documentos para crear empresa s.a

“EMPAQUES Y DESECHABLES COPÍTO P & G” S.A.

PRESENTADO POR: MAYERLY ESMERALDA GUACAN URBINA

JENIFFER ALEXANDRA PORTILLA CUARAN

PRESENTADO A: Mag. CARLOS ANDRES PANTOJA RUANO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA

VII SEMESTRE

2016

MINUTA DE CONSTITUCION DE EMPRESA “EMPAQUES Y DESECHABLES COPITO P&G”

En la ciudad de Pasto a los treinta y un (31) días del mes de enero del dos mil dieciséis (2016) comparecieron:

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina, Colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto e identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.321.848, expedida en Pasto, de estado civil soltera.

Darío Martin Gómez Guitar, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto e identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.275.192, expedida en Pasto, de estado civil soltero.

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán, Colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.266.346, expedida en Pasto, de estado civil soltera.

Donald trounds, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente Pasto e identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.568.123, expedida en Pasto, de estado civil soltero.

Carlos Sebastián Anderson Echeverría, Colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto e identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.584.899 expedida en Pasto, de estado civil soltero.

Daniel Esteban Fernández Montilla, Colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en Pasto e identificado con la cédula de ciudadanía número 1.085.755.336, expedida en Pasto, de estado civil soltero.

Para manifestar nuestra voluntad de constituir una sociedad anónima la cual se regirá por los siguientes estatutos:

ESTATUTOS CAPITULO PRIMERO NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL. ARTICULO 1°.- NOMBRE Y CLASE.- La sociedad que se constituye mediante la presente escritura pública se denomina EMPAQUES Y DESECHABLES COPYTO P&G S.A. SOCIEDAD ANOMINA, por lo cual su régimen será el establecido en estos estatutos y lo no dispuesto en ellos en lo que determina la ley. ARTICULO 2°.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de nacionalidad colombiana y su domicilio es en la ciudad de Pasto (Nariño), República de Colombia, en la calle 19 # 21ª- 12; pero en desarrollo de su objeto social y con la aprobación de la Junta Directiva podrá abrir sucursales, agencias, filiales o factorías en cualquiera otra ciudad del territorio nacional. Dirección para notificaciones judiciales y administrativas calle 19 # 21ª-12. Zona centro.

ARTÍCULO 3°.- DURACION.- La sociedad tendrá una duración de cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la expiración del término, si así lo resolviere la Asamblea General de Accionistas; en las mismas condiciones, podrá ser prorrogada su duración. ARTICULO 4°- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será: comercialización de productos desechables para todo tipo de eventos sociales. En desarrollo o incremento de su objeto social la sociedad podrá ocuparse válidamente en los siguientes actos: ( comprar, vender, ceder, arrendar, dar , recibir dinero en mutuo con o sin interés, girar títulos valores, etc,) y en general, desarrollar, impulsar o incrementar cualquier otra actividad lícita de comercio que tienda al mejor logro de su objeto social. CAPITULO SEGUNDO. - CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS ARTÍCULO 5°.- A) CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital autorizado de $ 4´000.000.000 Mte (cuatro mil millones de pesos), representado en 400.000 (cuatrocientas mil) acciones por valor nominal de $ 10.000 Mte (Diez mil pesos) cada una. Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito $3´000.000.000 Mte(tres mil millones de pesos ), representado en 300.000 ( trecientas mil ) acciones por valor nominal de $10.000 ( diez mil) cada una. Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado $ 2000.000.000 (Dos mil millones de pesos), representado en 200.000 (Decientas mil ) acciones por valor nominal de$10.000 ( diez mil) cada una. "...Capital autorizado, suscrito y pagado. Artículo 376 del código de comercio: al constituirse la sociedad debera suscribirse no menos de cincuenta por ciento del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. Al darse a conocer el capital autorizado se debera indicar, a la vez, la cifra del capital suscrito y la del pagado." B) ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES

El capital social pagado se divide en doscientas mil (200.000) acciones de valor nominal de

diez mil (10.000) Pesos cada una; capital que se encuentra pagado en su totalidad, parte

en dinero y parte en especie tomando como soporte el documento de aprobación de

avaluó de la superintendencia de sociedades: La socia Mayerly Esmeralda Guacán Urbina,

suscribió y pago treinta y cuatro mil (34.000) acciones, por un valor de trecientos cuarenta

millones de Pesos ($340.000.000); La socia Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán, suscribió y

pago treinta y cuatro mil (34.000) acciones por un valor de trecientos cuarenta millones

de Pesos ($340.000.000); El socio Darío Martin Gómez Guintar suscribió y pago treinta y

tres mil (33.000) acciones por un valor de trecientos treinta millones de Pesos

($330.000.000); El socio Donald trounds suscribió y pago treinta y tres mil (33.000)

acciones por un valor de trecientos treinta millones de Pesos ($330.000.000); El socio

Carlos Sebastián Anderson Echeverría suscribió y pago treinta y tres mil (33.000) acciones

por un valor de trecientos treinta millones de Pesos ($330.000.000); El socio Daniel

Esteban Fernández Montilla suscribe treinta y tres mil (33.000) acciones por un valor de

trecientos treinta millones de Pesos ($330.000.000); para un total de doscientas mil

(200.000) acciones con valor nominal de diez mil (10.000) pesos cada una y un valor total

de capital suscrito y pagado de dos mil millones (2.000.000.000) de pesos. Así pues los

aportes han sido pagados íntegramente en su totalidad.

ARTÍCULO 6: El capital social podrá ser aumentado en cualquier momento por decisión de la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable previsto en los presentes estatutos. El Presidente de la Junta Directiva de la sociedad queda expresamente facultado para efectuar la respectiva emisión de acciones.

CAPITULO TERCERO ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ORGANOS SOCIALES.

ARTICULO 7°. ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - Son órganos de administración de la sociedad Empaques y productos COPITO P&G S.A a. la Asamblea General de Accionistas, b. la Junta Directiva, c. el Gerente con su Suplente

ARTÍCULO 8°.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Son funciones de la Asamblea General de Accionistas, además de las señaladas en la ley, las siguientes: 1) Determinar las políticas de la Compañía para el cabal cumplimiento del objeto social; 2) Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, además de las legales. 3) Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada acción, su forma de pago, plazo, todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales; 4) Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los administradores de la sociedad, sus funcionarios, el Revisor Fiscal, cuando no cumplan con sus funciones, o cuando se extralimiten en las mismas o por sus actuaciones den lugar a ellas; 5) Designar o remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal; 6) Reformar los estatutos sociales; 7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los administradores 8) Disponer que emisión de acciones ordinarias pueden ser colocadas sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones que intervengan en la respectiva Asamblea; 9) Determinar la prórroga del contrato social antes de su expiración o decretar su disolución y liquidación, todo lo cual con arreglo a la ley y a los estatutos. ARTICULO 9°.- QUORUM.- La Asamblea General de Accionistas, podrá deliberar con un número plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas, las decisiones se tomarán por la mayoría de votos presentes en la respectiva

sesión, salvo que la ley o los estatutos tengan previsto un quórum especial. ARTICULO 10°.- REUNIONES ORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas, deberán convocarse por el representante legal para dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, mediante carta dirigida a la dirección registrada por los accionistas con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión. PARAGRAFO.- Cuando los accionistas no fueren convocados, se reunirán por derecho propio el primer día hábil del mes de abril en la sede social a las diez de la mañana (10. A.M.).

REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y, en los casos previstos por la Ley, por el Superintendente de Sociedades. Igualmente se reunirá a solicitud de un número plural de accionistas que representen por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas, caso en el cual la citación se hará' por la Junta Directiva, el Gerente o el revisor fiscal. Los solicitantes podrían acudir al Superintendente para que este funcionario ordene efectuarla si quienes están obligados no cumplen con este deber. En las reuniones extraordinarias la Asamblea únicamente podrá tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del día incluido en la convocatoria.- No obstante, con el voto favorable por lo menos la mitad más una de las acciones representadas, la Asamblea podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el Orden del Día

ARTICULO 11°.- JUNTA DIRECTIVA.- Conformación y Período.- La Junta Directiva de la sociedad, será compuesta por tres ( 3 ) miembros principales ( cada principal con su suplente ) y su período es de un (1) año, contado desde la fecha de constitución de la sociedad.

ARTICULO 12°.- SESIONES.- La Junta Directiva deberá sesionar por lo menos una vez al mes (1) mes y a sus reuniones podrá asistir el Revisor Fiscal; en las reuniones actuará como Presidente el designado por la Junta Directiva y un Secretario nombrado en cada reunión, quienes suscribirán las actas correspondientes a cada reunión. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría absoluta de sus miembros y podrá ser convocada por su Presidente, por el representante legal, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros que actúen como principales.

Reuniones no Presenciales. Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.

ARTICULO 13°- FUNCIONES.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:

1) Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el desarrollo del objeto social; 2) Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad; 3) Dirigir y evaluar la gestión de los administradores; 4) Elaborar su propio reglamento. 5) Nombrar, remover, establecer funciones y fijar la remuneración del Gerente, y de su Suplente y de los demás funcionarios de la sociedad; 6) Decretar la apertura de sucursales o agencias de la sociedad, así como determinar las facultades de los administradores 7) Crear los cargos que considere convenientes para la buena marcha de la sociedad; 8) Determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus dependencias; 9) En general, ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines; 10) Las funciones que le determine en forma expresa la Asamblea General de Accionistas, órgano supremo de la sociedad; 11) Asumir la representación legal en cabeza de su Presidente en las faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente y su Suplente, la cual deberá constar en la correspondiente acta; 12) Establecer las políticas de Balances, Dividendos y reservas; 13) Elaborar los reglamentos de emisión y colocación de acciones; 14)Todas las demás funciones no atribuidas expresamente a otro órgano.

ARTICULO 14°.- REPRESENTACION LEGAL.- La Representación Legal de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien tendrá un suplente que con las mismas facultades del titular, lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados para períodos de un (1) año, reelegibles por la Junta Directiva.

ARTICULO 15°.- FUNCIONES.- El Gerente y su suplente, tendrán las siguientes funciones: (de acuerdo a lo creado en los órganos de administración de la sociedad) 1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial; 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin limitación en la cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social y de la Junta Directiva, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de

Accionistas o la Junta Directiva; 7) Presentar a treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea General de Accionistas; 8) Las demás funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.

CAPITULO CUARTO. FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD, BALANCES Y DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES. ARTICULO 16°.- REVISOR FISCAL.- La sociedad tendrá un Revisor Fiscal con un suplente, quienes cumplirán las funciones establecidas en la Ley. ARTICULO 17° ESTADOS FINANCIEROS.- Anualmente, a treinta y uno (31) de Diciembre, la sociedad elaborará un balance general de sus negocios, un inventario de sus bienes y un estado de pérdidas y ganancias que el Gerente de la sociedad presentará a los accionistas en la Asamblea General y que deberá ir suscrito por dicho funcionario, por un contador público y por el Revisor Fiscal de la sociedad.

PARAGRAFO. RESERVAS. - El 10% de las utilidades líquidas después de impuestos se apropiará como reserva legal hasta completar como mínimo una cantidad equivalente al capital suscrito. La Asamblea de Accionistas constituirá las reservas que considere convenientes con destinación específica

ARTICULO 18°.- DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES.- Los accionistas que deseen enajenar sus acciones, en todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer término a los demás accionistas a través del representante legal, quienes contarán con diez (10) días hábiles a partir de la fecha en la cual se les comunique la propuesta para aceptarla y podrán ser adquiridas en proporción a sus aportes.

CAPITULO QUINTO DISOLUCION, LIQUIDACION, CLAUSULA COMPROMISORIA, DESIGNACIONES.

ARTICULO 19° .- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- La sociedad se disuelve por el acaecimiento de las causas legales o por decisión de la Asamblea General de Accionistas, tomada con anterioridad al vencimiento del término contractual; a partir de ese momento, la compañía entrará en estado de liquidación, conforme a la ley, para lo cual se procederá de acuerdo a las leyes vigentes, por un liquidador que tendrá un suplente con las mismas facultades del principal, en casos de falta absoluta, temporal o definitiva, quienes deberán seguir las instrucciones que para el efecto imparta la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO 20°- DIFERENCIAS.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en la Notaría Diez y Nueve (19) de Bogotá. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.

ARTICULO 21.- DESIGNACIONES.- Desacuerdo con el acta número 0001, para el primer período los accionistas designan:

Junta Directiva

Principales

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA, identificado con la C.C. 19’184.765 de Pasto.

REY ARIEL BORBON ARDILA, identificado con la C.C. 83’116.054 de Pasto, CAMILO ALDANA VARGAS, identificado con la C.C17’113.430 de Pasto

Suplentes

GUILLERMO MANRIQUE TOVAR, identificado con la C.C. No. 12’234.242 de Pitalito.

JESUS T. PIAMBA, identificado con la C.C. 4’933.988 de Pasto.

CELESTINO SCARPETA JARAMILO identificado con C.C. 4’940.159de Pasto.

Representante Legal

Principal: JOSE FARITH GOMEZ RUBIANO identificado con la C.C. No. 4’942.787 de Pasto.

Revisor Fiscal

CONTADORES ASOCIADOS – CONTAR LTDA, identificado con el NIT 813003493-0

ACEPTACIÓN: Todas las personas aquí nombradas, presentan carta de aceptación de su designación, que se protocoliza con éste instrumento.

