Unit Metalurgi

Lokasi


SO2Tahun SO2

Tahun


PLTD 1 800 mg/m3 <15 <15 1.000 mg/m3 42 48

PLTD 2 800 mg/m3 <15 <15 1.000 mg/m3 36 68

PLTD 3 800 mg/m3 <15 Stop 1.000 mg/m3 38 Stop












271


Hasil Uji Emisi Cerobong Asap –Bag House Unit Metalurgi

Lokasi


SO2Tahun SO2

Tahun


Bag House 1 800 mg/m3 n.a Stop 1.000 mg/m3 n.a Stop



Bag House 4 800 mg/m3 472 298 1.000 mg/m3 < 20 < 20

Bag House 5 800 mg/m3 571 Stop 1.000 mg/m3 < 20 Stop




Rafinasi 800 mg/m3 426 366 1.000 mg/m3 < 20 < 20


Hasil Uji Emisi Cerobong Asap –Keteknikan Dan Sarana

Lokasi


SO2Tahun SO2

Tahun


PLTD 1 800 mg/m3 <15 <15 1.000 mg/m3 23 < 20

PLTD 2 800 mg/m3 <15 <15 1.000 mg/m3 28 < 20

Bengkel Las 1 800 mg/m3 0,022 <15 1.000 mg/m3 n.a < 20

Bengkel Las 2 800 mg/m3 n.a <15 1.000 mg/m3 0,026 < 20

Bengkel Las 3 800 mg/m3 n.a <15 1.000 mg/m3 n.a < 20

Bengkel Las 4 800 mg/m3 n.a n.a 1.000 mg/m3 0,036 n.a


Dampak Transportasi (G4-EN30)Proses pengangkutan hasil penambangan Perseroan di darat dan di laut, menghasilkan emisi gas dari alat

transportasi tersebut. Oleh karena itu, Perseroan memantau kualitas udara secara berkala di rute perjalanan

alat transportasi dimaksud. Hasil pemantauan ini menunjukkan bahwa kandungan partikel debu dan kualitas

gas buang kendaraan yang digunakan berada di dalam kriteria baku mutu yang ditetapkan. Untuk mengurangi

emisi gas buang dari kendaraan transportasi, Perseroan mensyaratkan uji berkala seluruh sarana transportasi dan

melakukan perawatan berkala guna memastikan unjuk kerjanya. Perseroan juga mengoptimalkan efisiensi dari

setiap perjalanan dinas dan pengangkutan karyawan dari dan ke kapal, untuk mereduksi emisi dan mengurangi

dampak negatif emisi Gas Rumah Kaca (GRK) maupun emisi Bahan Perusak Ozon (BPO) dari kendaraan bermotor.

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah [G4-EN23, G4-EN24]PT TIMAH menerapkan kebijakan 3 R dalam pengelolaan dan pengolahan limbah, yakni:

• Reduce: berupaya mengurangi jumlah limbah melalui penerapan efisiensi operasional.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





272

• Reuse: berupaya menggunakan kembali barang-barang bekas pakai.

• Recycle: Berupaya melakukan daur ulang, dilaksanakan sendiri maupun diserahkan kepada pihak yang

berkompeten.

Adapun jenis limbah, yang terdiri dari limbah padat, cair dan limbah B3 tersebut, asal-muasaldan cara

pengelolaannya secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

Limbah PadatLimbah padat yang tidak berbahaya umumnya berasal dari kegiatan pendukung operasional dan kegiatan

penambangan. Limbah-limbah ini misalnya adalah kertas, sampah, dan limbah domestik lainnya. Perusahaan

mengelola limbah ini dengan prinsip daur ulang dan pakai ulang.

Limbah Padat B3.Termasuk dalam kategori limbah padat B3 adalah limbah dengan kandungan unsur radioaktif. Perseroan

mengelola limbah B3 ini dengan hati-hati dan perlakuan khusus, baik dalam tahapan penyimpanan, pemusnahan,

dan pemanfaatannya. Jenis limbah padat yang ditangani secara khusus karena mengandung bahan radioaktif

dicantumkan dalam diagram berikut.

Jenis Limbah Padat dengan Penanganan Khusus

LIMBAH PADAT

MINERAL IKUTAN TIMAH KANDUNGAN UNSUR RADIOAKTIF

Ilmenite Monazite

Xenotime

Xenotime

Zircon

Zircon

Dalam pengelolaan limbah padat B3 radioaktif tersebut, PT TIMAH telah mendapatkan izin penyimpanan bahan

radioaktif dari BAPETEN, yaitu Surat Pemanfaatan Tenaga Nuklir perihal Izin Penyimpanan Zat Radioaktif di

Unit Metalurgi Muntok yang berlaku hingga November 2017, dan Surat Pemanfaatan Tenaga Nuklir perihal Izin

Penyimpanan Zat Radioaktif Unit Produksi Kundur yang berlaku hingga Maret 2017.

Limbah B3 LainnyaUntuk jenis limbah B3 lainnya, Perseroan mengelola dengan cara disimpan pada Tempat Penampungan Sementara

(TPS) Limbah B3 yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang. Perusahaan memiliki delapan unit TPS

Limbah B3, yaitu masing-masing di Belinyu, Jebus, Toboali, Belitung, Unit Metalurgi, Balai Karya, PLTD Baturusa,

dan Kundur.








273


Beberapa langkah penanganan limbah B3 di tempat penampungan sementara adalah:

• Pengemasan sesuai dengan bentuk dan karakteristik LB3, bebas karat, bocor dan tidak luber, dilengkapi

simbol dan label LB3

• Bangunan TPS Limbah B3 dilengkapi papan nama dan simbol LB3, terdapat ventilasi, dan terlindung dari

sinar matahari dan tampiasan air hujan, dilengkapi bak penampung ceceran, penyimpanan dengan sistem

blok dengan alas/palet

• Bangunan TPS dilengkapi dengan alat tanggap darurat, rute tanggap darurat, SOP penyimpanan, pengiriman

dan tanggap darurat, dan dilengkapi log book dan papan penyimpanan Limbah B3

• Pelaporan setiap triwulan kepada instansi terkait

Perseroan selanjutnya bekerja sama dengan pihak ketiga yang memegang izin dari instansi berwenang untuk

mengangkut, mengumpulkan, dan memusnahkan (menimbun) limbah tersebut.

Sementara untuk mencegah adanya tumpahan (spill) limbah cair, seperti oli, bahan kimia dan bahan bakar yang

berpotensi merusak lingkungan Perseroan melakukan langkah antisipatif berupa pembuatan tampungan di sekitar

tempat penyimpanan dan upaya pencegahan lainnya, sehingga tidak ada ceceran limbah dimaksud di tempat

yang tidak semestinya. [G4-EN24]

Sepanjang tahun 2014, Perseroan menghasilkan timbulan limbah B3, baik padat maupun cair, dengan volume

sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Data Timbulan Limbah B3

Lokasi PembuanganOli bekas Majun Filter Oli Accu Lampu TL

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (ton)

TPS LB3 Belinyu 31.337 2.257

TPS LB3 Unit Metalurgi

10.846 0.26 0.163 0.02

TPS LB3 Balaikarya 7.526 0.111 0.166 0.246

TPS LB3 PLTD Baturusa

28.227 0.207 1.5

TPS LB3 Jebus 0.26 0.291

TPS LB3 Toboali 1.024 0.321

Jumlah 79.22 0.578 4.698 0.246 0.02

Limbah Cair (Effluent)Dalam setiap periode operasional Perseroan senantiasa berupaya tidak ada limbah cair (effluent) yang berdampak

negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di wilayah operasionalnya. Untuk memastikan hal tersebut Perseroan

membangun bak oil trap pada fasilitas-fasilitas operasi utama.

