8 - model risiko

INDEKSIN/ /PAR PT PS

BAB : SUB BAB :

Tgl. Berlaku Halaman PEDOMAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

MODEL RISIKO

NO. FUNGSI KEGIATAN INDIVIDUKETERANG

AN

1. FUNGSI PRODUKSI

1.1. RISIKO PROSES 1.1.1. TERBAKAR1.1.2. BOCOR1.1.3. MELEDAK

1.2. RISIKO ALAT/ EQUIPMENT 1.2.1. RUSAK1.2.2. KINERJA ALAT MENURUN1.2.3. LACK OF SPARE PART

1.3. RISIKO BAHAN 1.3.1. TIDAK TERSEDIA/ KELEBIHAN1.3.2. TIDAK SESUAI SPESIFIKASI1.3.3. MUTU JELEK

1.4. RISIKO PRASARANA 1.4.1. TIDAK TERSEDIA1.4.2. TIDAK MEMADAI1.4.3. TIDAK MENCUKUPI1.4.4. TIDAK SESUAI

1.5. RISIKO LINGKUNGAN 1.5.1. PENCEMARAN LINGKUNGAN (BISING, BAU, RACUN, DEBUT)

1.5.2. KONSENTRASI DIATAS NILAI AMBANG BATAS (NAB)

1.6. RISIKO LABORATORIS 1.6.1. TIDAK AKURAT1.6.2. PROSES LAMA

2. FUNGSI PEMASARAN

2.1. RISIKO PRODUK 2.1.1. TIDAK TERSEDIA2.1.2. JUMLAH TIDAK MENCUKUPI2.1.3. MUTU TIDAK SESUAI

2.2. RISIKO HARGA 2.2.1. LOW COST COMPETITOR2.2.2. SALAH ESTIMASI

2.3. RISIKO PASAR/ PERSAIANGAN 2.3.1. DIKUASAI PRODUK PESAING2.3.2. SEGMENTASI PASAR TIDAK

TEPAT2.3.3. BRAND IMAGE RENDAH

2.4. RISIKO PELANGGAN 2.4.1. PELANGGAN TIDAK LOYAL2.4.2. KETERBATASAN DAYA BELI

2.5. RISIKO PROMOSI 2.5.1. TIDAK TEPAT SASARAN2.5.2. BIAYA TINGGI

2.6. RISIKO PENGIRIMAN 2.6.1. TERLAMBAT/ TIDAK LANCAR2.6.2. TERTUNDA2.6.3. BARANG HILANG/ RUSAK

DIJALAN2.6.4. KENAIKAN TARIP ANGKUTAN2.6.5. ALAT ANGKUT TIDAK ADA2.6.6. ALAT ANGKUT RUSAK


BAB : SUB BAB :


