berita acara rapat umum pemegang saham … rupst-69-29a… · anggaran dasarnya telah memperoleh...
TRANSCRIPT
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Nomor : 69
-Pada hari ini , Senin, tanggal 29-04-2013 (dua puluh sembilan April --
dua ribu t iga belas). ------------------------------------------------------------
-Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Bagian Barat Waktu -------
Indonesia. ------------------------------------------------------------------------
-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-
ini . ---------------------------------------------------------------------------------
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT. TOTAL ----------
BANGUN PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat , jalan -------
Letjen Siswondo Parman nomor 106, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 03, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat , yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari -----
Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari surat keputusannya -----
tertanggal 27-03-1971 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh satu) nomor J .A. 5/38/18 dan telah dimuat serta ------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
satu) nomor 43 Tambahan nomor 244 dan yang perubahan seluruh -----
anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan --
tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) nomor ----------
AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009, serta yang perubahan anggaran ----
dasarnya yang terakhir telah memperoleh surat Penerimaan -------------
Z:\IR Dept\CORPORATE\TOTAL BANGUN PERSADA\Total Bangun Persada 6 (TBP6)\69-PT. TOTAL PERSADA TBK.doci
1
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal -------
18-08-2010 (delapan belas Agustus dua ribu sepuluh) di bawah nomor
AHU-AH.01.10-21128; ---------------------------------------------------------
(selanjutnya disebut dengan singkat “Perseroan”). -----------------------
-Telah berada di Gedung Total lantai 8, Jalan Letjen Siswondo --------
Parman Nomor 106A, Jakarta 1440; ------------------------------------------
-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat beri ta ------
acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan ------
singkat “Rapat”) , yang diadakan pada hari , tanggal, tempat dan jam --
seperti tersebut di atas. --------------------------------------------------------
-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena i tu telah ---
berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi : -------------------------
1. -Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum, lahir -
di Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (l ima September seribu ------
sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat t inggal -----
di Jakarta, Sumur Batu II Blok H/30, Jakarta Pusat , pemegang ------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --------
3171034509680007, berlaku hingga tanggal 05-09-2017 (l ima -------
September dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -----------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak berdasarkan --------
Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, --------
tertanggal 26-04-2013 (dua puluh enam April dua ribu t iga belas) --
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini , demikian selaku ------
kuasa dari nyonya LILIANA KOMAJAYA, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 29-09-1964 (dua puluh sembilan September seribu -----------
sembilan ratus enam puluh empat), Direktur Utama PT. Total --------
2
Inti Persada yang akan disebut, bertempat t inggal di Jakarta, --------
Perumahan Mutiara Kedoya Blok B2/5, Jakar ta Barat , pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5206.690964.0069, yang -----------
dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Selatan, berlaku hingga --------
29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat ----------
belas), Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------
demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena i tu bert indak -------
untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. TOTAL INTI -----------
PERSADA , berkedudukan di Jakarta Barat , jalan Letjen --------------
Siswondo Parman kaveling 106, Kelurahan Tomang, Kecamatan -----
Grogol Petamburan, Jakarta Barat , yang anggaran dasarnya telah ---
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -------------
tertanggal 26-10-2005 (dua puluh enam Oktober dua ribu l ima) -----
nomor C-29649 HT.01.01.TH.2005 dan yang perubahan seluruh -----
anggaran dasarnya yang terakhir telah memperoleh persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-11-2008 (dua puluh satu -
Nopember dua ribu delapan) nomor ---------------------------------------
AHU-88970.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------------------------------
-Perseroan mana dalam hal ini diwakil inya selaku pemilik -----------
1.926.650.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta -----
enam ratus l ima puluh ribu) saham dalam Perseroan. ------------------
2. -Tuan PINARTO SUTANTO , lahir di Kudus, pada tanggal ----------
13-03-1949 (t iga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh ----
sembilan), swasta, ber tempat t inggal di Jakarta, jalan Jembatan III -
Carina II Blok C nomor 4, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3172011303490002, yang dikeluarkan oleh ---------
3
Kelurahan Penjaringan, berlaku seumur hidup, Warga Negara --------
Indonesia; ---------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak: -----------------------
a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; ----------------------
b. selaku pemilik 62.232.500 (enam puluh dua juta dua ratus t iga ---