Di Balai Karya, operasi bak oil trap dilakukan atas izin dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 107

Tahun 2012 tentang Pembuangan Air Limbah ke Laut Keteknikan Sarana Balai Karya PT TIMAH (Persero) Tbk. Air

limbah yang dihasilkan di sini dikelola terlebih dahulu pada fasilitas pengolahan khusus sebelum dibuang pada

titik-titik penataan (compliance points).


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





274

Di Unit Metalurgi, operasi bak oil trap dan unit pengolahan limbah dilakukan atas izin dari Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup No. 179 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut Unit Metalurgi PT TIMAH

(Persero) Tbk. Air limbah yang dihasilkan di sini berasal dari proses electrolytic refining (ER), proses pencucian

bijih timah, kegiatan pabrik, dan juga oily water yang berasal dari tangki BBM dan kegiatan pembangkitan listrik

tenaga diesel di PLTD Unit Metalurgi. Setiap jenis air limbah memiliki saluran pembuangan (outlet) masing-masing.

Baik di Balai Karya maupun di Unit Metalurgi, air limbah yang dibuang dipastikan memenuhi ketentuan terkait

debit maksimum yang dibuang ke laut (diukur setiap hari) dan baku mutu air yang keluar dari titik penataan

(diukur parameternya sebulan sekali). Pemantauan kualitas air laut dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan

penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi pesisir dan laut juga dilakukan. Satu kali sebulan, dilakukan

pengujian kualitas air limbah oleh laboratorium independen yang telah diakreditasi Komisi Akreditasi Nasional. Hasil

analisis pemantauan kualitas air limbah dan perhitungan beban air limbah (di masing-masing lokasi pembuangan)

dilaporkan setiap tiga bulan sekali ke instansi- instansi yang berkepentingan.

Sepanjang tahun 2014, Perusahaan melakukan pengujian kualitas air limbah dengan hasil seperti berikut.

Hasil Pemantauan Baku Mutu Lingkungan Untuk Air Limbah, 2013 dan 2014

ParameterBaku Mutu Lingkungan

SatuanHasil Pengukuran Terbesar

Tahun 2013 2014

Fisika

TSS 200 mg/L 81,5 47

Kekeruhan NTU n.a 66

Kimia

pH (260C) 6 – 9 - 7,1-8,04 8,1

Tembaga (Cu) 2 mg /L 0,054 0,016

Seng (Zn) 5 mg /L 0,194 0,194

Timbal (Pb) 0,1 mg /L 0,078 0,078

Arsen (As) 0,1 mg /L 0,02 0,02

Sulfida (H2S) 0,05 mg /L < 0,002 < 0,002

Besi terlarut (Fe) 5 mg /L 0,236 0,793

Mangan (Mn) 2 mg /L 0,264 0,246

Stanum (Sn) 2 mg /L 0,23 0,23

Khromium total (Cr) 0,5 mg /L 0,037 < 0,034

Catatan : Kecuali pH, hanya mencantumkan hasil pengukuran terbesar

Pada open pit Pemali, Perseroan menerapkan sistem sirkulasi air, dan dengan demikian sepanjang 2014 tidak ada

air limpahan sisa penambangan yang dibuang atau dialirkan secara sengaja ke badan sungai di sekitarnya. Juga

tidak ada laporan mengenai kerusakan ekosistem badan air (danau, rawa-rawa, dan sejenisnya) ataupun habitat

di sekitar wilayah operasional PT TIMAH.








275


Limbah UmumBerasal dari area pemukiman dan area perkantoran PT TIMAH, Perseroan membuang limbah domestik ini ke

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk limbah yang bersifat organik, pengelolaannya melibatkan masyarakat

sekitar, yakni dijadikan pupuk kompos yang selanjutnya digunakan untuk pupuk revegetasi lahan.

Bahan lain yang tidak langsung berkaitan dengan aspek produksi, yakni kertas plastik bekas, tinta printer bekas

dan sejenisnya, seluruhnya (100%) dikelola sebagai bahan daur ulang oleh pihak ke 3 yang berkompeten.

Adapun bagan pengelolaan Limbah Cair yang diterapkan Perseroan adalah sebagai berikut.

LIMBAH SLIMER ER & LABORATORIUMBAK PENAMPUNGAN LIMBAH BAK PENGOLAHAN LIMBAHBAK KOAGULAN PACBAK LIMBAH INDIKATOR BIOLOGISOUTLET

PADATAN

PADATAN

+KAPUR EMASSISTEM

PENGENDALIAN LIMBAH CAIR


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





276

PEMANTAUAN LINGKUNGANPT TIMAH melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kondisi lingkungan di sekitar area penambangan secara

rutin untuk meminimalisir kerusakan lingkungan, sekaligus sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko lingkungan.

Kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi antara lain: pemantauan kualitas air, kualitas udara,

kualitas tanah, pencemaran tanah, erosi hingga satwa liar dan biota air yang hidup di sekitar area pertambangan.

Kegiatan pemantaun rutin tersebut memberikan gambaran pemenuhan ketentuan Baku Mutu Lingkungan (BML),

dan perkembangan kualitas lingkungan hidup di sekitar maupun dalam area kelolaan, mencakup:

• Pemantauan keanekaragaman hayati (Plankton, Benthos dan Nekton) di badan air sekitar lokasi yang

menunjukan secara umum semakin baik dan dapat mendukung kehidupan biota perairan.

• Pemantauan satwa liar menunjukan bahwa lahan-lahan lokasi bekas penambangan yang telah direhabilitasi

dan direvegetasi telah mampu mendukung kehidupan satwa liar.

• Pemantauan revegetasi menunjukan bahwa secara keseluruhan, kegiatan penanaman sudah berjalan dengan

baik, dengan tingkat keberhasilan tumbuh tanaman revegetasi diatas 80%, sementara kegiatan perawatan

tetap dilaksanakan secara teratur

Pengelolaan Biodiversitas [G4-EN11, EN12, EN13, EN14, MM2, MM5]PT TIMAH memandang pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas) adalah bagian dari upaya menjaga

keberlanjutan bumi. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan konsep penambangan berwawasan lingkungan

dalam melaksanakan kegiatan penambangan di areal IUP. Konsep tersebut dilaksanakan dengan konsekuen,

yakni bahwa PT TIMAH berupaya mengembalikan habitat areal bekas penambangan ke kondisi awal. Perseroan

berupaya meminimalisir terjadinya perubahan bentang alam yang ekstrem yang mengakibatkan hilangnya vegetasi

di atas tanah beserta ekosistem yang menyertainya.

Seluruh kegiatan penambangan darat yang dilakukan Perusahaan di Kepulauan Bangka Belitung berlangsung di

atas lahan yang telah disahkan oleh Pemerintah dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sekitar 8% atau

27 ribu hektare dari luas wilayah IUP darat Perusahaan adalah berupa hutan lindung dan sebanyak 1% atau 3.546

hektare lainnya merupakan hutan konservasi.

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Provinsi Kep. Bangka Belitung [G4-EN11, MM2]








277


Kabupaten

JUMLAH IUP LUAS WIUP (HA)

DARAT LAUT PEMUKIMANHUTAN

LINDUNG KONSERVASI

AREA PERUNTUKAN

LAIN

DARAT (SEMUA ZONA)

LAUT

1. Bangka 14 5 589.29 5.281.81 43,246.40 68,501.00 19,756.00

2. Bangka Barat 29 5 2,227.20 8,319.61 30,983.34 63,767.18 41,108.69

3. Bangka Tengah 7 1 337.75 3,569.24 15,007.67 26,960.37 5,039.17

4. Bangka Selatan 10 6 287.35 1,471.37 18,472.98 25,937.00 14,357.97

5. Belitung 7 0 173.25 2,093.25 9,855.60 15,862.90 -

6. Belitung Timur 15 1 1,132.73 1,093.79 26,915.72 33,217.02 30,075.00

7. Lintas Kabupaten 8 2 3,205.83 7,299.67 55,254.43 93,278.70 28,491.00

8. Karimun 0 4 - - - - 18,875.00

9. Kepulauan Riau 0 2 - - - - 6,540.00

10. Lintas Provinsi 0 1 - - - - 19,594.20

TOTAL 90 27 7,953.40 29,128.75 199,736.16 327,524.17 183,837.03

Untuk meminimalisasi dampak kegiatan penambangan dan mempercepat kembalinya kondisi areal sesuai

peruntukannya, PT TIMAH menjalankan program rehabilitasi dan menetapkan kawasan buffer zone (penyangga).

