anti pencucian uang & pencegahan pendanaan …edisi juni pusat pelaporan dan analisis transaksi...

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISIJUNI2020PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2020

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k







VOLUME 124/THN X/2020

Juni 2020

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Ditengah pandemi covid19 hingga akhir paruh pertama tahun 2020, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Juni 2020 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 600,0 ribu LTKL, 208,4 ribu LTKT, 6,6 ribu LTKM, serta 2,0 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 80.293.377 laporan atau meningkat sebanyak 6,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2019. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Juni 2020 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen. Peningkatan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKM, LTKT, dan LTPBJ, yang masing-masing meningkat sebesar 57,1 persen, 37,6 persen, dan 10,2 persen.

Terkait fungsi analisis, selama Juni 2020, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 55 HA, dengan 30 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 25 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 18 HA (32,7 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Juni 2020, terdapat penambahan 5 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 164 HP, dengan rincian 69 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 45 HP ke Penyidik Kepolisian, 36 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 11 HP ke Penyidik BNN, 10 HP ke Penyidik DJBC, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Juni 2020 terdapat 388 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 426 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Juli 2020

DIAN EDIANA RAE Wakil Kepala PPATK

2 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | JUNI 2020

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. Juni 2020: Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Juni 2020

sebanyak 80.293.377 Laporan.

A. LTKM = 541.703 Laporan, bertambah 7,5 persen dibanding posisi Desember 2019.

B. LTKT = 31.649.206 Laporan, bertambah 4,5 persen dibanding posisi Desember 2019.

C. LTPBJ = 288.897 Laporan, bertambah 5,1 persen dibanding posisi Desember 2019.

D. LPUT = 22.619 Laporan yang diperoleh melalui 29 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 47.790.952 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Juni 2020):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 4.931.506 Laporan

atau turun 5,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2019 (c-to-c).

A. LTKM = 37.707 Laporan, naik 7,8 persen (c-to-c).

B. LTKT = 1.376.914 Laporan, turun 5,8 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 13.889 Laporan, turun 20,5 persen (c-to-c).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 3.502.996 Laporan, turun 6,0 persen (c-to-c).

Juni 2020:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 817.114 Laporan,

atau naik 1,9 persen dibandingkan Mei 2020 (m-to-m),

atau naik 6,2 persen dibandingkan Juni 2019 (y-on-y).

A. LTKM = 6.649 Laporan, naik 57,1 persen (m-to-m), atau naik 53,4 persen (y-on-y).

B. LTKT = 208.411 Laporan, naik 10,2 persen (m-to-m), namun turun 12,9 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 925 Laporan, naik 37,6 persen (m-to-m), namun turun 13,4 persen (y-on-y).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 600.023 Laporan, turun 1,1 persen (m-to-m), atau turun 35,8 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. Juni 2020: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. Juni 2020 sebanyak 5.488 HA yang terkait dengan 25.486 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.510 HA yang terkait dengan 10.629 LTKM.

- Inquiry = 2.978 HA yang terkait dengan 14.857 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 3.048 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 237 HA yang terkait dengan 572 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 164 Laporan.

Tahun 2020 (Kumulatif s.d. Juni 2020):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama Juni 2020 sebanyak 240 HA

yang terkait dengan 2.338 LTKM.

A. HA - Proaktif = 98 HA yang terkait dengan 1.089 LTKM.

- Inquiry = 142 HA yang terkait dengan 1.249 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 197 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 24 HA yang terkait dengan 24 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 12 Laporan.


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama Juni 2020, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 6.649 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 332 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini naik 57,1 persen dibandingkan jumlah pada bulan Mei 2020 lalu (m-to-m), atau lebih tinggi 53,4 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Juni 2019 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Juni 2020 telah mencapai sebanyak 541.703 LTKM atau bertambah 7,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2019.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Juni 2020 tercatat sebanyak 477.779 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 529,4 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020) tercatat sebanyak 362 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 57,5 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 42,5 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (49,3 persen), Jawa Barat (11,2 persen), dan Kepulauan Riau (7,4 persen).

• Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 87,0 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020) adalah perorangan, sedangkan 13,0 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (65,4 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (34,0 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (62,7 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020), diketahui bahwa sebanyak 38,4 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 61,6 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (50,4 persen), Korupsi (14,7 persen), dan Narkotika (6,7 persen).

LAPORAN

TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) atau dengan mata uang

asing yang nilainya setara, yang dilakukan

baik dalam satu kali Transaksi maupun

beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)

hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari

dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang

dari profil, karakteristik, atau kebiasaan

pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang

bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa

yang patut diduga dilakukan dengan

tujuan untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau

batal dilakukan dengan menggunakan

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh

PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

karena melibatkan Harta Kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana.”


Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Juni 2020

Juni-2019

Kumulatif

s.d. Juni-

2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Mei-2020 Juni-2020

Kumulatif

s.d. Juni-

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36.309 186.991 2.447 16.577 40.206 2.821 4.588 21.688 248.885 285.194 126

Ø Bank Umum 36.022 183.987 2.424 16.207 39.537 2.809 4.570 21.483 245.007 281.029 100

¤ Bank Milik Negara 11.096 69.256 637 4.205 14.195 534 1.081 4.885 88.336 99.432 4

¤ Bank Swasta 12.540 95.082 1.630 10.424 21.961 2.093 3.237 15.122 132.165 144.705 52

¤ Bank Pembangunan

Daerah

8.614 11.801 74 866 1.810 93 123 735 14.346 22.960 26

¤ Bank Asing 2.615 4.612 78 529 1.265 72 103 624 6.501 9.116 11

¤ Bank Campuran 1.157 3.236 5 183 306 17 26 117 3.659 4.816 7

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 3.004 23 370 669 12 18 205 3.878 4.165 26

Non Bank 27.615 174.494 1.888 18.412 38.381 1.412 2.061 16.019 228.894 256.509 236

Ø Pasar Modal 1.088 6.357 138 934 1.820 101 62 718 8.895 9.983 34

Ø Asuransi 2.939 29.171 182 1.661 3.363 161 213 1.941 34.475 37.414 33

Ø Dana Pensiun 1 27 0 12 38 0 1 6 71 72 1

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

1.435 50.403 196 2.042 3.765 54 203 1.033 55.201 56.636 24

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

22.122 69.182 1.075 10.325 22.455 522 866 8.087 99.724 121.846 86

Ø Money Remittance/KUPU 30 16.942 281 3.167 6.552 534 668 3.944 27.438 27.468 44

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 2.272 9 75 155 9 10 161 2.588 2.588 9

Ø Koperasi 0 122 0 162 172 1 4 7 301 301 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 16 7 34 58 30 34 122 196 196 4

Ø Perusahaan Modal Ventura 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0

Ø Lembaga Pembiayaan

Ekspor

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0

Total LTKM 63.924 361.485 4.335 34.989 78.587 4.233 6.649 37.707 477.779 541.703 362

Tahun 2020Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Jumlah Jan 2003

s.d. Juni-2020

Jumlah PJK

Pelapor 2020

(s.d. Juni-2020)Tahun

2011-

2018

Tahun 2019

Jumlah

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d. Juni 2020 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 Juni 2020.