puluh dua ribu l ima ratus) saham dalam Perseroan. -----------------
3. -Nyonya LILIANA KOMAJAYA tersebut ; ------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------
4. -Tuan WIBOWO , lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965 (dua ---
puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh l ima), --------
swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan Katalia II/1 , Jakarta -----
Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------------------------
09.5206.261065.0219, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota -------
Bambu Utara, berlaku hingga 26-10-2013 (dua puluh enam Oktober
dua ribu t iga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------
5. -Tuan Doktorandus Haji MUSTOFA, Akuntan , lahir di Surabaya,
pada tanggal 06-02-1949 (enam Pebruari seribu sembilan ratus ------
empat puluh sembilan) , swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan -
Kertanegara nomor 55, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5307.060249.0157, yang dikeluarkan oleh ------
Kelurahan Selong, ber laku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Komisaris Independen Perseroan. ---------------------------------
6. -Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO, lahir -
di Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1943 (dua September seribu ----
4
sembilan ratus empat puluh t iga), swasta , bertempat t inggal --------
di Jakarta, jalan Tosiga KI/G-15, Jakarta Barat , pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor 09.5205.020943.0101, yang dikeluarkan --
oleh Kelurahan Kebon Jeruk, berlaku seumur hidup, Warga Negara
Indonesia; --------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan. --------------------------------
7. -Nyonya JANTI KOMADJAJA , lahir di Jakarta, pada tanggal ------
08-11-1965 (delapan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh --
l ima), swasta, bertempat t inggal di Jakarta, Komplek Mutiara -------
Kedoya E 1/2 B, Jakarta Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 09.5206.481165.0136, yang dikeluarkan oleh Kelurahan ------
Kedoya Selatan, berlaku hingga 08-11-2014 (delapan Nopember ----
dua ribu empat belas), Warga Negara Indonesia; -----------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Presiden Direktur Perseroan. --------------------------------------
8. -Tuan Insinyur CAROLUS YOHANES HANDOYO RUSLI , lahir -
di Pekalongan, pada tanggal 08-07-1958 (delapan Juli seribu --------
sembilan ratus l ima puluh delapan), swasta, bertempat t inggal di ---
Bekasi , Kemang Soka Raya Blok A 1 nomor 28, Kota Bekasi , -------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275050807580018, yang -
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ----
Kota Bekasi , berlaku hingga 08-07-2014 (delapan Juli dua ribu -----
empat belas), Warga Negara Indonesia; ----------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta. ---------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
9. -Tuan AKAM WIRANJAYA , lahir di Jakarta, pada tanggal ---------
5
17-10-1950 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus l ima puluh),
swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan Pulau Matahari II -------
A-6/10, Jakarta Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5001.171050.0016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan --------------
Kembangan Utara, ber laku hingga 17-10-2013 (tujuh belas Oktober
dua ribu t iga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
10. -Nyonya MOELJATI SOETRISNO , lahir di Pekalongan, pada ----
tanggal 28-10-1961 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ----
ratus enam puluh satu) , swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan -
Alam Segar IV nomor 25, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 3174056810610006, yang dikeluarkan oleh ---------
Kelurahan Pondok Pinang, berlaku hingga 28-10-2016 (dua puluh --
delapan Oktober dua r ibu enam belas), Warga Negara Indonesia; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
11. -Tuan Insinyur DEDET SYAFINAL, lahir di Bandung, pada ------
tanggal 09-04-1958 (sembilan April seribu sembilan ratus l ima -----
puluh delapan), swasta , bertempat t inggal di Bogor, Legenda --------
Wisata Blok C 7/6, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk nomor 3201020904580004, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, -------
berlaku hingga 09-04-2015 (sembilan April dua ribu l ima belas), ---
Warga Negara Indonesia; ---------------------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta. ---------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
6
12. -Tuan LIO SUDARTO , lahir di Ketapang, pada tanggal ------------
19-08-1966 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam), swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan Bisma ------
Tengah II Blok C 10 nomor 14, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----------------
3172021908660005, berlaku hingga tanggal 19-08-2017 (sembilan --
belas Agustus dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
13. -Tuan SALEH , lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal 09-02-1970 ---
(sembilan Pebruari ser ibu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, ------
bertempat t inggal di Jakarta, Perumahan Citra Garden II Blok ------
H-6/2, Jakarta Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
3173060902700001, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegadungan, -
berlaku hingga 09-02-2016 (sembilan Pebruari dua ribu enam -------
belas), Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
15. -MASYARAKAT (selain pemegang saham tersebut pada butir 1 ---
dan butir 2 di atas) yang seluruhnya selaku pemegang/pemilik dari -
122.782.340 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh --
dua ribu t iga ratus empat puluh) saham dalam Perseroan. -------------
-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh --
para penghadap lainnya. -------------------------------------------------------
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara membacakan tata
tert ib Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan
ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin --
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
7
Komisaris, dan penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS --------
ADHIPUTRANTO tersebut selaku Komisaris Independen telah ---------
di tunjuk untuk memimpin Rapat dan selanjutnya penghadap tuan ------
Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO tersebut membuka -
Rapat sebagai ketua; ------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan terlebih dahulu: -------------
-bahwa untuk mengadakan Rapat ini , guna memenuhi ketentuan -------
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang --
berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan Rapat ini , Direksi -------
Perseroan telah melakukan antara lain : -------------------------------------
1. Pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga --------
Keuangan (Bapepam–LK) pada tanggal 21-03-2013 (dua puluh satu
Maret dua ribu t iga belas). -------------------------------------------------
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada------
para pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis ----
Indonesia, dan harian Investor Daily pada tanggal 28-03-2013 (dua
puluh delapan Maret dua ribu t iga belas). --------------------------------
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para -----
pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis ----------
Indonesia, dan harian Investor Daily pada tanggal 12-04-2013 -------
(dua belas April dua ribu t iga belas). -------------------------------------
-bahwa dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
tertanggal 11-04-2013 (sebelas April dua ribu t iga belas), dan ----------
daftar hadir Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang disampaikan ---
oleh Biro Administras i Efek PT Adimitra Transferindo, dalam Rapat -
ini hadir dan terwakil i sebanyak 2.111.664.840 (dua milyar seratus ---
sebelas juta enam ratus enam puluh empat r ibu delapan ratus empat --
8
puluh) saham atau mewakili 61,93% (enam puluh satu koma sembilan -
puluh t iga persen) dari 3.410.000.000 (t iga milyar empat ratus ---------
sepuluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---------
dengan hak suara yang sah, dan karenanya kuorum sebagaimana --------
disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga --
Keuangan nomor IX.J .1, Anggaran Dasar Perseroan dan------------------
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua r ibu tujuh) tentang ---------
Perseroan Terbatas telah terpenuhi, dengan demikian kuorum untuk ---
seluruh agenda Rapat telah terpenuhi dan karenanya Rapat ini berhak -
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ----------------
-penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO ---
tersebut, meminta penghadap tuan Doktorandus Haj i MUSTOFA, ------
Akuntan tersebut (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------
“MUSTOFA”) , untuk melanjutkan memimpin Rapat untuk dan atas ---
nama penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS --------------------
ADHIPUTRANTO tersebut. ---------------------------------------------------
-Selanjutnya penghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan kata -
sambutan dari Presiden Komisaris Perseroan yaitu tuan KOMAJAYA --
sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------
PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL) memasuki era baru, --------
di mana penerapan sejumlah kebijakan Direksi dilakukan dengan --
kesadaran bahwa dunia konstruksi harus dihadapi dengan ------------
bi jaksana. Direksi mampu mempertahankan posisi TOTAL sebagai
kontraktor terbaik yang berkompetensi dengan tetap menerapkan ---
konsep diferensiasi . Berbeda untuk bersaing. Di samping i tu, -------
diversifikasi Perseroan dalam bidang proper ti , konstruksi power ----
plant dan bangunan industri dinilai tepat untuk meraih pangsa ------
pasar yang masih tersedia di Indonesia. Dewan Komisaris menilai -
9
strategi ini sebagai strategi perusahaan untuk menuju masa depan --
yang lebih baik. --------------------------------------------------------------
Melangkah ke depan ---------------------------------------------------------
Arahan kami pada Direksi adalah tetap fokus pada pembangunan ----
gedung dengan pertumbuhan laba bersih rata-rata 15% (lima belas --
persen) per tahun. Selain i tu, persaingan bisnis yang semakin ketat -
mengharuskan perusahaan untuk mengalokasikan modal dan sumber
daya pada aktivitas konstruksi guna meningkatkan nilai tambah, ---
kuali tas, pengoptimalan kinerja, serta pengelolaan risiko. Strategi --
ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang -------
posit if bagi para pemegang saham. ----------------------------------------
Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------
Prospek industri konstruksi masih sangat bagus walaupun t ingkat ---
kompetisi juga akan semakin t inggi. Namun kami percaya bahwa ---
peluang pertumbuhan masih tersedia. Oleh karena i tu, sumber daya
TOTAL harus dikelola secara efisien, diarahkan pada penciptaan ---
inovasi-inovasi cerdas , pelatihan yang berkuali tas dan up to date --
yang menghasilkan kinerja prima yang berkesinambungan sehingga
peluang pertumbuhan dapat diraih. ----------------------------------------
-Selanjutnya penghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan : -----
bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai --
berikut : --------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas -----------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan ---
konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga
puluh satu Desember dua ribu dua belas); -------------------------------
2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun -
buku 2012 (dua ribu dua belas); -------------------------------------------
10
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku -----------
Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2013 -
( t iga puluh satu Desember dua ribu t iga belas) dan pemberian ------
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan ---------------
honorariumnya; ---------------------------------------------------------------
4. Penetapan gaj i dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -----
honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. ----------------
- Sekarang memasuki pokok agenda: ----------------------------------------
1. Dimulailah pokok agenda Rapat yang pertama yaitu -----------------
Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas ------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan -----------
keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -------
-Mengawali agenda pertama ini penghadap Tuan MUSTOFA ---------
tersebut menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan ------------
Komisaris yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu -
Desember dua ribu dua belas) sebagai berikut:--------------------------
Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------
TOTAL secara konsisten mempertahankan pr insip kehati -hatian dan
waspada sehingga mampu meningkatkan laba bersih dengan sangat -
signifikan yakni sebesar 40,7% (empat puluh koma tujuh persen) ---
menjadi Rp.175.700.000.000,- (seratus tujuh puluh l ima milyar -----
tujuh ratus juta Rupiah) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Direksi
dan seluruh jajarannya berhasil memajukan Perusahaan melalui -----
pengembangan mutu dan kompetensi manusia TOTAL secara -------
berkelanjutan dan optimal. Dewan Komisaris menilai bahwa --------
prestasi ini merupakan hasil dari kemampuan Direksi dalam --------
mengelola perusahaan secara cermat dan inovatif di tengah ---------
11
persaingan ketat pasar konstruksi . ----------------------------------------
Dewan Komisaris memberikan mandat kepada Direksi untuk ---------
melanjutkan strategi bisnis, mengeksplorasi inovasi , dan -------------
menerapkan praktek bisnis yang tepat sesuai dengan prinsip Good --
Corporate Governance (GCG). Bersama Direksi , Dewan Komisaris -
sepakat untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara -
konsisten. Implementasi GCG Perusahaan ter l ihat dari ---------------
komite-komite yang dibentuk berdasarkan fungsi dan tanggung ------
jawabnya, yaitu Komite Audit , Komite Nominasi dan Remunerasi , --
serta Komite Pengembangan Usaha. --------------------------------------
Ke depan, Kami mendorong manajemen untuk lebih mengasah -------
profesionalisme, etos kerja, dan pengembangan kompetensi seluruh
karyawan sebagaimana tercermin dalam program berkelanjutan -----
membangun manusia TOTAL (m-TOTAL). Perusahaan senantiasa ---
menginvestasikan waktu dan energi yang lebih besar untuk ----------
membentuk manusia TOTAL menjadi yang terbaik dan ----------------
mempersiapkan mereka menempati posisi -posisi strategis yang ------
akan membawa TOTAL menjadi perusahaan kelas dunia. Di masa ---
mendatang prospek jasa konstruksi akan semakin kompetit if . Oleh--
karena i tu, sumber daya manusia menjadi elemen penting yang ------
harus dikelola dan diarahkan pada penciptaan inovasi-inovasi -------
cerdas yang menghasilkan kinerja prima yang berkesinambungan ---
sehingga peluang pertumbuhan dapat diraih. ----------------------------
Dewan Komisaris menerima baik hasil audit laporan keuangan yang
berakhir pada 31-12-2012 (t iga puluh satu Desember dua ribu dua --
belas) oleh akuntan publik independen dengan pendapat wajar -------
tanpa pengecualian. ----------------------------------------------------------
Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan
12
rasa terima kasih kepada para pemegang saham, pemangku -----------
kepentingan, pelanggan serta mitra bisnis, atas kepercayaan dan ---
dukungan mereka sehingga tahun 2012 (dua ribu dua belas) ----------
menjadi tahun yang sukses. Penghargaan tert inggi kami sampaikan -
juga kepada Direksi , Manajemen dan seluruh karyawan atas kerja --
keras dan dedikasinya dalam membawa TOTAL dari satu -------------
keberhasilan kepada keberhasilan lainnya. Saya memastikan kepada
seluruh pemegang saham bahwa manajemen PT Total Bangun --------
Persada Tbk akan selalu memberikan upaya terbaiknya untuk --------
meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.-------------------------
-Kemudian laporan pengurusan Perseroan akan disampaikan oleh ---
Direksi Perseroan. Untuk i tu Ketua Rapat mempersilahkan -----------
penghadap nyonya JANTI KOMADJAJA tersebut selaku Presiden ---
Direktur. -----------------------------------------------------------------------
Dan penghadap nyonya JANTI KOMADJAJA tersebut menjelaskan -
bahwa: -------------------------------------------------------------------------
Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------
Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), kinerja TOTAL di tahun ini --
mampu mencapai pertumbuhan laba bersih sebesar 40,7% (empat ---
puluh koma tujuh persen) year on year . Kinerja Perusahaan jauh ---
lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Perusahaan
senantiasa melaksanakan langkah strategis yang dapat ---------------
meningkatkan kuali tas kinerja Perusahaan setiap tahun, antara lain
dengan melakukan transformasi dan perluasan pada beberapa -------
