t11-20/bar-to(th) m1/ct/cd berita acara pt ......tujuh) juli 2018 (dua ribu delapan belas) nomor...

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT TRIKOMSEL OKE Tbk

Nomor 34.

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas ---- ---- ---- ---- ---- --

November dua ribu dua puluh (18-11-2020), pukul---- ----

08.07 WIB (delapan lewat tujuh menit Waktu ---- ---- ---- ---- ---- --

Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana ---- ----

Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ---- ---- ---- ---- ---

Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya

akan disebut dalam akhir akta ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Atas permintaan Direksi dari: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

PT TRIKOMSEL OKE Tbk, suatu perseroan terbatas ---- ----

terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan ---- ----

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan

Kebon Sirih Raya Nomor 63, Jakarta Pusat, yang ---- ----

anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam ----

rangka perubahan status Perseroan menjadi ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan Terbuka sebagaimana dimuat dalam akta ----

tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2009 (dua ---- ----

ribu sembilan) Nomor 20, dibuat di hadapan ---- ---- ---- ---- ---- --

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,

yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan ---- ---- ---- ---- ---

belas) Maret 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ---- ---- ---- ---- ---

AHU-08209.AH.01.02.Tahun 2009; ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- anggaran dasarnya kemudian diubah sebagaimana ----

T11-20/BAR-TO(TH)

M1/CT/CD

2

dimuat dalam akta tanggal 22 (dua puluh dua) ---- ---- ---- ---

April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 27, dibuat ----

di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----

tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ----

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- ---- ---- ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan suratnya tanggal 29 (dua puluh sembilan) ----

Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

AHU-AH.01.10-08859;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah untuk ----

disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ---- ---- ---- ---- ---- --

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana ---- ----

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ----

Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa ---- ----

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi ---- ----

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ---- ---- ---- ---- ---- --

Publik, keduanya tertanggal 8 (delapan) Desember

2014 (dua ribu empat belas) sebagaimana dimuat ---- ----

dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) April ---- ---- ----

2015 (dua ribu lima belas) Nomor 11, dibuat di ---- ----

hadapan Nyonya LILIK KRISTIWATI, Sarjana Hukum, ----

Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang Penerimaan ---- ----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- ----

Manusia Republik Indonesia dengan suratnya ---- ---- ---- ---- ---- --

tertanggal 7 (tujuh) Mei 2015 (dua ribu lima ---- ---- ---- ---

belas) Nomor AHU-AH.01.03-0930414. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi

3

dengan:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta tanggal 9 (sembilan) Oktober 2017 (dua ---- ----

ribu tujuh belas) Nomor 19, dibuat dihadapan ---- ---- ---- ---

ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ---- ---- ---- ---

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan ---- ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---- ---- ---- ---- ---

dengan Surat Keputusannya tanggal 19 (sembilan ---- ----

belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor

AHU-0021642.AH.01.02.TH.2017;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- akta saya, Notaris tanggal 29 (dua puluh ---- ---- ---- ---- ---- --

sembilan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) ---- ---- ---- ---

Nomor 66, yang telah mendapat persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- ----

sesuai Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh ---- ---- ---- ---

tujuh) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----

AHU-0015214.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- ----

dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- ---- ----

Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya tanggal

27 (dua puluh tujuh) Juli 2018 (dua ribu delapan

belas) Nomor AHU-AH.01.03-0226405;--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----

dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 21 (dua ----

puluh satu) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas)

Nomor 33, yang telah mendapat persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- ----

sesuai Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) ---- ----

4

Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- --

AHU-0037393.AH.01.02.TAHUN 2019; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---- ---- ----

Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta

saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Juni ---- ----

2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 32; - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- untuk selanjutnya akan disebut juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

"Perseroan". ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Berada di Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 63, ---- ---- ---- ---- ---- --

Jakarta Pusat, 10340;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Agar membuat berita acara dari semua yang ---- ---- ---- ---- ---

dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---- ---- ---

Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari,

tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas; --- ---- ---- ----

untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat". ---- ---- ---- ---

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan

dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi----- ---- ---- ---- ---

saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Tuan SUGIONO WIYONO SUGIALAM, lahir di ---- ---- ---- ---- ---

