pedoman tata hubungan kerja direksi dan dewan komisaris - board manual

Jl. Sindangsirna No.4 Bandung 40153Phone: (62-22) 2038966 , Fax: (62

BOARD MANUAL

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

Jl. Sindangsirna No.4 Bandung 40153 Indonesia22) 2038966 , Fax: (62-22) 2031455, Email:[email protected] Website: www.pn8.co.id

BOARD MANUAL

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII(PERSERO)

22) 2031455, Email:[email protected] Website: www.pn8.co.id

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun1996, tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PTPerkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT PerkebunanXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIIImenjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PerkebunanNusantara VIII (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan TataKelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan TataKelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)pada Badan Usaha Milik Negara;

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perkebunan Nusantara VIII sesuai Akte Notaris Harun Kamil,SH Nomor 41 tanggal 11 Maret 1996 yang telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Akte Notaris Yuliani Idawati,SH,S.PnNomor 13 tanggal 12 Oktober 2009;

2. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)Nomor : KEP/I.1/343/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentangPedoman Umum Tata Persuratan Dinas PT PerkebunanNusantara VIII (Persero);

3. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)Nomor : KEP/I.1/86/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good CorporateGovernance);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISPT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) TENTANG PEDOMANTATA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISPT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO);

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMADIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO)

NOMOR : KEP/I.1/ 777 /XI/2012NOMOR : SK/DEKOM/06 /XI/2012TANGGAL : 15 November 2012

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1A. Latar Belakang.............................................................................................. 1B. Maksud dan Tujuan...................................................................................... 1C. Ruang Lingkup ............................................................................................. 2D. Pengertian.................................................................................................... 2

BAB II PRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ......... 3

BAB III DIREKSI ....................................................................................................... 4A. Organisasi Direksi

1. Keanggotaan..................................................................................... 52. Persyaratan Keanggotaan ................................................................ 53. Pengangkatan................................................................................... 74. Masa Jabatan.................................................................................... 75. Pemberhentian................................................................................. 7

B. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang ................................ 81. Tugas ................................................................................................ 8

a. Umum ..................................................................................... 8b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)........... 9c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan ................................ 10d. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ............... 10e. Pembangunan & Pelaksanaan Program Manajemen Risiko .. 11f. Pengelolaan Aset .................................................................... 11g. Penerapan Sistem Manajemen Mutu..................................... 12h. Pembangunan dan Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi

Informasi ................................................................................. 12i. Pembangunan dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal 12j. Pengelolaan Informasi ............................................................ 13k. Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan ...... 14l. Pengelolaan Keuangan ........................................................... 14m. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Perlindungan

Lingkungan.............................................................................. 15n. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ............ 16o. Pengelolaan SDM.................................................................... 16

2. Tanggung Jawab ............................................................................... 173. Kewajiban......................................................................................... 174. Wewenang ....................................................................................... 19

a. Umum ..................................................................................... 19b. Pendelegasian Wewenang...................................................... 19c. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan

tertulis dari Dewan Komisaris................................................. 20d. Kewenangan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis

dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS........................ 21C. Benturan Kepentingan............................................................................... 21D. Pembagian Tugas Direksi........................................................................... 22E. Hak-hak Direksi .......................................................................................... 23F. Pendidikan Berkelanjutan.......................................................................... 24G. Organ Pendukung ...................................................................................... 24

1. Sekretaris Perusahaan...................................................................... 242. Satuan Pengawasan Intern............................................................... 25

H. Penilaian dan Penghasilan Direksi ............................................................. 251. Penilaian Direksi ............................................................................... 252. Penghasilan Direksi .......................................................................... 26

a. Gaji .......................................................................................... 26b. Tunjangan ............................................................................... 26c. Fasilitas ................................................................................... 27d. Pajak........................................................................................ 28e. Tantiem................................................................................... 28

BAB IV DEWAN KOMISARIS ..................................................................................... 29A. Organisasi Dewan Komisaris...................................................................... 29

1. Keanggotaan..................................................................................... 292. Persyaratan ...................................................................................... 293. Pengangkatan................................................................................... 304. Masa Jabatan.................................................................................... 305. Pemberhentian................................................................................. 30

B. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang ................................ 311. Tugas ................................................................................................ 312. Tanggung Jawab ............................................................................... 313. Kewajiban......................................................................................... 314. Wewenang ....................................................................................... 32

C. Benturan Kepentingan............................................................................... 33D. Hak-hak Dewan Komisaris ......................................................................... 34E. Pendidikan Berkelanjutan.......................................................................... 34

F. Organ Pendukung ...................................................................................... 341. Sekretariat Dewan Komisaris ........................................................... 352. Komite Audit dan Komite Lainnya.................................................... 35

G. Penilaian dan Penghasilan Dewan Komisaris ............................................ 371. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.................................................. 372. Penghasilan Dewan Komisaris.......................................................... 37

a. Honorarium............................................................................. 37b. Tunjangan ............................................................................... 38c. Fasilitas ................................................................................... 38d. Pajak........................................................................................ 39e. Tantiem................................................................................... 39

BAB V PENUTUP..................................................................................................... 40

Board ManualPedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

1

PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) disingkat PTPN VIII (Persero) adalah BadanUsaha Milik Negara yang melakukan kegiatan usaha di bidang agrobisnis danagroindustri serta optimalisasi pemanfaaatan sumber daya perseroan untukmenghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat,serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan denganmenerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan operasiperusahaan, PTPN VIII (Persero) harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ utama perusahaan dalammelaksanakan tugasnya mempunyai peran yang sangat penting, sehinggadiperlukan suatu pedoman kerja (board manual) selanjutnya disebut BoardManual sebagai pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakantugas, wewenang dan kewajibannya untuk memenuhi kepentingan pemegangsaham dan pemangku kepentingan lainnya.

Board Manual ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam PeraturanMenteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 mengenaiPenerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PadaBadan Usaha Milik Negara, dan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untukmenerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutandengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaituTransparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran,sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku dalam perusahaan, sertaperaturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan1.

B. Maksud dan TujuanBoard Manual ini disusun sebagai pedoman agar Direksi dan Dewan Komisarisdapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif,transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehinggadapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku.