LOS COMPARECIENTES:

Nombre: Mayerly Esmeralda Guacán Urbina

Firma:

CC No. 1.085.321.848 de Pasto

Nombre: Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán

Firma

CC No 1.085.266.346

Nombre: Donald Trounds

Firma:

CC No 1.085.568.123

Nombre: Carlos Sebastián Anderson Echeverría

Firma:

CC No 1.085.584.899

Nombre: Daniel Esteban Fernández Montilla

Firma:

CC No 1.085.755.336

Nombre: Darío Martin Gómez Guitar

Firma:

CC No 1.085.275.192


Firma:

CC No 1.085.275.192


Firma

CC No 1.085.266.346


Firma:

CC No 1.085.568.123


Firma:

CC No 1.085.584.899


Firma:

CC No 1.085.755.336

CODIGO DE VERIFICACION: 2616ZDIKDD NÚMERO DE RADICACION: 20160001030-PRI ECHA DE IMPRESIÓN: 15 FEBRERO 2016 8:30 AM

PAGINAS 1 – 3

REPUBLICA DE COLOMBIA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

CERTIFICA

NOMBRE: EMPAQUES Y DESECHABLES COPITO P & G DOMICILIO: PASTO NARIÑO DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 13 N0 5-19 CATAMBUCO DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: 19 N0. 21A – 12 BARRIO FATIMA CIUDAD: PASTO MATRICULA MERCANTIL NRO 20127366-9 FECHA DE MATRICULA: 3 DE FEBRERO 2016

NIT: 900589124-2 CERTIFICA

CONTITUCION POR ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 0544 REGISTRADA ANTE EL DESPACHO DE LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PASTO, CUYO TITULAR ES JAIME RENE ZAMBRANO CABRERA, DEL 31 ENERO DE 2016, INSCRITA EN CAMARA DE COMERCIO DE PASTO, EL 10 DE ENERO DEL 2016 BAJO EL NUMERO 105984 DEL LIBRO XII, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA EMPAQUES Y DESECHABLES COPITO P&G S.A.

CERTIFICA TERMINO DE DURACION: 31 DE ENERO 2056

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LA COMERCIALIZACION DE: 1.EMPAQUES (TALEGAS EN TODAS SUS DENOMINACIONES) y desechables (platos, cucharas, vasos etc.).

CERTIFICA

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE; A) USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B)DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LO SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, C)DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN EL NORMAL DEASARROLLO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLE SU REMUNERAICION EXEPTO CUADO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE SITRIBUCION DE UTILIDADES; E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; F)NOMBRAR A LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAD A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA GENRAL DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE ESTOS ESTUTOS SE PACTA; Y G)CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 0544 REGISTRADA ANTE EL DESPACHO DE LA NOTARIA CUARTA DEL CIRCUITO DE PASTO, CUYO TITULAR ES JAIME RENE ZAMBRANO CABRERA, DEL 31 ENERO DE 2016 INSCRIPCION: EN CAMARA DE COMERCIO DE PASTO, EL 10 DE ENERO DEL 2016 BAJO EL NUMERO 105984 DEL LIBRO XII FUERON NOMBRADOS

Junta Directiva

Principales


REY ARIEL BORBON ARDILA, identificado con la C.C. 83’116.054 de Pasto, CAMILO ALDANA VARGAS, identificado con la C.C17’113.430 de Pasto

Suplentes

GUILLERMO MANRIQUE TOVAR, identificado con la C.C. No. 12’234.242 de Pitalito.

JESUS T. PIAMBA, identificado con la C.C. 4’933.988 de Pasto.


Representante Legal

Principal: JOSE FARITH GOMEZ RUBIANO identificado con la C.C. No. 4’942.787 de Pasto.

Revisor Fiscal


ACEPTACIÓN: Todas las personas aquí nombradas, presentan carta de aceptación de su designación, que se protocoliza con éste instrumento.

EL SECRETARIO:

SOCIO (A) CONCEPTO DEL APORTE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina computadores hp nuevos ref. 0016001 50 3.000.000$ 150.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina sillas para las oficinas marca operativa ref 0015201 75 600.000$ 45.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina sillas para las salas recepcion marca reasing ref 0015202 80 550.000$ 44.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina licencia de un software para la contabilidad empresarial ref.0016002 1 83.000.000$ 83.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina cheque de bancolombia No. 003445 1 18.000.000$ 18.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán vasos desechables impresos con el logo de COPITO P&G ref 0014001 5.000 2.000$ 10.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán camioneta furgon nueva ref 0017001 1 95.000.000$ 95.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán platos desechables nuevos sin logo ref: 0014002 (PAQUETE X 20) 6.000 2.300$ 13.800.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán vitrinas para exhibicion de productos ref: 0015301 20 8.000.000$ 160.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán muebles para oficina ref 0015301 50 864.000$ 43.200.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán cheque de bancolombia No. 00566 1 18.000.000$ 18.000.000$

Donald trounds establecimiento de comercio Pasto Centro 1 180.000.000$ 180.000.000$

Donald trounds maquina impresora para productos desechables ref 0015401 2 45.000.000$ 90.000.000$

Donald trounds escritorios para oficina ref 0015203 50 900.000$ 45.000.000$

Donald trounds cheque de bancolombia No 00399 1 15.000.000$ 15.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar tenedores desechables ref 0014003 ( PAQUETE X 20 UDES) 90.000 400$ 36.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar cucharas desechables ref 0014004 ( PAQUETE X 20 UDES) 80.000 450$ 36.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar portacomidas desechables para sopa ref 0014005 25.000 1.000$ 25.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos para torta ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 23.000 800$ 18.400.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos pequeños para sopa ref 0014007 ( PAQUETE X 20 UDES) 25.000 1.200$ 30.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos medianos para sopa ref 0014008 ( PAQUETE X 20 UDES) 25.000 1.500$ 37.500.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos grandes para sopa ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 30.000 1.800$ 54.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar copas desechables ref 0014010 ( PAQUETE X 20 UDES) 40.000 700$ 28.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar copas elegantes desechables ref 0014011 ( PAQUETE X 20 UDES) 55.000 1.000$ 55.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar cheque de bancolombia No 00477 1 10.100.000$ 10.100.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría copas desarmables desechables ref 0014012 ( PAQUETE X 20 UDES) 48.000 900$ 43.200.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría contenedores hermeticos ref 0014013 ( PAQUETE X 20 UDES) 40.000 1.400$ 56.000.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría domos con base cuadrada ref 0014014 45.000 1.200$ 54.000.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría bandeja honda ref 0014015 ( PAQUETE X 20 UDES) 36.375 1.600$ 58.200.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría copas venencianas ref 001416 ( PAQUETE X 20 UDES) 52.000 1.800$ 93.600.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría cheque de bancolombia No 004577 1 10.000.000$ 10.000.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría impresoras empson ref 00152001 6 2.500.000$ 15.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla oficinas en calle 19 # 21ª- 12 B/ Fatima 5 50.000.000$ 250.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla vehiculo turbo ref 001701 1 20.000.000$ 20.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla empaques con el logo de COPITO P&G ref 0015678 3100 1.000$ 3.100.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla maquina impresora de logo para productos desechables ref 0015402 1 48.000.000$ 48.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla cheque de bancolombia No. 345 1 8.900.000$ 8.900.000$