Kawasan “Buffer Zone” ditetapkan pada lokasi yang berbatasan langsung dengan areal hutan lindung dan di

daerah aliran sungai serta lahan revegetasi yang telah kembali menjadi hutan tropis, lengkap dengan satwa liar

yang menghuni dengan bebas. Beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk menjaga biodiversitas area kelolaan,

mencakup:

• Memaksimalkan revegetasi menggunakan tanaman lokal.

• Melaksanakan program pengkayaan tanaman dengan tanaman-tanaman langka maupun yang bernilai

ekonomis.

• Melaksanakan budidaya tanaman endemik di fasiltas pembibitan yang dikelola.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





278

Untuk fauna yang dilindungi, baik yang hidup dikawasan hutan lindung maupun kawasan revegetasi, Perseroan

melakukan pemantauan satwa liar secara rutin. PT TIMAH menerapkan tolak ukur keberhasilan konservasi melalui

pembuktian adanya peningkatan jumlah satwa liar (unggas, reptil dan mamalia) dibandingkan dengan sebelum

dilakukan pengelolaan lingkungan. Adapun gambaran keanekaragaman hayati di kawasan kelolaan adalah

sebagai berikut.

Karakter Daerah Bernilai Keanekaragaman Hayati tinggi

LOKASI DARAT LAUT

JENIS JENIS

Vegetasi 54 74

Satwa Liar darat: 51 32

Burung 38 26

Mamalia 9 4

Reptilia 4 3

Ekosistem laut: 77 34

Fitoplankton 31 18

Zooplankton 13 6

Makrozoobenthos 10 3

Tanaman Air - 4

Ikan Karang 14 -

Terumbu Karang 5 -

Bakau 4 3

Ekosistem Sungai: 43 37

Fitoplankton 24 23

Zooplankton 11 10

Makrozoobenthos 4 4

Bakau 4 -

Sehubungan dengan kemungkinan keberadaan flora dan fauna yang dilindungi sesuai ketentuan International








279


Union for The Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) maupun daftar spesies langka yang dikeluarkan

Pemerintah RI di areal kelolaan, Perseroan melakukan pemantauan satwa liar secara rutin dibantu oleh pihak ke-3.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut diperoleh data bahwa, Di wilayah IUP Perusahaan, baik darat maupun laut,

terdapat beberapa spesies atau kelompok makhluk hidup yang dilindungi, sehingga masuk ke dalam Daftar Merah

(Red List) IUCN, yaitu:

Tabel Keanekaragaman Hayati Langka Yang Ditemukan di Areal Kelolaan [G4-EN14]

TERUMBU KARANG

SIMPING(Mollisca Bivalvia)

SIPUT GONG-GONG(Strobus Turturella)

UDANG WINDU(Panaeus Monodon)

CACING WAK-WAK(Hylobates Agilis)

UDANG PUTIH(Panaeus Merguinensis)

UDANG PUTIH(Scylla Serreta)

GENTINGHAMPIR

TERANCAM RENTAN

Berbagai upaya yang kami lakukan tersebut membukti komitmen Perseroan dalam menerapkan konsep tambang

berwawasan lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan penambangan yang efisien, meminimalisasi kerusakan

sekaligus melaksanakan upaya pelestarian lingkungan, termasuk melaksanakan kegiatan penutupan pasca

tambang yang terencana dengan baik.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





280

Pengelolaan Tambang Darat & Masyarakat Sekitar [MM8]Mengingat PT TIMAH memiliki luas IUP darat lebih dari 300 ribu hektar atau mayoritas izin usaha pertambangan

di Kepulauan Bangka Belitung, Perseroan mengapresiasi keberadaan dan peran mitra kerja di tambang darat

dalam menentukan keberlanjutan usahanya. Untuk mengelola area IUP yang luas tersebut, Perseroan telah

mempersiapkan sejumlah langkah pengamanan bagi tenaga kerjanya, agar tetap dapat menjalankan proses

penambangan yang lebih sulit dan cenderung lebih berbahaya padai musim penghujan dan angin barat (bulan

November hingga Maret).

Perseroan juga memastikan bahwa dengan area yang demikian luas, tidak ada satupun dari kegiatan

penambangan, baik yang dijalankan Perusahaan maupun oleh para mitra tambang, diselenggarakan di atas lahan

milik penduduk asli. Tidak ada penduduk asli yang harus memindahkan pemukimannya karena terganggu oleh

kegiatan penambangan oleh Perseroan. [MM9]

PT TIMAH juga telah bekerja sama dengan Kepolisian RI melalui Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Kepolisian

Daerah Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerja pengamanan lahan IUP Perseroan dari gangguan pihak-pihak

yang tidak berwenang dan tidak bertanggung Jawab.

Pengelolaan Tambang Laut [MM8]Sejak 2009 PT TIMAH berfokus pada kegiatan penambangan bijih timah lepas pantai. Bekerja sama dengan para

mitra, Perseroan melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum membuka penambangan lepas pantai

untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Perseroan tidak melakukan penambangan

di kawasan perairan yang dasarnya tertutupi terumbu karang dan lokasi kapal-kapal Perseroan yang melakukan

penambangan dipastikan berada cukup jauh dari kawasan wisata.

Dengan memperhitungkan kondisi cuaca, PT TIMAH telah melakukan pengelompokan wilayah cadangan (menjadi

cadangan utama dan cadangan perlindungan), sehingga operasi penambangan lepas pantai dapat lebih terencana

dan efektif bahkan kendati sedikit terganggu oleh cuaca. Salah satu hambatan lain bagi suksesnya kegiatan

penambangan laut adalah maraknya praktik penambangan inkonvensional oleh masyarakat yang menggunakan

kapal-kapal kecil, yang disebut tambang inkonvensional (TI) apung.

Pemanfaatan kapal BWD sejak akhir 2012 ditempuh oleh Perseroan untuk meningkatkan daya saingnya di laut.

BWD sanggup menambang di perairan yang kedalamannya lebih dari 60 meter. Pada kedalaman tersebut, TI

apung tidak lagi dapat beroperasi karena keterbatasan kapal dan instrumen yang mereka gunakan.

Environmental Grievance Mechanism (G4-EN34)Perseroan menyadari bahwa frekuensi keluhan dan komplain dari masyarakat berkaitan erat dengan data tingkat

ketaatan terhadap seluruh prosedur pengelolan lingkungan sesuai dengan peraturan di bidang lingkungan. PT

TIMAH berkomitmen penuh untuk selalu memenuhi peraturan yang ada, termasuk peraturan mengenai tingkat

ketaatan air buangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sekalipun meyakini bahwa Perseroan telah

memenuhi seluruh peraturan dibidang lingkungan dan membuktikan, melalui pengujian sampel yang dilakukan

secara berkala dengan melibatkan pihak ketiga, PT TIMAH menyediakan saluran bagi masyarakat atau pihak

terkait lainnya mengajukan keluhan. Perseroan senantiasa berupaya menyelesaikan keluhan yang ada. Namun

demikian sepanjang periode pelaporan tidak ada keluhan dan keberatan yang diajukan masyarakat berkaitan

dengan kondisi lingkungan akibat kegiatan operasional Perseroan.