1 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 2


2


C. Ruang LingkupBoard Manual ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antar Direksi danDewan Komisaris PTPN VIII (Persero) dengan mengacu pada ketentuan, yangdalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

D. Pengertian

1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), yangselanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip, yang mendasari suatu prosesdan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha2;

2. Perusahaan adalah PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang didirikandengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996 tentang PeleburanPerusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan XII dan Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perkebunan XIII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT PerkebunanNusantara VIII (Persero);

3. Organ Utama Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi, dan Dewan Komisaris3;

4. Organ Pendukung adalah organ perusahaan yang membantu Organ Utama(Dewan Komisaris dan Direksi) dalam menerapkan praktik-praktik GCG;

5. Pemegang Saham adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN),yang dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan ataubadan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)4;

6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Dewan Komisaris dalam batas, yang ditentukan dalam undang-undangdan/atau anggaran dasar5;

7. Direksi adalah Organ Perseroan, yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupundi luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar6;

8. Dewan Komisaris adalah organ perseroan, yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasarserta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatanpengurusan Persero7;

2 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 1 angka 13 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 24 UU No.19 Tahun 2003, Pasal 14 ayat (1), (2) dan PP No.41 Tahun 2003, Pasal (1), (2)5 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 4 dan UU No.19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 136 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 5 dan UU No.19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 97 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 6 dan UU No.19 Tahun 2003, Pasal 1 angka 7


3


9. Komite-komite Dewan Komisaris adalah organ pendukung GCG yangberbentuk komite atau tenaga ahli yang diangkat dan bekerja untukmendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan bertanggungjawabkepada Dewan Komisaris;

10. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yangberkepentingan dengan perusahaan, karena mempunyai hubungan hukumdengan perusahaan8.

8 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 1 angka 8


4


BAB IIPRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJADIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris berlandaskan prinsip-prinsip sebagaiberikut:1. Dewan Komisaris menghormati tanggungjawab dan wewenang Direksi dalam

mengelola perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan;

2. Direksi menghormati tanggungjawab dan wewenang Dewan Komisaris untukmelakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaanPerusahaan;

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakanhubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi olehsuatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris adalah hubungan check andbalances dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Direksi danDewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:1. Merealisasikan tujuan Perusahaan berupa tercapainya kelangsungan usaha

Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:a. Tercapainya Value of the Firm sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham.b. Terlaksananya dengan baik internal kontrol dan manajemen resiko.c. Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham.d. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.e. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh

jajaran organisasi Perusahaan.f. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi sertastrategi Perusahaan :a. Sasaran Usaha, Strategi, Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan;b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran

Dasar Perusahaan;c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja perusahaan, unit-unit dalam organisasi

perusahaan dan personalianya;d. Struktur organisasi perusahaan yang mampu mendukung tercapainya sasaran

usaha perusahaan.


5


BAB IIIDIREKSI

A. Organisasi Direksi1. Keanggotaan

a. Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengankebutuhan perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu)orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai DirekturUtama9.

b. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS10.

2. Persyaratan KeanggotaanYang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yangmemenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan danmengembangkan perusahaan11.

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi adalah:

a. Persyaratan Formal12

Persyaratan formal Anggota Direksi Persero adalah orang perseoranganyang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima)tahun sebelum pengangkatan pernah:1) dinyatakan pailit;2) menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMNdan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;

3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangannegara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektorkeuangan.

b. Persyaratan Materil13

1) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak(track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusanBUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerjasebelum pencalonan.

2) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki :

9 PP No.45 Tahun 2005, Pasal 18 dan Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (1)10 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 92 ayat (5)11 PP No.45 Tahun 2005, Pasal 17 ayat (1)12 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (2), (3) dan (5)13 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (3) dan (5) serta PERMEN BUMN No.PER-01/MBU/2012, Pasal 4ayat (3)


6


a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yangbersangkutan;

b) Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;c) Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan

strategis dalam rangka pengembangan BUMN.3) Integritas dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a) Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, dalampengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yangbersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhikomitmen yang telah disepakati denganBUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerjasebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungansecara melawan hukum kepada pribadi calon Anggota Direksi,pegawai BUMN/Perusahan/Lembaga tempat yang bersangkutanbekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan(berperilaku tidak baik);

d) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaranterhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsippengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik).

4) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuanuntuk:a) Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan.b) Mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu

melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan.c) Membangkitkan semangat (memberi energi barn) dan

memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaanuntuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan.

5) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggiuntuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan.

c. Persyaratan Lain14

1) bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atautidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

2) bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedangmencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;

3) berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;4) tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksipada BUMN dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani suratpernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jikaterpilih sebagai Anggota Direksi BUMN.

14 PERMEN BUMN No.PER-01/MBU/2012, Pasal 4 ayat (4)


7


5) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturanperundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatanAnggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersediamengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai AnggotaDireksi.

6) tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada BUMN yangbersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

7) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakityang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi)yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakitpemerintah.

3. Pengangkatana. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS15.b. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota

Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan danpemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan,pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejakpenutupan RUPS16.

c. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para PemegangSaham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS17.

d. Calon anggota Direksi dapat diusulkan oleh Dewan Komisaris.e. Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah

calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan18.f. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus wajib menandatangani

kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagaianggota Direksi19.

4. Masa JabatanMasa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkatkembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan20.

5. Pemberhentiana. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu21,

apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi yang bersangkutan antaralain22:1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam

kontrak manajemen;

15 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (7)16 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (8)17 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (10)18 PP No.45 Tahun 2005, Pasal 16 ayat (1)19 PP No.45 Tahun 2005, Pasal 16 ayat (3)20 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (11)21 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (13)22 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (14)


8


2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;3) Tidak dapat melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau

ketentuan Anggaran Dasar;4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;5) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang

seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;6) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;7) Mengundurkan diri.8) Alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan

Perseroan23.b. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan

Komisaris apabila tindakan anggota Direksi bertentangan denganAnggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroanatau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagiPerseroan24.

c. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila25:1) Meninggal dunia;2) Masa jabatannya berakhir;3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yangdilarang dan pengunduran diri.

B. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang

1. Tugas

a. Umum26

1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan denganpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baikdi dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segalakejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ataukeputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga,pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas,kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.

3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi AnggaranDasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib

23 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (15)24 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (33)25 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (30)26 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 11 ayat (1), (3), dan (4)


9


melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)27

1) Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktifitas Perseroan,Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang sebagai rencanastrategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapaidalam jangka waktu 5 (lima) tahun28. Perumusan RJPP dilakukan olehseluruh jajaran perusahaan dan merupakan tanggung jawabmanajemen29. Proses penyusunan dan pengesahan RJPP mencakup:a) Direksi membentuk Tim yang bertugas untuk menyusun RJPP30.

Penyusunan RJPP dilakukan dengan mempertimbangkanlingkungan internal dan eksternal perusahaan, melakukan analisakekuatan, kelemahan, peluang dan acaman (SWOT),mempertimbangkan masukan yang diperoleh dari berbagaifungsi/unit kerja.

b) RJPP sekurang-kurangnya memuat:(1) evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;(2) posisi perusahaan saat ini;(3) asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP;(4) penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program

kerja jangka panjang.c) Menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris untuk

mendapat masukan/rekomendasi.d) Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai

RJPP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.e) Menyampaikan rancangan RJPP yang telah ditandatangani

bersama dengan Dewan Komisaris kepada Pemegang Sahamuntuk mendapat pengesahan RUPS dengan memperhatikanketentuan yang berlaku.

2) Sebagai penjabaran tahunan dari RJPP, Direksi wajib menyusunRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahunbuku31, yang sekurang-kurangnya memuat32:a) Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan

program kerja/kegiatan;b) Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program

kerja/kegiatan;c) Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;d) Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris, dan

27 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 20 dan Pasal 2028 KEPMEN BUMN No.KEP-102/MBU/2002, Pasal 2 dan PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 20 ayat (1)29 KEPMEN BUMN No.KEP-102/MBU/2002, Pasal 5 ayat (2)30 Code of Corporate Governance31 KEPMEN BUMN No.KEP-101/MBU/2002, Pasal 2 ayat (1)32 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 17 ayat (1)


10


e) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggotaDireksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dikaji danditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham33.Menyampaikan rancangan RKAP yang telah ditandatangani olehseluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada PemegangSaham untuk mendapatkan persetujuan RUPS denganmemperhatikan ketentuan yang berlaku34.

3) Penyusunan RJPP dan RKAP dilakukan dengan mengkombinasikanpendekatan top down dan bottom up.

c. Penyusunan dan Penyampaian Laporan

1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan ManajemenPerusahaan meliputi Laporan Manajemen Bulanan35, LaporanManajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan, dan LaporanTahunan (Annual Report). Di samping Laporan ManajemenPerusahaan, Direksi wajib menyusun dan menyampaikan LaporanProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan secara terpisah sesuaiketentuan yang berlaku36.

2) Laporan lain yang harus diberikan Direksi kepada Dewan Komisarisadalah :a) Laporan mengenal pelaksanaan tugas SPI,b) Laporan mengenai pengembangan dan suksesi manajer

kunci/senior perusahaan,c) Laporan mengenai penggantian Dewan Komisaris dan atau

Direksi pada Anak Perusahaan,d) Laporan mengenai pelaksanaan manajemen risiko dan laporan

kinerja penggunaan teknologi informasi.

3) Laporan kepada pihak ketiga baik instansi Pemerintah maupunlembaga lain hanya dapat diberikan Direksi dan unsur pimpinan unitusaha yang diberikan wewenang di daerah untuk hal-hal yangbersifat rutin operasional.

4) Pelaporan pada hakekatnya dilaksanakan secara berjenjang.

d. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

dengan didahului pemanggilan RUPS37.2) Dalam RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan, Direksi

menyampaikan Laporan Tahunan, Usulan Penggunaan Laba Bersih

33 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 17 ayat (2)34 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 17 ayat (3)35 Code of Corporate Governance36 KEPMEN BUMN No.KEP-211/P-PBUMN/1999, Pasal 237 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 23 ayat (4)


11


Perseroan, dan hal-hal lain yang perlu persetujuan atau pengesahanRUPS untuk kepentingan Perseroan38.

3) Dalam RUPS Tahunan untuk menyetujui RKAP, Direksi menyampaikanRKAP termasuk Proyeksi Laporan Keuangan39.

4) Melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima40.

e. Pembangunan dan Pelaksanaan Program Manajemen Risiko41

1) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemenrisiko perusahaan secara terpadu sebagai bagian dari pelaksanaanprogram GCG.

2) Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, Direksi harusmempertimbangkan risiko usaha.

3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:a) membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; ataub) memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan

untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.4) Bertanggung jawab menetapkan tingkat risiko yang dipandang wajar,

prospektif dapat diterima, dan disetujui bersama, denganmenggunakan pendekatan yang faktual, disiplin, terkoordinasi, danterukur.

5) Memastikan bahwa perusahaan memiliki dan menjalankan prosesmanajemen risiko yang tepat dan sistimatis.

6) Memonitor, mengawasi dan melaporkan kepada Dewan Komisaristentang risiko-risiko usaha yang dihadapi dan ditangani.

7) Menilai keandalan dan menyempurnakan sistim manajemen risiko.

f. Pengelolaan Aset42

1) Menunjuk pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan setiapaset perusahaan.

2) Menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme penggunaan ataupemanfaatan aset oleh setiap unit kerja yang dapat diukur denganparameter permanfaatan aset yang sehat.

3) Melakukan analisis atas manfaat ekonomis aset berdasarkan kondisifisik, perkembangan teknologi, maupun perkembangan bisnisperusahaan.

38 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 21 ayat (2)39 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 21 ayat (3)40 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 23 ayat (9)41 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 25 dan Code of Corporate Governance42 Code of Corporate Governance


12


4) Aset yang tidak memberikan nilai tambah (non produktif) dapatdiusulkan untuk dijual, dipertukarkan, dikerjasamakan, ataudihapuskan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuananggaran dasar, perundang-undangan dan peraturan perusahaanyang berlaku.

