NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M

SK. Men.Kum. & HAM Rl No. AHU-36.AH.02.02- Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011

Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 Jl. Pakin, Jakarta Utara- 14440

Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: notarischandra@gmail.com

= BERITA ACARA =

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk

AKTENOMOR 22.-

TANGGAL 19 Juni 2019.-

CHANDR-A LIM, S.H.,LL.M Notarls Kota Jakal'tB UtlU'a

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk

/ • Nomor: 22.· .

-Pada hari ini , Rabu, tanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu ----------

sem b i Ian be las). ----------------------------------------------------------------------------------

-Saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota ----

Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenai dan -

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -------------------------

-Atas permintaan Direksi dari PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk, suatu perseroan --

terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi (untuk -----

selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasarnya telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31-10-1997----

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor ----

87, Tambahan Nomor 5095/1997, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali

diubah dan terakhir diubah dalam rangka penawaran umum perdana saham ---

Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 24-04-2012 ( dua puluh -

empat April dua ribu dua belas) Nomor 04, dibuat dihadapan DEWI SUKARDI,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan , Notaris di Kabupaten Tangerang , akta

mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) Nomor

AHU-23238.AH .01 .02.Tahun 2012 serta telah diterima dan dicatat dalam -------

database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-05-2012 (empat Mei dua ribu

dua belas) dengan Nomor AHU-AH.01 .1 0-16162; ---------------------------------------

- Akta tertanggal 21 -03-2012 ( dua puluh satu Maret dua ribu dua bel as) Nomor

03, yang dibuat di hadapan DEWI SUKARDI , Sarjana Hukum, Magister----------

~notariatan , Notaris di Kabupaten Tangerang dan pemberitahuannya telah

2

diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -

16-04-2012 (enam belas April dua ribu dua belas) Nomor --------------------------

AHU-AH. 01.1 0-12919; ------------------------------------------------------------------------

- Akta tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas) ----

Nomor 34, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan -------------

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----------

Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April dua

ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-16784; ----------------------------------------

- Akta tertanggal28-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu lima belas) -----

Nomor 52, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan ------------

perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -------

Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu lima ----

belas) Nomor AHU-AH.01 .03-0930187; -------------------------------------------------

- Akta tertanggal 15-07-2015 (lima belas Juli dua ribu lima belas) Nomor 21 , --

yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------

Indonesia tertanggal29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima---------

belas) Nomor AHU-AH.01.03-0952744; ---------------------------------------------------

- Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir Perseroan --

sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 21-04-2017 ( dua puluh satu April

dua ribu tujuh belas) Nomor 70, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan------

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam ---------

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----

Asasi Man usia Republik Indonesia tertanggal 27-04-2017 ( dua puluh tujuh April

, dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0131316; ---------------------------------

~

CHANDRA LIM, S.!ff·M

1\Jotaris Kota Jakarta i A

1

-•- 3

- Akta tertanggal 07-06-2018 (tujuh Juni dua ribu delapan belas) Nomor 20,

yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------

Indonesia tertanggal 25-06-2018 ( dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) -

Nom or AH U -AH. 0 1 . 03-021 5 90 1 ; -------------------------------------------------------------

-Berada di Gedung Graha Mitra Lantai 2, Jalan Pejaten Barat Nomor 6, Jakarta

Se I a ta n ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- untuk dan atas permintaan tersebut membuat berita acara mengenai segala -

sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ------

Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut --------

"Rapat") yang dilangsungkan pada hari ini. -----------------------------------------------

-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris; -------

I. Anggota Dewan Komisaris Perseroan: ----------------------------------------------

- Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, ----

Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA ----------

PUTRA TANUMIHARDJA), lahir di Jakarta, pada tanggal 14-12-1970 (empat

belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara ----

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H. Namin Nomor 7, ------

Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan

Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------ ·

Kependudukan (N IK): 317 4071412700004. -----------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -------

Komi saris I nd e pe nde n Perse roan; -----------------------------------------------------------

II. Para Pemegang Saham Perseroan: ---------------------------------------------------

1. Nona RHONA DINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-06-1983 (sembilan ----

Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara -----------

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Dana Bhakti 111/45, ------

~kun T etangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kreo, Kecamatan -----------

4

Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------------­

Kependudukan (NIK): 3671134906830003; ----------------------------------------------­

-untuk sementara berada di Jakarta; --------------------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan --------

AGUNG SALIM, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal26-02-1965 ----­

(dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, ---­

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata lntan -

II Blok S-2/1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ------­

Utara, Kecamatan Kebayoran lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------­

dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 3174052602650006, berdasarkan

surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal ------------

29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas), yang aslinya --­

dilekatkan pada minuta akta ini, yang mana Tuan AGUNG SALIM, Sarjana ----­

Hukum, tersebut, diwakilinya dalam kedudukan selaku Direktur Utama ----------­

PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang-­

Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 25-04-2008

(dua puluh lima April dua ribu delapan) Nomor 17, dibuat dihadapan LIDYA --­

ENYWATI T JENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -­

dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-05-2008 (enam Mei dua ribu ---------

delapan) Nomor AHU-23258.AH.01 .01.Tahun 2008. _______________________ .: _________ _

-PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG, tersebut dalam hal ini selaku pemilik --­

dan pemegang 915.670.791 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus --------­

tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham dalam Perseroan; -----

2. Nyonya NURHAYATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-09-1983 (dua puluh •

empat September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga -­

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek DKI Blok DD-

7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Jagla, Kecamatan -------

~mbangan, pemegang Kartu T anda Penduduk dengan Nomor lnduk --------

CH ANDRA LIM, S.H.,LL.M 6

~olari• Koto , ...... U7 S

Kependudukan ( N I K): 317308640983002; -------------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan --------

BHAKTI SALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal16-10-1966 (enam belas ---------

Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara ------

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Q Vl/4, ------

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan ---

Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------------

Kependudukan (NIK) 3173081610660003, berdasarkan surat kuasa yang ------

dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 29-05-2019 ( dua puluh -----

sembilan Mei dua ribu sembilan belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta ---

akta ini, yang mana Tuan BHAKTI SALIM, tersebut, diwakilinya dalam -----------

kedudukan selaku pemilik dan pemegang 46.900.000 (empat puluh enam juta-

sembilan ratus ribu) saham dalam Perseroan; --------------------------------------------

3. Masyarakat, sebanyak 748.349.316 (tujuh ratus empat puluh delapan juta --

tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) saham dalam ------

P e rse ro a n . -----------------------------------------------------------------------------------------

Ill. U n dan ga n: ------------------------------------------------------------------------------------

1. Tuan HARDIINDARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal26-03-1970 (dua ------

puluh enam Maret s.eribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara -

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang Timur, Rukun ----

Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan ---------------

Pulogadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk -----------

Kependudukan (N I K): 3175022603700006; ----------------------------------------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari PT. Adimitra

Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang hadir atas ----------

u n dan ga n D i reks i Pe rse roan; -----------------------------------------------------------------

2. Tuan ROBBY OKTANSA, lahir di Pringsewu, pada tanggal30-10-1991 (tiga

puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, swasta, Warga

~ara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Palem Ill Nomor

~Rukun Tetangga 009~ Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan­

Ciracas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ----------------­

Kepend ud u kan ( N I K): 180406301 091 0001 ; ---------------------------------------------­

-Menu rut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari Kantor -------­

Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang hadir atas undangan Direksi ----------

p e rse roan ; ------------------------------------------------------------------------------------------

-Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir -------------------­

tersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -

ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada

minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para --------­

pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---­

Perseroan pada tanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan --­

belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) -­

yang diterbitkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek

P e rse roan . ------------------------------------------------------------------------------------------

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ------­

penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. ------------------------------------­

-Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, ----­

Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA ---------­

PUTRA TANUMIHARDJA), tersebut, selaku Komisaris lndependen Perseroan,

yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat ------­

Penunjukan tertanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan

be las) yang aslinya dilekatkan pad a min uta akta ini, sesuai dengan ketentuan -

pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat

dan menyatakan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: ------------------------------- -

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini ----­

adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK --­

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -------­

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah -----

CHANDRA LIM, S.H.,LL.M 'PIIotaris Kota Jakarta Utara 7

dengan Peraturan OJK Nomor 1 O/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas ------

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-

(" Pe ratu ran OJ K"). --------------------------------------------------------------------------------

-Dalam penyelenggaraan Rapat ini Perseroan telah melakukan hal-hal

s e bag a i be ri k u t: -----------------------------------------------------------------------------------

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada ---

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEl") dengan ------

surat Perseroan Nomor 017 /Let. Out!TBTHON /2019 tanggal 06-05-2019 -------

(en am Mei dua ribu sembilan bel as); --------------------------------------------------------

2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para ----------

pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia, pada

tanggal 13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu sembilan belas); ------------------

3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan

dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 28-05-2019 (dua puluh

delapan Mei dua ribu sembilan bel as). ----------------------------------------------------

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan --

Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas ("UUPT"), terhadap Rapat ini berlaku ketentuan kuorum bahwa Rapat

dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat

kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 -

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang te I a h dike I u a rka n ole h Pe rseroa n. ----------------------------------------------------

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah Para ------

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah -----

Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir telah memenuhi kuorum -------

untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham

~

~eroan pada tanggal :7-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan --

belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian-

Barat) yang dikeluarkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro -------------­

Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam

Rapat adalah 1. 710.920.107 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta -------------------

sembilan ratus dua puluh ribu seratus tujuh) saham atau merupakan 78,06% --

(tujuh puluh delapan koma nol enam persen) dari seluruh jumlah saham yang-

dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak ---------------

2.191.870.558 ( dua miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh

puluh ribu lima ratus lima puluh delapan) saham; ----------------------------------------

Oleh karena ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ---------

Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku -

telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan -----

keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam ---

a cara Ra pat.----------------------------------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat menegaskan kembali bahwa oleh karena semua -----

persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK -----

mengenai pengumuman, panggilan, kuorum Rapat telah dipenuhi ---------------

sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk --------

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan Rapat secara ---

resmi dibuka pada pukul 12.02 WIB (dua belas lewat dua menit Waktu -----------

Indonesia Bag ian Ba rat). -----------------------------------------------------------------------

-Bahwa sesuai dengan panggilan yang diumumkan dalam surat kabar -----------

sebagaimana disebutkan di atas, agenda Rapat adalah sebagai berikut: ---------

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perusahaan lebih ---- ...

dari 50% {lima puluh persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan ---

dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank

dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan; -----------------------------------

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -

Lkan yang diperlukan

9

sehubungan dengan penjaminan sebagian besar ---­

asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan ----------

p e rse roan . ------------------------------------------------------------------------------------------

·Agenda Perta rna: -------------------------------------------------------------------------------

"Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perusahaan lebih ------­

dari 50% (lima puluh persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan --­

dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank

dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan". ---------------------------------­

Untuk Agenda Pertama Rapat, dikarenakan Direksi Perseroan berhalangan

hadir maka kemudian Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, --­

Sarjana Ekonomi, Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----------------­

ANDYWARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA), tersebut, dalam kapasitasnya­

selaku Komisaris lndependen Perseroan membacakan rencana menjaminkan

asset yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih ------­

Perseroan rangka mendukung pendanaan pengembangan usaha Perseroan. -­

Beliau menyampaikan bahwa oleh karena belum terdapat usulan dari Direksi -­

sehubungan dengan kegiatan pinjaman yang akan dilakukan Perseroan, -------­

dengan demikian khusus rencana pinjaman tidak akan dibicarakan lebih lanjut.

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan-­

Pasal102 ayat (1) huruf (b) UUPT untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima---­

puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan diperlukan ------

pe rsetu juan R UPS. ----------------------------------------------------------------------------

-maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diusulkan kepada Rapat untuk -----

m em utu s ka n: -------------------------------------------------------------------------------------

Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk ----------------­

menjaminkan sebagian besar asset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh

persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan dan/atau ------------­

tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank ----­

dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan atau pihak lain yang -

/ 10

dikecualikan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan -------

memperhatian syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan -----------------

-• perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. ---

-Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam agenda -------

Rapat ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana --------

ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua --

Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011, tanggal28-11-2011 (dua puluh ----

delapan Nopember dua ribu sebelas) dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi-

atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ---------

dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi-

Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan ----

Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25-11-2009 ( dua ----

puluh lima Nopember dua ribu sembilan). -------------------------------------------------

-Dengan demikian Perseroan melalui Rapat ini akan meminta persetujuan dari

para pemegang saham Perseroan sehubungan rencana menjaminkan asset

yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan

tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -----

Apabila Perseroan melakukan Penjaminan kekayaan Perseroan yang ------------

termasuk dari transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang tidak -------------

dikecualikan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 dan/atau --------

Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi-

ketentuan dalam Peraturan tersebut. --------------------------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----

saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Agenda

Pertama Rapat ini dengan mengangkat tangan dan mengisi formulir --------------

pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas. -----

~h karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat, ------

i 11

melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat

atas usulan keputusan Agenda Pertama Rapat ini. -------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham -----------

dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---

menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Pertama Rapat -------------

sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak

setu j u ata u abstain? -----------------------------------------------------------------------------

-Oieh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasanya yang ---------------

mengajukan suara tidak setuju atau abstain, maka Rapat -----------------------------

secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan-

tersebut. --------------------------------------------------------------------------------------------

-Agenda Ked ua: ---------------------------------------------------------------------------------

"Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ---

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar -----

asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan ----------

P e rse roan". -----------------------------------------------------------------------------------------

Sehubungan dengan keputusan yang telah diambil pada Agenda Pertama -----

Rapat, maka pada Agenda Kedua Rapat ini diusulkan kepada Rapat untuk -----

m em utuska n se bag a i beri kut: ---------------------------------------------------------------

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ------

segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan ---------

sebagian besar asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen)-

dari kekayaan bersih Perseroan tersebut. ------------------------------------------

-Dengan memperhatian syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan ------------

perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. ----------

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang --

saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Agenda ---

Ked ua Ra pat in i. ----------------------------------------------------------------------------------

-Oieh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat, ------

12

melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat

atas usulan keputusan Agenda Kedua Rapat ini. ----------------------------------------

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham -----------

dart/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---

menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Kedua Rapat --------------

sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak ----

setu j u a tau abstain? -----------------------------------------------------------------------------

-Oieh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasanya yang ---------------

mengajukan suara tidak setuju atau abstain, maka Rapat secara musyawarah

untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ---------------

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan berhubung pembahasan dan -----------

pengambilan keputusan atas semua acara Rapat telah selesai, dan oleh --------

karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka ----

seluruh rangkaian mata acara ini telah selesai, dan selanjutnya menutup -

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, pada pukul 12.13 WIB

(dua belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat), dengan ------

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas -----

partisipasi dan kerjasama para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ------

Saham serta para undangan, sehingga memungkinkan Rapat ini dapat ----------

berjalan dengan baik dan lancar. -------------------------------------------------------------

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -------------

sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai -------

dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, --------

Nota ri s . ----------------------------------------------------------------------------------------------

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka -

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. ---------------------------------------------

------------------------------------ DE M I KlAN LAH AKT A IN I ---------------------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---

tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----------------------------------

~

13

1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal-09-06-1993 (sembilan --­

Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara --------­

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Boger, Kampung Kedung Jiwa, -----­

Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) --------------------------------

320 1134906 930 00 2; -----------------------------------------------------------------------------

-untuk sementara berada di Jakarta; --------------------------------------------------------

2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal --------------

01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, ----­

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Hijau

Blok HH 24, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) ------------------------

31720341 06860006; ----------------------------------------------------------------------------

Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -------------------------------­

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----­

maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan ANDY----­

WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, Akuntan (dalam

Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA PUTRA ---------------------­

TANUMIHARDJA), tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para

penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. --------------------------------------­

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------------------------------------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ------------------------------

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya . ------------------------------------

Notaris di Kota Jakarta Utara.

1 9 JUN 2019

( CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )