EMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA REPUBUK INDONESIA

DlREKTORAT Jf MDERAL ADMlNlSTRASI HUKUM UMUM ]I. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan-, lakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AM.Ol.03-0116226

Lampiran : Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk

Kepada Yth. Notaris BUNTARIO TtGRIS, SH., SE WlSMA TIGRIS jl. Batu Ceper No. 19 D-F KOTA ADMINlS7RASI jAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format lsian Perubahan yang disimpan di daiam sistem Administrasi

Badan Hukurn berdasarkan Akta Notaris Namor 2 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris

BUNTARIO TIGRIS, SH., SE , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, mengenai

pembahan Oireksi Dan Komisaris, PT RESOURCE AMM INDONESIA Tbk, berkedudukan di KOTA

ADM1NISTRASI JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2017.

a.n. MENERl HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA

REWBUK INDONESIA OIREKTUR JENDERAL ADMlNlSTRASl HUKUW

UMUM,

DR. FRGDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2017 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-52724.AH.01.02.TAHUN 2009 TANGOAL 09 Maret 2017 Pemberitahuan Inl hanya merupakan ketemngan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri inl dicetak dari SABM

. - - BClNTARlO TIGRIS, S.H.,S.E.,M.H.

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk

Nomor : 2.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Maret dua ribu tujuh

belas (1-3-2017), pukul 10.44 WIB (sepuluh lewat empat-

puluh empat menit Waktu Indonesia Barat). -------------

-Says, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, -----

Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta ---

Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----------

nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini --

dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ----------------

-Atas permintaan para pemegang saham perseroan terbatas

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, berkedudukan di ------

Jakarta Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah ---

disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia ---

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-

Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara ------

Republik Indonesia tertanggal dua puluh tiga September-

dua ribu sembilan (23-9-2009) nomor 76, Tambahan nomor-

24653, anggaran dasar perseroan terbatas mana kemudian-

diubah dan telah diumumkan dalam :---------------------

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh-

Agustus dua ribu sepuluh (10-8-2010) nomor 64, ----- Tambahan 930, ......................................

I -- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh --- belas September dua r i b ~ sepuluh (17-9-2010) nomor -

75, Tambahan 19404, ................................

1 perubahan anggaran dasar perseroan terbatas rnana yang -

terakhir termuat dalam akta tertanggal satu Juli dua --

r i b ~ lima belas (1-7-2015) nomor 4, yang dibuat -------

dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah --

diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan-

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia dengan Suratnya tertanggal delapan Juli dua -

ribu lima belas (8-7-2015) nomor AHU-AH.01.03-0949563,-

perubahan susunan pengurus perseroan terbatas mana yang

terakhir termuat dalam akta tertanggal dua puluh empat-

Mei dua ribu tiga belas (24-5-2013) nomor 153, yang ---

dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya -

telah diterima dan dicatat didalam Database Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya ------

tertanggal lima belas Juli dua ribu tiga belas --------

(15-7-2013) nomor AHU-AH.O1.lO-28856 (selanjutnya ----- disebut Perseroan). ...................................

-8erada di Gedung World Trade Centre, Lantai 18, ------

Mercantile Athletic Club, Ruang Batur, Jalan Jenderal -

Sudirman Kaveling 31, Jakarta Selatan. ----------------

-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan --

yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat ------

tersebut di atas (selanjutnya disebut Rapat).----------

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya telah hadir ----

dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh ---------- saksi-saksi yang sama : ...............................

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN (sesuai dengan daftar

hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) : ---------

1. Tuan Doktorandus HENDRO MARTOWARDOJO, Warga Negara -

Indonesia, lahir d i Surabaya, pada tanggal dua Mei-

seribu sembilan ratus lima puluh empat (2-5-1954),-

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga -

Mawar nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---

002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,-

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor 3174060205540002. ...........................

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak-----

selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------------

1 2. Tuan SWANDONO ADIJANTO, Warga Negara Indonesia, ---

lahir di Pontianak, pada tanggal dua puluh empat --

Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua ---------

(24-7-1952), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-

Jalan Kemang Selatan I C 21 B, Rukun Tetangga 004,-

Rukun Warga 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan ------

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -

Tanda Penduduk nomor 3172052407520004.-------------

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ----

selaku Komisaris Perseroan. .......................

13. Tuan GE LUIYANTO YAMIN, Warga Negara Indonesia, ---

lahir di Jakarta, pada tanggal s a t ~ Desember seribu

sembilan ratus lima puluh tujuh (1-12-1957), ----1-

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa-

Puan Timur I Blok NB 1/9, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan ----

Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk nomor 3172060112570002. ------------------

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ----

selaku Komisaris Perseroan. .......................