RELACION DE APORTES

CODIGO CUENTA PARCIALES PARCIAL 2 DEBE HABER

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 4.000.000.000$

310510 CAPTITAL POR SUSCRIBIR 4.000.000.000$

31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR -ACTA 001 DEL 31/ENERO/2016 4.000.000.000$


310505 CAPITAL AUTORIZADO 4.000.000.000$

31050501 CAPITAL AUTORIZADO -ACTA 001 DEL 31/ENERO/2016 4.000.000.000$

TOTALES 8.000.000.000$ 8.000.000.000$ 4.000.000.000$ 4.000.000.000$

CODIGO CUENTA PARCIAL 1 PARCIAL 2 DEBE HABER


310515 CAPTITAL SUSCRITO POR COBRAR 3.000.000.000$

31051501 SOCIA Mayerly Esmeralda Guacan Urbina 540.000.000$

31051502 SOCIO Darío Martin Gómez Guitar 480.000.000$

31051503 SOCIA Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán 540.000.000$

31051504 SOCIO Donald trounds 480.000.000$

31051505 SOCIO Carlos Sebastián Anderson Echeverría 480.000.000$

31051506 SOCIO Daniel Esteban Fernández Montilla 480.000.000$


310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 3.000.000.000$







TOTALES 6.000.000.000$ 6.000.000.000$ 3.000.000.000$ 3.000.000.000$

1.- CONTABILIZACION - CAPITAL AUTORIZADO

2.- CONTABILIZACION - CAPITAL SUSCRITO

ASIENTO DE APERTURA COPITO P&G


1110 BANCOS 80.000.000$

111005 MONEDA NACIONAL 80.000.000$

11100501 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 80.000.000$

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 648.700.000$

143501 VASOS DESECHABLES 10.000.000$

14350101 VASOS desechables impresos con el logo de COPITO P&G ref 0014001 10.000.000$

143502 PLATOS DESECHABLES 153.700.000$

14350201 PLATOS desechables nuevos sin logo ref: 0014002 (PAQUETE X 20) 13.800.000$

14350202 PLATOS para torta ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 18.400.000$

14350203 PLATOS pequeños para sopa ref 0014007 ( PAQUETE X 20 UDES) 30.000.000$

14350204 PLATOS medianos para sopa ref 0014008 ( PAQUETE X 20 UDES) 37.500.000$

14350205 PLATOS grandes para sopa ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 54.000.000$

143503 TENEDORES DESECHABLES 36.000.000$

14350301 TENEDORES desechables ref 0014003 ( PAQUETE X 20 UDES) 36.000.000$

143504 CUCHARAS DESECHABLES 36.000.000$

14350401 CUCHARAS desechables ref 0014004 ( PAQUETE X 20 UDES) 36.000.000$

143505 PORTACOMIDAS DESECHABLES 25.000.000$

14350501 PORTACOMIDAS desechables para sopa ref 0014005 25.000.000$

143506 COPAS DESECHABLES 219.800.000$

14350601 COPAS desechables ref 0014010 ( PAQUETE X 20 UDES) 28.000.000$

14350602 COPAS elegantes desechables ref 0014011 ( PAQUETE X 20 UDES) 55.000.000$

14350603 COPAS desarmables desechables ref 0014012 ( PAQUETE X 20 UDES) 43.200.000$

14350604 COPAS venencianas ref 001416 ( PAQUETE X 20 UDES) 93.600.000$

143507 CONTENEDORES DESECHABLES 56.000.000$

14350701 contenedores hermeticos ref 0014013 ( PAQUETE X 20 UDES) 56.000.000$

143509 DOMOS 54.000.000$

14350901 DOMOS con base cuadrada ref 0014014 54.000.000$

143510 BANDEJA 58.200.000$

14351001 bandeja honda ref 0014015 ( PAQUETE X 20 UDES) 58.200.000$

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 430.000.000$

151610 OFICINAS 430.000.000$

15161001 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PASTO CENTRO 180.000.000$

14161002 OFICINAS CALLE 19 # 21ª- 12 B/FATIMA 250.000.000$

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 138.000.000$

152001 MAQUINARIA 138.000.000$

15200101 2 MAQUINAS IMPRESORAS DE LOGO COPITO P&G Ref.0015401 90.000.000$

15200102 MAQUINA IMPRESORA DE LOGO COPITO P&G Ref.0015402 48.000.000$

1524 EQUIPO DE OFICINA 337.200.000$

152405 MUEBLES Y ENCERES 337.200.000$

15240501 SILLAS PARA OFICINA marca operativa ref 0015201 45.000.000$

15240502 SILLAS para las salas recepcion marca reasing ref 0015202 44.000.000$

15240503 MUEBLES para oficina ref 0015301 43.200.000$

15240504 VITRINAS para exhibicion de productos ref: 0015301 160.000.000$

15240506 ESCRITORIOS para oficina ref 0015203 45.000.000$

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 165.000.000$

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 150.000.000$

15280501 COMPUTADORES HP ref. 0016001 150.000.000$

152895 OTROS 15.000.000$

15289501 IMPRESORAS EMPSON REF.00152001 15.000.000$

1540 FLOTA Y EQUIPO DE RANSPORTE 115.000.000$

154005 PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA 115.000.000$

15400501 CAMIONETA furgon nueva ref 0017001 95.000.000$

15400502 VEHICULO turbo ref 001701 20.000.000$

1562 ENVASES Y EMPAQUES 3.100.000$

156201 EMPAQUES 3.100.000$

15620101 EMPAQUES con el logo de COPITO P&G ref 0015678 3.100.000$

1635 INTANGIBLES - LICENCIAS 83.000.000$

163501 SOFTWARE 83.000.000$

16350101 SOTWARE CONTABLE ref.ref.0016002 83.000.000$









TOTALES 4.000.000.000$ 4.000.000.000$ 2.000.000.000$ 2.000.000.000$

3.- CONTABILIZACION - CAPITAL PAGADO

ACTIVOS

Activos Corrientes

1110 Bancos- Bancolombia 80.000.000

1435 Mercancias No Fabricadas Por la Empresa 648.700.000

1562 Embases y Empaques 3.100.000

Activos corrientes totales 731.800.000

Activos no Corrientes

1516 Construcciones y Edificaciones 430.000.000

1520 Maquinaria y Equipo 138.000.000

1524 Equipo de Oficina 337.200.000

1528 Equipo de Computacion y Comunicación 165.000.000

1540 Flota y Equipo de Transporte 115.000.000

1636 Intangibles - Licencias 83.000.000

Activos No corrientes totales 1.268.200.000

ACTIVOS TOTALES 2.000.000.000

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos -

Pasivos totales -

Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado

capital autorizado 4.000.000.000

(-) capital por suscribir 1.000.000.000-

capital suscrito 3.000.000.000

(-) capital suscrito por cobrar 1.000.000.000-

Total Capital Suscrito y Pagado 2.000.000.000

Patrimonio total 2.000.000.000 Patrimonio y pasivos totales 2.000.000.000

LUIS ENRIQUE FERNANDEZ JOSE FARITH GOMEZ RUBIANO

CONTADOR

CONTADORES ASOCIADOS

CONTAR LTDA

NIT 813003493-0

EL REPRESENTANTE LEGAL

EL REVISOR FISCAL

COPITO P&G

NIT: 900589124-2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INICIAL

a 12 de Febrero de 2015

(Expresado en pesos colombianos)

ACTA DE REUNION 001 DE FEBRERO DE 2016

ACTA No 001 Pág. 1 de 4

Reunión: SOCIOS DE LA EMPRESA

Referencia: Fecha: Enero 31 de 2016 Lugar: Sala de Juntas Hora 9:00 a.m.

