049/ism/cs/viii/21 indofood sukses makmur tbk indf

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

049/ISM/CS/VIII/21

Indofood Sukses Makmur Tbk

INDF

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/ISM/CS/VIII/21 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021,

sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.788.986.846 saham atau 77,32%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenerimaan danpersetujuan laporantahunan Direksimengenai kegiatanusaha dan kinerjakeuangan Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 77,32% 6.781.805.646

99,894% 318.800 0,005% 6.862.400

0,101% Setuju

Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerjakeuangan untuk tahun buku yang berakhir berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracaserta PerhitunganLaba-Rugi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 77,32% 6.777.655.846

99,833%4.468.600

0,066% 6.862.400

0,101% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca danPerhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opinitanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanpenggunaan lababersih Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 77,32% 6.764.961.918

99,646%11.772.228

0,173% 12.252.700

0,18% Setuju

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada PemilikEntitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.455.632.000.000,- (enamtriliun empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagaiberikut:(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima miliarrupiah);(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp278,-(dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakanpembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan PengurusPerseroan

Ya 77,32% 6.083.151.004

89,603%598.051.342

8,809% 107.784.500

1,588% Setuju

1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnyaRUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, disertaiucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.

2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejakditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST,sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun2024:DEWAN KOMISARISKomisaris Utama : Manuel Velez PangilinanKomisaris : Benny Setiawan SantosoKomisaris : Christopher Huxley YoungKomisaris : Joseph Hon Pong NgKomisaris : John William RyanKomisaris Independen : Utomo JosodirdjoKomisaris Independen : Hans KartikahadiKomisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

DIREKSIDirektur Utama : Anthoni SalimDirektur : Franciscus WelirangDirektur : Axton SalimDirektur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)Direktur : Taufik WiraatmadjaDirektur : AlamsyahDirektur : Moleonoto (Paulus Moleonoto)Direktur : Joedianto SoejonopoetroDirektur : Hendra WidjajaDirektur : Tan Suzi IndrianiDirektur : Tan Elly

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan danpengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidakterbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukanpemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapan besarnyaremunerasi untuksemua anggotaDewan Komisaris dananggota DireksiPerseroan

Ya 77,32% 6.426.943.794

94,667%245.155.252

3,611% 116.887.800

1,722% Setuju

Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan olehPerseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitungsejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimumsebesar Rp245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotongpajak).


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenunjukan AkuntanPublik dan pemberianwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk menetapkanjumlah honorariumAkuntan Publik sertapersyaratan lainnya

Ya 77,32% 6.136.609.336

90,391%640.330.810

9,432% 12.046.700

0,177% Setuju

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorariumAkuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan denganpenunjukannya.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

6.792.701.546 saham atau 77,362% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan seluruhketentuan AnggaranDasar Perseroanguna memenuhiketentuan PeraturanOtoritas JasaKeuangan No.15/POJK.04/2020tanggal 20 April 2020tentang Rencana danPenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbuka.

Ya 77,362%5.866.510.048

86,365%925.934.698

13,631% 256.800 0,004% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroanuntuk disesuaikan dengan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembalidan menyusun perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaristersendiri.

3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukanpengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiatermasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Anthoni Salim DIREKTURUTAMA

25 Juni 2004 28 Juni 2024 6

Bapak FranciscusWelirang

DIREKTUR 30 Juni 1995 28 Juni 2024 8

Bapak Axton Salim DIREKTUR 15 Mei 2009 28 Juni 2024 5

Bapak Tjhie Tje Fie(Thomas Tjhie)

DIREKTUR 25 Juni 2004 28 Juni 2024 6

Bapak Taufik Wiraatmadja DIREKTUR 25 Juni 2004 28 Juni 2024 6

Bapak Alamsyah DIREKTUR 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Moleonoto (PaulusMoleonoto

DIREKTUR 15 Mei 2009 28 Juni 2024 5

Bapak JoediantoSoejonopoetro

DIREKTUR 08 Mei 2015 28 Juni 2024 3

Bapak Hendra Widjaja DIREKTUR 31 Mei 2018 28 Juni 2024 2

Ibu Tan Suzi Indriani DIREKTUR 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1

Ibu Tan Elly DIREKTUR 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak Manuel V.Pangilinan

KOMISARISUTAMA

06 Oktober 1999 28 Juni 2024 7

Bapak Benny SetiawanSantoso

KOMISARIS 25 Juni 2004 28 Juni 2024 6

Bapak Christopher HuxleyYoung

KOMISARIS 03 Juni 2016 28 Juni 2024 3

Bapak Joseph Hon PongNg

KOMISARIS 31 Mei 2018 28 Juni 2024 2

Bapak John William Ryan KOMISARIS 29 Mei 2019 28 Juni 2024 2

Bapak Utomo Josodirdjo KOMISARIS 25 Juni 2004 28 Juni 2024 6 X

Bapak Hans Kartikahadi KOMISARIS 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1 X

