· pedoman ini merupakan edisi revisi atau penyempurnaan dari pedoman ggc tahun 2013. pedoman ini...
Post on 25-Aug-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1 | PT Pertamina Bina Medika Pedoman Tata Kelola Perusahaan
PERSEROAN TERBATASPERTAMINA BINA MEDIKA
(PERTAMEDIKA)
PEDOMANTATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)
Jl. Kyai Maja No. 43 Jakarta 12120
Telp. 7219001 Facs : 7247006
www.pertamedika.co.id
2 | PT Pertamina Bina Medika Pedoman Tata Kelola Perusahaan
DAFTAR ISI
Daftar Isi .................................................................................................................................... 2Kata Pengantar .......................................................................................................................... 4Pernyataan Komitmen Bersama ................................................................................................ 5
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................. 7A. Latar Belakang .................................................................................................................... 7B. Maksud Pedoman................................................................................................................ 8C. Tujuan Penerapan GCG...................................................................................................... 8D. Visi, Misi, Tata Nilai, Motto, Core Believes, Corporate Culture............................................. 9E. Tujuan Perusahaan ...........................................................................................................10F. Sasaran Perusahaan .........................................................................................................10G. Daftar Istilah .......................................................................................................................11H. Referensi............................................................................................................................15
BAB II PRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ...........................................16A. Transparansi ......................................................................................................................16B. Akuntabilitas .......................................................................................................................17C. Pertanggungjawaban..........................................................................................................18D. Kemandirian .......................................................................................................................19E. Kewajaran ..........................................................................................................................19
BAB III STRUKTUR GOVERNANCE .......................................................................................21A. Organ Utama......................................................................................................................21B. Fungsi Pendukung..............................................................................................................49C. Hubungan Antar Organ Perseroan .....................................................................................56
BAB IV PROSES CORPORATE GOVERNANCE ....................................................................57A. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) ..................................................................57B. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)............................................................59
BAB V PEDOMAN BAGI STAKEHOLDERS............................................................................63A. Prinsip Dasar......................................................................................................................63B. Pemegang Saham..............................................................................................................63C. Pekerja ...............................................................................................................................63D. Pelanggan ..........................................................................................................................65E. Pemasok Dan Rekanan......................................................................................................65F. Mitra Usaha Bersama.........................................................................................................66G. Kreditur...............................................................................................................................66H. Media Massa ......................................................................................................................67
3 | PT Pertamina Bina Medika Pedoman Tata Kelola Perusahaan
I. Pemerintah.........................................................................................................................67J. Masyarakat Dan Lingkungan ..............................................................................................67
BAB VI PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN ...................................................................69A. Prinsip Dasar......................................................................................................................69B. Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi ..............................................................................69C. Pengendalian Internal.........................................................................................................70D. Manajemen Risiko ..............................................................................................................71E. Manajemen Mutu................................................................................................................72F. Tata Kelola Teknologi Informasi .........................................................................................72G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia...................................................................................73H. Sistem Penilaian Kinerja Dan Remunerasi .........................................................................74I. Pengelolaan Aset ...............................................................................................................75J. Pengembangan Usaha.......................................................................................................75K. Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan (K3LL)...................................76L. Pengadaan Barang Dan Jasa.............................................................................................77M. Benturan Kepentingan........................................................................................................78N. Etika Berusaha, Anti Korupsi Dan Donasi...........................................................................79O. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .................................................................................79P. Keterbukaan Informasi........................................................................................................79Q. Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa .............................................80R. Pemberian Dan Penerimaan Hadiah Dan Donasi ...............................................................80S. Whistle Blowing System .....................................................................................................80T. Pelaporan...........................................................................................................................81
BAB VII PELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN..................................82A. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan...................................................................82B. Sosialisasi ..........................................................................................................................82
BAB VII PENUTUP...................................................................................................................83
4 | PT Pertamina Bina Medika Pedoman Tata Kelola Perusahaan
KATA PENGANTAR
PT Pertamina Bina Medika (selanjutnya disebut Perseroan) memiliki komitmen untuk melaksanakan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan dalam mengelola perusahaan. Untuk
mewujudkan komitmen tersebut telah digali nilai-nilai perusahaan yang dituangkan dalam suatu
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance / CoGC).
Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini disusun sebagai acuan dalam mengelola Perseroan
berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang menjadi kaidah dan pedoman bagi pengurus perusahaan
dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Prinsip-prinsip GCG diperlukan agar Perseroan dapat
bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat menjadi sarana untuk
mencapai visi dan misi perusahaan. Pedoman ini mengatur struktur badan tata kelola perusahaan,
proses tata kelola perusahaan, dan organ pendukung badan tata kelola perusahaan.
Pedoman ini merupakan edisi revisi atau penyempurnaan dari pedoman GGC tahun 2013.
Pedoman ini bersifat dinamis, sehingga akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan
dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya perusahaan
tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada hanya untuk keuntungan jangka pendek.
5 | PT Pertamina Bina Medika Pedoman Tata Kelola Perusahaan
PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMADEW AN K OMISARIS DAN DIREKSI
PT PERTAMINA BINA MEDIKA
Kami bersepakat bahwa PT Pertamina Bina Medika dalam menjalankan kegiatannya senantiasa
harus sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance).
Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan akan meningkatkan citra dan kinerja
perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham, serta bertujuan untuk:
1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam
pelaksanaan kegiatan perusahaan;
2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai
moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Demikian komitmen antara Dewan Komisaris dan Direksi ini dibuat dan ditetapkan, sebagai landasan
menuju Pertamedika yang lebih baik, bersih dan transparan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 7 dari 83
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangPeningkatan aktivitas bisnis perusahaan dan semakin ketatnya persaingan diperlukan
pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga
pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu,
implementasi Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) dalam sebuah
perusahaan menjadi kebutuhan sekaligus tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam
perkembangan bisnis dewasa ini. GCG merupakan sistem sekaligus struktur dalam
rangka memberi keyakinan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (Stakeholders)
bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan untuk melindungi kepentingan
Stakeholders sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.
Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Bina Medika
(selanjutnya disebut Perseroan) memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun
pondasi yang kokoh dengan aturan main yang jelas dan penyelenggaraan praktik-
praktik bisnis yang sehat dan beretika. Untuk itu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya,
Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten
berlandaskan pada standar etika bisnis yang tinggi. Implementasi GCG bagi Perseroan
tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pemenuhan atau kepatuhan terhadap
regulasi akan tetapi juga sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diterapkan, Perseroan
memandang perlu adanya sebuah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corporate Governance) sebagai panduan dalam implementasi GCG di Perseroan.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan merupakan acuan dalam menentukan kebijakan dan
sasaran perusahaan. Dengan demikian Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini tidak
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 8 dari 83
hanya bertujuan agar Perseroan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, akan
tetapi juga mempunyai kontribusi yang signifikan pada pencapaian kinerja.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) ini merupakan
revisi atau penyempurnaan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan tahun 2013 yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama No. 0875/A00000/2013-S0 tanggal
2 September 2013. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Tata Kelola
Perusahaan ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika
lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya
Perseroan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada hanya untuk keuntungan
jangka pendek.
B. Maksud PedomanCode ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi seluruh organ
perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance) di lingkungan Korporat dan seluruh unit usaha yang dimiliki oleh
Perseroan.
C. Tujuan Penerapan GCGPenerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan akan meningkatkan citra dan
kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham, serta
bertujuan untuk:
1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-
prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan
kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;
2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang
didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 9 dari 83
D. Visi, Misi, Tata Nilai, Motto, Core Believes, Corporate Culture1. VISI :
Mewujudkan Korporasi Healthcare Indonesia yang terpercaya dan unggul di Asia.
2. MISI :a. Mengelola rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya dengan standar
modern berdasakan pada customer value.
b. Menerapkan master model pengelolaan rumah sakit yang berbasis pada
layanan kesehatan terkini dan proses bisnis yang terintegrasi, efektif dan
efisien.
c. Membentuk tata nilai korporasi dari hulu ke hilir dengan prinsip good corporate
governance yang menjunjung tinggi budaya korporasi yang dinamis dan
adaptif terhadap perubahan dinamika eksternal.
d. Melakukan internal turnaround dan transformasi value of mindset semua unit
bisnis berdasarkan pada sasaran strategis
e. Mensinergikan potensi yang dimiliki sesama rumah sakit BUMN untuk
meningkatkan performa dan daya saing.
3. TATA NILAI : “TRUSTWORTHY IN HEALTHCAREMANAGEMENT”
4. MOTTO : “ We Care and We Cure “
5. CORE BELIEVES :a. Customer Focus: Mengutamakan kepuasan pelanggan
b. Good Corporate Governance (TARIF) the spirit of Transparency, the needs
of Accountability, sense of Responsibility, the power of Integrity , lead to
Fairness
c. Capability : Organisasi yang kuat dengan tim building yang solid dan
kompeten
d. Human Capital : Sebagai basis pembangunan keunggulan dayasaing
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 10 dari 83
6. CORPORATE CULTURE :“TRUST”
Trusted : Membangun kepercayaan dari seluruh Antar Pekerja &
Manajemen, Pasien, Business Partner dan Stakeholder
dengan pelaksanaan proses yang berkualitas serta
mendukung Good Corporate Governance.
Reliability : Menunjukkan kehandalan institusi yang terstandarisasi
dalam memberikan layanan kepada pelanggan.
Uniqueness : Menciptakan produk layanan kesehatan yang berbeda dan
unggul sehingga dapat menjadi Trend Setter dan Trend
Leader.
Speed Up : Senantiasa melakukan percepatan pelayanan dan
operasional untuk memberikan perbaikan mutu layanan
secara berkesinambungan (continuous improvement).
Tactical : Mendayagunakan seluruh sumber daya secara taktis,
efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
E. TUJUAN PERUSAHAAN :1. Menciptakan profit dan benefit tanpa mengabaikan faktor sosial.
2. Memberikan layanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan
pelanggan.
3. Menciptakan nilai tambah agar dapat tumbuh dan berkembang.
4. Secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme Sumber Daya
Manusia.
F. SASARAN PERUSAHAAN :1. Jangka Menengah:
Menjadi hospital operator yang unggul dan berdaya saing tinggi di Indonesia,
melalui:
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 11 dari 83
a. Memperbaiki sistem layanan, sentralisasi supply chain, sistem managed
care untuk pengelolaan biaya kesehatan pekerja BUMN (sesuai SBU/
Divisi yang telah dibentuk).
b. Upskilling medical skill melalui program Transfer of knowledge, Continue
Medical Education melalui kerjasama dengan pihak luar negeri/
Internasional.
c. Menyiapkan serta membimbing rumah sakit yang belum menjalankan
akreditasi agar dapat segera terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi
didorong untuk memperoleh akreditasi internasional (JCI).
d. Mendorong terlaksananya inbreng asset dalam rangka meningkatkan
utilisasi idle asset.
