pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan...

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANKEPALA

JLIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id

PERATURAN

KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/ 11/ 15

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURANKEPALA PUSAT PELAPORAN DANANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 TENTANG KLASIFlKASI DAN

PENGELOLAAN INFORMASI PADAPUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEPALAPUSAT PELAPORAN DANANALISISTRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang a. bahwa untuk melindungi kerahasiaan informasi,

mewujudkan integritas informasi dan menjaga

ketersediaan informasi pad a Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan, perlu dilakukan

evaluasi secara berkala terhadap klasifikasi dan

pengelolaan informasi;

b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan

penyesuaian terhadap Peraturan Kepala

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Nomor: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 tentang

Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi pada Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala PPATK Nomor: PER-03/ 1.01/PPATK/02/ 15

ten tang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat


Nomor: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 Tentang

Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;


[I Ir.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTeJepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat


Nomor: PER-l1/1.01/PPATK/08/14 tentangKlasifikasi dan Pengelolaan Informasi PadaPusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5071);2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 122, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43Tahun 2009 Tentang Kearsipan (LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5286);4. Peraturan Presiden Nomor50 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat

Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;5. Peraturan Presiden Nomor48 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 110);

2~,\

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6ANKEPALA

JLIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis;

7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi PER-Keuangan Nomor:

07/ 1.01/PPATK/OB/ 12 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor B17);

B. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi PER-Keuangan Nomor

11/ 1.01/PPATK/OB/ 14 tentang Klasifikasi dan

Pengelolaan Informasi pada Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-

03/ 1.01/PPATK/02/ 15 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Nomor: PER-Keuangan

11/1.01/PPATK/OB/ 14 Tentang Klasifikasi dan

Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DANMenetapkan

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/OB/ 14

TENTANG KLASIFIKASI PENGELOLAANDAN

INFORMASI PADA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN.

3.c\


[LIr.H.DjuandaNo.35,Jakarta 10120, IndonesiaTelepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id

PasalIBeberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan danAnalisisTransaksi Keuangan Nomor:PER-11/1.01/PPATK/08/ 14 tentang

Klasifikasidan Pengelolaan Informasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Nomor: PER-03/ 1.01/PPATK/02/15 tentang Perubahan Atas PeraturanKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Nomor:PER-11/ 1.01/PPATK/08/14 Tentang Klasifikasi dan PengelolaanInformasiPada Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan, diubah

sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai

berikut:Pasal 16

Rincian mengenai Informasi yang dimiliki oleh masing-masing unit

kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyisebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 03 November2015

: KEPALAPUSATPELAPORANDANV ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,IAJ{' ..

4

LAMPIRAN

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/ 10/ 15

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 TENTANG KLASIFIKASI DAN

PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

A. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA BIRO UMUM

KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMA INFORMASI INFORMASI

ARSIP

A TU KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN

1 TU.01 Tata persuratan

a. Buku agenda Terbatas

b. Lembar pengantar /buku ekspedisi Terbatas

2 TU.02 Kearsipan

3 TU.02.01 Daftar arsip

a. Daftar berkas dan daftar isi berkas Terbatas

b. Daftar arsip inaktif Terbatas

4 TU.02.02 Pemeliharaan arsip

Jadwal pemeliharaan arsip Terbatas

5 TU.02.03 Jadwal Retensi Arsip (JRA)

a. Persetujuan JRA Terbatas

b. JRA Terbuka

6 TU.02.04 Layanan arsip

a. Form peminjaman arsip Terbatas

b. Laporan kinerja unit kearsipan Terbuka

KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI

ARSIPINFORMASI

7 TU.02.05 Pemindahan arsip inaktif

a. Berita acara pemindahan Terbatas

b. Daftar arsip yang dipindahkan Terbatas

8 TU.02.06 Pemusnahan arsip

a. Berita acara pemusnahan Terbatas

b. Daftar arsip yang dimusnahkan Terbatas

c. Rekomendasij pertimbanganj Terbatas

pemusnahan arsip dari instansi

terkait

d. Surat keputusan pemusnahan Terbatas

9 TU.02.07 Penyerahan arsip

a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Terbuka

arsip

b. Daftar arsip yang diserahkan Terbuka

10 TU.03 Perpustakaan

11 TU.03.01 Penyimpanan bahan pustaka

a. Daftar buku terseleksi Terbatas

b. Daftar buku dalam permintaan Terbatas

c. Daftar penerimaan bahan pustaka Terbatas

hasil pembelian, hadiah deposit,

hibah

d. Shelt listjjajaran kartu utama Terbatas

(master list)

e. Daftarj jajaran kendali (subyek Terbatas

dan pengarang)

f. Bukti penerimaan koleksi bahan Terbatas

pus takag. Administrasi pengolahan deposit Terbatas

bahan pustaka

2

-----------------------------

KODENO. KLASIFIKASI

ARSIPNAMAINFORMASI

KLASIFIKASIINFORMASI

12 TU.03.02 Bukuinduk

Buku induk koleksi Terbuka

B RT KERUMAHTANGGAAN

1 RT.01 Perjalanan dinas

a. Memo pengajuan surat tugas (ST)

b. ST dan surat perjalanan dinas

c. Pengurusan visa/ paspor / surat

Sekretariat Negara

Terbatas

Terbatas

Terbatas

2 RT.02

3 RT.03

Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL)

Memo permohonan penerbitan

SPKL

Surat keterangan

Memo permohonan penerbitan

surat keterangan

Terbatas

Terbatas

4 RT.04 Pemeliharaan

a. Memo pengaduan kerusakan

b. Laporan perbaikan peralatan

kantor

c. Perencanaan dan pelaksanaan

pemeliharaan gedung kantor,

pertamanan, instalasi listrik, air,

alat pendingin ruangan (AC), lift,

kendaraan dinas, peralatan

Terbatas

Terbatas

Terbatas

telekomunikasi, peralatan kantor

dan mesin diesel/ generator serta

penambahan

lampirannya

daya berserta

3


ARSIPINFORMASI

5 RT.05 Transportasi

a. Memo permohonan penggunaan Terbatas

kendaraan

b. Daftar pemegang kendaraan Terbatas

operasional

c. Laporan pemeliharaan kendaraan Terbatas

dinas

6 RT.06 Fasilitasi kegiatan

Memo permohonan konsumsi, Terbatas

ruangan, peralatan

7 RT.07 Ketertiban dan keamanan

a. Daftar piket Terbatas

b. Laporan pelaksanaan pengamanan Terbatas

kantorjgedungjrumah dinas dan

pejabat

8 RT.08 Daftar nama dan alamat pejabat

Daftar nama dan alamat pejabat Terbatas

C PT PROTOKOL

1 PT.Ol Kunjungan kenegaraanBuku tamu Terbatas

2 PT.02 Kunjungan biasaBuku tamu Terbatas

3 PT.03 Upacara

a. Keputusan Kepala PPATK Terbatas

mengenai petugas upacara

b. Daftar petugas upacara Terbatas

4 PT.04 Rapat Pimpinan

a. Undangan

b. Daftar hadir

c. Risalah rapat

4

KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI

ARSIPINFORMASI

5 PT.05 Rapat biasa

a. Undangan Terbatas

b. Daftar hadir Terbatas

c. Risalah rapat Terbatas

6 PT.06 Acara kedinasan

a. Permohonan pelaksanaan kegiatan Terbatas

b. Permohonan narasumber Terbatas

c. Undangan Terbatas

d. Daftar hadir Terbatas

e. Laporan kegiatan Terbatas

7 PT.07 Ucapan

a. Ucapan selamat Terbuka

b. Ucapan bela sungkawa Terbuka

D PL PERLENGKAPAN

1 PL.Ol Analisa kebutuhan

a. Memo rencana kebutuhan Barang Terbatas

Milik Negara (BMN)

b. Laporan BMN Terbuka

c. Daftar aset Terbatas

d. SK penetapan rencana kebutuhan Terbatas

BMN

2 PL.02 Pengadaan barang dan jasa

3 PL.02.01 Barang

a. Pengumuman lelang Terbuka

b. Surat permintaan penawaran Terbatas

harga

c. Berita acara penjelasan lelang Terbatas

d. Berita acara evaluasi teknis Terbatas

e. Berita acara evaluasi penawaran Terbatas

f. SKmengenai pemenang lelang Terbatas

g. Berita acara hasil lelang Terbatas

5


ARSIPINFORMASI

h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terbatas

1. Memo persetujuan Pengguna Terbatas

Anggarari/ Kuasa Pengguna

Anggaran

J. Rancangan Umum Pengadaan Terbuka

(RUP)

k. Dokumen pengadaan Terbatas

1. Surat Penetapan Penyedia Barang Terbatas

dan Jasa (SPPBJ)

m. Kontrak Terbatas

n. BASTberita acara serah terima Terbatas

o. Laporan kinerja Unit Layanan Terbuka

Pengadaan (ULP)