5) Melakukan penilaian kembali aset perusahaan secara berkala denganmemperhatikan kebutuhan perusahaan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

g. Penerapan Sistem Manajemen Mutu43

1) Menerapkan sistim manajemen mutu secara konsisten dan terpadudi semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitasproses bisnis dan kinerja perusahaan secara menyeluruh dalamrangka peningkatan produktivitas dan daya saing.

2) Membentuk struktur organisasi manajemen mutu dan struktur mutuyang dapat melakukan tugasnya secara efektif dan didukung olehassesor mutu.

3) Meminta bantuan assessor mutu.

h. Pembangunan dan Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi44

1) Membangun tata kelola teknologi informasi yang efektif untukmendukung terciptanya produk yang unggul dan kompetitif.

2) Menerapkan mekanisme penjaminan mutu (Quality Assurance) untukmemastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistim yang digunakandalam teknologi informasi berada pada kualitas yang standar.

3) Menciptakan adanya integritas dalam menjamin keamananpengelolaan teknologi informasi yang terintegrasi dan handalmelalui :a) Penyusunan master plan pembangunan dan pengembangan

teknologi informasi yang fleksibel termasuk rencana pelatihandan pengembangan pengguna serta evaluasi secara berkala;

b) Penerapan executive information system dan/atau decisionsupport system yang dapat mempresentasikan keadaan bisnisuntuk membantu manajemen;

c) Penggunaan program aplikasi back office system dan aplikasiekstensi lainnya yang terintegrasi.

4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasisecara periodik kepada Dewan Komisaris.

5) Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologiinformasi di perusahaan.

43 Code of Corporate Governance44 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 30 dan Code of Corporate Governance


13


i. Pembangunan dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal45

1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yangefektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

2) Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas efektivitaspengendalian internal atas rancangan, pelaksanaan danpemeliharaan secara keseluruhan serta berkewajiban menetapkanarahan dan melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin bahwaseluruh aktivitas pengendalian internal perusahaan berjalan denganbaik.

3) Direksi bertanggung jawab atas efektivitas pengendalian internalmeliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yangterkait dengan seluruh kegiatan pada direktoratnya masing-masingseperti:a) pengamanan sumberdaya perusahaan yang berada dibawah

penguasaan direktoratnya;b) transaksi yang berkaitan dengan perubahan sumberdaya atau

aset perusahaan yang berada didalam pengelolaannya;c) revenue assurance;d) Tercapainya cost-leadership;e) tercapainya target pendapatan non core.

4) Selain itu, Direktur Keuangan bertanggung jawab untuk:a) mengintegrasikan sistem informasi yang diperlukan untuk

memperoleh informasi dan analisis keuangan yang handal dantepat waktu;

b) Mendokumentasikan pelaksanaan pengendalian internal dalamrangka pelaporan keuangan.

5) Menyusun dan melaksanakan ketentuan yang mengatur mekanismepelaporan atas dugaan penyimpangan di perusahaan (whistleblowingsystem).

j. Pengelolaan Informasi46

1) Menetapkan kebijakan internal terkait akses informasi, kerahasiaaninformasi, keterbukaan informasi, dan kepemilikan informasi sertaintangible asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

2) Memastikan bahwa auditor eksternal, SPI dan Komite Audit, sertakomite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi,data penunjang, dan informasi mengenai perusahaan yangdiperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

45 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 26 dan Keputusan Direksi PTPN VIII (Persero)No.KEP/I.1/636/VI/2011

46 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 32 s.d 35 dan Code of Corporate Governance


14


3) Menunjuk pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaaninformasi perusahaan. Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai jurubicara perusahaan adalah Komisaris Utama, Direksi, SekretarisPerusahaan, atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

4) Mengungkapkan informasi penting dan relevan kepada stakeholderssecara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif, baik dalam LaporanTahunan, Laporan Keuangan atau melalui media lainnya sepertiwebsite, bulletin, dan sebagainya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

k. Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)47

1) Menetapkan batasan pemangku kepentingan (stakeholders)perusahaan.

2) Menghormati hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yangtimbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atauperjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan,pelanggan, pemasok, kreditur, masyarakat sekitar dan pemangkukepentingan lainnya.

3) Menetapkan arah pengelolaan pemangku kepentingan (stakeholders)pada kepentingan bisnis perusahaan dengan memperhatikantanggungjawab sosial perusahaan sehingga tercapai keseimbangandan keharmonisan antara:a) Dimensi bisnis yang berorientasi pada laba (profit oriented) dan

kepuasan pelanggan.b) Dimensi sosial yang menyangkut aspek etika usaha dan

tanggungjawab sosial perusahaan, kondisi kesehatan dankeselamatan serta kesejahteraan pekerja dan aspek sosialkemasyarakatan.

c) Dimensi lingkungan yang mengarahkan perusahaan untukmemperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan lingkunganhidup disekitar unit operasi/lapangan usaha.

4) Memastikan bahwa pengelolaan pemangku kepentingan(stakeholders) didasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi,akuntabillitas, responsibillitas, kemandirian dan kewajaran.

5) Memastikan bahwa hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders)harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh perusahaan, antaralain melalui pemberian informasi yang relevan dan penting secaratransparan, akurat dan tepat waktu dan melalui mekanismekomunikasi yang sehat dan beretika.

47 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 38 s.d 39 dan Code of Corporate Governance


15


6) Menciptakan kondisi dimana pemangku kepentingan (stakeholders)ikut serta dalam membantu perusahaan bersama-sama mentaatiketentuan yang berlaku.

l. Pengelolaan Keuangan48

1) Memastikan bahwa keuangan perusahaan dikelola secara profesional(tertib, taat peraturan & RKAP, efisien, ekonomis, efektif, transparan,akuntabel dan bertanggungjawab) dengan mempertimbangkan risikoserta menggunakan prinsip kehati-hatian, dan mencerminkanpengelolaan aktiva dan kewajiban yang seimbang.

2) Menetapkan prosedur, kebijakan serta peraturan yang berhubungandengan pengelolaan keuangan baik pendapatan maupun biaya, danselalu mereview dengan memperhatikan standar akuntansi danperaturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai cerminsistim pengendalian internal yang baik.

3) Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan untukmeningkatkan nilai perusahaan prinsip sadar biaya (costconsciuosness), profit oriented dan fund management yang baik sertamempertimbangkan risiko.

4) Menyusun perencanaan keuangan, baik jangka pendek maupunjangka panjang yang terintegrasi dan mampu mencerminkan aktivitasoperasi, investasi dan pendanaan perusahaan.

5) Menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis.

6) Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan denganmemperhatikan pemisahan tugas (segregation of duties) antarafungsi perencanaan, pelaksanaan, vertifikasi, pencatatan danpelaporan, penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi danadanya pemisahan pengelolaan keuangan yang jelas.

m. Keselamatan dan Kesempatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan49

1) Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaanlainnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undanganterkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarianlingkungan.

2) Menerapkan kebijakan di bidang K3 dan Perlindungan Lingkungan,termasuk penerapan Sistim Manajemen K3 dan PerlindunganLingkungan untuk melindungi pekerja, mitra kerja, masyarakat, danlingkungan serta menjaga aset perusahaan.

48 Code of Corporate Governance49 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 36 s.d 37 dan Code of Corporate Governance


16


3) Secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan,mensosialisasikan dan menjamin implementasi budaya K3 danPerlindungan Lingkungan oleh seluruh pekerja dan mitra kerja.

4) Mengalokasikan sumber daya dan dana yang memadai untukmendukung pelaksanaan program K3 dan Perlindungan Lingkungandalam rangka dipenuhinya standar yang diperlukan.

5) Melakukan pembinaan terhadap pekerja dan mitra kerja dalamrangka meningkatkan kompetensi di bidang penanganan K3 danPerlindungan Lingkungan.

6) Mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untukmengantisipasi situasi keadaan darurat (emergency respond plan)meliputi pemasangan rambu-rambu, pelatihan, sosialisasi, safetytalk/meeting, penyediaan sarana keselamatan kerja dan updatingprosedur keselamatan, serta membentuk tim penanggulangankondisi darurat baik di dalam maupun di luar jam kerja.

7) Mengupayakan peningkatan kondisi lingkungan kerja melaluiindentifikasi, pemantauan (monitoring), dan pengendalian potensibahaya kesehatan dengan menggunakan sarana yang memadai gunaterciptanya kondisi kerja yang kondusif.

8) Menjaga kelestarian lingkungan melalui identifikasi, pemantauan,pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap potensi terjadinyapencemaran lingkungan.

9) Memiliki tolok ukur keberhasilan penerapan K3 dan PerlindunganLingkungan yang mengacu pada standar yang berlaku untuk menilaiefektivitas pelaksanaan standar.

n. Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan50

1) Melaksanakan program kemitraan, pemberian pinjaman dan hibahsesuai dengan prioritas yang ditetapkan untuk memberikan nilaitambah bagi masyarakat dan perusahaan.

2) Melaksanakan program bina lingkungan melalui pemberian bantuankepada korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan,peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana dansarana umum serta sarana ibadah sesuai dengan prioritas yangditetapkan dengan koordinasi bersama Pemda dan masyarakatsetempat.

3) Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalamrangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yangharmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sehinggatercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembanganusaha dan pertumbuhan perusahaan.

50 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 74, Pedoman PKBL dan CSR PTPN VIII (Persero)


17


4) Memberikan konstribusi yang menyentuh kehidupan masyarakatsehingga dapat membantu mengatasi atau mengurangipermasalahan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan perusahaan.

5) Menumbuhkan citra positif bagi perusahaan di mata masyarakatsekitar dan pemangku kepentingan lainnya.

6) Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga dapatmenumbuhkan sikap masyarakat yang partisipasi dan mandiri.

o. Pengelolaan SDM51

1) Mengantisipasi kebutuhan penyediaan pekerja bagi perusahaan,dengan didasarkan pada analisis organisasi (disain pekerjaan,pekerjaan, formasi jabatan, evaluasi jabatan, kompetensi, perputaranpekerjaan) dan analisia kebutuhan jabatan minimal untuk 3 (tiga)tahun ke depan, mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan strategi,beban kerja, anggaran perusahaan, dan data kekuatan pekerjaan.

2) Mengutamakan pengisian formasi jabatan struktural berasal daridalam perusahaan, dan apabila berasal dari dalam perusahaan, danapabila berasal dari luar perusahaan dilakukan denganmempertimbangkan peraturan perundang-undanganketenagakerjaan yang berlaku.

3) Menjamin penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui pola rekrutasiyang transparan dan obyektif.

4) Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaanberdasarkan perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip the right man at the right place dan equal pay for equal job.

5) Menetapkan pola pengembangan kompetensi SDM yang dapatmeningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan melalui jalurpendidikan dan pelatihan serta jalur penugasan khusus gunapencapaian tujuan dan peningkatan kinerja perusahaan, dansekaligus pengembangan karier pekerja.

2. Tanggung Jawab52

a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pencapaian kinerja danpengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sertamewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan53.

b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuhtanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha

51 Pola Rekrutasi dan Pengembangan Kompetensi SDM PTPN VIII (Persero)52 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (1) s.d (5), UU No.19 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (2)dan Anggaran Dasar PTPNVIII (Persero) Pasal 11 ayat (5)53 UU No.19 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (2) dan UU No.40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (5)


18


Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yangberlaku54.

c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggotaDireksi atau lebih maka tanggung jawab berlaku secara tanggung rentengbagi setiap anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan bahwa:1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;3) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;dan

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnyakerugian tersebut.

3. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk55:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatanPerseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan,Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya sertamenyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untukmendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Sahammengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan;

d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat UmumPemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;

e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawabanpengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;

f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangandan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepadaRapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, sertalaporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalampembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

54 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat (2) dan Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero) Pasal 11 ayat (5)55 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 11 ayat (2) huruf b


19


h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Sahammengenai Laporan Tahunan;

i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan olehRapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukumdan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksidan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HakAsasi Manusia;

k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RapatUmum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan RisalahRapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan sebagaimanadimaksud pada huruf d dan e, dan dokumen Perseroan lainnya;

l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham,Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah RapatDewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dandokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnyasebagaimana dimaksud pada huruf k;

m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangandan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsipengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai denganketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta olehDewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dantugasnya;

p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau dimintaanggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;

q. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan;

r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat UmumPemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Wewenang

a. Umum

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk56:1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau

beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas

56 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 11 ayat (2) huruf a


20


nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam maupun di luarPengadilan;

3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang ataubeberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupunbersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan;

4) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroantermasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua danpenghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapangaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerjayang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;

5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkanperaturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;

7) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenaipengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikatPerseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasansebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Pendelegasian Wewenang

1) Direksi dapat melakukan penyerahan sebagian kewenangannyakepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi lainnya,seseorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain di luarperusahaan melalui pendelegasian wewenang57.

2) Pendelegasian wewenang dapat dilakukan melalui surat keputusan,surat edaran atau surat kuasa.

3) Pihak yang mendapatkan pendelegasian wewenang wajibmenjalankan dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikanlaporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direksi.

4) Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang yangtelah didelegasikannya.

57 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 11 ayat (2) huruf a.2 dan a.3 dan Code of Corporate Governance


21


5) Dalam pengelegasian wewenang kepada anggota Direksi lainnya,perlu ditetapkan ketentuan mengenai bentuk-bentuk keputusandireksi yang dapat diambil olehnya.

6) Pendelegasian wewenang tidak melepaskan tanggung jawab Direksi.

7) Dalam hal ini pengangkatan seseorang oleh Direksi menjadi pekerjaperusahaan dengan tugas dan jabatan tertentu, yang bersangkutansecara otomatis telah memperoleh sebagian kewenangan Direksiuntuk mengurus perusahaan.

c. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari DewanKomisaris58

Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuantertulis dari Dewan Komisaris untuk:

1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

2) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupakerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, KerjaSama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build OperateTransfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT),Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasamalainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan olehRUPS;

3) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang,kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksibisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaanPerseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaanPerseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

4) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaanbarang mati;

5) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazimberlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

6) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

d. Kewenangan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari DewanKomisaris dan persetujuan RUPS59

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksisetelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris danpersetujuan dari RUPS untuk:

1) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangkamenengah/panjang;

58 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero) pasal 11 ayat (8)59 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 11 ayat (10)


22


2) Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;

3) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

4) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atauperusahaan patungan;

5) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan,dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

6) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalis);

7) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupakerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, KerjaSama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build OperateTransfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT),Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate /BTO), dan kerjasamalainnya dengan nilai atau jangka waktu yang melebihi penetapanRUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 8 huruf b AnggaranDasar;

8) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapuskan;

9) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecualiaktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlakudalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

10) Menetapkan blue print organisasi Perseroan;

11) Menetapkan dan merubah logo Perseroan;

12) Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang mendapatpersetujuan Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam RKAP;

13) Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yangberkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yangdapat berdampak bagi Perseroan,

14) Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untukkegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yangberkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

15) Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi danDewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/ atau anakperusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroandan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

C. Benturan Kepentingan1. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai potensi

benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi,


23


baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusandan/atau pelaksanaan kegiatan perusahaan selain penghasilan yang sah60.

2. Antar para anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memilikihubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karenaperkawinan61.

3. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu62:

a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Badan Usaha Milik Swasta;

b) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan usaha MilikNegara;

c) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembagapemerintah pusat dan atau daerah;

d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/ anggota legislatifdan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau

e) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila63:a) Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota

Direksi yang bersangkutan, danb) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana di atas, yang berhak mewakiliPerseroan adalah:a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidakmempunyai benturan kepentingan.

b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan, atau

c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atauDewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

D. Pembagian Tugas Direksi64

1. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidakditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindakuntuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuansemua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

60 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 2361 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (23)62 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 10 ayat (34)63 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 1364 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 11 ayat (20), (21), (22), (23), (24), (25)


24


2. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, halmana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggotaDireksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindakuntuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksiyang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;

4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlamadalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yangtertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamelaksanakan tugas-tugas Direktur Utama;

5. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangankarena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksiuntuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut;

6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhakmengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya denganmemberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatantertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa;

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut,maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan Direksi.

E. Hak-hak Direksi

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Direksi berhak65:

1. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segalatindakan dan perbuatan, baik mengenai pengelolaan maupun mengenaipemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain danatau pihak lain dengan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan yangditetapkan dalam Anggaran Dasar;

2. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan perusahaan;

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Mengatur pelimpahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalamdan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang yangberkompeten yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang ataubeberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-samaatau kepada orang lain;

65 Code of Corporate Governance


25


5. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengelolaaan maupunkepemilikan aset Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamAnggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

6. Memperoleh penghasilan yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS dandituangkan dalam bentuk keputusan Direksi;

7. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulismengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusankepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

F. Pendidikan Berkelanjutan

1. Anggota Direksi harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (updateknowledge) pengetahuannya untuk menjalankan tugas pengurusan danpengelolaan perusahaan.

2. Untuk memfasilitasi terjadinya update knowledge tersebut, maka anggotaDireksi perlu untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan, yangdikombinasikan dalam self-study dan keikutsertaan pada pendidikan khusus,pelatihan, workshop, seminar, conference, yang dapat bermanfaat dalammeningkatkan efektivitas fungsi Direksi.

3. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri, dan atasbeban perusahaan.

G. Organ Pendukung

1. Sekretaris Perusahaan66

Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, denganmengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan adalahorgan pendukung Good Corporate Governance yang diangkat dandiberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internalperusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:a. memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang

persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan

Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;c. sebagai penghubung (liaison officer); dand. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk

tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi,Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah RUPS.

66 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 29


26


Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi fungsi sekretaris perusahaan.Dengan adanya penugasan kepada unit Sekretaris Perusahaan untukmenjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan di bidangGood Corporate Governance, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internaldan Whistleblowing System, maka hal ini perlu didukung denganpengembangan organisasi Sekretaris Perusahaan ke depan. Penjelasan lebihlanjut tentang Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada naskah PedomanSekretaris Perusahaan PTPN VIII (Persero)67.

