NOTARIS

effiffi

DESMAN, S.H., M.Hum.S-K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesia

Nomor C-l 185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450021) 663 0318 662 2143

SURAT KETEMNGANNomor: 230.VllNl201S

Yang bertanda tangan di bawdn ini:

D E S tt[ A N" S.H.. fr{.Hum.Notaris Kota Jakarta Utara

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT Ricky Putra Globatindo, Tbk berkedudukan di kabupaten Bogor ("Perseroan")tetah menyetenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB').(RUPST dan RUPSLB setanj utnya disebut'Rapat")

A, Penyetenggarrim RapdtHari/TanggatTempat

Waktu

Agenda

Setasa,21 Juni 2016Mercantite Athtetic Ctub, Ruang Batur,Gedung Wortd Trade Center - Lantai 18

Jt. Jenderal Sudirman Kav.31

JakartaSelatan 12190RUPST : Pukul 10.09 sampai dengan 10.50 \rVIB

RUPSLB : Pukul 10.59 sampai dengan 11.14 WIBRUPST

1. Percetujuan atas Laporan Tahunan Perceroan termasuk didatamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris serta pengesahan Neraca dan PerhitunganLaba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015;2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;3. Perrurfukan Atrturrtan Pubtik dan penrberian wwrenang kepada

Direksi Perseroan untuk menetapkan jumtah honorariumAkuntan Pubtfk serta persyaratan lainnya;

4. Penetapan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya untukseturuh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perceroan.

RUPStE,l. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besarseturuh asset Perseroan untuk menjamin fasititasyang telah dan/atau akan diperoleh Perseroanpenambahan dan perubahannya, baik dari BankLembaga Keuangan lainnyra.

maupunpinjaman

berikutmaupun

NOTARISDESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi ilanusia Republik lndonesiaNomor C-1 185.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450Telp. {021) 663 0318 Fax. 1021) 662 2143

B. Kehadiran Direksi dan Dewan KomisarisR.UPST dan RUPSLB dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Komisaris UtamaKomisarisXomisaris lndryenden

DireksiDirektur UtamaDirekturDirekturDirektur (tidak terafitiasi )

Andrian Gunawan

Victor Richard Franziscus

Strbardi Sihman

Pautus Gunawan

Tirtaheru CitraChartie Nawawilwan

c. Jumtah Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat. RUPST dihadiri oleh pemegang saham

sdluruhnya mewakili 348.427.800 saham

dan/atau kuasa pemegang saham yang

jum(ah saham yang mempunyai hak suara

yang merupakan 54,296% dan seluruhyang sah yang tetah diketuarkan oteh

Perseroan"o RUPSLB dihadiri oteh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang

seturuhnya mewakiti 503.926.550 saham yang merupakan 78,528% dan seturuhjumtah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah diketuarkan otehPerseroan.

lutekanisme Pengambilan Keputusan RapatUntuk setiap agenda Rapat, setetah dilakukan uraian dan penjetasan, para pemegangsaham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikantanggapan/pendapat. Setetah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat daripara pemegang saham, maka Rapat ditanjutkan dengan pengambitan keputusan metatuimusyawarah untuk mufakat. Namun apabita musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,maka keputusan fiarrffi dengm rdra peffrungufdn suara.

Hasil Keputusan RapatMPAT UrrrUM PEMEGANG SAHAI/I TAHUI.IAN;

. Agenda Rapat Pertama:Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat mefiurtuskan:1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di datamnya Laporan Kegiatan UsahaPerseroan, Laporan lugas Pengawasan Dewan Komisanls; dan

D.

E.

2-

NOTARISDESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. I$enteri Kehakiman & Hak Asasi tanusia Republik lndoneiaNomor C-l 1 85.HT.03.02-Th. 2003

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14/,5A021) 663 0318 Fax. l02t) 662 2143

Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba {Rugr} KomprehensifPerseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang

tetah diaudit oteh Kantor Akuntan Pubtik Joachim Pottak Lian dan Rekan denganopini wajar datam semua hal yang materiat, sebagaimana tecantum datamLaporan Auditor lndependen Nomor: 035/JPL-HO/I,A,|-RPGlllll?:Ol6lPs.2,terfangal t6,ttaret 2Ot6.Jumtah Pemegang Saham Yang lrlengajukan Pertanyaan:3 (tiga) orang yang mewakiti 2.655.600 saham atau 0,762 % dari yang hadir.

