i I la , ~

. ! S;.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

'T@. 28 ~ebruar! 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 Tgl. 1 September:,l998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

! i

I I

t sx. PAD^ PERTANAHAN NASIONAL

~ ~ 1 . 17 ~ e h e r n b e r 1991, No. 54-Xl-1991 ~ ~ i . 24 septern,ber 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007

Wilayah Kerja Kotarnadya Jakarta Selatan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHLINAN

Y PT BANK PANlN SYARIAH

Nornor: 4.-

03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga betas). . . .

ernpat puluh lima rnenit) Waktu Indonesia ----

I j Nrlltaris di Jakarta ciengan

B; ? Notaris kenal dan nama-narnanya akan ---

. . ,

', di$ebutkan pads bagian akhir aka ini. - --------------------------------- -------- I 1 ii

$

, e r

!I

. . . . . . . . . . . . .. : .. :

- ~ t a s perhintah, ~ir.gk~~,d$;i PT BANK PANlN SYARIAH. suatu I

. . : . A . . 1 i .. . $. $. i ~ . ; : : .~ .~ D

perseroan. . . yangid~dirrkan mGnirut-dan bqdasarkan Undang-undang ----- 1 I I

, 1.2: ; : ; .. ! .. :

Republik 'lndon&ia, berkedddukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat. 1 . 1 . . 8 ,

beralarnat di Jalan Letjend S. Parrnan Kaveling 91, Gedung Panin Life ----

Centre Lantai 3, Kelurahan Kota Barnbu Utara, KecamatanPalrnerah, ---- . . . . . . . . . . . .

~akarta Barat, yang .ang.garan dasar beserta p&rub8han.nya airnuat'-------' .

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

dalarna I ~ j .

08-01-1972 (delapan Januari seribu sernbilan ratus j !

nomor 12 yang kemudian diubah dengan akta j

(tiga Oktober seribu sernbilan ratus tujuh puluh

. . . . . . . tanggal . . . ,01.-02-1:979 . . . (+tu iebruari s ~ r i h u . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . _ . . ' ' : . . . . .

. . , ., . .

. . . . . . . . . . -:: . . . .

. , . . . .

...... . . . . . . . . . I ' . . . . . . . . . . . . . . . . : . .

. . . . . . . . . . , : . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . .

,

. . . :: ! . .

. . . . . . . . . . . . . : . ,

. . . . . !

. . . . . . . . . .

. .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . : . . . . .

,

. . . . . . . . . . . ,

. . . . .

. . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

::

. . . . . . ' . . . .,

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . : . . . , : . .

, . . . . . . . .

. .

. . .

. .

. . . . .

. .

. . .

.?.

. . . .

. . . . . .

. . . . . .

, . : .

. . .

, ,

. . . . . . .....

: . . . . .. , .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. ;. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .

. .

. . . . . .

,: -,.. \,,;. . . . .

. . . . . .

. . ' . ! , .

. . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . : . , ,

. . . . . < , . ;

,p : . . ' .' : :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . " . . . I I . , .! : ' .. . . . . !.;

. . . . . . .

. ,. ,

. . . . . . . . . .

..

. . . . . . . .

. , . .

. . . : . . . . . . ,.:

. . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . .

. . 3 2.i :

. .

. .

. . . .

, . : . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. .

. . .

. . .: . . :..

. . . . .

5 i, ': $3 . . . . . . . . . . . . .

. . ' . : . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . .

. . . .

. . . .

. . ,,.

, . . , ( . . . ; :...!.

. . . . . . .

. . . . ? $ .

. . . .

. . . . . . ,

.!.

. . . . .

.. . . . .

. . .

. .

. . .

. . . .

. . . . ' .;,<. .

. . . . . . . . . .

. .

. : . . . . . . . . . .

. .

. . . .

' . .:

. . . . .

. .

. . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . .

:

. . . .

. .

. . . .

. .

. . . . . .

, .

. . .

' .

. . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . , . :.

. . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . : . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . ' . . : . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . .

.;... .*-

. . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . .

. , . .

. . . .

. . . .

. . .

. . . . . . . . . . ..: . . . . .

. . . .

. . :: . . .

.- . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . , . . : . .: . . . , ..,

. . . . . . . . .

..:. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . ., . . . . . .> ; . ! . . . .

. . : . .

. . . . . , . . , . . . . .

. . . . .. : ' . . . . . --. ---. . . . . . : . . . . . . : . . . .