2.7. RISIKO PENYIMPANAN/ GUDANG

2.7.1. BARANG HILANG2.7.2. BARANG RUSAK2.7.3. SELISIH STOCK (OVER/UNDER)

2.8. RISIKO BONGKAR MUAT 2.8.1. DEMMURAGE TINGGI2.8.2. DISCHARGING RATE RENDAH2.8.3. SUSUT/RUSAK

2.9. RISIKO PENELITIAN PASAR 2.9.1. TIDAK AKURAT2.92. WILAYAH PENLITIAN TIDAK

TERWAKILI

2.10. RISIKO ALAM 2.10.1. PERUBAHAN MUSIM2.10.2. BENCANA ALAM

2.11. RISIKO REGULASI 2.11.1. SUBSIDI DIHAPUS2.11.2. BATASAN WILAYAH

PEMASARAN

2.12. RISIKO PELAYANAN 2.12.1. KETIDAKPUASAN2.12.2. CORPORATE IMAGE/

REPUTASI BURUK

3. FUNGSI KEUANGAN

3.1. RISIKO UTANG/ KREDIT 3.1.1. KENAIKAN TINGKAT SUKUS BUNGA

3.1.2. KESULITAN MENCARI SUMBER DANA

3.2. RISIKO PIUTANG 3.2.1. MACET/ TIDAK TERTAGIH3.2.2. TERLAMBAT BAYAR

3.3. RISIKO ASURANSI 3.3.1. MANFAAT TIDAK OPTIMAL3.3.2. KLAIM LAMA/ SULIT3.3.3. BIAYA/ PREMI MAHAL

3.4. RISIKO PAJAK 3.4.1. DENDA KETERLAMBATAN3.4.2. RESTITUSI SULIT/ LAMA

3.5. RISIKO KURS 3.5.2. KENAIKAN NILAI KURS

3.6. RISIKO BUDGETING 3.6.1. SALAH ESTIMASI3.6.2. TIDAK TERKENDALI3.6.3. KETERBATASAN DANA/

ANGGARAN

3.7. RISIKO PENCATATAN 3.7.1. SALAH CATA/ POSTING3.7.2. SALAH PERHITUNGAN

4. FUNGSI SDM 4.1. RISIKO ORGANISASI 4.1.1. TIDAK IDEAL4.1.2. BEBAN KERJA TIDAK

SEIMBANG

4.2. RISIKO REKRUITMEN 4.2.1. TIDAK AKURAT4.2.2. PROSES TIDAK OBYEKTIF


BAB : SUB BAB :


4.3. RISIKO MUTASI/ ROTASI/ PROMOSI

4.3.1. TIDAK SESUAI SKILL/ KEAHLIAN

4.3.2. TERDAPAT GAP KOMPETENSI4.3.3. KECEMBURUAN SOSIAL

4.4. RISIKO PEMBINAAN & PENGEMBANGAN

4.4.1. PRODUKTIVITAS RENDAH4.4.2. KOMPETENSI RENDAH4.4.3. PERILAKU BURUK

(LOYALITAS, KEDISIPLINAN)

4.5. RISIKO KESEJAHTERAAN 4.5.1. KETIDAKPUASAN/ KERESAHAN

4.5.2. PROTES, MOGOK, SABOTASE

4.6. RISIKO SISTEM & PROSEDUR 4.6.1. OBSOLETE/ KETINGGALAN4.6.2. KESULITAN IMPLEMENTASI4.6.3. KELEMAHAN PROSEDUR4.6.4. TIDAK ADA PROSEDUR

4.7. RISIKO KECELAKAAN KERJA 4.7.1. JATUH, TERPELESET, TERPELANTING

4.7.2. KEJATUHAN ALAT4.7.3. TERJEPIT, TERGILAS,

TERGORES, TERPOTONG4.7.4. TERKENA BAHAN

BERBAHAYA

5. FUNGSI PENGADAAN

5.1. RISIKO PROSES/PEMBELIAN 5.1.1. TIDAK READY STOCK5.1.2. PASOKAN TIDAK KONTINU5.1.3. PEMBELIAN TERTUNDA5.1.4. PROSES LAMA

5.2. RISIKO KUALITAS 5.2.1. KUALITAS JELEK5.2.2. TIDAK SESUAI SPESIFIKASI5.2.3. SPESIFIKASI TIDAK STANDAR

5.3. RISIKO HARGA 5.3.1. KENAIKAN HARGA5.3.2. HARGA MONOPOLI

5.4. RISIKO PENGIRIMAN/ KEDATANGAN

5.4.1. TERLAMBAT5.4.2. TIDAK SESUAI JADWAL5.4.3. BARANG HILANG/ RUSAK

5.5. RISIKO TRANSPORTASI 5.5.1. TARIF ANGKUTAN NAIK5.5.2. SULIT MENCARI ALAT

ANGKUT5.5.3. ANGKUTAN KURANG

MEMADAI

5.6. RISIKO PENERIMAAN 5.6.1. VERIFIKASI LAMA/ LAMBAT5.6.2. VERIFIKASI TIDAK AKURAT

5.7. RISIKO PENYIMPANAN 5.7.1. BARANG HILANG5.7.2. BARANG RUSAK


BAB : SUB BAB :


5.7.3. TIDAK TERTATA5.7.4. SELISIH STOCK (OVER/UNDER)

6. FUNGSI HUKUM 6.1. RISIKO PRIJINAN 6.1.1. PENCBUTAN IZIN USAHA6.1.2. KESULITAN PERIJINAN6.1.3. TERJADINYA SENGKETA6.1.4. PENYEROBOTAN ASET