2. Jangka Panjang:
Menjadi Healthcare Corporation yang terpercaya dan unggul di Asia, melalui:
a. Membuat center of excellence dengan memanfaatkan berbagai idle asset
BUMN induk, dengan membuat Joint Venture bersama pihak Healthcare
Corporation asing/ luar negeri (Parkway Healthcare Group/ Pantai Group,
Fortis, Apollo)
b. Melakukan penawaran saham perdana (IPO) dengan persiapan
pemenuhan persyaratan.
c. Melakukan Private Placement pada Healthcare Corporation di Asia
Pacific.
G. DAFTAR ISTILAHIstilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman ini, kecuali disebutkan lain,
mengandung pengertian sebagai berikut:
1. Anggaran Dasar (AD) adalah anggaran dasar/ketentuan yang tercantum
pada Akta Pendirian PT Pertamina Bina Medika yang terakhir diubah dengan
Akta No. 9 tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat oleh Adi Triharso, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 12 dari 83
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-32701 tanggal 12
Agustus 2013.
2. Anggota Dewan Komisaris adalah anggota dari Dewan Komisaris yang
merujuk kepada individu (bukan sebagai Dewan/Board).
3. Anggota Direksi adalah anggota dari Direksi yang mengelola sebuah
Direktorat dan bertanggung jawab terhadap jalannya operasional Direktorat
yang menjadi tanggung jawabnya. Menunjuk kepada individu dan bukan
sebagai Dewan (board).
4. Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perseroan yang independen dan
profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perseroan.
5. Auditor Internal (Satuan Pengawasan Internal) adalah fungsi struktural di
lingkungan Perseroan, yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan
sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan efektif.
6. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi
Perseroan dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris, pekerja, serta pihak
lain yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang dapat merugikan
Perseroan.
7. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan
Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (Board) yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta
memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Direksi adalah organ Perseroan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi
sebagai satu kesatuan Dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris :
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 13 dari 83
a. Berasal dari luar Perseroan;
b. Tidak terafiliasi dengan Direktur, anggota Dewan Komisaris lainnya dan
Pemegang Saham;
c. Bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau
bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan.
10. Komite Komisaris adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris untuk
membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan atas
jalannya pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi.
11. Komite Audit adalah komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam
rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk
mengkaji dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas
pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
12. Komite Remunerasi adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan
Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Komisaris dalam menyusun dan mengembangkan sistem untuk pemberian
remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
13. Komite Investasi adalah komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris
dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris
untuk melakukan review terhadap perencanaan investasi dan memantau
secara berkala terhadap realisasi investasi serta merekomendasikan
perbaikan terhadap proses investasi yang dilaksanakan dan dikembangkan
oleh Perseroan.
14. Komite Audit Medik adalah komite yang dapat dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Medis di Perseroan.
15. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi
dan Dewan Komisaris.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 14 dari 83
16. Pemegang Saham/Shareholder adalah orang atau badan hukum yang
secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perseroan. Dalam hal ini
pemegang saham Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) dan PT
Pertamina Dana Ventura.
17. Pekerja adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan
kerja dengan Perseroan, dari jabatan yang paling rendah sampai dengan yang
paling tinggi yaitu 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
18. Perseroan adalah PT Pertamina Bina Medika.
19. Perusahaan adalah menunjuk kepada perusahaan secara umum.
20. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang
memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perseroan
21. Sekretaris Perseroan adalah fungsi struktural dalam organisasi Perseroan
yang bertugas memberikan dukungan kepada Direksi dalam pelaksanaan
tugasnya serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang Saham,
Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja dan Stakeholders.
22. Corporate Governance adalah struktur dan proses yang digunakan oleh
organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya
23. Dokumen/arsip Perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang
dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
perusahaan, baik tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam
dalam media apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar
24. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh
suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 15 dari 83
25. Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/tugas
dibandingkan dengan rencana kerjanya pada masa tertentu guna mewujudkan
misi Perusahaan
26. Manajemen risiko adalah metodologi pengelolaan untuk mengendalikan
risiko yang timbul dari aktivitas pengelolaan Perusahaan
27. Pelaporan adalah suatu pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan suatu
kegiatan pada periode tertentu baik bersifat rutin maupun non rutin yang
memuat kejadian-kejadian penting
H. REFERENSI1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Anggaran Dasar PT Pertamina Bina Medika;
4. Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan PT
Pertamina (Persero)
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 16 dari 83
BAB IIPRINSIP PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
A. TRANSPARANSITransparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
Perseroan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan serta mudah diakses oleh Stakeholders sesuai dengan haknya.
Perseroan menjamin akurasi material menyangkut kinerja, keadaan keuangan, serta
kepemilikan saham Perseroan dan informasi lainnya yang penting serta
pengungkapannya kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Prinsip keterbukaan ini
tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan,
Konsumen dan Mitra Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan praktik-praktik GCG.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perseroan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat
serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, komposisi
pemegang saham, visi, misi, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, laporan
tahunan, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk
memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
d. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan
kepada pemangku kepentingan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 17 dari 83
B. AKUNTABILITASAkuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan menjamin
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Insan Perseroan yang
memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk
kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan
pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang
dibebankan oleh Perseroan kepadanya. Oleh karenanya Perseroan menetapkan
tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Perseroan yang selaras dengan
visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan. Akuntabilitas Perseroan diperlukan
sebagai salah satu solusi mengatasi masalah yang timbul sebagai konsekuensi logis
perbedaan kepentingan individu maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang
berkepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas ini agar Perseroan dapat
mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu dapat
mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan benar-benar
memahami hak dan kewajiban masing-masing tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memastikan berlakunya ukuran kinerja
dari semua Insan Perseroan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati selaras
dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta memiliki kebijakan
tentang reward and punishment.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perseroan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing
organ perusahaan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan
(corporate values), dan strategi perusahaan.
b. Perseroan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan
mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya
dalam pelaksanaan GCG.
c. Perseroan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan perusahaan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 18 dari 83
d. Perseroan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang
konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan
dan sanksi (reward and punishment system).
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan
semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code
of conduct) yang telah disepakati.
C. PERTANGGUNGJAWABANPertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip
pertanggungjawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan
Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat. Implementasi prinsip ini merupakan wujud Perseroan sebagai
agen ekonomi yang bertanggung jawab (good corporate citizen). Perseroan menjamin
kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi
yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah sesuai peraturan yang
berlaku, bekerjasama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat
memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Organ Perseroan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan
peraturan perusahaan.
b. Perseroan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan
membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 19 dari 83
D. KEMANDIRIANKemandirian yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh
karena itu, Perseroan dalam mengambil keputusan bertindak obyektif dan bebas dari
segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun,
tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan
(conflict of interest). Kemandirian ditekankan oleh Perseroan dengan selalu
menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan
masing-masing Organ Perseroan. Perseroan yakin bahwa kemandirian merupakan
suatu keharusan agar organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu
membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan. Setiap Organ Perseroan akan
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku
dan prinsip-prinsip GCG. Selain Organ Perseroan tidak ada yang dapat mencampuri
pengurusan Perseroan.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Masing-masing organ Perseroan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak
manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan
kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
b. Masing-masing organ Perseroan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai
dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling
mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
E. KEWAJARANKewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku
Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan
setara di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan Stakeholders, baik yang
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 20 dari 83
timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat
mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan
juga akan selalu memastikan agar Perseroan dapat mengeksekusi haknya terhadap
pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh Stakeholders untuk memberikan
masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan
prinsip keterbukaan dan melalui mekanisme yang berlaku.
Pedoman Pokok Pelaksanaan
a. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan
serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam
lingkup kedudukan masing-masing.
b. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan.
c. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 21 dari 83
BAB IIISTRUKTUR GOVERNANCE
Salah satu keberhasilan dalam menerapkan GCG adalah terciptanya hubungan yang wajar
dan efektif antar Organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar terjalin hubungan yang harmonis
antara Organ Perseroan maka hubungan ketiga Organ Perseroan tersebut harus dilandasi
prinsip kesetaraan dan saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-
masing dan bertindak demi kepentingan Perseroan. Perseroan mendorong Organ
Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugasnya dilandasi oleh itikad
baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A. ORGAN UTAMA1. Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
a. PT Pertamina (Persero), dengan komposisi saham 99,98%
b. PT Pertamina Pedeve Indonesia, dengan komposisi saham 0,02%
Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional
Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemegang Saham memiliki hak untuk:
a. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah
saham yang dimiliki.
b. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk dividen dan
bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang
dimilikinya.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 22 dari 83
c. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan
teratur.
d. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan
hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
e. Menerima secara proporsional sisa lebih perhitungan likuidasi apabila
Perseroan dilikuidasi.
f. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang
karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan
(Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah).
g. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja
kantor Perseroan.
h. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa
Kewenangan pemegang saham dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang
Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas
permintaan Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham yang mewakili 1/10
bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting
yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dan/atau untuk
pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki
wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
Perseroan.
Penyelenggaraan RUPS terdiri dari:
1. RUPS TahunanRUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 23 dari 83
tahun buku ditutup. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan laporan
tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
RUPS dan Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. Juga
ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif,
serta mata acara lain yang diajukan.
2. RUPS Luar BiasaRUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali
mata acara rapat yang diputuskan dalam RUPS Tahunan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. RUPS
Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu baik secara langsung maupun secara
sirkuler.
RUPS Luar Biasa dilakukan untuk memutuskan dan mengesahkan beberapa hal
sebagai berikut :
a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
b. Pengesahan RJPP;
c. Pengesahan RKAP;
d. Menyetujui Perbuatan Hukum Direksi;
Wewenang RUPS antara lain:
a. Memutuskan perubahan anggaran dasar Perseroan
b. Memutuskan perubahan modal Perseroan
c. Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham
Perseroan
d. Memutuskan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta
pembubaran Perseroan
e. Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan
hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 24 dari 83
tahun buku
f. Menyetujui atau menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP)
g. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
h. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi
i. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
j. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan
wewenang setiap anggota Direksi
k. Mengesahkan laporan tahunan yang diajukan Direksi
l. Memutuskan penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan
jumlah penyisihan untuk cadangan
m. Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan
Komisaris
n. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
o. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan
2. Dewan KomisarisDewan Komisaris adalah salah satu organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran
Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan
pengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk
melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek Good Corporate
Governance yang diterapkan Perseroan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihatan, Dewan Komisaris
berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:
a. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 25 dari 83
b. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, keputusan yang dikeluarkan oleh
Dewan Komisaris bersifat kolegial (majelis).
c. Tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak boleh dan tidak dapat berubah
menjadi tugas pelaksanaan (eksekutif) yang merupakan kewenangan
Direksi.
d. Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan kepada keputusan-keputusan
strategis yang sudah diambil dan/atau terhadap keputusan-keputusan
strategis yang akan diambil untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
e. Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan bukan hanya dengan menerima
informasi dari Direksi dan/atau RUPS tetapi juga dapat dilakukan dengan
mengambil tindakantindakan lain berdasarkan informasi dari sumber lain.
f. Pengawasan Dewan Komisaris mencakup semua aspek bisnis dan aspek
korporat dari Perseroan dan tidak hanya terhadap tindakan-tindakan Direksi
yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.
g. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dapat dibantu oleh
komite-komite Dewan Komisaris atau tenaga ahli lainnya yang memberikan
saran profesional secara independen atas beban Perseroan.
Fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan,
yaitu:
a. Level performance, yaitu fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan
Komisaris dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi
serta memberikan masukan kepada RUPS.
b. Level conformance, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan tahap
lanjut untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Anggaran Dasar Perseroan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 26 dari 83
a. Persyaratan Dewan KomisarisPersyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris
terdiri dari: Syarat Formal, Syarat Materiil, dan Syarat Lainnya.
1) Syarat FormalYang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a) Dinyatakan pailit;
b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum
dinyatakan pailit; atau
c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan Negara, BUMN atau perusahaan swasta lainnya dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2) Syarat MateriilCalon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
memiliki kualifikasi sebagai berikut:
a) Integritas dan moral, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah
terlibat:
i. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada
tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berbuat tidak jujur);
ii. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak
memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak
baik);
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 27 dari 83
iii. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan
secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau
pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
iv. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip
pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
b) Dedikasi;
c) Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
d) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
e) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;
f) Memiliki kemauan yang kuat (antusiasme) dan dedikasi yang tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
3) Syarat LainnyaCalon anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
memiliki persyaratan sebagai berikut:
a) Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau
tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
b) Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang
mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
c) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan
benturan kepentingan dengan Perseroan yang bersangkutan,
kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia
mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai
anggota Dewan Komisaris;
d) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 28 dari 83
pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika
terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
e) Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada
Perseroan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-
turut;
f) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit
yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota
Dewan Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari rumah sakit resmi dan diakui.
g) Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan
keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis kesamping, termasuk hubungan semenda (menantu
atau ipar)
h) Memiliki kriteria independensi seusai peraturan perundangan-
undangan yang berlaku, khusus untuk Komisaris Independen,
yaitu :
i. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang
terafiliasi dengan Perseroan
ii. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk di departemen,
lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir
iii. Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir
iv. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan
yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan
afiliasinya
v. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan
lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 29 dari 83
Anggota Komisaris Independen yang berasal dari kalangan
di luar Perseroan untuk bertindak atau berpikir secara bebas
di lingkup Perseroan.
b. Komposisi Dewan Komisaris1) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih, apabila
terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota maka seorang diantaranya
diangkat sebagai Komisaris Utama.
2) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota
merupakan majelis dan setiap anggota dewan Komisaris tidak dapat
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.
3) Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan
Komisaris harus berasal dari kalangan luar perusahaan (Komisaris
Independen).
c. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2) Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
3) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya
4) Keputusan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan
RUPS untuk alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan Anggaran Dasar
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
d. Kewajiban Dewan KomisarisDalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris
berkewajiban untuk :
1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 30 dari 83
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab kepada
Perseroan dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
3) Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan
dan mengambil kepentingan Perseroan selain honorarium dan fasilitas
yang ditentukan oleh RUPS.
4) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan
RKAP yang diusulkan Direksi
5) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap
penting bagi kepengurusan Perseroan.
6) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja Perseroan.
7) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
8) Membentuk komite audit
9) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan
kepengurusan Perseroan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan
pihak/golongan tertentu
10) Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.
11) Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka
panjang Perseroan dan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang
disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
12) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan
dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan.
13) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada Perseroan yang bersangkutan dan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 31 dari 83
Perseroan lain, termasuk setiap perubahannya.
14) Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas
buku-buku Perseroan.
15) Memantau efektivitas praktek Good Corporate Governance antara lain
dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris
dengan Direksi untuk membahas implementasi Good Corporate
Governance.
16) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan
dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan
RUPS.
17) Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk perusahaan
Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau
ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.
e. Wewenang Dewan KomisarisDewan Komisaris memiliki wewenang untuk:
1) Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perseroan dalam hal
ini melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga
serta memeriksa kekayaan Perseroan.
2) Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan.
3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direksi.
5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 32 dari 83
6) Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
7) Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
Perseroan Terbatas.
8) Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu
dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar.
11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar dan/atau keputusan RUPS.
13) Memberikan persetujuan tertulis atas usulan/perbuatan Direksi, yaitu:
a) Menerima pinjaman jangka pendek kecuali pinjaman dari
Pemegang Saham mayoritas.
b) Memberikan pinjaman jangka pendek.
c) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan
penarikan kredit jangka pendek.
d) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan
umum ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya
sampai dengan 5 (lima) tahun.
e) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan
persediaan barang mati.
f) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen,
menyewakan aset, kerja sama operasi dan perjanjian
kerjasama lainnya yang dalam bidang usaha Perseroan sesuai
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 33 dari 83
ketentuan Anggaran Dasar yang melebihi nilai tertentu yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
g) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen,
menyewakan aset, kerja sama operasi dan perjanjian
kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan
sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk jangka waktu tidak lebih
dari 1 (satu) tahun atau yang melebihi nilai tertentu yang
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
h) Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai
dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
i) Pengalihan anggaran investasi yang telah ditetapkan dalam
rencana kerja dan anggaran Perseroan, sepanjang tidak
merubah rencana kerja dan nilainya tidak melebihi total
anggaran investasi dalam rencana kerja dan anggaran
Perseroan.
j) Perubahan penggunaan anggaran investasi yang telah
ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan dan
yang nilainya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari total
rencana kerja dan anggaran Perseroan.
14) Memberikan rekomendasi tertulis atas usulan/perbuatan Direksi, yaitu:
a) Menerima pinjaman jangka pendek dengan jumlah tertentu sama
dengan atau diatas batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf p, dan pinjaman
jangka menengah/panjang dari Bank atau lembaga keuangan
lain.
b) Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jumlah tertentu
sama dengan atau diatas batasan nilai sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf p.
c) Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 34 dari 83
d) Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan
penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Anggaran
Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf a.
e) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan
umum ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada
umumnya lebih dari 5 (lima) tahun.
f) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak.
g) Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan
barang mati dengan jumlah tertentu sama dengan atau diatas
batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 12 ayat 7 huruf p.
h) Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen,
menyewakan aset, kerja sama operasi dan perjanjian
kerjasama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan
sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk jangka waktu lebih dari
1 (satu) tahun atau yang sama dengan atay melebihi nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 huruf p.
i) Mengadakan kerjasama Bangung Guna Serah (Build Operate
and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and
Owned/BOO) atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent and
Transfer/BRT).
j) Melakukan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha
lainnya.
k) Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal
Perseroan dalam badan usaha lainnya.
l) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
m) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan dan pembubaran anak perusahaan atau
perusahaan patungan.
n) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 35 dari 83
o) Menempatkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota
Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan patungan.
Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya permohonan
atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan
Komisaris tidak memberikan keputusan, Dewan Komisaris dianggap
menyetujui usulan Direksi.
f. Hak Dewan Komisaris1. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota
Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi
Perseroan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan
secara tertulis kepada yang bersangkutan dan Pemegang Saham
disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
3. Dewan Komisaris diberi honorarium dan tunjangan serta fasilitas
termasuk santunan purna jabatan, yang jenis dan jumlahnya
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperoleh informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu,
terukur dan lengkap
g. LaranganDewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari
pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan perusahaan yang
bersangkutan, selain penghasilan yang sah.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 36 dari 83
h. Program Pengenalan Dan Peningkatan Kapabilitasa. Program Pengenalan
Program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru
diberikan oleh Perseroan karena latar belakang Anggota Dewan
Komisaris yang merupakan representasi dari Pemegang Saham. Tujuan
program pengenalan adalah agar para Anggota Dewan Komisaris dapat
saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid,
komprehensif dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a) Untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan
program pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
b) Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris
Perseroan atau pejabat yang menjalankan fungsi sebagai
Sekretaris Perseroan.
c) Program pengenalan meliputi:
1) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di
Perseroan.
2) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat,
dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi,
rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, risiko,
pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang
didelegasikan, audit Internal dan eksternal, sistem dan
kebijakan pengendalian Internal serta Komite Audit.
5) Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan,
kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor-kantor
cabang, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya
yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 37 dari 83
b. Program Peningkatan KapabilitasPeningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat
selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari
core business Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
a) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
b) Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas
harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Dewan
Komisaris.
c) Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program
peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta
untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris
lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
d) Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab
untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program
peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada
Dewan Komisaris.
i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerja Dewan
Komisaris dan anggota Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh
Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan
dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 38 dari 83
individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema
kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.
4. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris
secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi
Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali
Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja
tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas
Dewan Komisaris
j. Rapat Dewan Komisaris1) Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh
Dewan Komisaris.
2) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama
di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan
Komisaris.
3) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan
Komisaris.
4) Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa
diadakan rapat Dewan Komisaris sepanjang keputusan itu disetujui
secara tertulis dan ditandatangani oleh semua Anggota Dewan
Komisaris.
5) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali,
dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
6) Ketentuan lainnya mengenai rapat Dewan Komisaris dituangkan
dalam Board Manual.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 39 dari 83
3. DireksiDireksi adalah organ Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan
Perusahaan dengan kepentingan yang paling baik bagi Perusahaan dan
mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
a. Persyaratan DireksiPersyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi terdiri dari:
Syarat Formal, Syarat Materiil, dan Syarat Lainnya.