Indonesia sesuai dengan Su'rat Keputusan tertanggal 11-12-1979 < (sebelas Desember .seribu sembilan .ratus tyjuh puluh sembilan)

Nomor: YA.51.28414, dan telahr didaftarkan di Pengadilan Negeri

t:

] - Berita Negara Republik lndonesia tanggal 17-04-1997 (tujuh belas b

03-06-2013, (tiga Juni-dua ribu tiga belas) j ? .

980; ..................... L-~---------L:---- 1 . i \

I - Ber i r regar\ Republik Indonesia tanggal 14-06-1994 (empat

1 April seribu sembilan ratus sembilan. puluh tujuh) $omor 31 ----

7 '

! B 1 , . 6- - . d t , . ,

1 - Berita Negar$Rep"blik ~nbonesia tanggal 06-05-1997 (enam Mei I. ; ' .

bela? Jpni sevbu sernbilan ratus sembilan puluh empa:t) nomor 47 : !

Tambahan Nqp0.r: 324711 994 ; -:------:-- ,--------------- -

, ~,, i ', ! . $ !

- 7 'seribu sembi$n ratus sembilan puluh tujuh) nomor 36 Tambahan

I I I:

nomor 1759/1997 ;------------ ........................................ - - ,

- Berita Negara Republik lndonesia tanggal 27-02-1998 (dua puluh '

I . 1 empst geptelj\ber seribu sembilan ratus sarnbian puuh sembian)

. . . . . . . - :-tujuh Februari !serib.u . . . sembilan . . % . .ratus~semtjilan puluh .delapan) , . '

. ..

I _ _ _ . . . . . . . . . . . . . ..

Nomor 17, Tambahan Nomor: 1300/1998;---------------------------- I i

1 - Berita tjegard ~ e ~ u b l i k Indonesia tanggal 24-09-1999 (dua puiuh '

( Agustus dua ribu sepuluh). ~ i m o r $7, Tambahan domor

I I 'i . . , ,

- ~ e i i b e h a n bntang sisunan .bemegang &aha& ferakhi'i dimuat

i ' 1 daiam/Akta \isalah Rapat "mum pehegani Saharn iuar Riasa

i [ 1 P T I B ~ ~ ~ ~ a i i n Syariah tanggal 2j-06-2011 (dua pbluh tujuh Juni

* - Perubahan susunan peniurus yang terakhir dimuat dalam Akta

las), nonor"6, i a 4 dibuat dihadabah ~ r n i Rohaini,

I Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Panin Syariah ------------

1 tanggal 05-10-2012 (lima Oktober dua r i b ~ dua belas) Nomor 05.--

I a I : i

I Jakarta tersebut, yang Pernberitahuan tentang Perubahan ---------

sa tan t Hypm. Notaris di ~akaka, yang' Pemberitahuan . i? .. .

"erubqhan Data ~erserolln &!id d i ta r in i dacdicatai ril lam it

Database sigtem ~dmiriisir~si'F3ahan Hukum ~ekbntr ian Hukum ; 4 ;i

urus telah di terima dan di catat dalarn Database .. .

" dam Hhk A ~ & ~ : Ma"usia k e p u b l ~ ifid<n&si& ianggei ~ i i ~ & i ~ i ~

1 $

Sistem jAdrni istrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak 1 - il

Asasi (lanusib Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (ernpat

diputuskan dalam Rapat Umum 'Pemegang Saham Tahunan Perseroan-------- l--'-' I tersebut di atas (untuk selarjutnya disebut ''Rapat"), Rapat mana ---------:----- : !

dilangsudgkan paqa qari, ta ggal dan jam sees tempat seperti . lersebut . . --7---- . i >.

' .

. . . . .

* tanggal .05-02--2 966 (lirna .Febr.uari seribu semhilan. ~atus.e~n3.m pv!& --:- I

I enam), ~ i rektur Utarna Perseroan WargaNegara . . . Ipdonesia,?bertempa! . , . . . . - - '

: ..

. tinggal. di ~ ikaka;~ i&ur , Kay Ag.raria Nomar. l5.fiI Rukur?.,IetBnggaOO?, ..

~ h k u n waiga-~16. ekluMhan Durep Sawni Kecamatan . Duren . . . Sawit; . --- .

i . 4.. 1 ' !

i :

pc$me$ang:l\lorhor l&uk ~e~endub ikan : 3175074502660002, yang ---- . . . . . . !!

b:rlaku hi iggd tanggal 05-02-2015 (lima Februari dua ribu lima belas);--

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Direktur Utama-- ';"

- .. . 1 2. Tyan FATHORRAHMAN, l a h i ~ d i Sumenep, pada tanggal 12-06-1961 I ... .. . .. . . . . . - . . . . - . - . . . -

. * _ . . - . ,

satu), Direktur ------

gara Indonesia, bertempat tinggal.di Kota Bekasi,

Tqman Pe in ula BI k E-14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021, I . IP

11 . , I * . . . _ . . _. ,_ . . ._ _ _ . . . . . . . . . . . . .

berla ku hing'ga tanggal 17-04-201 7 (tujirh belas April dua ribu tujuh k ! i . 4 . % .