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010


9.299

13.912

1.510

684

385

408

936

3.629

7

5.811

10.497

2.888

272

32

50.293

1.387

1.568

1.077

327

145

36

136

367

0

179

2.765

4

0

0

7.991

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan

Juni 2019 s.d. Juni 2020

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

4.335 5.977 6.688 7.190 8.568 8.501 6.674 5.808 8.018 7.534 5.465 4.233 6.649

37,9

11,9

7,5

19,2

-0,8

-21,5

-13,0

38,1

-6,0

-27,5

-22,5

57,1

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

2020

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor

Tahun 2020 (s.d. Juni 2020)

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor

yang Menyampaikan LTKM



Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2016 s.d. Juni 2020

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2020

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2015 s.d. Juni 2020

302.176 358.325425.409

503.996541.703

48.668 56.149 67.084 78.587 37.707

18,6%

18,7%

18,5%

7,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

48.668

56.149

67.084

78.587

37.707

4.056 4.679 5.5906.549 6.285

2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan


Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada

tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2015 s.d.Juni 2020

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2015 s.d. Juni 2020

48.668

56.149

67.084

78.587

37.707

25.507

31.08532.857

40.206

21.688

23.16125.064

34.227 38.381

16.019

2016 2017 2018 2019 2020

Bank + Non Bank Bank Non Bank

4.055,7

4.679,1

5.590,3

6.548,9

6.284,5

2016

2017

2018

2019

2020


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Mei-2020 Juni-2020Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 27 197 561 13 49 205 0,5 276,9 81,5 4,1

Sumatera Utara 146 1.067 2.619 190 331 1.501 4,0 74,2 126,7 40,7

Sumatera Barat 12 224 374 9 15 99 0,3 66,7 25,0 -55,8

Sumatera Selatan 61 668 1.338 70 163 713 1,9 132,9 167,2 6,7

Bengkulu 4 57 105 3 9 31 0,1 200,0 125,0 -45,6

Jambi 18 201 413 27 65 226 0,6 140,7 261,1 12,4

Riau 36 285 675 33 60 298 0,8 81,8 66,7 4,6

Kepulauan Riau 188 1.382 4.637 330 666 2.794 7,4 101,8 254,3 102,2

Lampung 36 510 974 35 45 342 0,9 28,6 25,0 -32,9

Kep Bangka Belitung 10 71 158 16 27 77 0,2 68,8 170,0 8,5

Banten 106 1.213 2.896 137 198 1.177 3,1 44,5 86,8 -3,0

DKI Jakarta 1.872 17.379 37.173 2.067 3.008 18.572 49,3 45,5 60,7 6,9

Jawa Barat 534 4.553 9.439 424 657 4.237 11,2 55,0 23,0 -6,9

Jawa Tengah 304 1.157 2.328 123 198 993 2,6 61,0 -34,9 -14,2

Jawa Timur 412 2.582 5.124 243 294 1.775 4,7 21,0 -28,6 -31,3

DI Yogyakarta 24 265 573 26 51 228 0,6 96,2 112,5 -14,0

Bali 100 466 870 60 87 459 1,2 45,0 -13,0 -1,5

Nusa Tenggara Barat 14 174 337 16 26 117 0,3 62,5 85,7 -32,8

Nusa Tenggara Timur 27 59 132 3 8 39 0,1 166,7 -70,4 -33,9

Maluku 17 47 174 6 9 64 0,2 50,0 -47,1 36,2

Maluku Utara 3 29 74 8 14 45 0,1 75,0 366,7 55,2

Kalimantan Barat 121 383 1.161 30 40 402 1,1 33,3 -66,9 5,0

Kalimantan Timur 77 410 1.754 87 143 867 2,3 64,4 85,7 111,5

Kalimantan Tengah 6 136 404 15 32 194 0,5 113,3 433,3 42,6

Kalimantan Selatan 19 203 836 23 53 456 1,2 130,4 178,9 124,6

Kalimantan Utara 4 9 153 0 3 23 0,1 n.a. -25,0 155,6

Sulawesi Utara 40 216 382 17 29 137 0,4 70,6 -27,5 -36,6

Sulawesi Selatan 77 562 1.615 106 187 778 2,1 76,4 142,9 38,4

Sulawesi Tengah 15 174 455 25 67 224 0,6 168,0 346,7 28,7

Sulawesi Tenggara 8 106 195 35 61 301 0,8 74,3 662,5 184,0

Sulawesi Barat 7 12 19 0 0 1 0,0 n.a. -100,0 -91,7

Gorontalo 2 23 70 16 11 51 0,1 -31,3 450,0 121,7

Papua 5 158 465 38 41 264 0,7 7,9 720,0 67,1

Papua Barat 3 11 104 2 2 17 0,0 0,0 -33,3 54,5

Total LTKM 4.335 34.989 78.587 4.233 6.649 37.707 100,0 57,1 53,4 7,8

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM% Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)

Perkembangan Juni-2020

(dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan

pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai

laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu

terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap

jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif

tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.


Ga

mb

ar

1.

Pe

me

taa

n P

rop

insi

Me

nu

rut

Ka

teg

ori

Pe

rse

nta

se K

um

ula

tif LT

KM

Pe

rio

de

Ta

hu

n 2

020

(s.

d.

Ju

ni 20

20

)

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Ca

tata

n :

Ju

mla

h L

TKM

dih

itu

ng

be

rda

sark

an

Lo

ka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TKM

tid

ak M

en

ce

rmin

ka

n T

erja

din

ya

Tin

da

k P

ida

na

.