Redactada por: ALEJANDRA MONTENEGRO – secretaria privada de las socias mayoritarias.

Asistentes:

Ausentes:

Convocados

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina

Darío Martin Gómez Guitar

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán

Donald Trounds

Carlos Sebastián Anderson Echeverría

Daniel Esteban Fernández Montilla

Resumen: Objetivos:

ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA EN CURSO

Orden del Día:

1. SALUDO BIENVENIDA

2. COMPROBACIÓN ASISTENCIA Y QUÓRUM

3. PROPUESTAS ACERCA DE LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

4. PROPUESTAS Y CONCLUCIONES ACERCA DE LA FIGURA ANTE LA CUAL SE HACE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA

5. PROPUESTAS Y CONCLUCIONES ACERCA DE LA PERSONAS QUE CONFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS SALARIOS

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Nº Desarrollo puntos a tratar/ sugerencias - observaciones

1. Siendo las 2:00 p.m. Una de las socias Mayoritarias, Mayerly Guacán da inicio a la reunión con un saludo de bienvenida.

2. Una vez se realiza la verificación de asistencia se acepta con la firma de los participantes, y se da inicio a la reunión.

3. RAZON SOCIAL: a cerca de la Razón Social de la empresa, el señor Darío Martin Gómez Guitar manifiesta que desde su punto de vista sería de gran impacto un nombre que transmita emociones agradables hacia los clientes y sugiere el nombre de “QUIENES TE CONCIENTEN PYG”.

Toma la palabra el socio Donald trounds manifestando que el nombre sugerido es demasiado general pero rescata la sigla PyG, Por ser las iniciales de los apellidos de las socias mayoritarias Mayerly Esmeralda Guacán Urbina y Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán.

Pide la palabra el socio Daniel Esteban Fernández Montilla y propone como nombre COPITO P & G , agregando que esta denominación trasmite la ternura que ira impresa en los productos y en la atención a nuestros clientes, además tiene fácil recordación y las iniciales de las socias mayoritarias de quienes fue la idea de organización.

Después del debate todos los socios manifiestan estar de acuerdo con el nombre de COPITO P&G.

4 PROPUESTAS Y CONCLUCIONES ACERCA DE LA FIGURA ANTE LA CUAL SE HACE LA

CONSTITUCION DE LA EMPRESA.

Toma la palabra la socia Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán y manifiesta que de acuerdo a la limitación de la responsabilidad de los socios a la cuantía de los aportes así como también por los grandes capitales invertidos deberían constituir una sociedad anónima.

El socio Carlos Sebastián Anderson Echeverría toma la palabra y manifestando estar de acuerdo con lo dicho agrega que una s.a. es un instrumento idóneo ya que permite la fácil transmisión de las acciones representativas de capital a terceras personas, además cita como otra ventaja el hecho de tener a terceros como administradores.

Todos los demás socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la fugura de sociedad anónima propuesta.

5

PROPUESTAS Y CONCLUCIONES ACERCA DE LA PERSONAS QUE CONFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS SALARIOS.

En el envió de la citación a los socios fueron anexas las hojas de vida de los candidatos a la junta directiva.

Toma la palabra la socia Mayerly Esmeralda Guacán Urbina y propone a las siguientes personas para conformar la junta directiva, después de haber analizado todas las hojas de vida enviadas:

Principales


REY ARIEL BORBON ARDILA, identificado con la C.C. 83’116.054 de Pasto, CAMILO

ALDANA VARGAS, identificado con la C.C17’113.430 de Pasto

Suplentes

GUILLERMO MANRIQUE TOVAR, identificado con la C.C. No. 12’234.242 de

Pitalito.

JESUS TIMANA PIAMBA, identificado con la C.C. 4’933.988 de Pasto.


Representante Legal

Principal: JOSE FARITH GOMEZ RUBIANO identificado con la C.C. No. 4’942.787

De Pasto.

Revisor Fiscal


Todos los demás manifiestan estar de acuerdo con las personas anteriormente propuestas para conformar la junta directiva.

7 PROPOCISIONES Y VARIOS:

Todos los socios hacen propuestas sobre los diferentes artículos que deben consignarse y

estando de acuerdo con ellos los consignan directamente en el acta de constitución

Siendo las 4:30 pm se da por terminada la reunión de socios.

ASISTENTES.


Firma

CC No 1.085.266.346


Firma:

CC No 1.085.568.123


Firma:

CC No 1.085.275.192


Firma:

CC No 1.085.584.899


Firma:

CC No 1.085.755.336

ANEXO. Fotografía

COPITO P&G S.A.

ACTA DE REUNION 19 DE

FEBRERO DE 2016

ACTA No 002 Anexos: Pág. 1

de 8


Referencia: Fecha: Febrero 9 de 2016 Lugar: Sala de Juntas Hora 2:00 pm


Asistentes:

Ausentes:

Convocados




Donald trounds



Resumen: Objetivos:

PROPUESTAS ACERCA DEL LOGO , CONTRATACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CORRECCIONES DEL ACTA No 1

Puntos a tratar:



3. DISEÑO DEL LOGO

4. CONTRATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

5. CORRECCIONES SOBRE EL ACTA N 1

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

COPITO P&G S.A.

ACTA DE REUNION 01 ABRIL

18 - 2013


de 8



2. Una vez se realiza la verificación de asistencia se acepta con la firma de los participantes, y se da inicio a la reunión. Los puntos a tratar fueron enviados junto a la citación.

3. DISEÑO DEL LOGO: el socio Daniel Esteban Fernández Montilla propone el siguiente diseño para el logo.

Todos los demás socios se encuentran de acuerdo con el diseño propuesto para la

empresa, pero se sugiere que en algunos casos por formalismo se quite el osito del

lado derecho.

4 CONTRATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA Toma la palabra la socia Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán y manifiesta que las contrataciones se harán después de un periodo de prueba de 1 mes aproximadamente con los siguientes salarios para cada empleado:

Principales

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA- Tres Millones De Pesos ($3.000.000)

REY ARIEL BORBON ARDILA - Tres Millones De Pesos ($3.000.000)

COPITO P&G S.A.


