berita acara rapat umum pemegang saham … rupst-69-29a… · anggaran dasarnya telah memperoleh...

Report

Post on 06-Feb-2018

216 Views

Category:

Documents

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Nomor : 69

-Pada hari ini , Senin, tanggal 29-04-2013 (dua puluh sembilan April --

dua ribu t iga belas). ------------------------------------------------------------

-Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Bagian Barat Waktu -------

Indonesia. ------------------------------------------------------------------------

-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister --

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----

yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-

ini . ---------------------------------------------------------------------------------

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT. TOTAL ----------

BANGUN PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat , jalan -------

Letjen Siswondo Parman nomor 106, Rukun Tetangga 008, Rukun -----

Warga 03, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta

Barat , yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari -----

Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari surat keputusannya -----

tertanggal 27-03-1971 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus ---

tujuh puluh satu) nomor J .A. 5/38/18 dan telah dimuat serta ------------

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------

28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh

satu) nomor 43 Tambahan nomor 244 dan yang perubahan seluruh -----

anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan --

tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) nomor ----------

AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009, serta yang perubahan anggaran ----

dasarnya yang terakhir telah memperoleh surat Penerimaan -------------

Z:\IR Dept\CORPORATE\TOTAL BANGUN PERSADA\Total Bangun Persada 6 (TBP6)\69-PT. TOTAL PERSADA TBK.doci

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal -------

18-08-2010 (delapan belas Agustus dua ribu sepuluh) di bawah nomor

AHU-AH.01.10-21128; ---------------------------------------------------------

(selanjutnya disebut dengan singkat “Perseroan”). -----------------------

-Telah berada di Gedung Total lantai 8, Jalan Letjen Siswondo --------

Parman Nomor 106A, Jakarta 1440; ------------------------------------------

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat beri ta ------

acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---

Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan ------

singkat “Rapat”) , yang diadakan pada hari , tanggal, tempat dan jam --

seperti tersebut di atas. --------------------------------------------------------

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena i tu telah ---

berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi : -------------------------

1. -Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum, lahir -

di Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (l ima September seribu ------

sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat t inggal -----

di Jakarta, Sumur Batu II Blok H/30, Jakarta Pusat , pemegang ------

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --------

3171034509680007, berlaku hingga tanggal 05-09-2017 (l ima -------

September dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -----------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak berdasarkan --------

Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, --------

tertanggal 26-04-2013 (dua puluh enam April dua ribu t iga belas) --

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini , demikian selaku ------

kuasa dari nyonya LILIANA KOMAJAYA, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 29-09-1964 (dua puluh sembilan September seribu -----------

sembilan ratus enam puluh empat), Direktur Utama PT. Total --------

Inti Persada yang akan disebut, bertempat t inggal di Jakarta, --------

Perumahan Mutiara Kedoya Blok B2/5, Jakar ta Barat , pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5206.690964.0069, yang -----------

dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Selatan, berlaku hingga --------

29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat ----------

belas), Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------

demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena i tu bert indak -------

untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. TOTAL INTI -----------

PERSADA , berkedudukan di Jakarta Barat , jalan Letjen --------------

Siswondo Parman kaveling 106, Kelurahan Tomang, Kecamatan -----

Grogol Petamburan, Jakarta Barat , yang anggaran dasarnya telah ---

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -------------

tertanggal 26-10-2005 (dua puluh enam Oktober dua ribu l ima) -----

nomor C-29649 HT.01.01.TH.2005 dan yang perubahan seluruh -----

anggaran dasarnya yang terakhir telah memperoleh persetujuan -----

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-11-2008 (dua puluh satu -

Nopember dua ribu delapan) nomor ---------------------------------------

AHU-88970.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------------------------------

