rapat tinjauan manajemen (rtm) management...
TRANSCRIPT
Halaman | 1
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)MANAGEMENT REVIEW
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
13 Oktober 2017
HALAMANPENGESAHAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYARAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
(MANAGEMENT REVIEW)
Kode Dokumen LAP-RTM-LPM-SPI-l1Status Dokumen D Master D Salinan No.Nomor Revisi 00Tanggal 13 Oktober 2017Jumlah Halaman ..... ( )Diajukan Oleh
Hadi Kusnanto, S.T.
Diperiksa OIeh WakiI Rektor I
D~. A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan oleh
Disetujui Oleh
=
Halaman Ii
Halaman | ii
RAPAT TINJAUAN MANAJEMENMANAGEMENT REVIEW
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
INPUT:• Tindak Lanjut dari RTM Sebelumnya• Konteks organisasi: Isu Internal & Eksternal relevan SMM• Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait
(keluhan)• Sejauhmana sasaran mutu telah terpenuhi• Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa• Ketidaksesuaian dan tindak koretif• Pemantauan dan pengukuran hasil• Hasil audit internal• Kinerja penyedia eksternal• Kecukupan Sumber Daya• Efektifitas Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang• Rekomendasi/kesempatan untuk Peningkatan
OUTPUT: Peluang untuk perbaikan Kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu Kebutuhan sumber daya
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA13 Oktober 2017
Halaman | iii
TIM PENYUSUN
Penaggung jawab : Dr. dr. Sukadiono, M.M. (Rektor)Pengarah : Dr. Abdul Azis Alimul Hidayat, S.Kep,
Ns.M.Kes. (Warek 1)Dr. M. Ridlwan, M.Pd. (Warek 2)Dr. Mahsun Jayadi, M.Ag. (Warek 3)
Ketua : Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.Sekretaris : Hadi Kusnanto, S.T.Anggota :
1. Rakhmat Aries, St, M.Pdi2. Febriana Kristanti, S.Si, M.Si.3. Sandha Soemantri, S.Pd, M.Pd4. Eni Sumarliyah, S.Kep.Ns,M.Kes5. Dr. Iis Holisin, M.Pd.6. Drs. Misrin Hariyadi, Se, M.Ak
Halaman | iv
PESERTA RTM1. Pimpinan Universitas2. Pimpinan Fakultas3. Pimpinan program Studi4. Pejabat Struktural5. Auditor Internal
SUSUNAN ACARA1. PEMBUKAAN2. LAPORAN LPM-SPI3. PAPARAN DAN PEMBAHASAN MATERI RTM
a. Paparan Input RTMb. Paparan outpun RTMc. Tanggapan Top Manajemen
4. PENGARAHAN RENCANA AUDIT EKSTERNAL SMM ISO 9001: 20155. PENUTUP
Halaman | 1
A. PAPARAN MATERI INPUT RTMMateri RTM : (klausul 9.3.2)
I. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;Tindakan perbaikan mutu yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah untukmemenuhi beberapa temuan ketidaksesuian dari hasil audit mutu eksternal yangdilakukan oleh tim dari The British Assessment Bureau pada bulan nopember 2016.Beberapa temuan terangkum dalam tabel 1 dan 2 dibawah ini.
Tabel 1. Daftar Temuan ketidaksesuaian kategori Non Conformity (NC)
No
RefNo /
Category
Summary of NC Clause
Corrective Actions Due Date PIC
1 NC -Minor
Ditemukan dua Manual Mutu yangberlaku dan digunakan sebagaipanduan organisasi dalam penerapanimplementasi SMM yaitu MM-UMSBY-01 dan01/MM/PPM/2013
4.2.2 Saat ini memakai manual mutudengan nomor dokumen 01/MM-PPM/2013, untuk MM-UMSBY-01masih dalam tahap review ke semuajajaran pimpinan dekan dan rektoratdengan target pengesahan Desember2016.
Desember2016
PPM
2 NC -Minor
Ditemukan dokumen SK Rektor No.766.1/KEP/II.3.AU/A/2014 –Sasaran Mutu Tahun 2013-2017yang tidak sepenuhnyaterimplementasi dan berkaitandengan rencana pencapaian danmonitoring yang ada di setiap unitkerja
5.4.1
Penetapan sasaran mutu telahdisahkan oleh SK Rektor, tetapibelum ada dokumentasi tabelpemantauan dan akan dilakukanpengisian dokumen tabel pemantauan
Agustus2017
11 Areaunitkerja
3 NC -Minor
Ditemukan + 25 SOP di BAAKtidak memiliki ketentuan sesuaikaidah pengendalian dokumen misal:Persetujuan, up to date, Perubahan,dll
4.2.3Perbaikan dan pengisian kode dannomor SOP sesuai prosedurpengendalian dokumen.
Desember2016
PPMdan
BAAK
4 NC -Minor
Ditemukan bahwa kaidahpemeliharaan infrastruktur danlingkungan belum sepenuhnyaterlaksana melalui penetapan SOP,Instruksi Kerja, Rekaman Kontrol.Masih ditemukan perbedaan persepsiantara “Pemeliharaan” dan“Perbaikan”
6.36.4 Dibuat SOP baru untuk pemeliharaan
dan perbaikan Infrastruktur danlingkungan, beserta dokumenpendukung lainnya (Instruksi kerjadan rekaman)
Januari2017
BAUdan
PPM
5 NC -Minor
Dalam Uji Simulasi di UnitPerpustakaan, Traceability dalampenelusuran sebuah Buku koleksipada saat proses sampling “ BukuStatistik No 301 Sup s. KaranganSupranto. Yang Berjudul Statistikteori dan aplikasi Jilid 8” prosespencarian buku tersebut sangat lama,bahkan masih ditemukan bukutersebut Jilid 1.
