tentang ......tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 desember 2015 dengan batasan maksimal nilai...
TRANSCRIPT
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 DANPENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014
Nomor : RIS-41/D3.MBU/05/2015Tanggal 12 Mei 2015
I. PENDAHULUAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Surveyor Indonesia (Persero) yangberkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhani Salim, SH Nomor :154 tanggal 29 Mi 1991 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan AkteNotaris Vera Dewi Rochyati, SH Nomor 29 tanggal 28 Juni 2011, diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
Acara
Selasa/ 12 Mei 2015
Pukul 16.30 WIB s.d selesai
Ruang Rapat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, JasaKonstruksi dan Jasa Lain,Kantor Kementerian BUMN - Lt.7
31 Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan LaporanKeuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris serta Pengesahan Laporan TahunanPelaksanaan PKBL Tahun 2014 serta Pemberian Pelunasandan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit etdecharge) kepada Direksi atas Tindakan PengurusanPerseroan dan kepada Anggota Dewan Komisaris atasTindakan Pengawasan selama Tahun Buku 2014.
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku2014.
2.
3. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penetapan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) untukmengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan LaporanTahunan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku yang akan berakhirtanggal 31 Desember 2015.
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:
a. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan LembaranNegara Nomor 4297);
b. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4756);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugasdan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO),Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada MenteriNegara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
-^~' d. Peraturan 12
A{•X
2-
d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor4556);
e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2014;
f. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementeriandan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
g. Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia (Persero), Akte Notaris Muhani Salim, SHNomor : 154 tanggal 29 Juli 1991 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Akte Notaris Vera Dewi Rochyati, SH Nomor 29 tanggal 28 Juni 2011.
h. Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor SKU-170/MBU/2015 tanggal 8 Mei 2015dengan hak subtitusi kepada Sdr. Imam Apriyanto Putro (Sekretaris KementerianBUMN) dan Sdr. Gatot Trihargo (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, JasaKonstruksi dan Jasa Lain).
i. Surat Kuasa Societe Generale De Surveilance Holding Geneva kepada Sdri. PutriWulandari tanggal 28 April 2015, untuk menghadiri RUPS Tahunan Tahun Buku2014 PT Surveyor Indonesia (Persero).
j. Undangan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 No.SRT-007/DRU-V/SP2015tanggal 8 Mei 2015.
II. PESERTARUPS
1. Kuasa Pemegang Saham
• Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, JasaKonstruksi dan Jasa Lain
Selaku Kuasa Pemegang Saham Negara RI
• Societe Generale De Surveilance Holding Geneva
• Direktur PT Sucofindo (Persero)
Gatot Trihargo
Putri Wulandari
Sufrin Hannan
Otr
2. Dewan Komisaris
• Komisaris Utama
• Komisaris
• Komisaris
3. Direksi
• Direktur Utama
• Direktur
M. Iman Santoso
Djoko Purwongemboro
Liliek Mayasari
M. Arif Zainuddin
Bambang Isworo
HLJALANNYA B
- 3-
III. JALANNYARUPS
1. Berdasarkan Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia (Persero), Komisaris Utamamembuka dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Kuasa Pemegang SahamNegara RI;
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridissesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat;
3. Pemaparan Agenda-Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 :
a. Agenda 1 dan 2 oleh Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero);
b. Agenda 3 dan 4 oleh Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia (Persero);
4. Tanggapan Dewan Komisaris mengenai Kinerja PT Surveyor Indonesia (Persero) TahunBuku 2014 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014.
5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Tanggapan DewanKomisaris PT Surveyor Indonesia (Persero).
6. Pembacaan Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan LaporanKeuangan Tahun Buku 2014 oleh Pimpinan RUPS.
7. Penandatanganan Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan LaporanKeuangan Tahun Buku 2014.
IV. KEPUTUSAN RUPS
Setelah dilakukan pembahasan terhadap Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 dan LaporanKeuangan PKBL Tahun Buku 2014 serta memperhatikan tanggapan Dewan KomisarisPerseroan, maka RUPS memutuskan :
1. Menyetujui:
•S Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan danLaporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014 serta PengesahanLaporan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Perseroan untuk Periode yangberakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan Pemberian Pelunasan dan PembebasanTanggung Jawab {Acquit et Decharge) kepada Direksi & Komisaris atas Pengurusandan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 dan TahunBuku 2013.
Dengan pokok-pokok sebagai berikut:
a. Perhitungan Laba/Rugi.
