NOTARIS amp PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
RETNO HERTIYAN-rl SH MH SK MENKEH DAN HAM RI NO (-987 HT0301-Th 2002
TANGGAl5 AGUSTUS 2002
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAl NO2 XA - 2005 TANGGAl11 FEBRUARr 2005
JL MURADI RAYA NO 66 TELP (024) 7608487 7623400 FAX (024) 7608487 SEMARANG - 50145
BERITA ACARA
RAPAT UMU11 PEMEQANG SAHAM TAXUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT PRIMA CAKRANALA ABADI Tbk
Nomor 05shy
tanggal sembilahbelas Aguscus duaribu -shy
d apuluh (19-08-202~ --------------------------------------shy
-Pukul sepuluh lebih enambelas menit llJaktu Indonesia Barat --shy
(1016 WIB) ------------------------------------------------shy
-Saya RETNO HERTIYANTI sarjana Hukum Magister Hukum ------
Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yangshy
saya Notaris kenai dan nama-namanya akan disebutkan pada ---shy
bagian akhir a ta i 2
-Atas permintaan da- Direksi Perseroa Terbatas PT PR- ~ --shy
CAKRAWALA ABADI Tbk berkedud kan di Kata Semara 9 yang
didirikan dengan akta tertangga duapuluh sembilan Januari --shy
duaribu empatbelas (29-01-201) Nonor 111 yang dibuat ----shy
dihadapan JIMMY TANAL Sarjana Hukuro Magister Kenotariatan shy
selaku otaris penggati dari HASBULLAH ABD L YAHYA R~SYID --
Sarjana H k agis~er Kenotariatan otaris di Jakar~a ----shy
I Selatan dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan -----shy
dari pihak yang berwenang berdasarkan Srat Keputtsan Menterishy
Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---shy
t ga Maret duaribu empatbelas (03-03-2014) Nomor ----------shy
AHU- 8990AH0101Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya ----shy
dim at a1am ------------------------------------------------
Akta terta gga sep u Apr d aribu e atbe_as ----------shy
(10- 04 -2 4) 0 0 76 ya 9 d b aC 0 e JIMMY TANlL -----
Sarjana Hukum Magister Kenotaratan selaku notaris ------shy
pengganti dari HASBULL~H ABDUL YAHYA R~YID Sarjana H kumshy
I Magister Kenotaratan otaris di Jakarta Selatan dan -----shy~
R NO IS NOTARIS KOTA SEfviARA IG
perubahannya tersebut te_ah rnendapat persetu juan dar i -----shy
pihak ~ang berwenan~ berdasarkan Surat Keputusan Me teri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone~ia tertanggal -shy
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nomor -----------shy
~U-0236040202014 serta ~elah diteriffia dan dberitahukanshy
dalam database Sistem Admin~strasi Badan Hukum Direktora~ -
Jendera ndministrasi Hukum Umum Kernenterian HUkum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Penerimaan Pemberita uan Perubahan Data tertanggal
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nemer -----------shy
~U-0693740222014i -------------------------------------shy
I- Axta tertanggal duabelas Agustus duaribu enarnbelas --------shy
(12-08-2016) Nomor 24 yang dibua~ dihadapdn ~~RA ------shy
MIELTUANI LUEIS Sarjana H kwr Notaris di Kotamadya -------
Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebu~ telah --shy
mendapat persetujuan dari pi ak ya g berwenang berdasarkan shy
Sura Keputusan Me teri H m da Hak Asasi t1anusia Pepublik
Indonesia tertanggal sembilanbelas Ag st s duaribu enarnbelas
(19-08-20 6) lomor AHU-0014824AH0 02Tahun 2016 serta shy
telah diterima dan diberitahukan da_aTn da abase Sistem -----
Achnir istrasi Badan Hukum Di re ~torat Jenderal 1cilinistrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberi~ahuan Perubahan -
Anggaran Dasar terlanggal se~bilanbelas Agustus duaribu
enambelas (19-08-2016) Nomor ~-AHOl03-0072 82 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --shy
sembilanbelas JIgustus duar ibu enambelas (19-08-2016) ------
Nomor ~-AHOl03-0072783 ------------------------------shy
- Akta tertanggal duapuluh empat Agusts d ar~bu tujuhbelas
~08-2017) Nomor 32 yang dibuat oleh HA~~ MIELTUANI
TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy
dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy
tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas
- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -
Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu
t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy
Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy
delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------
Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy
I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy
( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy
YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy
peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak
yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k
da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy
sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---
Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy
di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik
Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy
tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy
Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy
-----
R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G
~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy
I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy
I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy
(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI
Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy
tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---
Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------
Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J
Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor
~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy
Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy
tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas
(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy
dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy
duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----
Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy
-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy
-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------
Semara g ---------------------------------------------------shy
-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---
Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di
te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy
dibagian akhir akta ini
RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG
~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy
sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy
(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy
bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang
Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy
elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy
K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy
-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy
e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----
Ko sar is 1 depe e Perseroa
I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----
tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy
(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy
omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --
Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart
a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy
-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy
- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----
Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy
I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy
enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy
(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy
bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy
r 3 I R a- a Oq e ra a
gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy
o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _
-pada saat ni _
se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy
- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1
irekt r Perse oa --------------------------------~----
-----
R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy
padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------
Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----
Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan
Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1
Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan
Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy
337406521 770002 ----------------------------------------shy
- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy
ireot r I depende Perseroa -------------------------shy
I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal
duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga
shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --
Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy
pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy
- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy
a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy
A istra i Efek Perseroa ------------------------shy
b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy
Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy
danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy
limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---
Perseroani -------------------------------------------
I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy
terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy
(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy
dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa
dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta
tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
BERITA ACARA
RAPAT UMU11 PEMEQANG SAHAM TAXUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT PRIMA CAKRANALA ABADI Tbk
Nomor 05shy
tanggal sembilahbelas Aguscus duaribu -shy
d apuluh (19-08-202~ --------------------------------------shy
-Pukul sepuluh lebih enambelas menit llJaktu Indonesia Barat --shy
(1016 WIB) ------------------------------------------------shy
-Saya RETNO HERTIYANTI sarjana Hukum Magister Hukum ------
Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yangshy
saya Notaris kenai dan nama-namanya akan disebutkan pada ---shy
bagian akhir a ta i 2
-Atas permintaan da- Direksi Perseroa Terbatas PT PR- ~ --shy
CAKRAWALA ABADI Tbk berkedud kan di Kata Semara 9 yang
didirikan dengan akta tertangga duapuluh sembilan Januari --shy
duaribu empatbelas (29-01-201) Nonor 111 yang dibuat ----shy
dihadapan JIMMY TANAL Sarjana Hukuro Magister Kenotariatan shy
selaku otaris penggati dari HASBULLAH ABD L YAHYA R~SYID --
Sarjana H k agis~er Kenotariatan otaris di Jakar~a ----shy
I Selatan dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan -----shy
dari pihak yang berwenang berdasarkan Srat Keputtsan Menterishy
Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---shy
t ga Maret duaribu empatbelas (03-03-2014) Nomor ----------shy
AHU- 8990AH0101Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya ----shy
dim at a1am ------------------------------------------------
Akta terta gga sep u Apr d aribu e atbe_as ----------shy
(10- 04 -2 4) 0 0 76 ya 9 d b aC 0 e JIMMY TANlL -----
Sarjana Hukum Magister Kenotaratan selaku notaris ------shy
pengganti dari HASBULL~H ABDUL YAHYA R~YID Sarjana H kumshy
I Magister Kenotaratan otaris di Jakarta Selatan dan -----shy~
R NO IS NOTARIS KOTA SEfviARA IG
perubahannya tersebut te_ah rnendapat persetu juan dar i -----shy
pihak ~ang berwenan~ berdasarkan Surat Keputusan Me teri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone~ia tertanggal -shy
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nomor -----------shy
~U-0236040202014 serta ~elah diteriffia dan dberitahukanshy
dalam database Sistem Admin~strasi Badan Hukum Direktora~ -
Jendera ndministrasi Hukum Umum Kernenterian HUkum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Penerimaan Pemberita uan Perubahan Data tertanggal
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nemer -----------shy
~U-0693740222014i -------------------------------------shy
I- Axta tertanggal duabelas Agustus duaribu enarnbelas --------shy
(12-08-2016) Nomor 24 yang dibua~ dihadapdn ~~RA ------shy
MIELTUANI LUEIS Sarjana H kwr Notaris di Kotamadya -------
Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebu~ telah --shy
mendapat persetujuan dari pi ak ya g berwenang berdasarkan shy
Sura Keputusan Me teri H m da Hak Asasi t1anusia Pepublik