7.17.5.3 Traceability di unit perpustakaan
tidak bisa dilakukan dengan baikkarena keterbatasan ruang display.Dan ditargetkan Februari 2017relokasi total unit perpustakaan keruang yang lebih representatif(menempati lantai 2 gedung baru)
Februari2017
UPT.Perpusta
kaan
Halaman | 2
Mengenai temuan yang berkategori non conformity (NC) beberapa tindakan yang telahdiupayakan oleh tim yang terlibat dapat diuraikan sebagai berikut :1. Manual Mutu SPMI UM Surabaya pada periode 2017 – 2021 sudah disahkan dan siap
disosialisasikan kepada civitas akademika UM Surabaya.2. Dilakukan rekonstruksi ulang terhadap sasaran mutu yang ada sebab menyesuaikan
dengan rencana operasional universitas periode 2017 – 2021 yang mengalami beberapaperubahan kebijakan prioritas.
3. Sudah ada penetapan kode dan penomoran SOP yang akan dilaksanakan bersamaandengan disahkannya Manual Mutu SPMI periode 2017 – 2021. Pedoman pemberian kodedan penomoran SOP diuraikan dalam Manual Mutu yang baru.
4. Sudah ada SOP tentang pemeliharaan infranstruktur kampus yang telah disusun olehBAU dan dilaksanakan.
5. Perbaikan traceability perpustakaan sudah dilakukan seiring dengan RelokasiPerputakaan ke gedung At Tauhid Lantai 2.
Tabel 2. Daftar Temuan ketidaksesuaian kategori Observasi (OFI)
No
RefNo /Category
Summary of OFI Clause
Corrective Actions DueDate PIC
1 OFI Peluang perbaikan untuk memastikankembali bahwa system dokumentasiSMM harus dikendalikan secaraefektif sesuai dengan kaidah-kaidahpengendalian dokumen misal:struktur, pengesahan, sosialisasi, upto date, standarisasi.
4.2.3
Dalam proses standarisasi (koding)dokumen; struktur, pengesahan,sosialisasi, up to date.
Agustus2017
PPM danunit terkait
2 OFI Peluang perbaikan untuk menetapkansebuah rangkaian data / informasiyang menghubungkan antaraTujuan,Sasaran dan Program (RencanaPencapaian) dalam rangkamemudahkan monitoring danperbaikan terhadap pencapaian danefektifitas SMM.
8.5.1
Mensikronkan kembali antaraTujuan, Sasaran dan Program Kerjaunit dengan Visi Misi Universitas.
Agustus2017
Semua Unitarea
3 OFI Peluang perbaikan dalam rangkapengelolaan infrastruktur danlingkungan, menetapkan:
1. Mekanisme pemeliharaanmelalui Penjadwalan atauProgram Pemeilharaan
2. Pencatatan danpengontrolan hasilpemeliharaan
3. SOP/IK proses pelaksanaanpemeliharaan
6.36.4
Pembuatan SOP & IKpemeliharaan dan perbaikanbeserta formulir jadwalpemeliharaan.
Januari2017
BAU danPPM
4 OFI Peluang perbaikan untuk menyusunsebuah mekanisme pengaturan yangbaku berkaitan dengan prosespengadaan barang/jasa melaluiSOP/IK/ Dokumen terkait lainnya
7.4
Dibuatkan SOP pengadaan,penerimaan dan distribusi barang.
Januari2017
BAU danPPM
5 OFI Prodi: Manajemen, Akuntansi,PerbankanSyariahPeluang perbaikan Pada prosedurepengembangan Kurikulum No.
4.2.3Revisi SOP pengembanganKurikulum dengan memasukkanreferensi dokumen terkait.
Januari2017
Prodi danPPM
Halaman | 3
No
RefNo /Category
Summary of OFI Clause Corrective Actions Due
Date PIC
MP/FE/AK-0. Terkait dokumenpendukung dapat dicantumkan secaraterperinci dokumen apa saja yangdigunakan dalam prosedure tersebut.
6 OFI P2MBPeluang perbaikan terkait prosedure.SOP RPL/PENP2MB/02. Rev.03.terkait dengan prosedur penerimaanmahasiswa baru. Yang didalamprosedur tersebut tergabung denganprosedur promosi dan prosedurepublikasi.
4.2.3
Revisi SOP no. RPL/PENP2MB/02terkait dengan penerimaanmahasiswa baru yang terpisahdengan SOP Promosi dan SOPPublikasi.
Januari2017
P2MB danPPM
7 OFI UPT. PerpustakaanPeluang perbaikan untuk memberikaninformasi alur proses (kunjungan,Peminjaman) secara jelas dan terbacaoleh pengunjung.
7.5.1
Dibuatkan alur proses kunjungandan peminjaman buku.
Januari2017
Perpustkaandan PPM
8 OFI BSDIPeluang perbaikan untuk meninjaukembali pemantauan terkait sasaranmutu yang tertuang dalam formpemantauan. Agar diperjelasbagaimana cara melakukanpengukuran tersebut.
5.4.1
Mereview pemantauan dari tabelpantau sasaran mutu yang ada.
Januari2017
BSDI danPPM
Berdasarkan temuan observasi diatas beberapa tindakan perbaikan yang sudah dilakukan danmasih dikerjakan dapat diuraikan sebagai berikut :1. Temuan terhadap SOP yang kurang memenuhi standar sudah dilakukan perbaikan dengan
melakukan penyesuaian terhadap standar SOP yang tertulis dalam Manual Mutu UMSurabaya.
2. Seiring dengan relokasi Perpustakaan ke gedung yang baru maka sudah dibuatkan alurkunjungan dan peminjaman buku yang menyesuaikan dengan tata letak dan ruangperpustkaan yang baru.
