RISALAH RAPAT UMUM PT]MI]GANC SAHAM RLIPS)PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

'fCNTANG

PT,RStrTUJUAN LAPORAN TAHUNAN TAHLI\ BUKU 2015 DANPENGESAHAN I,APORAN KEUANGAN TAHI]N BUKU 20I5

Nomor : RI$.001/D|R-M2016Tenggal 29 April20l6

A. PENDAIIULUANL Rapat Umum Pemegang Saharn (RtlPS) PT Survevor Indonesia (Pcrscro) yang

bcrkedudukan di Jakana. didirikan bcrdasarkan Akta Noraris Muhani Salim. SHNomor l5.l tanggal 29Juli l99l dan rclah bcblrapa kali mengalami perubahan lemkhirdengan Akta Noraris Vera Dcwi Rochyati. SH Nomor 29 ranSgal 28 Juni 20lldiselcnggarakan pada:

Ilari/'langgal

'lernpat

Jumat/ 29 April 2016PukLtl | 5.10 WIB s.d selesaiRuang Rapat Dcpuli Bidang Usaha Jasa Keuangan. Jasa Surveidan Konsultan.Kantor Kementerian BUMN t.t.l3Jl. Medan Merdcka Sclalan No. 13. Jakana Pusat l0ll0l. Persctujuan l,aporan Tahunan dan Pengesahan l,aporan

Keuangan ltcrscroan Tahun Buku 2015 termasuk PenyajianKcmbali lahun Buku 2014 dan 201J. Perselujuan l-aporanTugas Pengar\'asan De$an Komisaris serta PcngcsahanLaporan Kcuangan Program Kcmitraan dan Bina Lingkunganuntuk Tahun lluku 2015. sena Pembcrian Pelunasan danPembebasan langgunS Jawab (vouedig acq h et dccha41e,kepada Dircksi atas lindakan Pengurusan Perseroan danAnSgota Dcwan Komisaris atas Tindakan PengawasanPcrscrcan selama l ahun Buku 2015;

2. Penetapan pcnggunaan Laba tJersih perseroan l'ahun lluku2015i

L Pcnetapan Pcnghasilan Direksi dan Dewan Komisarisi4. Penetapan Kant(x Akuntan Publik (KAP) untuk mcngaudit

Laporan Kcuangan Perscroan dan Laporan l'ahunanPelaksanaan Program Kemitraan dan Bina l-ingkungan untuk-l-ahun Buku !ang akan berakhir tanggal3| Desember 20t6.

Usaha Milik NcgaraLcmbaran Negara RI

Acara

2. Dasar Hukum Pelaksanaan RaDat :a. Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun 2001 tenrang Badan

(Lcmbaran NeSara Rl lahun ?003 Nomor 70. TambahanNomor 4297):

b. Undang-tJndangNegara RI lahun

Rl Nomor 40 lahun 2007 tenlang Perseroan Terbatas (l-embaran2007 Nomor 106.'lambahan Lcmbaran Negara Rl Nomor 4756);

/+7r&

c. Peraluran I'emcrintah RI Nomor 4l 'lahun 200j tcntang pelimpahan Kedudukan,Tugas dan Kewcnangan Mentcri Kcuangan pada l)erusahaan persiroan (PERSERO),Perusahaan t]mum (PER|JM). dan pcrusahaan Jawatan (PERJAN) kepada MenteriNegara Fladan Usaha Milik Ncgara (Lcrnbaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 82,'lambahan Lembaran Negara RI Nomor 4j05);

d. Pcraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Nelam RITahun 2005 No. | 17. 'l ambahan Lcmbaran Negara Rl No.4556);

c. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan OrganisasiKemenlcrian Negara yang relah bcberapa kali diublh terakhir dengan pJraturanPrcsiden Nomor l3 Tahun 2014t