-Perseroan mana dalam hal ini diwakil inya selaku pemilik -----------

1.926.650.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta -----

enam ratus l ima puluh ribu) saham dalam Perseroan. ------------------

2. -Tuan PINARTO SUTANTO , lahir di Kudus, pada tanggal ----------

13-03-1949 (t iga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh ----

sembilan), swasta, ber tempat t inggal di Jakarta, jalan Jembatan III -

Carina II Blok C nomor 4, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk nomor 3172011303490002, yang dikeluarkan oleh ---------

Kelurahan Penjaringan, berlaku seumur hidup, Warga Negara --------

Indonesia; ---------------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak: -----------------------

a. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; ----------------------

b. selaku pemilik 62.232.500 (enam puluh dua juta dua ratus t iga ---

puluh dua ribu l ima ratus) saham dalam Perseroan. -----------------

3. -Nyonya LILIANA KOMAJAYA tersebut ; ------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------

4. -Tuan WIBOWO , lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965 (dua ---

puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh l ima), --------

swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan Katalia II/1 , Jakarta -----

Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------------------------

09.5206.261065.0219, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota -------

Bambu Utara, berlaku hingga 26-10-2013 (dua puluh enam Oktober

dua ribu t iga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------

5. -Tuan Doktorandus Haji MUSTOFA, Akuntan , lahir di Surabaya,

pada tanggal 06-02-1949 (enam Pebruari seribu sembilan ratus ------

empat puluh sembilan) , swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan -

Kertanegara nomor 55, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 09.5307.060249.0157, yang dikeluarkan oleh ------

Kelurahan Selong, ber laku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Komisaris Independen Perseroan. ---------------------------------

6. -Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO, lahir -

di Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1943 (dua September seribu ----

sembilan ratus empat puluh t iga), swasta , bertempat t inggal --------

di Jakarta, jalan Tosiga KI/G-15, Jakarta Barat , pemegang Kartu --

Tanda Penduduk nomor 09.5205.020943.0101, yang dikeluarkan --

oleh Kelurahan Kebon Jeruk, berlaku seumur hidup, Warga Negara

Indonesia; --------------------------------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya

selaku Komisaris Independen Perseroan. --------------------------------

7. -Nyonya JANTI KOMADJAJA , lahir di Jakarta, pada tanggal ------

08-11-1965 (delapan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh --

l ima), swasta, bertempat t inggal di Jakarta, Komplek Mutiara -------

Kedoya E 1/2 B, Jakarta Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

nomor 09.5206.481165.0136, yang dikeluarkan oleh Kelurahan ------

Kedoya Selatan, berlaku hingga 08-11-2014 (delapan Nopember ----

dua ribu empat belas), Warga Negara Indonesia; -----------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Presiden Direktur Perseroan. --------------------------------------

8. -Tuan Insinyur CAROLUS YOHANES HANDOYO RUSLI , lahir -

di Pekalongan, pada tanggal 08-07-1958 (delapan Juli seribu --------

sembilan ratus l ima puluh delapan), swasta, bertempat t inggal di ---

Bekasi , Kemang Soka Raya Blok A 1 nomor 28, Kota Bekasi , -------

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275050807580018, yang -

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ----

Kota Bekasi , berlaku hingga 08-07-2014 (delapan Juli dua ribu -----

empat belas), Warga Negara Indonesia; ----------------------------------

-untuk sementara berada di Jakarta. ---------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------

9. -Tuan AKAM WIRANJAYA , lahir di Jakarta, pada tanggal ---------

17-10-1950 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus l ima puluh),

swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan Pulau Matahari II -------

A-6/10, Jakarta Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

09.5001.171050.0016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan --------------

Kembangan Utara, ber laku hingga 17-10-2013 (tujuh belas Oktober

dua ribu t iga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------

10. -Nyonya MOELJATI SOETRISNO , lahir di Pekalongan, pada ----

tanggal 28-10-1961 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ----

ratus enam puluh satu) , swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan -

Alam Segar IV nomor 25, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor 3174056810610006, yang dikeluarkan oleh ---------