Surabaya, pada tanggal 13 (tiga belas) ---- ---- ---- ---- ---

Agustus 1962 (seribu sembilan ratus enam ---- ---- ----

puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di ---- ---- ----

Surabaya, Graha Family Selatan 1 AA-6, Rukun

Tetangga 004/Rukun Warga 002, Kelurahan ---- ---- ---- ---

Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis,

Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- ---- --

3578131308620001, Warga Negara Indonesia, ---- ----

untuk sementara berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

5

- menurut keterangannya dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ---- --

bertindak:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

a. sebagai Presiden Direktur Perseroan; ---- ---- ---- ---

b. sebagai Direktur dan oleh karenanya sah ---

mewakili Direksi dari dan selaku demikian

untuk dan atas nama PT TIGADARI FIESTA, ----

suatu perseroan terbatas yang ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

didirikan menurut dan berdasarkan ---- ---- ---- ---- ---- ----

Undang-Undang Negara Republik Indonesia,

berkedudukan di Jakarta Pusat dan ---- ---- ---- ---- ---- ----

beralamat di Jalan Kebon Sirih Raya ---- ---- ---- ---- -

Nomor 63, Jakarta Pusat;---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ---

ini diwakili sebagai pemilik dari/yang ---- ---

berhak atas 2.259.227.224 (dua miliar ---- ---- --

dua ratus lima puluh sembilan juta dua ---- ---

ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua

puluh empat) saham dalam Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- -

c. sebagai Direktur dari dan oleh karena ------- ----

itu untuk dan atas nama ESCOMINDO PTE. ---- ----

LTD, suatu perusahaan yang didirikan ---- ---- ---- ----

menurut dan berdasarkan Undang-Undang ---- ---- ----

Negara Singapura, berkedudukan di ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Singapura dan beralamat di 180 Paya Lebar

Road, #10-01 Yi Guang Factory Building, ----

Singapura.---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ---

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 367.529.716 (tiga ratus enam puluh -

6

tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan -

ribu tujuh ratus enam belas) saham dalam -

Perseroan; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Tuan EGGY FIRMANDA PUTERA, lahir di Bekasi,

pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret ----

1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ----

dua), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, ----

Jalan Kemang Anyelir II Nomor 22, Rukun ---- ---- ---- ---

Tetangga 004/Rukun Warga 035, Kelurahan ---- ---- ---- ---

Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalubu, Kota ----

Bekasi, pemegang kartu Tanda Penduduk dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3275052903900016, Warga Negara Indonesia, ---- ----

untuk sementara berada di Jakarta; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


bertindak berdasarkan Surat Kuasa ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

tertanggal 17 (tujuh belas) November 2020 ---- ----

(dua ribu dua puluh), dibuat di bawah ---- ---- ---- ---- ---- --

tangan, bermeterai cukup dan aslinya ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ---- ---- ----

kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan ---- ---- ----

atas nama WATIGA TRUST Pte. Ltd., suatu ---- ---- ---- ---

perusahaan yang didirikan menurut dan ---- ---- ---- ---- ---- --

berdasarkan hukum negara Singapura, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

beralamat di 138 Arab Street , Singapura ---- ---- ----

199826; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili

sebagai pemilik dari/yang berhak atas ---- ---- ---- ---- ---- --

6.640.600.956 (enam miliar enam ratus empat

puluh juta enam ratus ribu sembilan seratus

7

lima puluh enam) saham dalam Perseroan;---- ---- ---- ---- ---

3. Tuan ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO, lahir ----

di Yogyakarta, pada tanggal 27 (dua puluh ---- ----

tujuh) Januari 1965 (seribu sembilan ratus ----

enam puluh lima), Swasta, bertempat tinggal

di Jakarta, Jalan Bengrah Kampung Pule Nomor

11A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, ---- ---- ----

Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, ----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- ---- --

3175042701650006, Warga Negara Indonesia; ---- ----


bertindak berdasarkan: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. surat kuasa tertanggal 16 (enam belas) ---- ----

November 2020 (dua ribu dua puluh), ---- ---- ---- ---- ---

dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup -

dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ----

ini, selaku kuasa dari Direktur dan oleh -

karena itu untuk dan atas nama PT SUKSES -

PERDANA PRIMA, suatu perseroan terbatas ----

yang didirikan menurut dan berdasarkan ---- ----

Undang-undang Negara Republik Indonesia, -

berkedudukan di Jakarta Pusat dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman ---- ---- ---- ----