p. Laporan kontrak barang tahunan Terbuka

4 PL.02.02 Jasa

a. Pengumuman le1ang Terbuka

b. Surat Permintaan Penawaran Terbatas

Harga

c. Berita acara penjelasan le1ang Terbatas

d. Berita acara evaluasi teknis Terbatas

e. Berita acara evaluasi penawaran Terbatas

f. SKmengenai pemenang lelang Terbatas

g. Berita acara hasil le1ang Terbatas

h. HPS Terbatas

1. Memo persetujuan Pengguna Terbatas

Anggarari/ Kuasa Pengguna

Anggaran

j. RUP Terbuka

k. Dokumen pengadaan Terbatas

1. SPPBJ Terbatas

6


ARSIPINFORMASI

m. Kontrak Terbatas

n. BAST Terbatas

o. Laporan kinerja ULP Terbuka

p. Laporan kontrakjasa tahunan Terbuka

5 PL.03 Hibah dan peminjaman

6 PL.03.01 Hibaha. Surat permohonan hibah Terbatas

b. Surat persetujuan dari pengelola Terbatas

barang

c. Surat Keputusan mengenai hibah Terbatas

dari pengguna barang

d. Berita acara hibah Terbatas

7 PL.03.02 Peminjaman

a. Surat permohonan peminjaman Terbatas


barang

c. Surat Keputusan mengenai Terbatas

peminjaman dari pengguna barang

d. Berita acara peminjaman Terbatas

e. Surat perjanjian peminjaman Terbatas

8 PL.03.03 Sewa

a. Surat permohonan sewa Terbatas


barang

c. Surat Keputusan mengenai sewa Terbatas

dari pengguna barang

d. Berita acara sewa Terbatas

e. Surat perjanjian sewa Terbatas

7


ARSIPINFORMASI

9 PL.04 Penatausahaan barang milik negara

10 PL.04.01 Aset tetap

a. BAST Terbatas

b. Tanda terima BMN Terbatas

c. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Terbatas

d. Daftar aset Terbatas

11 PL.04.02 Aset lancar

a. BAST Terbatas

b. Tanda terima BMN Terbatas

c. DIR Terbatas

d. Daftar aset Terbatas

e. Buku persediaan Terbatas

12 PL.04.03 Kepemilikan

a. Buku inventaris Terbatas

b. Bukti-bukti kepemilikan seperti: Terbatas

1) Sertifikat kepemilikan Terbatas

kendaraan

2) Sertifikat tanah dan bangunan Terbatas

3) Hak Atas Kekayaan Intelektual Rahasia

(HAKI)

13 PL.04.04 Perizinan

a. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Terbatas

b. Perizinan penggunaan gondola Terbatas

14 PL.OS Penghapusan

IS PL.OS.Ol Aset Tetap

a. Usulan penghapusan BMN Terbatas

b. Surat izin penghapusan BMN Terbatas


penghapusan BMNd. Berita acara pemusnahan Terbatas

8


ARSIPINFORMASI

16 PL.05.02 Aset Lancar

a. Usulan penghapusan BMN Terbatas

b. Surat izin penghapusan BMN Terbatas


penghapusan BMN

d. Berita acara pemusnahan Terbatas

B. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA BIRO

PERENCANAANKEUANGAN


ARSIPINFORMASI

E KU KEUANGAN

1 KU.01 Perencanaan dan penganggaran

2 KU.Ol.01 Rencana Pembangunan Jangka Terbuka

Panjang (RPJP)

3 KU.01.02 Rencana Pembangunan Jangka Terbuka

Menengah Nasional (RPJMN)

4 KU.Ol.03 a. Rencana strategis (Renstra) Terbuka

b. Dokumen Renstra Eselon II Terbatas

c. Dokumen Penetapan Indikator Terbatas

Kinerja Utama (IKU)dan Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK)

5 KU.Ol.04 Rencana kerja (Renja)

a. Dokumen Trilateral Terbatas

b. Dokumen Renja Terbatas

c. Pagu indikatif Terbuka

6 KU.Ol.05 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

a. Pagu sementara Terbuka

b. Pagu definitif Terbuka

9


ARSIPINFORMASI

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term Terbatas

of Reference (TOR)

d. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Terbatas

e. Surat Penetapan Rencana Kerja Terbatas

dan AnggaranKementerian/Lembaga (SP-RKA-

KL)

f. Rencana Kerja dan Anggaran Terbatas

Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

g. Daftar Isian Pelaksanaan Terbuka

Anggaran (DIPA)

h. Petunjuk Operasional Kegiatan Terbatas

(POK)awal dan revisi

1. Bahan Rapat Dengar Pendapat Terbuka

(RDP)/Rapat Kerja Anggaran

dengan DPR-RI

J. Target penerimaan negara bukan Terbuka

pajak

7 KU.01.06 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program dan anggaran

a. Laporan evaluasi pelaksanaan Terbatas

program dan anggaran

b. Laporan capaian kinerja

1) Laporan target dan realisasi Terbuka

kinerja

2) Laporan penjelasan capaian Terbatas

c. Laporan hasil evaluasi capaian Terbatas

kinerja

10

KODENO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI

ARSIP


8 KU.01.07 Evaluasi perencanaan kinerja

a. Evaluasi perencanaan kinerja unit

kerja

b. Evaluasi perencanaan kinerja

PPATK

Terbatas

Terbatas

9 KU.02 Pelaksanaan anggaran

10 KU.02.01 Belanja pegawaia. Daftar pembayaran gaji dan

tunjanganb. Daftar pembayaran tunjangan

khususc. Daftar pembayaran uang makan

pnsd. Daftar pembayaran honor pegawai

kontrake. Daftar pembayaran lemburf. Daftar pembayaran honor/vakasig. Kartu gaji dan tunjanganh. Surat Permintaan Pembayaran

(SPP), Surat Perintah Membayar(SPM), Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D)belanja pegawai

Rahasia

Rahasia

Terbatas

Rahasia

TerbatasTerbatasRahasiaRahasia

Belanja baranga. Dokumen belanja operasional

sehari-hari perkantoranb. Dokumen belanja perjalanan dinas

c. Dokumen belanja jasa(profesi/konsultan/ sewa/Jainnya]

d. Dokumen belanja barang nonoperasional

e. Dokumen belanja barang lainnyaf. SPP, SPM,SP2Dbelanja barang

Terbatas

Terbatas

Terbatas

Terbatas

TerbatasTerbatas

11 KU.02.02

11


ARSIPINFORMASI

12 KU.02.03 Belanja modal

a. Dokumen belanja barang Terbatas

inventaris kantor

b. Dokumen belanja peralatan dan Terbatas

mesin

c. Dokumen belanja gedung danTerbatas

bangunan

d. Dokumen belanja tanah Terbatas

e. Dokumen belanja modallainnya Terbatas

f. SPP, SPM,SP2Dbelanja modal Terbatas

13 KU.03 Penerimaan

14 KU.03.01 Pajak

a. Surat setoran Pajak Penghasilan Terbatas

(PPh)

b. Surat setoran Pajak Pertambahan Terbatas

Nilai (PPN)

15 KU.03.02 Penerimaan NegaraBukan Pajak

a. Surat setoran bukan pajak Terbatas

b. Surat setoran pengembalian Terbatas

be1anja

c. Bukti Penerimaan Negara Bukan Terbatas

Pajak (PNBP)

d. Bunga dan ataujasa giro pada Terbatas

bank

16 KU.04 Pembukuan

a. Buku kas umum Terbatas

b. Buku pembantu kas tunai Terbatas

c. Buku pembantu kas bank Terbatas

d. Rekening koran Terbatas

e. Buku pembantu pengawasan uang Terbatas

12


ARSIPINFORMASI

f. persediaan

g. Buku pembantu pajak Terbatas

h. Laporan pertanggungjawaban Terbatas

bendahara

1. Berita acara pemeriksaan kas Terbatas

J. Register penutupan kas Terbatas

k. Buku pembantu pengawasan Terbatas

pengembalian belanja

1. Buku pembantu pengawasan Terbatas

pemberian uang muka

17 KU.05 Perbendaharaan

18 KU.05.01 Peraturan terkait perbendaharaan

a. Ketentuan internal terkait Terbatas

pelaksanaan anggaran yang

dikeluarkan PPATK

b. Keputusan Kepala PPATKtentangPenetapan:

- Kuasa Pengguna Anggaran Terbatas

- Kuasa Pengguna Barang Terbatas

- Pejabat Pembuat Komitmen Terbatas

- Pejabat PengelolaAdministrasi Terbatas

Belanja Pegawai (PPABP)

- Pejabat Penanda Tangan SPM Terbatas

- Bendahara Pengeluaran/ Terbatas

Penerimaan

- PengelolaBarang Terbatas

13

KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI

ARSIP19 KU.05.02 Tuntutan Perbendaharaan (TP)dan

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Dokumen penyelesaian kerugian

keuangan negara:

a. TP Rahasia

b. TGR Rahasia

20 KU.06 Laporan keuangan dan kinerja

21 KU.06.01 Laporan sistem akuntansi

a. Laporan keuangan bulan an Terbuka

b. Laporan keuangan semesteran Terbuka

c. Laporan Keuangan tahunan

1) Laporan Realisasi Anggaran Terbuka

(LRA)