Kelurahan Pondok Pinang, berlaku hingga 28-10-2016 (dua puluh --

delapan Oktober dua r ibu enam belas), Warga Negara Indonesia; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------

11. -Tuan Insinyur DEDET SYAFINAL, lahir di Bandung, pada ------

tanggal 09-04-1958 (sembilan April seribu sembilan ratus l ima -----

puluh delapan), swasta , bertempat t inggal di Bogor, Legenda --------

Wisata Blok C 7/6, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -------

Penduduk nomor 3201020904580004, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, -------

berlaku hingga 09-04-2015 (sembilan April dua ribu l ima belas), ---

Warga Negara Indonesia; ---------------------------------------------------

-untuk sementara berada di Jakarta. ---------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------

12. -Tuan LIO SUDARTO , lahir di Ketapang, pada tanggal ------------

19-08-1966 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam ----

puluh enam), swasta, bertempat t inggal di Jakarta, jalan Bisma ------

Tengah II Blok C 10 nomor 14, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----------------

3172021908660005, berlaku hingga tanggal 19-08-2017 (sembilan --

belas Agustus dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------

13. -Tuan SALEH , lahir di Bagansiapiapi, pada tanggal 09-02-1970 ---

(sembilan Pebruari ser ibu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, ------

bertempat t inggal di Jakarta, Perumahan Citra Garden II Blok ------

H-6/2, Jakarta Barat , pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------

3173060902700001, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegadungan, -

berlaku hingga 09-02-2016 (sembilan Pebruari dua ribu enam -------

belas), Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bert indak dalam jabatannya --

selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------

15. -MASYARAKAT (selain pemegang saham tersebut pada butir 1 ---

dan butir 2 di atas) yang seluruhnya selaku pemegang/pemilik dari -

122.782.340 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh --

dua ribu t iga ratus empat puluh) saham dalam Perseroan. -------------

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh --

para penghadap lainnya. -------------------------------------------------------

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara membacakan tata

tert ib Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan

ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin --

oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris, dan penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS --------

ADHIPUTRANTO tersebut selaku Komisaris Independen telah ---------

di tunjuk untuk memimpin Rapat dan selanjutnya penghadap tuan ------

Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO tersebut membuka -

Rapat sebagai ketua; ------------------------------------------------------------

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan terlebih dahulu: -------------

-bahwa untuk mengadakan Rapat ini , guna memenuhi ketentuan -------

Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang --

berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan Rapat ini , Direksi -------

Perseroan telah melakukan antara lain : -------------------------------------

1. Pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga --------

Keuangan (Bapepam–LK) pada tanggal 21-03-2013 (dua puluh satu

Maret dua ribu t iga belas). -------------------------------------------------

2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada------

para pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis ----

Indonesia, dan harian Investor Daily pada tanggal 28-03-2013 (dua

puluh delapan Maret dua ribu t iga belas). --------------------------------

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para -----

pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis ----------

Indonesia, dan harian Investor Daily pada tanggal 12-04-2013 -------

(dua belas April dua ribu t iga belas). -------------------------------------

-bahwa dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan ----

tertanggal 11-04-2013 (sebelas April dua ribu t iga belas), dan ----------

daftar hadir Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang disampaikan ---

oleh Biro Administras i Efek PT Adimitra Transferindo, dalam Rapat -

ini hadir dan terwakil i sebanyak 2.111.664.840 (dua milyar seratus ---

sebelas juta enam ratus enam puluh empat r ibu delapan ratus empat --

puluh) saham atau mewakili 61,93% (enam puluh satu koma sembilan -

puluh t iga persen) dari 3.410.000.000 (t iga milyar empat ratus ---------

sepuluh juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---------

dengan hak suara yang sah, dan karenanya kuorum sebagaimana --------

disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga --

Keuangan nomor IX.J .1, Anggaran Dasar Perseroan dan------------------

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua r ibu tujuh) tentang ---------

