NOTARIS amp PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

RETNO HERTIYAN-rl SH MH SK MENKEH DAN HAM RI NO (-987 HT0301-Th 2002

TANGGAl5 AGUSTUS 2002

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAl NO2 XA - 2005 TANGGAl11 FEBRUARr 2005

JL MURADI RAYA NO 66 TELP (024) 7608487 7623400 FAX (024) 7608487 SEMARANG - 50145

BERITA ACARA

RAPAT UMU11 PEMEQANG SAHAM TAXUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT PRIMA CAKRANALA ABADI Tbk

Nomor 05shy

tanggal sembilahbelas Aguscus duaribu -shy

d apuluh (19-08-202~ --------------------------------------shy

-Pukul sepuluh lebih enambelas menit llJaktu Indonesia Barat --shy

(1016 WIB) ------------------------------------------------shy

-Saya RETNO HERTIYANTI sarjana Hukum Magister Hukum ------

Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yangshy

saya Notaris kenai dan nama-namanya akan disebutkan pada ---shy

bagian akhir a ta i 2

-Atas permintaan da- Direksi Perseroa Terbatas PT PR- ~ --shy

CAKRAWALA ABADI Tbk berkedud kan di Kata Semara 9 yang

didirikan dengan akta tertangga duapuluh sembilan Januari --shy

duaribu empatbelas (29-01-201) Nonor 111 yang dibuat ----shy

dihadapan JIMMY TANAL Sarjana Hukuro Magister Kenotariatan shy

selaku otaris penggati dari HASBULLAH ABD L YAHYA R~SYID --

Sarjana H k agis~er Kenotariatan otaris di Jakar~a ----shy

I Selatan dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan -----shy

dari pihak yang berwenang berdasarkan Srat Keputtsan Menterishy

Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---shy

t ga Maret duaribu empatbelas (03-03-2014) Nomor ----------shy

AHU- 8990AH0101Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya ----shy

dim at a1am ------------------------------------------------

Akta terta gga sep u Apr d aribu e atbe_as ----------shy

(10- 04 -2 4) 0 0 76 ya 9 d b aC 0 e JIMMY TANlL -----

Sarjana Hukum Magister Kenotaratan selaku notaris ------shy

pengganti dari HASBULL~H ABDUL YAHYA R~YID Sarjana H kumshy

I Magister Kenotaratan otaris di Jakarta Selatan dan -----shy~

R NO IS NOTARIS KOTA SEfviARA IG

perubahannya tersebut te_ah rnendapat persetu juan dar i -----shy

pihak ~ang berwenan~ berdasarkan Surat Keputusan Me teri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone~ia tertanggal -shy

dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nomor -----------shy

~U-0236040202014 serta ~elah diteriffia dan dberitahukanshy

dalam database Sistem Admin~strasi Badan Hukum Direktora~ -

Jendera ndministrasi Hukum Umum Kernenterian HUkum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat

Penerimaan Pemberita uan Perubahan Data tertanggal

dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nemer -----------shy

~U-0693740222014i -------------------------------------shy

I- Axta tertanggal duabelas Agustus duaribu enarnbelas --------shy

(12-08-2016) Nomor 24 yang dibua~ dihadapdn ~~RA ------shy

MIELTUANI LUEIS Sarjana H kwr Notaris di Kotamadya -------

Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebu~ telah --shy

mendapat persetujuan dari pi ak ya g berwenang berdasarkan shy

Sura Keputusan Me teri H m da Hak Asasi t1anusia Pepublik

Indonesia tertanggal sembilanbelas Ag st s duaribu enarnbelas

(19-08-20 6) lomor AHU-0014824AH0 02Tahun 2016 serta shy

telah diterima dan diberitahukan da_aTn da abase Sistem -----

Achnir istrasi Badan Hukum Di re ~torat Jenderal 1cilinistrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberi~ahuan Perubahan -