Kaveling 3, Jakarta Pusat; ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- perseroan terbatas tersebut dalam hal ----

ini diwakili sebagai pemilik dari/yang ---- ----

berhak atas 9.948.636.242 (sembilan ---- ---- ---- ---- ---

miliar sembilan ratus empat puluh delapan

8

juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua -

ratus empat puluh dua) saham dalam ---- ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

b. kuasa elektronik dalam sistem Electronic -

General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) ----

yang mewakili masyarakat lainnya yang ---- ---- ----

merupakan pemilik dari/yang berhak atas ----

5.251.937.777 (lima miliar dua ratus lima

puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh

tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh)

saham dalam Perseroan yang salinan ---- ---- ---- ---- ---- ---

cetakan daftar pemegang saham yang ---- ---- ---- ---- ---- ---

memberikan kuasa secara elektronik ---- ---- ---- ---- ---- ---

dilekatkan pada minuta akta ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

4. Nyonya MIA SARI, lahir di Jakarta, pada ---- ---- ---- ---

tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 1974 ---- ---- ---- ---- ---- ---

(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---- ---- ---- ---- ---- --

Jakarta, Jalan Dermaga Indah III Nomor 2, ---- ----

Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 016, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, ---- ----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---- ---- ---- ---- -------

3175076307740003, Warga Negara Indonesia;---- ---- ----

- Menurut keterangannya dalam hal ini hadir -

berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan

mewakili Biro Administrasi Efek Perseroan.---- ----

Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu --------------

oleh Pembawa Acara diperkenalkan para anggota --------------

9

Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat dan para

profesi penunjang yang membantu ------------------------------------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ---

terselenggaranya Rapat sebagaimana ditampilkan ---- ----

pada slide di layar.------------------------------------------------------------------------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya, oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan

Tata Tertib Rapat sebagaimana yang ditampilkan ---- ----

pada layar dan telah dibagikan kepada para ---- ---- ---- ---- ---- --

pemegang saham pada saat registrasi Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dipersilakan ---- ---- ---- -------

kepada Tuan SUGIONO WIYONO SUGIALAM selaku ---- ---- ---- ---- ---- --

Pimpinan Rapat untuk memulai Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Terlebih dahulu oleh Pimpinan Rapat dipanjatkan ----

puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang ---- ----

Maha Esa sehingga karenanya dapat berkumpul ---- ---- ---- ---- ---

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020

(dua ribu dua puluh) Perseroan, yang diadakan ---- ---- ----

pada hari Rabu, tanggal 18 (delapan belas) ---- ---- ---- ---- ---- --

November 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di

Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 63, Jakarta Pusat. ----

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir (1)

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh ---- ---- ----

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan

Komisaris dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat

1 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ----

semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ---- ----

berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh ---- ---- ---- ---- ---- --

Direksi. Mengingat seluruh anggota Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

10

Komisaris berhalangan untuk hadir dalam Rapat, ---- ----

maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota ---- ----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Perseroan ---- ----

tertanggal 12 (dua belas) November 2020 (dua ribu

dua puluh), Tuan SUGIONO WIYONO SUGIALAM selaku ----

Presiden Direktur memimpin Rapat dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- --

bertindak selaku Pimpinan Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya Tuan SUGIONO WIYONO SUGIALAM dengan ----

ini dinyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi ---- ----

pada pukul 08.07 WIB (delapan lewat tujuh menit ----

Waktu Indonesia Barat).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Sehubungan dengan kondisi terkini terkait pandemi

Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ---- ---- ---- ---

ketentuan yang terdapat dalam Peraturan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (dua ribu dua ---- ---- ---- ---

puluh) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ----

dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta

mengacu kepada POJK Nomor 15/2020 (“POJK Nomor ---- ----

15”) maka Rapat hari ini akan dilaksanakan ---- ---- ---- ---- ---- --

seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan ---- ---- ---- ---

Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu, Rapat juga telah ---- ---- ---- ---- ---- --

menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah ---- ---- ---- ---

melakukan hal-hal sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

1. Pemberitahuan dan Ralat Pemberitahuan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa ---- ---- -

11

Efek Indonesia melalui surat Perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ---

masing-masing tanggal 5 (lima) Oktober 2020 ---- -

(dua ribu dua puluh) Nomor 036/CST-TRIO/2020 -

dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 -

(dua ribu dua puluh) Nomor 042/CST-TRIO/2020;

2. Pengumuman dan Pemanggilan masing-masing ---- ---- ---- ----

tanggal 12 (dua belas) Oktober 2020 (dua ribu

dua puluh) dan tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---- --

Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) pada 1 ---- ---- ---- ----