Tabel 3


Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 3.989 31.523 69.509 3.712 5.666 32.811 87,0 52,6 42,0 4,1

Ø Laki-Laki 2.654 20.291 45.468 2.433 3.717 21.467 65,4 52,8 40,1 5,8

Ø Perempuan 1.335 11.232 24.041 1.279 1.949 11.344 34,6 52,4 46,0 1,0

Perusahaan/Korporasi 346 3.466 9.078 521 983 4.896 13,0 88,7 184,1 41,3

Total LTKM 4.335 34.989 78.587 4.233 6.649 37.707 100,0 57,1 53,4 7,8

Jenis Kategori Terlapor


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(dalam Persen)

Tabel 4


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 1.205 9.265 21.295 1.329 2.071 11.169 34,0 55,8 71,9 20,6

Ø Pengusaha/Wiraswasta 696 6.624 15.831 704 1.123 6.804 20,7 59,5 61,4 2,7

Ø Ibu Rumah Tangga 321 2.377 5.004 256 351 2.391 7,3 37,1 9,3 0,6

Ø Pedagang 345 1.837 4.034 333 439 2.324 7,1 31,8 27,2 26,5

Ø PNS (termasuk pensiunan) 287 2.407 5.136 199 357 2.125 6,5 79,4 24,4 -11,7

Ø Pelajar/Mahasiswa 253 1.455 2.782 212 302 1.546 4,7 42,5 19,4 6,3

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 135 867 1.966 70 91 953 2,9 30,0 -32,6 9,9

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)82 643 1.547 104 111 665 2,0 6,7 35,4 3,4

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah76 821 1.653 35 63 559 1,7 80,0 -17,1 -31,9

Ø Profesional dan Konsultan 69 620 1.258 36 57 411 1,3 58,3 -17,4 -33,7

Ø Pengajar dan Dosen 31 207 397 19 42 181 0,6 121,1 35,5 -12,6

Ø Petani dan Nelayan 6 118 223 35 29 139 0,4 -17,1 383,3 17,8

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan14 112 236 12 23 128 0,4 91,7 64,3 14,3

Ø Pegawai Bank 5 59 152 9 12 57 0,2 33,3 140,0 -3,4

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya

18 69 184 8 5 51 0,2 -37,5 -72,2 -26,1

Ø Pengurus Parpol 0 18 37 3 4 27 0,1 33,3 n.a. 50,0

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok

keagamaan

3 17 33 0 0 7 0,0 n.a. -100,0 -58,8

Ø Pengurus/Pegawai

LSM/organisasi tidak berbadan

hukum lainnya

0 4 8 1 0 4 0,0 -100,0 n.a. 0,0

Ø Pegawai Money Changer 4 14 21 1 0 2 0,0 -100,0 -100,0 -85,7

Ø Pengrajin 0 0 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi dll 439 3.989 7.709 346 586 3.268 10,0 69,4 33,5 -18,1

Total Terlapor Perseorangan 3.989 31.523 69.509 3.712 5.666 32.811 100,0 52,6 42,0 4,1

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(dalam Persen)


Tabel 5


Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1.155 7.919 17.345 1.310 2.060 10.137 30,9 57,3 78,4 28,0

Ø Usia 30 - 40 tahun 1.131 8.730 19.144 1.022 1.554 9.128 27,8 52,1 37,4 4,6

Ø Usia 40 - 50 tahun 846 7.520 16.599 727 1.052 7.035 21,4 44,7 24,3 -6,4

Ø Usia 50 - 60 tahun 604 5.027 11.239 452 672 4.404 13,4 48,7 11,3 -12,4

Ø Usia Diatas 60 tahun 222 2.049 4.604 170 262 1.816 5,5 54,1 18,0 -11,4

Ø Tidak Teridentifikasi 31 278 578 31 66 291 0,9 112,9 112,9 4,7

Total Terlapor Perseorangan 3.989 31.523 69.509 3.712 5.666 32.811 100,0 52,6 42,0 4,1

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(dalam Persen)

Tabel 6


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1.924 11.098 24.288 2.265 3.359 14.497 38,4 48,3 74,6 30,6

Ø Penipuan 426 4.055 9.801 1.159 1.793 7.302 50,4 54,7 320,9 80,1

Ø Korupsi 335 2.192 4.580 369 448 2.132 14,7 21,4 33,7 -2,7

Ø Narkotika 34 255 1.257 44 290 965 6,7 559,1 752,9 278,4

Ø Di Bidang Perpajakan 103 748 1.481 125 172 793 5,5 37,6 67,0 6,0

Ø Terorisme 6 265 660 185 193 733 5,1 4,3 3.116,7 176,6

Ø Perjudian 782 1.806 2.907 84 150 624 4,3 78,6 -80,8 -65,4

Ø Penggelapan 67 464 959 104 47 419 2,9 -54,8 -29,9 -9,7

Ø Di Bidang Perbankan 15 244 571 79 109 382 2,6 38,0 626,7 56,6

Ø Pencurian 0 26 67 0 1 246 1,7 n.a. n.a. 846,2

Ø Di Bidang Pasar Modal 0 10 52 37 40 219 1,5 8,1 n.a. 2.090,0

Ø Penyuapan 13 282 686 18 29 179 1,2 61,1 123,1 -36,5

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 12 71 1 9 43 0,3 800,0 n.a. 258,3

Ø Di Bidang Kehutanan 0 7 28 1 12 18 0,1 1.100,0 n.a. 157,1

Ø Prostitusi 0 8 8 0 0 5 0,0 n.a. n.a. -37,5

Ø Di Bidang Asuransi 0 20 21 0 0 4 0,0 n.a. n.a. -80,0

Ø Di Bidang Kelautan 0 2 3 0 0 4 0,0 n.a. n.a. 100,0

Ø Penyelundupan Barang 0 4 27 1 0 4 0,0 -100,0 n.a. 0,0

Ø Pemalsuan Uang 1 3 6 1 0 1 0,0 -100,0 -100,0 -66,7

Ø Penculikan 0 1 2 0 0 1 0,0 n.a. n.a. 0,0

Ø Perdagangan Manusia 113 259 274 0 1 1 0,0 n.a. -99,1 -99,6

Ø Psikotropika 0 3 4 0 0 1 0,0 n.a. n.a. -66,7

Ø Penyelundupan Imigran 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 1 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara

4 tahun atau lebih

29 429 818 57 65 421 2,9 14,0 124,1 -1,9

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll2.411 23.891 54.299 1.968 3.290 23.210 61,6 67,2 36,5 -2,9

