nomor surat 007/du/hit/i/2020 nama perusahaan … rupslb_30...nomor surat nama perusahaan kode...
TRANSCRIPT
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
007/DU/HIT/I/2020
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
HITS
1
Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat ringkasan risalah RUPS berdasarkan No. 228a/DU/HIT/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019,
Perseroan menyampaikan risalah RUPS yang dibuat oleh notaris, sebagaimana terlampir.
Informasi Lain
Bersama ini kami lampirkan risalah RUPS LB Perseroan tanggal 30 Desember 2019, dengan keputusan:
1. Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan dan kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengantelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku LapanganUsaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi SecaraElektronik;
2. Menyetujui pengunduran diri saudara Taufik Agustono dari anggota Direksi Perseroan dengan ketentuantanpa memberikan pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan selama menjabat,sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunantahun buku 2019 dan menyetujui pengangkatan saudara Sutiyarso sebagai anggota Direksi Perseroan terhitungsejak rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yangdiselenggarakan pada tahun 2023 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikansewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J
Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 - 252-4114
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
27-01-2020 15:33
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Okty Saptarini Minarti
1. DU 007.pdfLampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tandatangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
007/DU/HIT/I/2020
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
HITS
1
Treatise General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering to Treatise Summary General Meeting Letter based on Number. 228a/DU/HIT/XII/2019 Date 31
December 2019, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result legaled by Notary
Public, are mentioned below.
Other information
We hereby enclose the minutes of the Company's Extraordinary General Meeting Shareholder dated 30 December2019, with the following decisions:1. To approve to adjust the purpose and objectives and business activities of the Company regarding theenactment of the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number 19 of 2017 concerning the StandardClassification of Indonesian Business Fields (KBLI) in 2017 and to be able to carry out the business licensing processas stipulated in Government Regulation Number 24 2018 concerning Licensing Services Electronically Integrated;
2. To approve the resignation of Taufik Agustono from the members of the Company's Board of Directors withthe provisions without giving up the acquit et de charge during his tenure, until the accountability report of the Board ofDirectors and the Board of Commissioners is submitted at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders andapprove the appointment of the Sutiyarso as a member of the Board of Directors of the Company as of this meetingwas closed until the closing of the fifth Annual General Meeting of the Company held in 2023 without prejudice to theright of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time by taking into account the Company's Articles ofAssociation and applicable laws and regulations.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Okty Saptarini Minarti
Corporate Secretary
27-01-2020 15:33Date and Time
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Gedung Granadi Lantai 5, 7 & 8, J
Phone : 021 - 252-4114
Attachment 1. DU 007.pdf
This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.