PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

i No. 030IW\INMM6 1

Jakarta, 15 Juni 2016

Kepada Yth, D'rekhr Penilaian Keuangan Perusahaan Seklor Riil OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24, J&arta 10710

Up. Ibu Djustini Septiana

I I Perihal : PemMbhuan Hasil Kewbrsan Rapat Umum Pemaaana Saham Tahunan I

Dengan Hormat,

~ e n g i ini kami atas nama Direksi PT Reswrce Alam Indonesia Tbk ("Pecseman"), melaporttan bahwa Perseroan Uah menyelecggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('RUPST")arg telah dilaksanakan pada : HariITanggal : Rabu, 15 Juni 2016 Waktu : Pukul10.30 W1B - sdesai Tampat : di Mercantile A W Club, Lt 18. WTC, Jl. Jend S u d i a n Kav.31, Jakarta, Indonesia.

Adapun hasil keputusan Rapat menyetujui riakhal sebagaimana tedampk,

AIte Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 784 tallgga! 15 juni 2016 yang dibuat okh Notatis RECKY FRANCKY LIMPELE S.H Notaris di Jakam, akan kaml kin'rnkan kemudlan.(tedampir

W n itu hasil Keputusan RUPST joga akan diimumkan dalam 1 (a" ) suret kabar berbahasa ~ndonesia' yaitu harian Kontan, yang akan terbk pada tangpal 17 Juni 2016.

Demikii kami sampaikan dan atas perhaliannya kami mengimpkan terimakasih.

Hormat kami, PT Resource Alam Indonesia Tbk

Tembuun Ym 1. DikeM~ PT. Bum EMlndonesls 2. kbi PT K d b n SenIra! E M lndooesia 3 indcnesia Capital Markel Oectmnic Library 4. PTEM lndonelua

JBkarhOKie : Bumi Rags U r n s Gioup Building, JI. Pembangunao I No.3, J a b 10130 . Ttlp. : (031) 633 3036 (Wunhgk Fu. : (021) 633 7006 Pontiaaalr Oflice : 11. Adiwcipm Km 8, Sci Rays, P o n t i d 78391. Telp. : (0561) 721688,721861n FU.: (05k1)721651 . Tlx. : 29215 BRC P'TK U Palwbnng Mfia : Kclumluo Sei Sctiaeah K v t a n Katidani RT.027RW.007 Pnkmbagm Telp. : (071 1) 361669.357074a Fax. : 1071 1) 372947 .

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. E-1N GROUP

16.00 WIB. Sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan catatan saldo mkening efek yang tercatat pada penutupan perdagangan pada tanggal 27 Juni 2016.

c. Pembagian deviden tunai :

i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEl (script&), maka dividen final akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEi.

ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (Script), pembayaran diiiden tunai akan dilakukan dengan cek di~den, yang dapat diambil oleh pemegang saham bersangkutan atau kuasanya di Kantor Perseroan atau transfer melalui bank bagi Pemegang Saham yang memberikan rekening banknya selambat lambatnya pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB kepada Kantor Perseman Up. Corporate 'Secretary, Gedung Bumi Raya Utama Group, Lt2, JI. Pembangunan I No. 3, Jakarta 10130.

d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku di lndonesia. Pelaksanaan Pembagian Dwiden Tunai setelah dipotong pajak penghasilan akan dilakukan pada hari yang sama.

e. Pemegang saham yang merupakan Badan Hukum Dalam Negeri diharapkan menyampaikan fotocopy NPWP kepada KSEi atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP di~den tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% .

f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak ~uar~Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PS) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEi (sesuai peraturan KSEl ) atau BAE paling lambat pada tanggal 27 Juni 2016 , tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan period*peticde lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperiukan) serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseman untuk memtapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan Unnya.