3. Sampai saat ini LPM dan biro terkait berusaha melakukan pemantauan sasaran mutu yangada di setiap unit kerja.
II. Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemenmutu;
Sebagai lembaga pendidikan tinggi UM Surabaya harus dapat menyesuaikan diri denganperubahan dan perkembangan yang ada dewasa ini agar dapat tetap bersaing bahkan menjadileader di antara sesama lembaga pendidikan tinggi. Beberapa perubahan yang harusdilakukan oleh semua lembaga dan unit kerja di lingkungan UM Surabaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu eksternal dan internal.1. Perubahan Eksternal, muncul kebijakan baru dari pemerintah yang berhubungan dengan
Mutu Perguruan Tinggi yaitu:a. Perubahan sistem Akreditasi Prodi dan Institusi dari manual menjadi berbasis
Online.b. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti
Halaman | 4
2. Perubahan Internal dari dalam kampus dapat dikatergorikan sebagai berikut :a. Penambahan gedung / sarana prasana barub. Target AIPT 2020 dengan predikat “A”
Dengan beberapa perubahan tersebut maka seluruh lembaga dan unit kerja di UM Surabayaharus ikut melakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap capaian kinerja dan mutu yangsudah, sedang dan akan dilakukan.Perubahan – perubahan tersebut memerlukan inovasi dan kreatifitas baru dalam usahapencapaian prioritas yang ada dari semua pihak baik pemegang maupun pelaksana kebijakandi UM Surabaya.
III. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk trendalam:
1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan;Penanganan kepuasan pelanggan dan umpan balik dilakukan melalui media kotaksaran yang ditempatkan di beberapa kantor biro dan unit kerja, lembar saran danmasukan yang sudah terisi dilakukan proses rekapitulasi secara berkala oleh Birodan LPM. Tabel 3 di bawah ini hasil rekapitulasi selama periode januari – oktober2017.
Tabel 3. Rekapitulasi lembar saran dan masukan periode januari – oktober 2017
No. Uraian keluhan Jumlah Prosentase
1 Akademik 2 2.04%
2 Dosen 5 5.10%
3 Fasilitas 33 33.67%
4 Layanan 26 26.53%
5 Wifi 10 10.20%
6 Lain - Lain 22 22.45%
Jumlah Total 98 100.00%
Secara garis besar beberapa kelompok keluhan dalam tabel 3 di atas dapat diuraikansebagai berikut :
a. Akademik, menyoroti tentang pelaksanaan UAS yang mundur dari jadwal danpelaksanaan perkuliahan P2K yang dimulai hari jum’at.
b. Dosen, mengeluhkan tentang seringnya dosen tidak datang pada saat perkuliahandan terlambat datang dalam memberikan perkuliahan.
c. Fasilitas, banyak keluhan dan masukan yang menyampaikan tentang performancefasilitas yang kurang berfungsi sebagaimana semestinya mulai dari LCDproyektor, AC Ruangan, ATK Kuliah hingga kebersihan Toilet.
Halaman | 5
d. Layanan, banyak keluhan jam operasional biro, pembagian job disk TKP,keberadaan personil di unit terkait dan perilaku personil dalam melayanimahasiswa.
e. Wifi, keluhan yang sering muncul adalah masalah koneksitas di beberapa tempatyang dianggap kurang cepat (lemot) dan masalah koneksitas yang tidak kontinyu(putus nyambung).
f. Lain – lain, ada yang bersifat keluhan tapi tidak jelas yang dikeluhkan dan bersifatumum (tidak spesifik).
Selain dari penanganan keluhan pelanggan dari kotak saran dilakukan jugapenanganan melalui survey kepuasan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikanserta mahasiswa selaku pelanggan utama UM Surabaya.
Dalam rangka mengetahui keinginan pelanggan dari UM Surabaya yang terdiri daripelanggan eksternal dan internal. Telah dilaksanakannya survey kepuasan yangmengarah pada kelompok pelanggan internal terlebih dahulu yang dibagi dalam duakegiatan survey sebagai berikut :a. Survey kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (TKP).b. Survey kepuasan Mahasiswa.
Instrumen kedua survey di atas merujuk pada hasil pelatihan SMM ISO 9001 : 2008oleh Lembaga Consulting Management (LCM) dengan penilaian pengukuranmenggunakan skala likert sebagai berikut : 1 = sangat tidak penting; 2= tidakpenting; 3= cukup penting, 4 = penting dan 5= sangat penting.
Pada survey kepuasan 2017 ini pengisian instrument kuesioner sudah dilakukansecara online sehingga mengurangi pembiayaan dalam penyediaan instrument.Secara garis besar hasil survey kepuasan 2017 tersaji dalam tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4.1 Rekapitulasi hasil survey kepuasan 2017
No. RespondenJumlah
RespondenNilai
validitasIndek
KepuasanKategori
1 Dosen 60 0.9850 3.67 Memuaskan
2 TKP 30 0.9859 3.8 Memuaskan
3 Mahasiswa 282 0.9852 3.29Cukup
Memuaskan
Halaman | 6
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Survei Berdasar Aspek Sistem Manajemen Mutu
NO ASPEKRATA-RATA
RESPONKATEGORI
1 LAYANAN MAHASISWAA. Pelayanan bidang akademik/
kemahasiswaan/ keuangan3,36 Cukup Memuaskan
B. Pelayanan bidang sarana danprasarana
3,25 Cukup Memuaskan
2 LAYANAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKANA. Kepemimpinan 3.83 Memuaskan
B. Perencanaan 3.71 Memuaskan
C. Budaya Organisasi 3.63 Memuaskan
D. Komunikasi 3.57 Memuaskan
E. Lingkungan Kerja Fisik 3.74 Memuaskan
F. Pengembangan Karir 3.74 Memuaskan
2. Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;Sasaran mutu untuk saat ini belum dapat disampaikan mengingat ada perubahan rencanaprioritas kegiatan dengan diterbitkannya dokumen Rencana Operasional UM Surabaya2017 – 2021, dimana semua lembaga, biro dan unit kerja terkait masih merumuskanulang capaian dan target masing – masing yang sesuai dengan Rencana Operasional UMSurabaya 2017 – 2021.