Anggaran Dasar terlanggal se~bilanbelas Agustus duaribu

enambelas (19-08-2016) Nomor ~-AHOl03-0072 82 dan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --shy

sembilanbelas JIgustus duar ibu enambelas (19-08-2016) ------

Nomor ~-AHOl03-0072783 ------------------------------shy

- Akta tertanggal duapuluh empat Agusts d ar~bu tujuhbelas

~08-2017) Nomor 32 yang dibuat oleh HA~~ MIELTUANI

TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II

Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy

dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy

tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas

- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy

telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -

Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu

t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy

Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy

delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------

Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy

I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy

( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy

YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy

peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak

yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k

da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy

sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---

Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy

di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik

Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -

Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy

tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy

Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy

-----

R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G

~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy

I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy

I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy

(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI

Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy

tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------

Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---

Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------

Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J

Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor

~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy

Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy

tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas

(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy

dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy

pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy

duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----

Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy

-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy

-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------

Semara g ---------------------------------------------------shy

-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---

Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di

te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----

Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy

dibagian akhir akta ini

RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG

~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy

sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy

(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy

bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang

Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy

elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy

K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy

-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy

e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----

Ko sar is 1 depe e Perseroa

I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----

tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy

(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy

omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --

Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart

a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy

-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy

- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----

Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy

I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy

enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy

(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy

bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy

r 3 I R a- a Oq e ra a

gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy

o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _

-pada saat ni _

se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy

- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1

irekt r Perse oa --------------------------------~----

-----

R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy

padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------

Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----

Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan

Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1

Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan

Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy

337406521 770002 ----------------------------------------shy

- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy

ireot r I depende Perseroa -------------------------shy

I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal

duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga

shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --

Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy

pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy

- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy

a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy

A istra i Efek Perseroa ------------------------shy

b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy

Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy

danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy

limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---

Perseroani -------------------------------------------

I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy

terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy

(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy

dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa

dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta

tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

BERITA ACARA

RAPAT UMU11 PEMEQANG SAHAM TAXUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT PRIMA CAKRANALA ABADI Tbk

Nomor 05shy

tanggal sembilahbelas Aguscus duaribu -shy

d apuluh (19-08-202~ --------------------------------------shy

-Pukul sepuluh lebih enambelas menit llJaktu Indonesia Barat --shy

(1016 WIB) ------------------------------------------------shy

-Saya RETNO HERTIYANTI sarjana Hukum Magister Hukum ------

Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yangshy

saya Notaris kenai dan nama-namanya akan disebutkan pada ---shy

bagian akhir a ta i 2

-Atas permintaan da- Direksi Perseroa Terbatas PT PR- ~ --shy

CAKRAWALA ABADI Tbk berkedud kan di Kata Semara 9 yang

didirikan dengan akta tertangga duapuluh sembilan Januari --shy

duaribu empatbelas (29-01-201) Nonor 111 yang dibuat ----shy

dihadapan JIMMY TANAL Sarjana Hukuro Magister Kenotariatan shy

selaku otaris penggati dari HASBULLAH ABD L YAHYA R~SYID --

Sarjana H k agis~er Kenotariatan otaris di Jakar~a ----shy

I Selatan dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan -----shy

dari pihak yang berwenang berdasarkan Srat Keputtsan Menterishy

Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---shy

t ga Maret duaribu empatbelas (03-03-2014) Nomor ----------shy

AHU- 8990AH0101Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya ----shy

dim at a1am ------------------------------------------------

Akta terta gga sep u Apr d aribu e atbe_as ----------shy

(10- 04 -2 4) 0 0 76 ya 9 d b aC 0 e JIMMY TANlL -----

Sarjana Hukum Magister Kenotaratan selaku notaris ------shy

pengganti dari HASBULL~H ABDUL YAHYA R~YID Sarjana H kumshy

I Magister Kenotaratan otaris di Jakarta Selatan dan -----shy~

R NO IS NOTARIS KOTA SEfviARA IG

perubahannya tersebut te_ah rnendapat persetu juan dar i -----shy

pihak ~ang berwenan~ berdasarkan Surat Keputusan Me teri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone~ia tertanggal -shy

dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nomor -----------shy

~U-0236040202014 serta ~elah diteriffia dan dberitahukanshy

dalam database Sistem Admin~strasi Badan Hukum Direktora~ -

Jendera ndministrasi Hukum Umum Kernenterian HUkum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat

Penerimaan Pemberita uan Perubahan Data tertanggal

dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nemer -----------shy

~U-0693740222014i -------------------------------------shy

I- Axta tertanggal duabelas Agustus duaribu enarnbelas --------shy

(12-08-2016) Nomor 24 yang dibua~ dihadapdn ~~RA ------shy

MIELTUANI LUEIS Sarjana H kwr Notaris di Kotamadya -------

Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebu~ telah --shy

mendapat persetujuan dari pi ak ya g berwenang berdasarkan shy

Sura Keputusan Me teri H m da Hak Asasi t1anusia Pepublik

Indonesia tertanggal sembilanbelas Ag st s duaribu enarnbelas

(19-08-20 6) lomor AHU-0014824AH0 02Tahun 2016 serta shy

telah diterima dan diberitahukan da_aTn da abase Sistem -----

Achnir istrasi Badan Hukum Di re ~torat Jenderal 1cilinistrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberi~ahuan Perubahan -

Anggaran Dasar terlanggal se~bilanbelas Agustus duaribu

enambelas (19-08-2016) Nomor ~-AHOl03-0072 82 dan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --shy

sembilanbelas JIgustus duar ibu enambelas (19-08-2016) ------

Nomor ~-AHOl03-0072783 ------------------------------shy

- Akta tertanggal duapuluh empat Agusts d ar~bu tujuhbelas

~08-2017) Nomor 32 yang dibuat oleh HA~~ MIELTUANI

TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II

Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy

dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy

tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas

- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy

telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -

Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu

t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy

Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy

delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------

Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy

I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy

( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy

YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy

peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak

yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k

da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy

sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---

Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy

di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik

Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -

Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy

tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy

Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy

-----

R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G

~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy

I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy

I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy

(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI

Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy

tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------

Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---

Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------

Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J

Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor

~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy

Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy

tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas

(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy

dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy

pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy

duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----

Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy

-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy

-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------

Semara g ---------------------------------------------------shy

-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---

Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di

te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----

Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy

dibagian akhir akta ini

RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG

~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy

sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy

(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy

bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang

Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy

elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy

K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy

-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy

e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----

Ko sar is 1 depe e Perseroa

I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----

tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy

(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy

omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --

Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart

a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy

-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy

- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----

Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy

I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy

enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy

(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy

bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy

r 3 I R a- a Oq e ra a

gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy

o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _

-pada saat ni _

se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy

- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1

irekt r Perse oa --------------------------------~----

-----

R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy

padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------

Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----

Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan

Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1

Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan

Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy

337406521 770002 ----------------------------------------shy

- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy

ireot r I depende Perseroa -------------------------shy

I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal

duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga

shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --

Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy

pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy

- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy

a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy

A istra i Efek Perseroa ------------------------shy

b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy

Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy

danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy

limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---

Perseroani -------------------------------------------

I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy

terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy

(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy

dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa

dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta

tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

R NO IS NOTARIS KOTA SEfviARA IG

perubahannya tersebut te_ah rnendapat persetu juan dar i -----shy

pihak ~ang berwenan~ berdasarkan Surat Keputusan Me teri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone~ia tertanggal -shy

dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nomor -----------shy

~U-0236040202014 serta ~elah diteriffia dan dberitahukanshy

dalam database Sistem Admin~strasi Badan Hukum Direktora~ -

Jendera ndministrasi Hukum Umum Kernenterian HUkum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat

Penerimaan Pemberita uan Perubahan Data tertanggal

dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nemer -----------shy

~U-0693740222014i -------------------------------------shy

I- Axta tertanggal duabelas Agustus duaribu enarnbelas --------shy

(12-08-2016) Nomor 24 yang dibua~ dihadapdn ~~RA ------shy

MIELTUANI LUEIS Sarjana H kwr Notaris di Kotamadya -------

Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebu~ telah --shy

mendapat persetujuan dari pi ak ya g berwenang berdasarkan shy

Sura Keputusan Me teri H m da Hak Asasi t1anusia Pepublik

Indonesia tertanggal sembilanbelas Ag st s duaribu enarnbelas

(19-08-20 6) lomor AHU-0014824AH0 02Tahun 2016 serta shy

telah diterima dan diberitahukan da_aTn da abase Sistem -----

Achnir istrasi Badan Hukum Di re ~torat Jenderal 1cilinistrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberi~ahuan Perubahan -