t. Keputusan Presidcn RI Nomor l2llp 'lahun 20l4 tentang pembentukan Kemcnreflandan PenganSkalan Menteri Kabinct Kerja periodc.l.ahun 2014_2019;

g. Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia (pcrsero) dengan Akta Notaris MuhaniSalim, SH Nomor 154 tanggal 29 Juli l99l dan tclah beterapa kali mensatamiperubahan tcrakhir dengan Akta Notaris Vera l)ervi Roch)ali. Sli Nomor 29 r;nggat2E Juni 201 l:

h. Surat Kuasa Menrcri BUMN Nomor SKU-43/MBU tO4/2016 tangg l22 Aptil 2016dengan hak subrirusi kcpada Sdr. Gatd Trihargo (Deputi Biiang Usaha JasaKcuangan, Jasa Survci dan Konsulran) dan Sdr. Ha;bra (D;puti Bidarig InfrastruxturBisnis):

i. Surat Kuasa. dari SGS Cencva kepada Zcfan),a Samantha Sahusilawane, tanggalIE Maret 2016:

j. Surat Kuasa dari Pl'Sucofindo (perscro) kcpada Sufrin Hannan Nomor 0241/DRU_lV/2016 tanggal 27 April 2016i

k. U_ndangan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 pT Surycyor Indonesra(Persero) Nomor SRT-o t8/DRUJV/Sp/20 | 6 tanggal 25 April 20 t6.

a. PESERTA RUPS

l. Kuasa Pemcgang Saham. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa

Survei dan Konsultan

Sclaku Kuasa pemegang Saham Ncgara Rl. Socicle ceneralc I)e Surveilance llolding

(;eneva

. Direktur l,T Sucofindo Indonesia (persero)2. Dcwan Komisaris

. Komisaris Utama

. Komisaris

. KomisarisL Direksi

. Direktur Utama

. Dirckturldalidr hadir terlunpir)

Catot Trihargo

Zefanya SamanthaSahusilawane

Sufrin Hannan

M. lman Santoso

Djoko Purwongemboro

Susi Meyrista Tarigan

M. Arif ZainuddinBambang Isworo

tvN

c. .,AI,ANNYA RUPSL lJcrdasarkan Anggaran Dasar p'l SurveJ.or Indoncsia (persero), Komisaris Utama

membuka dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Kuasa pemegang Saham Ncgara Rl.2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridjs

sesuai dcngan Anggaran Dasar perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat.

3. Pemaparan Agenda-Agenda RUPS l.ahunan Tahun Buku 2015 :a- Agenda I dan 2 oleh Direktur tjlama IrT Surveyor Indoncsia (pelsero);b. Agenda I dan .l olch Komisaris Ulama pI Surve\or Indonesia (persefo).

.1. Ianggapan Dewan Komisaris pI Survel-or Indonesia (persero) mcngenai KincrjaP.T Survct,or

.l ndones ia (l,erscro) lahun Buku 20t5 dan iupn*n'f"nffi.in O"ruunKomisaris Tahun 2015

5. Pembahasan oleh pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Tanggapan DcwanKomisaris PT Surve]or Indonesia (pcrsero).6. Pcmbacaan Keputusan RUPS persetujuan Laporan .fahunan dan pengesahan LaporanKcuangan Tahun Buku 2015 oleh pimpinan RUpS.7. I'enandatanganan Risalah RUpS persetujuan l_aporan l.ahunan dan lrengesahan r,aporanKeuangan Tahun Buku 2015.