2) Neraca Terbuka

3) Catatan Atas Laporan Terbuka

Keuangan (CALK)

d. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Terbuka

Bulanan

e. BARSemesteran, BARTiga Pihak Terbuka

f. Register Transaksi Harian Terbuka

22 KU.06.02 Pemeriksaana. Laporan hasil pengawasan dan Terbatas

pemeriksaan internal oleh

Inspektorat

b. Laporan reviu atas laporan Terbatas

keuangan oleh Inspektorat

14


ARSIPINFORMASI

c. Laporan hasil pemeriksaan Terbatas

eksternal oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia

(BPK-RI)

d. Laporan hasil pemeriksaan atas Terbatas

laporan keuangan oleh BPK - RI

e. Tindak lanjutj tanggapan atas Terbatas

laporan hasil pemeriksaan BPK -

RI

23 KU.06.03 Laporan akutabilitas instansi

a. Rencana Kinerja tahunan (RKT) Terbuka

b. Penetapan Kinerja (PK) Terbuka

c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Terbuka

Instansi Pemerintah (LAKIP)

PPATK

c. KLASIFIKASIDAN PENGELOLAANINFORMASIPADABIRO SUMBER

DAYAMANUSIA,ORGANISASI,DANTATALAKSANA

KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI

ARSIPF KP KEPEGAWAIAN

1 KP.Ol Formasi pegawai

2 KP.Ol.Ol Usulan formasi pegawai

a. Usulan dari unit kerja Terbatas

b. Usulan permintaan formasi kepada Terbatas

Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara

15


ARSIP3 KP.01.02 Persetujuan formasi pegawai

Persetujuan Menteri Terbatas

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi dan

penetapan formasi

4 KP.02 Pengadaan dan pengangkatan pegawai

5 KP.02.01 Pegawai tetapa. Proses penerimaan pegawai Terbuka

meliputi: pengumuman, seleksiadministrasi, pemanggilan pesertatest, pelaksanaan ujian tertulis,keputusan hasil ujian, wawancara

b. Penetapan pengumuman kelulusan Terbuka

c. Berkas lamaran yang tidak diterima Rahasia

d. Nota usul dan kelengkapan Terbatas

penetapan NomorInduk Pegawai

(NIP)

e. Nota usul pengangkatan Calon Terbatas

PegawaiNegeriSipil (CPNS)menjadiPegawaiNegeriSipil (PNS)lebih dari2 (dua) tahun

f. Surat Keputusan pengangkatan Terbatas

CPNS/ PNSkolektif

6 KP.02.02 Pegawai dipekerjakan

a. Pimpinan tinggi

1) Proses penerimaan pegawai Terbuka

meliputi: pengumuman, seleksi

administrasi, pemanggilanpeserta test, pelaksanaan ujiantertulis, keputusan hasil ujian,

wawancara

16


ARSIP2) Surat Keputusan pengangkatan Terbatas

b. Eselon II ke bawah

1) Proses penerimaan pegawai Terbatas


administrasi, pemanggilan

peserta test, pelaksanaan ujian

tertulis, keputusan hasil ujian,

wawancara

2) Surat Keputusan pengangkatan Terbatas

7 KP.02.03 Pegawai kontrak

a. Proses penerimaan pegawai Terbuka


administrasi, pemanggilan peserta

test, pelaksanaan ujian tertulis,

keputusan hasil ujian, wawancara

b. Penetapan pengumuman kelulusan Terbuka

c. Berkas lamaran yang tidak Rahasia

diterima

d. Kontrak pegawai Terbatas

8 KP.03 Pembinaan karier pegawai

9 KP.03.01 Pendidikan dan pelatihan

a. Usulan diklatjkursusjmagang Terbatas

b. Izin belajar (ST, Surat Keputusan, Terbatas

surat izin)

c. Ujian dinas Terbatas

d. Laporan kegiatan pengembangan Terbatas

diri

e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Terbatas

Latihan (STTPL)

17


ARSIP10 KP.03.02 Penilaian pegawai

a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Rahasia

Pekerjaan (DP3)

b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Rahasia

c. Penilaian pegawai dipekerjakan Rahasia

d. Penilaian pegawai kontrak Rahasia

11 KP.03.03 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

(DUPAK)

Berkas DUPAK Rahasia

12 KP.03.04 Disiplin pegawai

a. Daftar hadir pegawai beserta Terbatas

rekapi tulasinya

b. Surat keberatan atas absensi Terbatas

13 KP.03.05 Hukuman disiplin / sanksi

a. Berkas hukuman disiplin atau Rahasia

sanksi

b. Pengajuan keberatan Rahasia

c. Evaluasi atas keberatan Rahasia

d. Penetapan keputusan atas Rahasia

keberatan

e. Rekapitulasi pegawai yang terkena Terbuka

hukuman disiplin

14 KP.03.06 Penghargaan dan tanda jasa

Berkas penghargaan dan tanda Terbuka

Jasa

15 KP.04 Mutasi

16 KP.04.01 Kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan

honorarium

Dokumen pengajuan kenaikan gaji, Terbatas

tunjangan khusus, dan

honorarium

18

KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASIARSIP17 KP.04.02 Kepangkatan

Dokumen pengajuan kenaikan Terbatas

pangkat/ golongarr/ jabatan

18 KP.04.03 Perpindahan

Berkas perpindahan pegawai antar Terbatas

unit kerja/ alih status Idipekerjakanpada instansi lain

19 KP.04.04 Perubahan data keluarga

a. Surat izin pernikahan Zperceraian Terbatas

b. Penolakan izin Terbatas

pernikahan Iperceraianc. Surat nikab / cerai Terbatas

d. Akte kelahiran anak Terbatas

e. Surat keterangan kematian Terbatas

20 KP.04.05 Pengangkatan Zpernberhentian jabatan

struktural dan/ atau fungsional

Berkas usul pengangkatan dan Terbatas

pemberhentian dalam jabatan

struktural dan fungsional

21 KP.04.06 Penetapan perubahan data

dasar I status I kedudukan hukum

pegawai

Berkas usul penetapan perubahan Terbatas

data dasar I status I kedudukanhukum pegawai

22 KP.04.07 Peninjauan masa kerja

Berkas peninjauan masa kerja Terbatas

19


ARSIP23 KP.04.08 Komite Sumber Daya Manusia (Komite

SDM)

a. Undangan Terbatas

b. Risalah rapat Rahasia

c. Daftar hadir Terbatas

24 KP.05 Kesejahteraan pegawai

25 KP.05.01 Kesehatan

Berkastentanglayanan Terbatas

pemeliharaan kesehatan pegawai

beserta asuransi

26 KP.05.02 Materialj spiritual

Berkas tentang layanan bantuan Terbatas

sosial, olah raga, rekreasi, pakaian

dinas, pengurusanjenazah

27 KP.05.03 Tabungan Asuransi Pensiun Pegawai

Negeri (Taspen) dan Tabungan

Perumahan PNS (Taperum)

Berkas tentang layanan Taspen Terbatas

dan Taperum

28 KP.06 Pemberhentian dan pensiun

29 KP.06.01 Pemberhentian

Usul pemberhentian Terbatas

pegawaijjandajduda dan pegawai

tanpa hak pensiun

30 KP.06.02 Pensiun

Usul penetapan Terbatas

pegawaijjandajduda dan PNS yang

tewas

20


ARSIPINFORMASI

31 KP.07 Administrasi pegawai

32 KP.07.01 Surat tugas /perintah dinas

Dokumen surat tugas/perjalanan Terbatas

dinas

33 KP.07.02 Cuti pegawai/ izin

a. Cuti tahunan / bersalin / alasan Terbatas

penting

b. Cuti besar Terbatas

c. Cuti diluar tanggungan negara Terbatas

d. Surat keterangan sakit Terbatas

e. Surat izin tidak masuk kerja Terbatas

34 KP.07.03 Dokumentasi identitas pegawai

a. Usul penetapan kartu pegawai Terbatas

b. Kartu Pegawai Negeri Sipil Terbatas

Elektronik (KPE)

c. kartu isteri/kartu suami Terbatas

d. Keanggotaan dalam organisasi Terbatas

profesi / kedinasan

e. Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) Terbatas

f. Surat Keterangan Untuk Terbatas

Mendapatkan Pembayaran

Tunjangan Keluarga (KP4)