. . > ' . . .: : . . . . . . . . ------ 1 ------------- ------------------ ---------- --------------

I . . ..,.. !I . . .? . _ . . . . . . . - .- * " . . . . . . -menurut 'keferang6nnya dalam ha1 ini selaku Kbmisaris -----

. . 5%. , 1 : I ] 2. ;uan JASM*N GIiTING MuNTHE, lahir,di Medan. pada tanggal

1 20-08-1965 (dua pu'luh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima),

I Kornisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -

' : :

...

. . . . . . . : . .< . : . . . .

. . : I . , . . . . . : . . . .

Tangerang, ~ b m o r 568, Rukun: ~et&gga.002; ~ u k u n

Kecamatan Cibodas; ------------

prmegang . ~ b m o r ~bduk Kependudukan: 3671092008650006, yang---

berlaku hirg"tan$ai 20-08-2013 (dua puiuh AgustUs dua ribu tiga

1: belas); ---- +-+ ---- ------------ 1

- i

!

'Bank PAN INDONESIA Tbk disingkgt PT

Indonesia, beltempattinggal di -----

11 E, Rukun TetanggB 008; --

Timur, Kecamatsh Pasar -7---

. .

ukani ------------------; :

09':53&.421247.0269, yang beiliku setlmur hidup+------,--------.

I I .b. Tuan GUN~WAN SANTOS~, lahir di Nganjuk, pada tanggal -'----- I

19-09-1 967 '(sBmbilan .belas..Sqtember seribu sembilan- ratus enam.

I puluh tujuh), direktu; PT BANK: PAN INDGNESIA..TCk- disingkat --=--.

I P: BANK PANIN ~ b k , warg& Negara Indoh6sia,:bertempat tinggal di - I : 1;

~ a k i r t a ~ a i a t , f i m a " Kebon: Jeruk P.4118, Rukun Tetangga 011, - - b - : t - ; . f . < :

Rgkuh Watga 005, blura ah an sr;ngseng, Kecamatan Kembangan; --- ;

i d !; I . . . . -&megang Nomor lnduk ~e~endudukan: 09.5208.190967.0449. yang

. .

, berlaku hingga tanggal 19i09-2013 (sembilan belas September dua ')" I I masing-masing belqku W ~ M I Presiden Direktur dan Direktur PT BANK PAN

I INDOdESIA Tbk d i ~ i n g k i PT BANK PANiN Tbk, dengan demikian --------

mewadi Direki, d l r i d a j oleh kareni itu unfuk dan atas nama PT BANK

PAN I DONE A bk dlsingkat PT BANK PANlN Tbk, suatu perseroan r 4 t r.

. .

. , . .

. : . .

. terbatjs . . . . . yang didiiikan menurut. dan berdasarkan. . . . . ondang-undang negara . . ' . . , . . ". , ..

. .

: . . . . . . . . . . . . _ . : . .

. :.: . . :. . . :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .

. . . . . . . . . .

. . !

. . .

: . , . .

.: . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . p . ; ' , , ; : : : ' ; . , . . : : . . ;:-. , . . , ., : , , : < . . : > : : : : : : , . . : : . : . :. , , :, , ,: , ,, 1 1 . :' : ,

. . . . . .

. . >. . .

. . . . . . . . .

. . . :

. .

. . .

. .

. . .

. . ,

. . .

, , , : : ! .:. \ .: .:

. . . . . .

. .

. . . . . . . . . . .

, . .

. . .

. : . : : . . -

. . . . . . . . .

I .. j i . ' : , . . t ' . ' . (; . . ; . . .

. . .

'k

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . .

. .

. . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .

% ,

. . . . . . .

. . 5 ; . . . . . . . . . .

..It . .

. . . . . . . . . . . . ,~ . . . . . . . .

. . . . . . . : : . <. 8

seribu sembilan atus tujuh puluh dua) Nomor: 45 Tambahan Nomor: 1 ! i

a piblik Indoheiia' tanggal 01-10-2002 (satu Oktober

? Or: 79 Tamb;atian'~o'mbri 835; ---A;- ---- -L----------

lndoriesia tangial 07-10-2005 (tujuh Oktober

1 : . :\ dua ribu linl8) ~ o b o r : 80 Tambahan Ndmbr: 973; ----1------------------

( - ' / . Berita . Negara R ~ p u b l i k lndonekia tanggal 13-02-2009 !(tiga betas ---- !t

Februari-dua :ribu. sembilan) Nn90r: 13 .Tambahan :N~mor: 4246 I! !:

, I (Penyesuaian'dengan UUPT Nomor 4012007); ---------------:----------- :I :!