2. Satuan Pengawasan Intern68

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern dengan membentukSatuan Pengawasan Intern dan membuat Piagam Pengawasan Intern. SatuanPengawasan Intern adalah organ pendukung Good Corporate Governanceyang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan olehDirektur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan denganpersetujuan Dewan Komisaris.

Fungsi pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaanpengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaansesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan,serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dankegiatan lainnya.

Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internsecara periodik kepada Dewan Komisaris dan menjaga serta mengevaluasikualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Penjelasan lebih lanjuttentang Satuan Pengawasan Intern dapat dilihat pada naskah PiagamPengawasan Intern (Internal Audit Charter).

H. Penilaian dan Penghasilan Direksi1. Penilaian Direksi

Pemegang Saham menilai kinerja Direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme RUPS. Penilaian individual untuktiap anggota Direksi dilakukan oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepadaRUPS untuk ditelaah dan dipertimbangkan69.

Hasil penilaian kinerja Direksi menjadi dasar perhitungan penghasilan Direksi.Penghasilan Direksi harus dapat memotivasi Direksi untuk mencapaipertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan Perusahaan dalam kerangkakerja yang terkontrol. Penghasilan Direksi dapat terdiri dari Gaji, Tunjangan,Fasilitas, dan Tantiem70.

67 Keputusan Direksi PTPN VIII (Persero) No. KEP/I.1/345/III/2011 dan No. SK/D.I/252/III/200968 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 2869 KEPMEN BUMN No.KEP-100/MBU/200270 PERMEN BUMN No.PER-07/MBU/2010


27


2. Penghasilan DireksiPenetapan penghasilan Direksi yang berupa Gaji, Tunjangan, dan Fasilitasyang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan,aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi danfaktor-faktor lain yang relevan, termasuk diantaranya adalah faktorpenyesuaian industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Besarnya faktor penyesuaian industri ditetapkan oleh RUPS atas usul Direksi,dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark),kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha dankelangkaan sumber daya manusia.

a. GajiAnggota Direksi diberikan gaji yang disesuaikan dengan kondisi dankemampuan keuangan perusahaan. Besarnya Gaji anggota Direksiditetapkan oleh RUPS setiap tahun dengan daya laku selama satu tahunbuku terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. Dalam hal RUPS tidakmenetapkan besarnya Gaji anggota Direksi untuk tahun tertentu, makabesarnya Gaji menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dandiberlakukan oleh RUPS.

b. TunjanganAnggota Direksi dapat diberikan tunjangan yang disesuaikan dengankondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak bolehbertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :1) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan diberikan sebesar 1 (satu) kaligaji.

2) Tunjangan KomunikasiTunjangan Komunikasi berupa biaya pemakaian mobile phone setiapbulan diberikan sebesar pemakaian (at cost) dengan batas maksimum5% (lima persen) dari Gaji.

3) Santunan Purna JabatanSantunan Purna Jabatan diberikan dalam bentuk asuransi purnajabatan, asuransi dana pensiun atau bentuk lainnya selama menjabat.Premi, iuran atau istilah lain yang relevan yang ditanggung olehperusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) darigaji/honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam RKAPsetiap tahun anggaran. Pemilihan program untuk Santunan PurnaJabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi setelahditetapkannya anggarannya oleh RUPS. Pemberian premi, iuran atauistilah lain yang relevan sudah termasuk di dalamnya premi untukasuransi kecelakaan dan kematian.

4) Tunjangan PakaianTunjangan Pakaian diberikan sesuai dengan yang telah dianggarkanDireksi dalam RKAP.


28


5) Tunjangan KhususSelain tunjangan sebagaimana dimaksud di atas, kepada AnggotaDireksi diberikan pula tunjangan lain berupa:a) Tunjangan Cuti Tahunan

Tunjangan Cuti Tahunan diberikan setiap tahun paling banyak 1(satu) kali Gaji dan tetap diberikan walapun hak cuti tidakdiambil atau tidak diberikan karena kepentingan perusahaan.Tunjangan Cuti Tahunan diberikan kepada Anggota Direksi yangtelah bekerja minimal 6 (enam) bulan berturut-turut.

b) Tunjangan Cuti Panjang/BesarTunjangan Cuti Panjang/Besar diberikan paling banyak 2 (dua)kali Gaji setelah Anggota Direksi bekerja 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam satu periode jabatan dan tidak diberikan TunjanganCuti Tahunan pada tahun yang bersangkutan. Tunjangan CutiPanjang/Besar tetap diberikan walaupun hak cuti tidak diambilatau tidak diberikan karena kepentingan perusahaan.

c) Tunjangan PerumahanPada prinsipnya Perusahaan menyediakan rumah jabatanbeserta utilitasnya. Tunjangan Perumahan hanya diberikanapabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan.Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan sebesar 30%(tiga puluh persen) dari Gaji.

d) Tunjangan Biaya UtilitasAnggota Direksi yang tidak menempati rumah jabatan, diberikanTunjangan Biaya Utilitas sebesar pemakaian (at cost) maksimal30% dari Tunjangan Perumahan.

c. FasilitasAnggota Direksi dapat diberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisidan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak bpleh bertentangandengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:1) Kendaraan Dinas

Fasilitas kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit kendaraan dengankapasitas maksimal 3.000 CC beserta biaya pemeliharaan danoperasional.

2) Fasilitas KesehatanFasilitas kesehatan dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesehatanatau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (at cost),termasuk untuk seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) oranganak yang belum mencapai usia 25 tahun dan belum menikah ataubelum bekerja.

3) Bantuan HukumFasilitas bantuan hukum diberikan sesuai kebutuhan.

4) Club Membership


29


Perusahaan dapat memberikan fasilitas club membership kepadaAnggota Direksi berupa uang pangkal (uang pendaftaran) dan iurantahunan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

5) Perkumpulan ProfesiPerusahaan dapat mengikutsertakan Anggota Direksi sebagai anggotaperkumpulan profesi paling banyak 2 (dua) perkumpulan, berupauang pangkal (uang pendaftaran) dan iuran tahunan.