1 4. Tuan SURIA MARTARA TJAHAJA, Warga Negara Indonesia,

lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh ----

Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh lima ----

(27-2-1965), swasta, bertempat tinggal di Kota ----

Tangerang Selatan, Jalan Sutera Feronia I1 nomor 8,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan ----

Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Propinsi --

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------

3674022702650004, untuk sementara berada di ------- Jakarta. ..........................................

Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak -----

selaku Komisaris Independen Perseroan.-------------

1 5. Tuan ANDREW JAMES WILSON, Warga Negara Australia, lahir di Sydney, pada tanggal tujuh belas September

seribu sembilan ratus enam puluh dua (17-9-1962), -

swasta, bertempat tinggal di Negara Australia, ----

pemegang Paspor nomor N7280595, untuk sementara --- berada di Jakarta. ................................

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak-----

selaku Komisaris Independen Perseroan.-------------

ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN (sesuai dengan daftar hadir-

yang dilekatkan pada minuta akta ini) : --------------

1. Tuan PINTARSO ADIJANTO, Warga Negara Indonesia, ---

lahir di Pontianak, pada tanggal sebelas Juni -----

seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (11-6-1957),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pantai-

Kuta V/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, ----

Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta ----

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------- 3172051106570001.----------------------------------

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ----

selaku Direktur Ucama Perseroan. ------------------

1 2 . Tuan EUMBANG PRTJONOHADT, Sarjana Hukum, Warga ----

Negara Indonesia, lahir di Pekalongan, pada tanggal

dua puluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh-

tiga (20-10-1953), swasta, bertempat tinggal di ---

Kota Tangerang Selatan, Pondok Sentul Ciater, Rukun

Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Ciater, --

Kecamatan Serpong, Propinsi Banten, pemegang Kartu-

Tanda Penduduk nomor 3674012010530002, untuk ------

sementara berada di Jakarta. ......................

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ----

selaku Direktur Perseroan. ........................

1 3. Tuan CHAMILUS SALIMBO, Warga Negara Indonesia, ----

lahir di Pontianak, pada tanggal enam Pebruari ----

seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----------

(6-2-1968), swasta, bertempat tinggal di Kota -----

Pontianak, Jalan Parit Haji Husin I1 Komplek Alex -

Griya Permai I B/19, Rukun Tetangga 002, Rukun-----

Warga 001, Kelurahan Bangka Belitung Darat, -------

Kecamatan Pontianak Tenggara, Propinsi Kalimantan -

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------

6171060602680001, untuk sementara berada di -------

Jakarta.-------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ----

selaku Direktur Perseroan. ........................

1 4. Tuan WIMP1 SALIM, Warga Negara Indonesia, lahir di- Pontianak, pada tanggal tujuh belas September -----

seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (17-9-1957),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ibrahim

nomor Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, ----

Kelurakan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta ---

Barat, pemegang Kartu Tanda Pecduduk nomor --------

3173031709570002. .................................

-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ----

selaku Direktur Perseroan. ........................

1 5. Tuan WINANTO, Warga Negara Indonesia, lahir di ---- Indramayu, pada tanggal tujuh Agustus seribu ------

sembilan ratus tujuh puluh tiga (7-8-1973), swasta,

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan ----------

Pasirlayung Utara V nomor 2, Rukun Tetangga 002, -

Rukun Warga 002, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan -

Cibeunying Kidul, Propinsi Jawa Barat, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk nomor 3273020708730001, untuk-

sementara berada di Jakarta. ......................

I -Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ---- I selaku Direktur Perseroan. ........................

1 6. Tuan AGOES SOEGTARTO SOEPARMAN, Warga Negara ------ I I Indonesia, lahir di Ponorogo, pada tanggal tiga --- belas Mei seribu sernbilan ratus enam puluh tujuh --

(13-5-1967), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Tangerang, Cluster Turquoise Barat I nomor 28, ----

Gading Serpong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---

006, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa --

Dua, Propinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3603281305670005, untuk sementara berada di -

I -Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ---- selaku Direktur Independen Perseroan. -------------

PARA PEMEGANG SAHAM ( s e s u a i dengan d a f t a r h a d i r yang--

d i l e k a t k a n pada minuta a k t a i n i ) : ....................

-MASYARAKAT, s e l a k u pemegang dan p e m i l i k ----------

730.859.600 ( t u j u h r a t u s t i g a p u l u h j u t a d e l a p a n --

r a t u s l i m a pu luh s e m b i l a n r i b ~ enam r a t u s ) saham -- dalam P e r s e r o a n . ..................................