- Berita Negara ~ e ~ u b l i k -1ndonesia tanggal 02-03-2012 (dua Maret dua ' $ 'I

. _ I ' ribu dua belas) ~ 6 m o r : 18Tambahan Nomor: 5579: ------------2----------- . . . 1 .; - .! ij . .

. i 1 1 - 1 sukunan dreksi i;dan Dewan! Komisaris teiakhir dimuat dalam akta :. j 1; 1 5 .! ) i

!. tanggal-27-04-2d2 (dua puluh tujuh April dua ribu dva belas) Nomor: 1 . 1 71 dibuat di hadapan lndah Fatmawati, Sarjana Hukum, pengganti dari 4 .;I

Nyonya Poerbani' gsih Ad.i Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ; 1 I .. .

krseb .t,dalain.:~hql ini .~elaku.pernilik,dan.pemegang-----;--i- . ' 4

, . - - . - .. . - . . . _ _ - - - . . . -

1 : 101 014 (sdratus iatu ribu empat belas) saham dalarn Perseroan.-------

ti 2. Tuan H$ji ~ H M A d , HIDAYAT, lahir di Purwakarta, pada tanggal ---------

11 i

1 -08-02-18381 (delaban Februari seribu sembilan ratus tiga puluh -----

I delapan). ~ k a s t a bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi --------

- pe ilik dan ijedegan 1 (satu) sahani dalam Perseroan; ---------------- T i I

r!

i ~dhisaris.d)n pemegang saham yang hadir tenebut, ---------- I .

sebagaimana hadir tertanggal hari ini- yang telah.----------- .

di atas, yang .aslinya dilekatkan pada . . .

minuta'akta ini, para $rneg$ng saham yang hadir tersebut adalah para i----

pemegang saham yang namanya terdaflar dalam Daftar Pemegang Saham ----

Perseroan pada tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) --

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan--

penghadap Tuan ARIES MUFTIE,. selaku Komisaris-~Utama/Kornisaris ------- k ! : 'I

, , ! 1

penghadh6 Tuan ARIES MUFTIE, tersebut di . .

atas te~alfrnem~erlihatkan tada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ------

~erseroa tanggal 23-05-20 '3 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) -------- a ~,,

h i L

',. -i

jjm-ig dite bitkan o leh i~ers oan d.an menjamin sepenuhnya. bahwa pemilik 1 I $B , . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . Pemegang . ~ iham. ;~er6 i roan . tersebut ' .' .

. . , . - . . . . . - .. .

adalah seeuai den Saham Perseroan pada tanggal -------

belas). ..............................

t A. Bahwg Direksi ~erseroab, dengan suratnya tanggal 15-05-201 3 (lima ------

f

I 1. PT BANK P ~ N IN~ONESIA Tbk: disingkat PT BANK PANlN Tbk,

l ebanya~ 101.014 (seratus. satu ribu

nominal Rp.4:450.000;-. (empat juta

ribu ~&iah) -set ia~ saharn;----------------------

Haji AHMAD ~~IDAYAT, !; pemilik dan:pemegang Sebarlyak 1 (satu)

. . . -1 untuk menghadici R-apat ]ni. --T-==------,-------------------L---~ . . ---- G==-L -------

.$ I B. Bahwa berdasarkari ketentuin dalani Pasal!:9 ayat 3 Angg8ran: Darar.

I

I I panbgilan utltuk Rapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

saham; dengan nil@ nominal .Rp.4?450.000,-. (empat; juta .empat ratus ij

lima puluh~ibu Rupiah) setiap saham -,-----,------------- + - ! I!.

I ,

I

16-05-2013 (enam bel$s Mei dua ribu tiga belas) dan 27-05-2013 (dua

- .

puluh tujuh Meiidua dbu tiga belas) sesuai dengan tanda terima resmi,

demikian berarti bahwa panggilan Rapat telah memenuhi syarat yang

li sebglum tanggal.~apat, dengqn tidak memperhitungkan tanggal panggilan . i

. . . , ----,----a -,------- -,- ----------

tanggal 15-05-2013 (lima belas Mei dua r i b ~ tiga

RIEXTII 3 dan perbaikan panggilan tanggal

empat Mei dua ribu tiga belas) ;Nornor:

but, telah dikirimkan..dengan . . kuri.r , d,a"- . diterima .