3. Hasil audit;Organisasi harus melaksanakan audit internal yang direncanakan berkala untukmenentukan apakah sistem manajemen mutu. (klausul 8.2.2)a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1), terhadap persyaratan
Standar Internasional ini dan persyaratan system manajemen mutu yangditetapkan oleh organisasi, dan.
b) sudah diterapkan secara efektif dan dipelihara.c) Maksud dan Tujuan Audit
Maksud pelaksanaan audit internal adalah untuk mengukur sampai sejauh manaimplementasi dari Sistem Manajemen Mutu yang sudah berjalan pada 20 unit kerjayang ditunjuk di lingkungan UMSurabaya. Setelah dilaksanakan audit internal 2017,maka untuk memudahkan evaluasi dibuatlah dokumen ini yang nantinya berfungsisebagai referensi dari pelaksanaan audit internal siklus berikutnya.Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal adalah untuk mengetahui tingkatimplementasi Sistem Manajemen Mutu pada 20 unit kerja yang ditunjuk. Laporankegiatan audit internal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada civitasakademika tentang kondisi riil pelaksanaan dari SMM di UMSurabaya. Dimana haltersebut diharapkan dapat memberikan arah pengembangan dan penggunaan strategitepat dalam penerapan SMM di UMSurabaya.
d) Sasaran KegiatanKegiatan audit internal 2017 ini memiliki sasaran pada unit kerja sebagai berikut :- Program Studi sebanyak 7 unit yaitu : Akuntansi, Manajemen dan Perbankan
Syariah, S1 Pendidikan Agama, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1Pendidikan Dokter, dan D3 Teknik Komputer.
Halaman | 7
- Biro/Pusat/Lembaga dan UPT sebanyak 13 unit.
4. Pemantauan dan pengukuran hasil;Hasil kegiatan Audit internal 2017 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagaiparameter implementasi sistim manajemen mutu universitas yang diukur sebagai berikut.
Tabel 5. Jumlah Temuan audit Internal 2017
No Kategori Temuan Jumlah Prosentase
1 NC Mayor 30 24,59%
2 NC minor 45 36,89%
3 Observasi 47 38,52%
122 100,00%
Unit Kerja 20 unit
Rerata temuan/uk 6.4 temuan
Jumlah temuan pada audit internal 2017 sebanyak 122 temuan dari 19 unit kerja lebihbanyak dari pada audit internal 2016 yang hanya berjumlah 90 temuan, hal ini dapat menjaditanda masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan manajemen mutu yang adasaat ini.
Dari 19 unit kerja yang terlibat pada kegiatan audit internal diperoleh data jumlah sebarantemuan untuk tiap unit kerja, data tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.
Sebaran jumlah temuan di bawah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut;kesiapan auditte, kejelian dan pengalaman auditor dan komunikasi antara auditte dan auditoryang terjalin selama proses audit.
Tabel 6. Sebaran jumlah Temuan audit Internal 2017
No. Unit Kerja Jumlah Prosentase
1 BAA 10 8.20%
2 BAKA 6 4.92%
3 BAU 8 6.56%
4 BSDI 8 6.56%
5 KUIK 4 3.28%
6 LIPMB 5 4.10%
7 LPM - SPI 8 6.56%
8 LPPM 5 4.10%
9 P4 4 3.28%
Halaman | 8
10 Perpustkaan 6 4.92%
11 PS Haki 10 8.20%
12 PTI 3 2.46%
13 Akuntansi 5 4.10%
14 FK 5 4.10%
15D3
Komputer10
8.20%
16 Manajemen 1 0.82%
17 PAI 4 3.28%
18 PBSI 10 8.20%
19 PSy 10 8.20%
Total 122 100.00%
5. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;Untuk kinerja proses yang disampaikan dalam laporan ini adalah monev prosespembelajaran semester genap 2016 – 2017, yang ditampilkan dalam bentuk rekapitulasisebagai berikut :
No.