1) Syarat FormalCalon anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah:
a) Dinyatakan pailit;
b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan (BUMN
ataupun swasta) dinyatakan pailit; atau
c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan Negara, BUMN atau perusahaan swasta lainnya dan/atau
tindakan pidana yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2) Syarat MateriilCalon anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
a) Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak
(track record) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan
dan Manajemen perusahaan atau fungsi tertentu dalam suatu
perusahaan atau institusi tempat yang bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan.
b) Keahlian, dalam arti yang bersangkutan memiliki pengetahuan
yang memadai di bidang usaha perseroan, memiliki pemahaman
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 40 dari 83
terhadap Manajemen dan tata kelola perusahaan, dan memiliki
kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan
strategis dalam rangka pengembangan perseroan.
c) Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
i. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada
tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berbuat tidak jujur);
ii. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak
memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat
yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berperilaku tidak baik);
iii. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip
pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
d) Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan berdasarkan
pertimbangan pemegang saham memiliki kemampuan untuk:
i. Memformulasikan dan mengartikulasikan visi perseroan
ii. Mengarahkan pejabat dan karyawan perseroan agar mampu
melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan
iii. Membangitkan semangat (memberi energi baru) dan
memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan
perseroan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan
e) Memiliki kemauan yang kuat (antusiasme) dan dedikasi yang tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
3) Syarat LainnyaCalon anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memiliki
persyaratan sebagai berikut:
a) Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau
tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 41 dari 83
b) Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang
mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
c) Berusia tidak melebihi 56 tahun atau tidak melebihi usia pensiun,
ketika yang bersangkutan akan menjabat Direksi perseroan
d) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi
pemerintahan, anggota komisaris pada BUMN, anggota Direksi
pada BUMN dan anak perusahaannya, anggota Direksi pada suatu
perusahaan swasta, kecuali menandatangani surat pernyataan
bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih
sebagai anggota Direksi perseroan;
e) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan
bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih
sebagai anggota Direksi;
f) Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perseroan yang
bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
g) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit
yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota
Dewan Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari rumah sakit resmi dan diakui.
b. Komposisi DireksiDireksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
c. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 42 dari 83
3) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan
pemberhentian untuk alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan
Anggaran Dasar diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.
4) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh
Dewan Komisaris dengen memperhatikan ketentuan pada
Anggaran Dasar Perseroan.
d. Tugas dan Wewenang Kolegial Direksi1) Menetapkan Visi, Misi dan Strategi Korporasi
2) Menetapkan kebijakan Korporasi yang berlaku secara korporat dan
holding termasuk unit bisnis dan anggota perusahaan holding.
3) Menetapkan usulan dan perubahan RJPP 5 tahun dan RKAP, serta
mengajukan persetujuan kepada Pemegang Saham dan
melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja korporasi sesuai
ketentuan yang berlaku.
5) Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja (aspek keuangan, aspek
operasional dan aspek administrasi) yang digunakan sebagai dasar
penilaian tingkat kesehatan sesuai kontrak manajemen yang telah
ditetapkan dalam “RUPS Persetujuan RKAP”.
6) Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dalam rangka holding
RS BUMN
7) Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat korporasi
sampai jenjang tertentu yang diatur oleh ketetapan Direksi.
8) Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan industrial
dan kesejahteraan Pekerja.
9) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang
keadaan dan jalannya korporasi berupa laporan tahunan termasuk
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 43 dari 83
laporan keuangan kepada RUPS sesuai dengan tata kelola
perusahaan yang baik.
10) Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi
secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program
Good Corporate Governance.
11) Menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi yang efektif
bagi korporasi.
12) Mengembangkan dan memimpin penerapan pedoman Good
Corporate Governance, termasuk menyusun ketentuan yang
mengatur mekanisme pengukuran serta pelaporan atas dugaan
penyimpangan yang mungkin terjadi.
13) Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian internal yang
efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset
korporasi.
14) Mengungkapkan penerapan Good Corporate Governance di
Perseroan dan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan dan informasi lainnya kepada pihak lain, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas
dan obyektif.
15) Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau
perjanjian yang dibuat oleh korporasi dengan pekerja, pengguna jasa,
pemasok dan stakeholders lainnya.
16) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan
oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
Pembagian tugas masing-masing Direktur dituangkan dalam Board
Manual.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 44 dari 83
e. Wewenang DireksiDalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk :
1) Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perseroan;
2) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
termasuk pembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan
lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian serta
manfaat pensiun bagi para pegawai Perseroan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan
RUPS.
3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan
peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau
beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada pihak lain;
5) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Sekretaris
Perseroan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku; dan
6) Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai
pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
f. Kewajiban DireksiDalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk :
1) Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya
secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan
Perseroan;
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 45 dari 83
2) Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang
merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan
Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,
yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris
disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
3) Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan
selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan
pengesahan;
4) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi
Perseroan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;
5) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup,
menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh
Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan
pengesahan;
6) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal,
terutama fungsi pengurusan, dan pencatatan, penyimpanan dan
pengawasan;
7) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang
keadaan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan
termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan berkala
menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini
serta setiap kali diminta oleh RUPS;
8) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan
perincian dan tugasnya;
9) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau
diminta anggota Dewan Komisaris;
10) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 46 dari 83
yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
11) Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk
perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan
dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui
oleh RUPS.
g. Hak Direksi1) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri,
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut diatur dalam surat
kuasa.
2) Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan serta fasilitas termasuk
santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh
RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3) Apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi
dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerjanya
yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
4) Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang
berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
5) Memperoleh salinan risalah Rapat Direksi, baik anggota Direksi
yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi
tersebut.
k. LaranganDireksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan
kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 47 dari 83
pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan perusahaan yang
bersangkutan, selain penghasilan yang sah.
l. Rapat Direksi1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila :
a) dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris;
c) Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan
menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah
Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi
3) Ketentuan lainnya mengenai rapat Direksi dituangkan dalam Board
Manual.
h. Program PengenalanKetentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1) Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program
Pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2) Penanggung jawab program pengenalan adalah Sekretaris
Perseroan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai
Sekretaris Perseroan.
3) Program pengenalan meliputi :
a) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di
Perseroan.
b) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan visi dan misi,
nilai dan budaya perseroan, unit usaha, tujuan, sifat, dan lingkup
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 48 dari 83
jangka pendek dan jangka panjang, risiko, pengendalian internal
dan masalah-masalah strategis lainnya.
c) Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan
hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris.
4) Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan,
kunjungan ke unit usaha atau RS KSO, fasilitas Perseroan,
pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang
dianggap sesuai dengan kebutuhan.
i. Program Peningkatan KapabilitasPeningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu
memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari core
business Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari
bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.
Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi
Direksi adalah sebagai berikut:
1) Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2) Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas
harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan.
3) Setiap Anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan
kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk
mempresentasikan kepada Anggota Direksi lainnya dalam rangka
berbagi informasi dan pengetahuan
4) Anggota Direksi yang bersangkutan harus membuat laporan tentang
pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas dan disampaikan
kepada Direksi.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 49 dari 83
j. Evaluasi Kinerja Direksi
1) Kinerja Direksi dan masing-masing Anggota Direksi akan dievaluasi
oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham
dalam RUPS.
2) Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas
kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat
Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara
terbuka kepada Anggota Direksi yang bersangkutan sejak tanggal
pengangkatannya.
3) Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan
kinerja masing-masing Anggota Direksi secara individual akan
merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan
pemberian insentif bagi Anggota Direksi.
B. Fungsi Pendukung1. Dewan Komisaris
Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian
nasihat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat
membentuk komite lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan
Perseroan. Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang
berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain
namun tidak terbatas pada aspek sistem pengendalian internal, fungsi
nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris,
penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance sesuaiperaturanyang berlaku.
Dalam hal ini, Perseroan memiliki 2 komite dalam Dewan
Komisaris,yaitu:
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 50 dari 83
a) Komite Audit dan InvestasiKomite Audit bertugas sebagai berikut :
1) Membantu Dewan Komisaris memastikan efektifitas sistem
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal
auditor dan internal auditor.
2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan
oleh internal auditor maupun eksternal auditor.
3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan
terhadap segala informasi yang telah dikeluarkan perusahaan.
5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
Komite Investasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam rangka
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam
pengurusan Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi
termasuk pelaksanaan RJPP, RKAP berdasarkan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan
peraturan perundangan yang berlaku, terutama dalam hal investasi.
Ketentuan lainnya terkait Komite Audit dan Investasi dituangkan
dalam Piagam Komite Audit dan Investasi.
b) Komite Audit Medik dan RemunerasiKomite Remunerasi bertugas membantu membantu tugas Dewan
Komisaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berkenaan
dengan permasalahan remunerasi di Perseroan.
Sementara Komite Audit Medik membantu Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya melalui kegiatan sebagai berikut:
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 51 dari 83
1) Pengawasan terhadap diterapkannya standar, pedoman,
prosedur medis yang baik dan benar di seluruh jajaran pelayanan
kesehatan Perseroan;
2) Memberikan masukan mengenai pelaksanaan Managed Care di
jajaran pelayanan kesehatan Perseroan berkaitan dengan
pemenuhan kesepakatan dengan PT Pertamina (Persero);
3) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian berkaitan
dengan pelayanan kesehatan di seluruh jajaran pelayanan
Perseroan;
4) Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada Komisaris
untuk hal-hal atau kasus-kasus medis khusus yang menjadi
perhatian;
5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang
masih dalam lingkungan tugas kewajiban Komisaris berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Ketentuan lainnya terkait Komite Audit Medik dan Remunerasi
dituangkan dalam Piagam Komite Audit Medik dan Remunerasi.
b. Sekretariat Dewan KomisarisUntuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, DewanKomisaris berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisarisatas biaya Perseroan. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan tugas dan kewajiban untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsikesekretariatan, memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris telahdijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaristelahtersedia serta tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Tugas dan fungsi sekretaris dewan komisaris antara lain:
1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 52 dari 83
lingkungan Dewan Komisaris;
2) Mengatur penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan
rapat/pertemuan antara Komisaris dengan Pemegang Saham,
Direksi, komite maupun pihak-pihak terkait (stakeholder) lainnya;
3) Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan
Komite-komite Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
i. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan
arahan Komisaris
ii. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai
laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perseroan
iii. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan
hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau
rekomendasi dari Komisaris sehubungan dengan kegiatan
pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
4) Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-
komite dewan komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
5) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan
Anggaran Dasar perusahaan.
6) Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan
Komisaris.
a. Sekretaris PerseroanPerusahaan dapat membentuk fungsi Sekretaris Perseroan yangbertugas sebagai penghubung (liaison officer) antara perusahaandengan pihak-pihak yang berkepentingan baik eksternal maupun internal.Sekretaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksiberdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Perseroan menjalankan fungsi sebagai berikut :
1) Memberikan pertimbangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 53 dari 83
agar mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya
termasuk mengingatkan Direksi tentang tanggungjawab untuk
melaksanakan GCG.
2) Menghadiri rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
3) Bertindak sebagai pengelola dokumen perusahaan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah
rapat direksi, risalah rapat dewan komisaris, risalah RUPS.
4) Memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada
stakeholders termasuk pemegang saham.
5) Mengelola informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak di luar
perusahaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Direksi.
6) Memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada
Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila
diminta oleh Dewan Komisaris.
7) Mengkoordinasikan pengembangan dan penerapan praktek-praktek
GCG dan memastikan bahwa laporan tahunan perseroan telah
mencantumkan penerapan GCG.
