pedoman_direksi_komisaris

7/25/2019 Pedoman_Direksi_Komisaris

1/6

PT. Martina Berto Tbk

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris

Pengantar

Pedoman ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan denganDireksi dan Dewan Komisaris di Perseroan, seperti : mengenai tugas,wewenang, pertanggungjawaban, pengangkatan, penilaian kinerja dan sistemremunerasi mereka.

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :1. Sebagai pedoman bagi Direksi Perseroan dalam melakukan pengurusan

Perseroan secara proesional, transparan, dan bertanggung jawab sertadengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham danpihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

!. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukanpengawasan yang eekti atas pengurusan Perseroan yang dilakukanoleh Direksi.

Direksi

1. Pendahuluan

Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawabsecara kolegial dalam mengelola Perseroan. Dengan demikian, masing-masinganggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuaidengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas olehmasing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur "tama adalahsetara. #ugas Direktur "tama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

2. Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Direksi

2.1. Tugas Direksi

#ugas Direksi adalah dengan itikad baik dan bertanggung jawab penuhmemimpin dan mengurus Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuanPerseroan, yang meliputi antara lain :

$engelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnyasebagaimana diatur dalam %nggaran Dasar, peraturan perundang-undanganyang berlaku dan prinsip-prinsip &ood 'orporate &o(ernance )&'&* +


2/6

1. $enyusun (isi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perseroandalam bentuk rencana korporasi )corporate plan* dan rencana bisnis

)business plan* +!. $enyelenggarakan apat Dreksi Perseroan secara berkala dan denganwaktu yang memadai +

. $enetapkan struktur organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugassetiap di(isi dan unit usaha +

/. $engendalikan sumber daya yang dimiliki Perseroran secara eekti dane0sien +

. $engadakan dan menyimpan Datar Pemegang Saham dan DatarKepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris besertakeluarganya )isteri2suami dan anak-anak* pada Perseroan dan Perseroanlainnya )Datar Khusus*.

3. $embentuk sistem pengendalian internal Perseroan dan manajemen

resiko +4. $emperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan

Perseroan.

2.2. Wewenang Direksi

Direksi berwenang untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut :1. $ewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan

segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan +!. $engangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan

memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu +

. $engatur sumber daya manusia Perseroan termasuk pengangkatan danpemberhentian karyawan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tuadan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan2atau keputusan "PS.

2.3. Pertanggungjawaban Direksi

$enyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan dalam bentuk laporantahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatanPerseroan dan laporan pelaksanaan &'& +

1. 5aporan tahunan harus memperoleh persetujuan "PS, sedangkanlaporan keuangan harus memperoleh pengesahan "PS +

!. Pertanggungjawaban Direksi kepada "PS merupakan perwujudanakuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip&'&.

2.4. Pengangkatan Direksi

1. Ko!osisi dan Masa "abatan Dewan Direksi

Sesuai dengan %nggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh"PS untuk satu periode berjangka waktu kali "PS tahunan sejak "PSpengangkatannya dan diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak"PS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan

alasannya. Dalam jajaran Direksi sekurang-kurangnya ada satu Direksindependen.


3/6

2. Pers#aratan

- %nggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari lima tahun di

bidang operasional sebagai pejabat eksekuti Perusahaan.

- Seluruh anggota Direksi:

#idak pernah dinyatakan pailit dan2atau dinyatakan bersalah yangmenyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.

#idak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukumkarena melakukan tindak pidana kejahatan.

3. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Dewan Direksi dilakukan oleh pemegang saham setiaptahunnya. Direksi menetapkan target tidak hanya target keuanganmelainkan juga target-target non-keuangan lainnya seperti peningkatankualitas sumber daya manusia, target ekspansi proyek dan perusahaan,peningkatan e0siensi dan eekti(itas pengelolaan biaya dan kualitasproyek, dll.

Dewan Koisaris

1. Pendahuluan

Dewan Komisaris Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara majelisatau kolekti dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksidan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perseroanmelaksanakan prinsip-prinsip &'&.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk PresidenKomisaris adalah setara. #ugas Presiden Komisaris adalah mengkoordinasikankegiatan Dewan Komisaris.

2. Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban Dewan Koisaris

2.1. Tugas Dewan Koisaris

#ugas Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai pengawas dan penasihatDireksi dan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untukkepentingan Perseroan :

$elakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakankepengurusan Perseroan, ungsi mana mencakup tindakan pencegahan,perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi +

$elakukan pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan upaya

manajemen melakukan pengendalian internal +


4/6

$elakukan pengawasan dan pelaksanaan &'& dalam kegiatan usahaPerseroan +

$emberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dankewajiban Direksi +

$emberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencanapengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi +

$emastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentinganstakeholders )pemangku kepentingan*.

Komisaris ndependen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadianpenting yang diketahuinya kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh turutserta dalam mengambil keputusan operasional. Keputusan Dewan Komisarismengenai hal yang diatur dalam %nggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam ungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusankegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

2.2. Wewenang Dewan Koisaris

Dewan Komisaris Perseroan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagaiberikut :

$emeriksa catatan dan dokumen lain serta kekayaan Perseroan + $eminta dan menerima keterangan yang berkenaan dengan Perseroan

dari Direksi + $emberhentikan untuk sementara anggota Direksi apabila anggota

Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan %nggaran DasarPerseroan dan2atau peraturan perundangan yang berlaku +

$embentuk komite-komite Dewan Komisaris seperti komite audit,nominasi, remunerasi dan2atau komite lainnya.

Komisaris ndependen merupakan Ketua Komite %udit.

2.3. Pertanggungjawaban Dewan Koisaris

Dewan Komisaris Perseroan dalam ungsinya sebagai pengawas,menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan

Perseroan oleh Direksi. 5aporan pengawasan Dewan Komisaris disampaikankepada "PS untuk memperoleh persetujuan.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada "PS merupakan perwujudanakuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangkapelaksanaan prinsip &'&.

Pengangkatan Dewan Koisaris

Ko!osisi Dewan Koisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus sedemikian rupa sehinggamemungkinkan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan yang eekti,

tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, yaitu tidakmempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untukmelaksanakan tugasnya secara independen dan kritis. Dalam jajaran Dewan


5/6

Komisaris ada Komisaris ndependen yang memuat sekurang-kurangnya 67dari komposisi Dewan Komisaris.

Kriteria Dewan Koisaris

Setiap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi kriteriasebagai berikut :

$emiliki kompetensi yang mendukung bisnis Perseroan sekarang dan dimasa mendatang.

$emiliki sikap kerja proesional dan beretika untuk meningkatkan nilaiPerseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.

$emiliki moti(asi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untukmenghasilkan kinerja yang luar biasa )stri(e or e8cellence*.

Setiap calon anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak pernahdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 1tahun, dan persyaratan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturanyang berlaku.

Komisaris ndependen tidak merangkap jabatan sebagai Direksi diperusahaan lain yang bera0liasi dengan Perseroan.

Komisaris ndependen, tidak memiliki hubungan a0liasi dengan :- pemegang saham pengendali- direksi2komisaris Perseroan

Masa "abatan Dewan Koisaris

9erdasarkan %ngaran Dasar Perusahaan, maka Dewan Komisaris diangkat dandiberhentikan berdasarkan Keputusan apat "mum Pemegang Saham. $asa abatan

Dewan Komisaris adalah ; "PS #ahunan sejak "PS pengangkatannya dandiangkat kembali dengan tidak mengurangi hak "PS untuk memberhentikansewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

$%MB&' P%()%*&+&(Pedoan Direksi dan Koisaris

PT. Martina Berto Tbk

akarta, < =ktober !61

Martha TilaarKomisaris "tama


6/6

'atna +andana Tjan +ong Tjhiang Komisaris Komisaris ndependen

Br#an Daid %ilDirektur "tama

B. Kunto W. Widarto *auel %. Pranata+andiwidjaja

Direktur Produksi Direktur Pemasaran DirekturKeuangan

pedoman_direksi_komisaris

Documents