pedoman etika bisnis & etika kerja - krakatausteel.com manual final 2016.pdf · 2016 board...

2016

BOARD MANUALDEWAN KOMISARIS & DIREKSIBoard Manual berisi tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta ketentuan lain yang wajib

dipenuhi oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturanperundang-undangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

KOMITMEN DEWAN KOMISARIS & DIREKSIPT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

DALAM MELAKSANAKAN BOARD MANUAL

Dalam rangka pengelolaan Perseroan yang bersih dan beretika, PT Krakatau Steel(Persero) Tbk berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.Salah satu bentuk komitmen dalam mendukung implementasi GCG adalah upaya untukselalu melakukan review terhadap kebijakan yang tertuang dalam buku pedoman inisehingga diharapkan dapat menjamin pemenuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Board Manual merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi tentang tugaspokok, wewenang, dan tanggung jawab serta ketentuan lain yang wajib dipenuhi olehDewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturanperundang-unda ngan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Dengan diberlakukannya Board Manual hasil revisi pertama ini, Dewan Komisaris danDireksi bersepakat dan berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Board Manual.

Jakafta, 29 Desember 2016

-affiw__Tubagus Farich Nahril

Rov E. ManingkasKomisaris Independen

SdkandarDirektur Utama

Oqi RulinoDirektur Logistik

Komisaris

E

Komisaris Utama

Komisaris

Gffiu*^niorektur SDM & PtJ

Direktur Pemasaran

BOARD MANUAL TAHUN 2016

1

DAFTAR ISI

I.PENDAHULUAN.......................................................................................... 4

1.1Tujuan Board Manual.................................................................................. 4

1.2Gambaran Singkat Mengenai Organ Perseroan.............................................. 4

1.2.1 Organ Perseroan.............................................................................. 4

1.2.2 Organ Pendukung ............................................................................ 4

1.3Definisi Istilah ............................................................................................ 5

II. VISI, MISI, NILAI, FALSAFAH, MAKSUD & TUJUAN PERSEROAN............ 7

2.1 Visi Perusahaan.......................................................................................... 7

2.2 Misi Perusahaan ......................................................................................... 8

2.3 Nilai Budaya Perusahaan............................................................................. 8

2.4 Maksud & Tujuan Perseroan........................................................................ 8

III. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN................................................................. 9

IV. TUGAS DAN WEWENANG........................................................................ 10

4.1 Dewan Komisaris ................................................................................... 10

4.1.1 Komposisi dan Persyaratan Dewan Komisaris ....................................... 10

4.1.2 Masa Jabatan Dewan Komisaris ........................................................... 12

4.1.3 Tugas Dewan Komisaris Secara Umum................................................. 13

4.1.4 Wewenang Dewan Komisaris............................................................... 13

4.1.5 Kewajiban Dewan Komisaris ................................................................ 15

4.1.6 Rapat Dewan Komisaris ...................................................................... 17

4.1.7 Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Dewan Komisaris........... 21

4.1.8 Program Pengenalan Perseroan & Peningkatan KapabilitasDewan Komisaris ................................................................................ 224.1.8.1 Program Pengenalan Perseroan ................................................ 22

4.1.8.2 Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris .................... 23

4.1.10 Etika Jabatan ................................................................................... 23

a. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan ................................................ 23

b. Etika Berkaitan Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan...................................................................................... 24

c. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan & Kerahasiaan Informasi............ 24

d. Etika Berkaitan Dengan Peluang Perseroan Dan Keuntungan Pribadi ... 24

e. Etika Berkaitan Dengan Gratifikasi .................................................... 24


2

f. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan................................... 25

g. Etika Berkaitan Dengan Aktivitas Politik ............................................ 25

h. Etika Berkaitan Dengan Pelaporan LHKPN ......................................... 25

i. Etika Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Komisaris.............................. 26

4.1.10 Komite Penunjang Dewan Komisaris................................................... 26

4.1.11 Sekretaris Dewan Komisaris............................................................... 27

4.1.12 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris ...................................................... 29

4.1.13 Penghasilan Dewan Komisaris............................................................ 29

4.2 Direksi.................................................................................................... 30

4.2.1 Komposisi dan Persyaratan Direksi ....................................................... 30

4.2.2 Masa Jabatan Direksi .......................................................................... 32

4.2.3 Tugas Dan Wewenang Secara Umum................................................... 32

4.2.3.1 Wewenang Direksi.................................................................. 33

4.2.3.2 Kewajiban Direksi ................................................................... 33

4.2.4 Rencana Jangka Panjang & Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan .... 38

4.2.5 Tata Tertib Rapat Direksi .................................................................... 39

4.2.6 Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Direksi.......................... 42

4.2.7 Program Pengenalan & Peningkatan Kapabilitas Direksi ......................... 43

4.2.7.1 Program Pengenalan Direksi ..................................................... 43

4.2.7.2 Program Peningkatan Kapabilitas Direksi ................................... 43

4.2.8 Etika Jabatan ..................................................................................... 44

4.2.9 Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) ........................................ 44

4.2.10 Internal Audit (SPI)........................................................................... 47

4.3 Laporan Pertanggungjawaban Direksi Pada Akhir Masa Jabatan ...................... 49

4.4 Evaluasi Kinerja Direksi ................................................................................ 50

4.5 Penghasilan Direksi...................................................................................... 50

V. PELAPORAN ............................................................................................. 51

5.1 Pelaporan Tahunan (Annual Report) ............................................................. 51

5.2 Public Expose.............................................................................................. 52

5.2 Laporan PKBL ............................................................................................. 52

VI. HAL-HAL LAINNYA.................................................................................. 54

6.1 Sinergi BUMN.............................................................................................. 54

6.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN.................................. 54

6.3 Peraturan Yang Berhubungan Dengan Ketentuan Pasar Modal ........................ 55


3

LAMPIRAN.................................................................................................... 58

1. Perbuatan-Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan ..................... 58

1.1 Perbuatan-Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapat Persetujuan DewanKomisaris ......................................................................................... 58

1.2 Perbuatan-Perbuatan Direksi Yang Harus Mendapat PersetujuanRUPS............................................................................................... 59

2. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris...................................................... 63

3. Struktur Organisasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ..................................... 64


4

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu BUMN strategis nasional di Indonesia, PTKrakatau Steel (Persero) Tbk selanjutnya disebut Perseroan, harusmempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dan hasil usahanyakepada Pemerintah RI selaku Pemegang Saham mayoritas sertakepada stakeholders lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik NegaraNo. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola PerusahaanYang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha MilikNegara, diantaranya menyebutkan bahwa Perseroan wajibmenerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

Melalui penyusunan Board Manual, yang merupakan panduan bagiDireksi dan Dewan Komisaris, diharapkan mampu mendukung danmengarahkan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakantugas, wewenang dan tanggungjawab dalam kegiatan pengurusanPerseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan sertaprinsip-prinsip GCG.

Board Manual ini disusun dengan mengacu kepada peraturanperundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar,prosedur standar Perseroan serta praktik-praktik terbaik penerapanGCG.

1.1. Tujuan Board Manual

Tujuan penyusunan Board Manual adalah:1. Sebagai pedoman utama bagi Direksi dan Dewan Komisaris

untuk melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab,serta hubungan kerja diantara Direksi dan Dewan Komisarisdalam pengurusan dan pengelolaan bisnis Perseroan.

2. Memudahkan bagi organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dantanggung jawab Direksidan Dewan Komisaris maupun tugasdari organ-organ tersebut.

1.2 Gambaran Singkat Mengenai Organ Perseroan

Organ Perseroan ditetapkan sebagai berikut :1.2.1 Organ Utama

1.2.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)1.2.1.2 Dewan Komisaris1.2.1.3 Direksi

UU No. 40 Tahun2007 Psl 1 Ayat 2

1.2.2 Perangkat Pendukung

1.2.2.1 Perangkat Pendukung Dewan Komisaris1. Sekretariat Dewan Komisaris2. Komite Audit3. Komite Pengembangan Usaha & Pemantau Manajemen

Risiko4. Fungsi Nominasi & Remunerasi

Permen BUMNNo. PER-12/MBU/2012


5

1.2.2.2 Perangkat Pendukung Direksi1. Sekretaris Perusahaan2. Satuan Pengawas Intern (Internal Audit)

1.3 Definisi Istilah

Definisi ini disusun sebagai penyamaan persepsi mengenaiistilah-istilah yang ada dalam manual.

BIS-03

TJM-02

i. Audit Eksternal adalah audit yang dilakukan oleh auditorindependen diluar Perseroan untuk memberikan pernyataanpendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan dankinerja Perusahaan (operasional).

ii. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinandan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengantujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaikioperasional Perseroan, melalui pendekatan yang sitematis,dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitasmanajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelolaperusahaan.

iii. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki olehNegara melalui penyertaan secara langsung yang berasal darikekayaan Negara yang dipisahkan.

iv. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antarakepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentinganekonomis pribadi anggota Direksi, anggota DewanKomisaris, atau pemegang saham utama yang dapatmerugikan Perseroan.

v. Calendar Event Perusahaan adalah Daftar rencanakegiatan-kegiatan utama Perseroan selama 1 tahun kalenderyang disusun oleh Corporate Secretary bersama unit kerjaterkait.

vi. Code of Conduct adalah pedoman internal Perseroanberisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmenserta penegakan terhadap peraturan-peraturan Perseroanbagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnyaserta berinteraksi dengan stakeholders.

vii. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusussesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihatkepada Direksi.

viii. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupundi luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

ix. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsipyang mendasari suatu proses dan mekanismepengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturanperundang-undangan dan etika berusaha.

Standard Practicefor ProfessionalInternal Auditor

POJK No. 56Tahun 2015 Psl. 1Ayat 2


Keputusan KetuaBappepam No.Kep-412/BL/2009


UU No. 40 Tahun2007 Psl. 1 Ayat 5

Permen BUMNNo.01 Tahun.2011 Psl 1Ayat 1


6

BIS-03

BIS-01

MRI-02

x. Key Performance Indicators (KPI) adalah indikatorpenentu keberhasilan Key Performance Management.

xi. Pemegang Saham adalah pemegang saham yang khususditujukan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna yaituNegara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalamAnggaran Dasar Perseroan.

xii. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atauPerseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpasar modal.

xiii. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau AnggaranDasar.

xiv. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) adalahrencana strategis Perseroan induk dan Group yang mencakuprumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapaidalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

xv. Shareholder Aspiration adalah arahan umum dariPemegang Saham tentang penetapan sasaran kinerjatahunan, Key Performance Indicator Perseroan sebagaipanduan Perseroan dalam melakukan penyusunan RKAP.

xvi. Sistem Pengendalian Internal adalah Suatu proses –yang dilaksanakan oleh Direksi, Dewan Komisaris,manajemen dan modal manusia lainnya – dirancang untukmemberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuanyang dapat dikelompokan menjadi efektivitas dan efisiensioperasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatanterhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

xvii. Saran dan/atau Rekomendasi Dewan Komisarisadalah Pendapat (usul, anjuran, arahan, petunjuk dan/atauperingatan) yang dikemukakan oleh Dewan Komisaris (selainpersetujuan) terhadap kebijakan pengurusan Perseroan olehDireksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar, serta peraturanperundang-undangan yang berlaku.



Frame WorkCOSO


7

II. VISI, MISI, NILAI, FALSAFAH, MAKSUD DANTUJUAN PERSEROAN

SK Visi dan MisiPTKS No.112/C/DU-KS/Kpts/2008

2.1VISI PERUSAHAAN :

“Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuktumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadiPerusahaan terkemuka di dunia”.