35 KP.07.04 Berkas kepegawaian dan dokumen

urut kepangkatan

a. Berkas kepegawaian Rahasia

b. Dokumen urut kepangkatan Terbatas

36 KP.08 Perselisihan/ sengketa pegawai

Berkas atas adanya sengketa Rahasia

pegawai

21


KLASIFIKASI

ARSIPINFORMASI

37 KP.09 Berkas perorangan pegawai

a. Berkas lamaran CPNSyang diterima Rahasia

b. Nota penetapan NIPdan Rahasia

kelengkapannya

c. Nota persetujuanj pertimbangan Rahasia

KepalaBadan KepagawaianNegara

d. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengangkatan CPNS

e. Hasil pengujian kesehatan Rahasia

f. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengangkatan PNS

g. Surat Keputusan mengenai Rahasia

peninjauan masa kerja

h. Surat Keputusan mengenai Rahasia

kenaikan pangkat

1. Surat pernyataan melaksanakan Rahasia

tugas /menduduki jabatan dan

surat pernyataan pelantikan

J. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengangkatan dalam ataupemberhentian dari jabatanstruktural/ fungsional

k. Surat Keputusan mengenai Rahasia

perpindahan wilayah kerja

l. Surat Keputusan mengenai Rahasia

perpindahan antar instansim. Surat Keputusan mengenai cuti di Rahasia

luar tanggungan negara

n. Berita acara pemeriksaan Rahasia

22


KLASIFIKASI

ARSIPINFORMASI

o. Surat Keputusan mengenai Rahasia

hukuman jabatanjhukuman

disiplin PNS

p. Surat Keputusan mengenai Rahasia

perbantuanj dipekerjakan di luar

instansi induk

q. Surat Keputusan mengenai Rahasia

penarikan kembali dariperbantuanj dipekerjakan

r. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pemberian uang tunggu

s. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pembebasan dari jabatan organikkarena diangkat sebagai pejabat

negara

t. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengalihan PNS

u. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pemberhentian sebagai PNS

v. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pemberhentian sementara (sebagaiCPNS,PNS,jabatan struktural, dan

jabatan fungsional)w. Surat keterangan pernyataan hilang Rahasia

x. Surat keterangan kembalinya PNS Rahasia

yang dinyatakan hilang

y. Surat Keputusan mengenai Rahasia

penggantian nama

z. Surat perbaikan tanggal tahun Rahasia

ke1ahiran

aa. Akta nikah j cerai Rahasia

23

KODENO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI

KLASIFlKASI

ARSIPINFORMASI

bb. Akta ke1ahiran Rahasia

CC. Isian formulir pendataan ulang Rahasia

PNS

dd. Berita acara pengambilan Rahasia

sumpah/janji PNSdan jabatan

ee. Surat permohonan netralitas PNS Rahasia

ff. Surat keterangan mutasi keluarga Rahasia

gg. Surat keterangan meninggal dunia Rahasia

hh. Surat keterangan peningkatan Rahasia

pendidikan

11. Penetapan angka kredit jabatan Rahasia

fungsional

JJ. Surat keterangan hasil penelitian Rahasia

khusus

kk. Surat pemberitahuan kenaikan Rahasia

gaji berkala

11. ST/ izin belajar dalam/ luar negeri Rahasia

mm.Surat izin bepergian ke luar negeri Rahasia

nn. Kartu pendaftaran ulang (kardaf) Rahasia

PNS

00. Ijazah/ sertifikat Rahasia

pp. Surat Keputusan mengenai Rahasia

penempatan/ penarikan pegawai

qq. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengangkatan pada jabatan di

luar instansi induk

rr. Surat pertimbangan status PNS Rahasia

ss. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengaktifan kembali sebagai PNS

24

KODENO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI KLASIFlKASI

ARSIP INFORMASI

tt. Surat pernyataan pengunduran Rahasia

diri dari jabatan organik karena

dicalonkan sebagai KepalajWakil

uu. Kepala Daerah

vv. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pensiun

G OT ORGANISASIDANTATALAKSANA

I OT.OI Kelembagaan

2 OT.01.0I Struktur organisasi

Bagan struktur organisasi Terbuka

3 OT.01.02 Pengem bangan organisasi

a. Hasil kajian restrukturisasi Terbatas

orgamsasr

b. Laporan evaluasi organisasi Terbatas

4 OT.OI.03 Tata kerja unit kerja

a. Identifikasi tugas pokok dan fungsi Terbuka

b. Peta tugas dan fungsi organisasi Terbuka

5 OT.02 Penataan jabatan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM

Aparatur)

6 OT.02.0I Analisis jabatan

a. Identitas jabatan Terbatas

b. Uraian jabatan Terbatas

c. Syarat jabatan Terbatas

d. Laporan hasil analisis jabatan Terbatas

7 OT.02.02 Analisis beban kerja

a. Perhitungan beban kerja Terbatas

b. Waktu kerja efektif Terbatas

c. Standar norma waktu Terbatas

d. Laporan hasil analisis beban kerja Terbatas

25


KLASIFIKASI

ARSIPINFORMASI

8 OT.02.03 Peta jabatana. Petajabatan Terbatas

b. Perhitungan jumlah kebutuhan Terbatas

pegawai

c. Proyeksi kebutuhan pegawai 5 Terbatas

(lima)tahun

d. Data bezzeting pegawai Terbatas

9 OT.02.04 Evaluasi jabatan

a. Informasi jabatan Terbatas

b. Form informasi faktor jabatan Terbatas

c. Daftar kelas jabatan Terbatas

d. Laporan hasil evaluasi jabatan Terbatas

10 OT.02.05 Kajianjabatan

a. Daftar inventarisasi jabatan Terbatas

fungsional dan struktural PPATK

b. Laporan kajian jabatan fungsional Terbatas

c. Matrik penyetaraan jenjang Terbatas

kepangkatan

d. Naskah akademik jabatan Terbatas

fungsional terten tu PPATK

11 OT.02.06 Standar kompetensiDokumen standar kompetensi Terbuka

jabatan

12 OT.03 Tata laksana

13 OT.03.01 Prosedur dan metode kerja

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Terbatas

unit kerja

b. SOP link Terbatas

c. SOPunggulan Terbatas

d. SOP layanan Terbuka

e. Matrik identifikasi SOP Terbatas

26


ARSIPINFORMASI

14 OT.03.02 Pedoman pelaksanaan kerja (manualinstruction)

Buku manual kepegawaian Terbuka

15 OT.03.03 Monitoring dan evaluasi prosedur,metode kerja dan pedomanpelaksanaan kerja (manual instruction)

a. Matrik monitoring SOP Terbatas

b. Matrik evaluasi SOP Terbatas

16 OT.04 Penguatan manajemen

17 OT.04.01 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

a. Pedomarr/petunjuk teknis sistem Terbuka

Pengendalian intern PPATK

b. Pemetaan un sur-un sur SPI PPATK Terbatas

c. Kuesioner implementasi SPI Terbatas

d. Laporan pelaksanaan SPI PPATK Terbatas

18 OT.04.02 Manajemen Risiko

a. Pedoman / petunjuk teknis Terbatas

Manajemen risiko PPATK

b. Matrik identifikasi risiko Rahasia

c. Laporan hasil asesmen risiko PPATK Rahasia

19 OT.04.03 Good Governance

a. Pedomarr/petunjuk teknis good Terbuka

governance PPATK

b. Kuesioner good governance Terbatas

c. Laporan pelaksanaan good Terbuka

governance

27

KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASIARSIP INFORMASI

20 OT.04.04 Reformasi birokrasi

a. Road map reformasi birokrasi Terbuka

PPATK

b. Dokumen usulan reformasi Terbuka

birokrasi PPATK

c. Laporan pelaksanaan reformasi Terbuka

birokrasi PPATK

D. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT

ANALISISTRANSAKSI


ARSIPINFORMASI

N AT ANALISIS TRANSAKSI

1 AT.OI Hasil analisis proaktif

2 AT.Ol.OI Hasil analisis yang diteruskan ke

aparat penegak hukumjregulatorj

instansi lainnya

a. Memo Sangat Rahasia

b. Lembar pendapat Sangat Rahasia

c. Surat pengantar Hasil Analisis Sangat Rahasia

(HA)

d. HasH analisis Sangat Rahasia

e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia

f. Rekapitulasi jumlah hasil analisis Terbuka

yang diteruskan ke aparat penegak

hukumj regulator j instansi lainnya

28


ARSIPINFORMASI

3 AT.Ol.02 Hasil analisis database



c. Surat pengantar HA Sangat Rahasia

d. Hasil analisis Sangat Rahasia


f. Rekapitulasi jumlah hasil analisis Terbuka

database

4 AT.02 Hasil analisis dari permintaan informasi

5 AT.02.01 Aparat penegak hukum (penyidik

TPPU)a. Memo Sangat Rahasia



d. HasHanalisis Sangat Rahasia


f. Surat dari instansi peminta Sangat Rahasia

g. Rekapitulasi jumlah permintaan Terbuka

informasi

6 AT.02.02 Non aparat penegak hukum (non

penyidik TPPU)




d. Hasil analisis Sangat Rahasia


f. Surat dari instansi peminta Sangat Rahasia

g. Rekapitulasi jumlah informasi HA Terbuka

29

KODE KLASlFlKASlNO. KLASlFlKASl NAMAlNFORMASl

ARSlPlNFORMASl

7 AT.02.03 Luar negeri



c. Surat pengantar penyampaian Sangat Rahasia

informasi

d. lnformasi Sangat Rahasia


f. Surat dari Financial Intellegent Unit Sangat Rahasia

(FlU)

g. Rekapitulasi jumlah informasi Terbuka

8 AT.03 Pengaduan masyarakat



c. Lembar filter Sangat Rahasia

d. Surat pengantar penyampaian Sangat Rahasia

informasi dan HA

e. lnformasi dan HA Sangat Rahasia

f. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia

g. Surat pengaduan masyarakat Sangat Rahasia

h. Rekapitulasi pengaduan Terbuka

masyarakat

9 AT.04 Analisis advancea. Memo usulan analisis advance Sangat Rahasia


c. Laporan analisis advance Sangat Rahasia

10 AT.05 Administrasi transaksi keuangan

11 AT.05.01 Permintaan penghentian sementara

transaksi

a. Lembar pendapat Sangat Rahasia

b. Surat penghentian sementara Sangat Rahasia

c. Berita penghentian transaksi dari Sangat Rahasia

Penyedia J asa Keuangan (PJK)