281


KEPATUHAN TERHADAP REGULASI LINGKUNGAN [G4-EN29]Dalam melaksanakan program-program lingkungan sepanjang tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya,

Perseroan selalu mengacu pada sejumlah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan

oleh Pemerintah. Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang tercantum dalam regulasi tersebut, sehingga

sepanjang tahun pelaporan, tidak ada denda finansial yang dikenakan karena adanya pelanggaran terhadap

ketentuan peraturan perundangan bidang lingkungan. Adapun ringkasan ketentuan dan peraturan yang membentuk

wawasan lingkungan Perseroan meliputi:

• Aspek Pengendalian dan Pencegahan

- UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH

- PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

- PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

• PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

• Aspek Izin Lingkungan

- PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

• Aspek Audit Lingkungan Hidup

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan

• Aspek Pengelolaan Sampah dan LB3

- PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, dengan perubahan pada

PP No. 85 tahun 1999

• Aspek Reklamasi

- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kehutanan

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- PP No. 76 Tahun 2008, tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- PP No. 78 Tahun 2010, tentang Reklamasi dan Pasca Tambang

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (G4-EN32)Sebagai bentuk komitmen partisipati aktif terhadap upaya pelestarian lingkungan, PT TIMAH dan anak

perusahaan sudah memasukkan pertimbangan penilaian lingkungan dalam seleksi kontraktor (penambangan dan

pengangkutan) dengan menggunakan Contractor Management System (CMS) dalam tahapan pre-kualifikasi dan

penentuan tender.

Dengan penilaian tersebut Perseroan mengharapkan diperolehnya mitra bisnis yang juga memiliki komitman tinggi

terhadap kelestarian lingkungan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

BIAYA UNTUK PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN (G4-EN31)Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap terhadap lingkungan dan pascatambang, serta sesuai standar

akutansi keuangan (PSAK 33), PT TIMAH menyusun dokumen provisi lingkungan. Perseroan telah menyisihkan


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





282

dana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang jumlahnya ditetapkan sebagai provisi atas

tiap satuan berat timah yang kami produksi.

Jumlah dana yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahun 2014 adalah

sebesar Rp5,03 miliar. Biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut turun 19,2% dari tahun lalu, yakni

sebesar Rp6,23miliar. Adapun rincian pengeluaran untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan di tahun 2014

adalah sebagai berikut.

Tabel Biaya Pengelolaan Lingkungan, 2014

NO. URAIAN KEGIATAN JUMLAH

1 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Ekternal

1. PROPER 753.300.000

2. BAPETEN 60.948.000

3. Distamben BLHD Prov. Bangka Belitung 20.000.000

b. Internal

1. Objek darat di Pulau Bangka 12.680.000

2. Objek darat di Pulau Belitung 10.300.000

3. Objek darat di Pulau Kundur 17.680.000

4. Objek KIP dan KK di Pulau Bangka 6.330.000

5. Pengukuran Emisi di Pulau Bangka 36.400.000

6. Pengukuran Emisi di Pulau Belitung 24.050.000

2 BIAYA ANALISIS SAMPLE

a. Analisis Sampel Air

1. Air Limbah 253.183.000

2. Air Laut 130.300.000

B. Bahan Radioaktif 248.000.000

C. Uji Kualitas Udara dan Emisi Cerobong 553.120.000

3 INSPEKSI EKSTERNAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a. Inspeksi Objek Pulau Bangka 54.750.000

b. Inspeksi Objek Pulau Belitung 25.550.000

4 INSPEKSI INTERNAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN 59.200.000

PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

a. Pembuatan Marking dan Simbol 30.400.000

b. Pengadaan buku Jurnal Limbah B3 11.250.000

c. Buku Petunjuk Pengelolaan Aspek Lingkungan 7.500.000

5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 218.589.000

6 LAPORAN DAN DOKUMENTASI 29.050.000

7 JASA KONSULTAN (Dokumen Lingkungan) 2.410.000.000

8 RAPAT/LOKAKARYA/SEMINAR 37.800.000

9 RAPAT EVALUASI & JAMUAN RELASI 24.000.000

TOTAL 5.034.380.000








283


PENGHARGAANKepedulian dan konistensi Perseroan dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di seluruh areal

kelolaan dan fasilitas produksi yang dimiliki mendapatkan sejumlah pengakuan dari pihak eksternal.

Salah satu pengakuan eksternal yang diperoleh adalah diikutsertakannya saham PT TIMAH sebagai komponen

Indeks SRI Kehati di sepanjang tahun 2014, dengan periode keanggotaan yang terkini berlaku hingga April

2015. Indeks SRI Kehati diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Yayasan Kehati pada September 2009 untuk

mengapresiasi emiten-emiten publik yang menjalankan program-program lingkungan dengan kinerja baik.

Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi untuk kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan, Perseroan

menerima penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk kinerja periode 2013-2014

untuk tiga unit bisnis berikut:

• Unit Metalurgi Muntok

• PLTD Baturusa

• Unit Produksi Kundur


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





284Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan berkeyakinan bahwa pekerjaan yang berorientasi terhadap Mutu Hasil & Proses Kerja, Mutu Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Mutu Lingkungan adalah syarat utama bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan secara berkelanjutan







285


Uraian mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilihat pada

sub-Bab “Tinjauan Operasional, Pengelolaan Sumber Daya Manusia” dan “Keselamatan dan

Kesehatan Kerja” (Halaman ....). Pada uraian “Pengelolaan Human Capital” Perseroan menjelaskan

seluruh aspek berkaitan dengan SDM, meliputi pengelolaan berbasis hubungan industri yang

berimbang di dituangkan dalam PKB yang ditinjau secara berkala, penerapan prinsip kesetaraan

dalam pelatihan dan pengembangan kompentensi, jenjang karir maupun remunerasi, pemberian

paket remunerasi atau imbalan kerja dengan mempertimbangkan dan menerapkan manajemen

kinerja, dan sebagainya.

Sedangkan pada uraian “Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, Perseroan menjelaskan mengenai

berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kesehatan kerja para pegawai,

masyarakat sekitar dan lingkungan kerja. Perseroan juga menguraikan berbagai program yang

dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan insiden kecelakaan kerja.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





286 Tanggung Jawab terhadap Komunitas

Salah satu kebijakan pokok dalam kegiatan pengembangan komunitas PT TIMAH adalah berupaya melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Pelibatan masyarakat lokal dimaksudkan agar kehadiran Perseroan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.







287


LANDASAN KEGIATANPelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan komunitas, termasuk PKBL, dilakukan berlandaskan

pada berbagai peraturan dan perundangan sebagai berikut

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusa-

haan.

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

3. Peraturan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Tanggal 4 Juni 2002

Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik

Negara.

4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007

Tanggal 27 April 2007

Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013

Bulan September 2013

Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara

BUMN No. PER-05/MBU/2007.

6. Peraturan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003

Tanggal 17 Juni 2003

Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

7. Surat Edaran Kementerian BUMN No.SE-02/MBU/

Wk/2012 Tanggal 23 Februari 2012

Tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan.

8. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-433/

MBU/2003 Tanggal 16 September 2003

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN

dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.

9. Surat Kementerian BUMN No. 216/M-

PBUMN/1999 Tanggal 28 September 1999

Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

10. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudi-

dayakan Kewirausahaan.