KEPUTUSAN RUPS

S{tclah dilakukan pembahasan rerhadap laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan LaporanKcuangan PKBL 't-ahun Buku 2015 .scna mempcrharikan hnggapan b.*ui-forn,*n.Pcrscroan. maka RUpS memutuskan :l Menletujui:

a Mcnretujui Laporan Tahunan dan Mengcsahkan Laporan Keuangan pcrseroan TahunBuku 2015 rermasuk pcny.ajian Kcmbili .fahun Buku zof,f Ou-n zo i:. -iiir"rrl

uunLaporan fugas pcngawasan Dewan Komisaris sena pcngesahan t_uporun i.uongunProgram Kemitraan dan Ilina Lingkungan unrul falun nitu:ois ylng-t"fo'f, aiuuaitoleh KAP paul Hadiwinata. I lidajit. nrsono. echmad. Suharli & Rekan.Dcngan pokok-pokok sebagai berikut I

t) P€rhitrngan Laba,/Rugi.l-aba Bersih Tahun Buku 20l j sebesar Rp 91.443 jutN yaitu :

D.

Pcndapatan Operasi

Beban Operasi 644.5t9

2\.t97Bagianl-aba KSO

Laba Kotor Scretah KSo 153.657 189.255Ueban Usaha

217.983 243.521Laba /Rugi Usaha rJ5.674

/>{4

Uraisn 3l Desember2015

3l Des€mb€r20tl

(Reslateme oI'endapatan Non L;saha (t_ain-t iilr)Beban Non (;sahr ( I_iri -t.rin)

Llba RUgi SebctIm t,rirlI)airI lrhun l]cfiala

I'aiak langSuhan

23.917 r6.306

(l2.e2s) (e.812)

t26.696 152.197

\l'7 .791) (.lq 850)

t.5,l.l 7.161l.ab, It(r\ih Kon\olidari sr.rrtah Pajrk 9t.]{J 109.5t Il-aba llcrsih Atribusi kopada Unrilas tnduk 91.726 I10.1.39I.aba Rcr\ih Arribu\i kepad, ]:nrills :{on pcnecndatl (283) (628)Laba Bersih Komprchensif Konsotidasi J25.6ri0 r0.{.6.t7Lria Bersift Konprchensif Atribusi kcprda t n(itas 325.611 r0{.618

Laha Bcr\ih Komprrh(nrif tlribulr trpada Entira!N0n Prnecndali

J (l)

2) I-aporan I'osisi KeuanganTolill A\ct arau I irbililus dan [luilxsJua dengan rincilD scbagai bcrikut :

UraisnKepcmitnDiDan.]icmas!ara(rtan

lalirkclol.l dan tal)gguIgjnwab

pcr -ll l)escmb!'r 2015 scbesar Rp Ll08.18l

J) Konlrak Manajcmen ( Kc), pclo fi ficc Indicutors)Realisasi Kontmk \4anajcnren lithun 2015 adalah:

17.10

Uraie|| 3l Desemb€r20ls

3l Desember2011

(Res:latemenl)

I Jatruari 2014/3l Desember

2013

(Raslatenm0

680.791 655.591

Aser Tidak I-.tncar l:7190 : r.1.560 196.698.Iumlah As€t l.t08.2El 8?{r.t5l '732.22a

Liabililas dan ekuitrs ILiabiIlas Jrngl.r pend!,t l9-j.lll :0.1.8:.1 t76.58:l-iabiliras J rgtr paD jirn-!;r,,*. --1

J6 9tii s1.871 .1:.179Ii68. t56 6t0..15.1 513. t67

Jumlah l.iabilitas danIkuiras

r. r08.281 ti70.lsl 732.22a

L!kus pclaDggan

/+/-M

4) Re.lit$i llvcrhllPadr Tahul 2015 trUv€t&si drFt r.rrslisasi adahh :

I Tanalq B.ngunsn dan PrasannE 26.948Pcralstsn Opcrasi 43.202

3. Pcralatan Klntor 4.1l54. AlatTransportssi t245. Perangkat Lunak dan R€novasi 2.071

Jumhh 76.$l

6) Tirgk t Kiocrjr Pcrulrh[!Penilaian ,tinglrl kcseh.trn F.us8hrar dilakukan bcrdasarkan Keputusan Mc erittUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 teraang Tingkat Kescharan BLMN dc!|gdrrincian sebogai berikut :