Internal Audit dirancang untuk melakukan penilaian atas pengendalian
internal secara independen dan objektif dalam memberikan nilai tambah
bagi perseroan melalui pengelolaan operasional perseroan secara
efisien dan efektif. Selain itu, Internal Audit juga bertugas untuk
b. Internal AuditorDireksi wajib menyelenggarakan dan menegakkan sistem pengendalianinternal untuk melindungi investasi dan asset-aset perusahaan. Dalamsetiap perusahaan, dibentuk Internal Auditor yang merupakan aparatpengawasan intern perusahaan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 54 dari 83
memastikan kepatuhan perseroan terhadap peraturan pemerintah
berupa peraturan di bidang kesehatan, perpajakan, dan investasi serta
ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi seperti Standar Profesional Audit
Internal (SPAI), International Professional Practice Framework (IPPF) of
Internal Auditing yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors
(IIA).
Tugas Internal Auditor, antara lain :
1) Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian
internal, Manajemen Resiko, dan proses tata kelola perusahaan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
perusahaan.
2) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas
di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi
informasi, dan kegiatan lainnya.
3) Melakukan fungsi pemeriksaan, meliputi audit finansial, audit
operasional, dan audit khusus (special audit).
4) Melakukan fungsi pembinaan dan konsultasi dibidang
pengendalian intern
5) Melakukan fungsi pengujian terhadap hasil laporan kegiatan
berkala
6) Melakukan fungsi penelitian mengenai kebenaran laporan atau
pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang
7) Melakukan fungsi analisa dan evaluasi terhadap isu-isu penting
dan resiko-resiko yang dihadapi Perusahaan
8) Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan atau diminta
oleh Direksi berkaitan dengan ruang lingkup Internal Audit
9) Memberikan saran-saran perbaikan dan melaporkan secara berkala
kepada Direksi.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 55 dari 83
Internal Audit diberi wewenang untuk :
1) Memiliki akses tak terbatas atas seluruh fungsi, catatan, aset,
kegiatan dan pekerja perusahaan
2) Melakukan alokasi sumber daya, menetapkan frekuensi
pemeriksaan, memilih obyek pemeriksaan, menetapkan ruang
lingkup audit yang diperlukan, serta menerapkan teknik- teknik
audit yang sesual untuk mencapai tujuan audit.
3) Memiliki akses kepada Komite Audit.
4) Mendapatkan kerjasama dan bantuan yang diperlukan dari para
pekerja yang sedang diaudit dalam mendapatkan bukti-bukti
yang memadai serta pengungkapan fakta untuk mencapai
tujuan audit.
5) Mendapatkan kerjasama dan bantuan layanan spesialis atau pakar
yang berasal dari dalam perusahaan dan atau dari luar perusahaan
tentang bidang yang sedang diaudit
1) Eksternal Auditor yang ditunjuk harus memiliki integritas dan reputasi
yang baik
2) Penunjukan Eksternal Auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP)
dilakukan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan atas
rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite Audit setelah melalui
seleksi berdasarkan kriteria dan ketentuan Perseroan, atau RUPS
dapat melimpahkan kewenangan Penunjukan KAP kepada Dewan
Komisaris Perseroan.
c. Eksternal AuditorEkternal Auditor bertanggung jawab atas opini terhadap pemeriksaanlaporan keuangan dan laporan Manajemen lainnya yang dipersiapkanDireksi, yang menjadi dasar stakeholders dalam menilai kondisiPerseroan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh Eksternal Auditoradalah :
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 56 dari 83
3) Eksternal Auditor tersebut harus terbebas dari pengaruh Dewan
Komisaris, Direksi dan pihak lainnya yang berkepentingan di
Perseroan.
4) Eksternal Auditor memiliki akses atas semua catatan akuntansi dan
data penunjang yang diperlukan.
5) Eksternal Auditor tidak diperbolehkan memberikan jasa lain selain
jasa audit.
6) Eksternal Auditor melakukan komunikasi dengan Komite Audit
antara lain mengenai ruang lingkup audit, audit adjustment yang
signifikan, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak
Manajemen
7) Internal Auditor melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi
pelaksanaan tugas Ekternal Auditor untuk terciptanya kelancaran
pelaksanaan tugas.
C. Hubungan Antar Organ PerseroanKebijakan Perseroan terkait hubungan antar organ Perseroan adalah sebagai
berikut :
a. Tiap-tiap organ Perseroan harus bertindak untuk kepentingan terbaik bagi
Perseroan
b. Tiap-tiap organ Perseroan harus bertindak atas dasar kebersamaan untuk
tercapainya tujuan Perseroan
c. Tiap-tiap organ Perseroan harus bertindak sesuai dengan fungsi dan
perannya masing-masing serta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan prinsip saling
menghargai.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 57 dari 83
BAB IVPROSES CORPORATE GOVERNANCE
A. RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan rencana strategis yang
memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Prinsip dasar RJPP sebagai berikut :
1. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan harus dapat menjawab harapan
dari para Stakeholder Perseroan.
2. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan harus dapat menggambarkan
proyeksi kinerja finansial secara keseluruhan Perseroan yang merupakan hasil
konsolidasi dari setiap rencana bisnis (business plan) yang ada di setiap Unit
Bisnis/Unit Usaha dan fungsi pendukung lainnya.
3. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan harus dijadikan acuan utama
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun
berjalan dan penyusunan Key Performance Indicator (KPI)
4. Perencanaan strategi jangka panjang Perseroan dilakukan berdasarkan asumsi
(assumptions), perkiraan (forecast) dan analisis yang rasional serta dapat
dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan aspek risiko, sumberdaya,
tantangan, situasi persaingan dan aspek lain yang dapat mempengaruhi
pencapaian sasaran strategi perseroan.
Muatan RJPP sekurang-kurangnya terdiri dari :
1. Pendahuluan
2. Evaluasi pelaksanaan RJPP periode sebelumnya
3. Posisi perusahaan saat ini
4. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJPP
5. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 58 dari 83
Penyusunan RJPP idealnya 5 (lima) tahun sekali, selambat-lambatnya pada 2 (dua)
tahun sebelum akhir tahun perencanaan, dengan menggunakan dasar proyeksi RKAP
yang disetujui terakhir dan realisasi pencapaian pada tahun berjalan terakhir. Jika
dasar asumsi/perkiraan dan analisis yang dijadikan dasar dalam Perencanaan
Strategi Jangka Panjang berkurang validitasnya yang disebabkan oleh perubahan
lingkungan yang meliputi parameter makro, kondisi persaingan/lingkungan industri,
maupun regulasi maka sebagian maupun seluruh isi dari Perencanaan Strategi
Jangka Panjang dalam dokumen RJPP yang terkena dampak langsung maupun tidak
langsung dari perubahan dimaksud perlu diperbaharui setiap tahun melalui
mekanisme Rolling Out.
Rolling Out RJPP :
1. Rolling out RJPP adalah proses monitoring dan updating secara tahunan terhadap
RJPP yang telah disahkan oleh RUPS, dengan jangka waktu tahun perencanaan
5 (lima) tahun. Rolling out RJPP ini digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan
monitoring RJPP yang sudah disetujui oleh RUPS
2. Rolling out RJPP ini dilakukan dengan menambah akhir tahun perencanaan dan
mengambil dasar proyeksi dari realisasi pencapaian perusahaan pada tahun
berjalan terakhir serta profil RKAP yang disetujui terakhir.
3. Proses rolling out RJPP akan berlangsung setiap tahun hingga dua tahun terakhir
sebelum masa berlaku RJPP yang disetujui RUPS berakhir. Pada periode dua
tahun terakhir sebelum masa berlaku RJPP tersebut, Perusahaan harus
menyusun kembali RJPP yang baru sampai disetujui oleh RUPS kembali.
4. Proses penyusunan rolling out RJPP pada dasarnya sama dengan proses
penyusunan RJPP. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu
penyusunan rolling out RJPP harus menggunakan asumsi dan parameter baru
yang disesuaikan dengan arahan Pemegang Saham. Selain itu, rolling out RJPP
juga harus mempertimbangkan hasil revaluasi asset (impairment) serta updating
profil keekonomian proyek-proyek sebagai salah satu dasar proyeksi.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 59 dari 83
RJPP ditetapkan dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris,
setelah sebelumnya Dewan Komisaris memberikan pendapat atas RJPP yang
disusun oleh Direksi, untuk kemudian disahkan oleh Pemegang Saham. Tahapan
pengesahan RJPP sebagai berikut :
1. RJPP harus disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (Sembilan
puluh) hari sebelum berakhirnya RJPP periode sebelumnya.
2. RJPP yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan
kepada RUPS untuk pengesahan
3. Pengesahan RJPP oleh RUPS selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak
diterima secara lengkap
4. Jika dalam waktu selama 60 (enam puluh) hari tersebut rancangan RJPP belum
disahkan, maka rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan
B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP) adalah penjabaran tahunan dari
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) memuat rencana jangka pendek Perusahaan untuk satu
tahun anggaran, dalam hal ini satu tahun kalender yang berisi semua kegiatan yang
akan dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan nilai Perusahaan.
Periode RKAP ditetapkan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
Prinsip dasar penyusunan dan pelaksanaan RKAP adalah :
1. Management Involvement
Partisipasi aktif manajemen dalam penyusunan dan pelaksanaan RKAP
2. Organizational Adaptation
RKAP disusun berdasarkan struktur organisasi yang menunjukkan garis wewenang
dan tanggung jawab secara tegas.
3. Responsibility Accounting
RKAP disusun berdasarkan pola responsibility accounting yang disesuaikan dengan
pola pertanggungjawaban organisasi.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 60 dari 83
4. Goal Orientation
RKAP disusun dengan tetap berorientasi pada tujuan Perusahaan.
5. Full Communication
Perencanaan dan pengawasan dapat berjalan secara efektif apabila manajemen
dan pekerja mempunyai pengertian yang sama tentang tanggung jawab dan
sasaran.
6. Realistic Expectations
Target yang realistis dimana rencana kerja atau sasaran yang ditetapkan itu
memungkinkan dapat dicapai.
7. Timeliness
Pencapaian hasil dilaporkan secara periodik dan tepat waktu kepada manajemen
sehingga dapat diambil corrective actions segera apabila ada penyimpangan.
8. Flexible Application
RKAP dapat disesuaikan/fleksibel dengan perubahan keadaan sekarang sehingga
kesempatan yang menguntungkan Perusahaan tidak akan hilang
9. Reward and Consequences
Pemegang Saham akan menilai kinerja Perusahaan berdasarkan hasil pencapaian
dibandingkan dengan RKAP dan menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam
memberikan rewards and consequences
10. Follow Up
Analisis terhadap hasil pencapaian digunakanuntuk corrective actions dan menjadi
dasar-dasar penyusunan RKAP yang lebih baik untuk masa mendatang.