18 - 2013


de 8

CAMILO ALDANA VARGAS- Tres Millones De Pesos ($3.000.000)

Suplentes

GUILLERMO MANRIQUE TOVAR- Dos Millones De Pesos ($2.000.000)

JESUS TIMANA PIAMBA -

CELESTINO SCARPETA JARAMILO - Dos Millones De Pesos ($2.000.000)

Representante Legal

Principal: JOSE FARITH GOMEZ RUBIANO – Tres Millones Y Medio De Pesos

($3.500.000)

Revisor Fiscal

CONTADORES ASOCIADOS – CONTAR LTDA , Dos Millones De Pesos ($2.000.000)

5

PROPUESTAS Y CONCLUCIONES ACERCA DE LA PERSONAS QUE CONFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS SALARIOS.

En el envió de la citación a los socios fueron anexas las hojas de vida de los candidatos a la junta directiva.

Toma la palabra la socia Mayerly Esmeralda Guacán Urbina y propone a las siguientes personas para conformar la junta directiva, después de haber analizado todas las hojas de vida enviadas:

Principales


REY ARIEL BORBON ARDILA, identificado con la C.C. 83’116.054 de Pasto, CAMILO

ALDANA VARGAS, identificado con la C.C17’113.430 de Pasto

COPITO P&G S.A.


18 - 2013


de 8

Suplentes

GUILLERMO MANRIQUE TOVAR, identificado con la C.C. No. 12’234.242 de

Pitalito.

JESUS TIMANA PIAMBA, identificado con la C.C. 4’933.988 de Pasto.


Representante Legal

Principal: JOSE FARITH GOMEZ RUBIANO identificado con la C.C. No. 4’942.787

De Pasto.

Revisor Fiscal


Todos los demás manifiestan estar de acuerdo con las perdónas anteriormente propuestas para conformar la junta directiva.

6 CORRECCIONES SOBRE EL ACTA N 1

Al observar errores en la transcripción y utilización de palabras inadecuadas en acta No1, se proceden a las respectivas correcciones ya que contienen información importante para los demás documentos.

Acerca de la utilización de denominaciones inadecuadas se aclara que:

El nombre o razón social es uno de entre otros atributos de la personalidad, común a las personas naturales como a las jurídicas, y que le permite identificarla y distinguirla de las demás tanto en los límites del territorio nacional como fuera de ellos.

Teniendo en cuenta la importancia de la razón social y después de revisar el acta objeto de estudio y la minuta correspondiente a la constitución de la empresa “EMPAQUES Y

COPITO P&G S.A.


18 - 2013


de 8

DESECHABLES COPITO P & G” S.A. Se encuentra una inconsistencia en su artículo (1) RAZON SOCIAL, requisito contenido en el numeral 2 del Artículo 110 del Código de Comercio y ampliado para las sociedades anónimas en Artículo 373 del mencionado código.

De acuerdo con la normatividad anteriormente relacionada en ninguno de estos se toma en cuenta la calidad de la sociedad (Gran contribuyente) o la asignación de responsabilidad como autoretendor, por lo tanto los socios presentes nos vemos en la obligación de modificar el artículo uno (1) de la siguiente manera, “EMPAQUES Y DESECHABLES COPITO P & G S.A”.

Además dejan sentado en el acta que para poder aplicar como auto retenedores y grandes contribuyentes deben tener por lo menos un año en actividad y con un determinado nivel de ingresos, pero aún están en proceso de constitución de manera que no es posible que la empresa en mención pueda ser auto retenedora o gran contribuyente o las dos al tiempo.

Acerca de los errores de transcripción se omitieron ceros , por lo tanto se reforma el artículo 6 parte B que dando de la siguiente manera:

ARTICULO 6°

B) ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES

El capital social pagado se divide en doscientas mil (200.000) acciones de valor nominal de diez mil (10.000) Pesos cada una; capital que se encuentra pagado en su totalidad, parte en dinero y parte en especie tomando como soporte el documento de aprobación de avaluó de la superintendencia de sociedades: La socia Mayerly Esmeralda Guacán Urbina, suscribió y pago treinta y cuatro mil (34.000) acciones, por un valor de trecientos cuarenta millones de Pesos ($340.000.000); La socia Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán, suscribió y pago treinta y cuatro mil (34.000) acciones por un valor de trecientos cuarenta millones de Pesos ($340.000.000); El socio Darío Martin Gómez Guintar suscribió y pago treinta y tres mil (33.000) acciones por un valor de trecientos treinta millones de Pesos ($330.000.000); El socio Donald trounds suscribió y pago treinta y tres mil (33.000) acciones por un valor de trecientos treinta millones de Pesos ($330.000.000); El socio Carlos Sebastián Anderson Echeverría suscribió y pago treinta y tres mil (33.000) acciones por un valor de trecientos treinta millones de Pesos ($330.000.000); El socio Daniel Esteban Fernández Montilla suscribe treinta y tres mil (33.000) acciones por un valor de trecientos treinta millones de Pesos ($330.000.000); para un total de doscientas mil (200.000) acciones con valor nominal de diez mil (10.000)

COPITO P&G S.A.


18 - 2013


de 8

pesos cada una y un valor total de capital suscrito y pagado de dos mil millones (2.000.000.000) de pesos. Así pues los aportes han sido pagados íntegramente en su totalidad.

7 PROPOCISIONES Y VARIOS:

Se hacen más propuestas sobre diferentes puntos para consignar en la minuta y escritura pública que serán aclarados en la próxima reunión.

COPITO P&G S.A.


18 - 2013


de 8

ASISTENTES.


Firma

CC No 1.085.266.346


Firma:

CC No 1.085.568.123


Firma:

CC No 1.085.275.192


Firma:

CC No 1.085.584.899


Firma:

CC No 1.085.755.336

COPITO P&G S.A.


18 - 2013


de 8

ANEXO FOTOGRAFIA

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 19

DE FEBRERO

DE 2016

ACTA No 003 Anexos:

Pág.

1 de

4




Asistentes:

Ausentes:

Convocados




Donald trounds



Resumen: Objetivos:

MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA

Puntos a tratar:



3. MINUTA DE CONSTITUCION

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013

ACTA No 003 Anexos:

Pág.

2 de

4

4. ESCRITURA PUBLICA



2. Una vez se realiza la verificación de asistencia se acepta con la firma de los participantes, y se da inicio a la reunión. Los puntos a tratar fueron enviados en a la citación.

3. MINUTA DE CONSTITUCION

el socio Daniel Esteban Fernández Montilla propone una minuta que hizo previamente con todos aquellos puntos que se sugirieron en reuniones anteriores.

Los demás socios están de acuerdo con los artículos tratados, agradeciendo por el trabajo realizado al mg en derecho empresarial Daniel Esteban Fernández Montilla

4 TRÁMITES PARA LA ESCRITURA PUBLICA

Toma la palabra la socia Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán agregando que todos deben dirigirse hasta la notaria segunda de Pasto este mismo día, para realizar los respectivos trámites de la escritura.