Perseroan Terbatas telah terpenuhi, dengan demikian kuorum untuk ---

seluruh agenda Rapat telah terpenuhi dan karenanya Rapat ini berhak -

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ----------------

-penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO ---

tersebut, meminta penghadap tuan Doktorandus Haj i MUSTOFA, ------

Akuntan tersebut (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------

“MUSTOFA”) , untuk melanjutkan memimpin Rapat untuk dan atas ---

nama penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS --------------------

ADHIPUTRANTO tersebut. ---------------------------------------------------

-Selanjutnya penghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan kata -

sambutan dari Presiden Komisaris Perseroan yaitu tuan KOMAJAYA --

sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------

PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL) memasuki era baru, --------

di mana penerapan sejumlah kebijakan Direksi dilakukan dengan --

kesadaran bahwa dunia konstruksi harus dihadapi dengan ------------

bi jaksana. Direksi mampu mempertahankan posisi TOTAL sebagai

kontraktor terbaik yang berkompetensi dengan tetap menerapkan ---

konsep diferensiasi . Berbeda untuk bersaing. Di samping i tu, -------

diversifikasi Perseroan dalam bidang proper ti , konstruksi power ----

plant dan bangunan industri dinilai tepat untuk meraih pangsa ------

pasar yang masih tersedia di Indonesia. Dewan Komisaris menilai -

strategi ini sebagai strategi perusahaan untuk menuju masa depan --

yang lebih baik. --------------------------------------------------------------

Melangkah ke depan ---------------------------------------------------------

Arahan kami pada Direksi adalah tetap fokus pada pembangunan ----

gedung dengan pertumbuhan laba bersih rata-rata 15% (lima belas --

persen) per tahun. Selain i tu, persaingan bisnis yang semakin ketat -

mengharuskan perusahaan untuk mengalokasikan modal dan sumber

daya pada aktivitas konstruksi guna meningkatkan nilai tambah, ---

kuali tas, pengoptimalan kinerja, serta pengelolaan risiko. Strategi --

ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang -------

posit if bagi para pemegang saham. ----------------------------------------

Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------

Prospek industri konstruksi masih sangat bagus walaupun t ingkat ---

kompetisi juga akan semakin t inggi. Namun kami percaya bahwa ---

peluang pertumbuhan masih tersedia. Oleh karena i tu, sumber daya

TOTAL harus dikelola secara efisien, diarahkan pada penciptaan ---

inovasi-inovasi cerdas , pelatihan yang berkuali tas dan up to date --

yang menghasilkan kinerja prima yang berkesinambungan sehingga

peluang pertumbuhan dapat diraih. ----------------------------------------

-Selanjutnya penghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan : -----

bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai --

berikut : --------------------------------------------------------------------------

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas -----------

Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan ---

konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga

puluh satu Desember dua ribu dua belas); -------------------------------

2. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun -

buku 2012 (dua ribu dua belas); -------------------------------------------

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku -----------

Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2013 -

( t iga puluh satu Desember dua ribu t iga belas) dan pemberian ------

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan ---------------

honorariumnya; ---------------------------------------------------------------

4. Penetapan gaj i dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -----

honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. ----------------

- Sekarang memasuki pokok agenda: ----------------------------------------

1. Dimulailah pokok agenda Rapat yang pertama yaitu -----------------

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas ------

Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan -----------

keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal ----

31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -------

-Mengawali agenda pertama ini penghadap Tuan MUSTOFA ---------

tersebut menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan ------------

Komisaris yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu -

Desember dua ribu dua belas) sebagai berikut:--------------------------

Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------

TOTAL secara konsisten mempertahankan pr insip kehati -hatian dan

waspada sehingga mampu meningkatkan laba bersih dengan sangat -

signifikan yakni sebesar 40,7% (empat puluh koma tujuh persen) ---

menjadi Rp.175.700.000.000,- (seratus tujuh puluh l ima milyar -----

tujuh ratus juta Rupiah) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Direksi