VISI Perusahaan memiliki 4 (empat) kata kunci yakni:

2.1.1 Perusahaan Baja Terpadu

1. Perusahaan memiliki fasilitas Produksi Baja dari hulu kehilir (mulai dari pengolahan bahan baku : bijih besihingga produk jadi : baja lembaran panas, bajalembaran dingin dan baja batang kawat dengankapasitas hulu dan hilir yang seimbang).

2. Menghasilkan bijih besi, produk antara dan bajaberkualitas tinggi.

2.1.2 Keunggulan Kompetitif

1. Produk Perusahaan harus mampu bersaing denganproduk pesaing domestik dan import dalam hal kualitas,harga, waktu penyerahan, dan pelayanan.

2. Semua aktivitas di dalam Perusahaan dan rencanaekspansi difokuskan untuk menciptakan keunggulankompetitif Perusahaan.

3. Keunggulan kompetitif untuk menciptakan daya saingPerusahaan dilakukan melalui penggunaan bahan bakudan energi yang lebih kompetitif serta teknologi yangtepat.

2.1.3 Tumbuh dan Berkembang

1. Aktivitas bisnis dan kinerja Perusahaan tumbuh danberkembang secara berkesinambungan dengan tujuanmempertahankan posisi sebagai Pemimpin PasarDomestik dan Perusahaan Baja Terkemuka di Dunia.

2. Pengembangan Bisnis Perusahaan dilakukan melaluikerjasama bisnis strategis, vertikal (hulu – hilir) danhorizontal dengan berbagai Perusahaan Baja Domestikdan Internasional.

2.1.4 Perusahaan Terkemuka di Dunia

Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki, Perusahaandapat tumbuh dan berkembang menjadi Perusahaandengan Kinerja yang setara dengan Perusahaan yangtermasuk dalam Fortunes 500.


8

2.2 MISI PERUSAHAAN :

“Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagikemakmuran bangsa”.

1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Perusahaan BajaNasional, memiliki tujuan berkontribusi pada peningkatankemakmuran Bangsa Indonesia.

2. Agar tujuan tersebut dapat terealisir Perusahaanberkomitmen untuk menghasilkan produk baja dan produkjasa lainnya yang terkait dengan baja, dengan kualitas yangbermutu.

FALSAFAH: “Partnership for Sustainable Growth”.

Makna : Semangat, keinginan dan janji untuk tumbuh danberkembang secara berkesinambungan bagi PT Krakatau Steel(Persero) Tbk dan seluruh stakeholders-nya secara bersama-sama.

2.3 NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

SK Nilai BudayaPTKS. No:141/C/DU-KS/Kpts/2008

Competence : Mencerminkan kepercayaan akan kemampuan diriserta semangat untuk meningkatkanpengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikapmental demi peningkatan kinerja yangberkesinambungan.

Integrity : Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiapkesepakatan, aturan, dan ketentuan sertaundang-undang yang berlaku, melalui loyalitasprofesi dalam memperjuangkan kepentinganPerusahaan.

Reliable : Mencerminkan kesiapan, kecepatan, dan tanggapdalam merespon komitmen dan janji denganmensinergikan berbagai kemampuan untukmeningkatkan kepuasaan dan kepercayaanpelanggan.

Innovative : Mencermin kemauan dan kemampuan untukmenciptakan gagasan baru dan implementasiyang lebih baik dalam memperbaiki kualitasproses dan hasil kerja di atas standar.

Anggaran DasarPTKS Thn 2015Psl 3Ayat 1

2.4 MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha dibidang industri besi dan baja serta optimalisasi pemanfaatansumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/ataujasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejarkeuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan denganmenerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.


9

III. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

SMKS No.SM/01, ISSUENo. 07(2015)

Manajemen dan Karyawan berkomitmen untuk mengerti,memahami, memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholderslainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berlakumelalui :

1. Memproduksi baja dengan standar kualitas yang memenuhipersyaratan pelanggan serta melakukan pengiriman produksecara tepat waktu dengan cara meningkatkan efektivitaspelaksanaan sistem manajemen mutu melalui inovasi danperbaikan berkelanjutan.

2. Menggalakkan perlindungan lingkungan, keselamatan dankesehatan kerja dengan menerapkan sistem manajemenlingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja yangmemenuhi peraturan perundang-undangan yang berlakuuntuk mencegah pencemaran dan dampak negatif terhadaplingkungan serta menciptakan lingkungan kerja yang sehatdan aman.

3. Mengendalikan keamanan, ketertiban dan pengamanan asettermasuk data dan informasi Perseroan sesuai ketentuanperundangan yang berlaku untuk mencegah danmengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan, sabotase,bencana, baik dari internal maupun eksternal.

4. Menempatkan karyawan sebagai asset penting Perseroandan mitra strategis Perseroan dengan cara meningkatkankualitas modal insani secara terus menerus yang dilakukanberbasis kompetensi.

5. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik melaluiupaya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta terhadap setiap kebijakanPerseroan untuk memastikan bisnis Perseroan yang sehat.

6. Melakukan perbaikan secara terus-menerus untukmeningkatkan efektivitas sistim manajemen Krakatau Steel.

7. Menerapkan suatu sistem pengendalian intern danmanajemen risiko yang efektif diseluruh aktivitasoperasional Perseroan.


10

IV. TUGAS & WEWENANG

4.1 Dewan Komisaris

AnggaranDasarPTKS Thn2015 Psl 17Ayat 1



4.1.1 Komposisi dan Persyaratan Dewan Komisaris

4.1.1.1 Komposisi Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)orang, seorang di antaranya diangkat sebagai KomisarisUtama dan seorang diantaranya diangkat sebagai KomisarisIndependen dan apabila diperlukan seorang diantara merekadapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

b. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggotaDewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri,melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) oranganggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independenwajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlahseluruh anggota Dewan Komisaris.

d. Yang dimaksud dengan anggota Dewan KomisarisIndependen adalah anggota Dewan Komisaris yangmemenuhi persyaratan sebagai berikut :

i. Bukan merupakan orang yang bekerja ataumempunyai wewenang dan tanggung jawab untukmerencanakan, memimpin, mengendalikan, ataumengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6(enam) bulan terakhir, kecuali untukpengangkatan kembali sebagai KomisarisIndependen Perseroan pada periode berikutnya;

ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupuntidak langsung pada Perseroan;

iii. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi denganPerseroan, anggota Dewan Komisaris, anggotaDireksi, atau pemegang saham utama Perseroan;dan

iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsungmaupun tidak langsung yang berkaitan dengankegiatan usaha Perseroan.

4.1.1.2 Persyaratan Dewan Komisaris

a. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yangcakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

i. Dinyatakan pailit;

POJK No.33/POJK.04/2014Psl 20 Ayat 3

POJK No.33/POJK.04/2014Psl 21 Ayat 2

Permen BUMN No.02 Tahun 2015Bab II Poin A


11



AnggaranDasarPTKS Thn

ii. Menjadi anggota Direksi atau anggota DewanKomisaris atau anggota Dewan Pengawas yangdinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroanatau Perusahaan umum dinyatakan pailit, atau;

iii. Dihukum karena melakukan tindak pidanamerugikan keuangan negara, Badan Usaha MilikNegara, Perusahaan dan/atau yang berkaitandengan sektor keuangan.

iv. Menjadi anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris yang selama menjabat :1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisarispernah tidak diterima oleh RUPS atau pernahtidak memberikan pertanggungjawaban sebagaianggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris kepada RUPS; dan

3) Pernah menyebabkan Perusahaan yangmemperoleh izin, persetujuan atau pendaftarandari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhikewajiban menyampaikan laporan tahunandan/atau laporan keuangan kepada OtoritasJasa Keuangan.

v. Tidak memiliki komitmen untuk mematuhi peraturanperundang-undangan;

vi. Tidak memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.

b. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalahmanajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satufungsi manajemen, dan dapat menyediakan waktu yangcukup untuk melaksanakan tugasnya.

c. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atasdibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatanganioleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebutdisampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebutwajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

d. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan denganmempertimbangkan integritas, dedikasi, memahamimasalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitandengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuanyang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapatmenyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakantugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturanperundang-undangan.

e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatanrangkap sebagai :

Permen BUMN No.02 Tahun 2015Bab II Poin C


12

2015 Psl 17Ayat 29





AnggaranDasarPTKS Thn2015 Psl 17Ayat 11 & 12

i. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha MilikSwasta;

ii. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, pengurus partai politikdan/atau calon anggota legislatif dan/atau calonKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau;

iii. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan.

f. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggotaDewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memilikihubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baikmenurut garis lurus maupun garis kesamping, termasukhubungan yang timbul karena perkawinan.

4.1.2 Masa Jabatan Dewan Komisaris

4.1.4.1 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkandalam RUPS yang mengangkatnya, namun demikiandengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebutsewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhirsesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

4.1.4.2 Setelah masa jabatannya berakhir, anggota DewanKomisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPSuntuk 1 (satu) kali masa jabatan;

4.1.4.3 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

i. Meninggal dunia;ii. Masa jabatannya berakhir;iii. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atauiv. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota

Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar danperaturan perundang-undangan lainnya.

4.1.4.4 Seorang anggota Dewan Komisaris berhakmengundurkan diri dari jabatannya denganmemberitahukan kepada Perseroan dengan tembusankepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisarislainnya dan Direksi paling lambat 60 (enam puluh) harisebelum tanggal pengunduran dirinya;

4.1.4.5 Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS apabila anggota Dewan Komisaris yangbersangkutan:

i. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;


13



AnggaranDasar PTKSThn 2015 Psl18 Ayat 1

ii. Tidak melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan dan/atau ketentuan AnggaranDasar;

iii. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroandan/atau Negara;

iv. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilanyang mepunyai kekuatan hukum yang tetap;

v. Mengundurkan diri; dan/atauvi. Alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi

kepentingan dan tujuan Perseroan.

4.1.4.6 Rencana pemberhentian angota Dewan Komisarissebagaimana dimaksud di atas diberitahukan kepadaanggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secaralisan atau tertulis oleh Pemegang Saham;

4.1.4.7 Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanayang dimaksud pada poin 4.1.4.5, diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan membela diri.

4.1.3 Tugas Dewan Komisaris secara umum

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadapkebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan olehDireksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasukpengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka PanjangPerseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuanAnggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan.

AnggaranDasar PTKSThn 2015 Psl18 Ayat 2huruf (a)

4.1.4 Wewenang Dewan Komisaris :

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakanpengurusan Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

4.1.4.1 Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telahdan akan dijalankan oleh Direksi;

4.1.4.2 Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabatlainnya mengenai segala persoalan yang menyangkutpengelolaan Perseroan;

4.1.4.3 Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawahDireksi dengan sepengetahuan Direksi untukmenghadiri rapat Dewan Komisaris


14



4.1.4.4 Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jikadianggap perlu;

4.1.4.5 Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit,jika dianggap perlu dengan memperhatikankemampuan Perseroan;

4.1.4.6 Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dandalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan,jika dianggap perlu;

4.1.4.7 Menunjuk penilai (assessor) independen dalam prosesassessment penerapan GCG di Perseroan melaluiproses sesuai dengan ketentuan pengadaan barangdan jasa yang bilamana diperlukan dapat memintabantuan Direksi dalam proses penunjukkannya;

4.1.4.8 Memberikan persetujuan atas pengangkatan danpemberhentian Head of Internal Audit oleh DirekturUtama berdasarkan mekanisme internal Perseroan;

4.1.4.9 Memberikan persetujuan atas calon terpilih anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yangdisampaikan oleh Direksi Perseroan, dan dilaksanakansesuai kebijakan yang berlaku;

4.1.4.10 Menghadiri rapat Direksi dan memberikanpandangan-pandangan terhadap hal-hal yangdibicarakan;

4.1.4.11 Melakukan pemanggilan terhadap Direksi untukmembahas penyebab dan kondisi terjadinya gejalapenurunan kinerja Perseroan yang signifikan;

4.1.4.12 Memberikan saran kepada Direksi untuk memperbaikipermasalahan yang berdampak pada terjadinya gejalapenurunan kinerja Perseroan yang signifikan dalamrapat khusus Dewan Komisaris & Direksi;

4.1.4.13 Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yangdipergunakan oleh Perseroan;

4.1.4.14 Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluanverifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksakekayaan Perseroan;

4.1.4.15 Dapat memberhentikan sementara anggota Direksidengan alasan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

4.1.4.16 Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnyasepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

Permen BUMNNo.01 Thn 2011Psl.44 Ayat 3

POJK No. 56 Tahun2015 Psl. 5 Ayat 1

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(parameter 63)

Usulan


15

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ataukeputusan RUPS.

