surat keterangan - indonesia stock exchange
TRANSCRIPT
NOTARIS & PPAT
HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
-=
*Telp. : (02
Fax. : (021) 5
No. 4 / CN-NOT/HAR/ M2018
-Yang bertanda tangan di bawah ini :
HASBULLAH ABDULRASYID, SH., M.KN
Notaris di Jakarta Selatan
-Dengan ini menerangkan :
- Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 5 April 2018, bertempat di Sky Lounge Lantai 19, Grand
Mercure Jakarta Harmoni Hotel, Jalan Hayam Wuruk Nomor 36 - 37, Jakarta 10120, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT TIPHONE MOBILE
INDONESIA Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Barat, yang dimulai pada pukul
09.50 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
l. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2017, serla memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi;
I
SURAT KETERANGAN
NOTARIS & PPAT
HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (
Fax. : (02
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
DIREKSI:
Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA
Direktur : BapakANDRYRYANTO
Direktur : Bapak RUKMONO CAIfYADI
DEWAI{ KOMISARIS :
Komisaris Utama : BapakHENGKYSETIAWAN
Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN
Komisaris : BapakMOHAMMAD FIRDAUS
Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO
Komisarislndependen : BapakACHMADHERLANTOANGGONO
b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 6.514.925.574 saham
atau mewakili 89,llo/o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
Perseroan.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara
sebagai berikut :
a. Pemegang saham/kuasany4 yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk
mengangkat tangan.
{.n0';
s*
*'2
2
NOTARIS & PPAT
HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
\
Telp 8/lFax. ,w
b. Pemegang sahamlkuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya
memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :
1. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat pertama, mata acara Rapat kedua dan mata
acara Rapat keempat, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan
suara setuju sebanyak 6.514.925.574 suara atau sebesar 1007o (seratus persen).
2. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat ketig4 pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara tidak setuju sebanyak 88.654.001 suar4 sehingga pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 6.426.271.573 suara atau sebesar
98,.63o/o.
3. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat kelima, pemegang saham/tuasanya yang
memberikan memberikan suara abstain sebanyak 1.099.f00 suara, pemegang
saham/kuasanya yang memberikan memberikan suara tidak setuju sebanyak 152.446.500
suar4 sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak
6.362.479.074 suara atau sebesar 97,667o.
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
l. Mata Acara Rapat Pertama :
- Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 3l Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2017, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.
2. Mata Acara Rapat Kedua :
3
NOTARIS & PPAT
HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021)
Fax. : (021) 5
- Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 3 1 Desember 201 7, yaitu digunakan untuk :
a. Dibagikan sebagai Dividen tunai senilai Rp. 5,- (lima Rupiah) untuk setiap lembar
saham kepada para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disishkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
c. Sisa laba benih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja
Perseroan.
3. Mata Acara Rapat Ketiga :
- Menyetujui penunjukan kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk mengaudit
laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan etintas anak untuk tahun buku 2018 dan
memberikan kuasa serta kewenangan kepada Dewan Komisaris, rmtuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit dan p€rsyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan
kewajaran serta lingkup pekerjaan audit serta menunjuk Kantor Akuntan Publik
pengganti dan menetapkan kondisi dan persyamtan penunjukanny4 jika Kantor
Akuntan Publik (I(AP) Amcar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk
menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan
ketentuan dan peratuan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran
imbalan jasa audit.
4, Mata Acara Rapat Keempat :
1. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan
Komisaris untuk tahun 2018 dengan kenaikan setinggi-tingginya 5"/" dar, memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium
dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2018.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2018.
4
NOTARIS & PPAT
HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021
Fax. : (021
5. Mata Acara Rapat Kelima:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris
yang masa jabatarmya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali
Bapak MOIIAMMAD FIRDAUS, Bapak LUKMAN HADIKUSUMO dan Bapak
ACHMAD HERLA|ITO AI\GGONO, y.rng masa jabatannya baru akan berkahir
pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) selama menjalankan jabatanny4
sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas
jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang masa
jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kecuali Bapak
RIIKMONO CAHYADI, yang masa jabatannya baru akan berkahir pada RUPS
Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang
tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa
mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
3. Menyetujui untuk :
a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Bapak
HENGKY SETIAWAN sebagai Komisaris Utama dan Bapak FERRY
SETIAWAN sebagai Komisaris, keduanya untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
b. Mengangkat kembali anggota Direksi perseroan, yaitu Ibu TAI\ LIE pIN
sebagai Direktur Utama dan Bapak ANDRY RYANTO sebagai Direktur untuk
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan pada t ahun 2023.
)
NOTARIS & PPAT
HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (
Fax. : (021
4
c. Mengangkat Ibu MEIJATI JADWIDJAJA sebagai Direktur dan Bapak
GATOT BEKTI HARYONO sebagai Direktur Independen untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.
Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
PerseroanSehingga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut :
DEWAI\ KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak HENGKY SETIAWAN, dengan masa
jabatan sampai tahun 2023;
Komisaris : Bapak FERRY SETIAWAN, dengan masa jabatan
sampai tahun 2023;
Komisaris : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS, dengan masa
jabatan sampai tahun 2019;
Komisaris Independen : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO, dengan masa
jabatan sampai dengan tahun 2019;
Komisaris lndependen : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO,
dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2019;
DIREKSI:
Direktur Utama : Ibu TAll LIE PIN, dengan masa jabatan sampai
tahun 2023;
: Ibu MEIJATY JAWIDJAJA, dengan masa jabatan
sampai tahun 2023;
: Bapak ANDRY RYANTO, dengan masa jabatan
sampai tahun 2023;
Direktur
6
Direktur
NOTARIS & PPAT
HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 29533377-80
Fax. : (021) 5220993
Direktur : Bapak RUKMONO CAHYADI, dengan masa
jabatan sampai tahun 2019;
Direktur Independen : Bapak GATOT BEKTI HARYONO, dengan masa
jabatan sampai tahun 2023;
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
unhrk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan
tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan
data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
- Bahwa sehubungan dengan mata acara Rapat kedua, terkait dengan adanya pembagian dividen
tunai senilai Rp.5,- (lima Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan,
maka untuk pelaksanaan pembayaran dividen tunai oleh Perseroan kepada para pemegang
saham yang berhak, akan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 20 1 8 .
- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 5 April 2018, Nomor 16, yang dibuat di hadapan say4
Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses
penyelesaian.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 5 April 2018
Notaris di Jakarta Selatan I
7
s
|800r;
AH ABDUL SYID, S.H., M.Kn.