11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 316/

KMK.016/1994 Tanggal 27 Juni 1994

Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

melalui Pemanfaatan dari Bagian Laba BUMN.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI [G4-SO1]Salah satu kebijakan pokok dalam kegiatan pengembangan komunitas PT TIMAH adalah berupaya

melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Pelibatan masyarakat lokal dimaksudkan agar kehadiran

Perseroan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, melalui upaya pemberdayaan

serta perbaikan kualitas lingkungan. Pelibatan tersebut merupakan prasyarat bagi keberhasilan

pelaksanaan program, mengingat dengannya, maka masyarakat penerima manfaat tidak hanya

merasa sebagai obyek, tapi juga sebagai subyek, pemilik dari program yang tengah dijalankan,

sehingga turut bertanggung jawab atas keberhasilannya. [G4-SO1]

Pelibatan masyarakat lokal juga menjadi alternatif terbaik untuk meminimalkan potensi dampak

sosial, yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Perseroan. Melalui berbagai program

pengembangan komunitas yang diselenggarakan, masyarakat akan merasakan manfaat dari

keberadaan Perseroan.

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui keikutsertaan Perseroan dalam Musyawarah Rencana

Pembangunan hingga tingkat Kecamatan. Melalui forum yang dihadiri para pemangku kepentingan


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





288

di tingkat lokal, yakni unsur Pemda, Tokoh Masyarakat, LSM dan PT TIMAH didiskusikan dan diputuskan program-

program CSR yang akan dijalankan, pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan tahap evaluasi termasuk

kebutuhan dananya.

VISI DAN MISI COMMUNITY DEVELOPMENTVisi dan Misi CSR Perseroan adalah:

• Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat demi kesinambungan pertumbuhan Perusahaan.

• Membantu Pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar daerah operasi Perusahaan.

• Mewujudkan keseimbangan ekologi lingkungan pertambangan menuju pembangunan berkelanjutan.

ANALISA DAMPAK DAN MITIGASIKegiatan pertambangan timah yang telah berlangsung puluhan tahun dan berlangsung di daerah penambangan

resmi maupun di sekitar tempat tinggal sudah barang tentu memberi dampak terhadap komunitas sekitar,

baik dampak sosial ekonomi maupun lingkungan. Kehidupan masyarakat sekitar, tingkat kesejahteraan dan

kegiatan ekonomi, akan tergantung pada kegiatan Perusahaan. Namun pada saat kegiatan penambangan dan

kegiatan pengolahan berakhir, mengiringi habisnya sumber daya alam yang dapat diolah secara ekonomis, akan

mempengaruhi kesejahteraan masyarakan sekitar dan menyisakan kerusakan pada tatanan kehidupan sosial

kemasyarakatan dan juga perubahan kondisi lingkungan, jika tidak dikelola dengan baik.

Dampak itulah yang dikelola oleh PT TIMAH agar menjadi positif dengan memberdayakan kemampuan ekonomi

masyarakat di sekitar area kelolaan. Hal tersebut juga sesuai dengan peraturan BUMN yang dijadikan landasan

kegiatan tersebut di atas, termasuk juga melaksanakan amanat dari Kementerian Sosial atas upaya pengentasan

kemiskinan. Selanjutnya PT TIMAH menyusun dan merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan

dengan pendekatan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan juga berarti upaya memenuhi harapan

para pemangku termasuk masyarakat sekitar, yakni berkembangnya kesejahteraan selaras dengan perkembangan

usaha Perseroan.

PROGRAM-PROGRAMPerseroan menjalankan tiga kategori program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar, yaitu Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan Bantuan Sosial (CSR). Untuk

memastikan ketiga program tersebut berjalan baik dan memberi hasil yang maksimal, Perseroan menjalin

hubungan baik denganPemerintah Daerah untuk menjalankan semua program tersebut agar dapat berkelanjutan

dan tepat sasaran.

Di tahun 2014, Perseroan kembali melanjutkan beberapa kegiatan Program Kemitraan, Bina Lingkungan, dan CSR

yang difokuskan pada pengembangan potensi khas Bangka Belitung, seperti kerajinan pewter, akar bahar, renda

dan aksesoris, serta industri makanan rumahan (terasi, getas, dan keripik cumi), bekerja sama dengan Dinas UKM

Provinsi. Perseroan juga memberikan bantuan sosial dan bina lingkungan ke wilayah operasionalnya, termasuk

bantuan bagi korban bencana alam.

Untuk memastikan ketiga program tersebut berjalan maksimal, Perseroan membentuk struktur organisasi

pelaksana kegiatan PKBL dan CSR, yang berada dibawah koordinasi Direktorat SDM & Umum. Sesuai Surat

Keputusan Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk No. 751/Tbk/SK-0000/2012-B1 tanggal 14 Mei 2012 tentang

Struktur Organisasi PT TIMAH (Persero) Tbk, Struktur Organisasi Pengelola Dana PKBL adalah sebagai berikut:

Tanggung Jawab terhadap Komunitas







289


DIREKTORAT SDM & UMUM

PKBL &CSR

BIDANG PROGRAM BINA LINGKUNGAN

BIDANG PROGRAM KEMITRAAN

BAGIAN BINA LINGKUNGAN

BAGIAN MONITORING MITRA BINAAN

BAGIAN SELEKSI MITRA BINAAN

PEMERIKSA KELAYAKAN MITRA

BINAAN

JURU SURVEY


BINAAN

JURU SURVEY


BINAAN

JURU SURVEY

BAGIAN CSR


BINAAN

JURU SURVEY

BAGIAN ADM & PELAPORAN

PEMERIKSA DANA PKBL

PEMERIKSA ANGGARAN PKBL

PEMERIKSA LAPORAN KEUANGAN PKBL

JURU TATA USAHA

DAMPAK KEUANGANPada setiap periode operasional, Perseroan menganggarkan sejumlah dana untuk mndukung pelaksanaan kegiatan

tanggung jawab kepada komunitas sekitar, dalam bentuk dana PKBL dan CSR. Untuk tahun 2014, total dana yang

dianggarkan untuk pelaksanaan program PKBL adalah sebesar Rp16,79 miliar, dengan rincian masing-masing

sebesar Rp12,5 miliar untuk kegiatan dalam rangka Program Kemitraan, sedangkan sebesar Rp4,29 miliar adalah

untuk kegiatan dalam rangka Program Bina Lingkungan. Total dana tersebut belum termasuk biaya administrasi

Bina Lingkungan (BL) sebesar Rp33,7 juta dan dana pembinaan Program Kemitraan (PK) dalam bentuk promosi

mitra binaan sebesar Rp1,2 miliar.

Namun demikian sehubungan dengan antusiasme masyarakat untuk mengembangkan kompetensi di bidang

ekonomi, realisasi penyaluran dana PK bertambah menjadi sebesar Rp17,39 miliar. Sementara realisasi penyaluran

dana BL berada dibawah anggaran yang ditetapkan, yakni hanya mencapai nilai sebesar Rp1,25 miliar. Berikut

penjelasan mengenai pelaksanaan program PKBL dimaksud selama tahun 2014.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





290

Sementara itu untuk mendukung kegiatan program CSR, pada tahun 2014 Perseroan telah menganggarkan dana

kegiatan CSR sebesar Rp13,1 miliar. Dari total anggaran tersebut pada tahun 2014, Perseroan merealisasikan

penyaluran dana CSR sebesar Rp3,9 miliar yang digunakan untuk mendukung berbagai program CSR, yang

utamanya ditujukan pada kegiatan pendidikan dan keagamaan selain kegiatan di bidang penyediaan infrastruktur,

lingkungan dan bencana alam.

PROGRAM KEMITRAAN.Tujuan pelaksanaan Program Kemitraan adalah menumbuh kembangkan kompetensi di bidang ekonomi dari

masyarakat sekitar melalui dukungan pembiayaan lunak pada usaha mikro dan koperasi. Dengan upaya tersebut

diharapkan usaha kecil yang dikelola masyarakat menjadi mandiri, berkembang dengan tangguh, mampu

menggerakkan roda ekonomi masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata. Para pemilik

usaha mikro, kecil dan koperasi yang menjadi penerima manfaat program kemudian dinamakan Mitra Binaan.