11.Dalam rangka untuk mencapai tujuan RKAP, maka pelaksanaanya harus
berorientasi pada rencana kerja (program oriented), berprinsip sadar biaya (cost
consciousness) dan berorientasi laba (profit oriented)
Muatan RKAP sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. Rencana kerja Perusahaan;
2. Anggaran Perusahaan;
3. Proyeksi keuangan pokok Perusahaan;
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 61 dari 83
4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS
Penyusunan dan pengesahan RKAP :
1. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran dari RJPP untuk setiap tahun
buku.
2. Direksi wajib memperhatikan dan memastikan Aspirasi Pemegang Saham termuat
dalam RKAP.
3. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani.
4. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk mendapatkan
persetujuan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum
memasuki tahun buku.
5. Persetujuan atas rancangan RKAP dilakukan oleh RUPS selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
6. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum
disetujui dalam kurun waktu yang ditentukan, maka RKAP tahun sebelumnya
diberlakukan
Pelaksanaan dan monitoring RKAP :
1. Setiap Unit Usaha dan fungsi pendukung menyampaikan kepada Direksi Laporan
Pelaksanaan RKAP secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.
2. Laporan evaluasi pelaksanaan RKAP dibuat oleh Direksi dan disampaikan kepada
Dewan Komisaris dan pemegang saham secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.
3. Pelaksanaan dan pencapaian RKAP harus diawasi oleh Dewan Komisaris.
4. Hasil pengawasan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS
sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.
5. Usulan perubahan RKAP dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan setelah realisasi
pelaksanaan RKAP atau sewaktu-waktu apabila dipandang mendesak jika terdapat
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 62 dari 83
perubahan yang sangat signifikan pada parameter yang mendasar dengan
justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 63 dari 83
BAB VPEDOMAN BAGI STAKEHOLDERS
A. PRINSIP DASARPerseroan menyadari bahwa keberhasilan penerapan GCG di Perseroan tidak terlepas
dari dukungan para pemangku kepentingan (Stakeholders). Stakeholders memiliki
peran yang sangat penting melalui komitmennya untuk senantiasa menerapkan prinsip-
prinsip GCG dan standar etika yang tinggi dalam melakukan hubungan dengan
Perseroan. Dengan demikian akan terjadi pola hubungan yang seimbang dan harmonis
antara Perseroan dengan Stakeholders sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan
serta saling menghormati. Perseroan menghormati dan berupaya memenuhi segala
hak Stakeholders yang timbul karena peraturan perundang-undangan,
perjanjian/kontrak atau karena nilai etika/moral dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Perseroan akan menindaklanjuti setiap permasalahan atau keluhan dari Stakeholders
terkait dengan pemenuhan haknya melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
B. PEMEGANG SAHAMPerseroan senantiasa berupaya untuk mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainya,
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Perseroan
menyadari bahwa kepercayaan Pemegang Saham merupakan modal yang penting
dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan. Oleh karena itu,
Perseroan senantiasa menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif serta
memberikan kemudahan akses bagi Pemegang Saham untuk mendapatkan informasi
mengenai Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. PEKERJAPerseroan menganggap bahwa Pekerja adalah aset strategis Perseroan. Oleh karena
itu Perseroan senantiasa menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang aman dan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 64 dari 83
nyaman bagi Pekerja. Perseroan akan melindungi Pekerja dari segala bentuk
kemungkinan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan
berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dalam
bentuk apapun dan menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di
lingkungan kerja.
Perseroan menjamin hak Pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan menganggap bahwa Serikat
Pekerja merupakan mitra Manajemen sekaligus sebagai penyambung komunikasi
antara Pekerja dengan Manajemen dalam memperjuangkan, membela dan melindungi
hak dan kepentingan Pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disusun melalui proses
negosiasi antara Serikat Pekerja dan Manajemen yang di dalamnya mengatur
mengenai hak dan kewajiban Pekerja dalam rangka menjamin terpeliharanya
hubungan industrial yang harmonis antara Manajemen dan Pekerja.
Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan berpegang pada nilai-nilai
keterbukaan, adil, dan bebas dari diskriminasi karena perbedaan suku, warna kulit,
jenis kelamin, dan agama serta hal-hal lainnya. Perseroan menetapkan remunerasi,
memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, menetapkan besarnya gaji,
mengikutsertakan dalam pelatihan dan menentukan persyaratan kerja lainnya secara
obyektif, tanpa adanya diskriminasi. Sistem penilaian kinerja Pekerja ditetapkan dan
dilaksanakan secara adil dan transparan.
Perseroan memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh Pekerja sesuai
dengan ketentuan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.
Perseroan secara berkala mengungkapkan informasi kepada para pekerja mengenai
rencana kerja Perseroan (RKAP dan RJPP) dan rencana pengembangan pekerja.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 65 dari 83
D. PELANGGANPerseroan akan senantiasa mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan.
Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelayanan dengan kualitas prima dan
bermutu kepada Pelanggan yang didasarkan pada kebutuhan Pelanggan. Perseroan
bertanggung jawab atas kualitas jasa yang dihasilkan kepada Pelanggan.
Perseroan senantiasa menjaga komunikasi yang efektif dan berkesinambungan secara
sehat, wajar, dan jujur dengan Pelanggan. Hal ini dilakukan guna mengetahui keinginan
dan harapan Pelanggan yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu acuan
dalam menyusun strategi dan kebijakan Perseroan terkait pengelolaan terhadap
Pelanggan. Setiap keluhan yang berasal dari Pelanggan akan ditangani secara
profesional melalui mekanisme yang baku dan transparan.
Setiap perjanjian kerja dengan Pelanggan akan dituangkan ke dalam kontrak kerja yang
disepakati bersama dimana di dalamnya tercantum hak dan kewajiban para pihak
secara jelas. Setiap kontrak kerja dibuat dengan mempertimbangkan prinsip
keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak sehingga tidak akan merugikan
satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
Perseroan akan memberikan informasi secara transparan mengenai kondisi kesehatan,
proses pengobatan serta jenis pengobatan yang diberikan kepada pelanggan terkait.
Perseroan menjaga kerahasiaan mengenai kondisi kesehatan, proses pengobatan dan
jenis pengobatan yang diberikan kepada pelanggan (medical record). Informasi
tersebut hanya dapat diberikan kepada pihak luar melalui mekanisme yang telah
ditetapkan Perseroan dalam kebijakan mengenai informasi rahasia.
E. PEMASOK DAN REKANANPerseroan menganggap bahwa Pemasok dan Rekanan sebagai mitra strategis dalam
rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan Pemasok dan
Rekanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 66 dari 83
perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menjaga hubungan kerja sama
secara profesional dan saling menguntungkan.
Kontrak pekerjaan antara Perseroan dengan Pemasok dan Rekanan merupakan
perikatan yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.
Perseroan mempunyai komitmen untuk menyusun kontrak dan menyampaikan
informasi yang diperlukan dalam penyusunan kontrak tersebut secara benar.
Penyusunan kontrak pekerjaan dengan Pemasok dan Rekanan dilakukan dengan
mengutamakan prinsip kesetaraan dalam hubungan bisnis yang saling
menguntungkan. Perseroan senantiasa memenuhi kewajiban-kewajiban yang
tercantum dalam kontrak pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
F. MITRA USAHA BERSAMAPerseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Mitra Usaha Bersama yang
melakukan transaksi usaha dengan Perseroan atas dasar profesionalisme, itikad baik,
kepercayaan, kejujuran, saling menghormati dan saling menguntungkan. Perseroan
akan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Mitra Usaha Bersama dalam
memperoleh informasi yang relevan secara wajar dalam kaitannya dengan kegiatan
bisnis yang dilakukan dengan Perseroan.
G. KREDITURKreditur merupakan pihak penyandang dana guna mendukung kegiatan usaha
Perseroan. Perseroan menghormati setiap kesepakatan yang telah disetujui bersama
antara Perseroan dengan Kreditur secara profesional dan saling menguntungkan.
Perseroan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang berasal
dari Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan melakukan pengelolaan dana pinjaman secara
efektif sesuai dengan peruntukan serta mengupayakan tingkat pengembalian secara
tepat waktu dan optimal dalam upaya untuk menjaga kepercayaan Kreditur. Perseroan
akan senantiasa menjajaki peluang usaha dengan Kreditur untuk meningkatkan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 67 dari 83
pertumbuhan Perseroan. Jalinan komunikasi dengan Kreditur dilakukan secara jujur
dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
H. MEDIA MASSAPerseroan menjalin komunikasi dua arah yang terbuka dan bertanggungjawab untuk
meningkatkan iklim saling percaya dan saling menghargai dengan Media Massa sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung
terlaksananya komunikasi yang intensif, maka Perseroan akan memberikan informasi
yang relevan dan berimbang kepada Media Massa.
I. PEMERINTAHPerseroan membangun hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif atas dasar
kejujuran dan saling menghormati dengan pejabat Pemerintah baik Pemerintah pusat
maupun daerah. Setiap hubungan dengan pejabat pemerintah dilakukan secara
obyektif dan wajar sesuai dengan koridor hukum serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menghindari praktik Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah.
Perseroan senantiasa patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta peraturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah.
J. MASYARAKAT DAN LINGKUNGANPerseroan berkomitmen untuk berperan dalam pengembangan masyarakat sekitar dan
pelestarian lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Perseroan menganggap bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan jangka panjang Perseroan. Di manapun unit
kerja Perseroan beroperasi, Perseroan akan senantiasa menjalin hubungan baik dan
menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar serta turut serta dalam usaha
pengembangan masyarakat sekitar. Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 68 dari 83
masyarakat sekitar untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama Perseroan.
Perseroan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kegiatan operasi
Perseroan. Perseroan akan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan
oleh kegiatan operasional Perseroan. Konflik yang mungkin timbul antara Perseroan
dan masyarakat sekitar akan diselesaikan secara musyawarah dilandasi itikad baik
dalam upaya untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 69 dari 83
BAB VIPEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN
A. PRINSIP DASARDalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-
prinsip GCG sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dalam rangka
tercapainya tujuan Perseroan melalui peningkatan kinerja Perseroan. Peningkatan
kinerja secara berkesinambungan dapat diperoleh melalui integritas bisnis yang
didukung dengan pengaturan seluruh fungsi operasional Perseroan secara efektif dan
efisien. Untuk itu Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan fungsi operasional Perseroan. Prinsip-prinsip
GCG akan dijadikan landasan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan
agar proses bisnis senantiasa dilakukan secara transparan, akuntabel, dapat
dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip kewajaran (fairness). Kebijakan-
kebijakan Perseroan yang tercantum di dalam pedoman ini hanya memuat prinsip-
prinsip umum yang mengatur pelaksanaan fungsi operasional Perseroan. Adapun
pengaturan secara terperinci mengenai kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan lebih
lanjut di dalam kebijakan dan peraturan operasional terkait.