Laba Bersih Sesudah Pajak sebesar Rp 109.585.735.516. dengan rincian :
i-V
Uraian Jumlah (Rp)
Pendapatan Usaha Rp 800.773.995.758
Bagian Laba Kerjasama Operasi Rp 178.057.822.959
Beban Usaha Rp 833.831.306.061
Laba/(Rugi) Usaha Rp 145.000.512.656
Pendapatan/(Beban) Diluar Usaha- Bersih Rp 6.463.387.480
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Rp 151.463.900.136
Pajak Tahun Berjalan Rp 49.850.316.250
Pajak Tangguhan Rp (7.346.999.156)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Rp 108.960.583.042
Laba Yang Diatribusikan Kepada :
Pemilik Entitas Induk Rp 109.585.735.516
Kepentingan Non Pengendali Rp (625.152.474)r
b.Laporan /4
V
- 4-
b. Laporan Posisi Keuangan
Total Aset atau Liabilitas dan Ekuitas per 31 Desember 2014 audited sebesarRp866.947.489.121 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Aset:
- Aset Lancar Rp 655.591.203.114
Aset Tidak Lancar Rp 211.356.286.007
Jumlah Aset Rp 866.947.489.121
Liabilitas dan Ekuitas :
Liabilitas Jangka Pendek Rp 204.823.787.841
Liabilitas Jangka Panjang Rp 42.058.361.635
Ekuitas Rp 620.065.339.645
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Rp 866.947.489.121
c. Sumber Daya ManusiaPada tahun 2014 sumber daya manusia adalah sebagai berikut:
No Uraian Jumlah
1. Pegawai Tetap 478 pegawai [2. Pegawai Tidak Tetap 999 pegawai
Jumlah 1.477 pegawai
d. Tingkat Kinerja Perusahaan
Penilaian tingkat kesehatan perusahaan dilakukan berdasarkan Keputusan MenteriBUMN Nomor : KEP-lOO/MBU/2002 tentang Tingkat Kesehatan BUMN denganrincian sebagai berikut :
Keterangan Realisasi Bobot
A. Aspek Keuangan 66,50
B. Aspek Operasional 15,00
C. Aspek Administrasi 14,00
Total 95,50
Kriteria Tingkat Kinerja Sehat (AAA)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan1) Laporan Aktivitas
Uraian Jumlah (Rp)
Pendapatan Rp 2.001.173.200
Dana Pembinaan Kemitraan Rp 126.536.000
Penyaluran Bina Lingkungan Rp 1.516.451.850
Dana Pembinaan Rp 7.329.950
Beban Administrasi dan Umum Rp 40.172.839
Pembayaran Pajak Rp 3.994.725
Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Rp 788.810.916
Beban Penyusutan Aset Tetap Rp 4.715.000
Beban Lainnya Rp 1.412.675
Total Beban Rp 2.489.423.955
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat Rp (488.250.755)
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Neto Rp -
Aset Neto Awal Tahun Rp 6.617.823.416
Aset Neto Akhir Tahun Rp 6.129.572.661 .
2)Laporan..../5
t-v-
- 5-
2) Laporan Posisi Keuangan
Uraian Jumlah (Rp)Aset Lancar Rp 6.357.870.663
Aset Tidak Lancar Rp 22.505.416
Total Aset Rp 6.380.376.079
Liabilitas Jangka Pendek Rp 250.803.418
Liabilitas Jangka Panjang Rp -
Aset Neto Rp 6.129.572.661
Total Liabilitas dan Aset Neto Rp 6.380.376.079
•f Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab kepada Direksi atasTindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan PengawasanPerseroan selama tahun 2014, dengan ketentuan :
a. sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidakmelanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku; dan
b. tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan Tahun Buku 2014.
Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan DewanKomisaris terkait Pengecualian pada tahun buku 2013 yaitu : Pos BebanDitangguhkan Lainnya sebesar Rp 55.216.250.500, merupakan jumlah yangdibayarkan Perseroan ke Kas Negara.
dengan ketentuan :
Perhitungan atas besarnya beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan sesuaiputusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor : 53/PID.SUS/TPK/ 2014/PN.JKT.PSTdan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Nomor : Print-93/0.1.10/Fu. 1/04/2015
tanggal 9 April 2015 dilakukan dengan memperhitungkan cadangan modal yangbelum ditetapkan dalam RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2013sebesar Rp 55.216.250.500,00 dan sisanya kewajiban yang harus disetor ke KasNegara diperlakukan sebagai beban pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp14.895.522.581,00
Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepas tanggungjawab hukum Direksi dan atau Dewan Komisaris apabila laporan yangdiungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yangberlaku dan atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yangmenyimpang dan atau merugikan perusahaan.
c. Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut diberikan sepanjang tindakantersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan /prosedur hukum yang berlaku dan sepanjang tindakan tersebut tercatat dandilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013.