AnggaranDasarPTKS Thn2015 Psl 18Ayat 2b



4.1.5 Kewajiban Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

4.1.5.1 Memberikan nasihat kepada Direksi dalammelaksanakan pengurusan Perseroan;

4.1.5.2 Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisarisdan dimasukkan dalam RKAP;

4.1.5.3 Membentuk Komite Audit;

4.1.5.4 Memberikan pendapat dan saran kepada PemegangSaham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan(RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan(RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menyetujuiRJPP dan RKAP;

4.1.5.5 Meneliti dan menelaah serta menandatanganiRencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) danRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar;

4.1.5.6 Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporantahunan yang disiapkan Direksi serta menandatanganilaporan tahunan;

4.1.5.7 Menyampaikan laporan triwulanan perkembanganrealisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepadaPemegang Saham;

4.1.5.8 Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,memberikan pendapat dan saran kepada RUPSmengenai setiap masalah yang dianggap penting bagikepengurusan Perseroan;

4.1.5.9 Memantau dan memastikan bahwa Good CorporateGovernance (GCG) telah diterapkan secara efektif danberkelanjutan;

4.1.5.10 Bersama dengan Direksi menyusun pedoman yangmengikat setiap anggota Direksi dan DewanKomisaris, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku;

4.1.5.11 Bersama dengan Direksi menyusun kode etik yangberlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggotaDewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta




16


pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yangberlaku;

4.1.5.12 Membuat risalah rapat Dewan Komisaris danmenyimpan salinannya;

4.1.5.13 Memberikan arahan tentang penguatan sistempengendalian intern Perseroan;

4.1.5.14 Memberikan arahan tentang manajemen risiko;

4.1.5.15 Memberikan arahan tentang sistem teknologiinformasi yang digunakan Perseroan;

4.1.5.16 Memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaansumber daya manusia, khususnya tentangmanajemen karir di Perseroan, sistem dan prosedurpromosi, mutasi dan demosi di Perseroan danpelaksanaan kebijakan tersebut;

4.1.5.17 Melakukan pengawasan terhadap efektivitaspelaksanaan audit eksternal dan audit internal, sertapelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitandengan Perseroan yang diterima oleh DewanKomisaris;

4.1.5.18 Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenaiperubahan lingkungan bisnis dan permasalahannyayang berdampak besar pada usaha maupun kinerjaperseroan secara tepat waktu dan relevan;

4.1.5.19 Melakukan pengawasan dan memberikan nasihatterhadap kebijakan akuntansi dan penyusunanlaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansiyang berlaku umum di Indonesia;

4.1.5.20 Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihatterhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan;

4.1.5.21 Mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yangsedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadibenturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapatmenghambat anggota Dewan Komisaris untukbertindak independen yang dilakukan secara periodikdalam laporan tahunan dan dalam pernyataanmengenai benturan kepentingan;

4.1.5.22 Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabilaterjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan yang

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(Parameter 51.1,53.1)

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(Parameter 54.1)






17


signifikan serta upaya-upaya yang dilakukan untukmengatasi penurunan kinerja tersebut;

4.1.5.23 Menyelenggarakan RUPS, apabila Direksi dalamjangka waktu tertentu tidak menyelenggarakannya;

4.1.5.24 Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yangtelah dilakukan selama tahun buku yang baru lampaukepada RUPS;

4.1.5.25 Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepadaRUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

4.1.5.26 Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;

4.1.5.27 Dalam batas kewenangannya sesuai Anggaran Dasardan/atau peraturan perundang-undangan yangberlaku merespon saran, harapan, permasalahan dankeluhan dari stakeholders (pelanggan, pemasok,kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsungkepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian olehDireksi;

4.1.5.28 Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikansahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroantersebut dan Perseroan lain maupun perubahankepemilikan saham melalui penyerahan daftar khususkepemilikan saham kepada Corporate Secretary untukselanjutnya disampaikan kepada Otoritas PasarModal;

4.1.5.29 Melaksanakan program peningkatan kapabilitas dalamrangka meningkatkan kompetensi anggota DewanKomisaris sesuai kebutuhan;

4.1.5.30 Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugaspengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusanRUPS.


Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(Parameter 42)

AnggaranDasarPTKSThn 2015 Psl19 Ayat 1 s/d24

4.1.6 Rapat Dewan Komisaris

Tata tertib rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam AnggaranDasar Perseroan, diantaranya :

4.1.6.1 Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalamrapat Dewan Komisaris;

4.1.6.2 Keputusan dapat pula diambil di luar rapat DewanKomisaris sepanjang seluruh anggota Dewan


18

Komisaris setuju tentang cara dan materi yangdiputuskan;

4.1.6.3 Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatrisalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan(termasuk pendapat berbeda/dissenting opinionanggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yangdiputuskan;

4.1.6.4 Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada poin4.1.6.3 ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruhanggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;

4.1.6.5 Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikankepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara sertadidokumentasikan oleh Perseroan, sedangkan DewanKomisaris menyimpan salinannya;

4.1.6.6 Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabiladiadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usahanya yang utama di dalamwilayah Republik Indonesia;

4.1.6.7 Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan ditempat lain selain tersebut pada poin 4.1.6.6,dianggap sah dan dapat mengambil keputusanapabila dilaksanakan di dalam wilayah RepublikIndonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota DewanKomisaris;

4.1.6.8 Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukandengan ketentuan sebagai berikut :

a. Wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kalidalam setiap bulan dan dalam rapat tersebutDewan Komisaris dapat mengundang Direksi;

b. Wajib diadakan bersama Direksi secaraberkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4(empat) bulan yang harus dibuat RisalahRapatnya;dan

c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalamrapat wajib diungkapkan dalam laporantahunan Perseroan.

4.1.6.9 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1.6.8huruf a, wajib dituangkan dalam risalah rapat,ditandatangani oleh seluruh anggota DewanKomisaris yang hadir, disampaikan kepada seluruhanggota Dewan Komisaris;

4.1.6.10 Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1.6.8huruf b, wajib dituangkan dalam risalah rapat,


19

ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris danDireksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruhanggota Dewan Komisaris dan Direksi;

4.1.6.11 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris yang tidak menandatangani hasilrapat yang bersangkutan wajib menyebutkanalasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yangdilekatkan pada risalah rapat;

4.1.6.12 Risalah Rapat merupakan bukti yang sah untuk paraanggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisarisdan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yangdiambil dalam Rapat yang bersangkutan;

4.1.6.13 Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapaanggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atauatas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapaPemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah sahamdengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yangakan dibicarakan;

4.1.6.14 Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikansecara tertulis oleh Komisaris Utama atau olehanggota Dewan Komisaris yang ditunjuk olehKomisaris Utama dan disampaikan dalam jangkawaktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelumrapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkatjika dalam keadaan mendesak, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat;

4.1.6.15 Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada poin4.1.6.14 ini harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat rapat;

4.1.6.16 Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabilasemua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat;

4.1.6.17 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiriatau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlahanggota Dewan Komisaris;

4.1.6.18 Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaristidak berhak mengambil keputusan kecuali semuaanggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah,hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat;


20

AnggaranDasarPTKSThn 2015 Psl19 Ayat 32s/d 35

4.1.6.19 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakilidalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisarislainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikankhusus untuk keperluan itu;

4.1.6.20 Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapatmewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;

4.1.6.21 Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin olehKomisaris Utama;

4.1.6.22 Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atauberhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin olehseorang anggota Dewan Komisaris lainnya yangditunjuk oleh Komisaris Utama;

4.1.6.23 Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukanpenunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yangpaling lama menjabat sebagai anggota DewanKomisaris bertindak sebagai pimpinan rapat DewanKomisaris;

4.1.6.24 Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lamamenjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebihdari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada poin 4.1.6.23 ini yangtertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat;

4.1.6.25 Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melaluimedia telekonferensi, video konferensi atau melaluisarana media elektronik lainnya yang memungkinkansemua peserta rapat saling melihat dan mendengarsecara langsung serta berpartisipasi dalam rapatdimaksud, dan risalah rapat dari Rapat DewanKomisaris tersebut harus ditandatangani oleh seluruhpeserta rapat;

4.1.6.26 Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapatsebagaimana dimaksud pada poin 4.1.6.8 huruf a danhuruf b untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnyatahun buku;

4.1.6.27 Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimanadimaksud pada poin 4.1.6.26, bahan rapatdisampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)hari sebelum rapat diselenggarakan;

4.1.6.28 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimanadimaksud pada poin 4.1.6.26, bahan rapat


21

AnggaranDasar PTKSThn 2015 Psl19 Ayat 25s/d 31

disampaikan kepada peserta rapat paling lambatsebelum rapat diselenggarakan;

4.1.6.29 Mengagendakan dalam Rapat Dewan Komisarisevaluasi atas pelaksanaan keputusan rapatsebelumnya (tindak lanjut hasil rapat sebelumnya)serta menuangkannya dalam risalah rapat, danvalidasi risalah rapat dilakukan sesuai ketentuan;

4.1.7 Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam RapatDewan Komisaris:

4.1.7.1 Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisarisdiambil dengan musyawarah untuk mufakat;

4.1.7.2 Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat,maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambildengan suara terbanyak (voting);

4.1.7.3 Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untukmengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suarauntuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya;

4.1.7.4 Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setujusama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yangsama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenaipertanggungjawaban sebagaimana dimaksud padaPasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar, kecuali mengenaidiri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukandengan pemilihan secara tertutup;

4.1.7.5 Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usulyang diajukan dalam rapat;

4.1.7.6 Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satualternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, makadilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yangmemperoleh suara terbanyak sehingga salah satuusulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

4.1.7.7 Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat;

4.1.7.8 Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisarisharus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasionaldan telah melalui evaluasi mendalam terhadap


22

berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukupdan bebas dari benturan kepentingan serta dibuatsecara independen oleh masing-masing anggotaDewan Komisaris;

4.1.7.9 Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiapanggota Dewan Komisaris yang memiliki benturankepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalampemberian suara untuk pengambilan keputusan. Haltersebut harus dicatat dalam risalah Rapat DewanKomisaris;

4.1.7.10 Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisarisdilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak usulantindakan disampaikan dalam rapat Dewan Komisarisdan/atau Rapat Dewan Komisaris – Direksi;

4.1.7.11 Hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris denganDireksi disampaikan kepada Dewan Komisaris danDireksi paling lambat 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.

4.1.8 Program Pengenalan Perseroan & PeningkatanKapabilitas Dewan Komisaris

4.1.8.1 Program Pengenalan Perseroan

Pelaksanaan program pengenalan Perseroan sangat pentinguntuk dilaksanakan mengingat perbedaan latar belakanganggota Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai programpengenalan Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikutiprogram pengenalan yang diselenggarakan olehPerseroan.