(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

berperedaran nasional yaitu surat kabar ---- ---- ---- ---- ----

Harian Ekonomi Necara, situs website resmi ---- ---- -

Bursa Efek Indonesia dan situs website resmi

Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa ---- --

Inggris.---- ---- ---- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- surat kabar-surat kabar yang memuat iklan ---- ---- ---- ---- ---

pengumuman dan pemanggilan Rapat tersebut, ---- ---- ---- ---- ---- --

masing-masing 1 (satu) eksemplar diserahkan ---- ---- ---- ---- ---

kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan pada ---- ---- ---- ---- ---

minuta akta ini;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ---- ---- ---- ---- ---- --

ditanyakan kepada saya, Notaris, yang akan ---- ---- ---- ---- ---- --

membuat Berita Acara Rapat, berapakah jumlah ---- ---- ---- ---

saham yang dimiliki oleh para pemegang saham atau

kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat dan ---- ---- ----

apakah jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan

kuorum yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) ---- ----

butir (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.---- ---- ---- ---

Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan

12

pemeriksaan dengan merujuk kepada Daftar Pemegang

Saham Perseroan tanggal 26 (dua puluh enam) ---- ---- ---- ---

Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) dan daftar ---- ---- ---- ---

hadir pemegang saham dan/atau kuasanya yang ---- ---- ---- ---- ---

diberikan oleh Biro Administrasi Efek, dalam ---- ---- ---- ---

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau ---- ---- ----

wakil mereka, yang bersama-sama mewakili sebanyak

24.467.931.915 (dua puluh empat miliar empat ---- ---- ---- ---

ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ----

puluh satu ribu sembilan ratus lima belas) saham

atau sebesar 94,08% (sembilan puluh empat koma ---- ----

nol delapan persen) dari seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan sebanyak 26.007.494.645 (dua puluh enam

miliar tujuh juta empat ratus sembilan puluh ---- ---- ---- ---

empat ribu enam ratus empat puluh lima) saham.---- ---- ----

Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan dalam ---- ----

Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf (a) Anggaran ---- ----

Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat ----

adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- ----

sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan

dalam acara Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan, ---- ---- ---- ---

mengingat seluruh persyaratan dalam Anggaran ----- ---- ---- --

Dasar Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat ---- ----

telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat ----

dilanjutkan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ----

39 ayat (3) POJK Nomor 15 Perseroan wajib ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

13

memberikan penjelasan kepada para pemegang saham

paling kurang mengenai:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

a. Kondisi Umum Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

b. Mata Acara Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -----

c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata ----

acara rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk---

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.---- ---- ---- ---- ------

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diuraikan secara

ringkas mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagai ----

berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) berhasil ---- ---- ----

dilalui oleh Perseroan dengan pencapaian yang ---- ---- ----

cukup baik di tengah banyaknya tantangan usaha ---- ----

yang hadir. Perseroan terus berupaya meningkatkan

efisiensi sehingga mampu menempatkan Perseroan ---- ----

pada kinerja operasional semaksimal mungkin. ---- ---- ---- ----

Perseroan menyadari bahwa masih banyak hal yang ---- -

perlu dibenahi agar Perseroan dapat mempersiapkan

fondasi yang semakin kuat untuk meningkatkan ---- ---- ---- ----

kinerja Perseroan di masa selanjutnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Menghadapi iklim usaha yang semakin menantang, ---- ----

Perseroan dengan sigap menyesuaikan diri dengan ---- -

implementasi berbagai kebijakan dan inisiatif ---- ---- ----

strategis dalam kegiatan operasional Perseroan. -----

Salah satu stateginya adalah dengan mengubah ---- ---- ---- ----

format toko Multibrand menjadi toko fokus merek ---- -

Samsung dan merek OPPO (Monobrand). Selain itu ---- ----

Perseroan juga terus berupaya melakukan efisiensi

14

serta meningkatkan penjualan secara daring ---- ---- ---- ---- ---- ---

(online) yang memiliki potensi profit lebih ---- ---- ---- ---- ----

banyak, dengan dukungan produk dari toko fisik ---- ----

yang berada di Pulau Jawa, karena memiliki ---- ---- ---- ---- ---- ---

kapasitas jaringan dan/atau jangkauan yang lebih -

luas ke seluruh Indonesia.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Penjelasan lebih lanjut mengenai kinerja tahun ---- ----

2019 (dua ribu sembilan belas), akan disampaikan

dalam pembahasan Mata Acara Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dijelaskan ---- ---- ---- ---- ---- --

bahwa mengenai Mata Acara Rapat pada hari ini ---- ---- ----

adalah sebagaimana yang disampaikan dalam ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Panggilan Rapat tanggal 27 (dua puluh tujuh) ---- ---- ---- ---

Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) dan ditampilkan

pada layar. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait ---- ----

mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak ---- ---- ----

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ---- ---- ---- ---- ---- --

dan/atau pendapat adalah sebagaimana tercantum ---- ----

pada Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan ---- ---- ----

sebelumnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

MATA ACARA PERTAMA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Persetujuan pemberian dispensasi bagi Direksi

Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan ----

dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ---

Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 ---- ----

(dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sehubungan

15

dengan penyampaian Laporan Tahunan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---- ---- ----

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ---- ----

(tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

sembilan belas) yang melewati batas waktu yang ---- ----

telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka

diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan ---- ----

yang diajukan, yaitu:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

“Menyetujui pemberian dispensasi bagi ---- ---- ---- ---- ---- --

Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan

Tahunan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ----

2019 (dua ribu sembilan belas).”---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya dibuka kesempatan kepada pemegang ---- ---- ----

saham dan/atau wakil pemegang saham yang ingin ---- ----

mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat ---- ---- ---- ---

tangan. Ternyata tidak ada.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- -

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan

atau tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk

menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah

dikemukakan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya ditanyakan oleh Pimpinan Rapat, ---- ---- ---- ---- ---

apakah usulan tersebut dapat disetujui oleh Rapat

secara musyawarah untuk mufakat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara ---- ---- ---- ---

abstain diharap mengangkat tangan. Ternyata tidak

ada.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada ---- ----

16

saya, Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan

suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa tidak ada ---- ---- ----

pemegang saham yang memberikan suara abstain ---- ---- ---- ---

maupun tidak setuju atas usulan yang diajukan, ---- ----

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat ---- ---- ----

secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan

yang diajukan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan ---- ---- ---- ---

demikian Rapat menyetujui usulan untuk keputusan

Mata Acara Pertama Rapat sebagaimana telah ---- ---- ---- ---- ---- --

dikemukakan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

MATA ACARA KEDUA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

”Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan ----

termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---- ---- ---- ---- --

Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan ----

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada


(dua ribu sembilan belas) sekaligus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-

jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

atas tindakan pengurusan dan pengawasan ---- ---- ---- ---- --

Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun

Buku 2019 (dua ribu sembilan belas), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan

tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.” ---- ----

Untuk mata acara kedua Rapat tersebut akan ---- ---- ---- ---- ---- --

dimulai dengan Laporan Dewan Komisaris atas ---- ---- ---- ---- ---

17

pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2019 ---- ----

(dua ribu sembilan belas) namun mengingat Dewan ----

Komisaris pada saat ini berhalangan hadir, maka ----

laporan dari Dewan Komisaris akan disampaikan ---- ---- ----

oleh Tuan SUGIONO WIYONO SUGIALAM selaku Presiden

Direktur Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ekonomi

Indonesia menghadapi kondisi yang cukup menantang

yang tak lepas dari situasi ekonomi global. ----- ---- ---- ---- --

Aktivitas perdagangan dunia melemah sehingga ---- ---- ---- ---

akhirnya pertumbuhan ekonomi dunia melambat di ---- ----

angka 2,4% (dua koma empat persen), tercatat ---- ---- ---- ---

paling lambat sejak terjadi krisis keuangan ---- ---- ---- ---- ---

global. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa

jajaran manajemen telah melaksanakan tugas sesuai

arahan dan mengapresiasi kesigapan Direksi dalam

mencari peluang bisnis baru yang memiliki marjin

profit lebih besar demi menjaga kelangsungan ---- ---- ---- ---

usaha Perseroan. Terkait prospek usaha ke depan,

Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi tetap ---- ----

fokus pada implementasi strategi yang mampu ---- ---- ---- ---- ---

menambah nilai usaha Perseroan serta senantiasa ----

bersikap adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis

yang bergerak cepat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya pada tahun 2019 (dua ribu sembilan ---- ----

belas) terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris

Perseroan dimana Tuan JANUAR CHANDRA digantikan ----

oleh Tuan DEDET YANDRINAL sebagai Presiden ---- ---- ---- ---- ---- --

18

Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Tuan ----

DAVID TAE HOON KIM sebagai Komisaris Independen ----

Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan 21 (dua ----

puluh satu) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mengakhiri laporan ini, Dewan Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menyampaikan terima kasih atas dukungan yang ---- ---- ---- ---

diberikan oleh pemegang saham serta jajaran ---- ---- ---- ---- ---

Direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras ---- ---- ----

yang diberikan sepanjang 2019 (dua ribu sembilan

belas) sehingga Perseroan berhasil melewati 2019

(dua ribu sembilan belas) dengan pencapaian yang

baik di tengah masifnya tantangan usaha yang ---- ---- ---- ---

hadir. Dewan Komisaris berkomitmen akan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

senantiasa memberikan arahan serta saran terbaik

kepada Direksi dalam hal peningkatan kinerja ---- ---- ---- ---

usaha dan penerapan tata kelola perusahaan yang ----

bersih secara konsisten, demi menyongsong ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

pertumbuhan yang menguntungkan (profitable) dan ----

berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Demikian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ---- ---- ---- ---- ---

sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).