- . . '_ .__. . .- - -. - - . . leh para pemegang saham pads tanggal --------

- j 23-0$2013 (dua uluh iga Mei dua ribu tiga belas) yang diterbitkan oleh

. . . . . .

dikeluarkan Perseroan adalah ------ . 'I ( / ,. .

.< , . belas) s a h k , dengan nilai --------

. . * , ~ 5 . . . . . I ! ! ! : . ! . ..; . ; . ! I< .. .: / nornikil Rp.4.450.k0,- (emp& jut; drnpat ratus limb p i ~ u h ribu Ribiah) ---

. . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . , I E. Bahwa berdasarban ke+tentuan Pasal 11 ayat 1 ~ n & $ r a n Dasar ---------- . . . . . . .

. . . . t .

I perstroan, Rapat adalah sah dan d+at h6ngambil.keput{san iang sah --- . . . . 1 . , . : . . . . . , . . . . . . . . I I ... I d i n rnengikat apabila dihadiri o!eh Pemagsng at is ti& ----------

. , . . . . . . . . . . . . , : . . . . . . . . Pemqgang Saham yang sah, yang sedikitnya mewakili paling sedikit 314

. . . . . . . . . . . . ' _

' dan berhak m ya'ng sah dan mengikat. -------------------

sebagaimana disebutkan di atas, i

I 1: adatah: ---------------------------------------------------- -

Y Persetujuan atas ~ad;oran Tahunan Perseroan tentang jalannya ------

. - .

l'aba 'bersih untuk tahun buku yang

31-12-2012 (tiga piluh satu Deiemberdua ribu

, -:: ----- ----- --------------------------------

split), dan perubahan

1 ~ o b a l ~asar;.s&rta p&ubahin Modal ~ i fem~atkan dan disetor ~ek&ob".

. .. .. . . - 5. Pepubahan aoggota D.$eksi Perseroan.' ------- - ....................... -

6. Persetujuan; Pemb.eriap kuasa dan wewendng kepada ~ e w a n ~omisaris

. 1 Per~ercsn s:~?uk menetapkan bssaiiya-gaji dan tunjangari para anggota ,!

i

Direksi .Perseroan, dap pemberian kuasa dan wewenang'kepada Wakil :I

4 Perneggng Saham pekeroan yaitu PT ~ ~ n d Pan Indonesia ~ b k disinbkat

apkan besarnya gaji atau honorarium ?. ! . ,

\ $

ewan Korriisaris Perseroan. .......................

. para pemegang sakam menyatakan setuju ----

at tersebut dan hrenanya Ketua Rapat memulai

, . : . . . . . . . . . . . -

ngan membicarakan . . . aca ra~apa t -i--.7+r------. ..

-5ahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para yang hadir maka -----

Ketua mengusulkan dan ~ a $ a t dengan suara bulat secara musyawaarah untuk

. . . . . . . . . . . . . . . . . -

1-1 2-2012 (tiga: puluh satu Desember dua ribu . . . .

I dua belas) y,ang[telah hiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing . :i

Satrio&. Eny sebagaiAana tercanturn:dqlam lapptjqnnya; Nomor :--.---- . . .

GAI130272BPSFAN tanggal 22:03-201.3 (dua puluh dua Maret dug. ,

I ribu tiga belas) dengan pendapat '!wajari dalam semua ha1 yang ----- I t I

I material"; dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan ------

! I Dewan Komisaris Perser~an dari tanggung jawab dan segala r----- . .

tanggungan (acquit et,de.charge).atas tindakan .pengurusan dan -----: . . i I

reka jalankan selama, tahun . buku . 2012 ! .

ang tindakan-tindakan mereka . . tercantum . ! ? :

~ersero in tahun buku 2012 (dua ribu . dua . !

f 1 i n penggelapzin, penipuan dan tivdak pidana

. 1

. . . . . . . . . . , < . . . . . . . . . . .

n Audit atas Lapo~an Keuangan Perseroan I I* I tahdn buku 2013 (dua:ribu tiga belas) dan menetapkan jumlah ------

hon(lra1ium serta pers$?ratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ------

. i I . .

enam juti tiga ratus tiga puluh tiga

belas Rupiah) disisihkan sebagai I

cada'ngan hajib &bagaihana dimakskd dalam~ Pasal 70 i 1 . : I ~'nda"~:ud!lan~ nornor 40 :~a t iwn 2007 teitancj Peneroan

I, I . . ,: . . . . . . . . . . . . ....... . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbatas, --------------------------------------------------------