Total LTKM 4.335 34.989 78.587 4.233 6.649 37.707 100,0 57,1 53,4 7,8

Dugaan Tindak Pidana Asal


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(dalam Persen)


LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang

dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,

Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Juni 2020 sebanyak 208.411 LTKT, dengan rata-rata

penerimaan sebanyak 10.421 laporan/hari (1 bulan =

20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,

jumlah tersebut meningkat 10,2 persen (m-to-m), namun

tercatat turun 12,9 persen jika dibandingkan jumlah pada

Juni 2019 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020) tercatat sebanyak 1,4 juta laporan yang

dilaporkan oleh 420 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Juni 2020, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 31,6 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (98,8 persen), utamanya PJK

Bank Umum (98,6 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 124,6 persen atau sebanyak 23,0 juta

laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. Juni 2020

239.2

44

267.0

26

282.5

55

270.5

93

309.1

37

268.0

08

272.2

54

285.0

56

228.7

89

255.6

02

209.9

11

189.1

45

208.4

11

11,6

5,8 -4,214,2

-13,31,6

4,7-19,7

11,7 -17,9

-9,9 10,2

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Ju

n-1

9

Ju

l-19

Au

g-1

9

Se

p-1

9

Oc

t-19

No

v-1

9

De

c-1

9

Ja

n-2

0

Fe

b-2

0

Ma

r-2

0

Ap

r-20

Ma

y-2

0

Ju

n-2

0

2020

LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah

Transaksi Keuangan yang dilakukan

dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam.”


Tabel 7 Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Juni 2020

Juni-2019Kumulatif s.d.

Juni-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Mei-2020 Juni-2020Kumulatif s.d.

Juni-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8.620.893 18.409.580 237.837 1.449.836 3.096.589 187.169 205.309 1.358.138 22.864.307 31.485.200 302

Ø Bank Umum 8.619.074 18.369.186 237.412 1.445.920 3.091.514 186.747 204.966 1.355.764 22.816.464 31.435.538 102

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1.819 40.394 425 2.795 5.075 422 343 2.374 47.843 49.662 200

Non Bank 10.530 100.145 1.407 11.735 33.434 1.976 3.102 18.776 152.355 162.885 118

Ø Pasar Modal 44 51 3 11 14 1 3 11 76 120 4

Ø Asuransi 165 1.225 0 6 6 0 0 0 1.231 1.396 0

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

3 890 0 7 21 0 0 1.870 2.781 2.784 5

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

9.972 88.878 857 9.078 24.593 1.346 2.336 11.596 125.067 135.039 84

Ø Money Remittance/KUPU 346 8.804 547 2.633 8.800 324 520 3.995 21.599 21.945 22

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 87 0 0 0 50 49 298 385 385 2

Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 255 194 1.006 1.213 1.213 1

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8.631.423 18.509.725 239.244 1.461.571 3.130.023 189.145 208.411 1.376.914 23.016.662 31.648.085 420

Tahun 2011-

2018

Jumlah

PJK Pelapor

Tahun 2020

(s.d. Juni-

2020)Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Juni-2020

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn

2010 (s.d.

Oktober

2010)*)



Tahun 2019 Tahun 2020

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT



- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2020.

21.105.13223.956.995

27.141.14830.271.171 31.648.085

2.757.236 2.851.863 3.184.153 3.130.023 1.376.914

13,5%

13,3%

11,5%

4,5%

2016 2017 2018 2019 2020

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)


LAPORAN PEMBAWAAN

UANG TUNAI

(LPUT) LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK, dan mulai efektif per Januari 2006.

• Selama Juni 2020, belum terdapat penambahan LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK dikarenakan adanya peralihan sistem pelaporan LPUT dari system GRIPS ke sistem PRM (Passenger Risk Management).

• Dengan belum adanya penambahan LPUT selama Juni 2020, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006 s.d. Juni 2020 tercatat sebanyak 22.619 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,3 persen) dan Batam (33,9 persen).

• Selain menerima LPUT, PPATK juga menerima pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai RI. Hingga Juni 2020, tercatat terjadi 304 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan. Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8

Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan

s.d. Juni 2020


Juni-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019


Juni-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2.683 4.987 0 0 0 0 0 0 4.987 7.670

Ø Soekarno Hatta 2.866 10.641 0 141 141 0 0 0 10.782 13.648

Ø Bandung 3 11 0 0 0 0 0 0 11 14

Ø Tanjung Balai Karimun 0 53 0 0 0 0 0 0 53 53

Ø Tj. Pinang 97 19 0 0 0 0 0 0 19 116

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 827 0 0 0 0 0 0 827 877

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Ø Medan 3 4 0 0 0 0 0 0 4 7

Ø Balikpapan 0 7 0 2 2 0 0 0 9 9

Ø Pontianak 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17

Ø Pekanbaru 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø Yogyakarta 0 8 0 3 3 0 0 0 11 11

Ø Mataram 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13

Ø Entikong 0 19 0 0 0 0 0 0 19 19

Ø Kuala Namu 0 41 0 7 7 0 0 0 48 48

Ø Juanda 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28

Ø Tarakan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Atambua 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Ø Kupang 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Nunukan 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Ø Makassar 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Sintete 0 6 0 7 7 0 0 0 13 13

Ø Banda Aceh 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Bengkalis 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Total LPUT 5.711 16.747 0 161 161 0 0 0 16.908 22.619

Lokasi Pelaporan



Jumlah Jan 2006

s.d. Juni-2020Tahun

2011-

2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2019

Jumlah

Tahun 2020


UU TPPU Pasal 34 Ayat (1) : “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.“ Pasal 35 Ayat (1) : “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”


Grafik 11

Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


Grafik 12

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT



- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 s.d. Juni 2020.