Dan selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat disampaikan

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ----

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- ---- ---- ---- ---- --

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Perseroan telah menerbitkan Laporan Tahunan ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

sembilan belas) yang berisikan kinerja Perseroan

19

selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan ----

telah ditandatangani oleh semua anggota Dewan ---- ---- ----

Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Anggaran ----

Dasar Perseroan. Di dalam Laporan Tahunan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dimaksud juga disampaikan Laporan Keuangan ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---- ---- ----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ----

ribu sembilan belas) yang telah diperiksa oleh ----- ---

Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

sebagaimana termuat dalam laporannya Nomor ---- ---- ---- ---- ---- --

000105/1158/AU.1/05/1256-1/1/IX/2020 tanggal 28 ----

(dua puluh delapan) September 2020 (dua ribu dua

puluh) dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat.---- ---- ----

Industri telekomunikasi pada 2019 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---

sembilan belas) juga masih dihadapkan pada ---- ---- ---- ---- ---- --

tantangan yang cukup berat, dan dari sisi ritel,

tren perilaku konsumen yang mulai beralih dari ---- ----

toko fisik ke berbelanja melalui media ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

perdagangan elektronik secara daring (platform e-

commerce) menghadapkan industri ini kepada ---- ---- ---- ---- ---- --

kelesuan dan penurunan. Dinamika industri ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

telekomunikasi maupun ritel sepanjang 2019 (dua ----

ribu sembilan belas) baik dari eksternal maupun ----

internal memberikan dampak baik secara langsung ----

maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan.

Menghadapi hal tersebut, Perseroan senantiasa ---- ---- ----

melakukan konsolidasi internal sejalan dengan ---- ---- ----

menurunnya bisnis Perseroan dengan melakukan ---- ---- ---- ---

efisiensi dan berusaha untuk lebih mengutamakan ----

20

produktifitas pada bisnis ritel Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- --

Menghadapi iklim usaha yang semakin menantang, ---- ----

Perseroan dengan sigap menyesuaikan diri dengan ----

implementasi berbagai kebijakan dan inisiatif ---- ---- ----

strategis dalam kegiatan operasional Perseroan. ----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan mengangkat kembali Tuan SUGIONO WIYONO

SUGIALAM sebagai Presiden Direktur, Tuan JASON ---- ----

ALEKSANDER KARDACHI dan Tuan MATTHEW PAUL ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

RICHARDS sebagai Direktur Perseroan, serta ---- ---- ---- ---- ---- --

memberhentikan dengan hormat Tuan DJOKO ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

HARIJANTO, Nyonya EVY SOENARJO, Nyonya OCTAVIANE

N.A. MUSSU dan Nyonya MELY sebagai Direktur ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum ----

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2019 (dua ribu ---- ---- ---- ---

sembilan belas) tanggal 21 (dua puluh satu) Juni

2019 (dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada para ---- ----

pemegang saham, para pemangku kepentingan dan ---- ---- ----

Dewan Komisaris atas nasihat dan arahan yang ---- ---- ---- ---

telah diberikan sehingga Perseroan mampu melalui

tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan ---- ---- ---- ---- ---

capaian yang cukup baik di tengah tantangan usaha

yang semakin berat. Kepada seluruh karyawan ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan, juga disampaikan apresiasi setinggi----- ----

tingginya atas seluruh dedikasi dan kinerja ---- ---- ---- ---- ---

terbaik yang telah diberikan. Semoga ke depan ---- ---- ----

dapat terus meningkatkan kapabilitas yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dimiliki demi mewujudkan perusahaan dengan ---- ---- ---- ---- ---- --

21

kinerja berkelanjutan tanpa melupakan visi utama

memberikan kepuasan dan meraih kepercayaan dari ----

pelanggan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya disampaikan ringkasan Neraca dan ---- ---- ---- ---

Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dan ---- ---- ---- ---- ---

perbandingannya untuk tahun buku yang berakhir ---- ----

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 ----

(dua ribu delapan belas) dimana laporan ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

lengkapnya ada pada Laporan Tahunan 2019 (dua ---- ---- ----

ribu sembilan belas) dan sebagaimana dapat ---- ---- ---- ---- ---- --

dilihat pada layar.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian telah disampaikan Laporan Keuangan ---- ---- ---- ---- ---

Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan ----

serta penjelasan ringkasan Neraca dan laporan ---- ---- ----

mengenai perkembangan hasil keuangan Perseroan ---- ----

selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan ----

Perhitungan Laba-Rugi tahun 2019 (dua ribu ---- ---- ---- ---- ---- --

sembilan belas) serta perbandingannya dengan ---- ---- ---- ---

tahun 2018 (dua ribu delapan belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Berdasarkan pemaparan tersebut selanjutnya ---- ---- ---- ---- ---- --

diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---

usulan keputusan sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---- ---- ---- ---


(dua ribu sembilan belas), termasuk Laporan ----

Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas

22

Dewan Komisaris Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan ---- ---- ---- ---- --

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada


(dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan

sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor

000105/1158/AU.1/05/1256-1/1/IX/2020 tanggal

28 (dua puluh delapan) September 2020 (dua ---- ----

ribu dua puluh) dengan Opini Tidak Menyatakan

Pendapat, dan memberikan pelunasan dan ---- ---- ---- ---- ---- --

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit

et de charge) kepada anggota Direksi atas ---- ---- ---

tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan

Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan

yang telah mereka jalankan selama tahun buku

2019 (dua ribu sembilan belas) sepanjang ---- ---- ---- ---

tindakan tersebut tercantum dalam Laporan ---- ---- ---

Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ---- ----


saham atau wakil pemegang saham untuk ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---

mengajukan pertanyaan mengenai Mata Acara Kedua ----

Rapat dengan terlebih dahulu menyebutkan ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---

nama, jumlah saham yang dimiliki atau ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

diwakilinya. Ternyata tidak ada.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --



menyetujui usulan atas Mata Acara Kedua Rapat ---- ---- ----

23

sebagaimana telah dikemukakan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -


apakah usulan yang diajukan dalam Mata Acara ---- ---- ---- ---

Kedua Rapat dapat disetujui oleh Rapat secara ---- ---- ----

musyawarah untuk mufakat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



ada. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----






yang diajukan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

dikemukakan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

MATA ACARA KETIGA RAPAT:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

“Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor ----

Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan ---- ----

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---- ---- ---- ---

berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember ----

2020 (dua ribu dua puluh) dan pemberian ---- ---- ---- ---- --

wewenang kepada Direksi Perseroan dengan ---- ---- ---- ---

persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan

24

honorarium serta persyaratan lain dari ---- ---- ---- ---- ---- --

penunjukkan tersebut.” ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa Pasal 11 ---- ----

ayat 7 huruf c Anggaran Dasar Perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

menetapkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham

tahunan harus dilakukan penunjukan Akuntan Publik

yang terdaftar di OJK dan yang akan memeriksa ---- ---- ----

Laporan Keuangan Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karenanya diusulkan oleh Rapat untuk: ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan ----

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---- ---- ---- ---- ---- --

menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor ---- ---- ---- ---- --

Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan ---- ----

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua

ribu dua puluh) yang memiliki kriteria yang ----

sesuai dengan Peraturan OJK dan pemberian ---- ---- ---

wewenang kepada Direksi Perseroan dengan ---- ---- ---- ---

persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan

honorarium serta persyaratan lain dari ---- ---- ---- ---- ---- --

penunjukan tersebut termasuk penunjukan ---- ---- ---- ---- --

Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan ---- ---- ---- ---- ---- --

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada


(dua ribu dua puluh).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

2. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan ----

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---- ---- ---- ---- ---- --

menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor ---- ---- ---- ---- --

Akuntan Publik pengganti apabila karena sebab

apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor ---- ----

25

Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut ----

tidak dapat menyelesaikan tugasnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----


saham atau wakil pemegang saham yang ingin ---- ---- ---- ---- ---- --

mengajukan pertanyaan mengenai Mata Acara Ketiga

Rapat dengan terlebih dahulu menyebutkan nama, ---- ----

jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. ---- ---- ---- ---

Ternyata tidak ada.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --



menyetujui usulan atas Mata Acara Ketiga Rapat ---- ----



apakah usulan yang diajukan dalam Mata Acara ---- ---- ---- ---

Ketiga Rapat dapat disetujui oleh Rapat secara ---- ----




ada. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----






yang diajukan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---


26


Mata Acara Ketiga Rapat sebagaimana telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dikemukakan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