Indonesia tertanggal sembilanbelas Ag st s duaribu enarnbelas
(19-08-20 6) lomor AHU-0014824AH0 02Tahun 2016 serta shy
telah diterima dan diberitahukan da_aTn da abase Sistem -----
Achnir istrasi Badan Hukum Di re ~torat Jenderal 1cilinistrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberi~ahuan Perubahan -
Anggaran Dasar terlanggal se~bilanbelas Agustus duaribu
enambelas (19-08-2016) Nomor ~-AHOl03-0072 82 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --shy
sembilanbelas JIgustus duar ibu enambelas (19-08-2016) ------
Nomor ~-AHOl03-0072783 ------------------------------shy
- Akta tertanggal duapuluh empat Agusts d ar~bu tujuhbelas
~08-2017) Nomor 32 yang dibuat oleh HA~~ MIELTUANI
TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy
dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy
tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas
- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -
Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu
t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy
Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy
delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------
Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy
I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy
( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy
YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy
peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak
yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k
da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy
sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---
Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy
di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik
Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy
tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy
Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy
-----
R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G
~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy
I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy
I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy
(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI
Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy
tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---
Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------
Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J
Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor
~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy
Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy
tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas
(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy
dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy
duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----
Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy
-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy
-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------
Semara g ---------------------------------------------------shy
-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---
Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di
te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy
dibagian akhir akta ini
RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG
~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy
sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy
(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy
bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang
Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy
elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy
K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy
-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy
e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----
Ko sar is 1 depe e Perseroa
I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----
tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy
(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy
omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --
Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart
a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy
-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy
- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----
Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy
I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy
enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy
(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy
bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy
r 3 I R a- a Oq e ra a
gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy
o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _
-pada saat ni _
se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy
- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1
irekt r Perse oa --------------------------------~----
-----
R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy
padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------
Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----
Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan
Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1
Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan
Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy
337406521 770002 ----------------------------------------shy
- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy
ireot r I depende Perseroa -------------------------shy
I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal
duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga
shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --
Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy
pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy
- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy
a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy
A istra i Efek Perseroa ------------------------shy
b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy
Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy
danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy
limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---
Perseroani -------------------------------------------
I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy
terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy
(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy
dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa
dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta
tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
R NO IS NOTARIS KOTA SEfviARA IG
perubahannya tersebut te_ah rnendapat persetu juan dar i -----shy
pihak ~ang berwenan~ berdasarkan Surat Keputusan Me teri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone~ia tertanggal -shy
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nomor -----------shy
~U-0236040202014 serta ~elah diteriffia dan dberitahukanshy
dalam database Sistem Admin~strasi Badan Hukum Direktora~ -
Jendera ndministrasi Hukum Umum Kernenterian HUkum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Penerimaan Pemberita uan Perubahan Data tertanggal
dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014) Nemer -----------shy
~U-0693740222014i -------------------------------------shy
I- Axta tertanggal duabelas Agustus duaribu enarnbelas --------shy
(12-08-2016) Nomor 24 yang dibua~ dihadapdn ~~RA ------shy
MIELTUANI LUEIS Sarjana H kwr Notaris di Kotamadya -------
Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebu~ telah --shy
mendapat persetujuan dari pi ak ya g berwenang berdasarkan shy
Sura Keputusan Me teri H m da Hak Asasi t1anusia Pepublik
Indonesia tertanggal sembilanbelas Ag st s duaribu enarnbelas
(19-08-20 6) lomor AHU-0014824AH0 02Tahun 2016 serta shy
telah diterima dan diberitahukan da_aTn da abase Sistem -----
Achnir istrasi Badan Hukum Di re ~torat Jenderal 1cilinistrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberi~ahuan Perubahan -
Anggaran Dasar terlanggal se~bilanbelas Agustus duaribu
enambelas (19-08-2016) Nomor ~-AHOl03-0072 82 dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --shy
sembilanbelas JIgustus duar ibu enambelas (19-08-2016) ------
Nomor ~-AHOl03-0072783 ------------------------------shy
- Akta tertanggal duapuluh empat Agusts d ar~bu tujuhbelas
~08-2017) Nomor 32 yang dibuat oleh HA~~ MIELTUANI
TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy
dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy
tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas
- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -
Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu
t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy
Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy
delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------
Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy
I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy
( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy
YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy
peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak
yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k
da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy
sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---
Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy
di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik
Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy
tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy
Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy
-----
R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G
~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy
I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy
I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy
(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI
Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy
tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---
Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------
Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J
Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor
~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy
Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy
tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas
(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy
dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy
duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----
Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy
-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy
-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------
Semara g ---------------------------------------------------shy
-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---
Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di
te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy
dibagian akhir akta ini
RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG
~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy
sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy
(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy
bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang
Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy
elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy
K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy
-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy
e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----
Ko sar is 1 depe e Perseroa
I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----
tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy
(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy
omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --
Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart
a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy
-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy
- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----
Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy
I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy
enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy
(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy
bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy
r 3 I R a- a Oq e ra a
gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy
o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _
-pada saat ni _
se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy
- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1
irekt r Perse oa --------------------------------~----
-----
R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy
padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------
Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----
Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan
Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1
Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan
Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy
337406521 770002 ----------------------------------------shy
- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy
ireot r I depende Perseroa -------------------------shy
I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal
duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga
shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --
Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy
pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy
- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy
a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy
A istra i Efek Perseroa ------------------------shy
b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy
Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy
danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy
limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---
Perseroani -------------------------------------------
I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy
terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy
(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy
dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa
dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta
tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
TI I HE TIYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
LU8rs Sarjana HUKUFl Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuanshy
dari pihakyang berwenang berdasarkan Surat Kepu~usan ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Republik Indonesia ----shy
tertanggal delapRo SepJembcr duaribu tujuhbelas
- (08-09-2017) Nomor JiHU-0018493AH0102Tahun 2017 sertashy
telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perlbahan -
Anggaran Dasar ter~anggal delapan September duaribu
t j hbelas ( 8-09-2 17) middotomor~ -AHO_03-0169745 dan --shy
Surat Penerimaa Pemberi tah al Perubaa ata tertanggal -shy
delapan September duaribu tujuhbe as (08-09-20 7) ---------
Nomor AHU-AHOl03-0169746i ------------------------------shy
I- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbela~ shy
( 9-09-2017) Nomor 20 yang dibuat dihadapan RINI -------shy
YULIANTI Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta Tillr dan shy
peruDahan ~ersebut telah mendapat persetujuan dari pihak
yan berwe ang berdasarkan Surat Keputusan Menteri H k
da Hak Fsasi ~ a smiddot a Rep b ~k I do esia tertanggal -------shy
sembilanbe as September arib (19-09-2 1 ) ---
Nomor AHU-0019278AHOl02Ta 2 _ se a e a --------shy
di terima dan diberitahukan dalam database SisteIll -----------
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal AdIilinistrasi -
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak ~~osi Manusia Rep blik
Indonesia melalui Surat Peneriaan Pemberitahuan Perubahan -
Anggaran Dasar tercanggal sewbilanbelas September duaribu shy
tujuhbelas (19-09-2017) Nomor AHU-FH0103-0172878 dan --shy
Surat Penerimaan Pemberitahuan PerUbahan Data tertanggal -shy
-----
R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G
~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy
I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy
I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy
(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI
Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy
tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---
Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------
Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J
Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor
~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy
Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy
tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas
(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy
dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy
duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----
Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy
-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy
-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------
Semara g ---------------------------------------------------shy
-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---
Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di
te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy
dibagian akhir akta ini
RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG
~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy
sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy
(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy
bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang
Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy
elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy
K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy
-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy
e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----
Ko sar is 1 depe e Perseroa
I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----
tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy
(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy
omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --
Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart
a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy
-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy
- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----
Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy
I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy
enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy
(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy
bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy
r 3 I R a- a Oq e ra a
gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy
o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _
-pada saat ni _
se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy
- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1
irekt r Perse oa --------------------------------~----
-----
R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy
padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------
Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----
Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan
Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1
Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan
Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy
337406521 770002 ----------------------------------------shy
- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy
ireot r I depende Perseroa -------------------------shy
I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal
duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga
shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --
Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy
pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy
- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy
a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy
A istra i Efek Perseroa ------------------------shy
b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy
Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy
danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy
limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---
Perseroani -------------------------------------------
I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy
terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy
(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy
dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa
dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta
tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
-----
R TNO HERTIYANTI SH MH NOTAR1S KOTA SEMARM~G
~ilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017) --shy
I Nomar AHU-llJ1 01-03- 01 728 79 --- -------------- -------------shy
I - llkta tertanggal sernbilan Januari duaribu delapanbelas -----shy
(09-01-2018) Nomer 2 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI
Sarjana Hukum Notaris di Keta Jakarta Timur dan perubahanshy
tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam da~abase ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukwn Umum Kementerian Hukum dan Hak Jlsasi ---
Manusia Republik Indonesia mela ui Surat Penerimaan --------
Pernberitahuan Perubahan Jillggaran Dasar tertanggal sepu uh -shy J
Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018) Nomor
~ -~0103-0008394 -------------------------------------shy
Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan RapaL shyI shy
tertanggal tigabelas Juni duaribu sernbilanbelas
(13-06-2019) Nomer 02 dibuat dihadapan saya Notaris ---shy
dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari ----shy
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -shy
duapuluh tujuh Juni duaribu sernbilanbelas (27-06-2019) ----
Nomor AHU-0033298AHOl02Taun 2019 -------------------shy
-untuk selanjutnya disebut Perseroan ---------------------shy
-Telah berada di Hotel Amaris Jalan Pemuda Nomor 138 ------
Semara g ---------------------------------------------------shy
-Untuk mernbuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ---shy
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umun Pemegang Sah~n ---
Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari tanggal jam dal di
te~oat tersebut di atas ------------------------------------shy
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya -----
Notaris dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut --shy
dibagian akhir akta ini
RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG
~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy
sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy
(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy
bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang
Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy
elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy
K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy
-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy
e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----
Ko sar is 1 depe e Perseroa
I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----
tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy
(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy
omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --
Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart
a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy
-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy
- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----
Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy
I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy
enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy
(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy
bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy
r 3 I R a- a Oq e ra a
gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy
o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _
-pada saat ni _
se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy
- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1
irekt r Perse oa --------------------------------~----
-----
R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy
padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------
Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----
Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan
Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1
Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan
Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy
337406521 770002 ----------------------------------------shy
- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy
ireot r I depende Perseroa -------------------------shy
I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal
duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga
shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --
Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy
pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy
- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy
a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy
A istra i Efek Perseroa ------------------------shy
b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy
Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy
danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy
limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---
Perseroani -------------------------------------------
I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy
terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy
(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy
dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa
dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta
tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RET iO HRT1Y I S 1Il iOTARIS KOTA sE~JiARA IG
~uan IDA BAGUS OKANILA lahr di Denpasar pada tanggal - shy
sebe as Mei seribu sembilanra~us limapul h enam ---------- shy
(11-05-1956) Warga egara Lao esia KaryamiddotWal S~Jasta --- shy
bertempat tinggal di Jakarta Timur Ja an anas Gang
Peseraman Nomor 4 Ruku Tetangga 08 Rukun tlarga - 0 - shy
elurahan Utan K~~ tara Kecamata Matra an pemega 9 -- shy
K rtl Tantia Penduduk No Dr 31750111 5560 03 ------------ shy
-patia saat ini untuk sementa-a erada di Kota Semarang -- shy
e r t keteranga nya a_a ha i i bertindak se avu ----
Ko sar is 1 depe e Perseroa
I 2 Tuan RADITYA ~HANA lahir d1 Jakarta patia ang9 a1 -----
tga Maret serib sembila ratus delapanpulu de apan ----- shy
(03-03-1988) Warga Negara Indonesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jakarta Selatan Ja_a Cisanggiri 111shy
omor R e a gga 9 Rukun 1a_ga 4 Kelura a I --
Petoao ga Kecamatan Kebayoran Baru pemegang Kart
a da middotomo 3 7407 3 3 8 0 ------------------shy
-pada saat i se e ara be_a 2 di ota Se arang -- shy
- men rut keterangan a da a ha i i ber daA selaku ----
Direkt r Lama Perseroa ------------------------------shy
I 3 Tuan LIM TONY lahr di _arit Baru pada tanggal duap uhshy
enam Agust s serib sembilanratus delapanp uh ~ujuh ----- shy
(26-08-1987) Warga Negara _ntionesia Karyawan Swasta --- shy
bertempat tingga d Jakarta Bara Gang S ga II -------- shy
r 3 I R a- a Oq e ra a
gke e a ~ -2 amgtora pe _ _ a-t Ta da Pe d k -- shy
o or 3~2 2 r S-v~ ~ ---------------------- _
-pada saat ni _
se~e~~a-2 be ada di Kota Se arang -- shy
- me r- t ketera gao a a am al ni berti ak se_ak 1
irekt r Perse oa --------------------------------~----
-----
R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy
padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------
Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----
Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan
Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1
Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan
Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy
337406521 770002 ----------------------------------------shy
- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy
ireot r I depende Perseroa -------------------------shy
I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal
duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga
shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --
Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy
pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy
- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy
a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy
A istra i Efek Perseroa ------------------------shy
b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy
Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy
danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy
limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---
Perseroani -------------------------------------------
I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy
terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy
(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy
dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa
dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta
tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
-----
R TN HETIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Nyon~a TITI INDAH SUSILOWAlI lahir di Kabupaten Serrtara 19shy
padatanggal duabelas Iopernber seribu sembilanratlls -------
Lujuhpulu tujuh (12-11-1977) Warga Negara I do esia ----
Swasta bertempat tingga_ di Kota Semarang Jalan
Kan luto Raya omor 5 R kun Tetangga 002 Ruku 1
Warga 021 Keluranan V ktiharjo Kidul Keca atan
Pedurungan pem~gang Kartu Tanda Penduduk omor ---------shy
337406521 770002 ----------------------------------------shy
- me urut keterangannya da am hal ini ber i da selaku ---shy
ireot r I depende Perseroa -------------------------shy
I 5 Tuan JIMMI ~ SIDIK _ahir di Sunberjaya pada tanggal
duabelas Maret serib sembilanratus sembilanp uh tiga
shy(12-03-1993) Warga egara In onesia Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten ~ampun~-Barat Lingkungan --
Tugu Sari II Kelu~aha Tug Sari Kecamatan S mber Jaya shy
pemegang Kartu Tanda Pe uduk omor 1804051203930007 ---shy
- menurut keteragannya dala ha ~ni bertindak ---------shy
a Mewakili PT rICOMINDO BUANA ~ ISTRAR selak Biro --shy
A istra i Efek Perseroa ------------------------shy
b Se ak Penerima K asa ndependen (Independent -------shy
Representative) mewakili rna yaraka selaku pemi_ik --shy
danatau pemegang 33565100 (tigapuluh tiga juta ---shy
limaratus enampuluh lima ribu seratus) saa da_am ---
Perseroani -------------------------------------------
I c Ber asarka S rat uasa yang dibuat dibawah tangan -shy
terta ggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------shy
(14~08-2020) bermaterai cukup yang asliya --------shy
dilekatka pada mi uta akta ini demikian selaku kuasa
dari Nyonya SUSANTI HlDAYAT _ahir di Solo pacta
tanggal duapuluh sembilal opember seribu -----------shy
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO ER l I TI 51 felt OTARIS KOTA SEMflRANG
senmilanratus tujuhpuiuh tUjuh (29-11-1977) Warga
Negara Indolesia mengurus r~ah tangga berLempat
tinggal di Jakarta Barat Taman Kebon ~eruk B ok G 1 -
Nomor 3 Rukun Tetangga 002 RUKun Warga 011 -------
Kelurahan Srengseng Kecamatan fKembangan pernegang
Kartu Tanda Pendud ~ lornor 3171026911770003 yang
diwakilinya ~alam jabatannya se aku Direktur dari
dal demikian rnewakili direksi dan oleh karena itl
nt k dan aLas nama Perseroan Terbatas PT BAHARI
ISTANA ALKAUSAR beIkedudukan di Pontianak yang ---- shy
didirikan dengan ak a ter-anggal duapuluh empat ------
Nopenber duaribu lima (24-11-2005) Nomor 5 yang
dibuat dihadapan BENEDIKTUS N DY WIDYA 0 Sarjana
Hukum Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Huku dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia Lertanggal --------- shy
tgabelas Desember duaribu lima (13-12-2005) Nomor shy
C-329 5 iT 0 _ _H 2 5 da perubaha -peruba a ya - shy
d at aam --------------------------------------- shy
fmiddotta tertanggal delapan Ju duarb t Ih -------- shy
(08-06-2007) Nomor 6 dibuat dihadapan BE ED KT Sshy
ANDY WIDYANTO Sarjana Huxum Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan terseb t telah ---- shyI diterirna dan diberitahukan dalam da~abase Sistem -- shy
I Administrasi Badan Huku Direktorat Jenderal ----- shyI
I
I Ad inistrasi Hukum Umum Kementerian Hukurn dan Hak shy
I Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuuh
satu April duaribu delapan (21-04-2008) omor --- shy
_I AHU-AH0110-9207 -------------------------------- shy
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
ElNO HERTIY 11 SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~a perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian
Undang-Unaang Nomor 40 tahun duaribu tujuh (2007) shy
ya tu akta tertanggal tujuh Agust)lS duaribu delapanshy
(07-08-2008) Nomor 5 yang dibuat dihadapan -----shy
BENEDIKTUS ANDY tHDYANToSarjana H1lkum No aris di-
Kota Tang_erang Selatan dan perubahan te_ah mendapatshy
persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -shy
Surat Keputusan Menteri Hukim dan Hak Altgtasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal enpat
Nopember duaribu delapa (04-11-2008) Nomor -----shy
AHU-81460AHOl02Tahu1 2008 --------------------shy
I - Akta tertangga tigapuluh September duaribu sepu uhshy
(30-09-2 0) Nomor 51 dibuat di~adapan BENEDIK~US
ANDY WIDYANTO Sarjana Hukum ~otaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubaha tersebut te ah ----shy
diterima dan diberitahukan dalam database Sistern ---
Admi istrasi Badan H kum Direkto_at Jeldera ------
Adminis rasi Hukum Umum Ke enterian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
empat Pebruarl duaribu sebelas (24-02-201 ) ------shy
~omor A -AH0110-05894 ------------------------shy
I- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei d aribu cigabelas
(27-05-2013) Nomor 173 dibuat dihadapa
BENEDIKTUS ANDY WI DYANTO Sarjana Hukum otaris di-
Kota Tangerang Selatan dan perUbahan terseb t telahshy
diterima dan diberitahukan dala database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Direktora~ Je dera ------
Administrasi Huku Umum Kerne ter~an Hukurn dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia rnelalui Surat
Penerimaan Pernberitahuan Perubahan Data tertanggal shy
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RET 0 ER IYAN I SH MH OTARIS KOTA SEMARANG
limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013) --
Nomor AHU-AH0110-33 79 ------------------------shy
I - Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---shy
April duaribu sembilanbelas (05-04-2019) ~omor 18
dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Sarjana ------
Hukum Notaris di Kabupaten T~hgerang dan perubahanshy
tersebut teo an diterima dan dibertahukan dalam ---shy
database Sistem A~ninistrasi Badan Hukum Direktord~
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumshy
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamelalui --shy
Surat Penerimaan Pember~tahuan Perubahan Data -----shy
ter~anggal sembi Ian Apri ar~b sembi anbelas ---shy
( 9-04-2 19) 10 or AHU-~ ~ 3- 194937 --------shy
-Perseroan Terbatas a a ya 9 dh-Jakilinya tersebut
diatas se aku pemi_ik danatau pemegang 58360000
(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu) ---shy
saham dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Hadir --shy
I d Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan -shy
tertanggal empatbelas Ag st s duar~bu duapul h ------shy
(14-08-2020) bermaterai cukup yang as_inya --------shy
dilekatkan pada minuta akta ini demikian selaku kuasa
dari Tuan ARIESTO PRIAMBODO lahir di Jakarta pada -shy
tanggal duapuluh er~at Maret seribu sembilanra~us ---shy
enampuluh t~ga (24-03-1963) Warga Negara Indonesia -
Karyawai Swasta bertempat tingga di Kota Tangerang
Selatan Jala Legoso Raya Gang H Koweg Nomor 108-
Teta gga R k arga 07 Kelurahan ------shy
Pisagan Kecamatan C~p tat Tim r pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk omor 3674052403630001 yang --------shy
diwakilinya da_am jabatannya selaku Direktur dari danshy
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RET HERr YlN I ~H M OTARIS KOTA SErv1RAt-G
demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -shy
dan_ atas nama Perseroan Terbatas PT ~ ------shy
KHARISMA MULIA berkedudukan di JaJcarta selatan yangshy
anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----shy
tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014) ----shy
No or 109 yang dibuac dihadapan JIMMY T~~AL Sarjana
H kum Magister Kenotariatan selaku notaris pengganti
dari H~8ULLAH ABDUL YAHYA RASYID Sarjana Hukum
Magister Keno ariatan Notaris di JakarLa Selata _ danshy
telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwerang -shy
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---shy
z-sas Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------shy
delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014) ---
Nomor AHU-1476140102014 dan terakhir diubah -----shy
dengan akta terLanggal sembilanbelas Aguscus --------shy
duaribu empatbelas 19-08-2014) tomer 73 dibuat --shy
oleh J MMY NAL Sarjana Huk Aagister ------------
Kenotariatan se-aku Notaris pengganti dari ---------shy
~ASBULLAH ABDUL YAHYA R~SYID Sarjana Huku Magister-
Kenotariatan Notars d akarta Selata dan perubahan
tersebut telah diterima dan diberitah ka dalam -----shy
database Sistem Pdministrasi Badan Huku Dre-torat -