dan seluruh jajarannya berhasil memajukan Perusahaan melalui -----

pengembangan mutu dan kompetensi manusia TOTAL secara -------

berkelanjutan dan optimal. Dewan Komisaris menilai bahwa --------

prestasi ini merupakan hasil dari kemampuan Direksi dalam --------

mengelola perusahaan secara cermat dan inovatif di tengah ---------

persaingan ketat pasar konstruksi . ----------------------------------------

Dewan Komisaris memberikan mandat kepada Direksi untuk ---------

melanjutkan strategi bisnis, mengeksplorasi inovasi , dan -------------

menerapkan praktek bisnis yang tepat sesuai dengan prinsip Good --

Corporate Governance (GCG). Bersama Direksi , Dewan Komisaris -

sepakat untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara -

konsisten. Implementasi GCG Perusahaan ter l ihat dari ---------------

komite-komite yang dibentuk berdasarkan fungsi dan tanggung ------

jawabnya, yaitu Komite Audit , Komite Nominasi dan Remunerasi , --

serta Komite Pengembangan Usaha. --------------------------------------

Ke depan, Kami mendorong manajemen untuk lebih mengasah -------

profesionalisme, etos kerja, dan pengembangan kompetensi seluruh

karyawan sebagaimana tercermin dalam program berkelanjutan -----

membangun manusia TOTAL (m-TOTAL). Perusahaan senantiasa ---

menginvestasikan waktu dan energi yang lebih besar untuk ----------

membentuk manusia TOTAL menjadi yang terbaik dan ----------------

mempersiapkan mereka menempati posisi -posisi strategis yang ------

akan membawa TOTAL menjadi perusahaan kelas dunia. Di masa ---

mendatang prospek jasa konstruksi akan semakin kompetit if . Oleh--

karena i tu, sumber daya manusia menjadi elemen penting yang ------

harus dikelola dan diarahkan pada penciptaan inovasi-inovasi -------

cerdas yang menghasilkan kinerja prima yang berkesinambungan ---

sehingga peluang pertumbuhan dapat diraih. ----------------------------

Dewan Komisaris menerima baik hasil audit laporan keuangan yang

berakhir pada 31-12-2012 (t iga puluh satu Desember dua ribu dua --

belas) oleh akuntan publik independen dengan pendapat wajar -------

tanpa pengecualian. ----------------------------------------------------------

Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan

rasa terima kasih kepada para pemegang saham, pemangku -----------

kepentingan, pelanggan serta mitra bisnis, atas kepercayaan dan ---

dukungan mereka sehingga tahun 2012 (dua ribu dua belas) ----------

menjadi tahun yang sukses. Penghargaan tert inggi kami sampaikan -

juga kepada Direksi , Manajemen dan seluruh karyawan atas kerja --

keras dan dedikasinya dalam membawa TOTAL dari satu -------------

keberhasilan kepada keberhasilan lainnya. Saya memastikan kepada

seluruh pemegang saham bahwa manajemen PT Total Bangun --------

Persada Tbk akan selalu memberikan upaya terbaiknya untuk --------

meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.-------------------------

-Kemudian laporan pengurusan Perseroan akan disampaikan oleh ---

Direksi Perseroan. Untuk i tu Ketua Rapat mempersilahkan -----------

penghadap nyonya JANTI KOMADJAJA tersebut selaku Presiden ---

Direktur. -----------------------------------------------------------------------

Dan penghadap nyonya JANTI KOMADJAJA tersebut menjelaskan -

bahwa: -------------------------------------------------------------------------

Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), kinerja TOTAL di tahun ini --

mampu mencapai pertumbuhan laba bersih sebesar 40,7% (empat ---

puluh koma tujuh persen) year on year . Kinerja Perusahaan jauh ---

lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Perusahaan

senantiasa melaksanakan langkah strategis yang dapat ---------------

meningkatkan kuali tas kinerja Perusahaan setiap tahun, antara lain

dengan melakukan transformasi dan perluasan pada beberapa -------

sektor. -------------------------------------------------------------------------

