BERITA ACARA RAPAT

PT. ANUGERAH INDO GRATIA

Nomor : 28.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal empatbelas Nopember duaribu tigabelas (14-11-2013).-----------------------------------------------------------------------

-Jam, 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). -----------

-Saya, Doktor UDIN NARSUDIN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----------------------------------------------------------------Atas Permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH INDO GRATIA, berkedudukan di Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal dua Nopember duaribu duabelas (02-11-2012), Nomor 02, yang dibuat dihadapan HARRY PURNOMO, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Bekasi, atas akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal sepuluh Juni duaribu tigabelas (10-06-2013), Nomor AHU-30924.AH.01.01.Tahun 2013 ;-------------------------------------------------

-untuk selanjutnya akan disebut :------------------------

"PERSEROAN".---------------------------------------------

-Telah berada di Kantor saya, Notaris, Bumi Serpong Damai Anggrek Loka Blok AA Nomor 29, Serpong, Tangerang Selatan.----------------------Untuk memenuhi permintaan Perseroan tersebut guna membuat Berita Acara Rapat dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang akan diadakan pada hari, tanggal, di tempat, seperti tersebut di atas.--------------------------------------------------

-Telah hadir didalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan

saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang akan ------

disebut pada akhir akta ini, yakni : ---------------------

1. Tuan FRANS LEONARDO SUKARDI, lahir di Pematang Siantar,

tanggal duapuluh enam Maret seribu sembilanratus ------

tujuhpuluh empat (26-03-1974), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Anggrek -----

Cendrawasih II Blok J/14 A, Rukun Tetangga 004, Rukun -

Warga 003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -

Jakarta Barat, untuk sementara berada di Kota Tangerang

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------

3173072603740014 ;-------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-------

a. Dalam jabatannya sebagai Komisaris dari Perseroan --

tersebut ;------------------------------------------

b. Sebagai Pemilik/Pemegang dari 625.000 (enamratus ---

ribu duapuluh lima) lembar saham dalam perseroan ---

tersebut ;------------------------------------------

2. Tuan TEDDY KUNTJORO, lahir di Jakarta, tanggal --------

delapanbelas Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh -

tiga (18-02-1973), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Arteri ----

Kedoya Raya 26 Unit IG, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga

001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, -

Jakarta Barat, utuk sementara berada di Kota Tangerang

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------

09.5204.180273.0240 ;----------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-------

a. Dalam jabatannya sebagai Direktur dari Perseroan ---

tersebut ;------------------------------------------

b. Sebagai Pemilik/Pemegang dari 625.000 (enamratus ---

ribu duapuluh lima) lembar saham dalam perseroan ---

tersebut ;------------------------------------------

3. Tuan WALUYO, lahir di Semarang, tanggal duapuluh tiga -

Nopember seribu sembilanratus empatpuluh enam ---------

(23-11-1946), Warga Negara Indonesia, Pedagang, -------

bertempat tinggal di Jakarta, Green Garden Blok J-1/19,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya -

Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk ----

sementara berada di Kota Tangerang Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052311460004 ;----------

-hadir atas undangan rapat ;---------------------------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---------

-Penghadap Tuan TEDDY KUNTJORO, dalam kedudukannya sebagai

Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 ---

ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, membuka Rapat selaku ----

Ketua, dan mengatakan bahwa dalam Rapat ini telah hadir --

dan di wakili seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan -

oleh perseroan, yakni sejumlah 1.250.000,- (satu juta ----

duaratus limapuluh juta) lembar saham, sehingga dengan ---

demikian Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak ------

mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal

yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, asal saja ---

dengan memperhatikan kelebihan suara yang ada, walaupun --

untuk mengadakan rapat ini tidak diadakan panggilan- -----

panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam Surat Kabar -

Harian Berbahasa Indonesia kepada para pemegang Saham, ---

maka Rapat ini boleh diadakan dimana saja, asalkan masih -

dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesemuanya ---

tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10

ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.--------------------------

-Bahwa Acara dalam Rapat ini adalah :---------------------

1. Pengalihan (penjualan) Saham ;-------------------------

2. Perubahan susunan Pengurus.----------------------------

-Surat-surat saham yang diwakili tersebut tidak dapat ----

diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena belum ----

selesai dicetak, akan tetapi menurut ketua seperti -------

ternyata pula dari daftar Saham yang terletak diatas meja

dan diperiksa oleh saya, Notaris dengan dihadiri saksi- --

saksi, keadaannya adalah sesuai dengan yang dikemukakan --

diatas.---------------------------------------------------

-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya --

oleh Rapat, maka Ketua setelah memberikan keterangan -----

seperlunya terus saja mengusulkan, dan Rapat dengan suara

bulat memutuskan : ---------------------------------------

1. Menyetujui pengalihan (penjualan) Hak atas saham yang -

dimiliki oleh Tuan FRANS LEONARDO SUKARDI, tersebut ---

sebanyak 625.000 (enamratus duapuluh lima ribu) lembar

saham, kepada Tuan WALUYO, tersebut diatas ;-----------

-Dengan adanya penjualan saham tersebut maka merubah --

Anggaran Dasar Perseroan mengenai susunan pemegang ----

saham dalam Perseroan, sehingga bunyi untuk -----------

selanjutnya sebagai berikut :--------------------------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----

disetor penuh dengan uang tunai melalui kas --------

Perseroan sejumlah 1.250.000.000 (satu juta duaratus

limapuluh) saham atau seluruhnya dengan nilai

nominal Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar duaratus

limapuluh juta rupiah), yaitu oleh :----------------

a. Tuan TEDDY KUNTJORO, tersebut sejumlah 625.000

(enamratus duapuluh lima) saham, dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar enamratus duapuluh

lima juta ---------------------------------------

rupiah.........................Rp. 625.000.000,-

b. Tuan WALUYO, tersebut sejumlah 625.000 (enamratus

duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar enamratus duapuluh lima juta -

rupiah.........................Rp. 625.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.250.000 (satu juta

duaratus limapuluh ribu) saham dengan nilai nominal

seluruhnya satu milyar duaratus limapuluh juta --------

rupiah..............................Rp. 1.250.000.000,-

2. menyetujui pengunduran diri Tuan FRANS LEONARDO -------

SUKARDI, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-

jasanya terhadap Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH INDO

GRATIA, berkedudukan di Tangerang Selatan - Kota

Tangerang Selatan dan menyetujui perubahan susunan

pengurus yang baru, adalah sebagai berikut :-----------

a. Direktur : Tuan TEDDY KUNTJORO, tersebut ;---

b. Komisaris : Tuan WALUYO, tersebut ;-----------

-Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku mulai saat --

rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat dan yang bersangkutan -

menyatakan menerima pengangkatan tersebut.----------------

-Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan susunan ----

pengurus tersebut maka mereka telah sepakat mengadakan ---

perhitungan secukupnya, sehingga antara Tuan FRANS

LEONARDO SUKARDI, dengan pihak Perseroan Terbatas PT.

ANUGERAH INDO GRATIA, berkedudukan di Tangerang Selatan-

Kota Tangerang Selatan, tidak mempunyai tagihan maupun

hutang lagi berupa apapun juga dan dengan ini mereka

saling memberikan penglunasan dan pembebasan (acquit et

decharge) seperlunya.-------------------------------------

-Setelah ketua Rapat melakukan pertanyaan keliling dan ---

ternyata tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicaran dalam

Rapat ini maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada jam ----

09.15 (sembilan limabelas) Waktu Indonesia Bagian Barat --

(WIB).----------------------------------------------------

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka saya ----

Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dapat -------

dipergunakan dimana perlu.--------------------------------

-Dari segala yang tersebut diatas ini,maka dibuatlah :----

--------------------- A K T A I N I ---------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditanda-tangani

di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal seperti ------

tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan ----

IMAN SUPRIATNA, lahir di Garut, tanggal tiga Pebruari ----

seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (03-02-1979), ---

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang ---

Selatan, Anggrek Loka Blok AA Nomor 29, Rukun Tetangga 01,

Rukun Warga 12, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, --

Kota Tangerang Selatan dan Tuan ROBI SABARA, lahir di ----

Brebes, tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus --------

delapanpuluh sembilan (09-05-1989), Warga Negara ---------

Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Anggrek Loka AA

Nomor 29, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 012, Kelurahan --

Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, ----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----

kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ------

ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris. -------------------------------------------------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.--------------------

-Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya.---

= DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN =

Notaris Kota Tangerang Selatan

Dr UDIN NARSUDIN, SH, M.Hum.