2. Program pengenalan meliputi :a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance oleh Perseroan.b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan

tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerjakeuangan dan operasi, strategi, rencana usahajangka pendek dan jangka panjang, posisikompetitif, risiko dan masalah-masalah strategislainnya.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yangdidelegasikan, audit internal dan eksternal, sistemdan kebijakan pengendalian internal, termasukKomite Audit.

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawabDewan Komisaris dan Direksi.

Permen BUMN No.01 Tahun 2011Psl 43


23

3. Program pengenalan Perseroan dapat berupapresentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan danpengkajian dokumen atau program lainnya yangdianggap sesuai dengan pelaksanaan program tersebut.

4.1.8.2 Program Peningkatan Kapabilitas DewanKomisaris

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar anggota DewanKomisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentangperkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan danpengetahuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasDewan Komisaris.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitasbagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalamrangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.

2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatankapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang dibuat oleh fungsi nominasidan remunerasi yang ada pada Dewan Komisaris.

3. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harusmembuat laporan tentang pelaksanaan ProgramPeningkatan Kapabilitas dan disampaikan kepada DewanKomisaris.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti programpeningkatan kapabilitas seperti seminar dan/ataupelatihan, studi banding, serta upaya peningkatankapabilitas lainnya dapat menyajikan presentasi kepadaanggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagiinformasi dan pengetahuan (sharing knowledge).

4.1.9 Etika Jabatan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisarisharus selalu berpedoman pada etika jabatan.

Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Etika Berkaitan Dengan Keteladanan

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(Parameter 42)

Referensi dariBoard ManualPertamina dan APII


24

PedomanEtika BisnisKerja Tahun2013 hlm. 24

PedomanEtika BisnisKerja Tahun2013 hlm.30.

Draft

Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etisdan menjadikan dirinya sebagai teladan (role model) yangbaik bagi Direksi dan seluruh karyawan Perseroan.

2. Etika Berkaitan Dengan Kepatuhan Terhadap PeraturanPerundang-Undangan

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Good CorporateGovernance (GCG) Manual, serta kebijakan-kebijakanPerseroan yang telah ditetapkan.

3. Etika Berkaitan Dengan Keterbukaan Dan KerahasiaanInformasi

Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasiPerseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakankepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta kebijakan Perseroan.

4. Etika Berkaitan Dengan Peluang Perseroan Dan KeuntunganPribadi

Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk:

a) Menyalahgunakan wewenang dan mengambilkeuntungan baik langsung maupun tidak langsunguntuk kepentingan pribadi, anggota keluargamaupun kepentingan pihak-pihak lainnya.

b) Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan ataujabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untukkepentingan pribadi ataupun orang lain, yangbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.

c) Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan,selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagaianggota Dewan Komisaris Perseroan, yang ditentukanoleh RUPS atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Etika Berkaitan Dengan Gratifikasi

a) Tidak akan meminta atau menerima uang ataubarang apapun yang berhubungan denganpekerjaan, tugas, kedudukan dan jabatan; atau yangberlawanan dengan tugas dan kewajiban jabatanbaik secara langsung maupun tidak langsung darisiapapun dan dengan cara apapun (Gratifikasi).

Referensi dariBoardManualPertamina & AP II

POJK No.33/POJK.04/2014Psl. 37

d


25

PernyataanDewanKomisarisTentangBenturanKepentingan

b) Melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepadaUnit Pengendalian Gratifikasi Perseroan (Divisi GCG& Risk Management).

6. Etika Berkaitan Dengan Benturan Kepentingana) Tidak memiliki hubungan keuangan; kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajatketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karenaperkawinan dengan sesama anggota DewanKomisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan,sehingga Dewan Komisaris akan dapatmelaksanakan tugas secara independen.

b) Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggotaDireksi pada perusahaan BUMN, BUMD, BadanUsaha Milik Swasta, dan/atau jabatan lainnya yangdapat menimbulkan benturan kepentingan.

c) Dewan Komisaris yang memiliki potensi benturankepentingan tidak boleh melibatkan diri dalam prosespengambilan keputusan.

d) Setiap Dewan Komisaris wajib melaporkan setiappotensi maupun terjadinya benturan kepentingan.

7. Etika Berkaitan Dengan Aktivitas Politik

a) Tidak terlibat aktif/menjadi anggota partai politikdan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggotaeksekutif.

b) Bersedia mengundurkan diri dari Perseroan jika menjadianggota partai politik dan/atau calon anggota legislatifdan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

8. Etika Berkaitan Dengan Pelaporan LHKPN

a) Setiap Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untukmembuat formulir LHKPN (Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara) dengan ketentuan sebagaiberikut :

i. Formulir A LHKPN untuk Anggota DewanKomisaris yang baru pertama kali melaksanakanpelaporan LHKPN.

ii. Formulir B LHKPN untuk Anggota DewanKomisaris yang sudah pernah melaksanakanpelaporan LHKPN.

b) Pelaporan LHKPN wajib dilaksanakan secara rutin setiap2 (dua) tahun sekali atau ketika terjadi perubahan posisijabatan.

Kep. KPK No.Kep.07/IKPK/02/2005 Psl. 1 Ayat 5


26

PedomanGCG

c) Pelaporan LHKPN pada poin a, dilaksanakan palinglambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak serahterima jabatan.

d) Membuat formulir B LHKPN (Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara) setelah berakhirnya masajabatan.

9. Etika Setelah Berakhirnya Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang tidak lagi menjabat wajibuntuk :

a) Mengembalikan seluruh dokumentasi yangberhubungan dengan jabatan yang diembansebelumnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kalender.

b) Apabila Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutanmeninggal dunia sewaktu menjabat, maka ahli warisAnggota Dewan Komisaris tersebut wajibmengembalikan dokumentasi sesuai dengan butir atersebut diatas.

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris diperlakukan sama denganpenyimpangan terhadap Pedoman Perilaku (Code ofConduct).

4.1.10 Komite Penunjang Dewan Komisaris

4.1.10.1 Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yangbekerja secara kolektif dan berfungsi membantuDewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

4.1.10.2 Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisarisdalam memastikan efektivitas sistem pengendalianintern dan efektivitas pelaksanaan tugas ExternalAuditor dan Internal Auditor.

4.1.10.3 Dewan Komisaris membentuk Komite lain yaituKomite Pengembangan Usaha dan PemantauManajemen Risiko, serta Fungsi Nominasi danRemunerasi guna menunjang pelaksanaan tugasDewan Komisaris.

4.1.10.4 Komite Pengembangan Usaha dan PemantauManajemen Risiko bertugas membantu DewanKomisaris dalam melakukan tugas analisis, evaluasi,identifikasi risiko usaha atas rencana investasi


27

Perseroan dan melakukan pengujian terbatas atashasil pelaksanaan investasi tersebut.

4.1.10.5 Fungsi Nominasi & Remunerasi dilakukan melaluitim ad hoc yang diketuai oleh Komisaris Independensepanjang belum dibentuk Komite Nominasi &Remunerasi.

4.1.10.6 Tugas dari Fungsi Nominasi & Renumerasi membantuDewan Komisaris melakukan :

a. Penilaian kinerja anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris berdasarkan tolokukur yang telah disusun sebagai bahanevaluasi.

b. Memberikan usulan calon yang memenuhisyarat sebagai anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris kepada DewanKomisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

c. Memberikan rekomendasi kepada DewanKomisaris mengenai struktur Remunerasi,kebijakan atas Remunerasi dan besaran atasRemunerasi.

4.1.10.7 Setiap Komite terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dananggota, yang diketuai oleh seorang anggota DewanKomisaris.

4.1.10.8 Anggota Komite berasal dari anggota DewanKomisaris atau dari luar Perseroan.

4.1.10.9 Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

4.1.10.10 Tugas dan tanggung jawab, wewenang, masajabatan, persyaratan, penghasilan dan evaluasikinerja setiap Komite diatur dalam charter tersendiriyang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

POJK No. 34 Tahun2014

POJK No. 34 Tahun2014 Psl 8

4.1.11 Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris dapatmembentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang berfungsiuntuk membantu Dewan Komisaris dalam hal fungsikesekretariatan dan fungsi asistensi.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat DewanKomisaris.

b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuaiketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Permen BUMN No.PER-12/MBU/2012Psl 4 Ayat 1


28

c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris,baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupundokumen lainnya.

d. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan AnggaranDewan Komisaris.

e. Menyusun rancangan laporan-laporan DewanKomisaris.

f. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhiperaturan perundang-undangan serta menerapkanprinsip-prinsip Good Corporate Governance.

g. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh DewanKomisaris.

h. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukandalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

i. Sebagai penghubung (liason officer) DewanKomisaris dengan pihak lain.

j. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisarisdengan cara sebagai berikut :

i. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkandalam forum-forum pengambilan keputusanserta penanggung jawabnya.

ii. Memantau dan mengecek tahapan kemajuanpelaksanaan hasil keputusan Rapat DewanKomisaris, pertimbangan, pendapat, saran-saran, dan keputusan-keputusan DewanKomisaris lainnya.

iii. Melakukan upaya untuk mendorongpelaksanaan tindak lanjut keputusan rapatDewan Komisaris, pertimbangan, pendapat,saran-saran, dan keputusan-keputusanDewan Komisaris lainnya kepada penanggungjawab terkait.

k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamananatas data dan dokumen-dokumen yang berada dalamlingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagaiberikut :

i. Melakukan dan mengkoordinasikanpengadministrasian hasil pertemuan/rapat-rapat dilingkungan Dewan Komisaris, baikdengan Direksi beserta jajarannya sertapihak-pihak lainnya;

Permen BUMN No.PER-12/MBU/2012Psl 4 Ayat 2

Referensi Boardmanual AngkasaPura II

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012


29

ii. Melakukan dan mengkoordinasikanpengadministrasian risalah rapat DewanKomisaris baik rutin maupun non rutin;

iii. Memimpin, mengarahkan danmengkoordinasikan pelaksanaan sistem danprosedur yang ada di lingkungan kerjaDewan Komisaris;

iv. Melakukan dan mengkoordinasikanpengadministrasian bahan-bahan/dokumen/laporan yang diberikan oleh Direksi kepadaDewan Komisaris;

v. Melakukan dan mengkoordinasikanpenyusunan jadwal kegiatan DewanKomisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsiserta kelengkapan-kelengkapan yangdiperlukan untuk melaksanakan kegiatantersebut dalam periode 1 (satu) tahun.

4.1.12 Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

1. Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiaptahun. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimuatdalam Laporan Tahunan dan dilaporkan kepada RUPS.

2. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkanKey Performance Indicator (KPI) sebagaimana terlampir.

4.1.13 Penghasilan Dewan Komisaris

1. Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan olehRUPS.

2. Dewan komisaris berhak untuk memperoleh penghasilanyang dapat terdiri dari:a. Honorariumb. Tunjanganc. Fasilitasd. Tantiem/Insentif Kinerja;

3. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan komposisi45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama,dan honorarium anggota Dewan Komisaris dengankomposisi 90% (sembilan puluh persen) dari honorariumKomisaris Utama.

4. Rincian Penghasilan tersebut diatas, adalah sebagaimanatercantum dalam lampiran.

Permen BUMNNo.04 Thn 2014


30

4.2 DIREKSI

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl14 Ayat 1


AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl14 Ayat 8 & 9


4.2.1 Komposisi dan Persyaratan Direksi

4.2.1.1 Komposisi Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnyadisesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan palingsedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkatsebagai Direktur Utama.

Perseroan harus memiliki Direktur Independen berjumlah palingkurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilihterlebih dahulu melalui RUPS.