30


ARSIPINFORMASI

d. Surat pelimpahan ke penyidik Sangat Rahasia

terkait perampasan aset

12 AT.05.02 Usulan pengenaan sanksi

a. Memo usulan pengenaan sanksi Sangat Rahasia


c. Memo kajian hukum ke Direktorat Sangat Rahasia

Hukum

13 AT.05.03 Usulan Permintaan Pemblokiran

Rekening



c. Surat usulan permintaan Sangat Rahasia

pemblokiran rekening

d. Memo kajian hukum Sangat Rahasia

E. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT

PEMERIKSAANDANRISET


ARSIPINFORMASI

0 PR PEMERIKSAANDANRISET

1 PR.01 Kasus pemeriksaan

a. Dokumen pendukung

pemeriksaan

1) Dokumen penelaahan Sangat Rahasia

2) Memo

- Memo terkait substansi Sangat Rahasia

pemeriksaan

- Memo terkait administratif Terbatas

3) Surat-surat Sangat Rahasia

4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia

31


ARSIPINFORMASI

5) Dokumen pendukung Sangat Rahasia

eksternal, dan

6) Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia

b. Kertas kerja pemeriksaan

1) Mutasi rekening Sangat Rahasia

2) Informasi profil Sangat Rahasia

c. Hasil emeriksaan

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Sangat Rahasia

(LHP)2) Informasi Hasil Pemeriksaan Sangat Rahasia

(IHP)

2 PR02 Riset analisis strategis

3 PR02.01 Riset analisis strategis rutin

a. Dokumen pendukung riset

1) Proposal riset Sangat Rahasia

2) Memo

- Memoterkait substansi Sangat Rahasia

Riset

- Memoterkait administratif Terbatas

3) Surat-surat- Surat terkait substansi Sangat Rahasia

Riset

- Surat terkait administratif Terbatas



eksternal


b. Kertas kerja risetData kuesioner dan data lain Sangat Rahasia

32


ARSIPc. Hasil riset

1) Hasil riset final internal Rahasia

2) Hasil riset final stakeholder Terbatas

3) Hasil riset final publik Terbuka

4 PR.02.02 Riset analisis strategis non rutin



2) Memo


Riset


3) Surat-surat

- Surat terkait substansi Sangat Rahasia

Riset




eksternal


b. Kertas kerja riset

Data kuesioner dan data lain. Sangat Rahasia

c. Hasil Riset



3) Hasil riset final pu blik Terbuka

33 t< .. t~\ -V)'


ARSIP5 PR.03 Riset tipologi

6 PR.03.01 Riset tipologi rutin



2) Memo


riset


3) Surat-surat

- Surat terkait substansi riset Sangat Rahasia




eksternal, dan


b. Kertas kerja riset

Data kuesioner dan data lain Sangat Rahasia

c. Hasil riset



3) Hasil riset final publik Terbuka

7 PR.03.02 Riset tipologi non rutin

a. Dokumen Pendukung Riset


2) Memo


Riset


34

Jasa (PBJ)

b. Hasil statistik

1) Buletin statistik mingguan

2) Buletin statistik bulanan

3) Buletin statistik semesteran


ARSIP3) Surat-surat

- Surat terkait substansi Sangat Rahasia

Riset




eksternal


b. Kertas kerja risetData kuesioner dll. Sangat Rahasia

c. Hasil riset

- Hasil riset final internal Rahasia

- Hasil riset final stakeholder Terbatas

- Hasil riset final publik Terbuka

8 PR.04 Statistik

a. Kertas kerja statistik1) data laporan

keuangan mencurigakan

transaksi Sangat Rahasia

2) laporan transaksi keuangan Sangat Rahasia

tunai3) Cross Border Cash Caner Sangat Rahasia

(CBCC)4) Laporan Penyediaan Barang Sangat Rahasia

35

TerbatasTerbukaTerbuka

- - -----

F. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT

KERJASAMADANHUBUNGANMASYARAKAT


ARSIPJ HM HUBUNGANMASYARAKAT

1 HM.01 Data kehumasan

2 HM.01.01 Analisis berita Rahasia

3 HM.01.02 Data kualitatif

Karya tulis kehumasan Terbuka

4 HM.01.03 Data kuantitatif

a. Data statistik kehumasan Terbatas

b. Hasil survei kehumasan dan Terbatas

lain-lain

5 HM.02 Penerangan internal/ eksternal

a. Kliping Terbatas

b. Newsletter Terbatas

6 HM.02.01 Pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian informasi kelembagaan:

a. Kliping koran Terbuka

b. Brosur / leaflet/ poster / plakat Terbuka

c. Pengumurnarr/ pemberitaan Terbuka

7 HM.02.02 Sosialisasi

a. Rencana sosialisasi Terbatas

b. Dokumentasi laporan sosialisasi Terbuka

8 HM.02.03 Pers / media massaa. Dokumen siaran pers / pers Terbuka

realeaseb. Laporan media visit Terbuka

9 HM.02.04 Pameran

a. Rencana pameran Terbatas

b. Laporan pelaksanaan pameran Terbuka

10 HM.02.05 WebsiteMemo koordinasi tim website Terbatas

36


ARSIP11 HM.02.06 Intracnet

Informasi internal PPATK Terbatas

12 HM.03 Hubungan kelembagaan

13 HM.03.01 Dewan Perwakilan RakyatjBadanpemeriksa Keuanganj KomisiPemberantasan KorupsijKejaksaan j Kepolisiana. Rapat kerja Terbatas

b. Rapat dengar pendapatj hearing Terbuka

Dewan Perwakilan Rakyat

14 HM.03.02 Antar lembagajnon lembagaKorespondensiantar Rahasialembagaj non lembaga

15 HM.03.03 Organisasi dan profesiKorespondensi antar organisasi Rahasia

dan profesi

16 HM.03.04 Organisasi kehumasan lainnyaUndangan Rahasia

17 HM.04 Penerbitana. Majalah Terbuka

b. Buletin Terbuka

18 HM.05 Publikasi melalui media cetak Terbuka

maupun elektronik

19 HM.06 Dokumentasia. Foto Terbuka

b. Rekaman suara Terbuka

c. Video Terbuka

37

KODENO. KLASIFIKASI

ARSIPNAMAINFORMASI KLASIFIKASI

INFORMASI

20 HM.07 Laporan

21 HM.07.01 Laporan berkala

a. Laporan triwulanb. Laporan semester PPATK

c. Laporan tahunan unit kerja/direktorat

d. Laporan tahunan PPATK

e. Rekapitulasi permohonan dan

keberatan informasi publik

TerbatasTerbuka

Terbatas

Terbuka

Terbuka

22 HM.07.02 Laporan insidental TerbatasP KS KERJASAMA

1 KS.01 Dalam negeri

a. Penyusunan dan pembahasan

Nota Kesepahaman (Memorandum

of Understanding / MoU)1) Dokumen hasil penjajakan

dan/ atau analisa kebutuhankerjasama

2) Laporan rapat pembahasandan penyusunan Nota

Kesepahaman3) Naskah Nota Kesepahaman4) Dokumen hasil evaluasi Nota

Kesepahaman5) Rekapitulasi

Kesepahaman dengan

kementerian/lembaga dalamnegen

Nota

Rahasia

Rahasia

RahasiaRahasia

Terbuka

38


ARSIPb. Penyelenggaraan pemberian

dukungan teknis penanganan

perkara tindak pidana pencucian

uang bagi aparat penegak hukum

(asistensi)

1) Dokumen administrasi Terbatas

asistensi

2) Materi/ substansi Sangat Rahasia

pembahasan dalam asistensi

3) Laporan pelaksanaan Sangat Rahasia

asistensic. Penyelengaraan rapat koordinasi

(asistensi dalam kantor)

1) Dokumen administrasi rapat Terbatas

koordinasi

2) Materi/ substansi Sangat Rahasia

pembahasan dalam rapatkoordinasi

3) Laporan pelaksanaan rapat Sangat Rahasia

koordinasi

d. Pelatihan bersama penangananperkara tindak pidana pencucianuang bagi aparat penegak hukum

1) Dokumen administrasi Terbatas

pelatihan

2) Materi/ substansi pelatihan Terbatas

3) Laporan pelaksanaan Terbatas

pelatihan

4) Rekapitulasi/ statistik Terbukapelaksanaan pelatihan tindakpidana pencucian uang

39


ARSIPINFORMASI

e. Penyusunan, pelaksanaan, dan

evaluasi kerjasama dalam negeri

1) Pedoman penyusunan, Terbatas

pelaksanaan, dan evaluasiperjanjian kerjasama

2) Hasil survei tahunan Terbatas

efektifitas kerjasama

3) Dokumen evaluasi tahunan Terbatas

kerjasama

f. Kesekretariatan KomiteKoordinasi Nasional Pencegahandan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (Komite

TPPU)