4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besamya gajiionorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

JakarIa Office : Bumi Raya Llama Group Building, JI . Pcmbangunan I No.3.lak3na 10130 W Telp. : (021) 633 3036 (Hunting) . Fax. : (021) 633 7006 Pon& Office : n. Adisucipto Km. 8, Sel Raya, Pontianak 78391 . I'elp. : (0561) 7?lhXX, 721861. Fax. : (0561) 721651 . T1x. : 29275 BRU PTKIA Palembang Office : Kelurahan Sei Selincsh, Kccamatan Kal~doni RT.027 R\\' 007 P3lembang. Telp : (0711) 361669,357074. Fax. : (0711) 372947

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. I RAIN GROUP

PT RESOURCE ALAM INDONESIATM

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. CPERSEROAN")

Ringkasan Rlsalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Resource Aiam Indonesia Tbk, berkedudukan di Jdtarta Pusat CPerseman"), yang disdenggamkan hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, di Mercantile Athletic Club, Ji. Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta, Indonesia, RUPST dibuka pada pukul 10.39 WIB.

A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :.

Dewan Komisaris : Direksi : 1. Bjlpak Drs. Hendm Martowardojo IKomisaris Utama 1. Bapak Pintarso AdijantoIDirektur Utama 2. Bapak Swandono Adijanto~Komisaris 2. Bapak Bambang Prijonohadi, S.H.IDirektur 3. Bapak Suria Maltara TjahaJaKomisads lndependen 3. Bapak Chamllus SalirnboiDirektur 4. Bapak Andrew James WilsonlKomisaris lndependen 4. Bapak Wimpi SalimDirektur

5. Bapdc Agoes Soegiarto SoeparmanlDirektur 6. Bapak WinanbiDirektur lndependen

B. K u m m Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri oieh 709.755.800 (tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) saham yang memiilki hak suara sah atau setara dengan 73,62% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan..

C. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, pengesahan atas Laporan Keuangan Perseman, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseman untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;

3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit iaporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan periodepericde lainnya dalam tahun buku 2016 (apabila diperlukan) serta

J h OfEce : Bumi Raya Illama Group Bullding, JI. Pembangunan I No.3, Jakarta 10130. Tclp. : (021) 633 3036 (Hunting) . Far. : ,112 1) 633 7006 Ponuanal; Office : n. Adisuciplo Km. 8, Sci Raya, Ponuanak 78391. Telp. : (0561) 721688,721861. Fax. : (0561) 721651 . Tix. . 29275 BRU PTK I A P ~ h h a n g Office : Kelwahan Sei Selincah, Kccamatan Kalidoni RT.027RW.007 Palernbang. Tclp. : (0711) 361669,357074. Fax. : (071 1 1 372917

1 I PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

RAIN GROUP

memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya;

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseman untuk menetapkan besamya gajilhonorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseman untuk tahun buku 2016;

5. Penegasan susunan anggota Direksl dan Dewan Komlsaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat di i t iap mata acara RUPST.

E. Mekanlsme Pengambilan Keputusan. Keputusan Rapat dilakukan dengan cam musyawarah untuk mufakat , apabila musyawarah untuk

I mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Jumlah Pemegang SahamKuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Has11 Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagal belikut :

.- Jundah Pemegang Sahaml ~ a s f i e z g t l t a n Suara ' 1 M a A c a r a Kusanya yang beitanya 1 &JU_ _ I T~dak Setuiu I Absta~nBianko

I I ,. I 709.755.800 saham I .. I ,. I I

2

3

Dalam mata acara ketiga, ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju yaitu JPMCB PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO - 2157805371 sebanyak 226.000 saham atau setara dengan 0,03%.

4

5 .

G. Keputusan RUPST Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut

u

0

0

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseman dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolldasian Perseman untuk tahun buku 2015, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseman untuk tahun buku 2015 serta memberikan pembebasan d m pelunasan (acqul el decharge) sepenuhnya kepada Direksi d m Dewan

0

0

Jakarta Office : Bumi Raya Utama Group Building, n. Pembangunan 1 No.3, Jakarta 10130 H Telp. : (021) 633 3036 (Huntmp) . Fax. : (021) 633 7006 Pontianak Office : n. Adisucipto Km. 8, Sei Raya, Pontiansk 78391 Telp. : (0561) 721688,721861 Fax. : (0561) 721651 . Tlx. : 29275 BRU PTK IA Palembang OEce : Kelelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kslidoni RT.027RW.007 Palembang . Telp. : (0711) 361669,357074. Fax. : (071 1) 372947

(100% d a i yang hadir) 709.755.800 saham

(100% d a i yang hadir)

709.529.800 saham (99,97% d a i yang hadir)

709.755.800 saham (100% d a i yang hadir) 709.755.800 saham

(100% dari yang hadir)

u

0 -

226.000 saham (O,O3%)

u

0

0

0

0

0

0

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. RAIN GROUP

Kornisaris Perseman atas tindakan penganrasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhlr pada tanggai 31 Desember 2015.

2. Memberikan persetujuan penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp. 78.248.178.335,OO (tujuh puluh deiapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima Rupiah) untukdigunaan sebagai benkut : a. sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) sebagai divlden tunai kepada

para pemegang saham secara proporsional sesuai jurnlah saham yang dirniliki dengan ketentuan setiaD 1 isatu) saham berhak menerima di~den tunai sebesar Ro. 20.00 fdua , , , , . puluh Rupiah) yang akan dlsesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang klah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan Daftar Pemmang Saharn yam behak atas . . - - . - Dividen ~ecordlna D&). -~embekkan k u i a ke&a Direksl Perseman untuk menentukan ataupun mengatur tentang iadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesual dengan ketentuan perattiran perundang-undangan yang beriaku.

b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan waiib auna memenuhi ketentuan Pasal26 Anclaaran Dasar Perseroan iuncto Pas470 ~nba&~ndang Nomor 40 Tahun 2007 tentaaerseroan Terbatas.

c. sisanya sebesar RD. 57.248.178.335,OO (lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh delap$ rib; tiga ratus tiga puluh lima ~upiah)akan dibukukan sebagai laba d'tahan untuk rnemperkuat struktur permodalan Perseman.

Sesuai dengan Keputusan tersebut, mdta telah ditentukan mengenai jadwal dan tata cara pembagian divlden tuna1 sebqal kllkut :

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DMDEN TUNA1

k Jadwal Pembagian Dividen P Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi > Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi k Recording Date yang bemak atas dividen

> Cum Diiden di Pasar Tunai > Ex Dlviden di Pasar Tunai P Pembayaran divaen tunai

22 Juni 2016 23 Juni 201 6 27 Juni 2016

27 Juni 2016 28 Juni 2016 15 Juli 2016

Tata cara pembayaran dividen tunai diatur sebagai berikut : a. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-

maslng Pemegang Saham, dan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dad Perseroan.

b. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Dattar Pemegang Saham Perseman (recording date) pada tanggal 27 Juni 2016 pukul

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk. RAIN GROUP

5. Memberikan persetujuan penegasan kembaii susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Drs. Hendm Martowardojo 2. Komisaris : Bapak Swandono Adijanto 3. Komisaris : Bapak Ge Luiyanto Yamin 4. Komisaris Independen : Bapak Suria Martara Tjahaja 5. Komisaris independen : Bapak Andrew James Wilson

Direksi : 1. Direktur Utama : Bapak Pintarso Adijanto 2. Direktur : Bapak Bambang Prijonohadi, S.H. 3. Direktur : Bapak Chamilus Salimbo 4. Direktur : Bapak Wimpi Salim 5. Direktur : Bapak Agoes Soegiarto Soeparrnan 6. Direkturllndependen : Bapak Winanto

RUPST Perseroan dltutup pada pukui 11.10 WIB.

Jakarta, 15 Juni a 1 6

Jakarta Office : Bumi Raya U!ama Group Building, JI. Pcmbangunan I No.3, Jakarta 10130 . Telp. : (021) 633 3036 (Hunring) . Fax. : (MI) 633 7006 Pontianak Ofice : 11. Adisuciplo Km. 8, Sei Raya, PootiansL 78391. Telp : (0561) 721688,721861 . Far. : (0561) 721651 . Tlx. : 29275 BRU PTK IA Palembang m c e : Kelurahan Sei Selincah, Kccamatan Kalidoni RT.027'RW.007 Palmbang. Telp. : (071 1) 361669.357074. Fax. : (0711) 372947