2. Menyetujui:Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi Perseroan yang diatribusikankepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2014 sebesar Rp 109.585.735.516,00 dibagi:a. Dividen sebesar Rp 10.573.308.270,68 sehingga dividen yang menjadi bagian
Pemerintah RI sebesar Rp 9.000.000.000,00.b. Cadangan sebesar Rp 99.012.427.245,32Untuk Pembayaran Dividen ke Kas Negara RI agar dilaksanakan dengan memperhatikanketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
3. Menetapkan:Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku2015 serta tantiem Tahun Buku 2014 untuk anggota Direksi dan Dewan KomisarisPT Surveyor Indonesia (Persero) akan ditetapkan secara tersendiri.£=~
V
a.
b.
- 6-
4. Menetapkan :S Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Ade
Fatma & Rekan sebagai auditor yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan danLaporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untukTahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2015 dengan batasanmaksimal nilai kontrak sebesar Rp547.888.000,00 termasuk pajak.
S Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP Penggantidalam hal KAP yang ditetapkan tidak dapat melanjutkan atau melaksanakantugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
ARAHAN RUPS
1. Semua temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris, Auditor Internal maupun AuditorEksternal atas Laporan Keuangan tahun 2014 agar ditindaklanjuti secara tuntas olehDireksi dalam tahun 2015. Direksi agar mengupayakan temuan yang sama dalam bidangyang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hasil tindak lanjuttersebut agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
2. Menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Tahunan Perseroan termasuk LaporanKeuangan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2016;
3. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakanketentuan, prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risikosecara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsipGood Corporate Governance (GCG).
4. Berdasarkan evaluasi atas realisasi penyerapan investasi khususnya prestasi fisikinvestasi pada tahun tahun 2014, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris dimintauntuk meningkatkan realisasi capaian investasi sesuai dengan program kerja investasipada tahun 2015 untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja Perusahaanserta mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional di tahun yang akan datang.
5. Direksi dengan Pengawasan Dewan Komisaris diminta terus meningkatkan compliance/pemenuhan portal aset, portal financial information system (FIS), portal SDM, portalPKBL, dan portal Publik. Sehubungan peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaanPerseroan kami minta agar pemutakhiran data, ketepatan dan kelengkapan pengisianportal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen.
6. Untuk tata cara penghapusbukuan piutang usaha perusahaan termasuk didalamnyapiutang terkait PKBL agar Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan seluruhketentuan yang terkait dengan penghapusbukuan aset BUMN dan untuk piutang usahadapat melakukan benchmarking dengan BUMN-BUMN Perbankan.
7. Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta:a. Lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan dana Program Kemitraan untuk
mengindari timbulnya piutang macet.b. Melakukan pembinaan yang berkelanjutan dan monitoring atas kinerja mitra binaan
sehingga dana Program Kemitraa yang disalurkan dapat digunakan secara tepat.c. Penggunaan dana Program Bina Lingkungan agar difokuskan pada kegiatan-kegiatan
yang terkait pada pengentasan kemiskinan yang selaras dengan Program Pemerintah.
8. Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, LaporanKepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan PenilaianKey Performance Indicators (KPI) yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata,Hidayat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dan Notulen Rapat Pembahasan sebelumnya sertatanggapan Dewan Komisaris sesuai Surat Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia(Persero) Nomor: SRT-1 l/KOM-III/2015 tanggal 31 Maret 2015 adalah bagian yangtidak terpisahkan dari Risalah rapat ini. ^-
V.PENUTUP II
/y
- 7-
V. PENUTUP
Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalamrapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) tentangPersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku2014 ditutup.
Jakarta, 12 Mei 2015
KUASA PEMEGANG SAHAM
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
GATOT TRIHARGO
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya
Selaku Kuasa Pemegang85,12% Saham Perseroan
PUTRI WULANDARI
Kuasa Societe Generale De
Surveillance Holding, SASelaku Pemegang
10,40% Saham Perseroan
SUFRIN HANNAN
PT Sucofindo (Persero)Selaku Pemegang
4,48% Saham Perseroan
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA
M."V- iN SANTOSO
- 7-
V. PENUTUP
Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalamrapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) tentangPersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku2014ditutup.
Jakarta, 12 Mei 2015
KUASA PEMEGANG SAHAM
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
-<c e<s
GATOT TRIHARGO
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya
Selaku Kuasa Pemegang85,12% Saham Perseroan
PUTRI WULANDARI
Kuasa Societe Generale De
Surveillance Holding, SASelaku Pemegang
10,40% Saham Perseroan
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
SUFRIN HANNAN
PT Sucofindo (Persero)Selaku Pemegang
4,48% Saham Perseroan
KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA
-% ML 1MAN SANTOSOr
- 7-
V. PENUTUP
Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalamrapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) tentangPersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku2014ditutup.