Program Studi
Tabel
Keterangan
Kehadiran
dosen
Kehadiran
Mahasiswa
Capaian
Silabus
Kinerja DosenRata-rata
IPD
SangatBaik
BaikCukup
Kurang
Nilai
Kriteria
1 Teknik Elektro 73.00% 82.00%72.34
%0.00%
57.29%
42.71%
0.00%
59.74
Cukup
2 Teknik Mesin 86.00% 83.00%89.21
%0.00%
80.00%
20.00%
0.00%
60.33
Baik
3 Teknik Arsitektur 73.00% 88.00%69.93
%0.00%
80.11%
19.89%
0.00%
62.41
Baik
4 Teknik Sipil 83.00% 84.00%85.38
%0.00%
16.52%
83.48%
0.00%
57.30
Cukup
5 Teknik Perkapalan 64.00% 75.00%62.19
%0.00%
65.33%
34.67%
0.00%
59.68
Cukup
6D-3 TeknikKomputer
77.00% 84.00%75.87
%0.00%
49.52%
50.48%
0.00%
60.14
Baik
Rata-rata FT = 76.00% 82.67%75.82
%0.00%
58.13%
41.87%
0.00%
59.93
Cukup
7 Ilmu Hukum 86% 70%86.41
%30.43%
50.00%
19.57%
0.00%
66.26
Baik
Halaman | 9
8S1 Psikologi
0.00% 0.00%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
9Fakultas
Kedokteran94.28% 96.98% 100% 0.00%
83.33%
16.67%
0.00%
65.54
Baik
10 S1 Keperawatan
97.30%100.00
%100.00%
0.00%100.00%
0.00%
0.00%
68.27
Baik
11 D3 Keperawatan
97.04% 92.80% 100% 0.00%100.00%
0.00%
0.00%
62.31
Baik
12 D3 Kebidanan
95.00% 95% 100%100.00
%0.00%
0.00%
0.00%
75.02
BaikSekali
13
D3 AnalisKesehatan
79.96% 99.18% 100% 37.50%56.25
%6.25%
0.00%
64.41
Baik
Rata-rata FIK = 92.33% 96.75%100.00%
34.38%64.06
%1.56%
0.00%
67.50
Baik
14 PBSI
94.00% 90.00%82.00
%35.90%
64.10%
0.00%
0.00%
68.40
Baik
15 Matematika
91.00% 92.00%82.67
%22.86%
74.29%
2.86%
0.00%
67.36
Baik
16 Biologi
87.00% 94.00%81.50
%21.62%
37.84%
32.43%
8.11%
64.00
Baik
17 Bahasa Inggris
94.00% 89.00%85.25
%24.07%
38.89%
33.33%
3.70%
55.52
Cukup
18 PAUD
86.00% 88.00%91.00
%37.50%
62.50%
0.00%
0.00%
70.00
BaikSekali
19 PGSD
100.00%
95.00%93.00
%66.67%
33.33%
0.00%
0.00%
71.00
BaikSekali
Rata-rata FKIP = 92.00% 91.33%85.90
%28.39%
55.52%
13.72%
1.97%
66.05
Baik
20 Manajemen
96% 85%96.50
%13.00%
51.00%
19.00%
17.00%
52.48
Cukup
21 Akuntansi
97% 88.89%96.65
%6.00%
53.00%
31.00%
8.00%
53.74
Cukup
Rata-rata FE = 96.29% 87.07%96.58
%9.50%
52.00%
25.00%
12.50%
53.11
Cukup
22
S-1 Akhwal AlSyaksiah
0% 0%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Baik
23 S-1 PAI
0% 0%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
24
S-1 PerbandinganAgama
0% 0%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
25
S-1 PerbankanSyariah
0% 0%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
Rata-rata FAI = 0.00% 0.00%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
26
S-2 PendidikanAgama Islam
0% 0%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
25
S-2 PendidikanBahasa Sastra
0% 0%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
Halaman | 10
26
S-2 HukumEkonomi Syariah
0% 0%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
Rata-rata Pasca = 0.00% 0.00%0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.00%
0.00
Kurang
27
Rata-rataUniversitas =
63.23% 61.12%63.53
%14.67%
39.96%
14.53%
2.07%
44.69
Cukup
6. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;Tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilaksanakan merujuk pada data hasilaudit internal untuk masing-masing lingkup temuan dan disesuaikan dengan kondisi unitkerja. Berikut ini adalah rencana perbaikan yang akan dilaksanakan sesuai denganklasifikasi temuan audit internal.
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
1Dokumen proses bisnistidak ada
NCBAA
2 Dokumen lama yangada, dokumen barubelum ada
NCBAA
3Dokumen konteksorganisasi belum ada
NCBAA
4
Renstra, Proker, Renopada di pimpinan BAA(belum dapatmenunjukkan saat audit)
NC
BAA
5 Penyimpanan dokumenada, tetapi belum rapi(bukti foto)
NCBAA
6 Struktur, susunan, &tupoksi belum ada
NCBAA
7 Struktur Organisasidipajang tapi belumsesuai standar. Terlalukecil
NC
BAA
8 Tupoksi belumtercetak/belum ada
NCBAA
9 Tulisan VMTS tertuliskecil
BAA
10 Layanan tidak tersedialengkap
NCBAA
11 VMTS, SO, Tupoksi danRenstra
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17NC minor
KUIK
12 Ruangan sempit dantertutup, Komputer tidak
29-Sep-17
observasiKUIK
Halaman | 11
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
memenui syarat (rusak)
13 Pada bagian KUIK,angket kepuasanpelanggan perludiperbaiki karena tidaksesuai dengankarakteristik pelanggan
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17
observasi
KUIK
14 Belum ditemukan BisnisProses, KonteksOrganisasi, dan SOPbarang milik pelanggan.
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17
NC minor
KUIK
15 Belum ada dokumenproses bisnis
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17NC
BAU
16 18 SOP belum adalembar pengesahan
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17observasi
BAU
17 Belum ada dokumenkonteks Organisasi
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17NC
BAU
18 Belum ada dokumenanalisis Resikooperasional
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17NC
BAU
19 Renop hanya dariuniverstas, renop BAUbelum ada
13 Okt 17NC
BAU
20 Struktur organisasi ada,dipajang tetapi tidakterlihat (terlalu kecil)
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17observasi
BAU
21 Penataan arsip kurangsesuai, lebeling arsip,dan penghapusan arsip(masih ada yang sampaiumur 5 tahun)
29-Sep-17
29-Sep-17
observasi
BAU
22 VMTS ada, dipajangtetapi tidak bisa dilhat(terlalu kecil)
29-Sep-17
29-Sep-17 29-Sep-17observasi
BAU
23 OTK masih milik Univ.,belum ada yang versiFak/prodi
20-Sep-17
observasiPS
24 Belum ada dokumenproses bisnis, kaprodibelum sepenuhnyapaham PB.
30-Sep-17
NC
PS
25 SOP belum ada lembarpengesahan
20-Sep-17
observasiPS
26 Dokumen Konteks dananalisis resiko organisasi
13 Okt 17 NC PS
Halaman | 12
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
belum ada
27 Belum punya RenopFak/prodi
13 Okt 17NC
PS
28 Penyimpanan dokumenada, tetapi kurang sesuai
13 Okt 17observasi
PS
29 Perangkat pembelajaranhanya 15 % yg tersedia,minimum perangkatpembelajaran 80%
13 Okt 17
observasi
PS
30 Dokumen prosespembelajaran danpenilaian ada, tetapikurang rapi
13 Okt 17
observasi
PS
31 Kebijkan Mutu belumada sama sekali
9/20/2017observasi
PS
32 Prosedur mutu penjaminmutu ada, tetapi kuranglengkap
9/27/2017observasi
PS
33 Dokumen sangat banyak,tetapi penataan dokumenbelum baik/rapi.
1 Nop 17observasi
FK
34 Tidak ada agenda suratmasuk dan surat keluar
1 Nop 17observasi
FK
35 Program Fak. Sudah adatetapi bukti kegiatanbelum ada
1 Nop 17observasi
FK
36 Dalam VM belum adatujuan dan sasaran sertapengesahan dandokumen dokumen yanglain
13 Okt 17
observasi
FK
37 SOP belum ada FlowChart, SK, Form danPengesahannya
31 Okt 17observasi
FK
38 Ruang kantor masihmenempati ruangbersama belumrepresentatif
31 Okt 17
observasi
BAKA
39 SOP BAKA belum adaFlow Chart baik untukMahasiswa dan alumni
13 Okt 17observasi
BAKA
40 Staff kelembagaanbelum ada personilnya,belum diusulkan, belumada SK
31 Okt 17
observasi
BAKA
Halaman | 13
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
41 Dalam VM belum adatujuan dan sasaran sertapengesahan dandokumen dokumen yanglain
31 Okt 17
observasi
BAKA
42 Hasil kegiatan BAKAbelum bisa menunjukkandokumen
31 Okt 17observasi
BAKA
43 Belum ada agenda suratmasuk dan surat keluar
31 Okt 17observasi
BAKA
44 SO yang dipajang belumada nama danpengesahan
1 Des 17observasi
PSH
45 Tidak ada Tupoksisecara khusus
31 Okt 17observasi
PSH
46 Belum ada sasaran mutudan tujuan
31 Okt 17observasi
PSH
47 SOP masih satu harusdibreakdwon, Haki,Paten, merk, desainindustri
31 Okt 17
observasi
PSH
48 Konteks Orgaisasi belumada
1 Des 17NC minor
PSH
49 Dokumen analisis resiko 1 Des 17 observasi PSH
50 Proker belum ada ttdpimpinan, renstra danrenop belum ada
31 Okt 17observasi
PSH
51 SOP harus tertulis masaberlaku dan di ttdpimpinan
31 Okt 17observasi
PSH
52 KM, MM, dan SMbelum ada
31 Okt 17NC minor
PSH
53 Pengarsipan belum adadan penataan dokumenbelum rapi
31 Okt 17observasi
PSH
54 Dokumen organisasisudah ada, namunpengendalian dokumenmasih belum rapi. SOkurang besar sehinggatidak terlihat
14-Sep-17
18-Sep-17 18-Sep-17 18-Sep-17
NC minor
PTI
55 SOP ada namun belumada pengesahan, renstra,proker sudah ada, namunrenop belum ada ,pengendalian dokumen
15-Sep-17
15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17
NC minor
PTI
Halaman | 14
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
belum rapi
56 Belum ada pelabelandokumen namunpenataan dokumen sudahbaik
15-Sep-17
15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17
NC minor
PTI
57 Penjagaan (tempatpenyimpanan blmmaksimal, dikarenakankondisi ruang terbatas)
11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17
NC minor
LPM - SPI
58 Pengadaan Barang 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI
59 Pengendalian dokumen,dokumen ada yangbelum lengkap tetapisudah ada.
18-Sep-17
18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17
NC minor
LPM - SPI
60 Pengendalian dokumen(terdapat dokumen yangbelum lengkap)
18-Sep-17
18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor
LPM - SPI
61 Insfrastruktur (kotaksaran, jam operasional)
18-Sep-17
18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor
LPM - SPI
62 Pengendalian dokumen(labeling)
11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor
LPM - SPI
63 Perencanaan (SOPbelum ada Flow Chart)
11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor
LPM - SPI
64 Insfrastruktur (bukutamu sudah ada tetapibelum dilaksanakan)
18-Sep-17
18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor
LPM - SPI
65 SOP belum adapengesahan
29-Sep-17
29-Sep-17NC minor
PBSI
66 Ada 2 SOP yang samadengan istilah yangberbeda (SOP dan MP)
9/15/2017 9/15/2017observasi
PBSI
67 VM sudah terpasangtetapi belum ada ttd
29-Sep-17
29-Sep-17NC minor
PBSI
68 KM dan SM, (dokumenmasih dicari danbelumada)
29-Sep-17
29-Sep-17observasi
PBSI
69 Renstra, Proker, Renop(dokumennya ada tetapibelum ada lembarpengesahan)
29-Sep-17
29-Sep-17
NC minor
PBSI
Halaman | 15
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
70 ada tupoksi tapi belumada pengesahan,pengendalian melaluikoordinasi intensif, SOPada yang asli masihterselip