7) Progr.D Kcmitrutr drtr Bi!| Lirgkuryrri. Lrponr Akdvlt$

5) Sumber Dryr MrlorirPada Tahun 2015 Sumbcr

C. Aspek Administsasi

D.ra Tartadh

/+rtb

7

ii Laporan Posisi KcuanganUrrhn J||mhh

SaldoAwal 218

L l75

1.392Dana Terscdia

SaldoAkhir 649

b. Mcmbcrikan pefunasan dan pembcbasan unggung ja$ab sepenuhn)^ folledig .tcqtiler dechurge) kepada para anggou Dircksi atas tindakan pengurusan Pcrscnran danangSota Dewan Komisaris atas lindakan pcnga\\asan Pcrscroan. scna lerhadappenglrrusan dan pengauasan Progmn Kcmitdan dan Bina l-ingkungan yang telahdijalankan sclama tahun buku 2015. scjauh; tindakan tersebut bukan merupakantindak pidana. dan tindakan terccbut tcrcermin dalam l-aporan Keuangan Perseroandan t-aporan lahunan Program Kcmitraan dan Bina I-ingkungan untuk tahun bukuyang bcrakhir pada tanggal ll Dcscmbcr20l5.

Menyetujui:

a. Menyetujui penelapan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikankepada Pemilik llntilas Induk 'l ahun Ruku 2015 sebesar Rp 91.726.102.421.- yaitu :

l) Dividen sebesar Rp | 5.000.000.000.- atau 16.35o%, sehingga dividcn yangmenjadi bagian Pemerinhh Rl scbcsar Rp 12.768.000.000.-.

2) Cadangan scbesar Rp 76.726.102.11i.- atau 81.6j o/".

tjntuk Pemba\aran Dividcn ke Kas Negara RI agar dilaksanakan denganmcmperhatikan ketentuan Peraturan Pcrundang-Undangan yang Berlaku.

b. Menyetujui bcsaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2016 dihitung equivalen sebesarRp 2.481.813.236.- dari Laba Bcrsih lahun Buku lang berakhir pada 3l l)cs€mbcr2015 yang sumber dananya dari bcban Perseroan tahun 2016 scrta sisa saldo danaPKIIL dari lahun sebelumnya. Dcngan Rincian sebagaiberikut:

l) Prcgram Pro8ram Kcnrilraan sebesar: Rp 82].93'7."145,-2) I'rogram ProSram Bina Lingkungan sebesar:Rp 1.655.875.491,-

Menetapkan:

Pcnctapan besarnya gaji/honorarium berikut f-asilitas dan tunjangan lainnya 'l ahun Buku2016 serta tantiem Tahun Buku 2015 untuk anggota Dircksi dan Dcwan KomisarisPT Sur!c)'or Indonesia (Persero) akan dilclapkan secara tersendi.i.

Mcnctapkan:

Mcnetapkan Pelimpahan Ke\\enangan kcpada Dcwan Komisaris untuk melakukan proscspclclangan Kantor Akuntan l'ublik (KAP) I-aporan Keuangan Perseroan dan LaporanKcuangan Program Kcmitraan dan Bina Lingkungan unluk lahun Buku )ang akanbcrakhir tanggal ll Desember 2016 dcngan batasan maksimal nilai kontrak sebesarRp 650.000.000,00 lermasuk pajak.

/fik

E. ARAHAN RUPS

l)ewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan diminta memperhalikan hal-halsebagai berikut I

l. Semua temuan, catatan dan sanm Dewan Komisaris, Auditor lntemal maupun AuditorEkstemal atas laporan Keuangan Tahun 2015 agar ditindaklanjuti secara tuntas olehDireksi dalam tahun 2016. Direksi agar mengupayakan temuan yang sama dalam bidangyang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hasil tindak lanjuttersebut agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemcgang Saham.

2. Menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Tahunan Perseroan termasuk LaporanKeuangan Tahun Buku 2016 yang tclah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya tanggal l5 Februari 2017.

3. Direksi dan Dcwan Komisaris diminta untuk tetap mematuhi dan melaksanakanketentuan, prosedur hukum, dan Anggaran Dasar Perusahaan dan manajemen risikosecara sungguh-sungguh dalam setiap kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-PrinsipGood Corporale Goverhance (GCC\.

4. Berdasarkan evaluasi atas realisasi penyerapan investasi pada tahun 2015, Direksidenganpengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mcningkatkan realisasi capaian investasisesuai dengan program kerja investasi pada tahun 2016 untuk mendorong pertumbuhandan peningkatan kinerja Perusahaan serta mendukung percepatan pembangunan ekonominasional di tahun yang akan datang.

5. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk mcnyesuaikan kebijakanpengelolaan dan monitoring proyek serta meningkatkan pengendalian internal denganmengoptimalkan peran sistem informasi keuangan dan manajemen risiko yang berbasistT.

6. Proses penagihan piutang agar diupayakan secara tepat waktu sehingqa (:ollection Pe oddapat lebih cepat dan likuiditas petusahaan meningkat.

7. Direksi dcngan Pengawasan Dewan Komisaris diminta teius meningkatkancompliancc/pemenuhan ponal aset. portal Financial Inlornatkn .S/tlet (FIS), portalSDM, portal PKBL. dan ponal Publik. Sehubungan peningkatan kualitas pengawasan danpembinaan Perseroan kami minta agar pcmutakhiran data, ketepatan dan kelengkapanpengisian ponal tersebut menjadi perhatian utama Dewan Komisaris, Dircksi, danManajemen.

8. Terkait kegiatan PKBL, Direksi diminta untuk mengikuti arahan scbagaimana yang telahditetapkan dalam Risalah Rapat Pembahasan l,aporan Pertanggungiawaban ProgramKemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015 PT Surveyor Indonesia (Persero) NomorRIS- 193/D7.MBU/04/20l6 Tanggal l5 Maret 2016.

9. Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL. l.aporan Evalu?ai Kinerja. LaporanKepatuhan Tcrhadap Perundang-undangan dan Pengcndalian lnternal, Laporan PenilaianKey Performance Indicators (KPl) yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata.Hidajat, Arsono. Achmad, Suharli & Rekan. Risalah Rapat Pembahasan l,apo€nPenanggungiawaban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015PT Surveyor Indonesia (Persero) dan Notulen Rapat Pembahasan sebelumnyaserta tanggapan Dewan Komisaris scsuai Surat Dewan KomisarisPT Surveyor Indonesia (Persero) Nomor SRT-05/KOMJII/2016 t^ngg l2l Maret 2016adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah rapat ini.

4-dYb

F. PENUTUP

Berhubung sudah tidak ada lagi permasalahan yang dipandang perlu untuk dibahas dalamrapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) tentangPersetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku2015 ditutup.

Jskrrtr,29 April2016

KUASA PEMEGANG SAHAMPT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS

,.-1.a/| -v -r

M. Imrn SrptosoKomisaris Utamagl

Grtot TrihsrsoDeputi Bidang Usaha JasaKeuangan, Jasa survei dan

KonsultanSelaku Kuasa Pemegang85. | 27o Saham Perseroan

Z€frrva SamapthaSah$ilaw.rc

Kuasa Societe Cenerale DeSurveilance Holding Geneva

Selaku PemegangI 0.4002 Saham Perseroan

PT SURVEYOR IT{DONESIA (PERSERO)

sufrin HrpnrpPf Sucofindo (Persero)

selaku Pemegang4,48olo Saham Perseroan

DIREKSI

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA NOMOR: SKU- 43/MBU/04/2016

Dalam kedudukan selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada PT Surveyor Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Sdr. Gatot Trihargo Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

2. Sdr. Hambra Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

khusus mewakili kami baik sendiri atau bersama-sama untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Surveyor Indonesia (Persero), dengan agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015

termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014 dan 2013, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2015;

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015; 3. Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.