Ya que ella ha solicitado con anticipación dicha cita, agilizando los trámites.

Todos los demás socios están de acuerdo con esta citación y las condiciones mencionadas.

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013

ACTA No 003 Anexos:

Pág.

3 de

4

ASISTENTES.


Firma

CC No 1.085.266.346


Firma:

CC No 1.085.568.123


Firma:

CC No 1.085.275.192


Firma:

CC No 1.085.584.899


Firma:

CC No 1.085.755.336

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013

ACTA No 003 Anexos:

Pág.

4 de

4

ANEXO FOTOGRAFIA

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 19

DE FEBRERO

DE 2016

ACTA No 004 Anexos:

Pág.

1 de

4




Asistentes:

Ausentes:

Convocados




Donald trounds



Resumen: Objetivos:

ELABORACION DE RELACION DE APORTES Y CORRECCIONES EN EL ARTICULO 5 PARTE A DE LA ESCRITURA PUBLICA.

Puntos a tratar:



COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013

ACTA No 004 Anexos:

Pág.

2 de

4

3. CORRECCIONES DE OMICION EN LA ESCRITURA PUBLICA

4. ELABORACION DE RELACION DE APORTES

5. PROPOCISIONES Y VARIOS




3. ELABORACION DE RELACION DE APORTES

La relación de aportes se encuentra de forma detallada en la relación de aportes No. 0001

4. ACLARACIONES ACERCA DEL CAPITAL SUSCRITO

Se realiza un llamado de atención a la señorita secretaria por omitir la suscripción de acciones que debían ir en el acta No 1

La corrección se hará incorporando el siguiente párrafo encontrado en cursivas dentro del artículo 5 que corresponde al CAPITAL:

ARTICULO 5°. A) CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital autorizado de $ 4´000.000.000 (cuatro mil millones de pesos), representado en 400.000 (cuatrocientas mil) acciones por valor nominal de $ 10.000 (Diez mil pesos) cada una.

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013

ACTA No 004 Anexos:

Pág.

3 de

4

Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito $3´000.000.000 (tres mil millones de pesos), representado en 300.000 (trecientas mil) acciones por valor nominal de $10.000 (diez mil) cada una. Suscritas a los socios de la siguiente manera: Mayerly Esmeralda Guacán Urbina, cincuenta y cuatro mil acciones suscritas (54.000) Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán, cincuenta y cuatro mil acciones suscritas (54.000) Darío Martin Gómez Guintar, cuarenta y ocho mil acciones suscritas (48.000) Donald trounds, cuarenta y ocho mil acciones suscritas (48.000) Carlos Sebastián Anderson Echeverría, cuarenta y ocho mil acciones suscritas (48.000) Daniel Esteban Fernández Montilla, cuarenta y ocho mil acciones suscritas (48.000) Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado $ 2000.000.000 (Dos mil millones de pesos), representado en 200.000 (Doscientas mil) acciones por valor nominal de$10.000 (diez mil) cada una. "...Capital autorizado, suscrito y pagado. Artículo 376 del código de comercio: al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos de cincuenta por ciento del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción de capital que se suscriba. Al darse a conocer el capital autorizado se deberá indicar, a la vez, la cifra del capital suscrito y la del pagado."

5. PROPOCISIONES Y VARIOS

Se propone que en las próximas reuniones actúen únicamente las dos socias mayoritarias.

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013

ACTA No 004 Anexos:

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4


Firma

CC No 1.085.266.346


Firma:

CC No 1.085.568.123


Firma:

CC No 1.085.275.192

ASISTENTES


Firma:

CC No 1.085.584.899


Firma:

CC No 1.085.755.336

SOCIO (A) CONCEPTO DEL APORTE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina computadores hp nuevos ref. 0016001 50 3.000.000$ 150.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina sillas para las oficinas marca operativa ref 0015201 75 600.000$ 45.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina sillas para las salas recepcion marca reasing ref 0015202 80 550.000$ 44.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina licencia de un software para la contabilidad empresarial ref.0016002 1 83.000.000$ 83.000.000$

Mayerly Esmeralda Guacán Urbina cheque de bancolombia No. 003445 1 18.000.000$ 18.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán vasos desechables impresos con el logo de COPITO P&G ref 0014001 5.000 2.000$ 10.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán camioneta furgon nueva ref 0017001 1 95.000.000$ 95.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán platos desechables nuevos sin logo ref: 0014002 (PAQUETE X 20) 6.000 2.300$ 13.800.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán vitrinas para exhibicion de productos ref: 0015301 20 8.000.000$ 160.000.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán muebles para oficina ref 0015301 50 864.000$ 43.200.000$

Jeniffer Alexandra Portilla Cuarán cheque de bancolombia No. 00566 1 18.000.000$ 18.000.000$

Donald trounds establecimiento de comercio Pasto Centro 1 180.000.000$ 180.000.000$

Donald trounds maquina impresora para productos desechables ref 0015401 2 45.000.000$ 90.000.000$

Donald trounds escritorios para oficina ref 0015203 50 900.000$ 45.000.000$

Donald trounds cheque de bancolombia No 00399 1 15.000.000$ 15.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar tenedores desechables ref 0014003 ( PAQUETE X 20 UDES) 90.000 400$ 36.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar cucharas desechables ref 0014004 ( PAQUETE X 20 UDES) 80.000 450$ 36.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar portacomidas desechables para sopa ref 0014005 25.000 1.000$ 25.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos para torta ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 23.000 800$ 18.400.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos pequeños para sopa ref 0014007 ( PAQUETE X 20 UDES) 25.000 1.200$ 30.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos medianos para sopa ref 0014008 ( PAQUETE X 20 UDES) 25.000 1.500$ 37.500.000$

Darío Martin Gómez Guitar platos grandes para sopa ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 30.000 1.800$ 54.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar copas desechables ref 0014010 ( PAQUETE X 20 UDES) 40.000 700$ 28.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar copas elegantes desechables ref 0014011 ( PAQUETE X 20 UDES) 55.000 1.000$ 55.000.000$

Darío Martin Gómez Guitar cheque de bancolombia No 00477 1 10.100.000$ 10.100.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría copas desarmables desechables ref 0014012 ( PAQUETE X 20 UDES) 48.000 900$ 43.200.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría contenedores hermeticos ref 0014013 ( PAQUETE X 20 UDES) 40.000 1.400$ 56.000.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría domos con base cuadrada ref 0014014 45.000 1.200$ 54.000.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría bandeja honda ref 0014015 ( PAQUETE X 20 UDES) 36.375 1.600$ 58.200.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría copas venencianas ref 001416 ( PAQUETE X 20 UDES) 52.000 1.800$ 93.600.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría cheque de bancolombia No 004577 1 10.000.000$ 10.000.000$