sektor. -------------------------------------------------------------------------
Transformasi atas kinerja secara konsisten kami jaga untuk ----------
meningkatkan mutu serta kuali tas pelayanan dari perusahaan ini . --
Kami melakukan seleksi berbagai permintaan proyek guna menjaga
13
kuali tas kinerja sumber daya manusia yang kami miliki . Hal ini ----
juga berimplikasi pada manajemen keuangan dan finansial yang ----
menjadi baik dan terkendali karena adanya perencanaan matang ----
yang telah ditetapkan sebelumnya, di awal proses. Di proyek, ------
efisiensi dilakukan di dalam pengawasan waste material bangunan -
dengan menunjuk langsung supervisor yang berpengalaman ---------
di lapangan dan menunjuk manager khusus dalam proses -------------
pengawasan kuali tas agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi -
standar mutu yang ditargetkan. --------------------------------------------
Di tahun 2012 (dua ribu dua belas), kami telah mendirikan anak ----
usaha sektor jasa konstruksi yang bernama PT Total Persada --------
Indonesia (TPI), yang akan fokus pada proyek bangunan industri , --
seperti power plant dan pabrik-pabrik yang mengutamakan mutu. --
Disamping i tu, perusahaan melakukan pengembangan berbagai -----
aspek untuk meningkatkan kinerja, di antaranya sebagai berikut: ----
1. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan terus--------
mengupayakan rekrutment, training dan res trukturisasi system --
untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab segala ---
kondisi dan tantangan zaman yang berorientasi pada aspek -------
kinerja terbaik serta kepuasan atas jasa konstruksi pada ----------
pelanggan. Dalam kaitan ini , kami telah mengambil langkah baru
untuk memantapkan proses pelatihan dengan memulai Total -----
Construction Insti tute (TCI) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). -
2. Aspek Pemasaran, TOTAL dikenal sebagai perusahaan yang ------
t idak hanya menawarkan jasa pembangunan saja, melainkan juga
sebagai One Stop Solution . TOTAL memberikan pelayanan lebih
berupa saran serta pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi ---
pelanggan baru maupun berulang berdasarkan pengalaman dan --
14
rekam jejak yang telah kami jalani . Seleksi a tas prospek proyek
kami jalankan sesuai dengan kri teria yang sudah ditetapkan. ------
3. Aspek Jaringan Kerjasama, hal ini dilakukan dengan menjalin ---
kerjasama secara baik, aktif dan berkelanjutan dengan beberapa -
lembaga terkait diantaranya kami bekerja sama dalam melakukan
pemantapan jejak Good Corporate Governance , Training Center -
proses bisnis dan Joint Operation di proyek. -------------------------
Di masa depan, kami akan meningkatkan target pembangunan -------
gedung lebih banyak lagi , target tersebut diukur melalui -------------
pencapaian growth 15% (lima belas persen) sesuai dengan -----------
keputusan dari Dewan Komisaris. Dengan membuka lembar tahun --
baru, kami juga membutuhkan penambahan kuanti tas dan kuali tas --
sumber daya manusia disamping melakukan sejumlah inovasi dan --
t ransformasi dalam memantapkan standar internasional kami. --------
Terkait hal ini , kami telah menjalankan planning yang telah --------
direncanakan 2 (dua) tahun yang lalu dan terus terl ihat hasilnya. ---
Scoring-scoring safety , mutu, serta l ingkungan menunjukkan tren --
yang naik dari waktu ke waktu. --------------------------------------------
Sebagai penutup, i j inkan kami atas nama seluruh jajaran Direksi ---
menghaturkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham, Pelanggan dan Mitra Kerja, serta kepada seluruh karyawan
PT Total Bangun Persada Tbk atas dukungan, kepercayaan dan ------
kerja sama yang terjalin dengan baik sehingga perusahaan ini tetap
sustain dan berkembang maju selama ini . Kami akan terus -----------
mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ------
dalam mewujudkan Visi , Misi , dan Target perusahaan di masa ------
depan. --------------------------------------------------------------------------
Demikian laporan pengurusan Perseroan dari Direksi Perseroan, ----
15
-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. --------
-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir
untuk bertanya. ---------------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang mengajukan -----------
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan direksi pada agenda ------
pertama dari Rapat tersebut, kemudian ketua Rapat mengusulkan ---
kepada Rapat agar Rapat menerima dengan baik laporan tahunan ----
Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----
dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu Desember dua ---
r ibu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -
(KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor independen.-
Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit --
et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan --
Komisaris Perseroan masing-masing atas t indakan-tindakan ----------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu --------
Desember dua ribu dua belas), sepanjang t indakan-tindakan ---------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. ----------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan t idak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
pertama dari Rapat. ----------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang t idak setuju dan juga
t idak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda pertama dari Rapat tersebut, maka ----
Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: -----
16
-Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan -
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan --------
laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir ----
pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ----
ribu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor ----------
Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan -----
sebagai auditor independen. --------------------------------------
Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
(acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan --
anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas ---
t indakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), -
sepanjang tindakan-t indakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan Perseroan. -------------------------------------
2. Meningkat pada agenda Rapat kedua , yakni : --------------------------
Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan ---
tahun buku 2012 (dua ribu dua belas);--------------------------------
-Sebelumnya tuan MUSTOFA menjelaskan bahwa : --------------------
Seusai dengan perundangan dan yang diuraikan pada prospektus ----
yang diterbitkan saat melakukan penawaran umum saham, kami -----
mengusulkan untuk mempergunakan laba bersih Perseroan yang -----
diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 -
( t iga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar ----------------
Rp.175.661.475.685 (seratus tujuh puluh l ima milyar enam ratus ---
enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh l ima ribu enam ratus -
delapan puluh l ima Rupiah) sebagai berikut: ----------------------------
a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan
17
sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ketentuan dalam pasal
70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan terbatas. -------------------------------------------------------
b. Untuk membagi dividen tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- -----
(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% ( l ima puluh enam ---
koma sembilan persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh --
Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal ------------
31-12-2012 (t iga puluh satu Desember dua r ibu dua belas). -------
Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk --
akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- ---
(dua puluh sembilan koma tiga puluh t iga Rupiah) per saham, ----
yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan -----
pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: ---------
1. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal --
05-06-2013 (l ima Juni dua ribu t iga belas); -----------------------
2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang -
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
per tanggal 23-05-2013 (dua puluh t iga Mei dua ribu t iga -----
belas) jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat . ----------
3. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai ----
dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu ---
t iga belas), yang berar t i bahwa ex dividen di pasar regular ----
dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua --
puluh satu Mei dua ribu t iga belas); --------------------------------
4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari ------
Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh t iga Mei dua ribu t iga -
belas) sedangkan ex dividen mulai Jumat, tanggal 24-05-2013
(dua puluh empat Mei dua ribu t iga belas) di pasar tunai. ------
18
c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------
-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir
untuk bertanya. ---------------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang mengajukan -----------
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda
kedua dari Rapat tersebut, maka Perseroan mengusulkan kepada ----
pemegang saham untuk : ----------------------------------------------------
-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh -----
pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga -------
puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar -----------------------
Rp.175.661.475.685 (seratus tujuh puluh l ima milyar enam ratus ---
enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh l ima ribu enam ratus -
delapan puluh l ima Rupiah) sebagai berikut: ----------------------------
a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan
sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ketentuan dalam pasal
70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan terbatas. -------------------------------------------------------
b. Untuk membagi dividen tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- -----
(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% ( l ima puluh enam ---
koma sembilan persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh --
Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal ------------
31-12-2012 (t iga puluh satu Desember dua r ibu dua belas). -------
Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk --
akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- ---
(dua puluh sembilan koma tiga puluh t iga Rupiah) per saham, ----
yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan -----
pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: ---------
1. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal --
19
05-06-2013 (l ima Juni dua ribu t iga belas); -----------------------
2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang -
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
per tanggal 23-05-2013 (dua puluh t iga Mei dua ribu t iga -----
belas) jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat . ----------
3. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai ----
dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu ---
t iga belas), yang berar t i bahwa ex dividen di pasar regular ----
dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua --
puluh satu Mei dua ribu t iga belas); --------------------------------
4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari ------
Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh t iga Mei dua ribu t iga -
belas) sedangkan ex dividen mulai Jumat, tanggal 24-05-2013
(dua puluh empat Mei dua ribu t iga belas) di pasar tunai. ------
c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan t idak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
kedua dari Rapat. ------------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang t idak setuju dan juga
t idak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda kedua dari Rapat tersebut, maka Ketua
Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ------------------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: -----
-menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang --------
diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) --
sebesar Rp.175.661.475.685 (seratus tujuh puluh l ima ------
20
milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh -
puluh l ima ribu enam ratus delapan puluh l ima Rupiah) ---
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) -----
disisihkan sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ----
ketentuan dalam pasal 70 undang-undang nomor 40 ------
tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan terbatas. -
b. Untuk membagi dividen tunai sebesar ----------------------
Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) atau ------
sekitar 56,9% (lima puluh enam koma sembilan persen) --
dari seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan pada -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua belas). ------------------
Dengan demikian, set iap saham PT. Total Bangun --------
Persada Tbk akan memperoleh pembagian dividen tunai -
sebesar Rp. 29,33- (dua puluh sembilan koma tiga puluh -
t iga Rupiah) per saham, yang pembagiannya akan ---------
dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal dan -----
perundang-undangan yang berlaku yaitu: -------------------
1. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Rabu, -
tanggal 05-06-2013 (l ima Juni dua ribu tiga belas); ----
2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang -----
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 23-05-2013 (dua puluh ---
t iga Mei dua ribu tiga belas) jam 16.00 (enam belas) ---
Waktu Indonesia Barat. -------------------------------------
3. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah ----
sampai dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh --
21
Mei dua ribu tiga belas), yang berarti bahwa ex -------
dividen di pasar regular dan negosiasi adalah mulai ---
Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ----
ribu tiga belas); ----------------------------------------------
4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan -
hari Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei ---
dua ribu tiga belas) sedangkan ex dividen mulai -------
Jumat, tanggal 24-05-2013 (dua puluh empat Mei dua -
ribu tiga belas) di pasar tunai. ------------------------------
c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ------------------
3. Dimulailah pokok agenda Rapat yang ket iga yaitu -------------------
Penunjukkan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku ------
Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal ----------
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) dan ---
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -------------
menentukan honorariumnya; -------------------------------------------
Ketua Rapat menyarankan kepada Rapat untuk melimpahkan ---------
wewenang kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ---------
pert imbangan Komite Audit mengenai pengangkatan akuntan publik
yang akan melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal --------
31-12-2013 (t iga puluh satu Desember dua r ibu t iga belas) nanti ----
dan untuk penentuan besarnya honorarium serta syarat -syarat dan --
ketentuan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan -----------
Perseroan. ---------------------------------------------------------------------
Ketua Rapat mempersi lahkan bagi ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan. --------------------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang mengajukan -----------
22
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda
ketiga dari Rapat tersebut, maka ketua Rapat mengusulkan agar -----
Rapat menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi ----
Perseroan dengan memperhatikan pert imbangan Komite Audit -------
mengenai pengangkatan akuntan publik yang akan melakukan -------
pemeriksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun ----
buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2013 (t iga puluh satu -
Desember dua ribu t iga belas) nanti dan untuk penentuan besar -----
honorarium serta syarat -syarat dan ketentuan sehubungan dengan ---
audit atas laporan keuangan Perseroan. ----------------------------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan t idak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
ketiga dari Rapat. ------------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang t idak setuju dan juga
t idak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda ketiga dari Rapat tersebut, maka Ketua
Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ------------------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: -----
- menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi ----------
Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite ----
Audit mengenai pengangkatan akuntan publik yang akan ---
melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan--------