Bapak Bambang PermadiSoemantriBrojonegoro

KOMISARIS 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1X

Informasi Lain

Masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan("RUPST") Perseroan pada tahun 2024 dengan batas waktu penyelenggaraan RUPST adalah hingga akhir bulanJuni 2024, atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com


01-09-2021 03:36


Victor Suhendra

1. INDF_KI_Ringkasan Risalah RUPST-LB_27 Aug 2021.pdfLampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofood Sukses Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofood Sukses Makmur Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

049/ISM/CS/VIII/21


INDF

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and ExtraOrdinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 034/ISM/CS/VIII/21 Date 05 August 2021, Listed companies giving report of

general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.788.986.846 shares or 77,32%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenerimaan danpersetujuan laporantahunan Direksimengenai kegiatanusaha dan kinerjakeuangan Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 77,32% 6.781.805.646

99,894% 318.800 0,005% 6.862.400

0,101% Setuju

Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerjakeuangan untuk tahun buku yang berakhir berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracaserta PerhitunganLaba-Rugi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 77,32% 6.777.655.846

99,833%4.468.600

0,066% 6.862.400

0,101% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca danPerhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opinitanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanpenggunaan lababersih Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020

Ya 77,32% 6.764.961.918

99,646%11.772.228

0,173% 12.252.700

0,18% Setuju

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada PemilikEntitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.455.632.000.000,- (enamtriliun empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagaiberikut:(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima miliarrupiah);(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp278,-(dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakanpembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan PengurusPerseroan

Ya 77,32% 6.083.151.004

89,603%598.051.342

8,809% 107.784.500

1,588% Setuju

1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnyaRUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, disertaiucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.

2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejakditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST,sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun2024:DEWAN KOMISARISKomisaris Utama : Manuel Velez PangilinanKomisaris : Benny Setiawan SantosoKomisaris : Christopher Huxley YoungKomisaris : Joseph Hon Pong NgKomisaris : John William RyanKomisaris Independen : Utomo JosodirdjoKomisaris Independen : Hans KartikahadiKomisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

DIREKSIDirektur Utama : Anthoni SalimDirektur : Franciscus WelirangDirektur : Axton SalimDirektur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)Direktur : Taufik WiraatmadjaDirektur : AlamsyahDirektur : Moleonoto (Paulus Moleonoto)Direktur : Joedianto SoejonopoetroDirektur : Hendra WidjajaDirektur : Tan Suzi IndrianiDirektur : Tan Elly

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan danpengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidakterbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukanpemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapan besarnyaremunerasi untuksemua anggotaDewan Komisaris dananggota DireksiPerseroan

Ya 77,32% 6.426.943.794

94,667%245.155.252

3,611% 116.887.800

1,722% Setuju

Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan olehPerseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitungsejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimumsebesar Rp245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotongpajak).


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenunjukan AkuntanPublik dan pemberianwewenang kepadaDireksi Perseroanuntuk menetapkanjumlah honorariumAkuntan Publik sertapersyaratan lainnya

Ya 77,32% 6.136.609.336

90,391%640.330.810

9,432% 12.046.700

0,177% Setuju

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorariumAkuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan denganpenunjukannya.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

6.792.701.546 share of 77,362% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPerubahan seluruhketentuan AnggaranDasar Perseroanguna memenuhiketentuan PeraturanOtoritas JasaKeuangan No.15/POJK.04/2020tanggal 20 April 2020tentang Rencana danPenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbuka.

Ya 77,362%5.866.510.048

86,365%925.934.698

13,631% 256.800 0,004% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroanuntuk disesuaikan dengan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembalidan menyusun perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaristersendiri.