B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSIPerseroan melakukan pengelolaan keuangan Perseroan secara profesional dan
terbuka berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prosedur, kebijakan, dan peraturan yang
berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik.
Perseroan menjamin bahwa kebijakan akuntansi Perseroan merefleksikan setiap
transaksi keuangan dan perubahan aset serta menjamin bahwa semua transaksi
keuangan dicatat secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Pengelolaan keuangan dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan
melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip sadar biaya (cost
consciousness). Pengelolaan keuangan Perseroan dilakukan dengan memperhatikan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 70 dari 83
prinsip-prinsip akuntabilitas melalui pemisahan fungsi dan tugas secara jelas yaitu
antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran serta
otorisasi. Perseroan juga menetapkan kebijakan yang jelas dalam hal pendelegasian
wewenang dan pemberian otorisasi terkait pengelolaan keuangan sehingga
pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara akuntabel. Laporan Keuangan
Perseroan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Perseroan
melakukan analisis atas segala kemungkinan risiko dan melakukan tindakan-tindakan
yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang ada. Perseroan tidak membenarkan
adanya manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.
C. PENGENDALIAN INTERNALPerseroan menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk
mengamankan investasi dan aset Perseroan yang antara lain mencakup lingkungan
pengendalian, pengkajian, dan pengelolaan risiko aktivitas pengendalian, sistem
informasi dan komunikasi serta monitoring. Pemantauan sistem pengendalian internal
dilakukan oleh Internal Audit yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan evaluasi
terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko dan GCG dalam
rangka memastikan efektivitas pencapaian tujuan Perseroan. Fungsi pengawasan
terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perseroan dilakukan Komite
Audit melalui penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan
oleh Internal Audit dan Auditor Eksternal, memberikan rekomendasi terhadap
penyempurnaan sistem pengendalian internal dan memastikan telah terdapatnya
prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan
Perseroan. Secara fungsi, Internal Audit dan Komite Audit memiliki pola hubungan yang
jelas dan baku sebagaimana tertuang di dalam Piagam Internal Audit dan Piagam
Komite. Perseroan mengembangkan suasana dan lingkungan positif dengan
menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai, dan standar etika dalam upaya menjaga
efektivitas sistem pengendalian internal. Perseroan melakukan pemantauan secara
berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal berkaitan dengan perubahan
kondisi internal dan eksternal.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 71 dari 83
D. MANAJEMEN RISIKOPerseroan menyadari bahwa jalannya kegiatan operasional Perseroan tidak terlepas
dari berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu Perseroan melakukan
pengelolaan risiko secara efektif dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kegiatan
usaha yang sehat dan mampu menghasilkan laba yang optimal pada batas toleransi
risiko yang ditetapkan. Perseroan menetapkan sistem manajemen risiko sebagai
bagian dari sistem manajemen perusahaan yang dilaksanakan secara sistematis dan
mendorong terciptanya budaya sadar risiko di lingkungan Perseroan. Efektivitas
pelaksanaan sistem manajemen risiko senantiasa di review secara berkala. Perseroan
mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan mempengaruhi
kegiatan usaha Perseroan sebagai bagian dari upaya Perseroan memberikan informasi
yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan
oleh pihak-pihak yang akan melakukan hubungan bisnis dan kerja sama dengan
Perseroan.
Manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
1. Mengidentifikasi potensi risiko internal pada setiap fungsi dan potensi risiko
eksternal yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan;
2. Mengembangkan strategi penanganan pengelolaan risiko;
3. Mengimplementasikan program-program pengelolaan untuk mengurangi risiko; dan
4. Mengevaluasi keberhasilan manajemen risiko.
Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam menerapkan manajeman risiko:
1. Memperhatikan keselarasan antara strategi, proses bisnis, SDM, keuangan,
teknologi, dan lingkungan dengan tujuan Perseroan;
2. Menetapkan sistem dan prosedur standar manajemen risiko; dan
3. Menyiapkan Penilai Risiko (risk assessor) yang kompeten.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 72 dari 83
E. MANAJEMEN MUTUPerseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten
dan terpadu di semua fungsi dan tingkatan dengan memperhatikan efektivitas proses
bisnis dan kinerja Perseroan secara menyeluruh dalam rangka peningkatan
produktivitas dan daya saing. Perseroan mendorong untuk dilaksanakannya sistem
manajemen mutu secara terus menerus, proaktif, sistematis dan menjadi budaya kerja.
Perseroan menetapkan kebijakan bahwa sistem manajemen mutu harus dilaksanakan
oleh semua pekerja di semua tingkat dilandasi dengan prinsip mengutamakan
kepentingan Perseroan, fokus kepada kepuasan pelanggan dan Stakeholders,
melibatkan seluruh jajaran Perseroan serta memperhatikan lingkungan. Perseran
memastikan peran manajemen sebagai panutan (role model) dalam setiap kegiatan
yang berbasis perbaikan berkelanjutan. Perseroan akan terus melakukan upaya
perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.
F. TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASIPerseroan menetapkan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan strategi
dan tujuan Perseroan dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki
Perseroan. Penerapan tata kelola teknologi informasi ditujukan untuk memastikan
bahwa keluaran data/informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan lebih akurat, mudah
diakses, dapat digunakan sesuai kebutuhan, memudahkan pelaporan, terpercaya dan
aman. Perseroan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi untuk menghasilkan
informasi yang tepat, cepat dan dapat diandalkan sehingga dapat memberikan nilai
tambah yang optimal bagi Perseroan. Untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelola
teknologi informasi, Perseroan menyusun blue print atau master plan pengembangan
teknologi informasi beserta tahapannya dengan mempertimbangkan kebutuhan,
ketersediaan sumberdaya dan perkembangan kondisi lingkungan bisnis yang
dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 73 dari 83
G. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIAPerseroan menganggap Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama
Perseroan yang sangat berperan dalam perkembangan Perseroan. Oleh karena itu
sumber daya manusia dikelola oleh Perseroan secara optimal guna memastikan bahwa
Perseroan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Pengelolaan SDM meliputi proses
perencanaan, pemenuhan kebutuhan, seleksi, penempatan, pengembangan, mutasi,
dan pemberhentian Pekerja. Secara terencana, Perseroan melakukan pemenuhan
ketersediaan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan sebagai proses kaderisasi pekerja
dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan usaha Perseroan. Pengadaan tenaga
kerja dilakukan sesuai dengan kriteria dan kompetensi persyaratan jabatan yang
dibutuhkan. Penerimaan pekerja dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan
obyektif. Perseroan tidak melakukan diskriminasi dalam proses penerimaan pekerja
dengan cara membedakan latar belakang suku, agama, gender dan hal lainnya dalam
proses penerimaan pekerja. Penempatan pekerja dilakukan sesuai dengan kompetensi
dan kebutuhan Perseroan berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati.
Perseroan juga melakukan pengembangan kepada Pekerja yang dimaksudkan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Pekerja melalui jalur pendidikan dan
pelatihan serta jalur penugasan khusus untuk pencapaian tujuan, peningkatan kinerja
Perusahaan, serta pemenuhan kompetensi dan sekaligus pengembangan karier
Pekerja. Pengembangan karir bagi pekerja merupakan bagian utama dari proses
pembinaan pekerja di Perseroan yang dijalankan secara konsisten dan
berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
pekerja dan Perseroan. Promosi dan rotasi bagi pekerja dilakukan dengan
memperhatikan pengembangan karir pekerja dan kebutuhan Perseroan. Perseroan
menjamin bahwa setiap pekerja mendapatkan kesempatan yang sama untuk diseleksi
dan dipilih guna mengisi jabatan (promosi) sepanjang yang bersangkutan memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan. Sedangkan demosi dilakukan dengan
mempertimbangkan unsur pembinaan dan ketegasan dalam penerapan punishment
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 74 dari 83
dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Perseroan memberikan program
pembekalan kepada pekerja yang akan memasuki masa purna bakti atas beban
Perseroan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Perseroan akan memberikan
hak-hak pekerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
H. SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASIPengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan pemahaman bersama
tentang sasaran kerja yang akan dicapai, upaya untuk mencapainya, dan aturan-aturan
terkait dalam proses pelaksanaannya. Perseroan menetapkan sistem penilaian kinerja
yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisa serta dapat digunakan sebagai
dasar pemberian reward and punishment atas capaian kinerja tertentu. Perseroan
menetapkan target kinerja yang didasarkan pada asumsi-asumsi dan analisa yang
realistis dan akurat serta dapat memberikan motivasi untuk mencapainya.
Penilaian kinerja dilakukan secara adil, transparan dan independen dengan
menggunakan indikator kinerja kunci yang ditetapkan dengan mempertimbangkan
aspek relevan, dapat diukur (measurable), dapat dibandingkan (comparable),
komprehensif dan wajar (reasonable). Indikator kinerja bagi Direksi ditetapkan bersama
antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan dituangkan di dalam
Kontrak Manajemen. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi
berdasarkan indikator kinerja tersebut serta target-target yang telah ditetapkan untuk
dilaporkan kepada Pemegang Saham. Adapun penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris
dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan
secara self-assessment dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah disetujui
bersama oleh Dewan Komisaris.
Penilaian kinerja bagi pekerja meliputi penetapan sasaran kerja (planning),
pengendalian pencapaian sasaran kerja atau bimbingan (coaching), dan peninjauan
sasaran kerja (reviewing). Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pada hasil kerja dan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 75 dari 83
kompetensi pekerja. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi
pemberian remunerasi, mutasi dan pengembangan pekerja serta reward and
punishment lainnya.
Perseroan memiliki sistem remunerasi yang dibangun secara adil dan transparan.
Perseroan melakukan review secara berkala terhadap sistem remunerasi dengan
mempertimbangkan faktor inflasi, peraturan perundang-undangan khususnya di bidang
ketenagakerjaan dan faktor penting lainnya.
I. PENGELOLAAN ASETPerseroan melakukan pengelolaan aset berdasarkan prinsip pemanfaatan tertinggi dan
terbaik (optimalisasi) atas setiap aset Perseroan (highest and best uses) secara
prudent. Perseroan memandang bahwa aset Perseroan meliputi tidak hanya harta yang
bernilai uang (tangible) dan nyata tapi juga harta intelektual (intellectual property).
Perseroan akan melindungi dan menyimpan intellectual property yang dimiliki oleh
Perseroan dan tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan nilainya.