4.2.1.2 Persyaratan Direksi

a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.b. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh

Pemegang Saham setelah melalui proses pencalonan sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikanrekomendasi dari Dewan Komisaris atau Fungsi Nominasi danRemunerasi serta pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

c. Pengangkatan anggota Direksi dalam RUPS harus dihadiri olehPemegang Saham dan keputusan Rapat tersebut harus disetujuioleh Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuanAnggaran Dasar.

d. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhipersyaratan sebagai berikut :i. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;ii. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu

5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selamamenjabat pernah :1) Dinyatakan pailit;2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakanbersalah menyebabkan suatu Perseroan atauPerusahaan umum dinyatakan pailit;

3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara, Badan Usaha MilikNegara, Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengansektor keuangan;

4) Menjadi anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris yang selama menjabat :a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak

Peraturan BursaNo. I-A

Permen BUMN No.03 Tahun 2015 BabII Poin A


31





diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikanpertanggungjawaban sebagai anggota Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris kepadaRUPS;dan

c) Pernah menyebabkan Perusahaan yangmemperoleh izin, persetujuan, atau pendaftarandari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhikewajiban menyampaikan laporan tahunandan/atau laporan keuangan kepada Otoritas JasaKeuangan.

iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

iv. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yangdibutuhkan Perseroan.

e. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukandan mengembangkan Perseroan.

f. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, wajibdimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calonanggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepadaPerseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dandidokumentasikan oleh Perseroan.

g. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan denganmemperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lainberdasarkan paraturan perundang-undangan.

h. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :i. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;ii. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan

Usaha Milik Negara;iii. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya pada

instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;iv. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ataucalon/anggota legislatif dan/atau calon KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau

v. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan.

i. Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengananggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluargasampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupungaris kesamping, termasuk hubungan yang timbul karenaperkawinan.

Permen BUMN No.03 Tahun 2015 BabII Poin B


32




AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl14 Ayat 12,13 & 14



AnggaranDasar PTKSThn. 2015Psl 15

4.2.2 Masa Jabatan Direksi

a. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

b. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila :i. Meninggal dunia;ii. Masa jabatannya berakhir;iii. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;iv. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturanperundang-undangan.

c. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenaimaksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusankepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggotaDireksi Perseroan lainnya paling lambat 60 (enam puluh) harisebelum tanggal pengunduran dirinya.

d. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPSdengan menyebutkan alasannya antara lain :i. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah

disepakati dalam kontrak manajemen;ii. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;iii. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;iv. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan

dan/atau Negara;v. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;vi. Mengundurkan diri; dan/atauvii. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi

kepentingan dan tujuan Perseroan.e. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi

sebagaimana dimaksud di atas diberitahukan kepada anggotaDireksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis olehPemegang Saham.

f. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada poin d, diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan membela diri.

4.2.3 Tugas & Wewenang Secara Umum.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitandengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan tentang segala


33

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl15 Ayat 2 a.

hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasansebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

4.2.3.1 Wewenang Direksi :

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berwenang untuk :

4.2.3.1.1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;4.2.3.1.2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilankepada seorang atau beberapa orang anggota Direksiyang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorangatau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada oranglain;

4.2.3.1.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaianPerseroan termasuk penetapan gaji, pensiun ataujaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerjaPerseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS;

4.2.3.1.4. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Perseroanberdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan danperaturan perundang-undangan;

4.2.3.1.5. Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan danInternal Audit;

4.2.3.1.6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnyamengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaanPerseroan, mengikat Perseroan dengan pihak laindan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakiliperseroan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atauKeputusan RUPS.

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl15 Ayat 2 b.

4.2.3.2 Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk :

4.2.3.2.1 Mengusahakan dan menjamin terlaksananyausaha dan kegiatan Perseroan sesuai denganmaksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

4.2.3.2.2 Menyiapkan pada waktunya Rencana JangkaPanjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan (RKAP) dan perubahannya


34

serta menyampaikannya kepada DewanKomisaris untuk mendapatkan persetujuan;

4.2.3.2.3 Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisarismengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan(RJPP) dan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP);

4.2.3.2.4 Membuat Laporan Tahunan sebagai wujudpertanggungjawaban pengurusan Perseroan,serta dokumen keuangan perseroansebagaimana dimaksud dalam Undang-undangtentang Dokumen Perusahaan;

4.2.3.2.5 Menyusun Laporan Keuangan berdasarkanStandar Akuntansi Keuangan dan menyerahkankepada Akuntan Publik untuk diaudit;

4.2.3.2.6 Menyampaikan Laporan Tahunan termasukLaporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujuidan disahkan;

4.2.3.2.7 Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenaiLaporan Tahunan;

4.2.3.2.8 Menyampaikan laporan keuangan kepada pihakyang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

4.2.3.2.9 Menyampaikan laporan perubahan susunanPemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisariskepada Menteri yang membidangi Hukum danHak Asasi Manusia;

4.2.3.2.10 Membuat, memelihara dan menyimpan ditempatkedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham,Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah RapatDewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,Laporan Tahunan dan dokumen keuanganperseroan, dan dokumen Perseroan lainnya;

4.2.3.2.11 Menyusun sistem akuntansi sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan dan berdasarkanprinsip-prinsip pengendalian intern, terutamafungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan,dan pengawasan;

4.2.3.2.12 Memberikan laporan berkala menurut cara danwaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,serta laporan lainnya setiap kali diminta olehDewan Komisaris;


35

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl15 Ayat 3 s/d6

4.2.3.2.13 Menyiapkan susunan organisasi Perseroanlengkap dengan perincian dan tugasnya;

4.2.3.2.14 Memberikan penjelasan dan keterangan tentangsegala hal yang ditanyakan atau yang dimintaanggota Dewan Komisaris Perseroan dan/atauPemegang Saham, dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan serta peraturanyang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;

4.2.3.2.15 Bersama-sama dengan Dewan Komisarismenyusun pedoman yang mengikat setiapanggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yangberlaku;

4.2.3.2.16 Bersama-sama dengan Dewan Komisarismenyusun kode etik yang berlaku bagi seluruhanggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,karyawan/pegawai, serta pendukung organ yangdimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan yang berlaku;

4.2.3.2.17 Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam AnggaranDasar dan yang ditetapkan oleh RUPSberdasarkan peraturan perundang-undangan;

4.2.3.2.18 Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajibmencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, danpengabdiannya secara penuh pada tugas,kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;

4.2.3.2.19 Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksiharus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan danperaturan perundang-undangan serta wajibmelaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme,efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungjawaban, sertakewajaran;

4.2.3.2.20 Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baikdan penuh tanggung jawab menjalankan tugasuntuk kepentingan dan usaha Perseroan denganmengindahkan perundang-undangan;

4.2.3.2.21 Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuhsecara renteng apabila anggota Direksi yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya untuk kepentingan dan usaha


36

Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yangbersangkutan dapat membuktikan bahwa :

i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahanatau kelalaiannya;

ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikadbaik dan kehati-hatian untuk kepentingandan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan;

iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baiklangsung maupun tidak langsung atastindakan pengurusan yang mengakibatkankerugian; dan

iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegahtimbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4.2.3.2.22 Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenaikepemilikan sahamnya dan/atau keluarganyapada Perseroan yang bersangkutan danPerusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;

4.2.3.2.23 Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risikousaha;

4.2.3.2.24 Membangun dan melaksanakan programmanajemen risiko korporasi secara terpadu yangmerupakan bagian dari pelaksanaan programGCG;

4.2.3.2.25 Menyampaikan laporan profil manajemen risikodan penanganannya bersamaan dengan laporanberkala Perseroan;

4.2.3.2.26 Menetapkan suatu sistem pengendalian internyang efektif untuk mengamankan investasi danaset Perseroan;

4.2.3.2.27 Menyusun ketentuan yang mengatur mekanismepelaporan atas dugaan penyimpangan padaPerseroan;

4.2.3.2.28 Menyelenggarakan pengawasan intern, yangdilakukan dengan membentuk SatuanPengawasan Intern dan membuat PiagamPengawasan Intern, serta menyampaikanlaporan pelaksanaan fungsi pengawasan internsecara periodik kepada Dewan Komisaris;

4.2.3.2.29 Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsipengawasan intern di Perseroan;

Permen BUMNNo.01 Thn 2011Psl 19 ayat 4

Permen BUMNNo.01 Thn 2011Psl 25 Ayat 1



Permen BUMNNo.01 Thn 2011Psl 26


Permen BUMNNo.01 Thn 2011Psl 28 Ayat 1, 2, &5



37


4.2.3.2.30 Menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola Teknologi Informasi di Perseroan, sertamenyampaikan laporan pelaksanaan tata kelolaTeknologi Informasi secara periodik kepadaDewan Komisaris;

4.2.3.2.31 Memastikan bahwa aset dan lokasi usaha sertafasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturanperundang-undangan berkenaan dengankesehatan dan keselamatan kerja sertapelestarian lingkungan;

4.2.3.2.32 Direksi mempekerjakan karyawan, sertamenetapkan besarnya gaji, memberikanpelatihan, menetapkan jenjang karir, sertamenentukan persyaratan kerja lainnya, tanpamemperhatikan latar belakang etnik, agama,jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyaiseseorang, atau keadaan khusus lainnya yangdilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

4.2.3.2.33 Menyediakan lingkungan kerja yang bebas darisegala bentuk tekanan yang mungkin timbulakibat perbedaan watak, keadaan pribadi, danlatar belakang kebudayaan seseorang;

4.2.3.2.34 Menandatangani Pakta Integritas untuk tindakantransaksional yang memerlukan persetujuanDewan Komisaris, dan/atau RUPS/Menteri;

4.2.3.2.35 Mengungkapkan seluruh benturan kepentinganyang sedang dihadapi maupun yang berpotensimenjadi benturan kepentingan atau segalasesuatu yang dapat menghambat anggotaDireksi untuk bertindak independen yangdilakukan secara periodik dalam laporan tahunandan dalam pernyataan mengenai benturankepentingan;

4.2.3.2.36 Direksi wajib memastikan bahwa pengelolaandan pemanfaatan asset, lokasi serta fasilitasPerseroan lainnya memenuhi peraturanperundang-undangan yang berlaku berkenaandengan pelestarian lingkungan kesehatan dankeselamatan kerja.

4.2.3.2.37 Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpanDokumen Perusahaan termasuk tetapi tidakterbatas pada Daftar Pemegang Saham, DaftarKhusus, risalah rapat Direksi, rapat Dewan

Permen BUMNNo.01 Thn 2011Psl 30 Ayat 1 & 3





Permen BUMN No.01 Tahun 2011Psl 36

Permen BUMN No.01 Tahun 2011 Psl36 Huruf d


38

Komisaris dan RUPS sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

4.2.3.2.38 Disamping kewajiban-kewajiban Direksisebagaimana tercantum dalam butir 4.2.3.2diatas, maka terdapat kewajiban-kewajiban lainyang harus dilaksanakan oleh Direksi baik yangbersifat Corporate Action maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setelahmendapat persetujuan Dewan Komisaris atauRUPS, sebagaiman tercantum dalam lampiran;

BIS-01, IssueNo. 05, Tgl10-02-2014

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl20 ayat 1 s/d4

4.2.4 Rencana Jangka Panjang Perusahaan Dan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan

4.2.4.1 Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

a. Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka PanjangPerusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategisyang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapaidalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan danpencapaian sasaran-sasaran dalam RJPP;

c. Dokumen RJPP sekurang-kurangnya memuat hal-halsebagai berikut :1) Pendahuluan2) Evaluasi pelaksanaan RJPP periode sebelumnya3) Posisi Perseroan saat ini4) Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan

RJPP5) Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan

program kerja jangka panjang.