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013, melalui program Kemitraan Perusahaan menganggarkan

dari pos biaya suatu nilai yang besarnya maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya. Nilai anggaran ini

ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Pengembalian pinjaman dari Mitra Binaan, hasil bunga pinjaman, bunga

deposito, dan jasa giro, merupakan sumber dari seluruh pendanaan untuk Program Kemitraan tahun 2014.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, total realisasi penyaluran dana Program Kemitraan 2014, mencapai nilai

sebesar Rp17,39 miliar, naik 81,34% dari realisasi penyaluran dana tahun 2013 yang sebesar Rp9,59 miliar, dan

lebih tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam RKAP 2014, sebesar Rp12,5 miliar.

Realisasi Penyaluran Dana Kemitraan (Rp juta)

Rencana 2014 Realisasi 2014 Pencapaian Realisasi 2013 Pertumbuhan (%)

12,500 17,392 139.1% 9,591 181.3%

Total penerima manfaat Dana Kemitraan pada tahun 2014 adalah 547 mitra binaan, yang tinggal di 12 area

sebagaimana tampak pada tabel berikut.

No Wilayah RKA 2014Semester I Semester II

Tahun 2014 %MB Pinjaman MB Pinjaman

1 Kota Pangkalpinang 1,500,000,000 50 1,753,000,000 60 2,087,000.000 3,840,000,000 256%

2 Kabupaten Bangka 1,500,000,000 26 954,000,000 38 1,058,000.000 2,012,000,000 134%

3 Kabupaten Bangka Barat 1,400,000,000 13 350,000,000 13 485,000.000 835,000,000 60%

4 Kabupaten Bangka Tengah 1,500,000,000 59 1,982,000,000 52 1,590,000.000 3,572,500,000 238%

5 Kabupaten Bangka Selatan 1,500,000,000 90 2,713,000,000 68 1,940,000.000 4,653,500,000 310%

6 Kabupaten Belitung 1,400,000,000 3 95,000,000 8 210,000.000 305,000,000 22%

7 Kabupaten Belitung Timur 1,400,000,000 7 165,000,000 0 - 165,000,000 12%

8 Karimun Kundur 1,400,000,000 10 312,000,000 11 275,000.000 587,000,000 42%

9 Dabo Singkep 400,000,000 20 705,000,000 6 205,000.000 910,000,000 228%

10 Jakarta 200,000,000 4 150,000,000 1 50,000.000 200,000,000 100%

11 Bandung 200,000,000 4 185,000,000 2 50,000.000 235,000,000 118%

12 Yogyakarta 100,000,000 2 76,000,000 0 - 76,000,000 76%

JUMLAH 12,500,000,00 288 9,441,500,000 259 7,950,500.000 134%








291


Bidang usaha mitra binaan yang didukung oleh Perseroan pada tahun operasional 2014 adalah Perdagangan,

Industri, Jasa, Perikanan, Peternakan, Perikanan dan Koperasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Penyaluran Program Kemitraan Per Jenis Usaha

No WilayahPerdagangan Industri Jasa Perikanan Pertanian

Total NilaiMB Pinjaman MB Pinjaman MB Pinjaman MB Pinjaman MB Pinjaman

1 Kota Pangkalpinang 67 2,325,000,000 13 410,000.000 30 1,105,000.000 0 - 0 - 110 3,840,000.000

2 Kabupaten Bangka 39 1,300,000,000 9 50,000.000 12 395,000.000 4 80,000.000 0 - 64 2,012,000.000

3 Kabupaten Bangka Barat 13 490,000,000 3 485,500.000 9 265,000.000 0 - 1 20,000.000 26 835,000.000

4 Kabupaten Bangka Tengah 88 2,855,000,000 17 477,000.000 6 240,000.000 0 - 0 - 111 3,572,500.000

5 Kabupaten Bangka Selatan 117 3,498,500,000 15 490,000.000 21 555,000.000 3 45,000.000 1 50,000.000 158 4,653,500.000

6 Kabupaten Belitung 5 115,000,000 2 50,000.000 4 140,000.000 0 - 0 - 11 305,000.000

7 Kabupaten Belitung Timur 5 110,000,000 1 15,000,000 1 40,000.000 0 - 0 - 7 165,000.000

8 Karimun Kundur 7 237,500,000 5 180,000.000 2 65,000.000 0 - 2 35,000.000 16 517,500.000

9 Dabo Singkep 22 775,000,000 2 25,000.000 4 130,000.000 0 - 1 30,000.000 31 980,000.000

10 Jakarta 2 100,000,000 1 25,000.000 1 25,000.000 0 - 0 - 5 200,000.000

11 Bandung 3 110,000,000 1 40,000,000 1 45,000.000 0 - 0 - 6 235,000.000

12 Yogyakarta 1 48,000,000 0 - 0 - 0 - 1 28,000.000 2 76,000.000

Jumlah 369 11,964.000,000 2,009,500,000 3,005,000.000 7 125,000,00 6 163,000.000 547 17,391,500.000

Selain dukungan dalam bentuk pinjaman lunak, Perseroan juga membantu pengembangan usaha para mitra

binaan dengan memberikan beragam pelatihan meliputi: pembekalan dan motivasi kewirausahaan dan manajemen

rukhyah di Pangkalpinang dan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung. Dalam penyelenggaraannya,

Perusahaan bekerja sama dengan berbagai dinas setempat, Bank Muamalat, Bank Syariah Bangka, dan Fakultas

Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

Melengkapi program pelatihan yang diberikan, Perseroan juga mendukung pengembangan usaha mitra binaan

dengan mengikutsertakan mereka pada berbagai pameran produk UKM baik dalam skala lokal, nasional, hingga

internasional. Dengan demikian, produk dan inovasi yang mereka ciptakan dapat lebih dikenal di kalangan

masyarakat luas.

Untuk para Mitra Binaan yang bergerak di bidang kerajinan pewter, akar bahar, renda, aksesoris, dan makanan,

mendapatkan bantuan dari Perusahaan untuk memasarkan produk unggulan mereka. Sejumlah Mitra Binaan

diikutsertakan dalam pameran-pameran tingkat nasional seperti:

• INACRAFT 2014 Jakarta Convention Center, Jakarta

• Belitung Fair 2014 di kawasan wisata Tanjung Pendam, Tanjung Pandan Belitung

• Pameran Negeri Sejuta Pelangi Fair 2014 di Stadion Utama BTP Manggar Belitung Timur

• Pameran Agrinex ke-8 tahun 2014, ajang pameran bertema ketahanan pangan


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





292

Untuk tahun 2015, Perseroan telah menganggarkan dana untuk Program Kemitraan sebesar Rp12,50 miliar,

dengan sasaran total Mitra Binaan sebanyak 547 pihak, yang tersebar di 12 wilayah operasional. Seluruh dana ini

akan diambil dari dana Program Kemitraan tahun sebelumnya yang masih tersedia.

SONGKET MARKANAH

Saat ini sudah sangat jarang dijumpai adanya penenun handal di berbagai daerah di tanah air. Salah satu

penenun yang masih eksis saat ini adalah Markanah, salah seorang mitra binaan PT TIMAH. Dengan

ketrampilannya, aneka benang yang terkesan lusuh dan kusut bisa ‘disulap’ menjadi selembar songket

nan indah dengan warna-warna yang cerah. Bermodal ketekunan dan kesabaran memintal helai demi helai

benang, dalam tempo satu bulan perempuan kelahiran Tanjungpandan, mampu menghasilkan satu lembar

kain songket ukuran 2mx2m.