Perseroan menghargai hak-hak intellectual property yang sah dari perusahaan atau
pribadi lain. Perseroan tidak akan dengan sengaja melanggar hak paten, merk dagang
atau hak cipta orang lain atau membongkar rahasia dagang orang lain. Perseroan
melakukan pengelolaan aset secara tepat sehingga semua informasi terkait aset dapat
diketahui dengan cepat dan mudah dengan demikian akan memudahkan proses
pengambilan keputusan khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset.
Perseroan melakukan pengamanan fisik terhadap seluruh aset Perseroan dengan
prioritas terhadap aset strategis dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Perseroan
mengusahakan agar setiap aset yang dimiliki oleh Perseroan, memiliki dokumen legal
yang menunjukkan kepemilikan yang sah atas aset tersebut.
J. PENGEMBANGAN USAHAPerusahaan memandang bahwa pengembangan usaha merupakan fungsi strategis
yang dijalankan dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis Perseroan serta
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 76 dari 83
meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Perseroan. Dalam kegiatan
pengembangan usaha, Perseroan berpedoman pada prinsip-prinsip:
1. Prudent, yaitu perencanaan dan pelaksanaan didasarkan pada kehati-hatian serta
penerapan manajemen risiko.
2. Profesional, yaitu perencanaan dan pelaksanaan mengutamakan keahlian,
kemandirian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rahasia, yaitu informasi dalam rencana pengembangan Perseroan tidak
disalahgunakan untuk kepentingan pihak di luar Perseroan.
4. Terbuka, yaitu pelaksanaan dilakukan terbuka untuk diikuti semua pihak yang
memenuhi persyaratan, terbuka mengenai tata cara dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat.
5. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap kegiatan pengembangan usaha akan dilakukan Perseroan berdasarkan
pertimbangan dan analisis mengenai aspek industri dan usaha, aspek strategis dan
pemasaran, aspek peraturan perundang-undangan, aspek keuangan dan keekonomian
serta prinsip sadar biaya dan skala prioritas. Setiap kegiatan pengembangan usaha juga
harus diselaraskan dengan rencana strategis dan kebijakan perusahaan serta
dituangkan dalam RKAP. Perseroan dapat melakukan sinergi dan mengembangkan
pola kemitraan pada kegiatan pengembangan dengan perusahaan lain atau pihak lain
secara sehat untuk mempercepat terlaksananya proses penciptaan nilai tambah.
Mekanisme pemilihan dan penetapan pihak lain untuk menjadi mitra kerja didasarkan
pada ketentuan yang berlaku.
K. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL)Perseroan senantiasa mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan
lingkungan (K3LL) secara konsisten dan berkesinambungan. Perseroan berprinsip
bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab
terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perseroan dalam jangka
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 77 dari 83
panjang. Perseroan berkomitmen menetapkan aspek K3LL dalam setiap kegiatan
secara konsisten untuk meminimalkan potensi dampak negatif dan mengupayakan nihil
kerugian pada manusia dan lingkungan (zero accident). Perseroan menyediakan
lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan memastikan bahwa lokasi usaha serta
fasilitas, sarana dan prasarana Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.
Perseroan mengutamakan upaya-upaya preventif dalam rangka mencegah terjadinya
kecelakaan di tempat kerja. Oleh karena itu, Perseroan melakukan evaluasi secara
berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi
untuk memastikan kesiapannya dalam menghadapi setiap kemungkinan terjadinya
kecelakaan kerja. Perseroan senantiasa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan
di setiap lokasi usaha dan lingkungan sekitar perusahaan dengan menjaga kelestarian
lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan
lingkungan. Perseroan juga berkomitmen untuk mempertimbangkan aspek K3LL dalam
setiap pengambilan keputusan.
L. PENGADAAN BARANG DAN JASADalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa menjaga terciptanya
persaingan yang sehat dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka,
adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan proses
pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan mempertimbangkan prinsip
keterbukaan, efisiensi biaya dan kompetitif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perseroan senantiasa mematuhi standar etika dalam
melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Dokumen pengadaan barang dan
jasa yang harus dirahasiakan akan dijaga kerahasiaannya guna mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Perseroan senantiasa menjaga
independensi proses pengadaan barang dan jasa. Perseroan senantiasa melakukan
evaluasi dan pembaharuan kebijakan pengadaan sesuai dengan berbagai peraturan
yang berlaku.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 78 dari 83
Perikatan antara Perseroan dan rekanan dituangkan ke dalam kontrak pekerjaan
dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dalam hubungan bisnis yang saling
menguntungkan. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memenuhi kewajiban-
kewajiban yang tercantum dalam kontrak pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung
jawab.
M. BENTURAN KEPENTINGANPerseroan melarang setiap Insan Perseroan berada dalam situasi yang menimbulkan
benturan kepentingan. Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai
pertentangan kepentingan ekonomis pribadi dengan kepentingan ekonomis Perseroan
yang berdampak pada obyektivitas serta pertimbangan komersial.
Perseroan menetapkan kebijakan agar setiap keputusan yang dihasilkan oleh setiap
Insan Perseroan semata-semata demi kepentingan terbaik Perseroan. Apabila karena
suatu kondisi tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan maka Perseroan
mewajibkan yang bersangkutan untuk mengungkapkannya dan Perseroan melarang
yang bersangkutan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Perseroan mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan
kepemilikan saham di Perseroan atau di perusahaan lain ke dalam Daftar Khusus
sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi
Pemegang Saham, Perseroan melarang adanya campur tangan dalam kegiatan
operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perseroan mewajibkan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi mematuhi aturan yang
telah ditetapkan Perseroan yaitu mengenai larangan bagi Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi untuk memangku jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam upaya menghindari potensi benturan kepentingan.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 79 dari 83
N. ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASIPerseroan mempunyai komitmen untuk menerapkan standar etika usaha dalam
menjalankan aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa melakukan
aktivitas bisnisnya secara etis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit)
tanpa melanggar peraturan perundang-undangan maupun kepentingan Stakeholders
sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Standar etika usaha
mencerminkan nilai-nilai terbaik yang dijunjung tinggi oleh Perseroan sebagai panduan
dalam melaksanakan aktivitas bisnis.
O. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANPerseroan menyadari bahwa Perseroan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
secara hukum, sosial, moral serta etika terhadap kepentingan masyarakat sekitar
mengingat keberhasilan Perseroan tidak terlepas dari hubungan yang harmonis,
dinamis, serta saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar. Untuk itu Perseroan
menetapkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility) sebagai upaya strategis yang merupakan bagian dari visi Perseroan
dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara
Perseroan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam
mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan.
P. KETERBUKAAN INFORMASIPerseroan mengungkapkan informasi penting yang relevan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan melalui Laporan Tahunan maupun media lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan
objektif. Informasi keuangan dan non keuangan penting diungkapkan Perseroan bagi
pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya
baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Perseroan
menetapkan kebijakan mengenai klasifikasi informasi yang di dalamnya mengatur
tentang kriteria informasi yang bersifat rahasia dan informasi yang dapat disampaikan
kepada publik untuk menjamin keamanan, kejelasan dan konsistensi perlakukan
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 80 dari 83
terhadap suatu informasi. Informasi yang akan disampaikan Perseroan kepada
stakeholders sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Direksi. Perseroan
mengembangkan media komunikasi dan sistem informasi yang up to date baik untuk
kepentingan internal maupun eksternal, sebagai sarana komunikasi yang dibangun
untuk pencapaian tujuan Perseroan.
Q. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWAPerseroan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa, yaitu PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya. Transaksi dengan
pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dilakukan secara transparan
dan wajar sehingga kepentingan Pemegang Saham dan Perseroan tidak dirugikan.
R. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DAN DONASISetiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang
memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada
pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan
Perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun
tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan lembaga negara,
pejabat negara, institusi atau individu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh
perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan
S. WHISTLE BLOWING SYSTEMPerseroan menyediakan Whistle Blowing System (WBS), yaitu suatu sistem yang
memberikan sarana kepada para pemegang saham (Stakeholders) untuk membuat
pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perseroan. Pengelolaan
WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anomin, dan independen.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 81 dari 83
T. PELAPORAN1. Laporan Tahunan
Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat tentang :
a. laporan keuangan
b. laporan mengenai kegiatan Perseroan
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan
usaha Perseroan;
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang lampau;
f. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan
tunjangan/fasilitas bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru
lampau.
Laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta
disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku berakhir.
2. Laporan lainnyaa. Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan
b. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP
yang meliputi laporan bulanan, triwulanan dan tahunan
c. Direksi sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 82 dari 83
BAB VIIPELAKSANAAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
A. PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAANPenerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini menjadi tanggung jawab seluruh Insan
Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan ini di lingkungan Perseroan. Para Vice President, Direktur dan
Manajemen Unit Usaha bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola
Perusahaan ini di lingkungan unit kerja masing-masing.
B. SOSIALISASISosialisasi adalah suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi
mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini kepada seluruh Insan Perseroan
maupun pihak eksternal Perseroan dengan tujuan agar setiap individu paham dan
mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini. Sosialisasi ini merupakan
tahapan penting dari penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Perseroan
berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan
ketentuan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan sosialiasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan kepada seluruh Insan
Perseroan dan pihak eksternal Perseroan serta melakukan penyegaran secara
berkala.
2. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada Insan Perseroan
baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.
3. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dalam rangka
mengembangkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan jika diperlukan dapat
dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perseroan.
Penyelenggaraan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dilakukan oleh fungsi
Compliance dan berkoordinasi dengan fungsi Human Capital.
PEDOMANFUNGSI : KORPORAT
JUDUL : PEDOMAN TATA KELOLAPERUSAHAAN
NOMOR : A-013/A00000/2018-S0REVISI KE : 1 (satu)BERLAKU TMT : 1 Oktober 2018HALAMAN : 83 dari 83
BAB VIIIPENUTUP
Perseroan melakukan evaluasi terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan
untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Perseroan dengan kebutuhan Perseroan serta efektivitas dari program implementasi
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perseroan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan
perbaikan dari program impementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.
Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini diharapkan dapat menjamin Perseroan
menjalankan aktivitas bisnisnya selalu dilandasi dengan standar etika dan prinsip-prinsip
GCG.
Dalam perkembangannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini dapat disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehidupan sosial, adat istiadat, norma,
maupun perubahan dan perkembangan bisnis Perseroan. Masukan dari berbagai pihak
terhadap pengembangan Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini sangat diperlukan oleh
Perseroan agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di Perseroan.
Komitmen dan dukungan seluruh Insan Perseroan dan Stakeholders lainnya merupakan
kunci keberhasilan implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Oleh karenanya
berbagai pertanyaan, masukan, kritik dan saran dapat disampaikan kepada fungsi
Compliance.
top related