6.2. RISIKO BERPERKARA 6.2.1. PIDANA6.2.2. KEHILANGAN ASET6.2.3. DENDA ADMINISTRASI6.2.4. BIAYA PERKARA TINGGI

6.3. RISIKO BERTRANSAKASI 6.3.1. TUNTUTAN/ KLAIM6.3.2. TRANSAKSI BATAL6.3.3. DISPUTE/ PERSELISIHAN6.3.4. REKANAN INGKAR JANJI

6.4. RISIKO PENYIMPANGAN/ PENYELEWENGAN

6.4.1. PEMALSUAN PRODUK6.4.2. PEMALSUAN IDENTITAS6.4.3. PENYALAHGUNAAN

WEWENANG6.4.4. PENYIMPANGAN PROSEDUR

6.5. RISIKO KEAMANAN 6.5.1. KRIMINALITAS6.5.2. SABOTASE6.5.3. PROVOKASI & DEMONTRASI6.5.4. INFILTERI/ PENYUSUPAN6.5.5. TEROR

6.6. RISIKO KOMUNIKASI 6.6.1. KESALAHPAHAMAN6.6.2. MISI TIDAK SAMPAI

7. FUNGSI SISTEM INFORMASI

7.1. RISIKO HARDWARE 7.1.1. USANG/ OBSOLETE7.1.2. RUSAK7.1.3. TIDAK MEMADAI7.1.4. HILANG

7.2. RISIKO SOFTWARE 7.2.1. TIDAK SESUAI KEBUTUHAN7.2.2. KESULITAN PENYESUAIAN

7.3. RISIKO BRAIN WARE 7.3.1. JUMLAH TIDAK MEMADAHI7.3.2. KOMPETENSI RENDAH

7.4. RISIKO DATA 7.4.1. TIDAK TERINTEGRASI7.4.2. TIDAK AKURAT

7.5. RISIKO IMPLEMENTASI 7.5.1. GAGAL7.5.2. TIDAK OPTIMAL

7.6. RISIKO PENGOLAHAN/ PROSES 7.6.1. GANGGUAN LISTRIK/ DAYA7.6.2. GANGGUAN SERVER DARI

PIHAK LUAR


BAB : SUB BAB :


7.7. RISIKO PENYAJIAN/ PELAPORAN

7.7.1. TIDAK AKURAT7.7.2. TERLAMBAT

7.8. RISIKO KEAMANAN 7.8.1. HILANG DATA7.8.2. DATA BERUBAH7.8.3. DATA SULIT MENCARI

7.9. RISIKO JARINGAN 7.9.1. TIDAK HANDAL7.9.2. GANGGUAN ALAT/ SISTEM

KOMUNIKASI

8. PENGEMBANGAN 8.1. RISIKO PERENCANAAN 8.1.1. SALAH DESAIN8.1.2. SALAH ESTIMASI8.1.3. SALAH PEMILIHAN

TEHNOLOGI

8.2. RISIKO PELAKSANAAN 8.2.1. MUNDUR8.2.2. TERLAMBAT8.2.3. GAGAL

8.3. RISIKO PENGAWASAN 8.3.1. TIDAK EFEKTIF/ LEMAH8.3.2. TIDAK PROFESIONAL8.3.3. TIDAK BERMANFAAT

9. PENGAWASAN 9.1. RISIKO PERENCANAAN 9.1.1. TIDAK AKURAT9.1.2. TIDAK TEPAT

9.2. RISIKO PELAKSANAAN 9.2.1. TERLALU LAMA9.2.2. TIDAK ADA HASIL

9.3. RISIKO EVALUASI 9.3.1. PENGEMBANGAN TEMUAN LEMAH

9.4. PELAPORAN 9.4.1. TIDAK TEPAT WAKTU9.4.2. TIDAK ADA NILAI TAMBAH

9.5. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

9.5.1. TIDAK EFEKTIF9.5.2. TIDAK DILAKSANAKAN

9.6. RISIKO COUNTERPART 9.6.1. JADWAL MUNDUR9.6.2. TEMUAN BANYAK

8 - model risiko

Documents