Ketrampilan menenun Markanah lahir dari program pelatihan yang disediakan oleh mitra binaan PT TIMAH, Ibu

Maslina. Perseroan mendukung penuh program pelatihan yang diberikan selama satu bulan. Usai mengikuti

pelatihan, mereka dibekali satu unit alat tenun lengkap dengan bahan bakunya.

Berbekal alat tenun dukungan Program Kemitraan PT TIMAH, Markanah mulai memproduksi kain songket

dan menjualnya melalui galeri UMKM. Perseroan juga mendukung program promosi salah satu mitra binaan

tersebut dengan mengikutkan produk Songket Markanah dalam program pameran yang disponsori oleh PT

TIMAH.

Untuk memajukan usahanya, hingga saat ini Markanah sudah dua kali memperoleh kesempatan pinjaman

modal. Saat ini alat tenun yang dimiliki Markanah sudah bertambah menjadi ernpat unit. Untuk menambah

keragaman produknya, Markanah berencana akan mengembangkan motif motif khas Belitung.

Kemajuan usaha Markanah kini telah menginspirasi beberapa tetangga dan rekan usaha untuk juga

mengembangkan usaha songket dan menggunakan hasilnya sebagai salah satu sumber pendapatan untuk

mendukung pengeluaran rumah tangga dan membiayai sekolah anak-anak mereka.

PEWTER – KERAJINAN UNGGULAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

PEWTER merupakan produk kerajinan logam, gabungan seni cetak dan ukir, menggunakan bahan campuran

97% timah putih, 2% tembaga dan 1% antymon. Produk logam campuran tersebut dapat menghasilkan

berbagai produk kerajinan pewter diantaranya gantungan kunci, piala, vas, cangkir, asbak hingga replika

kapal seperti kapal keruk, kapal phinisi, dan sebagainya dengan detail yang rinci. Harga dari setiap produk

sangat beragam dimulai dari Rp20.000 sampai dengan puluhan juta rupiah, tergantung dari ukuran dan tingkat

kesulitan dalam proses pembuatannya.

PT TIMAH, sebagai salah satu BUMN dengan produk unggulan adalah logam timah, sangat mendukung

perkembangan seni kerajinan pewter ini. Sebagai wujud dukungan, Perseroan mengikut sertakan produk

karya mitra binaan dalam ajang pameran “Negeri Sejuta Pelangi Fair” yang diselenggarakan secara rutin.








293


Dalam ajang pameran “Negeri Sejuta Pelangi Fair 2014” yang diselenggarakan di Bangka, PT TIMAH

membuka stan produk pewter buah karya Sugiawan dan kawan-kawan, mitra binaan Perseroan. Berbagai

aneka macam bentuk dan kreativitas yang lebih bervariasi, produk-produk yang ditampilkan di stan PT TIMAH

mampu memukau para pengunjung, termasuk Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi.

Bupati Belitung Timur Basuri T Purnama saat mengunjungi stand PT TIMAH memberikan apresiasi dan pujian

kepada para pengrajin Pewter yang berada dibawah naungan Perseroan, karena telah mampu membuat

produk yang berkualitas dan memiliki daya jual yang tinggi.

Produk-produk berkualitas tersebut merupakan hasil dari program-program pelatihan-pelatihan kepada

para pengrajin Pewter yang didukung Perseroan dengan tujuan agar mereka mampu mengelola dan

mengembangkan usahanya dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas

tinggi.

REALISASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN [G4-EC7]Program Bina Lingkungan merupakan wujud komitmen Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

lokal. Program ini mencakup pemberian bantuan dalam bidang pendidikan, pelatihan dan magang, pertanian,

peternakan dan perikanan, penghijauan, serta pengolahan limbah. Perseroan juga membantu Pemerintah

meningkatkan kualitas sarana ibadah, dengan cara berkontribusi terhadap pembangunan dan renovasi rumah-

rumah ibadah berbagai agama di wilayah operasinya.

Besaran dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program Bina Lingkungan dtetapkan melalui

RUPS, dimana untuk tahun 2014 telah ditetapkan dana sebesar Rp4,29 miliar. Dari anggaran tersebut, sebesar

Rp1,25 miliar, atau 29,02% anggaran, telah disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan kepada para penerima

manfaat dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan, 2014

No PER WILAYAH RKA TAHUN 2014 Realisasi %

1 Pangkalpinang 343.200.000 157.000.000 45,75%

2 Bangka 429.000.000 - 0,00%

3 Bangka Barat 643.500.000 - 0,00%

4 Bangka Tengah 257.400.000 - 0,00%

5 Bangka Selatan 643.500.000 - 0,00%

6 Belitung 429.000.000 170.000.000 39,63%

7 Belitung Timur 643.500.000 - 0,00%

8 Karimun Kundur 643.500.000 - 0,00%

9 Dabo Singkep 85.800.000 158.000.000 195,80%

10 Lainnya 171.600.000 750.000.000 437,06%

JUMLAH 4.290.000.000 1.245.000.000 29,02%


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





294

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penyaluran dana Program Bina Lingkungan ditujukan untuk mendukung

kehidupan kemasyarakatan meliputi bantuan untuk: sarana ibadah, pendidikan dan pelatihan, sarana & prasarana

umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Berbagai kegiatan dalam rangka penyaluran dana Bina Lingkungan yang dilaksanakan selama tahun 2014 meliputi:• Penanaman pohon bakau di Kabupaten Bangka• Pembudidayaan lada putih sebagai kebun percontohan• Pembangunan Rumah Sehat di sejumlah wilayah operasional, bekerja sama dengan LPM setempat• Bantuan pembangunan rumah ibadah• Bantuan pembangunan Museum Timah Indonesia sebagai pendukung kegiatan pariwisata Bangka – Belitung.

Untuk tahun 2015, Perusahaan menganggarkan dana untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp4,29 miliar.

REALISASI PROGRAM CSR Kegiatan CSR Perseroan pada dasarnya lebih berfokus pada 3 bidang sosial, yakni: Sektor Pendidikan, sektor

kesehatan dan ekonomi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam program CSR, Perseroan lebih menitik

beratkan pemberian bantuan dan penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Untuk bantuan

dalam bidang pendidikan, program yang diberikan berupa pemberian beasiswa dari jenjang pendidikan SD hingga

SMA, bahkan perguruan tinggi, bantuan pembangunan dan renovasi sekolah-sekolah dan penyelenggaraan

beberapa program khusus dibidang pendidikan, seperti program PT TIMAH Goes To School.

Selain kedua bidang tersebut program CSR juga menyasar sendi-sendi kehidupan kemasayarakatan lain, seperti:

pembangunan dermaga untuk nelayan, pembuatan kanal kecil di muara-muara untuk jalur sandar kapal nelayan

ke dekat pemukiman, bantuan peralatan tangkap dan keselamatan bagi nelayan, bantuan peralatan perawatan

kapal tangkap ikan dan sebagainya.








295


PT TIMAH GOES TO SCHOOL – PARTISIPASI CSR BIDANG PENDIDIKAN

“PT TIMAH Goes To School” adalah kegiatan pengajaran Bahasa Inggris oleh instruktur profesional. Kegiatan

ini merupakan wujud kepedulian PT TIMAH (Persero) Tbk terhadap kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Sejumlah sekolah di Kabupaten Bangka Induk, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung

Timur telah mengikuti program ini.

Program berbasis edukasi ini diikuti kurang lebih 4.000 pelajar tingkat SMP/SMA/SMK sederajat se-Bangka

Selatan.

Program “PT TIMAH Goes to School” untuk tingkat SMP dan sederajat diberikan dalam bentuk PT TIMAH

Fun English Workshop, cara mudah pintar berbahasa Inggris yang dikemas dalam bentuk games, tepukan

dan nyanyian dengan tujuan membuat siswa merubah stigma Bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan yang

mudah dipelajari dan dipraktekkan.