29-Sep-17
29-Sep-17
NC minor
PBSI
71 MM belum adapengesahan, yang aslimasih terselip
29-Sep-17
29-Sep-17NC minor
PBSI
72 Tinjauan kurikulum adauntuk 2017, masih dalamproses
6 Okt 17NC minor
PBSI
73 Belum ada penataandokumen dengan rapi,karena perpindahankantor, sudah adapenomoran dokumen.
27 Okt 17
observasi
PBSI
74 Belum ada dokumenanalisis Resiko
6 Okt 17NC minor
PBSI
75 Pengesahan struktursusunan tupoksi
19-Sep-17
27-Sep-17 27-Sep-17observasi
BSDI
76 Belum ada SOP 12 okt 17 27-Sep-17 idem NC BSDI
77 Belum ada konteksorganisasi sesuaiketentuan
19-Sep-17
27-Sep-17 idemNC
BSDI
78 Masih ada dokumenyang belum ditata, belumdiberi label
19-Sep-17
27-Sep-17 idemobservasi
BSDI
79 Belum menyerahkansasaran mutu unit kerja
12 okt 17 27-Sep-17 idemNC minor
BSDI
80 Belum ada SOP untuklayanan Prima
27-Sep-17
27-Sep-17 idemNC
BSDI
81 Belum ada pengesahan /SK Proker di terima atautidak
27-Sep-17
27-Sep-17 idemNC
BSDI
82 Belum ada dokumenkonteks Organisasi dananalisis resiko
27-Sep-17
27-Sep-17 idemNC
Mayor BSDI
83 Tidak ada SOP PMB 20-Sep-17
20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC
LIPMB
84 Belum ada SOPPublikasi fakultas secaratertulis
20-Sep-17
20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC
LIPMB
85 Arsip masih belum baik,belum ada pengkodean
20-Sep-17
20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC
LIPMB
Halaman | 16
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
arsip
86 Belum ada SOPkerjasama internal daneksternal tentangrekruitmen MABA
20-Sep-17
20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17
NC
LIPMB
87 Belum ada SOPpembagian FeeRekruitmen MABA
20-Sep-17
20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC
LIPMB
88 OTK belum ter SK kan 13 Okt 17 NC Manajemen
89 Belum ada tuppoksisesuai SO
25-Sep-17
27-Sep-17 27-Sep-17NC minor
Komputer
90 Dokumen belumterkendali
11 okt 17 27-Sep-17 idemNC minor
Komputer
91 Belum ada dokumenkonteks organisasi
27-Sep-17 idemNC
MayorKomputer
92 Belum ada dokumenanalisis resiko
27-Sep-17 idemNC
MayorKomputer
93 Belum ada dokumenmutu (GPM, UPM)
27-Sep-17 idemobservasi
Komputer
94 SO sudah ada tetapibelum disahkan
27-Sep-17 idemNC
Komputer
95 Belum dibuat analisisresiko, hanya adadokumen analisis resikodi borang ED
27-Sep-17 idem
NC
Komputer
96 Tidak bertemu denganGKM, sudah dibentukUPM Prodi
27-Sep-17 idemNC
Komputer
97 Belum dilakukanworkshop penyusunankurikulum prodi, belumada pedoman akademikprodi.
idem
NC
Komputer
98 Belum ada SOPpelaksanaan perkuliahan
11 okt 17 27-Sep-17 idemNC
MayorKomputer
99 SOP PenyimpananDokumen belum ada,SOP yang sudah adabelum disahkan, SOPbentuk print out belumdipasang (pigura),
13 Okt 17 29-Sep-17
NC minor
Perpustakaan
100 Renstra, renop danproker belum diprint dandisahkan
13 Okt 17 29-Sep-17NC minor
Perpustakaan
Halaman | 17
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
101 Dokumen OTK belumdisahkan dan direvisi,Struktur OTK belumdirevisi dan dipajang
13 Okt 17 29-Sep-17
NC minor
Perpustakaan
102 Papan nama, musholla,Ruang belajar 24 jam,internet LAN untukpengguna, meja kursiuntuk pengguna
29-Sep-17
NC minor
Perpustakaan
103 Tempat penyimpanandokumen belummencukupi, pelabelanperlu ditata dengan baik.
13 Okt 17 29-Sep-17
NC minor
Perpustakaan
104 Jam operasional,keterangan nama staffdan pimpinan,keterangan arah masukdan keluar, danketerangan file bidangilmu belum ada.
13 Okt 17 29-Sep-17
NC minor
Perpustakaan
105 OTK masih belumdisahkan / di SK, prosesmasih di rektorat
20-Sep-17
P4
106 SO belum dipajang 20-Sep-17
P4
107 VMTS belum dipajang 7 Nop 17 P4
108 SOP baru ada satu yaitureview kurikulum, SOPsedang dalampengembangan
20-Sep-17
P4
109 Struktur, susunan, &tupoksi ada, lengkaptetapi belum dipajangdan belum di SK kan
27-Sep-17
27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM
110 VM ada tetapi tidakdipajang, belum adapengesahan pada profil(VMT dan renstra)
15-Sep-17
27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM
111 Rekriutmen Penilaiinternal : SOP belumsesuai denganpelaksanaan danpengkodean belumsesuai format
22-Sep-17
27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM
112 SOP penelitian 15, SOPPkM 12, ditemukanketidaksesuaianpelaksana
22-Sep-17
27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM
Halaman | 18
No.LK
Uraian LaporanKetidaksesuaian
Tgl.RencanaPenyeles
aian
Tgl. RealisasiPenyelesaian
Tgl.Verifikasi
Tgl.Selesai(Ditutup)
Ket. Unit Kerja
113 Dokumen KonteksOrgaisasi dan analisisResiko belum ada
22-Sep-17
27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM
114 SO belum dipajangkerana belum adapengesahan
13-Sep-17
27-Sep-17 Akuntansi
115 VM masih menggunakanyang lama, perlumemperbaruhi masaberlaku 2017 - 2021(termasuk VMTS),belum ada dokumen fisikproker dan renop
1 okt 17 27-Sep-17 Akuntansi
116 SOP perlu diberipenjelasan prosedur,belum berdasarkan Prodi(jadi 1 dengan fakultas),belum semua kegiatanada SOP, notasipembuatan SOP belumsesuai format.