1 b. rn~nyetujui b a n ~ & sisa lab$ bersih Perseraan' setelah -'-------

! . . . . I (tiga piluh:!einat mi!yar tujtih ratus empai:puiuh satu luta b

' deiapan ratps I! t iga-pulu~ ribu &am iatus.~upiah) akan dicatat

. . . . . . . . an Perseroan. 1-2 ------,------I ----I------ -- 1

Pasal 4. ayat 5 ! '(l'j d8n' ayat (2) kGgaran:Dasar . . . f;

: . . -----------: --------------------- --------------- -

: i

an n i b nominal saharn (stock split) semula----

0,00 (eripat juta empat ratus ilima puluh ribu -

'menjadi Rp 100,00 ('seratus Rupiah) setiap . . : . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . ,. r . ' : . . . . . . . : : . 1 : :sah.am: ---;-:-;-.---i----- ------------------------ A ----- ---L--

... . - A ,.- ..L. ., ..,: ..;-- . . . . - . , . . . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . -- - . . - - . I

(b). Menyetujui penkgkatan Modal ditempatkan dan disetor dari - - - - - -

'I 101 ,015 (seratus s a t ~ ribu lima belas) saham dengan nilai nominal

/ lama sebesar Rp 4.450.000.00 (ernpat juta empat ratus lima puluh

;I ribu Rupiah) setiap saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya I

. ,

. .

-disetor sebesar Rp. .50,483.250.Q00T (I .ima

;

I

puluh:milyar em:pat ratus delapan puluhtiga juta dua yatus ... lima

.puluh;ribu 8upia;h) dilakukan dengan ilpcian sgbagai Qerikut :-------

( i ) Sebesar? Rp 34;~41.830.600,00 (tiga puluh empat milyar ---

~

. .

5 .

: tujuh, ratus-empat puluh satu j~ta~delapan ratus tiga puluh

ribu enam; ratus :Rupiah) dengan~cara mengkapitalisasi. . . .labs

ditahan Perseroan; , .. sampai dengan tahun - . buku . 2012 (dua

di djviden . saigam, . . y,ang . . . . ielah, diaudit

n Publik Oy-qan Bing . Satrio, . & . Eny . -----

kan sejumlah . . 347.418.306. . . . (tiga ratus

empat :ratus delapari belas.. cibu.. tiga ' I

; I : I ada pernegang sahdm secara -------- '

1 I dengan ~incian sebagai berikut :----------------

ONESIA Tbk disi&kat PT BANK

Tbk. mehperoleh 347.414.867 . . (tiga ratus ------ . . .

ujuh juts @rnpat:ratui . . empat .belas:ribu: , : . . . . .

n ratus enam puluh tujuh) saham atau dengan

D j

k

nilaj nominal selu ru hnya sebesar ........................

Rp1:34.741.486.700,00 (tiga puluh empat miliar tujuh

ratqs empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh

I . .

(dua milyar tuju'h ratus empat i; I l . 1 puluh satu juta empat rafus sembilan be~as'ribu'em~at ratus ;i . I - .

Rupiah] dengan cara mengkapitalisasi agio saham ------- I r , : . . , , I ~ e r s e r o a n sampai deigan tahun biku 20i2(dua ribu dua

I ': 1 I belas) kenjadi'saham bonus, yang felih diaudit oleh ~ h t o r it t . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akunt4n Publik Osman Bing Satrio & Eny, dengan --------- > . < , , . .

'mengdluarkan' sejumlah'27.414.194 (dua pulu'h'. tujuh juta

I i empatliatus empat be l i s rib; seratus sembilan puluh -:---- 1 ! . I . : i "- ..- . ' ' - . - ..

egang saham secara ---------- . . . . . . . . . . 8 I . !: ! ' i - .

onal dengan rincian sebagai berikut :---------------- I

. . . . . . . . . . . . . . . - . .

ESlA Tbk disingkat PT BANK ---- >

ii! ! $ : ;

1 . ! roleh 27.413.923 (dua puluh tujuh i . 6 I

! ; a belas ribu sembila'n ratus dua '

2

! . u dengan nilai nominal -----------

I

I pulu h d ua ribu tiga ratus Rupiah). ........................

] b. Tuan Haji AHMAD HIDAYAT. memperoleh 271 (dua

I

I I

. . 1 ! '

!.: .. .. . . . , . : . . . . . . . . . . . . . . , , -

- . - . - - . . . .