4.2.4.2 Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP)a. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun buku, yangsekurang-kurangnya memuat;

i. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakanPerseroan, dan program kerja/kegiatan;

ii. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiapanggaran program kerja/kegiatan;

iii. Proyeksi keuangan Perseroan dan AnakPerusahaan;

iv. Program kerja Dewan Komisaris;v. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan

Dewan Komisaris dengan terlebih dahuluberkonsultasi dan mendapat persetujuanPemegang Saham.


Kepmen BUMNNo. KEP-102/MBU/2002Psl 7.

Kepmen BUMNNo. KEP-102/MBU/2002Psl 3. junctoPermen BUMNNo. 01 Thn 2011Psl 20 Ayat 2


39

Usulan

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl16 ayat 1 s/d20

b. RKAP ini harus disampaikan kepada Dewan Komisarispaling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainyatahun buku yang akan datang;

c. RKAP tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaranberjalan.

d. Dalam hal RKAP Perseroan belum disetujui oleh DewanKomisaris, maka RKAP Perseroan tahun sebelumnyayang diberlakukan;

e. Kontrak Manajemen dilaksanakan selambat-lambatnya2 minggu setelah RKAP disahkan.

f. Dalam pelaksanaan RKAP terkait rencana investasidengan kualifikasi tertentu sesuai dengan yangtercantum dalam Piagam Komite PU & PMR harusmeminta saran dan/atau rekomendasi dari DewanKomisaris sebelum dilaksanakan.

4.2.5 Tata Tertib Rapat Direksi

4.2.5.1 Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi;4.2.5.2 Keputusan dapat pula diambil diluar rapat Direksi

sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang caradan materi yang diputuskan;

4.2.5.3 Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapatyang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi danseluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-halyang dibicarakan (termasuk pernyataanketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksijika ada) dan hal-hal yang diputuskan untukdisampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Satusalinan risalah Rapat Direksi disampaikan kepadaDewan Komisaris untuk diketahui;

4.2.5.4 Penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan denganketentuan sebagai berikut:i. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih

anggota Direksi;ii. Wajib diadakan secara berkala paling kurang 1

(satu) kali dalam setiap bulan;iii. Wajib diadakan bersama Dewan Komisaris

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam4 (empat) bulan yang harus dibuat RisalahRapatnya dan ditandatangani oleh seluruhDireksi dan Dewan Komisaris yang hadir dandisampaikan kepada seluruh anggota Direksidan Dewan Komisaris;

iv. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajibdiungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;


40

v. Dapat dilakukan setiap waktu atas permintaantertulis dari seorang atau lebih anggota DewanKomisaris atau atas permintaan tertulis dari 1(satu) orang atau lebih Pemegang Saham yangbersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)atau lebih dari jumlah seluruh saham denganhak suara.

4.2.5.5 Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris yang tidak menandatangani hasilrapat, yang bersangkutan wajib menyebutkanalasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yangdilekatkan pada risalah rapat;

4.2.5.6 Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan;4.2.5.7 Risalah Rapat merupakan bukti yang sah untuk para

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisarisdan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yangdiambil dalam Rapat yang bersangkutan;

4.2.5.8 Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatanusahanya yang utama di dalam wilayah RepublikIndonesia;

4.2.5.9 Rapat Direksi yang diselenggarakan di tempat lainselain tersebut pada poin 4.2.5.8 dianggap sah dandapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan didalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri olehseluruh anggota Direksi atau wakilnya yang sah;

4.2.5.10 Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis olehanggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dandisampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktuyang lebih singkat jika dalam keadaan mendesakberdasarkan pertimbangan Direksi, dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggalrapat;

4.2.5.11 Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksuddalam poin 4.2.5.10 harus mencantumkan acara,tanggal, waktu dan tempat rapat;

4.2.5.12 Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkanapabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;

4.2.5.13 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebihdari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atauwakilnya yang sah;

4.2.5.14 Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhakmengambil keputusan kecuali semua anggota Direksiatau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujuipenambahan mata acara rapat;

4.2.5.15 Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;4.2.5.16 Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan, maka salah seorang Direktur yang


41

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl16 ayat 28s/d 31

Usulan

ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yangmemimpin rapat Direksi;

4.2.5.17 Dalam hal Direktur Utama tidak melakukanpenunjukkan, maka salah seorang Direktur yangterlama dalam jabatan sebagai anggota Direksiyang memimpin rapat Direksi;

4.2.5.18 Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagaianggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang,maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindaksebagai pimpinan rapat Direksi;

4.2.5.19 Untuk memberikan suara dalam pengambilankeputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakilidalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnyaberdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khususuntuk keperluan itu;

4.2.5.20 Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakiliseorang anggota Direksi lainnya;

4.2.5.21 Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui mediatelekonferensi, video konferensi atau melalui saranamedia elektronik lainnya yang memungkinkan semuapeserta rapat saling melihat dan mendengar secaralangsung serta berpartisipasi dalam rapat dimaksud,dan risalah rapat dari Rapat Direksi tersebut harusditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

4.2.5.22 Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana yangdimaksud dalam poin 4.2.5.4 (ii, & iii) untuk tahunberikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;

4.2.5.23 Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimanadimaksud dalam poin 4.2.5.22, bahan rapatdisampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)hari sebelum rapat diselenggarakan;

4.2.5.24 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luarjadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikankepada peserta rapat paling lambat sebelum rapatdiselenggarakan;

4.2.5.25 Anggota Direksi sebagai peserta rapat hadir sebelumrapat dimulai dan mengisi daftar hadir rapat Direksi;

4.2.5.26 Mengagendakan dalam rapat Direksi evaluasi(pemantauan progres) terhadap pelaksanaankeputusan hasil rapat sebelumnya;

4.2.5.27 Mengagendakan pembahasan atas arahan dan/atautindak lanjut pelaksanaan atas keputusan DewanKomisaris.

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(Para 126.1)

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(Para 123)


42

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl16 ayat 21s/d 27

AnggaranDasar PTKSThn. 2015 Psl15 ayat 10

4.2.6 Prosedur pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi:

4.2.6.1 Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil denganmusyawarah untuk mufakat;

4.2.6.2 Dalam hal keputusan tidak dapat diambil denganmusyawarah mufakat, maka keputusan diambildengan suara terbanyak biasa (voting);

4.2.6.3 Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu)suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggotaDireksi yang diwakilinya;

4.2.6.4 Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidaksetuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalahyang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengantetap memperhatikan ketentuan mengenaipertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalampoin 4.2.3.2.21;

4.2.6.5 Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasilpemungutan suara belum mendapatkan satu alternatifdengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian darijumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukanpemilihan ulang terhadap dua usulan yangmemperoleh suara terbanyak sehingga salah satuusulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

4.2.6.6 Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yangdiajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atashasil keputusan rapat;

4.2.6.7 Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat;

4.2.6.8 Semua keputusan dalam Rapat Direksi harusberdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dantelah melalui evaluasi mendalam terhadap berbagaihal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebasdari benturan kepentingan serta dibuat secaraindependen oleh masing-masing Direktur;

4.2.6.9 Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiapanggota Direksi yang memiliki benturan kepentingandiharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberiansuara untuk pengambilan keputusan. Hal tersebutharus dicatat dalam risalah rapat Direksi;

4.2.6.10 Pengambilan keputusan oleh Direksi dilakukan palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan tindakanbeserta dokumen pendukung dan informasi lainnyasecara lengkap disampaikan dalam rapat Direksidan/atau rapat Direksi dan Dewan Komisaris (rapatgabungan), atau secara tertulis untuk keputusansirkuler;

4.2.6.11 Hasil keputusan Direksi disampaikan ketingkatorganisasi dibawah Direksi paling lambat 7 (tujuh) harikerja sejak disahkan/ditandatangani.




43

Usulan

4.2.7 Program Pengenalan & Peningkatan Kapabilitas Direksi

4.2.7.1 Program Pengenalan Direksi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, wajib diberikanprogram pengenalan dan pendalaman pengetahuan bagianggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.

Pelaksanaan program pengenalan Perseroan sangat pentinguntuk dilaksanakan mengingat perbedaan latar belakang,sehingga diharapkan dapat membentuk suatu tim kerja yangsolid.

Ketentuan mengenai program pengenalan Perseroan meliputihal-hal sebagai berikut :

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertamakalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenaiPerseroan.

2. Program pengenalan meliputi :a. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance oleh Perseroan.b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan

tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangandan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendekdan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko danmasalah-masalah strategis lainnya.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yangdidelegasikan, audit internal dan eksternal, sistemdan kebijakan pengendalian internal, termasukKomite Audit.

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawabKomisaris dan Direksi.

3. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi,pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajiandokumen atau program lainnya yang dianggap sesuaidengan pelaksanaan program tersebut.

4.2.7.2 Peningkatan Kapabilitas Direksi

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar anggota Direksidapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembanganterkini dari aktifitas bisnis Perseroan dan pengetahuan lainnyayang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitasbagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangkameningkatkan efektivitas kerja Direksi.

Permen BUMNNo. 01 Tahun2011 Psl 43

Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(FUK 85.1)


44

b. Rencana untuk melaksanakan program peningkatankapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan (RKAP).

c. Anggota Direksi yang bersangkutan harus membuat laporantentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dandisampaikan kepada Direksi.

d. Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program peningkatankapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan, studibanding, serta upaya peningkatan kapabilitas lainnya dapatmenyajikan presentasi kepada Anggota Direksi lainnyadalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (sharingknowledge).


Kep. SesMenBUMN No. SK-16/S.MBU/2012(FUK 85.3b)


4.2.8 Etika Jabatan

Ketentuan Etika Jabatan bagi Dewan Komisaris mutatismutandis berlaku juga untuk Direksi.

4.2.9 Sekretaris Perusahaan ( Corporate Secretary )

4.2.9.1 Fungsi Corporate Secretary

PedomanGCG

1. Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan olehDirektur Utama berdasarkan mekanisme internalPerseroan dengan persertujuan Dewan Komisaris.

2. Corporate Secretary bertanggung jawab kepada DirekturUtama Perseroan.

3. Corporate Secretary bertindak sebagai pejabatpenghubung (Liason Officer) dan dapat ditugaskan olehDireksi untuk menatausahakan serta menyimpandokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas padaDaftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan RisalahRrapat Direksi maupun RUPS.

4. Corporate Secretary harus memastikan bahwa Perseroanmematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaanyang berlaku dan wajib memberikan informasi yangberkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkaladan kepada Dewan Komisaris apabila diminta olehDewan Komisaris.

5. Fungsi Corporate Secretary dapat dijalankan oleh salahseorang anggota Direksi Perseroan.

6. Corporate Secretary harus memiliki kualifikasi akademisyang memadai di bidang hukum, keuangan dan tata

Permen BUMNNo. 01 Thn 2011Psl 29 Ayat 3

POJK No.35/POJK.04/2014 Psl 3 ayat 2

POJK No.35/POJK.04/2014 Psl 9


45

kelola perusahaan agar dapat melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dengan baik.

4.2.9.2 Tanggung Jawab Corporate Secretary

Direksi mengangkat seorang Corporate Secretary dengantanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan memeriksakegiatan legal advice, penatausahaan dokumen,kehumasan, protokoler, dan seremonial Perseroanuntuk menunjang aktivitas Perseroan agar berjalandengan efektif dan efisien serta meningkatkan citraPerseroan.

2. Mengelola terselenggaranya rapat-rapat Direksitermasuk di dalamnya undangan, agenda rapat,material rapat, notulensi dan dissenting oppinion dalamperiode yang ditetapkan, untuk memastikanberjalannya rapat dengan efektif demi kepentinganPerseroan.