1) Dokumen strategi nasional Terbatas

pencegahan danpemberantasan tindak pidana

pencucian uang

2) Administrasi rapat komitej Terbatas

tim pelaksanaj tim kerja


pencucian uang

3) Materi rapat komite j tim Terbatas

pelaksanaj tim kerja


pencucian uang

40

KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASIARSIP4) Laporan rapat komite / tim Terbatas

pelaksana/ tim kerja

pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana

pencucian uang

5) Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka

rapat komite Ztim

pelaksana/ tim kerja

pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana

pencucian uang (berkala

tahunan)

g. Pemantauan tindak lanjut hasil

analisis, hasil pemeriksaan,

dan/ atau informasi ifeedback)1) Dokumen permintaan Rahasia

perkembangan penyelidikan

dan penyidikan atas hasil


atau informasi kepada

penyidik tindak pidana

pencucian uang

2) Dokumen penyampaian Rahasia

perkembangan penyelidikan

dan penyidikan atas hasil


atau informasi dari penyidik

tindak pidana pencucian

uang ifeedback)

41

Terbatas

KODENO. KLASIFIKASI

ARSIPNAMAINFORMASI


Rahasia3) Matriks pemantauan tindak

lanjut hasil analisis, hasil

pemeriksaan, dan/ atau

informasi (Feedback)

4) Statistik/rekapitulasipemantauan tindak lanjut

Terbuka

hasil analisis, hasil

darr/ataupemeriksaan,

informasih. Pengelolaan aplikasi Sistem

Informasi Pelaporan dan

Pemantauan Strategi Nasional

Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang

(SIPPENAS)1) Administrasi pengelolaan

aplikasi SIPPENAS

2) Peraturan Menteri Terbatas

Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan

mengenai sistem pelaporan

strategi nasional pencegahan

dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme

3) Dokumen kegiatan pelatihan Terbatas

tata cara pelaporan melalui

SIPPENAS

42


ARSIPINFORMASI

2 KS.02 Luar negeri

a. Hasil evaluasi Nota Kesepahaman Terbatas

antara PPATKdengan instansi

terkait luar negeri

b. Korespondensi dengan instansi Terbatas

dalam negeri terkait dengan

kerjasama luar negeri

c. Asia/Pacific Group on Money

Laundering (APG)dan Egmont

Group terkait penanganan kasus

1) Terkait penanganan kasus Sangat Rahasia

2) Tidak terkait penanganan Terbatas

kasus

d. Rumusan rancangan kebijakan di Terbatas

bidang kerjasama luar negeri

e. Undangan rapat koordinasi Terbatas

dengan instansi terkait

f. Rekapitulasi jumlah nota Terbuka

kesepahaman PPATKdengan

Financial Intelligence Unit negara

laing. Matriks pemenuhan rekomendasi Terbuka

The Financial Action Task Force on

Money Laundering (FATF)

A\ ~

43

G. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT

PELAPORAN


ARSIPINFORMASI

K PN PELAPORAN

1 PN.Ol Pengelolaan pelaporan

a. Dokumen registrasi pihak Sangat Rahasia

pelapor

b. Laporan manual laporan Sangat Rahasia

transaksi, laporan pembawaan

uang tunai lintas batas, laporan

transaksi keuangan

mencurigakan, dan laporan

transaksi keuangan tunai

c. Laporan evaluasi kualitas Sangat Rahasia

d. Data statistik bulanan Sangat Rahasia

e. Memo, surat, dan e-mail Sangat Rahasia

f. Data sistem informasi pengguna Sangat Rahasia

jasa terpadu

g. Direktori pihak pelapor Terbatas

2 PN.02 Tindak lanjut pengaduan

a. Memo,surat, dan e-mail Rahasia

b. Rekapitulasi tanggapan atas Terbuka

pertanyaan pihak pelapor(diambildari Pusat Layanan

Bantuan)

3 PN.03 Bimbingan pihak pelapor

4 PN.03.01 Bimbingan teknis

a. Laporan pelaksanaan pelatihan Terbatas

bagi pihak pelapor

b. Memodan surat tanggapan atas Terbatas

permintaan narasumber

44


ARSIPINFORMASI

c. Rekapitulasi pelaksanaan Terbuka

pelatihan bagi pihak pelapor

5 PN.03.02 Reviu pedoman anti pencucian uang

Memo dan surat terkait reviu Terbatas

pedoman

6 PN.03.03 Penanganan penundaan transaksi

a. Memodan surat tanggapan Rahasia

terkait penundaan transaksi ke

pihak pelapor

b. Berita acara penundaan Rahasia

transaksi dari pihak pelapor

H. KLASIFlKASIDAN PENGELOLAANINFORMASIPADA DIREKTORAT

PENGAWASANKEPATUHAN


ARSIPL PK PENGAWASANKEPATUHAN

1 PK.Ol Rencana audit

2 PK.01.01 Rencana Kegiatan Audit Tahunan

dan Triwulanan

a. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pelaksanaan audit tahunan

b. Perubahan Surat Keputusan Rahasia

mengenai pelaksanaan audit

tahunan

c. Rencana audit tahunan Rahasia

d. Rencana pemantauan tahunan Rahasia

e. Memo penyampaian rencana Rahasia

audit tahunanf. Rencana audit triwulanan Rahasia

g. Rencana pemantauan triwulanan Rahasia

45

KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASIARSIP INFORMASI

h. Memo penyampaian rencana Rahasia

audit triwulanan

1. Matriks pelaksanaan audit Rahasia

triwulanan

3 PK.Ol.02 Rencana kegiatan audit insidentila. Rencana audit insidentil Rahasia

b. Memopenyampaian rencana Rahasia

audit insidentil

4 PK.02 Hasil audit

5 PK.02.01 Hasil audit yang dilakukan oleh

PPATKa. Surat pemberitahuan audit Rahasia

b. Surat koordinasi kepada Rahasia

LembagaPengawas danPengatur (LPP)

c. Permintaan data audit Rahasia

d. Surat pengantar audit Rahasia

(introduksi)

e. Kertas kerja audit Rahasia

f. Berita acara exit meeting Rahasia

g. Laporan hasil audit Rahasia

h. Surat pembinaan Rahasia

1. Surat penyampaian hasil audit Rahasia

kepada LPP

J. Tanggapan pihak pelapor atas Rahasia

hasil audit

k. Tanggapan LPPatas hasil audit Rahasia

1. Laporan tindak lanjut hasil Rahasia

pemantauan

m. Rekomendasi pengenaan sanksi Rahasia

46

KODE KLASIFIKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASIARSIP

INFORMASI

n. Memo penyampaian dokumen Rahasia

hasil audit

o. Statistik rekapitulasi penilaian Terbuka

indeks tingkat kepatuhan

p. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka

audit

q. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka

koordinasi dengan asosiasi

pihak pelapor

r. Hasil pengawasan kepatuhan Rahasia

yang dilakukan oleh LPP

s. Memo penyampaian hasil Rahasia

pengawasan kepatuhan yang

dilakukan oleh LPP

t. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka

koordinasi dengan LPP

6 PK.03 Pendukung audit

a. Profil pihak pelapor Rahasia

b. Profilpenggunajasa Rahasia

c. Transaksipenggunajasa Rahasia

47

I. KLASIFIKASIDAN PENGELOLAANINFORMASIPADADIREKTORAT

HUKUM


ARSIP INFORMASI

M HK HUKUM

1 HK.Ol Analisis hukum

2 HK.Ol.Ol Pertimbangan dan pendapat hukum

a. Bahan penyusunan Terbatas

pertimbangan dan pendapat

hukum

b. Surat permintaan pertimbangan Terbatas

dan pendapat hukum

c. Nota dinas permintaan dan Terbatas

pertimbangan pendapat hukum

d. Nota dinas pertimbangan dan Terbatas

pendapat hukum

e. Surat tanggapan hukum Terbatas

3 HK.Ol.02 Rekomendasi pemberian sanksi bagi

pihak pelapora. Bahan penyusunan pendapat Rahasia

hukum mengenai usulanpemberian peringatan atau

pengenaan sanksi dan

rekomendasi pemberianperingatan, pengenaan sanksi,atau rekomendasi pencabutanizin usaha pihak pelapor

b. Nota dinas penyampaian usulan Rahasia

pemberian peringatan atau

pengenaan sanksi danrekomendasi pemberianperingatan, pengenaan sanksi,atau rekomendasi pencabutan

izin usaha pihak pelapor

48


ARSIPINFORMASI

c. Nota dinas pertimbangan dan Rahasia

pendapat hukum mengenai

usulan pemberian peringatan

atau pengenaan sanksi dan

rekomendasi pemberian

peringatan, pengenaan sanksi,

atau rekomendasi pencabutan

izin usaha Pihak Pelapor

d. Surat peringatan kepada pihak Rahasia

pelapor

e. Suratrekomendasipencabutan Rahasia

izin usaha kepada otoritas yang

berwenang

f. Keputusan Kepala PPATK Rahasia

mengenai pengenaan sanksi

administratif kepada pihak

pelapor

4 HK.Ol.03 Pendapat hukum mengenaipenanganan keberatan ataspenghentian sementara transaksi

a. Bahan penyusunan pendapat Terbatas

hukum mengenai penanganankeberatan atas penghentiansementara transaksi

b. Surat keberatan atas Terbatas

penghentian sementara transaksi

c. Nota dinas pendapat hukum Terbatas

mengenai penanganan keberatanatas penghentian sementara

transaksi

49


ARSIPINFORMASI

d. Surat tanggapan mengenai Terbatas

keberatan atas penghentian

sementara transaksi

5 HK.01.04 Tafsir atau fatwa dari otoritas yang

berwenanga. Bahan penyusunan tafsir atau Terbatas

fatwa kepada otoritas yang

berwenang

b. Nota dinas pertimbangan dan Terbatas

pendapat hukum mengenaipenyusunan tafsir atau fatwakepada otoritas yang berwenang