Sementara untuk tingkat SMA-sederajat, kegiatan “PT TIMAH Goes to School” berisi Entrepreneurship

Campaign atau kampanye menjadi pengusaha bersama PT TIMAH. Kegiatan ini diisi oleh para motivator dan

pelaku usaha langsung. Tujuannya adalah merubah pandangan penduduk setempat, agar siswa yang tamat

sekolah tidak lagi bertujuan menjadi Pegawai Negeri Sipil semata.

Atas kiprahnya dalam mendukung bidang pendidikan, Bupati Bangka Selatan H. Jamro menyampaikan terima

kasihnya kepada PT TIMAH yang mewujudkan kepeduliannya, khususnya terhadap pendidikan di Bangka

Selatan. Menurut Bupati, program ini dapat menjadi pembelajaran bagi siswa dan juga guru dalam metode

baru pelajaran Bahasa Inggris. H. Jamro berharap agar seluruh siswa dan guru Bahasa Inggris di Bangka

Selatan dapat memanfaatkan program yang diluncurkan CSR PT TIMAH tersebut.


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





296 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Konsumen adalah pemangku kepentingan utama yang memiliki makna strategis bagi berkembangnya dan berlanjutnya usaha. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berupaya memenuhi harapan mereka, termasuk menyelesaikan seluruh keluhan. Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepuasan pelanggan, Perseroan menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dan menindaklanjuti setiap keluhan yang ada.







297


Dalam rangka menjalankan tanggung jawab terhadap para konsumennya, Perseroan melakukan

pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan dalam mata rantai produksi untuk semua produk-

produknya. Proses-proses produksi dilakukan dengan mengacu pada standar yang berlaku dan

dipastikan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna produk-produk

tersebut. [G4-PR1]

Proses pengawasan dan penjaminan kualitas seluruh produk PT TIMAH dilakukan mulai tahap

perancangan produk, penelitian dan pengembangan, penambangan, pencucian dan peleburan,

sertifikasi, penggunaan bahan daur ulang, penggudangan, pengiriman ke pelanggan, hingga

penggunaan produk oleh pelanggan.

Hasil produk kemudian dianalisis untuk mendapatkan kepastian kandungan logam maupun

pengotornya, dan disertifikasi sesuai standar yang berlaku secara internasional. Dengan sertifikasi

tersebut, Perseroan menjamin seluruh produknya aman bagi kesehatan penggunanya, baik langsung

maupun tidak langsung.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 32 Tahun 2013, mengenai ketentuan ekspor timah

sejak 30 Agustus 2013, kegiatan pemasaran Perusahaan dilakukan melalui satu pintu, yaitu Bursa

Timah Indonesia di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Peraturan dimaksud kemudian

disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No44/2014, yang mulai berlaku sejak

November 2014.

Sesuai peraturan tersebut, Seluruh bijih timah Perseroan dapat dipertanggungjawabkan asal-

usulnya dan kualitasnya dapat ditelusuri dan diverifikasi, mengacu pada sistem ISO 9000:2000.

Perusahaan juga menggunakan jasa surveyor independen SUCOFINDO untuk mengidentifikasi dan

memberikan pemastian tentang asal-usul bijih timahnya.

Perseroan tidak pernah melanggar peraturan, etika, ataupun prosedur terkait penggunaan logam PT

TIMAH yang membahayakan dan mengganggu kesehatan penggunanya dalam daur hidup produk

yang wajar. Seluruh proses kerja dan proses produksi di PT TIMAH mengacu pada prosedur operasi

standar (SOP), yang dievaluasi dan diaudit oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen SGS.

Sementara itu, pengendalian mutu untuk proses peleburan timah, pemurnian, dan pengecoran

produk Banka, Banka Low Lead, Banka Four Nine, dan Mentok (dalam berbagai bentuk dan ukuran)

telah dijamin oleh ISO 9001:2008.

Produk PT TIMAH dilengkapi dengan informasi penting yang perlu diketahui oleh pelanggan,

yang mencakup kandungan timah dan sertifikat asal barang. Sertifikat asal barang (certificate of

origin) untuk produk-produk timah Perseroan diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik

Indonesia. Sertifikat ini memberi jaminan bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang sah

dan taat hukum. Informasi kandungan timah tercantum dalam Weight & Analysis Certificate

yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi. Perseroan juga tidak pernah melakukan

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ataupun standar-standar lainnya yang berlaku, ataupun

dikenai sanksi atau menerima pengaduan yang terkait dengan hal tersebut. [G4-PR3]


Garis Judul

Judul Materi Bab

Batas Bodytext





298

Diagram Alir Kegiatan Operasional PT TIMAH (Persero) Tbk

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

PRODUK

SERTIFIKASI BERAT DAN ANALISIS

KANDUNGAN TIMAH

PENGEMASANPEMASARAN

PENGEPAKAN DAN PENYIMPANAN DI

GUDANG

ASURANSI

SUPERVISI LEMBAGA

INDEPENDEN

SERTIFIKASI ASAL BARANG

DOMESTIK 5%

EKSPORT 95%







299


Tanggung Jawab Terhadap Konsumen

Pemasaran & Pelayanan Pelanggan [G4-PR7]Dalam melakukan kegiatan pemasaran, Perseroan mematuhi standar hukum dan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan komunikasi pemasaran. Selama tahun 2014, PT TIMAH tidak pernah melakukan pelanggaran

hukum berkenaan dengan kegiatan pemasarannya.

Sehubungan dengan pemberlakukan Peraturan Perdagangan tersebut diatas, Perseroan telah menjalin komunikasi

dan menyarankan seluruh pelanggan menjadi anggota BKDI, agar transaksi dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Kesediaan pelanggan menjadi anggota BKDI membuat Perseroan dapat memberikan layanan maksimal dalam

koridor peraturan perdagangan produk timah terbaru tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen

menjaga hubungan baik dengan pelanggan membuat Perseroan terhindar dari pelanggaran terkait kegiatan

pemasaran maupun pelanggaran peraturan dalam kegiatan perdagangan timah.

Hal tersebut menunjukkan komunikasi Perseroan dengan para pelanggan, sebagai bagian dari kegiatan pelayanan

kepada pelanggan, berlangsung dengan baik dan memberi hasil positif bagai perkembangan industri pertimahan

di Indonesia dan bagi pertumbuhan usaha Perseroan dimasa mendatang.

Kepuasan Pelanggan [G4-PR5]Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepuasan pelanggan, Perseroan

menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dan menindaklanjuti setiap keluhan yang ada, baik

menyangkut kualitas produk yang dijual kepada pelanggan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan

transaksi dengan pelanggan.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan sebagai dasar pelaksanaan perbaikan kualitas layanan,

Perseroan mengadakan Survei Kepuasan Pelanggan secara berkala. Hasil kegiatan survei yang dilaksanakan

pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil memperbaiki beberapa parameter dalam

pelayanan. Namun demikian masih ada beberapa aspek layanan yang harus ditingkatkan, misalnya mengenai

kualitas kemasan, label produk dan sebagainya.

Selain berupaya mendapatkan umpan balik bagi peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, Perseroan

konsisten menerapkan kebijakan untuk menjaga privasi pelanggan sesuai kaidah hubungan perdagangan yang

berlaku. Perseroan juga konsisten menerapkan kebijakan untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum, peraturan,

dan standar praktek operasional yang berlaku sehingga sepanjang tahun pelaporan 2014, PT TIMAH terhindar dari

denda atau sanksi lainnya akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan

pengadaan dan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan.

laporan tata kelola perusahaan - timah.com 4 ar tins.pdf · • penandatanganan surat keputusan...

Documents