Anggaran Dasar terlanggal se~bilanbelas Agustus duaribu

enambelas (19-08-2016) Nomor ~-AHOl03-0072 82 dan

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --shy

sembilanbelas JIgustus duar ibu enambelas (19-08-2016) ------

Nomor ~-AHOl03-0072783 ------------------------------shy

- Akta tertanggal duapuluh empat Agusts d ar~bu tujuhbelas

~08-2017) Nomor 32 yang dibuat oleh HA~~ MIELTUANI

TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II

Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy

dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy

tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas

- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy

telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -

Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu

t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy

Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy

delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------

Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy

I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy

( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy

YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy

peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak

yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k

da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy

sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---

Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy

di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik

Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -

Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy

tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy

Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy

-----

R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G

~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy

I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy

I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy

(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI

Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy

tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------

Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---

Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------

Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J

Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor

~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy

Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy

tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas

(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy

dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy

pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy

duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----

Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy

-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy

-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------

Semara g ---------------------------------------------------shy

-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---

Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di

te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----

Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy

dibagian akhir akta ini

RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG

~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy

sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy

(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy

bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang

Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy

elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy

K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy

-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy

e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----

Ko sar is 1 depe e Perseroa

I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----

tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy

(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy

omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --

Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart

a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy

-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy

- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----

Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy

I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy

enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy

(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy

bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy

r 3 I R a- a Oq e ra a

gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy

o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _

-pada saat ni _

se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy

- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1

irekt r Perse oa --------------------------------~----

-----

R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy

padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------

Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----

Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan

Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1

Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan

Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy

337406521 770002 ----------------------------------------shy

- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy

ireot r I depende Perseroa -------------------------shy

I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal

duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga

shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --

Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy

pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy

- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy

a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy

A istra i Efek Perseroa ------------------------shy

b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy

Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy

danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy

limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---

Perseroani -------------------------------------------

I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy

terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy

(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy

dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa

dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta

tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II

Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy

dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy

tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas

- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy

telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -

Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu

t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy

Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy

delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------

Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy

I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy

( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy

YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy

peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak

yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k

da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy

sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---

Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy

di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik

Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -

Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy

tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy

Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy

-----

R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G

~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy

I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy

I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy

(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI

Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy

tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------

Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---

Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------

Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J

Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor

~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy

Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy

tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas

(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy

dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy

pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy

duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----

Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy

-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy

-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------

Semara g ---------------------------------------------------shy

-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---

Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di

te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----

Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy

dibagian akhir akta ini

RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG

~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy

sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy

(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy

bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang

Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy

elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy

K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy

-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy

e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----

Ko sar is 1 depe e Perseroa

I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----

tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy

(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy

omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --

Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart

a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy

-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy

- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----

Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy

I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy

enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy

(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy

bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy

r 3 I R a- a Oq e ra a

gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy

o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _

-pada saat ni _

se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy

- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1

irekt r Perse oa --------------------------------~----

-----

R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy

padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------

Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----

Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan

Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1

Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan

Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy

337406521 770002 ----------------------------------------shy

- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy

ireot r I depende Perseroa -------------------------shy

I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal

duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga

shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --

Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy

pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy

- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy

a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy

A istra i Efek Perseroa ------------------------shy

b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy

Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy

danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy

limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---

Perseroani -------------------------------------------

I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy

terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy

(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy

dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa

dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta

tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

-----

R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G

~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy

I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy

I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy

(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI

Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy

tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------

Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---

Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------

Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J

Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor

~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy

Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy

tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas

(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy

dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy

pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy

duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----

Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy

-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy

-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------

Semara g ---------------------------------------------------shy

-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---

Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di

te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy

-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----

Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy

dibagian akhir akta ini

RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG

~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy

sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy

(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy

bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang

Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy

elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy

K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy

-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy

e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----

Ko sar is 1 depe e Perseroa

I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----

tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy

(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy

omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --

Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart

a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy

-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy

- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----

Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy

I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy

enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy

(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy

bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy

r 3 I R a- a Oq e ra a

gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy

o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _

-pada saat ni _

se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy

- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1

irekt r Perse oa --------------------------------~----