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada ------
tanggal 31-12-2013 (t iga puluh satu Desember dua ribu -----
dua belas) nanti dan untuk penentuan besar honorarium ----
serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan -------
audit atas laporan keuangan Perseroan. ------------------------
23
4. Dimulailah pokok agenda Rapat yang keempat yaitu : ---------------
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. ------------
Ketua Rapat mengusulkan untuk: ------------------------------------------
1. Kepada Dewan Komisaris diberikan wewenang untuk --------------
menetapkan besarnya gaj i dan tunjangan lainnya bagi anggota ----
Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu t iga belas); ---------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----------
menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris untuk ------
tahun buku 2013 (dua ribu t iga belas); --------------------------------
3. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk ---------
menetapkan besarnya honorarium Dewan Komisaris untuk tahun -
buku 2013 (dua ribu t iga belas);----------------------------------------
4. Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan -------------
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi .---------------------
Ketua Rapat mempersi lahkan bagi ada yang ingin mengajukan -------
Pertanyaan.--------------------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang mengajukan -----------
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda
keempat dari Rapat tersebut, maka ketua Rapat mengusulkan agar --
Rapat menyetujui usulan dari ketua Rapat tersebut. --------------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan t idak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
keempat dari Rapat. ---------------------------------------------------------
-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang t idak setuju dan juga
t idak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda keempat dari Rapat tersebut, maka ----
24
Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: ------
-menyetujui penentuan gaji dan tunjangan lainnya bagi -----
anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan --------
Komisaris Perseroan sebagai berikut: --------------------------
1. Kepada Dewan Komisaris diberikan wewenang untuk -----
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi ---
anggota Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga ---
belas); -------------------------------------------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk --
menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris ---
untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); --------------
3. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris -------
untuk menetapkan besarnya honorarium Dewan ----------
Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -
4. Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan ---
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi . -----------
-Karena t idak ada persoalan yang dibicarakan lagi , maka ketua Rapat -
segera menutup Rapat ini pada pukul 10.40 (sepuluh lewat empat ------
puluh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -------------------------------
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----
identi tas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ------
tersebut. --------------------------------------------------------------------------
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya,-
Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana ------
perlu. ------------------------------------------------------------------------------
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, ----------------------------------
25
dibuatlah: -------------------------------------------------------------------------
------------------------------- A K T A I N I -------------------------------
-Dibuat sebagai minit , dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada
hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini , dengan dihadiri oleh: --
1. -nona IMANIAH, lahir di Medan, pada tanggal 22-01-1987 (dua ----
puluh dua Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), -------
pegawai kantor Notaris, bertempat t inggal di Jakarta, jalan ----------
Petamburan II, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan -
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat , pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---------
3171076201870003, berlaku hingga tanggal 22-01-2017 (dua puluh
dua Januari dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; ----------
dan -----------------------------------------------------------------------------
2. -nona DINA NADZIFAH, lahir di Pemalang, pada tanggal -----------
01-06-1988 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh ----------
delapan), pegawai kantor Notaris, bertempat t inggal di Pemalang, -
Desa Kendalrejo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, ----------
Petarukan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------------------
3327104106880021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas ------------
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, berlaku ----
hingga tanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas), Warga
Negara Indonesia; -----------------------------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta;---------------------------------------
-sebagai saksi -saksi . ------------------------------------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----------
saksi -saksi , maka akta ini ditandatangani oleh saksi -saksi dan saya, ---
Notaris, sedangkan para penghadap t idak menandatangani minuta akta
ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini ------
26