Transformasi atas kinerja secara konsisten kami jaga untuk ----------

meningkatkan mutu serta kuali tas pelayanan dari perusahaan ini . --

Kami melakukan seleksi berbagai permintaan proyek guna menjaga

kuali tas kinerja sumber daya manusia yang kami miliki . Hal ini ----

juga berimplikasi pada manajemen keuangan dan finansial yang ----

menjadi baik dan terkendali karena adanya perencanaan matang ----

yang telah ditetapkan sebelumnya, di awal proses. Di proyek, ------

efisiensi dilakukan di dalam pengawasan waste material bangunan -

dengan menunjuk langsung supervisor yang berpengalaman ---------

di lapangan dan menunjuk manager khusus dalam proses -------------

pengawasan kuali tas agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi -

standar mutu yang ditargetkan. --------------------------------------------

Di tahun 2012 (dua ribu dua belas), kami telah mendirikan anak ----

usaha sektor jasa konstruksi yang bernama PT Total Persada --------

Indonesia (TPI), yang akan fokus pada proyek bangunan industri , --

seperti power plant dan pabrik-pabrik yang mengutamakan mutu. --

Disamping i tu, perusahaan melakukan pengembangan berbagai -----

aspek untuk meningkatkan kinerja, di antaranya sebagai berikut: ----

1. Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan terus--------

mengupayakan rekrutment, training dan res trukturisasi system --

untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab segala ---

kondisi dan tantangan zaman yang berorientasi pada aspek -------

kinerja terbaik serta kepuasan atas jasa konstruksi pada ----------

pelanggan. Dalam kaitan ini , kami telah mengambil langkah baru

untuk memantapkan proses pelatihan dengan memulai Total -----

Construction Insti tute (TCI) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). -

2. Aspek Pemasaran, TOTAL dikenal sebagai perusahaan yang ------

t idak hanya menawarkan jasa pembangunan saja, melainkan juga

sebagai One Stop Solution . TOTAL memberikan pelayanan lebih

berupa saran serta pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi ---

pelanggan baru maupun berulang berdasarkan pengalaman dan --

rekam jejak yang telah kami jalani . Seleksi a tas prospek proyek

kami jalankan sesuai dengan kri teria yang sudah ditetapkan. ------

3. Aspek Jaringan Kerjasama, hal ini dilakukan dengan menjalin ---

kerjasama secara baik, aktif dan berkelanjutan dengan beberapa -

lembaga terkait diantaranya kami bekerja sama dalam melakukan

pemantapan jejak Good Corporate Governance , Training Center -

proses bisnis dan Joint Operation di proyek. -------------------------

Di masa depan, kami akan meningkatkan target pembangunan -------

gedung lebih banyak lagi , target tersebut diukur melalui -------------

pencapaian growth 15% (lima belas persen) sesuai dengan -----------

keputusan dari Dewan Komisaris. Dengan membuka lembar tahun --

baru, kami juga membutuhkan penambahan kuanti tas dan kuali tas --

sumber daya manusia disamping melakukan sejumlah inovasi dan --

t ransformasi dalam memantapkan standar internasional kami. --------

Terkait hal ini , kami telah menjalankan planning yang telah --------

direncanakan 2 (dua) tahun yang lalu dan terus terl ihat hasilnya. ---

Scoring-scoring safety , mutu, serta l ingkungan menunjukkan tren --

yang naik dari waktu ke waktu. --------------------------------------------

Sebagai penutup, i j inkan kami atas nama seluruh jajaran Direksi ---

menghaturkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang

Saham, Pelanggan dan Mitra Kerja, serta kepada seluruh karyawan

PT Total Bangun Persada Tbk atas dukungan, kepercayaan dan ------

kerja sama yang terjalin dengan baik sehingga perusahaan ini tetap

sustain dan berkembang maju selama ini . Kami akan terus -----------

mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ------

dalam mewujudkan Visi , Misi , dan Target perusahaan di masa ------

depan. --------------------------------------------------------------------------

