nomor surat 012/pt-sraj/ii/2021 sejahteraraya ......2021/02/23 · surya cipta inti cemerlang,...

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

012/PT-SRAJ/II/2021

Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

SRAJ

6

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/PT-SRAJ/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021,

sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

9.896.347.053 saham atau 82,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahanPenggunaan Dana Ya 82,46% 9.896.34

7.053100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan untukmengesahkan danmeratifikasi segalatindakan DireksiPerseroansehubungan denganadanya penerimaanpinjaman Perseroandari PT. Surya CiptaInti Cemerlang,berkedudukan diJakarta Selatan, yangmerupakanpemegang sahamPerseroan, yang telahdilakukan sejak tahun2012 sampai saat ini

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroansehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta IntiCemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang sahamPerseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.

Agenda 3.a Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan RencanaPenambahan ModalDengan HakMemesan EfekTerlebih Dahulu(PMHMETD)

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk melakukan ”PUT III” tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluhlima) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan hargapelaksanaan (exercise price)Rp110/lembar saham dengan memberikan “HMETD” sesuaidengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan TerbukaDengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Agenda 3.b Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanpemberian kuasa danwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk melakukantindakan-tindakanpersiapansehubungan denganPenawaran UmumTerbatas III dengancara menerbitkan HakMemesan EfekTerlebih Dahulu(HMETD) kepadaPara PemegangSaham Perseroantersebut, termasuktidak terbatas padapenentuan syarat-syarat, rasio, hargapelaksanaan sahamyang akan diterbitkan,indikasi jadwalpenawaran HMTDdan melakukansesuatu terkaitdengan PUT IIItersebut.

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitupeningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungandengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut:i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar)saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham.-dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yangselanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------MODAL-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Pasal 4--------------------------------------------------------------------1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapanratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham,masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).

ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modalditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan ModalDengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yangdianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaliguspemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalamsuatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperolehpersetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahanyang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untukmendapatkan persetujuan tersebut.

Agenda 3.c Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanpemberian kuasa danwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk melakukantindakan-tindakanpersiapansehubungan denganPenawaran UmumTerbatas III tahun2021 dengan caramenerbitkan HMETDkepada ParaPemegang SahamPerseroan tersebut,termasuk tidakterbatas padapenentuan syarat-syarat, rasio, hargapelaksanaan sahamyang akan diterbitkan,indikasi jadwalpenawaran HMTDdan melakukansesuatu terkaitdengan PUT III tahun2021 tersebut

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepadaPara Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuansyarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwalpenawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuankompensasi tagihanPT Surya Cipta IntiCemerlang (SCIC)kepada Perseroanatas kewajibanpenyetoran hargasaham yang diambilSCIC padaPenawaran UmumTerbatas III tahun2021 Perseroan danmemberikanwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk melaksanakanhal-hal yangberkaitan dengankompensasi tersebuttermasuk tetapi tidakterbatas menentukansyarat, ketentuan dannilai kompensasi

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepadaPerseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliarsembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yangberkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat,ketentuan dan nilai kompensasi.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-55781888, Fax : 021-5529036/5529420, www.mayapadahospital.com


19-02-2021 18:04


Corporate Secretary

1. II-012-2021 Ringkasan Risalah RUPSLB SRAJ573.pdf

2. 04 Iklan Hasil RUPS 18 Feb 2021 Rev Not2.pdf

3. Daftar hadir PS - BAE568.pdf

4. Daftar hadir BOD-BOC569.pdf

5. Daftar hadir PS SRAJ570.pdf

6. CN Notaris SRAJ 18 FEB 2021.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

012/PT-SRAJ/II/2021


SRAJ

6

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 006/PT-SRAJ/I/2021 Date 27 January 2021, Listed companies giving report of

general meeting of shareholder’s result on 18 February 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

9.896.347.053 share of 82,46% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahanPenggunaan Dana Ya 82,46% 9.896.34

7.053100% 0 0% 0 0% Setuju



Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan untukmengesahkan danmeratifikasi segalatindakan DireksiPerseroansehubungan denganadanya penerimaanpinjaman Perseroandari PT. Surya CiptaInti Cemerlang,berkedudukan diJakarta Selatan, yangmerupakanpemegang sahamPerseroan, yang telahdilakukan sejak tahun2012 sampai saat ini

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroansehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta IntiCemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang sahamPerseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.

Agenda 3.a Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan RencanaPenambahan ModalDengan HakMemesan EfekTerlebih Dahulu(PMHMETD)

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk melakukan ”PUT III” tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluhlima) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan hargapelaksanaan (exercise price)Rp110/lembar saham dengan memberikan “HMETD” sesuaidengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan TerbukaDengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Agenda 3.b Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanpemberian kuasa danwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk melakukantindakan-tindakanpersiapansehubungan denganPenawaran UmumTerbatas III dengancara menerbitkan HakMemesan EfekTerlebih Dahulu(HMETD) kepadaPara PemegangSaham Perseroantersebut, termasuktidak terbatas padapenentuan syarat-syarat, rasio, hargapelaksanaan sahamyang akan diterbitkan,indikasi jadwalpenawaran HMTDdan melakukansesuatu terkaitdengan PUT IIItersebut.

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitupeningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungandengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut:i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar)saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham.-dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yangselanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------MODAL-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Pasal 4--------------------------------------------------------------------1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapanratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham,masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).

ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modalditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan ModalDengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yangdianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaliguspemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalamsuatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperolehpersetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahanyang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untukmendapatkan persetujuan tersebut.

Agenda 3.c Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanpemberian kuasa danwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk melakukantindakan-tindakanpersiapansehubungan denganPenawaran UmumTerbatas III tahun2021 dengan caramenerbitkan HMETDkepada ParaPemegang SahamPerseroan tersebut,termasuk tidakterbatas padapenentuan syarat-syarat, rasio, hargapelaksanaan sahamyang akan diterbitkan,indikasi jadwalpenawaran HMTDdan melakukansesuatu terkaitdengan PUT III tahun2021 tersebut

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepadaPara Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuansyarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwalpenawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuankompensasi tagihanPT Surya Cipta IntiCemerlang (SCIC)kepada Perseroanatas kewajibanpenyetoran hargasaham yang diambilSCIC padaPenawaran UmumTerbatas III tahun2021 Perseroan danmemberikanwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk melaksanakanhal-hal yangberkaitan dengankompensasi tersebuttermasuk tetapi tidakterbatas menentukansyarat, ketentuan dannilai kompensasi

Ya 82,46% 9.896.347.053

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepadaPerseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliarsembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yangberkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat,ketentuan dan nilai kompensasi.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Corporate Secretary

Corporate Secretary

19-02-2021 18:04Date and Time


Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117

Phone : 021-55781888, Fax : 021-5529036/5529420, www.mayapadahospital.com

Attachment 1. II-012-2021 Ringkasan Risalah RUPSLB SRAJ573.pdf

2. 04 Iklan Hasil RUPS 18 Feb 2021 Rev Not2.pdf

3. Daftar hadir PS - BAE568.pdf

4. Daftar hadir BOD-BOC569.pdf

5. Daftar hadir PS SRAJ570.pdf

6. CN Notaris SRAJ 18 FEB 2021.pdf

This is an official document of Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK (“PERSEROAN”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah meyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut: 1. Rapat telah diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021 Tempat : Auditorium lt 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat Pukul : 10:11 s.d 10:48 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.

2. Persetujuan untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.

3. a. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III ( ”PUT III” ) tahun 2021 melalui penerbitan

saham sebanyak-sebanyaknya 18.001.058.168 (delapan belas miliar satu juta lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

b. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar

dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

c. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan

sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMTD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.

4. Persetujuan kompensasi tagihan PT Surya Cipta Inti Cemerlang (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyetoran

harga saham yang diambil SCIC pada Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 Perseroan dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

Tidak hadir Direktur Arif Mualim

Direktur Charlie Salim

3. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :

1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 21 Desember 2020 dengan surat No : 003/PT-SRAJ/XII/2020.

2. Melakukan Pengumuman Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 006/PT-SRAJ/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020.

http://www.mayapadahospital.com/

3. Menyampaikan Pemberitahun Penundaan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada situs WEB KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 15 Januari 2021.

4. Melakukan Pemanggilan Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 006/PT-SRAJ/I/2021, tanggal 27 Januari 2021.

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST

dan RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sebesar 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham adalah sebagai berikut :

Jumlah Saham Persentase

RUPSLB : 9.896.347.053 82,464%

5. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham, maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara.

7. Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara

Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain/ Blanko

1 9.896.347.053 saham

(100% dari total seluruh saham yang sah

yang hadir dalam rapat)

0 0

2 9.896.347.053 saham



0 0

3 9.896.347.053 saham



0 0

4 9.896.347.053 saham



0 0

8. Hasil keputusan dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat :

1) Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.

2) Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.

3) a. Menyetujui untuk melakukan ”PUT III” tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan (exercise price)Rp110/lembar saham dengan memberikan “HMETD” sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dan

modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut: i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun

Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah) , terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham. -dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

----------------------------------------------------------------MODAL-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Pasal 4 --------------------------------------------------------------------

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).



ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan

dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.

d) Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban

penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun 2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.

Tangerang, 19 Februari 2021 PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk

Direksi Perseroan

N O T A R I S & P P A T

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

Delta Building Blok A/16

Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160 Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695

Email : [email protected]

1

SURAT KETERANGAN

Nomor : 15/NOT/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Notaris di Jakarta Pusat.

Dengan ini menerangkan :

A. - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, bertempat di Auditorium Lt 9 Mayapada

Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan, pukul 10.11 WIB

sampai pukul 10.48 WIB, telah diadakan :

--- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) PT SEJAHTERARAYA

ANUGRAHJAYA Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 39,

tertanggal 18 Februari 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah

sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur : ARIF MUALIM

Direktur : CHARLIE SALIM

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 9.896.347.053 (sembilan miliar delapan ratus sembilan

puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga) saham yang memiliki hak

suara sah atau setara dengan 82,464 % (delapan puluh dua koma empat enam empat persen)

dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat,

jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk

mengangkat tangan.

- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau

memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.






2

- bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju

dan suara abtstain/ suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk

seluruh acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat :

I. Acara Rapat Pertama


II. Acara Rapat Kedua

Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan

sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti

Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham

Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.

III.Acara Rapat Ketiga

a. Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III (”PUT III”) tahun 2021

melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar

tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham baru dengan nilai nominal

Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan (exercise

price)Rp110/lembar saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(“HMETD”) sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan

Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu.

b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu

peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan

dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut :

i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua

puluh miliar) saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun






3

delapan ratus miliar Rupiah) , terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan

miliar) saham.

-dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan

yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

-------------------------------------------MODAL----------------------------------------------

------------------------------------------ Pasal 4 ------------------------------------------------

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun

delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan

miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,00

(seratus Rupiah).

ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal

ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan

Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang

dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan

sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan

Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang

untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta

membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan

oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan

HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas

pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan,

indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III

tahun 2021 tersebut.

IV.Acara Rapat Keempat

Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepada

Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun

2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar

sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)

dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang

berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat,

ketentuan dan nilai kompensasi.






4

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 18 Februari 2021

Notaris di Jakarta Pusat,


nomor surat 012/pt-sraj/ii/2021 sejahteraraya ......2021/02/23 · surya cipta inti cemerlang,...

Documents