7.67013.648

1453116

877592791717131271113194828131311311

0 5.000 10.000 15.000

BatamSoekarno Hatta

BandungTanjung Balai Karimun

Tj. PinangNgurah Rai Denpasar

DumaiTeluk Bayur

Teluk NibungMedan

BalikpapanPontianak

PekanbaruSemarang (Tj. Emas)

LombokPalembangYogyakarta

MataramEntikong

Kuala NamuJuandaTarakan

AtambuaKupang

NunukanMakassar

SinteteBanda Aceh

Bengkalis

14.837

22.141 22.458 22.619 22.619

917 7.304 317 161 0

49,2%

1,4% 0,7% 0,0%

2016 2017 2018 2019 2020

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 45,1%

Soekarno Hatta 60 19,7%

Batam 49 16,1%

Kuala Namu 13 4,3%

Pekan Baru 8 2,6%

Pontianak 8 2,6%

Medan 6 2,0%

Tarakan 4 1,3%

Dumai 3 1,0%

Bandung 3 1,0%

Tj. Pinang 2 0,7%

Teluk Bayur 2 0,7%

Tj. Balai Karimun 2 0,7%

Halim Perdana Kusumah 1 0,3%

Teluk Nibung 1 0,3%

Juanda 1 0,3%

Mataram 1 0,3%

Palembang 1 0,3%

Atambua 2 0,7%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai304 100,0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. Juni-2020

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


137

60

49

13

8

8

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

2

Ngurah Rai Denpasar

Soekarno Hatta

Batam

Kuala Namu

Pekan Baru

Pontianak

Medan

Tarakan

Dumai

Bandung

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

Palembang

Atambua


LAPORAN TRANSAKSI DARI PENYEDIA

BARANG DAN JASA

(LTPBJ)

Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat

(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei

2012.

• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan kepada PPATK selama Juni 2020 tercatat bertambah sebanyak

2.031 Laporan, atau meningkat sebesar 37,6 persen

(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun

lebih rendah 13,4 persen dibandingkan jumlah pada Juni 2019

(y-on-y).

• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga

Juni 2020 telah mencapai 288.897 laporan yang berasal dari 951

PBJ.

• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. Juni 2020, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal

dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 162.424 laporan atau

56,2 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor

sebanyak 113.703 laporan atau 39,4 persen, Pedagang

Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 9.072 laporan atau 3,1 persen,

Balai Lelang sebanyak 3.632 laporan atau 1,3 persen, dan

Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0

persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. Juni 2020


Juni-2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019


Juni-2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 141.050 918 7.713 16.436 571 689 4.938 162.424 606

Ø Pedagang Kendaraan

Bermotor88.290 1.287 8.416 18.593 764 947 6.820 113.703 255

Ø Pedagang Perhiasan/logam

mulia4.647 94 1.074 3.114 99 311 1.311 9.072 13

Ø Balai Lelang 1.837 47 265 975 42 84 820 3.632 73

Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 235.890 2.346 17.468 39.118 1.476 2.031 13.889 288.897 951

Jumlah PBJ

Pelapor Mei

2012 s.d. Juni-

2020

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

(PBJ)

Tahun

2012-

2018

Tahun 2019Jumlah LTPBJ

Mei 2012 s.d.

Juni-2020

Tahun 2020

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga

keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia

jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat

pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak

di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.”


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor

Mei 2012 s.d. Juni 2020

Grafik 15

Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ


606

255

13

73

4

162.424

113.703

9.072

3.632

4

Perusahaan Properti

Pedagang

Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam

mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Perusahaan

Properti

4.938

36%

Pedagang

Kendaraan

Bermotor

6.820

49%

Perhiasan /

logam mulia

129

5%

Balai Lelang

820

6%

Barang Seni /

Antik

0

0%


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN

TRANSFER DANA

DARI/KE LUAR NEGERI

(LTKL)

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

• Hingga akhir Juni 2020 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.

• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (41 persen), diikuti LTKL KUPU (30 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (29 persen).

• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Juni 2020 sebanyak 47,8 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 612,7 ribu laporan atau sebanyak 30,6 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 31,5 juta Laporan atau 66,0 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 16,3 juta Laporan atau 34,0 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.694 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp932 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

c. Transaksi Keuangan transfer

dana dari dan ke luar negeri..”

Peraturan Kepala PPATK No: PER-

12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata

Cara Penyampaian LTKL bagi

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:

Transfer Dana Dari dan Ke Luar

Negeri adalah rangkaian kegiatan

yang dimulai dengan perintah dari

Pengirim Asal yang bertujuan

memindahkan sejumlah Dana dari

dan ke luar wilayah Indonesia

kepada Penerima yang disebutkan

dalam Perintah Transfer Dana

sampai dengan diterimanya Dana

oleh Penerima.

Grafik 17

Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

52,1%

NON

BANK

UMUM

47,9%

Grafik 16

Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

96

51%

NON BANK

UMUM

94

49%


Grafik 18

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. Juni 2020

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


Grafik 20

Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


SWIFT29%

NON SWIFT41%

KUPU30%

Outgoing16.272.273

34%

Incoming31.518.679

66%

OutgoingRp27.564.305.121.932.600

48%Incoming

Rp29.368.908.105.766.20052%


Grafik 21

Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)

Periode Juni 2019 s.d. Juni 2020

Grafik 22

Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank


Grafik 23

Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank


190

251 246 232255

194

243 249204 205

62

171201

333

438 469

635

486

361

479 493454

499

130

436399


Outgoing Incoming

352

419385

364

404

287

460

392362 346

134

303346

375

485

382

395

382 316

475

400381

406

146

350389


Outgoing Incoming

1.848

1.6681.567 1.569 1.583

1.476

1.895

1.575

1.776 1.686

2.163

1.774 1.727

1.1251.109

815

621

785874

991

811 840 814

1.118

802

974


Outgoing Incoming


LAPORAN

PENUNDAAN TRANSAKSI

(LPT)

Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini

perkembangan pelaporan LPT sampai dengan Juni 2020.

• Selama Juni 2020, terdapat pelaporan 5 LPT oleh PJK kepada PPATK.

• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013

hingga Juni 2020 tercatat tetap sebanyak 3.054 laporan.

• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020) dilakukan oleh PJK Bank (88,9 persen), terutama Bank

Swasta (44,4 persen) dan Bank Campuran (33,3 persen).

Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Transfer

(33,3 persen), Tarik/Setor Tunai (22,2 persen), dan Internet

Banking (11,1 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas

terlapor adalah perorangan (100,0 persen) dengan profesi

utama sebagai Pegawai Swasta (55,6 persen) dan

Pengusaha/Wiraswasta (33,3 persen).

• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020) bernilai

dibawah Rp100 juta (94,4 persen). Sejalan dengan hal

tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian

besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak 94,4

persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain belum

memenuhi aspek materil.

• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas dari transaksi yang ditunda selama tahun 2020 (s.d. Juni

2020) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (77,8 persen), Banten

(16,7 persen), dan Jawa Timur (5,6 persen).

• Berdasarkan alasan penundaan transaksi, diketahui bahwa terdapat 27,8 persen transaksi yang ditunda oleh PJK belum

teridentifikasi dengan jelas alasan utama yang menjadi

pertimbangan penundaan transaksi sesuai ketentuan UU

TPPU. Sedangkan dari sejumlah laporan yang telah

teridentifikasi alasan utama penundaan transaksinya,

sebagian besar LPT didasari atas pertimbangan bahwa

Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana

(50,0 persen).

UU TPPU

Pasal 26

Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak

penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal

Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang

patut diduga menggunakan

Harta Kekayaan yang

berasal dari hasil tindak

pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);

b. memiliki rekening untuk

menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari

hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut

diduga menggunakan

Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan

Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat

dalam berita acara penundaan

Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan

memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi

kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib

melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK

dengan melampirkan berita

acara penundaan Transaksi

dalam waktu paling lama 24

(dua puluh empat) jam

terhitung sejak waktu

penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan

penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) PPATK wajib

memastikan pelaksanaan

penundaan Transaksi dilakukan

sesuai dengan Undang-Undang

ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi

telah dilakukan sampai dengan

hari kerja kelima, penyedia jasa

keuangan harus memutuskan

akan melaksanakan Transaksi

atau menolak Transaksi

tersebut.


Grafik 24

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

Juni 2019 s.d. Juni 2020

Tabel 11

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK


s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 7 29 67 0 3 16 88,9 n.a. -57,1 -44,8

Ø Bank Negara 1 7 14 0 1 2 11,1 n.a. 0,0 -71,4

Ø Bank Swasta 6 17 40 0 1 8 44,4 n.a. -83,3 -52,9

Ø BPD 0 1 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Bank Asing 0 0 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Bank Campuran 0 4 9 0 1 6 33,3 n.a. n.a. 50,0

Non Bank 0 7 12 0 2 2 11,1 n.a. n.a. -71,4

Ø Asuransi 0 7 12 0 2 2 11,1 n.a. n.a. -71,4

Ø Pasar Modal 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 7 36 79 0 5 18 100,0 n.a. -28,6 -50,0


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT% Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)

Tabel 12


Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek Materil

terpenuhi1 2 6 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

Aspek Formil terpenuhi, namun

Aspek Materil tidak terpenuhi6 30 69 0 4 17 94,4 n.a. -33,3 -43,3

Aspek Formil tidak terpenuhi,

namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek Materil

tidak terpenuhi0 4 4 0 1 1 5,6 n.a. n.a. -75,0

Total LPT 7 36 79 0 5 18 100,0 n.a. -28,6 -50,0

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(Dalam Persen)

Keterangan:

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24

jam setelah transaksi ditunda.

(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

7

16

4

8 8

1

6

4 4

0

5

0

5



Tabel 13


Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Transfer 4 5 11 0 1 6 33,3 n.a. -75,0 20,0

Tarik/Setor Tunai 0 15 42 0 2 4 22,2 n.a. n.a. -73,3

Internet Banking 0 0 0 0 0 2 11,1 n.a. n.a. n.a.

Polis Asuransi 0 4 7 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Saham 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Remittance 0 0 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SMS/Mobile Banking 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Incoming 0 0 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Outgoing 0 2 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Lainnya 2 7 9 0 1 3 16,7 n.a. -50,0 -57,1

Tidak Terisi 1 3 5 0 1 3 16,7 n.a. 0,0 0,0

Total LPT 7 36 79 0 5 18 100,0 n.a. -28,6 -50,0

Jenis Transaksi Yang Ditunda


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(Dalam Persen)

Tabel 14


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 6 35 76 0 5 18 100,0 n.a. -16,7 -48,6

Ø Pegawai Swasta 2 4 16 0 3 10 55,6 n.a. 50,0 150,0

Ø Pengusaha/Wiraswasta 2 17 35 0 1 6 33,3 n.a. -50,0 -64,7

Ø Pedagang 1 4 5 0 0 1 5,6 n.a. -100,0 -75,0

Ø PNS 0 2 5 0 1 1 5,6 n.a. n.a. -50,0

Ø Ibu Rumahtangga 1 5 7 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

Ø Profesional 0 0 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø PEPS 0 1 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Buruh 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø TNI/POLRI (Termasuk

Pensiunan)0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Pelajar/Mahasiswa 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tidak Teridentifikasi 0 1 4 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Korporasi 1 1 3 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

Total LPT 7 36 79 0 5 18 100,0 n.a. -28,6 -50,0

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)Jumlah LPT

% Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)

Tabel 15


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 6 27 62 0 4 17 94,4 n.a. -33,3 -37,0

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 0 7 11 0 1 1 5,6 n.a. n.a. -85,7

Ø Diatas Rp1 miliar 1 2 6 0 0 0 0,0 n.a. -100,0 -100,0

Total LPT 7 36 79 0 5 18 100,0 n.a. -28,6 -50,0


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)

Kategori Nominal Transaksi


(Dalam Persen)


Tabel 16


Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DKI JAKARTA 7 31 70 0 4 14 77,8 n.a. -42,9 -54,8

BANTEN 0 1 2 0 1 3 16,7 n.a. n.a. 200,0

JAWA TIMUR 0 0 0 0 0 1 5,6 n.a. n.a. n.a.

DIY 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SUMBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

NAD 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

JAMBI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULTRA 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

JAWA BARAT 0 4 4 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

SUMUT 0 0 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

JAWA TENGAH 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

BALI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

PAPUA 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

NTB 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

RIAU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULTENG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALTENG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

SUMSEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KALTIM 0 0 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

NTT 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

KEPRI 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 7 36 79 0 5 18 100,0 n.a. -28,6 -50,0


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17


Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 0 0 4 0 2 3 16,7 n.a. n.a. n.a.



Pertimbangan (1) saja 0 8 13 0 1 1 5,6 n.a. n.a. -87,5

Pertimbangan (2) saja 7 21 44 0 2 9 50,0 n.a. -71,4 -57,1

Pertimbangan (3) saja 0 0 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (1)/(2)/(3) 0 7 14 0 0 5 27,8 n.a. n.a. -28,6

Total LPT 7 36 79 0 5 18 100,0 n.a. -28,6 -50,0

Alasan Penundaan Transaksi


Tahun 2020

(s.d. Juni-2020)


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.