Jakarta, 12 Mei 2015
KUASA PEMEGANG SAHAM
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
%-C
GATOT TRTHARGO
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya
Selaku Kuasa Pemegang85,12% Saham Perseroan
PUTRI WULANDARI
Kuasa Societe Generale De
Surveillance Holding, SASelaku Pemegang
10,40% Saham Perseroan
iTBRAJA
3DADF1432054?*^
RIBURUPIAH # /
SUFRIN HANNAN
PT Sucofindo (Persero)Selaku Pemegang
4,48% Saham Perseroan
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA
<*~X M. IMAN SANTOSO
V. PENUTUP
Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalamrapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) tentangPersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku2014 ditutup.
Jakarta, 12 Mei 2015
KUASA PEMEGANG SAHAM
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
GATOT TRIHARGO
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya
Selaku Kuasa Pemegang85,12% Saham Perseroan
PUTRI WULANDARI
Kuasa Societe Generale De
Surveillance Holding, SASelaku Pemegang
10,40% Saham Perseroan
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
/SUFRIN HANNAN
PT Sucofindo (Persero)Selaku Pemegang
4,48% Saham Perseroan
KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA
- 7-
V. PENUTUP
Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalamrapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) tentangPersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku2014ditutup.
GATOT TRIHARGO
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,Jasa Konstruksi dan Jasa lainnya
Selaku Kuasa Pemegang85,12% Saham Perseroan
Jakarta, 12 Mei 2015
KUASA PEMEGANG SAHAM
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
Kuasa Societe Generale De
Surveillance Holding, SASelaku Pemegang
10,40% Saham Perseroan
fe^>
PT Sucofindo (Persero)Selaku Pemegang
4,48% Saham Perseroan
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
KOMISARIS UTAMA DIREKTUR UTAMA
"g* M. IMAN SANTOSOiMBURUPIAHl
,M. ARTE ZAINUDDIN
No.
2.
4.
DAFTAR HADIR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015Tempat : Ruang Rapat Lantai 7 Gedung Kementerian BUMN
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
Pukul : 15.00 WIB s/d selesai
Nama
Gatot Trihargo
Imam Apriyanto Putro
Putri Wulandari
Silvester Budi Agung
Jabatan/Instansi
Deputi Bidang Usaha JasaKeuangan, Jasa Konstruksi danJasa Lain
Sekretaris Kementerian BUMN
ft* $UCc-<FU\/Ct L?<*r£erz) )
Kuasa Societe Generale De
Surveilance Holding Geneva
Asdep Usaha Jasa Pembiayaandan Jasa Lain
Tanda Tangan
<^
cjy^sJ-S
6^DEWAN KOMISARIS PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
1. M. Iman Santoso Komisaris Utama
Djoko Pruwongemboro Anggota Komisaris
Liliek Mayasari Anggota Komisaris
DIREKSI PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
M. Arif Zainuddin Direktur Utama
Bambang Isworo Direktur
No. Nama Jabatan/Instansi Tanda Tangan
An\or Mi•iniar fliruImuran koord USoU.ywigj t-jA . sp -
AW^^(r .$- PkA /M4. M. IvW^ iffe, D ^.pspn/7
5./IMAM D^Ur^ V?b fl^rjyi^rvPl '̂'
i<-eri/f'< *p/ IWU6p \aJ 1 f %^ t 00
ftJAsAj/ . /v J\. &U*^A^
%HtfM ^• fab ft.W»i«3a /^jn
-Qtf^ flfAMA /^ fcft/WJ - JP^l. %
ii. •Lo-?v^ Ma^ iAz/uju >jlf//
12. &utur7&r y • /^/Waf'^'
13. l^lMpxV 1^' £ . M flitymO
li^ftfUfrm. (M —
14.
15. Oftc\ Kcrnuan^ k mwn•o
16. Jp&A&s\j t . JJl 11
17. (\l\jr fymk KSMIYIf' flfc£18.
19.
TO WHOM IT MAY CONCERN
Ftt^O*.-*-
We SGS SA of 1 place des Alpes, Geneva, Switzerland, being a Shareholder of P.T.Surveyor Indonesia [PTSI]. Indonesia, Jakarta (hereafter "the Company"), hereby appoint
Agus Ahadl Deradjatand/or
Herry Nuryanto Kurnlawanand/or
Putri Wulandari
and/or
M.E. Renlntha Karlna Widyaputri
to be our representative, acting individually, at the General Shareholders Meeting of theConTpany toZTw on Tuesday 5May 2015 or In the event of postponement at any t»me up tothe end of May 2015.
Geneva, the 28 April 2015.
' oiiKt; 3.e -* ;*
SGSSA
Authorised signatories:
/
(Olivier Wferkt" XTpautB***General Counsel
fr< Chief Compliance Officer
8(ix.?i' M V n-r.:>,., II ... » !••»';itib. 'A <r3: .was.