c. Surat permohonan tafsir atau Terbatas

fatwa kepada otoritas yang

berwenang

6 HK.01.05 Penyusunan anotasi putusanperkara tindak pidana pencucianuang dan pendanaan terorisme

a. Bahan penyusunan anotasi Terbatas

putusan perkara tindak pidanapencucian uang dan pendanaan

terorisme

b. Nota dinas penyampaian konsep Terbatas

anotasi putusan perkara tindak


pendanaan terorisme

c. Anotasi putusan perkara tindak Terbuka

pidana pencucian uang danpendanaan terorisme

50


ARSIPINFORMASI

d. Surat penyampaian atau Terbatas

pendistribusian anotasi putusan

perkara tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan

terorisme

e. Dokumen administrasi Terbatas

pelaksanaan kegiatan

penyusunan,pencetakan, dan

pendistribusian anotasi putusan

perkara tindak pidana


terorisme

7 HK.Ol.06 KajianHukum

a. Bahan penyusunan kajian Terbatas

hukum

b. Nota dinas penyampaian hasil Terbatas

kajian hukum

c. Suratrekomendasikepada Terbatas

instansi terkait

d. Dokumen administrasi Terbatas

penyiapan, penyusunan, danpelaksanaan kajian hukum dibidang anti pencucian uang danpendanaan terorisme, termasukpenyiapan dan pelaksanaan

seminar/workshop/ diskusi /sarasehan terkait pencegahan

dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang danpendanaan terorisme

e. Hasil kajian hukum Terbatas

51


ARSIPINFORMASI

8 HK.02 Legislasi

9 HK.02.01 Peraturan perundang-undanganterkait tindak pidana pencucianuang dan pendanaan terorisme

a. Rancangan Undang-Undang Terbuka

atau Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang,termasuk naskah akademik,rancangan awal sampai denganrancangan akhir dan telaahhukum sampai diundangkan

b. Rancangan Peraturan Terbuka

Pemerintah, termasuk naskah

akademik, rancangan awalsampai dengan rancanganakhir dan telaah hukum sampai

diundangkan

c. Rancangan Terbuka

Peraturan / Keputusan / InstruksiPresiden, termasuk naskahakademik, rancangan awalsampai dengan rancangan akhir

dan te1aahhukum sampai

diundangkan

52


ARSIPINFORMASI

10 HK.02.02 Peraturan Kepala PPATKterkait

tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme

a. Bahan penelaahan, Terbatas

penyusunan, harmonisasi,

sinkronisasi dan diseminasi

Peraturan Kepala PPATKterkait

tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme

b. Nota dinas penyampaian Rahasia

rancangan Peraturan Kepala

PPATKterkait tindak pidana


terorisme

c. Surat penyampaian Peraturan Terbatas

Kepala PPATKterkait tindak


pendanaan terorisme kepada

instansi terkait

d. Peraturan Kepala PPATKterkait Terbuka



e. Dokumen administrasi Rahasia

pelaksanaan penyusunan,

harmonisasi, sinkronisasi, dan

diseminasi Peraturan Kepala



terorisme

53


ARSIP11 HK.02.03 Keputusan Kepala PPATKterkait


pendanaan terorisme



sinkronisasi, dan diseminasi

Keputusan Kepala PPATKterkait




rancangan Keputusan Kepala



terorisme

c. Surat penyampaian Keputusan Terbatas

Kepala PPATKterkait tindak


pendanaan terorisme

d. Keputusan Kepala PPATKterkait Terbatas



12 HK.02.04 Surat Edaran Kepala PPATKterkait


pendanaan terorisme



sinkronisasi dan diseminasi

Surat Edaran Kepala PPATK

terkait tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme

54

- - - - - - - - - ------------------


ARSIPb. Nota dinas penyampaian Rahasia

rancangan Surat Edaran Kepala



terorisme

c. Surat penyampaian Terbatas

Surat Edaran Kepala PPATK



e. Surat Edaran Kepala PPATK Terbuka



13 HK.02.05 Hasil telaahan atas peraturanperundang-undangan terkait tindak

pidana pencucian uang danpendanaan terorisme, serta notakesepahamanj kesepakatanbersamaj kesepahaman bersamajperjanjian bersama

a. Bahan penyusunan telaahan Terbatas

atas peraturan perundang-

undangan terkait tindak pidana

pencucian uang dan pendanaanterorisme serta notakesepahaman j kesepakatanbersama j kesepahamanbersama j perjanjian bersama

55

---------------------------------------------------


ARSIPb. Nota dinas dan/ atau Rahasia

memorandum penyampaian

hasil telaahan atas peraturan

perundang-undangan terkait


dan pendanaan terorisme serta

nota kesepahaman /

kesepakatan bersama /

kesepahaman bersama /

perjanjian bersama

c. Surat penyampaian hasil Terbatas

telaahan atas peraturan

perundang- undangan terkait



nota kesepahaman /



perjanjian bersama

d. Hasil telaahan atas peraturan Terbatas

perundang-undangan terkait



nota kesepahaman /



perjanjian bersama

56


ARSIP14 HK.02.06 Produk hukum atas ketentuan

internal PPATK

a. Bahan penelaahan dan/ atau Terbatas

penyusunan produk hukumatas ketentuan internal PPATK


rancangan produk hukum atas

ketentuan internal PPATK

c. Rancangan produk hukum atas Terbatas


d. Dokumen administrasi Rahasia

pelaksanaan kegiatanpenyusunan produk hukumatas ketentuan internal PPATK

e. Produk Hukum atas Ketentuan Terbatas

Internal PPATK

15 HK02.07 Produk hukum lainnya


penyusunan, harmonisasi,sinkronisasi, dan diseminasi

produk hukum lainnya terkaittindak pidana pencucian uangdan pendanaan terorisme sertaketentuan internal PPATK


rancangan produk hukum

lainnya terkait tindak pidanapencucian uang dan pendanaanterorisme serta ketentuaninternal PPATK

57


ARSIPc. Surat penyampaian rancangan Terbatas

atau produk hukum lainnya



serta ketentuan internal PPATK

d. Dokumen administrasi kegiatan Rahasia


sinkronisasi, dan diseminasi

produk hukum lainnya terkait



keten tuan internal PPATK

e. Produk hukum lainnya terkait Terbatas




16 HK.02.08 Perjanjian atau kontrak yangmengikat PPATKsecara hukum

a. Bahan penyusunan telaahan Terbatas

atas naskah yang berkaitan

dengan penelaahan dan/ atau

penyusunan perjanjian ataukontrak yang mengikat PPATK

secara hukumb. Nota dinas dan/ atau Rahasia

memorandum penyampaianhasil telaahan atas naskah yang

berkaitan dengan penelaahandan/ atau penyusunanperjanjian atau kontrak yangmengikat PPATKsecara hukum

58


ARSIPc. Surat penyampaian hasil Terbatas

telaahan atas naskah yang

berkaitan dengan penelaahan

dan/ atau penyusunan

perjanjian atau kontrak yang

mengikat PPATKsecara hukum

d. Perjanjian atau kontrak yang Terbatas

mengikat PPATKsecara hukum

17 HK02.09 Dokumentasi peraturan perundang-

undangan, produk hukum lain,

ketentuan internal, rekomendasi,

konvensi, dan standar internasional

di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme

a. Bahan penyusunan Terbatas

dokumentasi peraturan

perundang-undangan, produk

hukum lain, ketentuan internal,

rekomendasi, konvensi, dan

standar internasional di bidang

anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme

b. Nota dinas penyampaian konsep Rahasia






an ti pencucian uang dan

pendanaan terorisme

59


ARSIPc. Dokumentasi peraturan Terbuka






pendanaan terorisme

d. Dokumen administrasi Rahasia








pendanaan terorisme

18 HK.02.10 Sistem jaringan dokumentasi

hukum

a. Bahan penyusunan sistem Terbatas

jaringan dokumentasi hukum

b. Nota dinas penyampaian konsep Rahasia

sistem jaringan dokumentasi

hukum

c. Laporan pelaksanaan sistem Terbatas

jaringan dokumentasi hukum

d. Statistik jumlah pengunjung Terbuka

website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH)

eksternal

60


ARSIP19 HK03 Advokasi

20 HK03.01 Bantuan hukum litigasi di peradilan

umum

a. Surat Kuasa Khusus (SKK) Terbatas


tanggapan atas bantuan hukum

litigasi di peradilan umum

c. Dokumen litigasi di peradilan Rahasia

umum

d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia


e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia

litigasi di peradilan umum

21 HK03.02 Bantuan hukum litigasi di

Mahkamah Konstitusi

a. SKK Terbatas



litigasi di Mahkamah Konstitusi

c. Dokumen litigasi di Mahkamah Terbatas

Konstitusi


pe1aksanaan kegiatan


litigasi di Mahkamah Konstitusi

61

KODE KLASIFlKASINO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI

ARSIP22 HK.03.03 Bantuan hukum non-litigasi

a. SKK Terbatas



non litigasi

c. Dokumen bantuan hukum non Rahasia

litigasi




bantuan hukum non litigasi

23 HK.03.04 Penanganan keberatan ataspenghentian sementara transaksi

a. SKK Terbatas


tanggapan mengenaipenanganan keberatan atas

penghentian sementara

transaksi

c. Dokumen litigasi mengenai Rahasia

penanganan keberatan ataspenghentian sementaratransaksi




litigasi mengenai penanganankeberatan atas penghentiansementara transaksi

62


ARSIP24 HK.03.05 Keterangan Ahli

a. Surat permintaan keterangan Rahasia

Ahli

b. Surat penunjukan Ahli Rahasia

c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sangat Rahasia

Ahli


pelaksanaan pemberianketerangan ahli

e. Statistik pemenuhan Terbuka

permintaan keterangan ahli di

bidang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidanapencucian uang dan pendanaan