3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukanpengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiatermasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Anthoni Salim PRESIDENTDIRECTOR

25 June 2004 28 June 2024 6

Bapak FranciscusWelirang

DIRECTOR 30 June 1995 28 June 2024 8

Bapak Axton Salim DIRECTOR 15 May 2009 28 June 2024 5

Bapak Tjhie Tje Fie(Thomas Tjhie)

DIRECTOR 25 June 2004 28 June 2024 6

Bapak Taufik Wiraatmadja DIRECTOR 25 June 2004 28 June 2024 6

Bapak Alamsyah DIRECTOR 27 August 2021 28 June 2024 1

Bapak Moleonoto (PaulusMoleonoto

DIRECTOR 15 May 2009 28 June 2024 5

Bapak JoediantoSoejonopoetro

DIRECTOR 08 May 2015 28 June 2024 3

Bapak Hendra Widjaja DIRECTOR 31 May 2018 28 June 2024 2

Ibu Tan Suzi Indriani DIRECTOR 27 August 2021 28 June 2024 1

Ibu Tan Elly DIRECTOR 27 August 2021 28 June 2024 1

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Manuel V.Pangilinan

PRESIDENTCOMMISSIONER

06 October 1999 28 June 2024 7

Bapak Benny SetiawanSantoso

COMMISSIONER 25 June 2004 28 June 2024 6

Bapak Christopher HuxleyYoung

COMMISSIONER 03 June 2016 28 June 2024 3

Bapak Joseph Hon PongNg

COMMISSIONER 31 May 2018 28 June 2024 2

Bapak John William Ryan COMMISSIONER 29 May 2019 28 June 2024 2

Bapak Utomo Josodirdjo COMMISSIONER 25 June 2004 28 June 2024 6 X

Bapak Hans Kartikahadi COMMISSIONER 27 August 2021 28 June 2024 1 X

Bapak Bambang PermadiSoemantriBrojonegoro

COMMISSIONER 27 August 2021 28 June 2024 1X

Other information

Term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is until the closing of the AnnualGeneral Meeting of Shareholders in 2024, which will be held at the latest on end of June 2024, or in accordance withprevailing provisions.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Victor Suhendra

Corporate Secretary

01-09-2021 03:36Date and Time


Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta

Phone : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com

Attachment 1. INDF_KI_Ringkasan Risalah RUPST-LB_27 Aug 2021.pdf

This is an official document of Indofood Sukses Makmur Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Indofood Sukses Makmur Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

1

No. 049/ISM/CS/VIII/21 Jakarta, 31 Agustus 2021

Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 U.p. Yth. Bpk. Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 U.p. Yth. Bpk. Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5 Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 U.p. Yth. Bpk. Uriep Budhi Prasetyo, Direktur Utama

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indofood Sukses Makmur Tbk (”Perseroan”)

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat kami No. 034/ISM/CS/VIII/21 tertanggal 5 Agustus 2021 mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”), dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Perseroan telah menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2020 dan RUPSLB dengan hasil sebagai berikut:

Keterangan

RUPST

RUPST telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.788.986.846 saham atau 77,320% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSTLB

RUPSLB telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.792.701.546 saham atau 77,362% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPST dan RUPSLB:

Terlampir

Bersama ini disampaikan surat keterangan No. 74/KTW.N/VIII/2021 dan No. 75/KTW.N/VIII/2021 masing-masing tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Kumala Tjahjani Widodo SH., MH., MKn., yang menerangkan bahwa RUPST dan RUPSLB telah terselenggara pada tanggal 27 Agustus 2021 yang lalu.

Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Victor Suhendra Corporate Secretary

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1.2.3.4.5.6.

1.

Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

(i).(ii).(iii).

(i).

(ii).a.b.c.

d.

e.

f.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

A. Penyelenggaraan Rapat

•

•

•

•

•

•

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

2.

–––

1.

2.

3.

Agenda Keempat:

1.

2.

1.

2.3.

Keputusan RUPSLB:

Agenda Keenam:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris tersendiri.Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disetujui oleh 5.866.766.848 saham (86,369%), tidak disetujui oleh 925.934.698 saham (13,631%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

–––

Tanggal Pencatatan (Recording date): 08 September 2021 Cum Dividen di Pasar Tunai : 8 September 2021Ex Dividen di Pasar Tunai : 09 September 2021

– Pembayaran Dividen Tunai: 29 September 2021

Pengumuman di lantai Bursa : 31 Agustus 2021Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi: 06 September 2021Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 07 September 2021

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” bersama dengan RUPST selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (”Perseroan”) yang diselenggarakan secara elektronik sepenuhnya dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 September 2021 pukul 16.00 WIB.Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, surat bermaterai cukup, yang berisi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 13 September 2021 pukul 16.00 WIB. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan. Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (”WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form (“Form DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 13 September 2021 pukul 16.00 WIB.

bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya Disetujui oleh 6.148.656.036 saham (90,568%), tidak disetujui oleh 640.330.810 saham (9,432%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimum sebesar Rp245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak). Disetujui oleh 6.543.831.594 saham (96,389%), tidak disetujui oleh 245.155.252 saham (3,611%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

•

•

•

RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.788.986.846 saham yang merupakan 77,320% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.792.701.546 saham yang merupakan 77,362% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Bapak Manuel V. Pangilinan dan Bapak Bambang Subianto.

Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024:

DEWAN KOMISARISKomisaris Utama : Manuel Velez PangilinanKomisaris : Benny Setiawan SantosoKomisaris : Christopher Huxley YoungKomisaris : Joseph Hon Pong Ng

DIREKSIDirektur Utama : Anthoni SalimDirektur : Franciscus WelirangDirektur : Axton SalimDirektur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)Direktur : Taufik Wiraatmadja

Direktur : AlamsyahDirektur : Moleonoto (Paulus Moleonoto)Direktur : Joedianto SoejonopoetroDirektur : Hendra WidjajaDirektur : Tan Suzi IndrianiDirektur : Tan Elly

Komisaris : John William RyanKomisaris Independen : Utomo JosodirdjoKomisaris Independen : Hans Kartikahadi Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan suara yang dilakukan secara elektronik mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.455.632.000.000,- (enam triliun empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).Disetujui oleh 6.777.214.618 saham (99,827%), tidak disetujui oleh 11.772.228 saham (0,173%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021Waktu : RUPST : Pukul 14.08 sampai dengan 15.49 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB“) RUPSLB : Pukul 16.12 sampai dengan 16.29 WIBMata acara : RUPST

Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPSLB

Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.Perubahan Pengurus Perseroan.Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

D. Hasil Keputusan RapatKeputusan RUPST:

Agenda Pertama:Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan untuk tahun buku yang berakhir berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Disetujui oleh 6.788.668.046 saham (99,995%), tidak disetujui oleh 318.800 saham (0,005%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.Agenda Kedua:Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021. Disetujui oleh 6.784.518.246 saham (99,934%), tidak disetujui oleh 4.468.600 saham (0,066%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

Agenda Kelima:

i.ii.

Jakarta, 31 Agustus 2021

DIREKSI

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Disetujui oleh 6.190.935.504 saham (91,191%), tidak disetujui oleh 598.051.342 saham (8,809%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

RESOLUTIONS SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERSAND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Jakarta, August 31, 2021

THE BOARD OF DIRECTORS

1.2.3.4.5.6.

1.

To set aside of Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) for reserve fund of the Company;To declare and distribute the cash dividend for the year 2020 in amount of Rp278.- (two hundred seventy eight rupiah) per share;The remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings.

(i).(ii).(iii).

(i).

(ii).a.b.c.

d.

e.

f.

Procedures of Cash Dividend Payment

A. Convening of the Meetings

•

•

•

•

•

•

2.

–––

1.

2.

3.

Fourth Agenda:

1.2.

1.

2.3.

The Resolution of EGM:

Sixth Agenda:

Schedule of Cash Dividend Payment

To approve the amendment of the entire Articles of Association of the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company.To authorize and empower the Board of Directors of the Company to restate and to compile such amendment into a separate notarial deed.To empower and authorize the Board of Directors of the Company to process for obtaining the approval from the Ministry of Laws and Human Rights, including to make a necessary amendment as necessary and required by the Ministry of Laws and Human Rights. Approved by 5,866,766,848 shares (86.369%), against by 925,934,698 share (13.631%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

–––

Recording date : 08 September 2021 Cum Dividend at Cash Market: 08 September 2021Ex Dividend at Cash market : 09 September 2021

– Payment of Cash Dividend: 29 September 2021

Announcement at the Bourse : 31 August 2021Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market: 06 September 2021Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 07 September 2021

In connection with the convening of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM” together with AGM referred to as the “Meetings”) of PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (the “Company”) which held electronically in full through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta, enumerated below the resolutions of the Meetings:

Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders whose names are recorded in the Company’s Registry of Shareholders on 8 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time.For the Shareholders whose shares are registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indoensia (“KSEI”), payments of dividend will be delivered through Account Holder at KSEI.For the Shareholders who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company’s Securities Administration Agency, therefore the relevant Shareholders should send to the Company’s Securities Administration Agency, i.e PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telphone: (021) 2525666, a written notice affixed with the stamp duty, including their name, address and bank account numbers, attached with a copy of ID Card which address should correspond with the address recorded in the Company’s Registry of Shareholders. The said notice has to be received by the Company’s Securities Administration Agency at the latest on 13 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time.Dividend to be distributed to the Shareholders who are the Local Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983 regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 2020 regarding Omnibus Law and its implementation regulations.In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the dividend received by the Local Tax Payer Shareholders is subject to income tax, then the relevant Local Tax Payer Shareholders shall be responsible to fulfill any tax obligation related to that matter. For the Shareholders who are the Foreign Tax Payer whose country has a Tax Treaty with Republic of Indonesia and intend to adopt the said treaty on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of Taxes Form (“DGT Form”) which has been filled in, completed and complied with any requirement as determined in the Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 regarding Procedure for the Application of Agreement of the Avoidance of Double Taxation.The original DGT Form has to be received at the latest on 13 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time:

for the Shareholders who are still holding the script shares, should send the original DGT Form to the Company’s Securities Administration Agency;for the Shareholders whose shares registered at KSEI, should submit the original DGT Form to KSEI through Account Holders of KSEI.

