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MAKALAH ETIKA BISNIS
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG DI INDONESIA
OLEH
M ZAINUL HAFIZI 201114500829
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMIFAULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2011/2012
KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. TIN$AUAN %URIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
I. Pengert#an T#n"ak P#"ana Pen&u&#an Uang
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Pengert#an M!ne' Laun"r#ng
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“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan mentransfer membayarkan
membelan!akan menghibahkan menyumbangkan menitipkan membawa keluar negerimenukarkan atau perbuatan lainnya atas "arta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul "arta Kekayaan sehinnga seolah#olah men!adi "arta Kekayaan yang sah.”
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P'"$'i! =!#! K'u!"!", -!"!) 9 M'i 200:, $!" 3'&)!%u 3!i #')u&u* P=K Tuju!" ('!"
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&. Me"#at!r antara sekt!r lem-aga keuangan "an +enegakan ukum.
". Pem-antuan )ass#stan&'* "alam +enegakan ukum
PPATK #'"!"-i!#! '3'&i%!" 3!"-u!" !)! u(!$! ('"'!%!" *u%u -'&%!i- '"!" -i"!%
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e. Penga4asan ke+atuan
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I. Penegakan Hukum T#n"ak P#"ana Pen&u&#an Uang "# In"!nes#a
U"!" U"!" -i"!% (i!"! ('ui!" u!" '"'-!(%!" ('&3u!-!".('&3u!-!" $!"
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BAB III
ANALISIS PEMBAHASAN
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MAKALAH ETIKA BISNIS
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FAULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
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KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. TIN$AUAN %URIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
I. Pengert#an T#n"ak P#"ana Pen&u&#an Uang
I#-i)!* ('"ui!" u!" !-!u "'$ )!u"&i" -')!* i %'"!) #'j!% -!*u" 19:0 iA'&i%! S'&i%!-,$!i-u %'-i%! M!;i! '3')i ('&u#!*!!" $!" #!* !" &'#i #'3!!i
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“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan mentransfer membayarkan
membelan!akan menghibahkan menyumbangkan menitipkan membawa keluar negeri menukarkan atau perbuatan lainnya atas "arta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul "arta Kekayaan sehinnga seolah#olah men!adi "arta Kekayaan yang sah.”
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o Pamela H. Bu&' !)! 3u%u"$! $!" 3'&juu) $hite %ollar %rime& %ases and
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&. Me"#at!r antara sekt!r lem-aga keuangan "an +enegakan ukum.
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-'&%!i- '"!" -i"!% (i!"! 3'&i'"#i '%"i ')!)ui ('3'&i!"i";&!#i -&!"#!%#i %'u!"!" Di #!(i" i-u, PPATK #'&i" (u)! ii"-!i
%'-'&!"!""$! #'3!!i !*)i !)! %!#u# -i"!% (i!"! ('"ui!" u!"
e. Penga4asan ke+atuan
D!)! &!"%! '"i"%!-%!" ';'%-i;i-!# (')!%#!"!!" (')!(&!", #'j!% =u)i
2005 # =u"i 200 -')!* i)!%u%!" !ui- %'(!! 28 %!"-& 3!"% i 3'3'&!(!!'&!* #'('&-i =!%!&-!, Su&!3!$!, L!(u", M!-!&!, Ku(!", M'!",
P!)'3!", M!"!, P!!", M!%!#!&, A3", !)i%(!(!", !" P"-i!"!%
Aui- ju! i)!%u%!" -'&*!!( 2: P'"$'i! =!#! K'u!"!" 3'&3'"-u% "".
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II. Penegakan Hukum T#n"ak P#"ana Pen&u&#an Uang "# In"!nes#a
U"!" U"!" -i"!% (i!"! ('ui!" u!" '"'-!(%!" ('&3u!-!".('&3u!-!"
$!" -'&)" -i"!% (i!"! ('"ui!" u!" !!)!*
! P'&3u!-!" $!" '"!" #'"!j! '"'(!-%!", '"-&!"#;'&, '3!$!&%!" !-!u'3')!"j!%!", '"*i3!*%!" !-!u '"$u3!"%!", '"i-i(%!", '3!! %' )u!&
"''&i, '"u%!&%!" !-!u ('&3u!-!" )!i""$! !-!# *!&-! %'%!$!!" $!" i%'-!*ui !-!u (!-u-
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