3. Mengkoordinasikan terselenggaranya RUPS, rapatkoordinasi Direksi dan Dewan Komisaris sertaManagement Meeting termasuk di dalamnya undangan,agenda rapat, materi rapat, dan notulensi, untukmemastikan berjalannya rapat dengan efektif demikepentingan Perseroan.

4. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melaksanakansemua kegiatan penyediaan informasi dalam bentukorientasi formal, buletin, klipping kepada Direksi danDewan Komisaris serta pihak stakeholders lainnyasehingga akurat dan up to date serta mendukung citraPerseroan.

5. Memberikan informasi secara berkala kepada Direksidan Dewan Komisaris jika diminta, untuk memastikanbahwa Perseroan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mengkoordinasikan pengaturan kegiatan Direksi yangberkaitan dengan Corporate Events untuk mendukungefektifitas fungsi Direksi dan kinerja Perseroan.

7. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengontrolpelaksanaan kegiatan yang berkaitan denganpenerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk

UU No. 19 Tahun2003 Pasal 20Jo. PermenBUMN No. 01Tahun 2011 Psl29

Uraian PekerjaanSekretarisPerusahaan


46

memastikan terciptanya prinsip korporasi yang sehatsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan jika diperlukanbertindak sebagai wakil Perseroan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroanguna menjembatani hubungan Perseroan denganstakeholders dan pihak eksternal terkait lainnya.

9. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengontroloperasional perkantoran, pengelolaan fisik seperti asettanah dan rumah milik Perseroan di lokasi Jakarta untukmemastikan operasional berjalan dengan efisien.

10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiapinformasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitandengan kondisi Perseroan.

11. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnyaperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidangPasar Modal;

12. Memberikan masukan kepada Direksi dan DewanKomisaris untuk mematuhi ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang Pasar Modal;

13. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalampelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :

a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat,termasuk ketersediaan informasi pada SitusPerseroan;

b. Penyampaian laporan kepada Otoritas JasaKeuangan tepat waktu; dan

c. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksidan/atau Dewan Komisaris;

14. Sebagai penghubung antara Perseroan denganPemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, danpemangku kepentingan lainnya.

15. Mengkoordinasikan program pengenalan mengenaiPerseroan kepada anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya.

16. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwalkegiatan Direksi dalam melaksanakan kegiatanPerseroan tersebut dalam periode 1 (satu) tahun.

17. Melakukan monitoring terhadap setiap keputusanDireksi dengan cara sebagai berikut :

POJK No.35/POJK.04/2014 Psl 5 huruf a

POJK No.35/POJK.04/2014 Psl 5 huruf b

POJK No.35/POJK.04/2014 Psl 5 huruf c

POJK No.35/POJK.04/2014 Psl 5 huruf d

Permen BUMNNo. 01 Tahun2011 Psl 43 ayat1 & 2



47

a) Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalamforum-forum pengambilan keputusan sertapenanggung jawabnya.

b) Memantau dan mengecek tahapan kemajuanpelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi,pertimbangan, pendapat, saran-saran, dankeputusan-keputusan Direksi lainnya.

c) Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaantindak lanjut keputusan rapat Direksi,pertimbangan, pendapat, saran-saran, dankeputusan-keputusan Direksi lainnya kepadapenanggung jawab terkait.

4.2.10 Internal Audit (Satuan Pengawasan Intern/SPI)

I. Fungsi Internal Audita. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan

konsultasi yang bersifat independen dan memperbaiki

operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis,

dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelolaperusahaan.

b. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala unit yang

disebut Head of Internal Audit.

c. Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh

Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

d. Head of Internal Audit bertanggung jawab kepada DirekturUtama.

e. Perseroan wajib memiliki piagam Audit Internal, yang

ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan

Komisaris.

f. Dalam hal Head of Internal Audit tidak memenuhi persyaratan

sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimanadiatur dalam persyaratan dan/atau gagal atau tidak cakap

dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat

memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah

mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

g. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Head

of Internal Audit segera diberitahukan kepada Otoritas JasaKeuangan.

POJKNo.56/POJK.04/2015 Psl 1 Ayat 1

POJKNo.56/POJK.04/2015 Psl 4 Ayat 2POJKNo.56/POJK.04/2015 Psl 5 Ayat 1POJKNo.56/POJK.04/2015 Psl 5 Ayat 2

POJKNo.56/POJK.04/2015 Psl 9 & 10

POJKNo.56/POJK.04/2015 Psl 5 Ayat 3

POJKNo.56/POJK.04/2015 Psl 11


48

II. Persyaratan Auditor Internal

a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen,

jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;

b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis auditdan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan

di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan

terkait lainnya;

d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik

lisan maupun tertulis secara efektif;e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit

Internal;

f. Mematuhi kode etik Audit Internal;

g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan

terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit

Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;h. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan

manajemen risiko; dan

i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan

kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

III. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan;

b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal

dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakanPerseroan;

c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan

efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber

daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan

lainnya;

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektiftentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat

manajemen;

e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan

tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak

lanjut perbaikan yang telah disarankan;g. Bekerja sama dengan Komite Audit;




49

h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit

yang dilakukannya;

i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dengan

indikasi penyimpangan, peningkatan pengelolaan risiko danpengendalian internal untuk peningkatan efisiensi, efektifitas

dan ekonomis sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan

Perseroan.

j. Melakukan pemeriksaan pada anak-anak perusahaan yang

ditugaskan oleh Pemegang Saham.

k. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan,pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM Unit AuditInternal untuk menjadi auditor yang profesional danmemastikan terpeliharanya indepedensi dan integritas UnitAudit Internal.

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit Perseroan oleh auditoreksternal (Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor AkuntanPublik) guna memudahkan dan mempercepat pelaksanaanaudit dan tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal.

IV. Wewenang Internal Audita. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan

terkait dengan tugas dan fungsinya;

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, DewanKomisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi,

Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor

eksternal.


4.3 Laporan Pertanggungjawaban Direksi pada Akhir MasaJabatan

4.3.1 Pada akhir masa jabatan, Direksi wajib menyusun laporanpertanggungjawaban yang berisi pencapaian sasaran kinerjayang tercantum dalam RKAP, tugas-tugas yang sudahdilaksanakan tetapi belum selesai dan tugas-tugas yang sudahterencana tetapi belum dapat dilaksanakan untuk seluruhDirektorat selama periode penugasannya dan disampaikankepada RUPS.

4.3.2 Laporan ini wajib diberikan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) kepada Direksi baru di periode berikutnya:


50

4.3.2.1 Untuk tugas-tugas yang sudah dilaksanakan tetapibelum selesai, Direksi wajib menindaklanjuti tugastersebut.

4.3.2.2 Untuk tugas-tugas yang sudah terencana tetapi belumdapat dilaksanakan, Direksi dapat mengevaluasikembali kelayakan pelaksanaannya.

4.4 Evaluasi Kinerja Direksi

1. Dewan komisaris mengevaluasi capaian kinerja Direksiberdasarkan kriteria dan tolok ukur yang ditetapkan oleh fungsinominasi dan remunerasi, untuk kemudian disampaikan keRUPS.

2. Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara self assessment yaituoleh masing-masing anggota Direksi untuk menilaipelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial.

4.5 Penghasilan Direksi

SEOJK No. 32Tahun 2015

Dropping dariPedomanGCG

1. Penghasilan Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS.2. Penetapan penghasilan Direksi dilakukan dengan

mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitasusaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuanganPerseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Direksi berhak untuk memperoleh penghasilan yang dapatterdiri dari:a. Gajib. Tunjanganc. Fasilitasd. Tantiem/Insentif Kinerja;

4. Gaji anggota Direksi ditetapkan dengan komposisi faktorjabatan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji DirekturUtama.

5. Rincian Penghasilan tersebut diatas, adalah sebagaimanatercantum dalam lampiran.

Permen BUMNNo.04 Thn 2014juncto PermenBUMN No. 02Thn 2016


51

V. PELAPORAN

5.1 Pelaporan Tahunan (Annual Report)

1. Perseroan wajib menyusun laporan tahunan yang akandisampaikan kepada para Pemegang Saham dan OJK.

2. Laporan tahunan disampaikan kepada OJK paling lama 4 (empat)bulan setelah tahun buku berakhir yang disampaikan dalambentuk dokumen fisik (hard copy) paling kurang 2 (dua)eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli dan dalam bentuksalinan dokumen elektronik. Laporan tahunan wajib memuat :a. Ikhtisar data keuangan penting;b. Informasi saham (jika ada);c. Laporan Direksi;d. Laporan Dewan Komisaris;e. Profil Perseroanf. Analisis dan pembahasan manajemen;g. Tata kelola Perusahaan;h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan;i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.k. Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan (Annual

Report) dan Laporan Keuangan sebagaimana tersebut diatas,Perseroan juga dapat mengungkapkan hal-hal yang pentinguntuk pengambilan keputusan oleh pemodal, PemegangSaham, kreditur dan stakeholders sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

POJKNo.29/POJK.04/2016

2. Penyampaian laporan kinerja Perseroan diatur sebagai berikut:

NO JENISLAPORAN

TUJUANDISTRIBUSI

MEDIA

1. LaporanTriwulanan

BEI IDX – NET

2. LaporanSemesteran

OJK BEI

Hard & Soft Copy

3. LaporanTahunan

OJK BEI Pemegang

Saham

Hard &Softcopy

Media CetakNasional

Website Emiten4. Laporan PKBL Kementerian

BUMNHard Copy

PeraturanBAPEPAMLK No.X.K.6 / OJK


52

5.2 Public Expose

1. Public Expose adalah suatu pemaparan umum kepada publikuntuk menjelaskan mengenai kinerja Perseroan dengantujuan agar informasi mengenai kinerja Perseroan tersebarsecara merata.

2. Perseroan wajib melakukan Public Expose tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dapatdilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraanRUPS.

3. Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai rencanapenyelenggaraan Public Expose kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari Bursa sebelum penyelenggaraanPublic Expose.

4. Perseroan wajib menyampaikan materi Public Expose kepadaBursa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Bursa sebelumtanggal penyelenggaraan Public Expose.

5. Penyelenggaraan Public Expose dapat dilaksanakan di kantorBursa atau di tempat lain yang memungkinkan kehadiranpara pemodal, analis, fund manager, wakil anggota BursaEfek dan media massa.

6. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bursa laporanpelaksanaan Public Expose selambat-lambatnya 3 (tiga) hariBursa setelah pelaksanaan Public Expose, yang antara lainmemuat ringkasan pertanyaan dan jawaban dari manajemenPerseroan serta resume hasil Public Expose tersebut, denganmelampirkan copy daftar hadir.

7. Selain penyelenggaraan Public Expose tahunan sebagaimanadimaksud pada poin 2, Perseroan wajib melakukan PublicExpose insidentil atas permintaan Bursa apabila menurutBursa:a. Perseroan mengalami peristiwa atau kejadian atau

terdapat informasi yang dapat mempengaruhi nilai efekatau keputusan pemodal; dan

b. Penjelasan tertulis yang disampaikan oleh Perseroanbelum cukup memadai.

8. Materi dan penyampaian Public Expose wajib menggunakanBahasa Indonesia.

5.3 Laporan PKBL

1. Perseroan wajib menyusun laporan pelaksanaan ProgramKemitraan dan Program BL;

2. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BLterdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan;

3. Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BLsebagaimana dimaksud pada poin 1 menjadi satu kesatuan

Peraturan Bursa No.I-E

Peraturan Bursa No.I-E ketentuan V.1




Permen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 Psl 17 & 18


53

dengan Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Perseroanyang dituangkan dalam bab tersendiri;

4. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL diauditbersamaan dengan audit Laporan Keuangan Perseroan;

5. Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Program BLmenjadi satu kesatuan dengan pengesahan Laporan TahunanPerseroan yang bersangkutan;

6. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan danProgram BL sekaligus memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab (acquite at de charge) kepadaDireksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan danpengawasan Program Kemitraan dan Program BL.


54

VI. HAL-HAL LAINNYA

ProsedurSMKS

PBR-02

PJN-02

6.1 Sinergi BUMN

1. Sinergi BUMN dilakukan terhadap pengadaan barang dan jasayang dilakukan oleh Perseroan yang pembiayaannya tidakmenggunakan dana dari APBN/APBD.

2. Sinergi BUMN dapat dilakukan oleh Perseroan melaluipenunjukan langsung kepada sesama BUMN, AnakPerusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN,sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud merupakanproduk atau layanan utama (core business) dari BUMN, AnakPerusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atauusaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga dantujuannya dapat dipertanggungjawabkan, sertadimungkinkan dalam peraturan sektoral.

3. Sinergi BUMN dalam bentuk penunjukan langsungsebagaimana dimaksud dalam poin 2 diprioritaskan kepadaAnak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMNyang bersangkutan. (SINERGI KS GRUP)

4. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan yang sahamnyaminimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan,Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki olehBUMN lain dan Perusahaan patungan dengan jumlahgabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%.

5. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah Persusahaan yangsahamnya minimm 90% dimiliki oleh Anak PerusahaanBUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabunganAnak Perusahaan BUMN dengan BUMN.

6.2 Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN

1. Perseroan wajib melaksanakan Program Kemitraan danProgram Bina Lingkungan (PKBL) dengan berpedoman padaperaturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perseroan mempunyai kewajiban membentuk unit ProgramKemitraan dan Program Bina Lingkungan (BL) yangbertanggung jawab menyusun Rencana Kerja danAnggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL,menyalurkan dana Program Kemitraan kepada mitra binaandan dana Program BL kepada masyarakat sertamenyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraandan Program BL secara berkala kepada Menteri.

Permen BUMN No.5 Tahun 2008,sebagaimanaterakhir dirubahdengan PermenBUMN 15 Tahun2012

Permen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 Psl 2



55

3. Perseroan Pembina dapat menyalurkan dana ProgramKemitraan dan Program BL di seluruh wilayah RepublikIndonesia, dengan mengutamakan wilayah disekitarPerseroan.

4. Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagaiberikut :

i. Penyisihan laba bersih setelah pajak yangditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahanLaporan Tahunan BUMN Pembina maksimumsebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajaktahun buku sebelumnya;

ii. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil dariProgram Kemitraan;

iii. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari danaProgram Kemitraan dan Program BL yangditempatkan; dan,

iv. Sumber lain yang sah.5. Beban operasional Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

menjadi beban Perseroan.6. Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksidan Dewan Komisaris.

6.3 Peraturan Yang Berhubungan dengan Ketentuan PasarModal



Permen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 Psl 13Permen BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 Psl 25

Dalam rangka menjalankan prinsip keterbukaan dan perlindungankepada Pemegang Saham minoritas atas transaksi yang dilakukanPerseroan, Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untukmematuhi segala ketentuan, khususnya yang dikeluarkan oleh BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK)dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diantaranya meliputi:

a. Keterbukaan InformasiPerseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau faktamaterial kepada OJK dan melakukan pengumuman informasiatau fakta material kepada masyarakat. Penyampaianlaporan dan pengumuman tersebut dilakukan sesegeramungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua)setelah terdapatnya informasi atau fakta material, sertadilakukan melalui Situs Web Perseroan dan Situs Web BursaEfek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesiayang berperedaran nasional.

POJK No. 31 Tahun2015.


56

b. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha TertentuPerseroan yang melakukan Transaksi Material dengan nilaitransaksi 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari ekuitas Perseroan tidak diwajibkan untukmemperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).

c. Transaksi AfiliasiPerseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atassetiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat danmenyampaikan bukti pengumuman dan dokumenpendukungnya kepada Bapepam & LK paling lambat akhirhari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi.

PeraturanBappepam & LKNo. IX.E.2

PeraturanBapepam & LKNo.IX.E.1

b. Transaksi Yang Mengandung Benturan KepentinganTransaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajibterlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang SahamIndependen atau wakil mereka yang diberi wewenang untukitu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam PeraturanBapepam & LK.

PeraturanBapepam & LKNo.IX.E.1


57

LAMPIRAN


58


I. LAMPIRAN

1. Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS:

1.1 Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatPersetujuan Dewan Komisaris

1.1.1 Melakukan penyertaan modal pada perseroanlainnya;

1.1.2 Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau PerusahaanPatungan;

1.1.3 Melepaskan penyertaan modal pada perseroan lain,Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan;

1.1.4 Melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran AnakPerusahaan atau Perusahaan Patungan;

1.1.5 Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen,menyewakan aset, kerja sama operasi dan perjanjiankerjasama lainnya yang melebihi nilai tertentu yangditetapkan oleh Dewan Komisaris;

1.1.6 Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atauavalist) yang mempunyai akibat keuangan yangmelebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh DewanKomisaris;

1.1.7 Menerima atau memberikan pinjaman jangkamenengah/panjang yang mempunyai akibatkeuangan yang melebihi jumlah tertentu yangditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali pinjamanyang timbul karena pelaksanaan kegiatan usaha;

1.1.8 Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalammelaksanakan penarikan kredit jangkamenengah/panjang;

1.1.9 Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutangmacet dan persediaan barang mati;

1.1.10 Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetapperseroan baik tidak bergerak maupun bergerak;

1.1.11 Membentuk yayasan, organisasi dan/atauperkumpulan baik yang berkaitan langsung maupuntidak langsung dengan Perseroan yang dapatbedampak bagi Perseroan;

1.1.12 Pembebanan biaya Perseroan untuk kegiatanyayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yangberkaitan langsung maupun tidak langsung denganPerseroan;

1.1.13 Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasisampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;


59

1.1.14 Mengusulkan calon anggota Direksi dan calonanggota Dewan Komisaris Anak PerusahaanPerseroan setelah sebelumnya calon tersebutdiajukan dan mendapat persetujuan dari PemegangSaham;


Dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya permohonan atau penjelasan dandokumen secara lengkap dari Direksi, DewanKomisaris tidak memberikan keputusan sebagaimanadimaksud pada poin 1.1, Dewan Komisaris dianggapmenyetujui usulan Direksi.


1.2 Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatpersetujuan dari RUPS:1.2.1 Perbuatan-perbuatan Direksi sebagaimana dicantumkan

dalam poin 1.1 yang nilainya material bagi Perseroanyaitu dengan nilai lebih besar dari 50% (lima puluhpersen) dari ekuitas Perseroan termasuk tidak menagihlagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, wajibterlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPSdengan memperhatikan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku di bidang pasar modal.


1.2.2 Dalam hal kerja sama dimaksud pada poin 1.1.5merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan,maka persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS tidakdiperlukan.


1.2.3 Direksi wajib meminta persetujuan Rapat UmumPemegang Saham untuk:

i. Mengalihkan kekayaan perseroan; atauii. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluhpersen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam(1) satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain maupun tidak.


1.2.4 Transaksi sebagaimana dimaksud pada poin 1.2.3adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroandalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.


1.2.5 Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikansebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas hartakekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin


60

1.2.3 harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiriatau diwakili Pemegang Saham yang memiliki palingsedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah dan disetujui olehpaling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlahsuara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidaktercapai, dapat di adakan RUPS kedua dengan kehadiranpaling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujuioleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlahsuara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSkedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakandengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhakmengambil keputusan jika dihadiri oleh PemegangSaham dari saham dengan hak suara yang sah dalamkuorum kehadiran dan kuorum keputusan yangditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataspermohonan Perseroan.


1.2.6 RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakanDireksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ataumenentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yangdiatur dalam Anggaran Dasar.


1.2.7 Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusanPerseroan Direktur Utama berhak dan berwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerseroan dengan ketentuan semua tindakan DirekturUtama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi


1.2.8 Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangankarena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikankepada pihak ketiga, maka salah seorang anggotaDireksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utamaberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamelaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.


1.2.9 Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatanberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamelaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.


1.2.10 Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggotaDireksi yang terlama dalam jabatan, maka anggotaDireksi sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2.9, yangtertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan


61

atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugasDirektur Utama.


1.2.11 Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain DirekturUtama berhalangan karena sebab apapun, hal manatidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, makaanggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salahseorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.


1.2.12 Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorangatau lebih sebagai wakil atas kuasanya, denganmemberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaanuntuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalamsurat kuasa


1.2.13 Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksiditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut,maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksiditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.


1.2.14 Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakanpetunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Anggaran Dasar.


1.2.15 Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroanapabila:

i. Terjadi perkara di depan Pengadilan antaraPerseroan dengan anggota Direksi yangbersangkutan; atau

ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyaibenturan kepentingan dengan perseroan.


1.2.16 Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksuddalam poin 1.2.15, yang berhak mewakili Perseroanadalah :

i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyaibenturan kepentingan dengan Perseroan yangditunjuk oleh anggota Direksi lain yang tidakmempunyai benturan kepentingan.

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggotaDireksi mempunyai benturan kepentingandengan perseroan; atau

iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam halseluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris


62

mempunyai benturan kepentingan denganperseroan.


1.2.17 Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupunanggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili olehpihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.

1.2.18 Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dariRUPS untuk melakukan perjanjian kerja bersama (PKB)dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilankaryawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihiketentuan peraturan perundang-undangan.



63

2. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

NO. ASPEK PENILAIAN SATUANPENILAIAN

TARGET*) BOBOT*)

Aspek Pengawasan & Pengarahan 55,0%

1. Review / analisis kinerja Perseroan Frekuensi 4 kali 10,0

2.Rapat Dewan Komisaris:

- Jumlah rapat per tahun- Kehadiran dalam rapat bulanan

Frekuensi 4 kali75%

7,57,5

3. Memberi nasehat / saran kepada Direksi(risalah rapat) Frekuensi 10 kali 10,0

4. Monitoring tindak lanjut hasil / temuanaudit internal / eksternal Frekuensi 15 kali 10,0

5. Monitoring / evaluasi proyek Frekuensi 4 kali 10,0

Aspek Pelaporan 25%

6. Menyusun dan menyampaikan rencanakerja tahunan Frekuensi 1 kali 5,0

7. Menyampaikan laporan/ pendapat / sarankepada RUPS Jumlah 1 kali 15,0

8. Menyampaikan laporan tentang tugaspengawasan Frekuensi 1 kali 5,0

Aspek Dinamis / Lain-lain 20%

9. Pengenalan anggota Dewan Komisarisbaru **) Frekuensi 1 kali 5,0

10. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Frekuensi 2 kali 5,0

11. Hal-hal lain (sesuai Anggaran Dasar) Frekuensi 2 kali 10,0

*) Setiap tahun akan dilakukan review serta perubahan target dan bobot**) Dilakukan hanya apabila ada anggota Dewan Komisaris baru.

Catatan :

1) Bila realisasi ≥ 100%, maka nilainya diberikan maksimal sesuai bobot.2) Bila realisasi < 100%, maka nilainya diberikan secara proporsional terhadap bobot.

Kriteria :

100 ≥ x > 95 : Sangat Baik

95 ≥ x > 80 : Baik

80 ≥ x > 65 : Cukup

65 ≥ x > 50 : Kurang


64

3. STRUKTUR ORGANISASI PT KRAKATAU STEEL PERSERO Tbk

pedoman etika bisnis & etika kerja - krakatausteel.com manual final 2016.pdf · 2016 board...

Documents