I ] ratus tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai --------

skluiuhriya sebesar ~6 2.741.392:300,00 (dua miliar, , ! , ,, . . . . . . . . . . ( . . . . . . . : . : . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. . . . . . . . . . . . . ! : . . : . . >

. . - ' f . . : ., ,. v . ; . I , , ..:.:.. ,

. . . .. . . . . . . . thjuh :ratus empat: iu[ih :iat;:jiti tiga ratus;sembilan ' - .

i -Sedangkan Tuan Haji AHMAD HIDAYAT tidak melakukan -

I . . I I penyetoran modal dengan uang tunai, dan dengan tanpa ----

syarat dan tidak dapat ditarik kembali dengan ini -------------- I . . . I . . I i I mengesampingkan setiap dan se1uru.h hak terlebih dahulu-- . ! . .. , . .. .

I I atas atau hak-hak lain . . yang dimilikinya untuk mengambil ---- - 3

I bagian atas saham-saham , Qaru .. . . . Perseroan; . . . . . . ---------------- . . . .

%c). Menyetujui-rnvingkatkan Nlodal Dasar Perseroan dari 160.000 --- I I - I. . .

t i ' ~eratus~enam puluh ribu) saham dengan n ~ l a ~ nominai --------.---

' untuk selanjutnya!berbunyi sebagai berikut

-------------------L----------- i z M O D A L

I: lama sebesar kp 4.450.000,OO (empat juta empat ratus lima puluh

tiap saham, atau devgan nilai nominal seluruhnya

b .000.000.0 0,00 (tujuh ratus dua belas milyar --- t - -

I I"

I i -20.000.~0.000 (dua puluh milyar) saham ---

I I

inal baru: sebesar~ Rp 100,OO (seratus Rupiah) I I

I

I gan nilar nominal seluruhnya sebesar ----------

00.00 (d ua t r ~ l y u ~ Rupiah);-----------------------

ningkatan modal tersebut, maka rhenyetujui - - _ _ _ __ - - . . - - - . ' R - -

mengubah Pasal ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, -------

. -

. . . , . . . . . .

i f

seluruhnya sebesar 'Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar

. , . . Rupiah) den#an r i n ~ i a n . ~ ~ b & g ' ~ ' i beiikut : ------ 1 ------, ----- - ---- I

1 -sembilarib.rnilyar tima ratus enam belas juts fuj.iih ralus liina

.-puluh ritib Rupiah)- merbpakan-setoran lama,. sebagalmana

. . dimuat dglam: akta &omor :a 36, tanggal 27-06-201 1 (dm'----

I puluh tujuh Juni-dua ribu sebetas) yang dibuit dihadapan

Erni Rohaini, Sarjana': Hukum, .Notaris di ~akartki, yang..--'--

uah berubahan Anggaran Dasarnya telah diterima

dilam ~ d a b b s e Sisteni Administrasi Badan --I--: 'I

.01 i10-331.75 tanggal I 7~1'0-201.1. -: !/ j

j ; ; ua ribu sebelas); ....................... 4 i 1 '7 .

.600,00 (tiga puluh empat milyar ---

'tujLh ratbs empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ,

- ] i f

ribu enak ratus Rupiah) rherupakan kapitalisdsiilaba ditahan

(R/E)..P~rseroan:sampai de,ngan:tahun. buhu :201E (dua r ibu .. ';. ' ' :

. . '' . . . . . - .

. . . . . . . - . . . . - .

dua be la^). ------------I ------------------------------------- I

c. sebesar Rp 2.741.419.400,OO (dua milyar tujuh ratus empat I -

puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus I

' 5. ~enyetu ju i perubahati anggota Direksi Perseroan; ya ik rnenyetujui

1 memberhentikan dkn~k i r i hbfmat lelliitih Bt7ggbtB.DifeRsi PBrikroBn, . .

. I den$an alas& dal im -rarigka ~estrukturiiasi; danmengangkat :-------

1 - ~ y o n y a DENY HENDRAwA~1,sarjana khkum, seba&i . .

!. . . . . . . . . . Direktur utama ;A-------- ..................... Li------- -.--- :- i . , I

, - . . ... . . - T*an: FqTfHORRAH MAN, ..sebag'6i Di.rektur :;--;.--i---- ---------- fr -

- - Tuan B U ~ I P R A K O S A , : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Direktur Kepituhan:----------- 1; I .

susunan anggota Direksi Perseroah ferhitung. sejak

menjadi: sebggai berikut : -:--------------------------

. . . i ---.---- l-----------------------

I

6. Menyetujui ~ernberian 'kuasa dan : wewenang kepada Dewan ----- a )I . ..

. . : . . . , . . . < ? . . . . . . . . . ~cirnisans~ersetozi'n . . untuk' m e n i e t ~ ~ k $ ~ >be$arnya.gaji: dan+tunjaigai '."