1 okt 17 27-Sep-17 Akuntansi
117 Belum ada konteksorganisasi dan analisisresiko
1 okt 17 27-Sep-17 Akuntansi
118 Belum ada KM secaramenyeluruh yang adaMONEV
22-Sep-17
27-Sep-17 Akuntansi
119 SOP unit kerja belumdisahkan, renstra -prokerdan renop tidak memiliki
27-Sep-17
NCPAI
120 SOP Penjaminan mutubelum ada
27-Sep-17
NCPAI
121 Kurikulum belum adapengesahan, dosen yangmemiliki perangkatpembelajaran masih50%, perangkat PBMbelum KKNI, dokumenPBM belum di ttdKaprodi, pedomanakademik belum update
29-Sep-17
NC PAI
122 tempat penyimpananarsip kurang memadai
29-Sep-17
NC PAI
Halaman | 19
7. Kinerja penyedia eksternal.Menurut laporan dan data dari BAU selaku unit kerja yang berinteraksi secara langsungdengan penyedia jasa eksternal, kegiatan yang terkait dengan penyedia jasa eksternalselama tidak ada kendala yang berarti dan ketidaksesuaian kinerja penyedia jasa eksternaltidak berdampak signifikan terhadap proses layanan utama dari universitas.
Untuk meningkatkan mutu kerja dari penyedia jasa eksternal maka perlu adanyamekanisme evaluasi yang melibatkan beberapa pihak yang memahami betul jenis jasayang disediakan oleh masing – masing penyedia jasa eksternal.
IV. Kecukupan sumber dayaDari berbagai masukan dan data yang telah diolah oleh tim LPM – SPI pada unit kerjatertentu masih dibutuhkan SDM yang bisa melakukan pengelolaan sistem mutu di unitkerja.Kendala utama yang dialami oleh unit kerja dalam mengimplementasi sistempenjaminan mutu internal adalah sebagai berikut :a. Belum semua SDM memahami pengetahuan tentang sistem mutu.b. Jumlah SDM yang mau peduli tentang penjaminan mutu.c. Belum adanya insentif terhadap para pengelola penjaminan mutu di setiap unit kerja
karena dianggap sebagai beban kerja tambahan.
V. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);Untuk saat ini belum dapat diukur tingkat efektifitas tindakan dalam menangani resikodan peluang yang ada di setiap unit kerja. Hal ini disebabkan karena penanganantindakan terhadap resiko dan peluang organisasi yang ada merupakan hal baru dan padasaat ini setiap unit kerja masih melakukan pemetaan terhadap prioritas kegiatan yangharus dikerjakan.
VI. Peluang untuk peningkatan.Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring denganbertambahnya fasilitas kampus, meningkatnya remunerasi dari SDM yang dilakukansetiap satu tahun sekali serta adanya teknologi informasi yang semakin mudah sehinggamemudahkan dalam proses komunikasi antar unit kerja dan lembaga maupun antarpimpinan disetiap level.Peluang peningkatan sistem penjaminan mutu juga ditunjang dengan pendapatananggaran dari kampus yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlahmahasiswa yang masuk dan adanya pemasukan dari unit usaha kampus yang telahdirintis selama ini.
Halaman | 20
LAMPIRAN 1:
SUSUNAN ACARARAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (MANAGEMENT REVIEW)
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA
Jum’at, 13 Oktober 2017
PUKUL ACARA PETUGAS PIC
08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia Kepala DivisiMonevin danAudit Internal
09.00 – 11.20 Pembukaan MC
Laporan LPM-SPI Dr. Wiwi Wikanta,M.Kes.
Paparan dan PembahasanMateri Tinjauan Manajemen
Pimpinan RTM(Rektor/WakilRektor)
Kepala LPM-SPI
a. Paparan Input TinjauanManajemen
Hadi Kusnanto, S.T.
b. Tanggapan TopManajemen
Dr. dr. Sukadiono,M.M. (Rektor)
c. Paparan Output TinjauanManajemen
Dr. dr. Sukadiono,M.M. (Rektor)
11.20 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Pengarahan Rencana AuditEksternal SMM ISO 9001:2015 (upgrade SMM ISO9001: 2008)
Konsultan LCM Kepala LPM-SPI
14.00 - Penutup MC
Surabaya, 6 Oktober 2017Kepala LPM-SPI, Sekretaris,
Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes. Hadi Kunanto, S.T.
Halaman | 21
LAMPIRAN 2:FORM NOTULEN RTM
Hari/Tanggal
Waktu
Agenda Rapat
Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya
Konteks organisasi: Isu Internal & Eksternal relevan SMM
Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentinganterkait (keluhan)Sejauhmana sasaran mutu telah terpenuhi
Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa
Ketidaksesuaian dan tindak koretif
Pemantauan dan pengukuran hasil
Hasil audit internal
Kinerja penyedia eksternal
Kecukupan Sumber Daya
Efektifitas Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang
Rekomendasi/kesempatan untuk Peningkatan
Peserta Rapat Terlampir
Pimpinan Rapat
Kesimpulan Rapat
Surabaya,
Disetujui Oleh Diperiksa Oleh Dibuat oleh
Rektor LPM-SPI Notulis
Halaman | 22
LAMPIRAN 3
DAFTAR HADIRRAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
Hari/Tanggal
Pukul
: ...................................
: ....................................
Tempat : ...................
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN