jakarta, 3 juni 2021

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GARUDA METALINDO Tbk.

Jakarta, 3 Juni 2021

2

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 termasuk

didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan

Audit untuk Tahun Buku 2020.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

3. Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021.

5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

AGENDA RUPST

AGENDA PERTAMA

3



Audit untuk Tahun Buku 2020.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020




OPERASIONAL PERSEROAN

4

6.487

1.030

3.661

532

-

2.000

4.000

6.000

8.000

R2 R4

Rib

uan

Un

it

2019 2020

5


- 48,37%

- 43,57%

Penjualan Kendaraan Roda Dua & Roda Empat (Indonesia)

1.959.196

1.284.036

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2019 2020

Rib

uan

Pcs

32.827

24.051

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2019 2020To

n

6

- 26,73%

Output Produksi

Fasteners & Engineered Components


Output Produksi

Steel Wire & Bar

- 34,46%

1.206.818

788.873

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2019 (Konsolidasi) 2020 (Konsolidasi)

Juat

aan

Ru

pia

h

2019 (Konsolidasi) 2020 (Konsolidasi)

7

Kinerja Penjualan Perseroan

-34,63%


414

36.363

102.289 103.496

32.953

277

22.578

71.098

92.995

21.048

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

WIRE ROD CD BAR WIRE WIRE (HC) OTHERS

2019 2020

549.170

100.615

227.018

34.905 53.561

328.501

60.309 146.365

43.747 25.903

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

O2W O4W COM EXP Others

2019 2020

8

Penjualan

Fasteners & Engineered Components

Penjualan

Steel Wire & Bar

dalam Jutaan Rupiah dalam Jutaan Rupiah

-40,2%

- 40,1%25,3% - 51,64%

- 35,5%

- 33,0%

- 37,9%

- 10,2%

- 36,1%

- 30,5%


9

PERISTIWA PENTING - 2020

Ekspo online untuk pengembangan

pasar ekspor

(2 November 2020)

10

Peletakan batu pertama untuk pembangunan Plant

Housing di kawasan industri MM2100

(23 November 2020)


11

Audit pembaruan sertifikasi IATF 16949

(International Automotive Task Force)

(30 Nov – 1 Des 2020)


12

Workshop Quality Assurance System, Astra Honda Motor (AHM)


13

Delivery Performance, Toyota Indonesia Zero PPM in Quality, Toyota Indonesia

PENGHARGAAN PELANGGAN

KEUANGAN PERSEROAN

14

15

NERACA KONSOLIDASI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi 2020 2019

Aset Lancar468.644 588.364

Aset Tidak Lancar 650.433 677.548

Total Aset 1.119.077 1.265.912

Liabilitas Jangka Pendek 291.939 293.371

Liabilitas Jangka Panjang 127.104 211.513

Total Liabilitas 419.043 504.885

Total Ekuitas 700.034 761.028

KEUANGAN PERSEROAN

16

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Deskripsi 2020 2019

Penjualan 788.873 1.206.818

Beban Pokok Penjualan (696.902) (996.098)

Laba Bruto 91.971 210.720

Beban Penjualan (7.534) (9.120)

Beban Umum & Administrasi (104.863) (109.972)

Beban Usaha (112.397) (119.092)

Laba (Rugi) Usaha (20.426) 91.628

Laba (Rugi) Sebelum Pajak (63.652) 69.264

Laba (Rugi) Neto:

- Pemilik Entitas Induk (55.898) 49.841

- Kepentingan Non Pengendali (1.490) 1.651

KEUANGAN PERSEROAN

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

selama tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih,

Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan

Laporan Auditor Independen nomor: 00255/2.1051/AU.1/04/0929-3/1/IV/2021, tanggal 9 April

2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin

dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

17

USULAN KEPUTUSAN AGENDA

PERTAMA

AGENDA KEDUA

18



Audit untuk Tahun Buku 2020



4. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021


19

Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham di tahun buku 2020

dikarenakan Perseroan membukukan kerugian akibat dampak dari pandemi Covid-19.


KEDUA

20

AGENDA KETIGA








• Sehubungan dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Tjeng Soey Sujono dari

jabatan Direksi Perseroan di bulan Maret 2021, maka sejak ditutupnya Rapat ini susunan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

21


KETIGA

Anggota Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Herman Wijaya

Komisaris : Andree Wijaya

Kom. Independen : Hadi Surjadipradja

Anggota Dewan Direksi

Direktur Utama : Ervin Wijaya

Direktur : Rudy Wijaya

Direktur : Anthony Wijaya

Direktur : Lenny Wijaya

Dir. Independen : Bono Rumbiono

22

AGENDA KEEMPAT








1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan remunerasi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan

pembagian jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

23


KEEMPAT

24

AGENDA KELIMA








Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangandari Komite Audit untuk :

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :

• Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapatmelaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturanBapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

• Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Independen

• Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, indukperusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publiktersebut.

3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidakdapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuanperundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturanBapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

25


KELIMA

Terima Kasih

PT Garuda Metalindo Tbk.

Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23

Jakarta – 14470

Ph: 021-555 3963

Fax: 021-555 1440

[email protected]

Website: www.garudametalindo.com

26

jakarta, 3 juni 2021

Documents