Jenderal A inistras Hukum Umum Kementerian H 1 kum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanJgal
I limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014) -
Nomor AHU-2985540222014 -----------------------shy
-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut
diatas selaku pernilik danatau pemega 9 50000000
(limapuluh juta) sa am dalarn Perseroal sesuai dengan --
Daftar Hadir -----------------------------------------shy
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO HERTIYA ITi SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~Masyarakat selaku peilik da lata pemegang 550963643 -shy
(l~atus Itmapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga
ribu enamratus empatpuluh tiga) saharn dalam Perseroan
sesuai dengan Daftar Hadir ya g asinya ctilekatka1 pacta -shy
mi u ta akta ini ------------------------ ---------------shy
7 tJndanqan Rapat ses ai dengan aftar Hadir yang di ekatkanshy~
pacta minuta ata i ni
-Para penghadap telan-dikenal oleh saya Notaris -----------shy
-Sebel -lm rapat i i cimulai pembamiddota aeara membaeaka TaLa ---shy
Tertb Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham shy
pacta saat registrasi kehadiran sebe_t memasuk~ r angan rapat
karena Tata Tertib Rapat terseb yang aka diglnakan da_am -shy
Rapat ini
- emikian Tata Tertib Rapat terseb t sesuai de gan ketentuan -
Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otor Jasa Keuangan NODr -----shy
15POJK 042020 tentang Reneana dan Penyele---lggaraa Rapat m 1
PemeJang Saham _erusahaan Terbuka --------------------------shy
-Se anj tya Tuan IDA BAGUS OKA NILA dalam jabata ya sebagai-
Ko isar~s Independe erseroan men eapkan teri a kasih da
salam seahtera atas ke adira para Pemegang Saham pada Rapat-
Perseroan hari ~ i an menya paikan bahwa sesuai deng n -----shy
kete tua Pasal 22 ayat 1 Fnggaran Dasar Perseroan Rapat mu
Pemegang Sahar-- dipimpin oleh Ko isaris Indepen en ya 9 ------shy
itur juk oleh Dewa Ko isaris Perseroa da sesuai 6eLga
S ra Pen j kan tertanggal de apanbelas A st s d arib
duapu umiddot (- - -2 20) maia selak o isaris dependen
Perseroa yang leh emiddota o isaris Perseroa akan -shy
rembtka dan memimpi Rapa~ ii ~erta menera ka terlebih ---shy
dahulu -----------------------------------------------------shy
- Ba wa berdasarkan _erat ran Otoritas Jasa Keuangan Nomor -shy
-
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
T E IV I il I SH r d OTARIS KOTA SEMARANG
~5POJK042 20 te ta 9 Re1cana dan Pe ye1enggar a Rapat--
Umum Pe egang Saham Perusahaan Terbuka an Peraturan -------
Otori as Jasa Ke angan Nomor _6POJK 42020 tentang ------
Pelaksanaan Rapat Umw Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
Secara Elektronik aka disampaikan mengenai Kondi i mu--
Perseroan Mata Acara Rapat ekanisme Pengambilan Keputsan r
terkait ~ata Acara apat dan tata cara pe ggunaa hak -----shy
pemegang saham untukmengaj kan pertanyaan danatau -------shy
penapat --------~-----------------------------------------
-Sebagaimana re a di mumkan mela i Pemanggi a Ra at pada -shy
angga1 tigapuluh Juli duarib d ap lu (30- 7-2020) ~--------
bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahu an i
ada ah -----------------------------------------------------shy
1 Per5etujuan atas Lapora Tah nan Direksi Laporan Tuga~ --shy
Pengawasan Dewan 0 sars an pengesahan eraca ia ------
Perhiturgan LabaR gi tuk Lah b yag bera- ir paa shy
tangga 31 Oesember 2 9 ser a pembebasa dan pel a5an
tanggung jawab sepenuhnya (acq it et de charge) kepada ---shy
~elllr h anggota Oireksi Ian Dewan Kobull isaris Perseroan ~~a3-
tindakan pengurusan da pe gawasa yang telah di1akukal
da1am Tah 8uku tersebllt -------------------------------shy
I 2 Perserujlan ntuk memberikan eHenangan epada Dewan -----shy
Komisaris Perseroa~ llntu~ menunjuk Kant r Akun-an P blik
Ul tu mengaudit Laporan Ke anga erseroan yang berahshy
pa a tanggal ~1 Desember 2020 dan periode-periode annyashy
a1am tahun b ku 2020 serta memberikan wewena epada ---shy
Oe1a Komisars Pers roa lntuk menetapka j
honorarium Aku ta Publik terseb t ----------------------shy
3 Laporan rea1isasi enggt aa da a ha5i_ e awaran u
~dana (PU )
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO HERTYA middotTI SH M NOTARiS KOTA SEMARA G
~rsetuiuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUPi ---------shy
I 5 ~emberi~an kepada untuk menetapkan -------shykuasa Komisaris
rernunerasi angota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseronn -------------------------------------shy
AGENDA RUPSLB -------------------------------~---------------
Perse ujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara shy
rapat dan tata cara R~nggunaan hak pemegang saha untuk -----shy
mengajukan pertanyaan danatau pendapat akan mengikuti Tata -
Tertib Rapat sebagai ana telah dibacakan sebelumnya olen -----
Pembawa Acara ----------------------------------------------shy
-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini sesuai denga
ketentuan Anggaran Dasar Perseroa da ketent a pera uran --shy
perundang-undaga ya 9 ber a ter as k ketent an di bidang-
Pasar Modal Direksi Perseroan telah melakuk~n hal-hal ------shy
sebagai berikut --------------------------------------------shy
1 Menyampaikan pemberitahuan mengenai recana aka
dise1enggara r annya Rapat kepada Otari tas Jasa Ke a gan ---shy
(OJK) Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian ------shy
Se tral Efek I donesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------
Nomor 026CSPCA-IDX ETVII2020 tanggal sepu uh Juli --shy
duaribu duapuluh (10-07-2020) ---------------------------shy
I 2 Menyampaikan Pengumuman mengenai akan di1akukannya -------shy
Pemanggi1an Rapat kepada Para Pemegang Saha ya 9 diuiggahshy
pada 1a a B rsa Efek Indo esia dan Otori a~ ~asa Ke anganshy
melal i DX ET lama KSEI e_a e ePSY KS2I serta
lama Perseroan da ~ s_ IS eb l wpcafoodscom pada
tangga1 enambelas J Ii duariou duapuluh (16-07-2020) ya gshy
selengkapnya berbunyi sebagai berikut -------------------shy
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
S ~ I
IOTARIS KOTA SEMARANG
------~------~-- PT p~~ ABADI Tbk ---------------shy
-------------=--------- (Perseroan) -----------------------shy
--=-------------------- PEMBERI~ -----------------------shy
-------------~---KEFADA PARA PEMEGANG SAHAM --~--------------
Dengal i diberi tahukan kepada Per egang Saham bahva erseroan ~
akan mengadaka Rapat Umurn Penegang Saham Tahunan da Luar --shy
Bias (Rapat) pada hari Rabu tanggal 19 Agus us 2020 ------
Sesuai dengan ke entuan pasal 21 ayat 2a A ggaran Dasar -----
Perseroan perna ggilan u tuk Rapat tersebuC aka ------------shy
disa paika selambat- arnbat lya 14 (e at be as) hari --------shy
sete ah pember ita a i yait pa a Canggal 30 J li 2020 ---
Yang ber ak hadir alam ~pat adalah Pemega g Saham ----------
Perseroan yang namanya tercatat dalarn Oaftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------shy
sampai pukul 1600 vUE --------------------------------------
Setiap sulan Peme~a 9 a ~ yang di as kka dal~ ----------shy
Rapat harus memenu i ketel a pasal a~a () ------------
Anggaran Oasar Perseroan Us erseb I arus
di terima Direksi selamba-- _a a yo hari K=l is Cagg3_ ------shy
23 Juli 2020 -----------------------------------------------shy
------------------- Semarang 16 Juli 2 20 ------------------shy
--------------- PT Prima Cakrawa1a F~adi bk -------------shy
--------------------------- Direks~ -------------------------shy
3 Menyampaikan Pemanggi a Rapat epaca _ara emegag Saham shy
ya 9 diu gga pada 1a a Srsa Eek I do asia dal O~oritas-
Jasa Ke a ga me a ui SPE I Xi 1a an KSEI melalui web ----shy
ellSY KSEI serta laman Perseroan dalam s tus web
WM pcafoods com pada tanggal tigapu h Jul i duar ibu -----shy
duapuluh (30-07-2020) yang se_engkapnya berb y sebagai shy
berkut -------------------------------------------------shy~
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO HERTIYAN J SH M NOTARIS KOT~ SEMARAI G
---------------- PT PRIMA ~ ABADI TBK --------------shy
----------------------- (Perseroan) -----------------------shy
-------------------------- PANGGILAN ------------------------shy
-------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------shy
------------------------ DAN LUAR BIASA ----------------------
Direksi Perseroan dengan ini melgundan~~para Pemegang Saam--
Perser a u tuk menghlciri Rapat Um m Pemegang Saharo Tahunan shy
(RIJPST) da Rapat Urnurn Pemega 9 saha Luar Biasa (~RUPSLB)-
yarg akan diselenggaraka pada -----------------------------shy
Harita gga1 Rab 9 A us us 2020 --------------------shy
vlaktu Puk~l _000 IB - 1200 WIB ---------------
Tempat Amaris Hote ------------------------------
Jl Pemuda No 138 Semarag --------------
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut --shy
A AGENDA RUPST --------------------------~-----------------
1 ersetuj an atas Laporan ahuan D~reksi Laporan Tugas ---
Pengawasan Deran Kom s rs dan pe gesaan eraca da -----shy
Perht ga LabaR gi unuk tah ku a 9 berakhir pacta shy
ta gga da pe uasan --shy
a ggung jawab sepe uhnya (acq i e de charge) kepada ---shy
sel r h anggota Direksi dan Dewan Ko isaris Perseroan atasshy
tndakan pengurusa danpengawasan yang telah dilakuka
dalam Tahun Buku tersebuti -------------------------------shy
2 Persetujuan untu~~ rnemberi kan kemiddotenangan kepada Dewa
Komisaris Perseroan untuk merunjuk Kantor Au ~a P blik
untlk mengaudit Laporan Keuangan Perseroa ya 9 berakhir
pacta angga- 31 Desember 202 da perode-perode lainnya shy
dalam tahun buku 2020 ser a memberka wewenang kepada ----
Dewa Komisaris
I honorari ~
ta Publi
Perseroa
tersebut ----------------------shy
t k enetapkan jumlah --------shy
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
-------------------
R TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
T3 Laporan rea_isasi penggunaan dana has il Penawaran Umum ---shy
I Perdana (PUP) -----------------------------------------shy
4 Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana riQsil PUP ---------shy
5 Memberikar kuasa kepada Komisaris untuk meetapkan -------shy
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --shy
Komisars Perseroan -------------------------------------shy
I B AGENDA RUPSLB --~-----------------------------------------
Persetujuan perubaha susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan -----------------------------------------------shy
C CATATAl-l -- ---- ---------- ---- ---- ------ -- ------ -------- ---shy
1 Per seroan idak negirmiddot mkan surat undangan tersendiri ----shy
kepada Pemegang Saham sehingga klan panggilan ini ------shy
merupakan undangan resmi bagi para pemegangsaham ---------
Perseroan -----------------------------------------------shy
I 2 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapatshy
adala Pemega 9 Sa am ya 9 amaya _erdaftar dalam aftar -
Pemega 9 Saham Perse oa pada ta g a_ 29 - i 2020 sampai shy
dengan pukul _600 WIB
I 3 Sebagai langkah preveltif danatau pencegahan penyebara
COVID-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham engkut
arahan Pemerintah dengan rrelakukan social is a c_ 0 ehshy
karenanya Para Pemegang Saham dapa_ e~beriA r asa kepada
LCo i do Buana Regis rar sela~ 1 _r -d i i strasi Efek-
Per eroa -----------------------------------------------shy
4 Pemega 9 Saham dapCL ~e rcr _ ir Surat Kuasa di ---shy
situs web Perseroa
5 Pemegang Saha j ga dapa emberikan kuasanya elalui ----shy
e-RUPS dalam ap ikasi ens KSEI yang disediakan ole
PT Kustodian Sentral fek I dOesia ---------------------shy
~eua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direks ------shy
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO H RTIYANTf SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-rroan 3 (tiga) hari kerja sebelwm tanggal Rapat ----- shy
17 Para Pemegang Saham aLau kuasanya yang akan menghadiri --- shy
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan shy
fotokopi Surat Kolekti C Saham dan Kartu Tanda Penduduk --- shy
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas --------- shy
pendaftaran PerseEoan sebelurn memasuki ruang Rapat ------ shy
iJntuk para pernegang saham dala Penitipan Kolektir wajib - shy-
membawa Surat IltTUR yang dapat diperoleh me_alu nggota -- shy
I B rsa atau Bark Kustodian ---~----------------------------
8 p ggota Direksi Dewar Kornisaris dan karyawan Perseroan -- shy
dapat berti dak se-ak- k asa da am Rapat narnun suara ------f
yang mereka keluarka tidak t 1g alam pe ng tan ---- shy
suara ---------------------------------------------------shy
sejak tanggal panggilan ini sampai de IIJan tanggal Rapat -- shy
diselenggarakan ----------------------------------------- shy
10 Untu ketertiban Rapat Pemegang Saharn ata kuasa ya ----- shy
di arap-a a r ci ra a a_ at se_arnDa - a tba- ya _5 me it
sebelum Rapat a -----------------------------------shy
Semarang 30 Ju i 2020 ----------------- shy
----------------------- Direksi Perseroan ------------------ shy
-Surat-surat elektronik tersebut sete ah saya Notaris ce ak shy
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada -- shy
mi uta akta ini --------------------------------------------shy
-Sebe_ m emulai Rapat Pimpinan Rapat mena yakan kepada saya
otaris berapa j m ah saham para pemegang saham atau kuasa yashy
yang hadir da lata diwakli dalam Rapat ini serta apakah
jumlah saharo atau ktasanya yang hadir danatau diwakili ----- shy
tersebut telah memen hi kuorum untuk menyelenggarakan ------- shy
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
L TNO HERTtY NTf vH ~H
OTARIS KOTA SEMARANG
Rapat ini --------------------------------------------------shy
-Dan dijawab oleh sayar otaris bahwa keten~uan mengenai ---shy
kuorum kehadiran adalah ------------------------------------shy
1 Bahwa berdasarkan asal 23 aya~ 2 Perat ran Otori as Jasa -
Keuangan (POJK) No or lSPOJK042020 Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Oaftar Pemega 9 Saham Perseroan pada hari Rabl ta ggal ---shy
duapu1ul1 sembi1an Jul duarib duaplluh (29-07-2020 sampai
dengan puku1 1600 WIB (enambe as Waktu I cio esia Barat)
dan ata emi k saham Perseroa pada pe itpa ko ektif
P KlS odia Setra_ Efe esia (KSE ) pada pe t pan shy
_ erdaga ga saam Perseroan di Bursa Efe I do esia (BEl) shy
tanggal duapu1uh sembi1an J 1i duaribu d apuluh ----------shy
(29-07-2020) seh~ngga sus a pemega 9 saa Perse oan --shy
pada saat itu ses ai dengan daftar pemegang saha pada
penitip n kolektif Kus~odian Sentral Efek -ndol sia
(KSEI) pada penutupan perda angan saham Perseroa di Bursa-
Efek Indonesia (BEl) tanggal duapuluh serobilan J l~ duaribu
duapu uh (29-07-2020)
12 Sahwa kL rum kehadiran a kuorum ~epLusa 1~ apa~
mum Pemegang Sa e agai beri u~
Ses ai e ga a~ 2 t a) nggara
Dasar Perser an -pa Pemega 9 Saham Tahuna dapa_shy
_angsungka apab a d ad ri o_e pemegang sa a ata shy
kuasanya yang ewakli lebih dari 12 (satu per d a) ---shy
bag ian dar~ jumlah se1uruh saham ya 9 e ah d~~empatkan shy
oleh Perseroan dengan 1 ak suara yang sa dan kep tusa -shy
diset jui 0 e ebih dari 12 (sat per dual bagian dari shy
j a sel r h saha de1ga a sara yang nadir daiam --
Rapar
~
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
L-----~---------------------------------t
o HERTIYAN I ltl ~H
NOTARIS K8TA SEMARA G
~3Ui dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peratu an
Otoritas Jasa Ke1angan (POJK) Nomor 15POJK042020
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan
jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu per dual bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------shy
diwaki i kecua i anggara dasar perusahaan terb1ka ----shy
menentuka jumlan kuorum yang lebih besar -------------shy
-Sete ah saya Notarjs memeriksa daftar hadir yang sah yang -shy
dis lsun oleh Biro A~nnstrasi Efek Perseroan dan~vga -------shy
memeriksa keabsahan kuasa- - a a yang diberikan 0 e para ----shy
emegang saham terliha~ ba wa pa a pemega 9 sa am a-a
k asanya yang hadir atau diwakili da1am Rapat ~ni adala
berjumlah 806540743 (delapanratus enam juta l~atus -----shyshy
empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga) saham atau ------shy
mewakili 69132 (enampuluh sembilan kama seratus tigapuluh
dua persen) dar seluruh jumlah saham dengan hak suara ya 9
sah yang telah dikeluarka oleh Perseroan sa pai dengan hari shy
ini yang seluruhnya berjumlah 1166666700 (satu miliar
seratus enampuluh enam juta _enamratus enampuluh enam ribu
tujuhratus) sa a ~ a 9 menpaan elur 1 saham sesuai dengan shy
middot~lter~ a dari P_ K s- ia
Efe Indonesia pada tagga_ selLoic _ d arib
duapu uh (29-07-2020) sampa~ denga p ~
Indonesia Barat (160 (vIB)
-Dengan demikian sesuai dengan Pasa_ 23 ayat 1 (a) Rapat ---shy
adalal sa dan berhak mengambil keputusal ya 9 sa dan ------shy
me gikat ---------------------------------------------------shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengem -oa oleh karena semua --shy
persyaratan dalam A ggaran asar Perseroan yaitu mege ai ---shy
pernberitahuan panggilan ma p kuor 1 kehadiran telah -------
Daftar
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO HE IYANT SH MH NO ARtS KOTA SEMPRA IG
dipenuhi sebagaimana mesti ya maka P~mpinan Rapat menya~akan-
bahHa Rapat Umu Pemegang Saharn Tahunan yang diadakan pada --shy
hari ini dinyaLakan sah dan berhak me gambil keputusa ya a
sah da ne gikat dan dib ka dengan resm pada pukul sepuluh
lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (1051 WIB)shyr
-Untuk selanjutnya Pimpina Rapat rnember tahuka oleh karena shy
acara Rap t telah d keta ui oleh para hadirin mak~ Pimpinan shy
Rapa t mulamiddot membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapa tj -shy
yaitu ------------------------------------------------------shy
AGENDA RAPAT PER~ persetujuan atas Laporan Tahunan ------
Direksi Laporan Tugas Pengawas3n Dewan Komisaris dan -------shy
pengesahan Neraca dan perhitungan LabaRugi untuk tahun bukll shy
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---shy
tanggung jawah sepenuhnya (acquit at de cnarge) kepada ------shy
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --shy
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan -----shy
dalam Tahun Bukll tersebut ----------------------------------shy
-impi an Rapat mempersilahan kepada Dreksi Perseroan -----shy
U tuk menyampaiJta1 Laporan Taunan Perseroan dan Jte udia ---shy
Tu n RPDITYA WJlRDHAJijl selaku Direktur Utama ferseroan -------shy
rnenyarnpaikan penjela annya atas Laporan Direksi Perser a
e1genai jalan ya usaha Pe eroan untuk tah b ku yag -----shy
bera ir ada ta ga tigap Deserober duarib -------shy
serrbi a be as 1- =-9 sebaga bermiddotmiddot It -----------------shy
-Terima kasih Bapamiddot impiJap ltapa
-Pemegang sa ham da para a_middot epentingan lainnya yang --shy
~ami hormat -----------------------------------------------shy
-Tahun duaribu sembi lanbelas (2 9) rnerupa kan tahun poli ti k
bagi Indonesia dirnana rnasyarakat Indonesia melakukan Lugas
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
middot 0 I _ iVAN J S NOTARIS KOTA SEMARANG
~ dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tah n sekal untuk
me--lilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyatshy
untuk lima tahun ke depan Pertumbuhan ekonomi Indonesa jtgashy
mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) -shy
dimana pertumbuhan ekonomi Ldonesia masih sama dengan tahu shy
sebel ~lya yaitu 52 (lima koma dua perser) Perekonomian --shy
dunia juga mengalamiberbagai tantangan khts s ya -----------shy
ketidakpastian yangdiaibatkan oleh perang daga g antara ---shy
Amerka ceigan Chna ---------------------------------------shy
-Direksi meyadari bahwa per asalahan retur produk yang -----shy
ialami Perseroan pada akhir tah n duaribu sembilanbeas ----shy
(2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan ---
Perseroan di tahun duaribu serrbilanbelas (2019) Akibat dari shy
adanya produk ret r ya 9 c up embebani Perseroan maka -----shy
manajemen mem tuskan mtuk menghentikan ope-rasional pro uksi shy
di sa ah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu --
Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembalishy
kegiatan operasional pabrik di Indra ayu sete_ah adanya -----shy
keyak nan dar oagia prod ksi da qt a_ y contro bahwa ----shy
keamana prod k dapat erjami dan hal yang menyebabkan -----shy
dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat di inimalisr --shy
-Pada tahun duaribu sennilanbelas (2019) erseroan menargetkan
volLme penjualan sebesar 565138 (lmaratus en~npuluh lima --shy
ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256573 kg) na
_ealisasiya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 44238 -shy
(empatratus empatpuluh dua seratmiddots tigapul delapan) kale g shy
(20075 ~~ Seda a litmiddot target a gka pe a_an ta un
duarib sembi a be as (20 9 Pe=seroa ada ah sebesar --------
Rp 90700 0000 - (sembila p 1 miliar tujuhratus juta ---shy
rupiah) namn rea isasinya yag tercapai adalah ------------shy
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
_J-------------------------------------
RETNO HERTIYAN I SH 1 ~ H NOTARIS KOTA SEMARANG
Rp 6200 000000 shy (en mpuluh dla miliar) Dengan berhencinyc
pabrik pe golaha yang berlokasi di Indr~nayu kapasitas -----
Perseroan secara total I engalami penurunan namun hal Lersebutshy
tidak engganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan
pelanggan Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume ~
produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhe tinya ----shy
pembelian dari safah satu pelanggan utama Perseroan akibat
dari ketidaksesuqian produk yang dikirimkan Perseroan pada
akhir tahun duaribu delapa belas (2018) Selainit penuruanshy
pendapata hasil tangkap nelaya pa a k artal III tah n -----shy
uaribu sembi anbe as (2019) juga menjadi sa ah satu gtenyebab
-Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baH lag d --shy
tahun mendatang Perseroan telah men~sun rencana unt
melakukan beberapa kera sama atau sirergi de gan mitra- itrashy
lsaha ainnya yang dii ai akan membant~ erseroan d a
encapai ken ka pendapatan Perseroa pada ta -tah n -----shy
mendata g a am hal i ni erseroa e ya--Er i ba a upaya ---shy
perbai~an yang d ak ka 0 eh Perseroa tidak terlepas dari
dukungan manajemen dan karyawan ya -------------------------shy
-Oireksi juga senantiasa mendorong peningkatan ~ualitas -----shy
prakti- ata Keioia Perusahaa yang baik di lingkungan ------shy
perusahaan Tidak kalahpentingnya aspek-aspek product safetj
uga menjadi perha ia direksi dalam setiap kegiata ~ang ---shy
dilaku bulla pe ahaa Seala denga pertb a per sahaan -
fungsi K te -a i - j a dimaksimalkal
guna memberikar trb si Lerbaik bagi erseroan secara ----shy
keseluruhan ------------------------------------------------shy
-Komposisi Oireksi da ewan Ko isaris Perseroan tidak ------shy
mengalami perubaha da asih sesuai dengan ko pos isi ya g
dsahkan dalam Akta Beri ta Acara Rapat Unlum Pemegang Sahan
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
TNO HERTIYAN I SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
Luar Biasa Nemer 32 tangg _ duap Iu errpat Agustus duaribu --shy
tujuhbelas (24-08-201) yang dibuat di adapa HARRA MIELTUNIshy
LUBIS Sarjana Hukum ~etaris di Tangerang dan ~e1dapat Suratshy
Pe er ma~n PerlliJgteri tahuan Perubahan Data Perserean dar -------
Kementerian Hukum dan Hak As si Manusia Republik Indenesa --shy
Nemer AHU-JlJ-i0103-0169746 tertanggaldelapan September -----shy
duaribu tujuhbelas 008-09-017) -----------------------------shy
-Akhir kata Direksi memberikan penghargaan yang ------------shy
setinggi-tingginya atas kepercayaa komitmen dan kerjasama shy
dar se_urun pemegang saham dan perna gku kepenting~ln -------shy
khususnya kepada jajaran ti manajemen dan seluruh karyawan -- i
yang telah bekerja keras dan telah memberika dUkungan kepada-
Perseroan se ama tahun duaribu sembilanbelas (2019) --------shy
-Demikia 1 penjelasan kami atas Lapora Tah na da Lapora ---
KSlangan Perseroan u t k tah b u ya 9 berakhr tangga_ ---shy
tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (3_- 2-2019) -shy
-Selanjutnya Direkt r Utama mengembalikan kepada Pimpi an ----
Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampakan bahwa dalam --shy
rangka memen hi ketert an Pasa 66 ayat 2 huruf e dan -------shy
asal 116 huruf c Undang-Undang omor 40 tahun duaribu -----shy
tujuh (2007) te tang e seroan Terbatas yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pe1gawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari shy
aporan Tahunan yang akan dimintaka perset a cialam Rapat shy
ini maka Pimpinan Rapat selaku Kornisaris Indepe de --------shy
member ikan Lapora ten tang Tl gas Pegawasan yan te a ------shy
dilak kan oleh DewaJ Komisaris se ama ta~ 0 uarib ----shy
sernbi a belas (2019) ---------------------------------------shy
-Dan selal j t ya m ua - A G S LF memberikan ---------shy