Carlos Sebastián Anderson Echeverría impresoras empson ref 00152001 6 2.500.000$ 15.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla oficinas en calle 19 # 21ª- 12 B/ Fatima 5 50.000.000$ 250.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla vehiculo turbo ref 001701 1 20.000.000$ 20.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla empaques con el logo de COPITO P&G ref 0015678 3100 1.000$ 3.100.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla maquina impresora de logo para productos desechables ref 0015402 1 48.000.000$ 48.000.000$

Daniel Esteban Fernández Montilla cheque de bancolombia No. 345 1 8.900.000$ 8.900.000$

RELACION DE APORTES

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 19

DE FEBRERO

DE 2016

ACTA No. 005 Anexos:

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Asistentes:

Ausentes:

Convocados




Donald trounds



Resumen: Objetivos:

ELABORACION DE FORMATOS PARA LA CAMARA DE COMERCIO Y ASIENTO DE APERTURA

Puntos a tratar:



COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013


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3. LLENAR FORMATOS DE CAMARA DE COMERCIO

4. REVISION DEL ASIENTO DE APERTURA.




3. LLENAR FORMATOS DE CAMARA DE COMERCIO

Se llenan los formatos de acuerdo a las instrucciones dadas en ellos mismos.

4 REVISION DEL ASIENTO DE APERTURA

Se revisa el asiento de apertura estando todos los presentes de acuerdo con lo consignado.

COPITO P&G

S.A.

ACTA DE

REUNION 01

ABRIL 18 - 2013


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ASISTENTES

ASISTENTES.


Firma

CC No 1.085.266.346


Firma:

CC No 1.085.568.123


Firma:

CC No 1.085.275.192


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CC No 1.085.584.899


Firma:

CC No 1.085.755.336

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ANEXO FOTOGRAFIA

CODIGO CUENTA PARCIALES PARCIAL 2 DEBE HABER


310510 CAPTITAL POR SUSCRIBIR 4.000.000.000$

31051001 CAPITAL POR SUSCRIBIR -ACTA 001 DEL 31/ENERO/2016 4.000.000.000$


310505 CAPITAL AUTORIZADO 4.000.000.000$

31050501 CAPITAL AUTORIZADO -ACTA 001 DEL 31/ENERO/2016 4.000.000.000$

TOTALES 8.000.000.000$ 8.000.000.000$ 4.000.000.000$ 4.000.000.000$











310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 3.000.000.000$







TOTALES 6.000.000.000$ 6.000.000.000$ 3.000.000.000$ 3.000.000.000$

1.- CONTABILIZACION - CAPITAL AUTORIZADO

2.- CONTABILIZACION - CAPITAL SUSCRITO

ASIENTO DE APERTURA COPITO P&G


1110 BANCOS 80.000.000$

111005 MONEDA NACIONAL 80.000.000$

11100501 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 80.000.000$

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 648.700.000$

143501 VASOS DESECHABLES 10.000.000$

14350101 VASOS desechables impresos con el logo de COPITO P&G ref 0014001 10.000.000$

143502 PLATOS DESECHABLES 153.700.000$

14350201 PLATOS desechables nuevos sin logo ref: 0014002 (PAQUETE X 20) 13.800.000$

14350202 PLATOS para torta ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 18.400.000$

14350203 PLATOS pequeños para sopa ref 0014007 ( PAQUETE X 20 UDES) 30.000.000$

14350204 PLATOS medianos para sopa ref 0014008 ( PAQUETE X 20 UDES) 37.500.000$

14350205 PLATOS grandes para sopa ref 0014009 ( PAQUETE X 20 UDES) 54.000.000$

143503 TENEDORES DESECHABLES 36.000.000$

14350301 TENEDORES desechables ref 0014003 ( PAQUETE X 20 UDES) 36.000.000$

143504 CUCHARAS DESECHABLES 36.000.000$

14350401 CUCHARAS desechables ref 0014004 ( PAQUETE X 20 UDES) 36.000.000$

143505 PORTACOMIDAS DESECHABLES 25.000.000$

14350501 PORTACOMIDAS desechables para sopa ref 0014005 25.000.000$

143506 COPAS DESECHABLES 219.800.000$

14350601 COPAS desechables ref 0014010 ( PAQUETE X 20 UDES) 28.000.000$

14350602 COPAS elegantes desechables ref 0014011 ( PAQUETE X 20 UDES) 55.000.000$

14350603 COPAS desarmables desechables ref 0014012 ( PAQUETE X 20 UDES) 43.200.000$

14350604 COPAS venencianas ref 001416 ( PAQUETE X 20 UDES) 93.600.000$

143507 CONTENEDORES DESECHABLES 56.000.000$

14350701 contenedores hermeticos ref 0014013 ( PAQUETE X 20 UDES) 56.000.000$

143509 DOMOS 54.000.000$

14350901 DOMOS con base cuadrada ref 0014014 54.000.000$

143510 BANDEJA 58.200.000$

14351001 bandeja honda ref 0014015 ( PAQUETE X 20 UDES) 58.200.000$

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 430.000.000$

151610 OFICINAS 430.000.000$

15161001 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PASTO CENTRO 180.000.000$

14161002 OFICINAS CALLE 19 # 21ª- 12 B/FATIMA 250.000.000$

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 138.000.000$

152001 MAQUINARIA 138.000.000$

15200101 2 MAQUINAS IMPRESORAS DE LOGO COPITO P&G Ref.0015401 90.000.000$

15200102 MAQUINA IMPRESORA DE LOGO COPITO P&G Ref.0015402 48.000.000$

1524 EQUIPO DE OFICINA 337.200.000$

152405 MUEBLES Y ENCERES 337.200.000$

15240501 SILLAS PARA OFICINA marca operativa ref 0015201 45.000.000$

15240502 SILLAS para las salas recepcion marca reasing ref 0015202 44.000.000$

15240503 MUEBLES para oficina ref 0015301 43.200.000$

15240504 VITRINAS para exhibicion de productos ref: 0015301 160.000.000$

15240506 ESCRITORIOS para oficina ref 0015203 45.000.000$

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 165.000.000$

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 150.000.000$

15280501 COMPUTADORES HP ref. 0016001 150.000.000$

152895 OTROS 15.000.000$

15289501 IMPRESORAS EMPSON REF.00152001 15.000.000$

1540 FLOTA Y EQUIPO DE RANSPORTE 115.000.000$

154005 PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA 115.000.000$

15400501 CAMIONETA furgon nueva ref 0017001 95.000.000$

15400502 VEHICULO turbo ref 001701 20.000.000$

1562 ENVASES Y EMPAQUES 3.100.000$

156201 EMPAQUES 3.100.000$

15620101 EMPAQUES con el logo de COPITO P&G ref 0015678 3.100.000$

1635 INTANGIBLES - LICENCIAS 83.000.000$

163501 SOFTWARE 83.000.000$

16350101 SOTWARE CONTABLE ref.ref.0016002 83.000.000$









TOTALES 4.000.000.000$ 4.000.000.000$ 2.000.000.000$ 2.000.000.000$

3.- CONTABILIZACION - CAPITAL PAGADO

documentos para crear empresa s.a

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