. , . . . . . .

para anggota ~ i r b k s i Perseroan, dan pemberian kuasa dan wewenang

kepada Wakil p&egang Saham Perseroan yaitu PT Bank Pan -----

Indonesia Tbk d$ingkat PT Bank Panin Tbk untuk menetapkan -----

. . . . . . .

ratus-milyar Rupiah), yaitu oleh para pemegang

r !I . . saham dengan rincia:n sebagai beiikut: ---; --------- . . . - ------------ -L--- ------------

. . . I a. PT BANKPAN~IN$ONESIA ~ b k disitigkat PTBANK PANIN Tbk, ------

: - D . - .

sejumlah 4.9991951:.790 (empatmiliai skrnbilan ratus sembilan buluh

sembilan juta sembilan'ratus lima pulih satu ribu tujuh ratus sembilan '

b ,..

. . puluh) satiam d'engan nila.i''nom(n'a1 seluiilhiiya's;eb&r Xi:-------------

p 499.995.179.00P,00 (empat ratus khb i lah puluh s,ekbilan miliar

. . . , . juta-sk-rat~~ tujuh puiuh semb~lan

. i L-L-;, ----- LLLLLLLz~LL ------------

4821b(empat puloh deapan it

- nilai 'nominal" SeTui-utiwa :i g i I i

ratus dua puluh satu ; . , ! !

< , . ,

---------- . .

-

. .

-Karena seluruh Agenda Rgpat telah di bahas dan di'ambil keputusan, maka

Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memberikan . . . . i

. . . , . 8

! kuasa kepada Direksi; Perseroan i dengan: hak .substiiusi: untuk ' i$&iy8tai<an

. . . . . . . . . . . . . . i keputusan Rapat perihal perubahan nilai nominal saham (stock split), ------ I

perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan

Direksi Perseroan dalam sustu akta notaris tersendiri dan melakukan ,

pengurus n untuR mendapbtkan persetujuan dan pemberitahuan dari ------ g. . . . . . . . . . . . .

. . .,. . . . . . . , . . , . . . . . . . . : . . . .. . . ' . 1 :.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . : . . : . . . . . . . . . . .

. . . . . , , .,, . . . . . . . . . . . . .

..... . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . .. : . , . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . .

. . . .:. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . " . . . . . . . . . . : .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. .

. . . .

: . .

. . . . . .

. . <

. . . : . . . . . . .. . . . . . .

. .

. . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . . . . .

. .

. . . . . . : . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . " . . : . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . .

. .

. . . . . . .

. .

. . . .

. .

. . .

. .

. . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . : . . . .

. ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . : .:

. . . . . . . .

. . . .

,.

. . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ~.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . , .

. . .

. . . . . . ii. . ..:

. . . . . . . . . .

: ..

. . .

.: . . . . . . . . . + : 7 :

. . . . . . . . . . .

. .

. . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . : . .

. . . .

; . . . \ t . . ' . .

. . . . .;. . . I 5 . . . . . . . . .

. . . . , . . . . . . . . , .. . . . . . . , . . : . .

..: . . , . . . : . . . . . . . . . . . .

1 -Maka saya, Notarrs membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana- I

-Para penghadap . . diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan penghadap

lainnyak -------------------- - ...................................................... -1-- , . - _ . I . . ; . . . . -. - .

BEMlKlANLAH AKTA IN1 ------------------ - ,--- ----- . . . . . . . . . ! .

-Dibuat I" ebagai . . minuta . . : da,n dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ta~ggal-- .. , .

d ihad iri oleh: ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hukum, lahir dli Kota bumi, pad2 tanggal ---------- . . . . .

i

ei seribu sernbilan ratus enam p-ulyh delapan). ---- . . . . I .. . , . . , , . .

tan,~.alan Penyadegan ,Barat l(1 -------- . . . . . .

I . . Wukun Warga 006, Kelurahan ----------

. . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .

I I I I . an: dan ................................ ---

I kukurn, Magister Kenotariatan, lahir ----

85 (dua puluh dua Agustus seribu------ , t . - .

sembilan ratusidelap'ln puluh lirna), Warga Negara Indonesia, bertempat- I .;

tin'ggal. di Kota Depok! Jalan Sanur Raya N-2 Nom:or 15. '~raha Cinere;--- I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .

Rukun Tetangga 008: Rukun Warga 013, Kelurahan Limo, Kecamatan----

Limo; untuk sementam berada di Jakarta; -

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ........................... t

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, f

' ii

-Dilangsungkan dengan 2 (dAa) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa ---------

I -Asli Akta ini telah ditandatadgani sebagaimana mestinya.-----1-----:-:-I----- I

4