terorisme

25 HK.03.06 Putusan pengadilan terkait tindakpidana pencucian uang danpendanaan terorisme

a. Surat permohonan putusan Terbatas

pengadilan terkait tindak pidanapencucian uang dan pendanaan

terorisme

b. Putusan pengadilan terkait Terbuka



c. Statistik putusan pengadilan Terbuka

terkait tindak pidana pencucianuang dan pendanaan terorisme

63


ARSIP26 HK.03.07 Monitoring perkara tindak pidana


terorisme

a. Bahan usulan pelaksanaan Rahasia

kegiatan monitoring perkara



b. Laporan pelaksanaan kegiatan Terbatas

monitoring perkara tindak


pendanaan terorisme

J. KLASIFlKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT

TEKNOLOGI INFORMASI


ARSIPH TI TEKNOLOGI INFORMASI

1 TI.Ol Layanan berbasis teknologi

informasi

a. Dokumen rancangan layanan Terbatas

b. Dokumen pengembangan Terbatas

layanan

c. Dokumen peningkatan kualitas Terbatas

dan/ atau kehandalan layanan

d. Dokumen rancangan sistem Terbatas

informasi

e. Dokumen rancangan Terbatas

infrastruktur teknologi informasi

f. Dokumen rancangan sistem Terbatas

basis data

64


ARSIPg. Dokumen rancangan sistem Terbatas

pemantauan dan pengelolaan

operasional sistem dan teknologi

informasi

h. Dokumen rancangan sistem Rahasia

keamanan teknologi informasi

1. Dokumen rancangan data center Terbatas

dan disaster recovery center

J. Dokumen topologijaringan Rahasia

teknologi informasi

2 TI.02 Kebijakan / tata kelolaDokumen tata kelola keamanan Terbatas

informasi

3 TI.03 Kajian / analisisa. Dokumen risiko teknologi Terbatas

informasi dan bisnis (risk

profile/ risk reqistenb. Dokumen efektifitas dan efisiensi Terbatas

penerapan teknologi informasic. Dokumen analisa kebutuhan Terbatas

bisnis dan pemangkukepentingan ietakeholden PPATK

d. Dokumen kajian dan analisa Terbatas

terhadap proses bisnis yang

sedang berjalan

e. Dokumen kajian dan analisa Terbatas

terhadap pemanfaatan teknologi

informasi

65


ARSIP4 TI.04 Rancangan dan analisis sistem

aplikasi

Spesifikasi kebutuhan Terbatas

pengembangan aplikasi

5 TI.05 Perencanaan operasional

a. Spesifikasi hardware Terbatas

b. Spesifikasi software Terbatas

6 TI.06 Pembangunan dan pengembangan

a. Source code aplikasi Rahasia

b. Rekapitulasi aplikasi yang telah Terbuka

dikembangkan

7 TI.07 Pengujiana. Berita acara User Acceptence Terbatas

Test (UAT)b. Dokumen UAT Terbatas

c. Dokumen vulnerability and Rahasia

security testd. Dokumen stress test Terbatas

e. Dokumen System Integration TerbatasTest (SIT)

8 TI.08 Implementasi

a. BASTaplikasi Terbatas

b. User manual Terbuka

9 TI.09 Laporana. Laporan visualink Terbatasb. Laporan back up data bulanan Terbatas

c. Laporan kegiatan proxy squid Terbatas

bulanan

d. Laporan update patches bulanan Terbatas

e. Laporan restore data Terbatas

66


ARSIPf. Laporan layanan bantuan Terbatas

teknologi informasi

g. Laporan pengelolaan system Terbatas

email

h. Laporan root cause analysis Terbatas

l. Laporan multi router traffic Terbatas

grapher bulanan

J. Laporan kegiatan operasional Terbatas

lainnya

k. Laporan evaluasij audit sistem Terbatas

teknologi informasi

l. Rekapitulasi layanan bantuan Terbuka

teknologi informasi

10 TI.10 LisensiLisensi Terbatas

11 TI.11 NonDisclosure Agreement (NDA)

NDA Terbatas

12 TI.12 Rancangan dan perencanaan

teknologi informasia. Dokumen arsitektur teknologi Rahasia

informasi

b. Dokumen kesesuaian antara Terbatas

bisnis dengan teknologiinformasi (information technologybusiness alignment)

c. Dokumen cetak biru teknologi Terbatas

informasi (information technology

master plan/ informationtechnology blue print)

d. Dokumen information technology Terbatas

continuity dan disaster recoveryplan

67


ARSIP13 TI.13 ProsedurjSOP

a. SOP Terbatas

b. Petunjuk teknis Terbatas

K. KLASIFlKASIDAN PENGELOLAANINFORMASI PADA INSPEKTORAT


ARSIPI PW PENGAWASAN

1 PW.01 Rencana pengawasan

a. Dokumen kebijakan pengawasan Terbatas

intern

b. Program kerja pengawasan Terbatas

tahunan

2 PW.02 Pengawasan Internal

3 PW.02.01 Kertas Kerja Pengawasan (KKP)

a. Surat Tugas

1) Surat tugas audit Sangat Rahasia

investigasijtujuan tertentu

2) Surat tugas audit Terbatas

3) Surat tugas terkait kegiatan Terbatas

pengawasan dalam rangka

memberikan keyakinan

terbatas

b. Memo j surat pemberitahuan

1) Memo audit Sangat Rahasia

investigasijtujuan tertentu

2) Memo audit Terbatas

68


ARSIP3) Memo terkait kegiatan Terbatas



terbatas

c. Kuesioner

1) Kuisioner audit Sangat Rahasia

2) Kuisioner terkait kegiatan Rahasia



Terbatas

d. Wawancaral BAP

1) Wawancara audit Sangat Rahasia

investigasi I tujuan terten tu

2) Wawancara audit Sangat Rahasia

3) Wawancara terkait kegiatan Rahasia



terbatas

e. Program Kerja Audit (PKA) Terbatas

f. Data/Ikhtisar temuan sementara Sangat Rahasia

g. Daftar temuan definitif Sangat Rahasia

h. Surat penolakan pengawasan Rahasia

dari auditee1. Tanggapan auditee terhadap Sangat Rahasia

datal ikhtisar temuan semen tara

4 PW.02.02 Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

a. LHPAudit Internal

1) LHP terkait audit Sangat Rahasia

investigasi/tujuan tertentu

2) LHP terkait audit Sangat Rahasia

3) LHP terkait pemberian Rahasia

keyakinan terbatas

69


ARSIPb. Ikhtisar hasil pengawasan audit

internal semesteran dan

tahunan

1) Ikhtisar hasil pengawasan Sangat Rahasia

terkait audit

investigasi/ tujuan tertentu

2) Ikhtisar hasil pengawasan Sangat Rahasia

terkait audit

3) Ikhtisar hasil terkait Rahasia

pemberian keyakinan

terbatas

5 PW.02.03 Tindak Lanjut LHP

Laporan hasil pemantauan Rahasia

tindak lanjut atas rekomendasi

hasil pemeriksaan audit internal

6 PW.03 Pengawasan eksternal

7 PW.03.01 Laporan Hasil Pemeriksaan

a. LHPhasil pemeriksaan auditor Terbatas

eksternal

b. Ikhtisar hasil pemeriksaan Terbatas

auditor eksternal semesteran

dan tahunanc. Rencana aksi (actionplan) Terbatas

terhadap rekomendasi hasil

pemeriksaan auditor eksternal

d. Jawaban atas pelaksanaan Terbatas

tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan auditor eksternal

e. Tanggapan PPATKterhadap Terbatas

datal ikhtisar temuan sementara

70

KODE KLASIFlKASINO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASIARSIP INFORMASI

8 PW.03.02 Tindak lanjut LHP

Laporan hasil pemantauan Terbatas

tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan auditor eksternal

9 PW.04 Pengaduan masyarakat

Rekapitulasi tindak lanjut Terbuka

pengaduan masyarakat terkait

dugaan pelanggaran pegawai

(whistleblowing system)

10 PW.04.01 Penyalahgunaan wewenang Sangat Rahasia

11 PW.04.02 Korupsi/pungutan Liar Sangat Rahasia

12 PW.04.03 Kepegawaian Sangat Rahasia

13 PW.04.04 Hukum dan hak asasi manusia Sangat Rahasia

14 PW.04.05 Kewaspadaan nasional Sangat Rahasia

15 PW.04.06 Tata laksana dan regulasi Sangat Rahasia

V KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN,

71

pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan...

Documents