HASIL ANALISIS

(HA) • Selama Juni 2020, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik

sebanyak 55 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 872 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 25 HA (45,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 544 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 30 HA (54,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 328 laporan.

• Selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 240 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.338 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 98 HA (40,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.089 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 142 HA (59,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.249 laporan.

• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. Juni 2020, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 4.057 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 22.376 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 1.338 HA (33,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7.778 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.719 HA (67,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 14.598 laporan.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Juni 2020, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 5.488 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 25.486 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 2.510 HA (45,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 10.629 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.978 HA (54,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 14.857 laporan.

• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 101 HA (42,1 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut turun 5,6 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 107 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana di bidang Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya mengalami kenaikan sebesar 42,9 persen.

• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2003 s.d. Juni 2020, jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 3.048 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ditjen Pajak, yaitu masing-masing sebanyak 701 IHA (23,0 persen) dan 395 IHA (13,0 persen).

ANALISIS &

PEMERIKSAAN

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

“Dalam rangka melaksanakan fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan

informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan

informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau

pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

d. berdasarkan pengembangan hasil analisis

PPATK;

e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

f. berdasarkan permintaan dari instansi

penegak hukum atau mitra kerja di luar

negeri;

g. meneruskan informasi dan/atau hasil

analisis kepada instansi peminta, baik di

dalam maupun di luar negeri;

h. menerima laporan dan/atau informasi dari

i. masyarakat mengenai adanya dugaan

tindak pidana Pencucian Uang;

j. meminta keterangan kepada Pihak

Pelapor dan pihak lain yang terkait

dengan dugaan tindak pidana Pencucian

Uang;

k. merekomendasikan kepada instansi

penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan intersepsi atau penyadapan

atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. meminta penyedia jasa keuangan untuk

m. menghentikan sementara seluruh atau

sebagian Transaksi yang diketahui atau

dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

n. meminta informasi perkembangan

penyelidikan dan penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

dan tindak pidana Pencucian Uang;

o. mengadakan kegiatan administratif lain

dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

ini; dan

p. meneruskan hasil analisis atau

pemeriksaan kepada penyidik.”


Tabel 18

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Juni-2019

Kumulatif

s.d. Juni-

2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Mei-2020 Juni-2020

Kumulatif

s.d. Juni-

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1.172 1.044 7 81 196 23 25 98 1.338 2.510

Ø LTKM Terkait 2.851 4.808 58 611 1.881 173 544 1.089 7.778 10.629

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 2.141 18 167 436 11 30 142 2.719 2.978

Ø LTKM Terkait 259 9.309 146 1.691 4.040 130 328 1.249 14.598 14.857

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1.431 3.185 25 248 632 34 55 240 4.057 5.488

Ø LTKM Terkait 3.110 14.117 204 2.302 5.921 303 872 2.338 22.376 25.486

Tahun

2011-2018

Tahun 2019

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan

2003 s.d.

Juni-2020

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2020

Keterangan:

- Cut off data per 30 Juni 2020.

- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.

- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak

diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA


435414

498

632

240

103130

164196

98

332284

334

436

142

2016 2017 2018 2019 2020

HA per-Tahun Proaktif Inquiry


Tabel 19

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Juni-2019

Kumulatif

s.d. Juni-

2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Mei-2020 Juni-2020

Kumulatif

s.d. Juni-

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 1.214 10 116 259 16 17 86 1.559 1.559

Ø KEJAKSAAN SAJA 104 517 3 24 52 5 5 37 606 710

Ø KPK SAJA 0 847 8 60 159 8 16 61 1.067 1.067

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99

Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1.327 52 0 0 0 0 0 0 52 1.379

Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

BNN0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø DITJEN PAJAK 0 324 1 35 113 5 17 50 487 487

Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 33 2 9 29 0 0 5 67 67

Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 83 1 4 20 0 0 1 104 104

JUMLAH HA 1.431 3.185 25 248 632 34 55 240 4.057 5.488

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Juni-2020Tahun

2011-2018

Tahun 2019

Jumlah

Tahun 2020

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


Juni-2019

Kumulatif

s.d. Juni-

2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Mei-2020 Juni-2020

Kumulatif

s.d. Juni-

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 1.602 14 107 253 13 18 101 1.956 2.536

Ø Penyuapan; 40 78 0 0 0 0 0 2 80 120

Ø Narkotika; 47 171 1 9 57 1 2 8 236 283

Ø Di bidang perbankan; 46 50 0 6 9 0 2 5 64 110

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 2 2 0 0 0 2 3

Ø Kepabeanan dan Cukai; 9 39 2 9 28 0 2 7 74 83

Ø Terorisme/Pendanaan

Teorisme;

19 119 1 30 59 7 6 24 202 221

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 87 3 8 14 3 1 9 110 152

Ø Penipuan; 419 392 2 31 68 2 3 23 483 902

Ø Pemalsuan; 5 13 0 3 3 0 0 3 19 24

Ø Perjudian; 17 44 0 2 9 0 0 0 53 70

Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 307 1 35 113 5 17 50 470 477

Ø Di bidang kehutanan; 6 10 0 0 0 0 0 0 10 16

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 3 0 1 1 0 0 0 4 4

Ø Perdagangan orang; 0 24 0 0 3 0 0 0 27 27

Ø Di bidang lingkungan hidup; 0 1 0 4 5 1 1 2 8 8

Ø Pidana lain yang diancam dengan

penjara 4 tahun atau lebih0 44 1 1 8 1 1 3 55 55

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 193 0 0 0 0 2 2 195 380

JUMLAH HA 1.431 3.185 25 248 632 34 55 240 4.057 5.488

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Juni-2020

Tahun 2019Dugaan Tindak Pidana Asal

JumlahTahun

2011-2018

Tahun 2020


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana

dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011-2015 292 568

2016 - -

2017 - -

2018 - -

2019 - -

2020

(Juni-2020) - -

Jumlah 292 568

845 1.506 Jumlah 2003 - 2020

Tahun

Setelah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar

serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)

dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


435414

498

632

240

0 0 0 0 0

2016 2017 2018 2019 2020

HA ke Penyidik HA Database


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


Juni-2019

Kumulatif

s.d. Juni-

2019

Jan-2019

s.d. Des-

2019

Mei-2020 Juni-2020

Kumulatif

s.d. Juni-

2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 195 10 48 87 3 24 41 323 701