UNDANGAN RAPAT/PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ( s e s u a i - -

dengan d a f t a r h a d i r yang d i l e k a t k a n pada minu ta ak t a - -

ini) : ...............................................

--- Tuan BENNY, Warga Negara I n d o n e s i a , l a h i r d i -----

J a k a r t a , pada t a n g g a l d e l a p a n Nopember s e r i b u ----

s e m b i l a n r a t u s enam p u l u h t i g a (8-11-1963) , ------

s w a s t a , b e r t e m p a t t i n g g a l d i Kota B e k a s i , Komplek-

Departemen Keseha tan 3 J a l a n Keseha tan 2 ---------

K a v e l i n g 1 - A, Rukun Te tangga 009, Rukun Warga --

001, Kelurahan J a t i b e n i n g , Kecamatan Pondokgede, -

P r o p i n s i Jawa B a r a t , pemegang K a r t u Tanda Penduduk

nomor 3275080811630008, u n t u k s e m e n t a r a . b e r a d a d i -

J a k a r t a . .........................................

-Menurut ke t e rangannya da lam h a 1 i n i h a d i r a tas --

Undangan Rapat , mewak i l i PT. ELECTRONIC DATA -----

INTERCHANGE INDONESIA s e l a k u B i r o A d m i n i s t r a s i --- Efek P e r s e r o a n . ..................................

-Penghadap Tuan Doktorandus HENDRO MARTOWARDOJO -------

b e r t i n d a k da lam kedudukannya s e l a k u Komisa r i s Utama ---

P e r s e r o a n , membuka dan memimpin Rapat i n i s e l a k u ------

Ketua Rapat s e s u a i dengan k e t e n t u a n P a s a l 2 1 a y a t (1) -

Anggaran Dasar P e r s e r o a n dan menerangkan s e b a g a i ------ b e r i k u t : .............................................

-Bahwa b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n P a s a l 17 a y a t ( 4 ) dan ----

Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi ---

Perseroan telah melakukan hal-nal sebagai berikut : ---

a. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada ---

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat --------

tertanggal tiga belas Januari dua ribu tujuh belas-

(13-1-2017) nomor 001/RAIN/I/17. ------------------

I b. Mengiklankan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat ----- I I kepada para pemegang saham Perseroan melalui iklan- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---

yaitu harian KONTAN sebagai berikut : -------------

I --Pengumurnan Rapat pada tanggal dua puluh tiga ---- 1 Januari dua r i b ~ tujuh belas (23-1-2017): dan ---

I --Pemanggilan Rapat pada tanggal tujuh Pebruari dua ribu tujuh belas (7-2-2017); ....................

yang masing-masing aslinya dari pengumuman dan --------

1 pemanggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta- I -Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris - untuk memeriksa buku daftar hadir dan buku daftar ----- pemegang saham Perseroan.------------------------------ 1 '

-Bahwa berdasarkan pemeriksaan saya, Notaris, dalam----

Rapat ini hadir dan atau diwakili oleh 730.859.600 ----

(tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh -

sembilan ribu enam ratus) saham atau 75,81 8 (tujuh ---

puluh lima koma delapan s a t ~ persen) dari 964.024.663 -

(seinbilan ratus enam puluh empat juta dua puluh empat -

1 ribu enam ratus enam puluh tiga) saham yang merupakan - I seluruh saham Perseroan yang hingga saat ini telah ---- 1 dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan daftar hadir -

I

pemegang saham P e r s e r o a n , yang d i l e k a t k n n pada minu ta - 7 I - S e l a n j u t n y a K e t u a Rapat menerangkan o l e h ka rena '----- I k e t e n t u a n - k e t e n t u a n u n t u k mengadakan Rapa t Umum--------

1 a . Agenda Pertama dan Agenda Kedua : ------------------

-Berdasarkan P a s a l 24 a y a t ( 3 ) Anggaran Dasar ------

P e r s e r o a n yang mensya ra tkan Rapat d a p a t ------------

d i l a n g s u n g k a n j i k a p a l i n g s e d i k i t 2 / 3 (dua p e r t i g a )

b a g i a n d a r i jumlah s e l u r u h saham dengan hak s u a r a --

h a d i r a t a u d i w a k i l i t e l a h d i c a p a i , ----------------- I I b . Agenda K e t i g a : ....................................

-Berdasa.rkan P a s a l 24 a y a t (1) Anggaran Dasar ------

P e r s e r o a n yang mensya ra tkan Rapat d a p a t ------------

d i l a n g s u n g k a n j i k a l e b i h d a r i 1 / 2 ( s a t u p e r d u a ) ---

b a g i a n d a r i jumlah s e l u r u h saham dengan hak s u a r a --

h a d i r a t a u d i w a k i l i t e l a h d i c a p a i , -----------------

dengan demikian Rapat i n i a d a l a h s a h dan be,rhak -------

1 mengambil kepu tusan yang s a h dan meng ika t mengenai h a l -

yang d i b i c a r a k a n da lam Rapat i n i . .....................

- 0 l e h ka rena semua p e r s y a r a t a n b a i k mengenai ----------

I pember i t ahuan , pemanggi lan maupun kuorum Rapat t e l a h --

d i p e n u h i semuanya, maka Ketua Rapat dengan i n i --------

menyatakan bahwa Rapat a d a l a h s a h dan Rapa t l a n g s u n g --

d i b u k a pada pukul 1 0 . 4 4 WIB ( s e p u l u h l e w a t empat pu luh-

empat m e n i t Waktu I n d o n e s i a B a r a t ) . ------------------- I - S e l a n j u t n y a Ketua Rapat menerangkan bahwa s e s u a i -----

dengan i k l a n P a n g g i l a n Rapat , a c a r a Rapa t i n i a d a l a h :-

1. Persetujuan Perubahan Nilai Nominal Saham dari ----- I I Rp. 50,OO (lima puluh Rupiah) menjadi Rp. 10,OO ----

sepuluh Rupiah); .................................. I( 2. Persetujuan Pembelian Kembali (Buy Back) Saham -----

I 1 Perseroan yang telah dikeluarkan; dan -------------- I 1 3. Persetu juan Pengangkatan Kembali Susunan Dewan -----

Komisaris dan Direksi Perseroan. ------------------- I

I -Selanjutnya oleh karena acara Rapat ini telah -------- I

diketahui dan disetujui sepenuhnya oleh yang hadir, --- i

maka dimulailah pokok-pokok acara dalam Rapat ini -----

sebagai berikut : ..................................... I

ACARA PERTAMA RAPAT : .................................

I ---Persetujuan Perubahan Nilai Nominal Saham dari ----- Rp. 50,OO (lima puluh Rupiah) menjadi Rp. 10,OO ---- 1

(sepuluh Rupiah). .................................. . -Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan bahwa : -----

"Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan frekwensi ---

perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia --- <

(BEI) serta memberi kesempatan kepada pemegang saham -- I

ritel untuk dapat membeli dan menjadi Pemegang Saham --

I Perseroan, agar harga saham Perseroan dapat lebih ----- terjangkau oleh investor ritel, maka Perseroan --------

mengusulkan kepada Rapat tersebut untuk : -------------

I 1. Menyetujui rencana perubahan nilai nominal dengan -

Rasio pemecahan saham : 1 (satu) saham lama menjadi

5 (lima) saham baru, atau dari nilai nominal semula

Rp. 50,OO (lima puluh Rupiah) per saham menjadi --

Rp. 10,OO (sepuluh Rupiah) per saham. -------------

I -Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat -- (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehingga ----- I

selanjutnya menjadi ditulis dan berbunyi sebagai --

...................... Pasal 4 ....................

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ---------------

Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus -------------

miliar Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua

puluh miliar) saham, masing-masing saham ------

I bernilai nominal sebesar Rp. 10,00 (sepuluh --- Rupiah). ......................................

I 2.' Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan -----

disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen) --

atau sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------

Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar ------

Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah ---

mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-

nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-

1 2 . Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi ------- I I Perseroan untuk mengambil tindakan yang,,dianggap - 1 perlu untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat -- tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada -----

Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat

1 ini dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada lpihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan-

atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta ---

membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau

diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang-

I untuk mendapatkan persetujuan itu." --------------

-Lebih lanjut Ketua Rapat mempersilahkan kepada para -

1 pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan ----- 1 pertanyaan bilamana ada pertanyaan terhadap hal-ha1 ---

I

yang telah disampaikan, dengan cara mengangka~ Eangan -

dan mengisi formulir percanyaan yang akan diberikan ---

loleh petugas kepada yang akan mengajukan pertanyaan.---

-0leh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka-

Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat secara -

musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-

usul keputusan untuk Acara Rapat ini. -----------------

-Ketua Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah-

untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usul ------

keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang -----

mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju mohon untuk

mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah------

disediakan, ...........................................

-Dan ternyata tidak ada yang mengangkat tangan. -------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh karena -----

seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam -

Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, -

maka keputusan untuk agenda Rapat Pertama adalah : y - - -

---RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN : --------------

1. Menyetujui rencana perubahan nilai nominal dengan --

Rasio pemecahan saham : 1 (sat~) saham lama menjadi-

5 (lima) saham baru, atau dari nilai nominal semula-

Rp. 50,OO (lima puluh Rupiah) per saham menjadi ---

Rp. 10,OO (sepuluh Rupiah) per saham. --------------

-Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1)

dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehingga ----------

selanjutnya menjadi ditulis dan berbunyi sebagai --- berikut : ..........................................

....................... MODAL ......................

--we------------------ Pasal 4 .....................

I I . Modal dasar Perseroan hcrjumlah ---------------

Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus -------------

miliar Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua

puluh miliar) saham, masing-masing saham ------

bernilai nominal sebesar Rp. 10,OO (sepuluh ---

Rupiah) . ......................................

1 2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan -----

disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen) --

atau sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -------

Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar ------

Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah ---

mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-

nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-

1 2 . Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan

untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk -

melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan --

sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan ---

untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu ---

akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang ------

berwenang untuk memperoleh persetujuan atas --------

perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat --

segala pengubahan yang mungkin diubah atau ---------

diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang --

untuk mendapatkan persetujuan itu. -----------------

ACARA =DUA RAPAT : ...................................

---Persetujuan Pembelian Kembali (Buy Back) Saham ----- Perseroan yang telah dikeluarkan. ------------------

-Ketua Rapat mempersilahkan penghadap Tuan AGOES ------

SOEGIARTO SOEPARMAN selaku Direktur Perseroan untuk ---

menyampaikan uraian mat2 acara kedua Rapat. -----------

-Penghadap Tuan AGOES SOEGIARTO SOEPARMAN menyampaikan-

"Perseroan berencana untuk melanjutkan Pembelian ------

Kembali Saham Perseroan Tahap ke 111, atas sejumlah ---

saham yang belum terealisasi pada tahap sebelumnnya ---

serta dalam rangka mengantisipasi adanya i s s u e - i s s u e --

ekonomi global maupun issue komoditi yang dapat -------

berpengaruh pada penurunan harga saham secara drastis.-

Pembelian Kembali Saham ini akan dilaksanakan dengan --

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua-

ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") , ------ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XI.B.2 tentang -

Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten --

atau Perusahaan Publik (Peraturan XI.B.2) dan Undang- -

Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan-

ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal. -------

Perseroan telah menunjukkan penirigkatan kinerja yang --

cukup bagus, namun karena terdapat pengaruh dari dampak

krisis ekonomi global, maka harga saham Perseroan saat-

ini belum mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang ---

Dengan mempertimbangkan ha1 tersebut diatas, maka -----

Perseroan bermaksud melakukan Pembelian Kembali Saham - L

$d

Perseroan Tahap ke I11 dengan tujuan : ----------------

1. Memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk ----

mencapai struktur permodalan yang lebih efisien ----

sehingga memungkinkan Perseroan menurunkan ---------

keseluruhan biaya modal dan meningkatkan E a r n i n g per

S h a r e ("EPS) , R e t u r n on Asset ('ROA") dan R e t u r n on-

Equity ( " R O E " ) . .................................... I 1 2. Membantu stabilitas harga saham Perseroan agar lebih

mencerminkan kcndisi fundamental Peseroan. ---------

Pembiayaan Pembelian Kembali Saham Perseroan Tahap ke -

I11 ini berasal dari Saldo Laba Perseroan per tanggal -

tiga puluh September dua ribu enam belas (30-9-2016). -

l ~ ~ a b i l a rencana program ini tidak disetujui atau ------

1 apabila terdapat sisa dana, maka dana program yang ---- I dimaksud atau sisa dana akan dikembalikan pada akun Kas dan Setaj-a Kas, .......................................

Sehingga total Pembelian Kembali saham I, I1 dan I11 --

dilakukan dengan jumlah maksimal 10 % (sepuluh persen)-

dari seluruh jumlah lembar saham yang ditempatkan atau-

sejumlah maksimal 100.000.000 (seratus juta) lembar ---

saham nominal Rp. 50,OO (lima puluh Rupiah). ----------

Sisa jumlah lembar saham yang dapat dibeli pada Rencana

Pembelian saham ke I11 ini, adalah maksimal 64.024.633

(enam puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus

tiga puluh tiga) lernbar saham. ........................

Perseroan mencadangkan dana sebanyak banyaknya --------

Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Perusahaan berencana akan menyimpan saham yang dibeli -

kembali sebagai Treasury Stock dengan tetap mengacu ---

pada peraturan yang terkait Pembelian Kembali saham ---

Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

XI.B.2 serta Pasal 40 UUPT'f. ..........................

-Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Ketua ----

1 Rapat dan Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk :- 11. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan ----

I 1 Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dengan jumlah ---

maksinal sebanyak 6,4 % ( e n a ~ koma empat persen) --- -I- saham yang dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan ----

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---

XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang --------

Dikeluarkan Oleh Emiten Dan Perusahaan Publik. ----- I I

12. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ------- I I 1 Perseroan untuk menyetujui pengalihan saham hasil -- \

1 pembelian kembali (Buy Back) dengan syarat dan ----- P

ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang, --------

Peraturan yang berlaku maupun anggaran dasar -------

1 3 . Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ------- I

I I

Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama - I

dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala ----

tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan --

pembelian kembali (Buy Back) Saham Perseroan -------

tersebut, serta untuk menentukan syarat, ketentuan -

dan tata cara pelaksanaan pengalihan saham hasil ---

pembelian kembali sesuai dengan peraturan yang -----

berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. .

-Lebih lanjut Ketua Rapat mempersilahkan kepada para -.

1 pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan ----- pertanyaan bilamana ada pertanyaan terhadap hal-ha1 ---

I yang telah disampaikan, dengan cara mengangkat tangan - dan mengisi formulir pertanyaan yang akan diberikan ---

oleh petugas kepada yang akan mengajukan pertanyaan.---

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat ------

tangan yaitu Tuan HENDRA UNTUNG, selaku pemegang dan --

pemilik 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan, yang ----

"Sebenarnya apakah tujuan buy back ini dan menurut ----

Direksi, berapakah harga wajar untuk saham Perseroan?"-

-Kemudian penghadap Tuan PINTARSO ADIJANTO menjawab : -

"Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan-

pertama, buy back dilakukan karena kami perlu s t e p in -

untuk menjaga saham-saham kami tidak jatuh mengikuti -

harga saham diluar negeri, saya anggap performance ----

untuk Perseroan bisa bertahan. Yang kami sebut gejolak-

pasar lebih banyak gejolak bukan operasional tetapi ---

dari pasar modal. Sedangkan untuk harga wajar saham itu

relatif dan akan kami jaga setiap saat, semisal harga -

wajar saat ini akan berbeda dibandingkan dengan ------- setengah tahun kemudian." .............................

-0leh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan

maka Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan agar Rapat ---

secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan ----

menyetujui usul keputusan untuk Acara Rapat ini. ------

-Ketua Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah-

untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usul ------

keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang -----

mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju mohon untuk

mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah------

disediakan. ...........................................

-Dan ternyata tidak ada yang mengangkat tangan. -------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan oleh karena -----

seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam -

Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, -

maka keputusan untuk agenda Rapat Kedua adalah : ------

---RAPAT DENG.' SUARA BULAT MEMUTUSKAN : --------------

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan ---

Pembel i an Kembali (Buy Back) Saham dengan jumlah --

maksimal sebanyak 6,4 % (enam koma empat persen) -- 1 5 ,

1 saham yang dikeluarkan Perseroan, sesuai dengan --- 1 I

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -- ! i

XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang ------- i I I : Dikeluarkan Oleh Emiten Dan Perusahaan Publik. ---- I I 1 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris ------ I

Perseroan untuk menyetujui pengalihan saham hasil - ? 1 1 pembelian kembali (Buy Back) dengan syarat dan ---- I

I

ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang, -------

Peraturan yang berlaku maupun anggaran dasar ------ 1 I

1 3 . Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ------ I

Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama- I

dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala ---

tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan - t

pembelian kembali (Buy Back) Saham Perseroan ------ I

tersebut, serta untuk menentukan syarat, ketentuan-

dan tata cara pelaksanaan pengalihan saham hasil -- I

pembelian kembal= sesuai dengan peraturan yang ----

berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.-

ACARA KETIGA RAPAT : .................................. I I

I --- Persetu juan Pengangkatan Kambali Susunan Dewan ---- I 1 ~omisaris dan Direksi Perseroan. ------------------ I

.#

-Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan bahwa : -----

"Dikarenakan akan berakhirnya masa jabatan kepengurusan I

Dewan Komisaris dan Direksi yaitu pada tanggal empat -- I

belas Maret dua ribu tujuh belas (14-3-2017), maka ---- I

Perseroan dengan ini mengusulkan : .................... I

I I . Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota ---

Dewan Komisar i s dan D i r e k s i P e r s e r o a n , yang e f e k t i f

s e j a k t a n g g a l lima b e l a s Maret dua r i b u t u j u h b e l a s

I

(15-3-2017) , dengan susunan s e b a g a i b e r i k u t : --- r-

DEWAN KOMISARIS. .................................

-Komisar i s Utama : Penghadap Tuan ---------

Doktorandus HENDRO -----

MARTOWARDOJO. ----------

-Komisar i s : Penghadap Tuan SWANDONO-

ADIJANTO. --------------

-Komisar is : Penghadap Tuan GE ------

LUIYANTO YAMIN. --------

-Komisar is Independen : Penghadap Tuan SURIA --- MARTARA TJAHAJA. -------

-Komisar i s Independen : Penghadap Tuan ANDREM --

JAMES WILSON. ---------- DIREKSI. ........................................

- D i r e k t u r U t a m a : Penghadap Tuan PINTARSO-

ADIJANTO. --------------

- D i r e k t u r : Penghadap Tuan BAMBANG--

PRIJONOHADI, Sarjana --- Hukum. -----------------

- D i r e k t u r : Penghadap Tuan CHAMILUS-

SALIMBO.

- D i r e k t u r : Penghadap Tuan WIMP1 --- SALIM. -----------------

- D i r e k t u r : Penghadap Tuan WINANTO.-

- D i r e k t u r Independen I Penghadap Tuan AGOES ---

SOEGIARTO SOEPARMAN. ---

Memberikan kuasa kepada D i r e k s i P e r s e r o a n u n t u k ---

mengambil t i n d a k a n yang d i a n g g a p p e r l u u n t u k ------ 7

melaksanakan keputusan agenda %pat tersebut, dan -

sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan --

untuk inenetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu --

akta Notaris dan memberitahukan kepada pihak yang -

berwenang atas pengangkatan kembali anggota Direksi

dan Komisaris Perseroan, serta mernbuat segala -----

pengubahan yang mungkin diubah atau ---------------

diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang -

untuk pemberitahuan itu. ..........................

-Ketua Rapat menanyakan apakah Rapat secara musyawarah-

untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui usul ------

keputusan untuk Acara Rapat ini. Apabila ada yang -----

mengeluarkan suara abstain dan tidak setuju mohon untuk

mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah------

disediakan. -------------------------------------------

-Dan ternyata ada pemegang saham yang mengangkat tangan

dan memberikan suara tidak setuju, Ketua Rapat --------

mempersilahkan saya, Notaris, untuk menghitung dan ---- melaporkan perhitungan suara. Dari hasil pemungutan --- I

suara diperoleh perhitungan suara sebagai berikut :---- I

I

- sejurnlah 0 (nol) suara atau sama dengan 0 % (no1 --- I

I I

persen) memberikan suara abstain; ------------------

I - I sejurnlah 1.385.200 (satu juta tiga ratus delapan --- puluh lima ribu dua ratus) suara atau sama dengan -- I

3 1 0,18 % (no1 korna satu delapan persen) memberikan --- I

1 - sejumlah729.474.400 (tujuhratusduapuluhsembilan : I

I juta empat ratus tujuh puluh empat ribu ernpat ratus) I suara atau sama dengan 99,82 % (sembilan puluh ----- I

sembi l an koma dc i<;pan dua p e r s e n ) mernberikan s u a r a -

s e t u j u .

- S e l a n j u t n y a Ketua !?<:pat menyampaikan o l e h k a r e n a ----,

ada pemegang saham yang h a d i r a t a u d i w a k i l i da lam ----

Rapat i n i t i d a k menerima dan m e n y e t u j u i u s u l yang ----

d i a j u k a n , maka keputusan u n t u k agenda Rapat K e t i g a --- a d a l a h : .............................................

---RAPAT DENGAN SUARA TERBANYAK MEMUTUSKAN : ---------

1. Menye tu ju i pengangkatan kembal i s e l u r u h a n g g o t a ---

Dewan Komisa r i s dan D i r e k s i P e r s e r o a n , yang e f e k t i f

s e j a k t a n g g a l l i m a b e l a s Mare t dua r i b u t u j u h b e l a s

(15-3-2017), dengan susunan s e b a g a i b e r i k u t : ----- DEWAN KOMISARIS. ................................

-Komisar i s Utama : Penghadap T u a n -------- D o k t o r a n d u s HENDRO ----

MARTOWARDOJO. ---------

-Komisar i s : Penghadap Tuan SWANDONO

A D 1 J r n - J . -------------

-Komisaris : Penghadap T u a n GE -----

LUIYANTO YAMIN. -------

-Komisar i s Independen : Penghadap T u a n SURIA --

MARTARA T JAHAJA . - - - - - - -Komisaris Independen : Penghadap T u a n ANDREW -

JAMES WILSON. --------- DIREKSI. ........................................

- D i r e k t u r U t a m a : Penghadap T u a n PINTARSO

ADIJANTO, -------------

: Penghadap Tuan BAMBANG-

PRI JONOHADI , S a r j ana - -

Hukum. ----------------

-Dire ktur 1- I -Direktur Independen

: Penghadap Tuan CHAMILUS

SXIMBO. --------------

: Penghadap Tuan WIMP1 --

SuIM. ----------------

: Penghadap Tuan WINANTO.

: Penghadap Tuan AGOES --

SOEGIARTO SOEPARMAN. --

1 2 . Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ---- I mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk -------

melaksanakan keputusan agenda Rapat tersebut, dan --

sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan ---

untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu ---

akta Notaris dan memberitahukan kepada pihak yang --

1 berwenang atas pengangkatan kembali anggota Direksi- dan Komisaris Perseroan, serta membuat segala ------

pengubahan yang mungkin diubah atau..----------------

diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang --

1 untuk pemberitahuan i t ~ . ........................... -0leh karena tidak ada hal-ha1 lain yang akan ---------

dibicarakan dalam Rapat, selanjutnya Ketua Rapat ------

menutup Rapat pada pukul 11.08 WIB (sebelas lewat -----

delapan menit Waktu Indonesia Barat). -----------------

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut --------

ldibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat-----------

dipergunakan sebagaimana mestinya.---------------------

I -para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan - lini menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, ---

lidentitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen- ---

dokumen serta keterangan-keterangan yang disampaikan --

kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam akta-

i n i dan be r t anggung jawab sepenuhnya a t a s h a 1 t e r s e b u t - --r dan dengan i n i membebaskan s a y a , N o t a r i s dan s a k s i - ---

s a k s i d a r i s e g a l a t u n t u t a n dan g u g a t a n apapun --------- 4

di-kemudian h a r i , s e l a n j u t n y a p a r a penghadap menerangkan

ldengan i n i t e l a h m e n g e r t i dan memahami i s i d a r i a k t a -

I-Para penghadap t e l a h d i k e n a l o l e h s a y a , N o t a r i s . ------ ------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI-----------------

-Dibuat s e b a g a i minu ta dan d i l a n g s u n g k a n d i J a k a r t a , - - -

pada h a r i dan t a n g g a l t e r s e b u t da lam k e p a l a a k t a i n i - - -

dengan d i h a d i r i o l e h :---------------------------------

1. Nona NURHAYATI ZIAN SAFITRI, S a r j a n a Hukum, Warga -

Negara I n d o n e s i a , l a h i r d i J a k a r t a , pada t a n g g a l --

dua pu luh t u j u h J a n u a r i s e r i b u s e m b i l a n r a t u s -----

sembi l an p u l u h s a t ~ (27-1-1991), pegawai N o t a r i s , -

b e r t e m p a t t i n g g a l d i Kota Depok, Rawadenok, Rukun -

Tetangga 002, Rukun Warga 008, Ke lu rahan Rangkepan-

J a y a Baru, Kecamatan Pancoran Mas, P r o p i n s i Jawa --

B a r a t , pemegang Kar tu Tanda Penduduk nomor --------

3276016701910001, un tuk s e m e n t a r a b e r a d a d i ------- J a k a r t a . ..........................................

1 2 . Nyonya ELIDA MARBUN, S a r j a n a Hukum, Warga Negara ---

I n d o n e s i a , l a h i r d i Lubuk Pakam, pada t a n g g a l empat-

b e l a s J a n u a r i s e r i b u s e m b i l a n r a t u s d e l a p a n p u l u h --

l i m a (14-1-1985), pegawai N o t a r i s , b e r t e m p a t t i n g g a l

d i J a k a r t a , J a l a n Kramat P u l o Gang V I , Rukun -------

Tetangga 003, Rukun Warga 003, Ke lu rahan Kramat, ---

Kecamatan Senen, J a k a r t a P u s a t , pemegang Kar tu Tanda

Penduduk nomor 1471035401850021. -------------------

I -Sebaga i s a k s i - s a k s i . ..............................

-Segera s e ~ e l a h a k t a i n i s aya , N o t s r i s , bacakan kepada-

I p a r a s a k s i , karena p a r a penghadap t e l a h meninggalkan --

ruangan pzda s a a t a k t a i n i d i b u a t , maka a k t a i n i ------ 1

d i t a n d a t a n g a n i o l e h s a k s i - s a k s i dan s a y a , N o t a r i s . ----

-Dilangsungkan dengan t a n p a perubahan . ----------------

I --- Asli a k t a i n i t e l a h d i t a n d a t a n g a n i secukupnya. ---- I - - - D ike luarkan s e b a g a i s a l i n a n yang sama bunv inva - ---

N o t a r i s d i J a k a r t a pusa t&

BUNTARIO TIGRIS DARNaWA NG, S.H., S.E., M.H.

\\192.168.10.3\veeonika\VERO\PT. RAIN Tbk\RUPSLB 2017\BAR.doc