To authorize and empower the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions with regards to the appointment and assignation of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, including but not limited to restate this resolution into a notarial deed and to notify the Minister of Laws and Human Rights in accordance with the prevailing regulation. Approved by 6,190,935,504 shares (91.191%), against by 598,051,342 shares (8.809%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja”, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021.To authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the said Registered Public Accountant and other terms related to their appointment. Approved by 6,148,656,036 shares (90.568%), against by 640,330,810 shares (9.432%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

To determine the total remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company which effective from January 1, 2021 to December 31, 2021 for a maximum amount of Rp245,000,000,000.- (two hundred and forty five billion rupiah) (before tax). Approved by 6,543,831,594 shares (96.389%), against by 245,155,252 shares (3.611%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

•••

AGM was attended by the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders who are altogether represent 6,788,986,846 shares which representing 77.320% of the total issued shares of the Company with valid voting rights.EGM was attended by the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders who are altogether represent 6,792,701,546 shares which representing 77.362% of the total issued shares of the Company with valid voting rights.The Meetings were attended by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, except Mr.Manuel V.Pangilinan and Mr.Bambang Subianto.

To approve the resignation of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company due to the expiration of their terms of office effective as of the closing of the EGM which was held after the closing of the AGM, with appreciation and gratitude for their valuable contributions and services to the Company.To approve the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as proposed during the AGM which take effect as of the closing of the EGM which was held after the closing of the AGM, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024:

BOARD OF COMMISSIONERS:President Commissioner: Manuel Velez PangilinanCommissioner : Benny Setiawan SantosoCommissioner : Christopher Huxley YoungCommissioner : Joseph Hon Pong Ng

BOARD OF DIRECTORS:President Director: Anthoni SalimDirector : Franciscus WelirangDirector : Axton SalimDirector : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)Director : Taufik Wiraatmadja

Director: AlamsyahDirector: Moleonoto (Paulus Moleonoto)Director: Joedianto SoejonopoetroDirector: Hendra WidjajaDirector: Tan Suzi IndrianiDirector: Tan Elly

Commissioner : John William RyanIndependent Commissioner: Utomo JosodirdjoIndependent Commissioner: Hans Kartikahadi Independent Commissioner: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

For each agenda of the Meetings, after the description and explanation, the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide responses/opinions. Once there are no more questions, responses/opinions from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders, then the Meetings proceed with the decision made by voting ellectronically due to abstain and/or against votes from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders.

Third Agenda:

To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with the schedule and procedure as described below:

To approve the use of income attributable to Equity Holders of the Parent Entity of the Company for the year 2020 in amount of Rp6,455,632,000,000.- (six trillion four hundred fifty five billion six hundred thirty two million rupiah) as follow:

If until such date, the Company has not received the relevant original DGT Form, then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer Shareholders will be subject to the withholding tax of 20% (twenty percent).Approved by 6,777,214,618 shares (99.827%), against by 11,772,228 shares (0.173%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

Day/date : Friday, August 27, 2021Time : AGM : 02.08 PM till 03.49 PM Western Indonesian Time EGM : 04.12 PM till 04.29 PM Western Indonesian Time

AGMAgenda :

Amendment of the entire Articles of Association of the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company.

EGM

Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2020.Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2020.Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2020.Changes of the Company’s Board.Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to the Board of Directors to determine the fees and other terms.

D. The Resolutions of MeetingsThe Resolutions of AGM:

First Agenda:To accept and approve the Board of Directors’ Annual Report on the activities and financial results of the Company for the year ended Decemeber 31, 2020. Approved by 6,788,668,046 shares (99.995%), against by 318,800 shares (0.005%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.Second Agenda:To approve and acknowledge the Company’s Financial Statements including Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2020 which were audited by Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja” with unmodified opinion as stated in their report No. No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 dated March 19, 2021. Approved by 6,784,518,246 shares (99.934%), against by 4,468,600 shares (0.066%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

Fifth Agenda:

i.ii.

B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and/or Board of Directors

C. Mechanism of Meetings and Decision Making

049/ism/cs/viii/21 indofood sukses makmur tbk indf

Documents