”Perubahan susunan pengurus Perseroan.” - ---- ---- ---- ---- ----

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa hingga ---- ---- ---- ---

sampai dengan dimulainya Rapat tidak ada ---- ---- ---- ------- ---- ---- ---

usulan dari pemegang saham mengenai perubahan ---- ---- ----

susunan pengurus Perseroan, maka untuk mata acara

ini tidak ada pembahasan dan pengambilan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

keputusan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

MATA ACARA KELIMA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

”Penetapan gaji dan tunjangan anggota ---- ---- ---- ---- ---- --

Direksi serta penetapan honorarium dan/atau

tunjangan anggota Dewan Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Perseroan.” ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai ---- ---- ---- ---

dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ---- ----

ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan dengan ---- ---- ---- ---- ---

mempertimbangkan hingga saat ini belum ada usulan

untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium ---- ----

dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan ---- ---- ---- ---- ---- --

Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2020 (dua

ribu dua puluh) dan dengan adanya Pandemi Covid-----

19 yang mempengaruhi kondisi Perseroan, maka ---- ---- ---- ---

diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan ---- ----

yang diajukan, yakni: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

1. Menetapkan besaran remunerasi untuk Dewan ---- ---- ---- --

Komisaris sama seperti tahun sebelumnya, dan ---

27

memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ---

untuk menetapkan besaran pembagian di antara ---

Dewan Komisaris. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ---

untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan ---

Direksi Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa untuk ---- ---- ---- ---- ---

usulan ini dibuka kesempatan kepada pemegang ---- ---- ---- ---

saham atau wakil pemegang saham yang ingin ---- ---- ---- ---- ---- --

mengajukan pertanyaan mengenai Mata Acara Kelima

Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

wakilnya yang mengajukan pertanyaan atau ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

tanggapan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---- ---- ---- ---

menyetujui usulan atas Mata Acara Kelima Rapat ---- ----


Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ----

usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kelima ---- ---- ---- ---

Rapat dapat disetujui oleh Rapat secara ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -



abstain diharap mengangkat tangan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Ternyata tidak ada.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----



suara.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----




28



yang diajukan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---



Mata Acara Kelima Rapat sebagaimana telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

dikemukakan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat oleh karena tidak

ada lagi mata acara yang akan dibahas dalam ---- ---- ---- ---- ---

Rapat, maka selesailah acara Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan 2020 (dua ribu dua puluh) Perseroan

pada hari Rabu, tanggal 18 (delapan belas) ---- ---- ---- ---- ---- --

November 2020 (dua ribu dua puluh). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih yang ----

sebesar-besarnya kepada para hadirin sekalian ---- ---- ----

karena acara Rapat dapat berjalan dengan tertib ----

dan lancar. Dalam hal ada penyambutan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

penyampaian atas kehadiran para hadirin yang ---- ---- ---- ---

kurang berkenan, mohon dimaafkan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Untuk itu oleh Pimpinan Rapat secara resmi ---- ---- ---- ---- ---- --

ditutup Rapat pada pukul 08.36 WIB (delapan lewat

tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat).---- ---- ---- ---

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---- ----

ini, untuk dipergunakan di mana perlu. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Para penghadap saya, Notaris kenal. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- ---- ---- ---- ---

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---- ---- ----

kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

29

1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, ---- ---- ---- ---- ---- ---

lahir di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas)

November 1991 (seribu sembilan ratus ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

sembilan puluh satu), Asisten Notaris, ---- ---- ---- ---- ----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pelita ---- -

Nomor 5, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002,

Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Kependudukan (NIK) 3671065311910006;;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

2. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di ---- ---- ----

Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan)

Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan ---- ----

puluh dua), Asisten Notaris, bertempat ---- ---- --- ---- ----

tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor--- --

09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, ---- ---- -- ---- -

Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto ---- ---- ---- --- ----

Tangah, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda ---- ----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- ---- ----

(NIK) 1371116906920003, untuk sementara ---- --- ---- ----

berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---- ---- ---- ---

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---- ----

saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-----

saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap ---- ----

telah mengundurkan diri pada waktu akta ini ---- ---- ---- ---- ---

dipersiapkan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Dilangsungkan tanpa perubahan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- ----

30

sempurna. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya---- ---- ---- ---- ---

t11-20/bar-to(th) m1/ct/cd berita acara pt ......tujuh) juli 2018 (dua ribu delapan belas) nomor...

Documents