Jakarta, 22 April 2016

MENTERI BADAN,USAHA MILIK NEGARA

SELA - G 85,12% SAHAM PT S \44$ ■NESIA (PERSERO)

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lembar Persetujuan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

Agenda Keputusan RUPS

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014 dan 2013, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pe laksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et decharge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2015;

1.

2.

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014 dan 2013, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahka Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sebagaimana laporannya sebagai berikut : a. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS/174/YS/ BP/2016

11 Februari 2016 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi; b. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/004/YS/

BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal.;

c. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/005/YS/ BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Evaluasi Kinerja Kesehatan PT Surveyor Indonesia (Persero);

d. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/006/YS/ BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

e. Laporan Auditor Independen Nomor: PHHAAS-AL/007/YS/ BP/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati Mengenai Key Performance Indicators (KPI) PT Surveyor Indonesia (Persero);

Memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan selama tahun 2015, dengan ketentuan : sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.

Agenda 2: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015

1.

2.

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2015 sebesar Rp 91.669.429.421,- yaitu : a. Dividen sebesar Rp15.000.000.000,- atau 16,36%. b. Cadangan sebesar Rp 76.669.429.421,- atau 83,64%

Menyetujui besaran dana untuk PKBL Tahun Buku 2016 dihitung equivalen sebesar Rp 2.483.813.236,- dari Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan tahun 2016 serta sisa saldo dana PKBL dari tahun sebelumnya.

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Agenda Keputusan RUPS

Agenda 3 :

Penetapan Penghasilan Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Direksi dan Dewan lainnya Tahun Buku 2016 serta tantiem Tahun Buku 2015 untuk anggota Komisaris Direksi dan Dewan Komisaris PT Surveyor Indonesia (Persero) akan

ditetapkan secara tersendiri.

Agenda 4 :

Penetapan Kantor 1) Menetapkan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan proses pelelangan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Laporan Keuangan Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan Perseroan dan Laporan berakhir tanggal 31 Desember 2016 dengan batasan maksimal nilai Tahunan Pelaksanaan kontrak sebesar Rp 650.000.000,00 termasuk pajak. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2016

Jakarta 22 April 2016

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

SELAK NG 85,12% SAHAM PT SU ESIA (PERSERO)

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.bumn.go.id

sG$

PFIO'(Y

lvr, sGS SA d i pha. d.. Ab.., Gqry1 *btlrtd, b.hg . shnho5lr oa P.f'Suw.tor IndonL FIS[, Indom.le, J*.ti. (h$Ct r'ft Cortpdr0t'), lxrlby $Poht

Aeut Ah.dl D.ndFrandror

HafiY mfiY.|tb Kumlrsrt$!rg

l.|t R.dr|o.l(rln wldnputlrodl9r

Zalrtyr srnan$a a.hualLwanosd/b.

Adthy.l-t!.nr

to ba otr |!F!.antdva, |clhg inanftfdy, A fi. Gaoa.C Sffi.r f/hdng ot lhtCooF.|y b b! hald oo 3l lrdl 20lC or In tha artnl ot po@n!||ra at .ny tlnr !p b thadd oaAp.f 2fi6.

G€fiv., thc 18 atdr 2016

SGS SAAihofi.d ligneioica:

a l-]SJ --riai,i'eirT Bbnv|n

p r..r:^lrj oC &r ? 5t

Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015Surat Kuasa Menteri BUMN Laporan Tahun Buku Tahun 2015Page 1Page 2Page 3

Surat Kuasa SGS Laporan Tahun Buku Tahun 2015Surat Kuasa Sucofindo Laporan Tahun Buku Tahun 2015