6) Biaya RepresentasiPerusahaan dapat memberikan biaya representasi bagi AnggotaDireksi sebesar biaya yang dikeluarkan (at cost) dalam hal Direksimewakili perusahaan. Batas maksimum besaran biaya representasiditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kemampuan keuanganperusahaan.

d. PajakSeluruh pajak yang timbul atas pemberian Gaji, Tunjangan, Fasilitas danUtilitas dtanggung oleh dan menjadi beban perusahaan.

e. TantiemPerusahaan dapat memberikan Tantiem kepada Anggota Direksi dalamhal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yangbersangkutan. Pemberian Tantiem tersebut dianggarkan dandiperhitungkan sebagai biaya dalam RKAP tahun buku yang bersangkutan.


30


BAB IVDEWAN KOMISARIS

A. Organisasi Dewan Komisaris

1. Keanggotaan

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. DewanKomisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakanmajelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris71. Salah satuanggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama72.

2. Persyaratan

Dewan Komisaris adalah personil yang diangkat dan ditetapkan olehPemegang Saham dalam RUPS73 dan memiliki kualifikasi:a. Integritas, dedikasi, itikad baik,dan rasa tanggung jawab penuh.b. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan

dengan salah satu fungsi menajemen, memiliki keahlian dan pengetahuanyang memadai di bidang usaha perseroan.

c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya74.d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan

pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris yang dinyatakanbersalah menyebabkan suatu perseroan pailit.

e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisarisatau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkansuatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahunsebelum pengangkatannya.

f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumpengangkatannya75.

g. Tidak memiliki benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.h. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik

menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda(menantu/ipar) antara anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengananggota Dewan Komisaris.

i. Tidak mewakili kepentingan politik tertentu76.

71 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 13 ayat (2)72 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (1), (2), (3)73 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (10)74 Angka 1 huruf a, b, dan c Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (7)75 Angka 1 huruf d, e, dan f Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (4)76 Angka 1 huruf g, h, dan i Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (21) dan (32)


31


j. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkanperaturan perundang-undangan.

3. Pengangkatan77

a. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunyadengan pengangkatan anggota Direksi;

b. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat UmumPemegang Saham;

c. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon, yang diusulkan olehpara Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RapatUmum Pemegang Saham;

d. Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisarispada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggotaDireksi BUMN, yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun,kecuali dengan pertimbangan tertentu, yang diputuskan oleh Menteridalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan BUMNyang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturanperundangan lain yang melarangnya78.

4. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapatdiangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan79.

5. Pemberhentian80

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS apabila berdasarkan kenyataan bahwa anggota DewanKomisaris yang bersangkutan antara lain:a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau

ketentuan Anggaran Dasar;c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang

seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;f. mengundurkan diri; ataug. alasan lainnya yang dinilai tepat RUPS demi kepentingan dan tujuan

Perseroan.Rencana pemberhentian tersebut diberitahukan kepada anggota DewanKomisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota DewanKomisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimanamestinya.

77 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (9), (10), (11)78 PERMEN BUMN No. PER-09/MBU/2012, Pasal 179 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (12)80 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (13), (14), (15), (16)


32


B. Tugas, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Wewenang

1. Tugasa. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sertamemberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadappelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undanganyang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan81.

b. Pembagian kerja diantara anggota Dewan Komisaris diatur sendiri, danuntuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu olehSekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh DewanKomisaris atas beban Perseroan82.

2. Tanggung Jawab83

a. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan perusahaanuntuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian,dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan dansesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

c. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua)anggota Dewan Komisaris atau lebih maka tanggung jawab berlaku secaratanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris, kecuali dapatdibuktikan bahwa:1) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;2) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkankerugian; dan

3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. KewajibanDalam melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan, Dewan Komisarisberkewajiban84:

81 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 114 ayat (1), PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 12Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 15 ayat (1)

82 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 12 ayat (4) dan Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14ayat (24)

83 UU No.40 Tahun 2007, Pasal 114, UU No.19 Tahun 2003, Pasal 6 dan Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal15 ayat (3)


33


a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusanPerseroan;

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka PanjangPerusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkanDireksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Sahammengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisarismenandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan;

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dansaran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalahyang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Sahamapabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yangdisiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenaiLaporan Tahunan, apabila diminta;

h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukan dalam Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan;

i. Membentuk Komite Audit;j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;k. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;l. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya;m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan

selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum PemegangSaham;

n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan danpemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat UmumPemegang Saham.

4. WewenangDalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang85:a. Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya,

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga danmemeriksa kekayaan Perseroan;

b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan olehPerseroan;

c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenaipersoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

84 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 15 ayat (2) huruf b85 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 15 ayat (2) huruf a


34


d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankanoleh Direksi;

e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengansepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jikadianggap perlu;

g. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar;

h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perludengan memperhatikan kemampuan perusahaan;

i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktutertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentuuntuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar;

k. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandanganterhadap hal-hal yang dibicarakan;

l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

C. Benturan Kepentingan

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyaipotensi benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntunganpribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatanperusahaan, selain penghasilan yang sah86.

2. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota DewanKomisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karenaperkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPSberwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka87.

3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai88:a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatifdan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

86 PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pasal 1787 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (21), (22)88 Anggaran Dasar PTPN VIII (Persero), Pasal 14 ayat (32)


35


D. Hak-hak Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, Dewan Komisarisberhak untuk89:

1. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangkawaktu terbatas atas beban Perseroan;

2. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal mengenai perusahaankepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;

3. Memperoleh akses atas informasi Perseroan;

4. Memperoleh informasi tentang perusahaan maupun informasi lainnya secaratepat waktu, terukur dan lengkap;

5. Memperoleh honorarium dan tunjangan lain termasuk santunan purna jabatansesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;dan

6. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulismengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusankepada anggota Komisaris lainnya dan Direksi Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

E. Pendidikan Berkelanjutan

1. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan ataskepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota DewanKomisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (updateknowledge) pengetahuannya.

2. Untuk memfasilitasi terjadinya update knowledge tersebut, maka anggotaDewan Komisaris perlu untuk mendapatkan pendidika

pedoman tata hubungan kerja direksi dan dewan komisaris - board manual

Documents