-----

R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy

padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------

Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----

Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan

Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1

Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan

Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy

337406521 770002 ----------------------------------------shy

- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy

ireot r I depende Perseroa -------------------------shy

I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal

duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga

shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --

Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy

pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy

- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy

a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy

A istra i Efek Perseroa ------------------------shy

b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy

Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy

danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy

limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---

Perseroani -------------------------------------------

I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy

terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy

(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy

dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa

dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta

tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG

~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy

sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy

(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy

bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang

Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy

elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy

K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy

-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy

e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----

Ko sar is 1 depe e Perseroa

I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----

tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy

(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy

omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --

Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart

a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy

-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy

- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----

Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy

I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy

enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy

(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy

bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy

r 3 I R a- a Oq e ra a

gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy

o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _

-pada saat ni _

se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy

- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1

irekt r Perse oa --------------------------------~----

-----

R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy

padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------

Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----

Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan

Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1

Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan

Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy

337406521 770002 ----------------------------------------shy

- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy

ireot r I depende Perseroa -------------------------shy

I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal

duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga

shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --

Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy

pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy

- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy

a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy

A istra i Efek Perseroa ------------------------shy

b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy

Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy

danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy

limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---

Perseroani -------------------------------------------

I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy

terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy

(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy

dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa

dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta

tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

-----

R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy

padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------

Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----

Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan

Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1

Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan

Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy

337406521 770002 ----------------------------------------shy

- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy

ireot r I depende Perseroa -------------------------shy

I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal

duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga

shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta

bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --

Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy

pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy

- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy

a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy

A istra i Efek Perseroa ------------------------shy

b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy

Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy

danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy

limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---

Perseroani -------------------------------------------

I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy

terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy

(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy

dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa

dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta

tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG

senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga

Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat

tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -

Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------

Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang

Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang

diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari

dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl

nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI

ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy

didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------

Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang

dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana

Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy

tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy

C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy

d at aam --------------------------------------- shy

fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy

(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy

ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy

I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI

I

I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy

I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh

satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy

_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian

Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy

ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy

(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy

BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-

Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy

persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy

Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi

Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat

Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy

AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy

I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy

(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US

ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------

Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy

diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---

Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------

Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh

empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy

~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy

I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas

(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa

BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-

Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy

diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---

Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------

Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat

Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --

Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy

I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy

April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18

dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------

Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy

tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy

database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy

Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy

ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy

( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy

-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut

diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000

(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy

saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy

I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy

tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy

(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy

dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa

dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy

tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy

enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -

Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang

Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-

Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy

Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy

diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy

dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy

KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy

anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy

tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy

No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana

H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti

dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum

Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy

telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy

z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy

delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---

Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy

dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy

duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy

oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------

Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy

~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-

Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan

tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy

database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -

Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal

I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -

Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut

diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000

(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --

Daftar Hadir -----------------------------------------shy

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy

(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga

ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan

sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy

mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy

7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~

pacta minuta ata i ni

-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy

-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy

Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy

pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat

karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy

Rapat ini

- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -

Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy

15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1

PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy

-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-

Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da

salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-

Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy

kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu

Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy

itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga

S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib

duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen

Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy

rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy

dahulu -----------------------------------------------------shy

- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy

-

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG

~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--

Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------

Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------

Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---

Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--

Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r

terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy

pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy

penapat --------~-----------------------------------------

-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy

angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------

bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i

ada ah -----------------------------------------------------shy

1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy

Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------

Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy

tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an

tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy

~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-

tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal

da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy

I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy

Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik

Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy

pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy

a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy

Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j

honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy

3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u

~dana (PU )

