hero - home2. penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31...
TRANSCRIPT
1/2
Nomor Surat 032a/DIR/V/2013
Nama Emiten Hero Supermarket Tbk
Kode Emiten HERO
Lampiran 2
Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 032/DIR/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Panggilan RUPS
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/DIR/IV/2013 Tanggal 26 April 2013 , Perseroan menyampaikan Panggilan
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada:
Tahun Buku yang berakhir pada : 31 Desember 2012
Hari/Tanggal/Waktu : Rabu, 05 Juni 2013 , Waktu 10:00
Lokasi Penyelenggaran RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan :
sesuai iklan)
JW Marriot Hotel, Dua Mutiara 1 Room, Lt. 2, Jl. DR. Ide
Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2, Mega
Kuningan, Jakarta 12950
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam :
RUPS (Recording date)15 Mei 2013 , Waktu 16:00
Agenda RUPS Tahunan
1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2012 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (telah diaudit) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2012; dan
1. b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi
untuk semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2012 sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2013.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Lain-lain: Laporan pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD);
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Perseroan tersebut;
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan tugas dan wewenang Direksi
Perseroan; dan
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan Direksi.
Nama Pengirim Vivien Goh
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Jam 29 Mei 2013 17:09:34
Lampiran041a IDX - Informasi & Bukti Iklan Pemberitahuan Penundaan RUPST&LB.pdf
Hero - Bukti Iklan Pemberitahuan Penundaan RUPST&LB.pdf
2/2
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.