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 16 0 1 1 0 0 0 17 26

Ø Komisi Yudisial 5 30 0 0 0 0 0 0 30 35

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 33 0 1 4 0 0 0 37 45

Ø Ditjen Pajak 47 207 16 47 107 5 9 34 348 395

Ø Kementerian Luar Negeri 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 36 0 15 29 0 0 5 70 83

Ø Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

6 6 0 0 3 0 0 1 10 16

Ø Kementerian Keuangan 39 173 1 5 14 1 0 4 191 230

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 8 0 1 1 0 0 0 9 10

Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 3 0 1 2 0 0 0 5 6

Ø Badan Narkotika Nasional 12 12 0 2 4 0 0 0 16 28

Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 24 0 0 2 0 0 0 26 27

Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 32 1 9 11 2 0 4 47 47

Ø Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI

0 14 0 8 14 0 0 1 29 29

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 20 0 1 1 0 0 0 21 21

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 13 1 2 2 0 0 0 15 15

Ø Kementerian Agama RI 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 30 0 2 6 0 0 1 37 37

Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8

Ø Bappenas 0 6 0 1 2 0 0 0 8 8

Ø Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

0 9 0 0 0 0 0 0 9 9

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

Ø Kementerian Kesehatan 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Agraria dan Tata

Ruang / Badan Pertanahan

Nasional

0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Badan Intelijen Negara 0 16 1 11 12 7 0 22 50 50

Ø Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

0 1 0 0 2 2 0 2 5 5

Ø Kementerian Perhubungan 0 4 0 0 1 0 0 0 5 5

Ø Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

0 10 0 1 2 0 0 0 12 12

Ø Kementerian Badan Usaha

Milik Negara RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

0 64 2 13 21 0 0 0 85 85

Ø Badan Pengawasan Obat

Makanan

0 2 0 0 1 0 0 0 3 3

Ø SKK Migas 0 2 0 1 1 0 0 1 4 4

Ø Kementerian Pemuda dan

Olahraga

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Badan Siber dan Sandi Negara 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Mahkamah Agung 0 2 0 1 1 0 0 0 3 3

Ø LKPP 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø BAPPEBTI 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Sosial 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø BNPT 0 0 0 0 1 6 0 15 16 16

Ø Badan Pusat Statistik 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Lainnya 6 705 26 98 229 4 16 65 999 1.005

JUMLAH IHA 563 1.725 58 271 563 30 49 197 2.485 3.048

Tahun 2020

Tahun

2011-2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



2003 s.d.

Juni-2020

Tahun 2019Instansi

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai

belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.


KARAKTERISTIK TERLAPOR

BERDASARKAN HASIL ANALISIS (HA)

• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2020 (s.d. Juni 2020) yang berjumlah sebanyak 98 HA, mayoritas

terlapor HA proaktif adalah perorangan

(75,5 persen atau sebanyak 74 HA).

• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA proaktif selama tahun tahun 2020 (s.d. Juni 2020)

bernominal di bawah Rp1 Miliar, yakni sebesar 69,4 persen

atau sebanyak 68 HA.

• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta (32,7 persen atau 32 HA) dan Jawa

Barat (12,2 persen atau 12 HA).

Tabel 23

Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 7 74 172 17 0 74 75,5 -100,0 -100,0 0,0

Ø Laki-Laki 7 64 140 15 0 60 61,2 -100,0 -100,0 -6,3

Ø Perempuan 0 10 32 2 0 14 14,3 -100,0 n.a. 40,0

Non Perorangan/Korporasi 0 7 24 6 0 24 24,5 -100,0 n.a. 242,9

Total HA Proaktif 7 81 196 23 0 98 100,0 -100,0 -100,0 21,0

Kategori Terlapor

Jumlah HA % Distribusi

Tahun 2020

(s.d. Juni-

2020)


(Dalam Persen)

Grafik 27

Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA


Dibawah

Rp1 Miliar

69,4

73%

Rp1 Miliar -

Rp2 Miliar

2,0

2%

Rp2 Miliar -

Rp3 Miliar

1,0

1%

Rp3 Miliar -

Rp4 Miliar

1,0

1%

Rp4 Miliar -

Rp5 Miliar

1,0

1%

Di atas

Rp5 Miliar

20,4

22%

UU TPPU

Pasal 1 Angka 9 :

“Setiap Orang adalah orang

perseorangan atau Korporasi.”


Tabel 24 Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana

s.d. Juni 2020

Juni-2019Tahun 2019

(s.d. Juni-2019)

Jan-2019

s.d. Des-

2019



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0 0 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Utara 0 3 14 0 0 2 2,0 n.a. n.a. -33,3

Sumatera Barat 0 0 3 0 0 1 1,0 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 2 8 0 0 1 1,0 n.a. n.a. -50,0

Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 0 1 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Riau 0 1 2 0 0 1 1,0 n.a. n.a. 0,0

Kepulauan Riau 0 2 7 0 0 5 5,1 n.a. n.a. 150,0

Lampung 0 1 1 0 0 2 2,0 n.a. n.a. 100,0

Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Banten 0 0 6 0 0 6 6,1 n.a. n.a. n.a.

DKI Jakarta 2 35 64 11 0 32 32,7 -100,0 -100,0 -8,6

Jawa Barat 1 14 32 4 0 12 12,2 -100,0 -100,0 -14,3

Jawa Tengah 0 6 11 3 0 9 9,2 -100,0 n.a. 50,0

Jawa Timur 1 4 10 2 0 7 7,1 -100,0 -100,0 75,0

DI Yogyakarta 0 2 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Bali 0 0 4 1 0 2 2,0 -100,0 n.a. n.a.

Nusa Tenggara Barat 0 0 0 1 0 5 5,1 -100,0 n.a. n.a.

Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Maluku 1 2 3 0 0 1 1,0 n.a. -100,0 -50,0

Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Barat 0 1 3 0 0 0 0,0 n.a. n.a. -100,0

Kalimantan Timur 2 5 7 0 0 5 5,1 n.a. -100,0 0,0

Kalimantan Tengah 0 0 2 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Selatan 0 1 4 1 0 2 2,0 -100,0 n.a. 100,0

Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 1 1,0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Selatan 0 0 5 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 2 2,0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Tenggara 0 0 1 0 0 0 0,0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0,0 n.a.

anti pencucian uang & pencegahan pendanaan …edisi juni pusat pelaporan dan analisis transaksi...

Documents