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G

~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy

I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris

rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---

Komisaris Perseronn -------------------------------------shy

AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------

Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy

rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy

mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -

Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----

Pembawa Acara ----------------------------------------------shy

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga

ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy

perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-

Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy

sebagai berikut --------------------------------------------shy

1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka

dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy

(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy

Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------

Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy

duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy

I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy

Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy

pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy

melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta

lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada

tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy

selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

S ~ I

IOTARIS KOTA SEMARANG

------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy

-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy

--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy

-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------

Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~

akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy

Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------

Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----

Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy

disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy

sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---

Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------

Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------

Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy

sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------

Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy

Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------

Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus

di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy

23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy

------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy

--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy

--------------------------- Direks~ -------------------------shy

3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy

ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-

Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy

ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web

WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy

duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy

berkut -------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G

---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy

----------------------- (Perseroan) -----------------------shy

-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy

-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy

------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------

Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--

Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy

(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-

yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy

Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy

vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------

Tempat Amaris Hote ------------------------------

Jl Pemuda No 138 Semarag --------------

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy

A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------

1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---

Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy

Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy

ta gga da pe uasan --shy

a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy

sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy

tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka

dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy

2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa

Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik

untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir

pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy

dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----

Dewa Komisaris

I honorari ~

ta Publi

Perseroa

tersebut ----------------------shy

t k enetapkan jumlah --------shy

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

-------------------

R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy

I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy

4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy

5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy

remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy

Komisars Perseroan -------------------------------------shy

I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------

Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -

Perseroan -----------------------------------------------shy

C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy

1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy

kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy

merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------

Perseroan -----------------------------------------------shy

I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy

adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -

Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy

dengan pukul _600 WIB

I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara

COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut

arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy

karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada

LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-

Per eroa -----------------------------------------------shy

4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy

situs web Perseroa

5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy

e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole

PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy

~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy

17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy

Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy

fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy

(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy

pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy

iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-

membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy

I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------

8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy

dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f

yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy

suara ---------------------------------------------------shy

sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy

diselenggarakan ----------------------------------------- shy

10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy

di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it

sebelum Rapat a -----------------------------------shy

Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy

----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy

-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy

serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy

mi uta akta ini --------------------------------------------shy

-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya

otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy

yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah

jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy

tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

L TNO HERTtY NTf vH ~H

OTARIS KOTA SEMARANG

Rapat ini --------------------------------------------------shy

-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy

kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy

1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -

Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam

Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy

duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai

dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)

dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif

P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy

_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy

tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy

(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy

pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada

penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia

(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-

Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu

duapu uh (29-07-2020)

12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~

mum Pemegang Sa e agai beri u~

Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara

Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy

_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy

kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy

bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy

oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy

diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy

j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --

Rapar

~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

L-----~---------------------------------t

o HERTIYAN I ltl ~H

NOTARIS K8TA SEMARA G

~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an

Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan

jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy

diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy

menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy

-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy

dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy

memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy

emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a

k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala

berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy

empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy

mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh

dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9

sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy

ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar

seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu

tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy

middot~lter~ a dari P_ K s- ia

Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib

duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~

Indonesia Barat (160 (vIB)

-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy

adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy

me gikat ---------------------------------------------------shy

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy

persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy

pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------

Daftar

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG

dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-

bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy

hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a

sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh

lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr

-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy

acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy

Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy

yaitu ------------------------------------------------------shy

AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------

Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy

pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy

yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy

tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy

seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy

dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy

-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy

U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy

Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy

rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a

e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy

bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy

serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy

-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa

-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy

~ami hormat -----------------------------------------------shy

-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k

bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG

~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk

me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy

untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy

mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy

dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy

sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy

dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy

ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy

Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy

-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy

ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy

(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---

Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy

adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy

manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy

di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --

Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy

kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy

keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy

keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy

dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy

-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan

volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy

ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na

_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy

(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy

(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un

duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------

Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy

rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

_J-------------------------------------

RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG

Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc

pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----

Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy

tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan

pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~

produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy

pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat

dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada

akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy

pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy

uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab

-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy

tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt

melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy

lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a

encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy

mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy

perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari

dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy

-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy

prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy

perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj

uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy

dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -

fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal

guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy

keseluruhan ------------------------------------------------shy

-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy

mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g

dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy

tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy

LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy

Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------

Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy

Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy

duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy

-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy

setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy

dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy

khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i

yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-

Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy

-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---

KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy

tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy

-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----

Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy

rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy

asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy

tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----

Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy

aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy

ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy

member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy

dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy

sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy

-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy

penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy

ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy

~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH

NOTARIS KOTA SEMARANG

-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini

me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy

dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy

duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy

di asa mendatang -------------------------------------------

Penilaian terhadap-Kinerja Direksi

-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-

dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy

di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy

masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -

faktor eksterna1 -------------------------------------------shy

-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da

manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy

khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy

~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy

prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy

duoia ------------------------------------------------------shy

-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy

namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy

i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy

serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy

mempertahankan pangsa pa ar

Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy

-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy

ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy

pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----

Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy

yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy

semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG

------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy

pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan

sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi

untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy

domestik maupun global -------------------------------------shy

Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy

-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)

berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan

wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil

kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg

berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy

Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy

menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy

bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy

-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy

te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy

pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -

Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1

d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy

terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy

dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima

Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy

penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------

Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy

-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy

berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy

snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy

perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan

reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a

sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-

RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

yang b~rlaku ------------------------------------------------

Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy

-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy

dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----

Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy

taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017

yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n

Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------

Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------

Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy

~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r

tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------

Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy

-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa

pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy

Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy

pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami

berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy

pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy

bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --

Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy

dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy

-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy

emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy

e ge i eda Pertama Rapat ini

-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------

Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat

1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy

untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy

I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG

Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------

Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy

sembilanbe_as (2019) -------------------------------------

Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu

Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy

dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----

Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy

ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy

lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy

ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-

memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy

seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy

Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy

pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy

tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy

tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy

Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy

duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy

-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut

dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-

sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a

abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar

bulat memutuskan -------------------------------------------shy

1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa

untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-

Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------

Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------

Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

====~======~-------------~

_T H VANTil SH I

NOTARIS KOTA SEMARANG ~

I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy

12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu

Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy

diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~

Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy

akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy

laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy

tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy

memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy

sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy

Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy

pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy

tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy

tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -

Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy

d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy

-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy

AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy

kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy

yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy

duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy

buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -

Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy

-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -

Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy

-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy

-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

---

1

RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy

ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy

duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy

-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~

kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----

Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-

Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420

diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy

akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy

ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy

erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------

Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy

men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----

Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---

Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy

pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy

ak tan pOOli yag dapat di tJ j

-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy

me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy

bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu

dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu

memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----

Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy

waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~

terseb

O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy

~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG

~

IKeuangan i

2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy

obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy

3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-

dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy

diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy

4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy

tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy

pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy

acet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy

melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy

buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu

d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy

memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-

Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka

wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy

tersebut -----------------------------------------------------

Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy

yait sebagai berikut ---------------------------------------shy

1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy

enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------

Keuan an -------------------------------------------------shy

I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy

obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy

asa ya

3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy

dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy

diak1i oleh Me teri Ke a gan

ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG

teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy

pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy

macet ----------------------------------------------------shy

-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy

Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy

mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy

-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---

Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang

diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy

-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy

setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ

maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim

yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara

musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy

memutuskan --------------------------------------------------

Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------

Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4

yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy

reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--

Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy

tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy

(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_

publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia

Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy

besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy

serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy

tersebut -------------------------------------------------shy

-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy

dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil

Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy

-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -

Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy

-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-

Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas

Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu

POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan

pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara

urn m ---------------------------------------------------------

-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----

Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy

shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu

duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy

1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus

limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam

rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy

I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t

tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy

rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy

1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy

elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy

4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy

-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy

masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy

adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy

enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy

senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy

ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG

(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy

tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy

rupiah) ----------------------------------------------------shy

-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy

yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy

Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy

(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy

anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy

ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-

Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy

mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy

-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy

selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy

Pemegag Sa am Perseroan bahwa

-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy

30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy

Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy

mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran

m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa

dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy

-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da

mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U

er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora

realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy

telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a

gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran

mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan

perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---

Perseroan ---------------------------------------------------shy

-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~

n-T- H- - I iKe -J l

NOTARS KOTA SEMA A G

AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -

Hasil PUP --------~------------------------------------------

-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy

selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy

penjelasannya ----------------------------------------------shy

-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy

-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy

karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-

Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang

akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -

Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul

Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----

Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy

pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy

-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy

erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy

memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----

Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------

Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy

juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy

empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy

danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy

di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy

leurobulle- a k sempatan epada parashy

Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy

mengenai Age a e~pa-

-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---

Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy

diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy

mufakat ----------------------------------------------------shy~