Demikian laporan pengurusan Perseroan dari Direksi Perseroan, ----

-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. --------

-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir

untuk bertanya. ---------------------------------------------------------------

-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang mengajukan -----------

pertanyaan sehubungan dengan penjelasan direksi pada agenda ------

pertama dari Rapat tersebut, kemudian ketua Rapat mengusulkan ---

kepada Rapat agar Rapat menerima dengan baik laporan tahunan ----

Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ----

dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang ------

berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu Desember dua ---

r ibu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -

(KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor independen.-

Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit --

et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan --

Komisaris Perseroan masing-masing atas t indakan-tindakan ----------

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun ----

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu --------

Desember dua ribu dua belas), sepanjang t indakan-tindakan ---------

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. ----------------

-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --

Perseroan yang menyatakan t idak setuju dan/atau memberikan -------

suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -

pertama dari Rapat. ----------------------------------------------------------

-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang t idak setuju dan juga

t idak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul

yang diajukan dalam agenda pertama dari Rapat tersebut, maka ----

Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------

“Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut: -----

-Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan -

tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan --------

laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir ----

pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ----

ribu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor ----------

Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan -----

sebagai auditor independen. --------------------------------------

Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -

(acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan --

anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas ---

t indakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah -

dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal -

31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), -

sepanjang tindakan-t indakan tersebut tercermin dalam -----

Laporan Tahunan Perseroan. -------------------------------------

2. Meningkat pada agenda Rapat kedua , yakni : --------------------------

Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan ---

tahun buku 2012 (dua ribu dua belas);--------------------------------

-Sebelumnya tuan MUSTOFA menjelaskan bahwa : --------------------

Seusai dengan perundangan dan yang diuraikan pada prospektus ----

yang diterbitkan saat melakukan penawaran umum saham, kami -----

mengusulkan untuk mempergunakan laba bersih Perseroan yang -----

diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 -

( t iga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar ----------------

Rp.175.661.475.685 (seratus tujuh puluh l ima milyar enam ratus ---

enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh l ima ribu enam ratus -

delapan puluh l ima Rupiah) sebagai berikut: ----------------------------

a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan

sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ketentuan dalam pasal

70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang

Perseroan terbatas. -------------------------------------------------------

b. Untuk membagi dividen tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- -----

(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% ( l ima puluh enam ---

koma sembilan persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh --

Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal ------------

31-12-2012 (t iga puluh satu Desember dua r ibu dua belas). -------

Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk --

akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- ---

(dua puluh sembilan koma tiga puluh t iga Rupiah) per saham, ----

yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan -----

pasar modal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: ---------

1. Pembayaran Dividen akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal --

05-06-2013 (l ima Juni dua ribu t iga belas); -----------------------

2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang -

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---

per tanggal 23-05-2013 (dua puluh t iga Mei dua ribu t iga -----

belas) jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat . ----------

3. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah sampai ----

dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu ---

t iga belas), yang berar t i bahwa ex dividen di pasar regular ----

dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua --

puluh satu Mei dua ribu t iga belas); --------------------------------

4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan hari ------

Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh t iga Mei dua ribu t iga -

belas) sedangkan ex dividen mulai Jumat, tanggal 24-05-2013

(dua puluh empat Mei dua ribu t iga belas) di pasar tunai. ------

c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------

-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir

untuk bertanya. ---------------------------------------------------------------

-Oleh karena t idak ada pemegang saham yang mengajukan -----------

pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda

kedua dari Rapat tersebut, maka Perseroan mengusulkan kepada ----

pemegang saham untuk : ----------------------------------------------------

-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh -----

pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga -------

puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar -----------------------