Agenda Rapat Kedua:Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:1- r\{enyetujui pengEunaan Laba tahun berjatan yang dapat diatribusikan

kepada Pemilik Entitas lnduk Perseroan untuk tahun buku 2015, sebesar

Rp 11.041.925.957,- (sebetas mitiar empat putuh satu juta sembitan ratus dua

. putuh tima ribu sembitan ratus lima pdt*r tuiuh rupiah) sebagai berikut:a. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp 100.000.000,-

{seratus juta rupiah};b. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku

2015 sebesar Rp 3,- (tiga rupiah) per tembar saham atau seturuhnyasebesar Rp 1.925.152.530"- (satu mitiar sembitan ratus dua puluh tima iutaseratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga putuh rupiah);

c. Sisanya sebesar Rp 9.016.773.427,- (sembiLan mitiar enam be[as juta tujuhnatus ttrjuh putufi tfga rfbu ernpat ratus dtra putuh tujuh rupiah) dicatatsebagai satdo laba yang belum ditentukan penggmaannya.

7. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dantata cara pembagian dividen untuk tahun buku 2015 sesuai ketentuan yang

bertaku.

I {satu) orang yang meyrakiti 50.(X}0 saham atau 0,014% dari yang hadir.

Agenda Rapat Ketiga:Rapat berdasarkan musya\/arah untuk mufakat memutuskan:itlenyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untukmenunjuk Akuntan Pubtik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggat 31 Desember 2016 da*men*apkan ]umtah honoranum Altunfan Pubtik dan persrTaratan tarnrrya.

Tidak ada.

w

NOTARISDESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesiaNomor C-l I 85.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450663 03{8 Fax. 1021) 662 2143

o Agenda Rapat Keempat:' Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui petimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroanuntuk rterrerrtukan besartya jumtah gaji dan tunlarqan tafumya dan paraanggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;

2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan tain bagi seluruh anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang secara keseluruhanadatah sebesar Rp 2.608.214.450,- (dua mitiar enam ratus detapan juta duaratus empat betas ribu empat ratus lima putuh rupiah) (sebelum dipotongpajak) sampai akhir 2016 serta sekatigus melimpahkan wewenang kepadaPemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengatokasiangajf dan tunjangan {afnnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris darfjumtah total tercebut.

Tidak ada.

RAPAT UMUM PETVIEGANG SAHAM LUAR BIASA:

r Agen&Rapat:Rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan;1. Menyetujui untuk menlaminkan dan/atau membebani dengan hak iaminan

kebendaan atas sebagian besar maupun seturuh asset Perseroan guna menjaminfasititas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoteh Perseroan berikutpenambahan dan perubahannya, batk dari Bank maupun Lembaga Keuangan

lainnya, dalam satu transaksi atau tebih yang berkaitan satu sama lain maupuntidak.

7. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direki Perseroan untukmenandatangani segata jenis surat, akta perjanjian fasititas kredit/pinjamanmaupun akta pembebanan jaminan kebendaan atas sebagian besar maupunseturuh asset Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran DasarPerseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

2 (dua) orang yang mewakiti 2.605.600 saham atau 0,517 % dari yang hadir.

Setuju :501.390.450 (99,50%)

Tidak Setuju : 2.536.100 ( 0,50%)

Abstarn : O

NOTARISDESMAN, S.H., M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesiaNomor C-'l I 85.HT.03.02-Th. 2002

Jl, Muara Karang Raya No.10, Jakarta 1445ATelp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143

-Bahwa risatah hasit keputusan Rapat sebagaimana diuraikan df atas, tercantum datamAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 86 dan AktaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 87, keduanyatertanggal 21 Juni 2016, yang seluruh minuta aktanya dibuat oteh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juni 2016