penjelasannya engenai T gas Pe gawasan Dewan Kom~sar~s u tukshy
ahun buku d arib sembilanbe as (2019) sebagai berik t ----shy
~
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
--__-----------------------------------_ RETNO HER IYANTI SH MH
NOTARIS KOTA SEMARANG
-DeHan Komisaris PT Prima akrawala AJadi Tbk deng3n ini
me yarnpaikan laporan atas tugas pengaHasan yang telah -------shy
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroa selama tahun shy
duarb sembi anbelas (2019) Karni berharap anagernent dapat shy
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan --shy
di asa mendatang -------------------------------------------
Penilaian terhadap-Kinerja Direksi
-DeHa Komisaris berpendapat bahHa Direksi telah bekerja ---~-
dengan cuk p dalam enge101a PT Prima akraHa a Jbadi Tbk ---shy
di sepanjang tahun duaribu dembilanbelas (2019) Ha aup n ----shy
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan o_eli ------ -
faktor eksterna1 -------------------------------------------shy
-Jltami juga memberika apreasiasi atas -inerja Dire~si da
manajemen yang mampu menaga s andar sertifikasi perseroan --shy
khususnya sertifikat British Retai_ Consortium (BRC) dengan -shy
~la~ A Sertifikasi ini menunju a bahwa scandar proses ----shy
prod si yan ~la kan e Perseroa S a~ ~ay- Ie ----shy
duoia ------------------------------------------------------shy
-Jvleskipun beberapa perbaikan Lelah d~ a ukal oleh Di_es~ ---shy
namu kami rnenyaran-an kepada Direksi untuk eningkat-an ----shy
i erja sesuai dengan langkah strategi yang telah dite tukan shy
serta ti ale mengambil risiko yang berlebihan 11a ya untu - ----shy
mempertahankan pangsa pa ar
Penqawasan texhadap Implementasi strategi Perseroan ---------shy
-Kamp~i ecara onsiste elakukan pengawasan a a kebijaka --shy
ya 9 diterapa o_eh Direk~i a a~ pengelo1aan pabrik --------shy
pengolahan Dala 1 pelaksa aa t gas _e amiddot asa -ersebut -----
Dewan Kornisa~is menmeri a k nga ara serta rekomendasishy
yang dibutuhkan epada Direksi Pada ta n d aribu ----------shy
semb anbelas (2019) kami merekomendasikan agar proses -----shy
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO HEl -IVA TI SH MH NOTARS KOTA SEMARANG
------Iprod ksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hacian -----shy
pengawasan sesuai dengan yang e1ah discandarkan oeh badan
sertifikas internasiona dan incegritas yang 1ebih tinggi
untuk roemi maHsir risiko da am menghadapi persaingan ------shy
domestik maupun global -------------------------------------shy
Pandanqan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi -----------shy
-Prospe usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020)
berpotensi mengalami tekanan yang c kup berat dikare~akan
wabah vir s Covid-19 sehingga berbagai negara megambil
kebijakan menyesuaikan kondisi negara masilg-masng yalg
berpotensi berdar~ak pada pe jualan Perseroa ke depannya --shy
Oi a~l tahun uaribu uap 1 h (2020) in Perseroa s dah ---shy
menga ami per1arnbatan penjualan dlmana rencana e-kspa 3i e --shy
bebe apa pasar Asia terhambat ------------------------------shy
-Dewan Komsaris e i1ai prospek usaha yan~ disusun Direksi -shy
te1ah mer~ertimbangkan secara seksama berbagai asu si ri iko shy
pertumblhan global de domestic Kami optmis bahwa PT Prima -
Cakrawa a Abadi Tbk aka bergera ebih baik di tahun d ario 1
d a uluh (2020) Selain kondisi ekonomi ya g diharapkan aka shy
terus membaik kestabila harga da i 1i bi nis ya 9 baik --shy
dapat mengantar-an lebi ba yay kesempata bagi PT Prima
Cakrawala Abadi Tbk urtuk terus bertumbuh bak dari ssi ----shy
penjua_a maupun pendapatan ---------------------------------
Pandanqan atas Penerapan Tata Kelola ------------------------shy
-DeH3 Komisaris berpandanga ba wa proses-proses ya 9 ------shy
berja- a i Perseroan di tah n arib I se1lblcmiddot elas (20 9) -shy
snantiasa ber andaska pada sip-pri sip tata ke ola ----shy
perusahaan yag baK ses ai denga sta dar yang dtetapkan
reg ator Pegamni an -eptlsa terkait aspek tata ke101a
sahaan tela di1ak a de ga mempertimbangka peracuranshy
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
_0gt~~=~--~==---~==~--~==----===----------------------_-
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
yang b~rlaku ------------------------------------------------
Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris -----------------shy
-Susunan Dewan Ko ~saris Perseroan tidak mengalami perubaran shy
dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Ak a -----
Beri ta Acara Rapat Umu Pemegang Sa am Luar Biasa Nomor 32 --shy
taggal duapul h empat ~gust s d aribu tujuhbelas (24-08-2017
yang dibat di ad -p HARRA MIEL AN LUSIS arjana Huk -shy~n
Notaris i Tange~ng dan mendapat Surat Penerimaa -----------
Pe eritahuan Peruba an Data Perseroa dari Kememiddotnterian ------
Hukum da Hak Asas an sia Rep b ik do esia omor --------shy
~U-FJi 1 3-0 69746 terta ga delapan September duar bu ---- r
tujubbelas (08-09-2017) -------------------------------------
Apresiasi dan penutup ---------------------------------------shy
-Demikian 1aporan pelamiddotsanaa tugas da tanggungjawa
pengawasar kami sebagai Dewan Komisaris ~erseroan Dewan ----shy
Komi ars memberi~a apr sias~ yan_ tingg kepada semua -----shy
pi ak ya 9 te ah me c1 n~ eg ata Perseroa ami
berterimakasih khususya epada para Pemegang Saha dan -----shy
pihak-pihak yang berinte~ ksi dega Perseroan kepada mitra shy
bisni regulato dan seluruh perna gku kepentilgan lao ya --
Kam berharap agar di tahun-tahun yang akan datang Perseroanshy
dapat tumbuh dengan baik dan maju --------------------------shy
-Selanutnya Pimpin Rapat emberika kese pata kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya ntuk megajukan pertanyaan -----shy
e ge i eda Pertama Rapat ini
-Oleh kare a tidar a a ya 9 e ga -a pertanyaa aka ------
Pimpinan Rapat meng s a r peda Rapat
1 Menerima baik da me yet j 1i Lapora a Perseroan ---shy
untuk tahun bukl ya 9 berakhir pa a ~a gga1 tigapulh sat shy
I esember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) ter asuk -----shy~
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RE NO HERTIYA Tf SH NOTARIS KOTA SE VlARANG
Laporan Direksi danLaporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun btku duaribu ------------shy
sembilanbe_as (2019) -------------------------------------
Menyetujui dar mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir padq~tanggal tigapulul saLu
Desember d aribJ sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---shy
dia d oleh Kantor Akuntan Pub ik K~DORI SU~IART dan ----
Reka~ dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----shy
ak ntansi keuangan di Indonesi~ sebagaimana ternyata dari shy
lapora ya 10 or 000 730196AU2050482-1 V2020 -----shy
ter~anggal d ap 1 Mei d arib d ap I h (20-05-2020) serta-
memberika pembebasa da pel asan ~a ggung jawab -------shy
seen hnya (acquit et decharge) kepada sel Ir~lh anggota ---shy
Dire si dan Dewan Ko isaris Perseroan atas ~i dakan ------shy
pengur Isan dal pe gaHasa ya g ela dilakuka dalam -----shy
tah n b ku duaribu sembilanbelas (2019) sepanjang ------- shy
tindakan-tindakan mereka tersebut terceL i dalill Laporan shy
Tahuan dan Laporan Keuangal Perseroan Ut 1 K tao n buku -- shy
duarbu semb anbelas (2019) -----7----------------------shy
-Pi pi Rapat ena aan epada Rapat apakah 115111 bull tersebut
dapa~ e- j i ole ~apa- ria oleh tarena t a a a pernega g-
sa am yang me yatakan Cidak eL ~ apmiddot ~ ca 9 e ata a
abstail atas 115111 yang dia ka aka apat disi u ka
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mupoundakat da de ga suar
bulat memutuskan -------------------------------------------shy
1 Mene i a baik dan enyetujui Laporan Tahunan Perseroa
untuk ta buku yang berak ir pada ta g _21 L gap 1 satu-
Desember d aribu sembilanbelas (3_-12-2 19) ter asuk ------
Laporan Direksi dan Laporan T gas Pe awasa ewa --------
Komisar is Perseroa selama tau b k 1 arib ------------shy
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
====~======~-------------~
_T H VANTil SH I
NOTARIS KOTA SEMARANG ~
I sembilanbelas (2019) ------------------------------------shy
12 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ~igapuluh satu
Desenilier duaribu ser~ilanbe as (31-12-2019) yang telah ---shy
diaudit 0 eh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---shy~
Rekan dengan pendapat ajar dan sesuai de gan standar ----shy
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ernyata dari shy
laporannya Nom~r 0001730196AU2050482-1 V2020 -----shy
tertanggal duapu uh Mei duaribu dU6pumiddot h (20-05-_02 ) sertashy
memberika pembebasan dan pel asan anggu 9 jawab -------shy
sepenu ya (acquit et decaIe) kepa a se ruh anggoLa ---shy
Direksi da ewan Ko isaris Perseroan atas tindakan ------shy
pengurusan dan pengawasa yang telah dilakukan dalam -----shy
tahun buku duaribu sernbilanbelas 2019) sepanjang -------shy
tindakan-t 1dakan mereka terseblt terceurormin daam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan erseroan u uk tahun buku --shy
d arib sembilanbelas (201 ) ----------------------------shy
-Ke dia Rapat dila middott a e ga -------------------------shy
AGENDA RAPAT KEDUA Eersetujuan untuk memberikan kewenangan shy
kepada Dewan Kamisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor -------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---shy
yang berakhir pacta tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --shy
duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahunshy
buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada-
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumJah honorarium -
Akuntan Publik tersebut ------------------------------------shy
-P1pinan Rapat emperslak2r al RJ- __ YPO rARDH1NPO sela U -
Direkt r Utama Perseroan n-middotk elyampai aD penjelasa ya --shy
-Tua R~DIT _A iPORDH A member lcan pe j elasan sebagai ber i u tshy
-Dires Perseroan pada kese atan ini enyampaikan teri 11a ---shy~
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
---
1
RE NO E IVANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~ Kasib kepada Kantor lkuntan Publik Hadori S giarto dan Rekan -shy
ya 9 telah melaksanakan audit terhadap buku-b u Perseroan ---shy
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigap 1 h Desembershy
duarib sembilanbelas (31-12-2019) --------------------------shy
-Para Pemegang Saharn dan Kuasa Pemega 9 Saham Perseroan yang -shy~
kami horrnati mer ljuk pada ketentuan Pasa 36 A Peratura -----
Otoritas Jasa Keuangan omor 10P JK )42017 tentang Perubahal-
Atas Peraturan Otor~tas Jasa Keuangan Nomor 32POJK0420
diatur behwa pen n~ukan dan pernberhe-ltia akunta ptblik ya 9 shy
akaL membe_ kan jasa audit atas ormasi keuangan historis --shy
ta lan wajib dipltuska dalam Rapat Vum Pemegang Sah m -----shy
erllsahaan Terbuka dengan rnempertimbangkan uSlilan Dean -------
Komisaris Da am hal Rapat UmU) Pemegang Saham tidal dapat ---shy
men s a pe jllkan akuntan publi Rapat Im m Pemega1g -----
Saharn dapat me de egasika keweangan tersebut kepada Dewan ---
Komisari I disertai penjelasan mengenai (a) alasan ----------shy
pe delegasian kewenangan dan (b) kriteria atau batasa ------shy
ak tan pOOli yag dapat di tJ j
-Se a jutnya ter-ait pe ~ kkan Ak tal Pub ik yang akan ---shy
me akukan audit atas Laporan Ke ar ga Perseroan un uk tahun --shy
bukll yang berakhir pada tanggal -igapuluh satl Dese er duaribu
dla uluh (31-12-2020) kami Sll kan kepada Rapat u tu
memberikan pendelegasian kewena 19an pen n ukkannya l~epada -----
Dewa Komisaris dikarenakan Perseroan masih membutuhka -----shy
waktu dan di kl -=-i ~ebih lanj t untuk rnemilih Ak ta P b_ deg ~~
terseb
O-Jldapul -riteria ata 1 brasa a lta - _ 0 ya 9 8kan dit njukdeg
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kaltor Akunta Publik te seb t tela emperoleh izi ------shy
~adO Akun a PJblik da terdaftar di Otoritas Jasa -----shy
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RET 0 H Y Ti S MH NOTARIS KOTA SEMARANG
~
IKeuangan i
2 likuntan Publik tersebut senant asa bersikap Lldependen ---shy
obj ektif dan professional dalam member an jasa yai ------shy
3 Akuntan Publik tersebut seantiasa mentaati standar profes~-
dan kode etk yang dite~apkan oleh asosiasi profesi yang --shy
diakui oleh Menteri Keuangani -----------------------------shy
4 Jlkuntan P1blik tersebut tidak pernall melakuka prb1atal --shy
tercela danatau dihuum karena terb kti nelakukan tin ak -shy
pidana dibida1g keuangan serta tidak meiliki kredit ------shy
acet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya terkait penun~uk~a Ak nt Publik yag akan ---shy
melakukan audit a as Laporan Keua ga1 Perseroan untuk tahun --shy
buku yang berakir pada tanggal tigapuluh satu Deserr~er du-ribu
d1apuluh (31-12-2020) kami mengusulkan kepada Rapat u tuk ---shy
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada ewan-
Komisaris Perseroan di arena an Perseroan masi memo ka
wakt cia disk-usi ebi ta Publik --shy
tersebut -----------------------------------------------------
Adapln kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunj kshy
yait sebagai berikut ---------------------------------------shy
1 Kantor 1-Kuntan Publi terseb t telah memperoleh iz n ------shy
enjad Akuntal Publ] da terdaftar d Otoritas Jasa ------
Keuan an -------------------------------------------------shy
I 2 middotuntan Pi - ilt terseb - se a - asa ~Smiddot kap i dependen ---shy
obj ekti amp ~oe-3c-a dala~ emer an ---------------shy
asa ya
3 P)untan Publik terseb - 5e a tasa lenta2ti standar profesishy
dan kode ~tk ya g itetapa oleh asosasi profes yang --shy
diak1i oleh Me teri Ke a gan
ZIlkuntan Publik tersebut tidak pernah melaku an perbuatan --shy
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
R TNO E IV TI SH MH OTAR1S KOTA SEMARANG
teree~a danatau dihukurn k-rena terb kti me akukan tindak -shy
pidana ibiciang keuanga1 serta tidak memi liki hedi t ------shy
macet ----------------------------------------------------shy
-Selanjut ya Pimpinan Rapat merregerikan kesempatan hepada parashy
Peme~ang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan -----shy
mengenai Jlgenda Kedua Rapat inL ----------------------------shy
-Oleh JCarena tidak ada- yang mengaj ukan pertanyaan e udian ---
Ketua Rapat enanya~n kepada Rapat apakah u ul yang
diajukan dapat disetujui oleh Rapat seeaLa m syawarah untL k -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy
-Oleh karena tidak ada Pemega g Saha ya 9 menyatakan tidak -shy
setujl m upun yang menyataka abstain atas suI yang diaj~kanJ
maka usu yang daj k ntuk Agenda Ketiga Rapat sebagaim
yang Lelah dikemu akan telah diambil keputusaJ -ecara
musyawarah u tuk mufakat dan apat de ga suara bulat -------shy
memutuskan --------------------------------------------------
Venyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepa a Dewan ------
Komisari~ Perseroan k men nj k Jlk ta Publ ik Perseroanshy4
yang teLdaftar di Otoritas J sa Ke anga a mem~liki -----shy
reputasi yang baik yang akan me aku-a audi t ata Laporan--
Keuangan Perseroa untuk tah 11 b ku yang bera ir pada ----shy
tan gal iapuluh satu Desember duaribu a uluh ----------shy
(31- 2-2020) dengan memenu i kriteria-krteria aku ta_
publik yang telah dijelaskan sebe umnya dalam Rapat cia
Imemberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapka shy
besarnya honorarium Kantor Aku ta Publik tersebut --------shy
serta ~ersyaraLan ai11 se ubu ga _ dega p Ijukan ------shy
tersebut -------------------------------------------------shy
-Agenda Rapet Pertama da Ked a telar 5e esai dan kemudian --shy
dilanjutkan dengan -----------------------------------------shy
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
R NO HE IV Ttl SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
AGENDA RAPAT J5ETIGA Laporan realisasi penqgunaan dana hasil
Penawaran tJmum perdana (PUPil) -----------------------------shy
-Pimp2nan Rapat meropersilahkan Tuan RADI_YA WARDHANA selaku -
Direktur Utama Perseroan untuk men1ampaikan penj elasan 1a --shy
-Tuan HADI _YA vJARDHANA lemberikan penjelasan sebagai berikutshy(
-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa-
Keuangan Nomor 3GPO~~04201 tentang Laporan Realisas
Penggunaa Dana Hasi PenavJaran um (selaj rnya disebu
POJK lomor 302015) maka dengan ini ~ai sampaikan aporan
pertangg ngjawaba reals si engg aan da a as1 peawara
urn m ---------------------------------------------------------
-Jumlah asi Pe aNara Umum Perdana (PUP) adalah sebesa~ ----
Rp 70 0000500 - (tujuhpuluh mi 1ar imaribu rllpa ) -----shy
shydengan peri cian penggunaan p r _igapul h Juni dllaribu
duapulu (30-06-2020) adalah sebagai ber~ut ----------------shy
1- cebesar Rp 57530045 6- (lima miliar t juhratus
limap luh tig j ta empat rib _imaratus e ampu h enam
rupiah) digunaka t biaya penawaran um --------shy
I- sebesar Rp 2771 06 056 - (ua mil iar tujuhr- t
tujuhpuluh sat j t enamp 1 h ribu limapi lu enam ---shy
rupiah) digunakan untuk belanja Irvestasi -----------shy
1- se esar Rp 578070 O 34 - ( imapulul uju miliar --shy
elapa ratus tujuh juta empatrat s tigapuluh empat ---shy
4rupia ulg aKa n tu L oda kerja Perseroan -------shy
-De gan da ian daamiddot asi Peawara -~ _er a a (PP) 1angshy
masih ters sa per tigap lar 0 ap lu (30-06-2020)shy
adalah sebesar Rp 36689399 - (tiga mi liar enamra tus ---shy
enampuluh delapan juta sembilaratus tigapuluh sembilan ribu shy
senbilanrat JS empatp h empat rup~ah) yang saat ini --------shy
ditempatka di re~ening elMB iaga sejumlah p~ 3668939944shy
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
RETNO ERTiYA TI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
(tiga miliar enarnratus enamp lu de apan juta semb a atus -shy
tigapul h sembi a rib sembLanrat s eupatpuluh enpaL ------shy
rupiah) ----------------------------------------------------shy
-Atas enggnaan dana hasl Penawaran Umum Perdana (PUP) ----shy
yang tela direalisasika ersebut Lelah dla orkan kepada --shy
Oloritas Jasa Ke aga (OJK) dan kepada B rsa Efek -donesia shy
(BEl) me alui sural Perseroan Nomor 163Dir P AV 2 2 ----shy
anggal empatbelas -ldli duaribu duapuluh (14-07-202 ) ------shy
ya Pimpira I Rapat errberikan kesempatan kepada para-
Pemega g Saham dan uasarya untuk ergajukan pertanyaan -----shy
mengenai Age da Ke a Rapa i i ----------------------------shy
-Olel karen a tidak ada yalg me gaj an erta _aa aka ------shy
selanjutnya disaJ paian kepada Pemegang Saham ata Kuasa ----shy
Pemegag Sa am Perseroan bahwa
-Ber asarkar erat ran Otoritas -asa Keuangan~ mor ---------shy
30POJK042015 ten tang Laporal enggunaan Dana Ha il --------shy
Pena-ara mum Pasal 6 menyatakan bah-a erseroan wajib -----shy
mempertan a-abkan realisasi penggu a as _ Peawaran
m dala~ setap Rapa~ Peme-ag Saham T u a pa
dengan seluruh da a asil Pena-ara mum telah d aksanakan -shy
-Oleh kare ireksi Perseroan telah menyampa a da
mempertanag 9 jawab a engg naa Dana hasl Penawara U
er eb de ga demikia agenda Rapat Ketiga yai tu Lapora
realisasi penggu aan dana hasi Perawaran U um Perda a ------shy
telah emenuhi Peraturan OJK Nomor 30POJK 42 5 me e a
gawaban realisasi pengg naan cia a eawaran
mum Sehingga perta ggungjawaban ini tdak per di intakan
perset uan kep~da Pemegang Saam ata Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan ---------------------------------------------------shy
-Kemudian Rapat dlanjut a de ga -------------------------shy
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH
n-T- H- - I iKe -J l
NOTARS KOTA SEMA A G
AGENDA RAPM KEEMPM Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana -
Hasil PUP --------~------------------------------------------
-Pimplnan Rapat me 1persilahkan kemba i Tua RADITmiddot ~-PR HANnshy
selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyarnpaikan ----------shy
penjelasannya ----------------------------------------------shy
-Tlan RADITYA wARDHF~A memberikan penjelasan sebagai beri Itshy
-Para Penegang Saha~ dan Kuasa Pe egang Sal an Perseroan yang -shy
karni hormati meruj k pada ketentua1 Pasal 9 huruf b eraturan-
Otoritas Jasa KelJangan jomox 302015 diatl r bav3 Emiten yang
akan mela ukan perubahan penggunaan dana I asil Pe awaran m m -
Saha wajb memperoleh persetujua dar UPS ter_ebih dahul
Adapu alasa dila peruba a pe 99 naan dana hasil ----
Pe awara mu Perdana ada ah adanya pe1utupan salah satu ----shy
pabrik mlik Perseroan ya 9 berlokas~ di Semarang -----------shy
-Dengan mengacu kepada alasal yang telah kami seblltkan -------shy
erseb t engan ni kami me 9 sulkan kepada Rapat UI tuk -----shy
memutuskan perubahan pe ggunaan isa da1a hasil PenaHaran -----
Urown Perdana ya g beluro direalisasikan ya tu sebesar ----------
Rp 3668939944 - (tiga m~ liar enamrat s ei ampul h delapan --shy
juta sembilanratus tigapuluh sembilar ribu ~embilanrat s -----shy
empatpuluh ernpat rupia ) aan digunakan unt k estasi ------shy
danatau belanja nodal Perseroan pada abl- bull L erseroan-shy
di akassar da -ndrama~ -----------------------------------shy
leurobulle- a k sempatan epada parashy
Penegang a 2 da -ta---a - e gajukan pertany-aan -----shy
mengenai Age a e~pa-
-Oleh karena ti a a a pertanyaan kemldian ---
Pimpinan Rapat ena~ a a epada Rapat apakah usul yang -----shy
diajukan dapat diset j oleh Rapat secara musyaarah untul -shy
mufakat ----------------------------------------------------shy~
-------
IL- ~
fmiddot1 hbTI J H Ji NOTARiS KOTA SEMARANG
-Ole karea tic ak ada Pemegang Saharn ya 9 me ya 1a kan t de k -shy
setuju map n yang menyatakan abstai atas u3u1 yang diajukan
maka usul yang diajukal untuk Agenda Keernpat Rapat seb-gaimana
yang tela dikemukakan telah diarnbil keputusah secara -------shy
1 usyawarah ntuk TIl fakat te al menyet j i suI n-uslan -----shy
tersebut ---------------------------------------------------shy
-Agenda Rapat Kee lpa~ Lelah selesai dan keml dian dilanutkan shy
dengan
AGENDA RA2AT KELlMA Memberikan kuasa kepada Komisaris untukshy
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota shy
Degt-ren Komisaris Perseroan ----- -------- ---- -- ---- -- -- ---- ---shy
-Pimp Jan Rapat Tuan IDA BJlGUS OKA NILA r emberika pen elasan
-sesuai kete tuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroa Terbatas --shy
dan Pasa 1 11 arat 9 Anggara Dasar Per seroa gaj i dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi di e apan oleh Rapat -shy
mum Pemegang Saham yag ma a wewenang tersebut oleh Rapa t ---
Umum Pemega g Saham dapat dilimp hka kepa a Dewan Komisaris -
Dengal memper imbanga kegiatan operasi e er a
se ari-a maup ga Pe_seroa sehingga
dius an epada Rapat ntuk enyetuj i meli1pa kal wewe an1 -shy
kepada ewan Komisaris Perseroan un~uk menentukan gaji da
tunangan lan ya dari para anggota Direksi erse oa
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang- ndang Perseroan ----
Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggara asar Perseroa gaj~ --shy
atau ho orarium dan tunja gan ain dari para anggota Dewa ----
Komisaris ditetapkaJ ole) Rapat Imum Pemegag Saham ---------shy
-Dengan mempertimbangka kondisi euanga Perseroan maa -----shy
diusulka1 kepada Rapat untuk menyetujui memberka k asa -----shy
I kepada Komisa_is ta a ntuk menetapkan be ar ya ho orari lIn --shy
I dan t njangan ainnya bagi para ggota Dewa Ko isaris ------shy
~~--------_--------~~ RETN HE VA TIl SH H
NOTARIS KOTA SEMARANG
Per~eroo --------------------------------------------------- shy
-Se a jutnya Pimpinan Rapot memberika kesempotan kepada para-
Pernegang Sahom do kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----- shy
mengenai Agenda Kelima Rapat ini --------------------------- shy
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan ke udian -- shy
Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapa apakah usul yang ----- shy
diajukan dapat d middotsetuj i oleh Rapat secara rrusyawarah untuk - shy
mufakat ---------------------------------- ----------------- shy
-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menydtaka ti ak - shy
setuju aupun yan __ menyatakan abstain atas s 1 yo 1 diajukan
aka usul yang diajua unt k lge da eli a Rapat sebaga mana- l~
yang tela dkel u aka telah diambl keputusan secara ------- shy
I l syawarah un uk mufakat telah me lyetujui USU1il- S llan ----- shy
tersebut --------------------------------------------------- shy
-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda teral ir Rapat Umum
Pemegang Saharr Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan
Rapat dan ~em die dilanj tkan de go apa emega
Saham Luar Biasa (RUPSLB) ---------------------------------- shy
AGENDA Ra~at umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ------- shy
persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan -------------------------------------------------- shy
-Pimpinan Rapat mempersi ahan Tua PADITYA WAR HP -A sebagai -
Direktur Utama Perseroa untuk menyampai-a penjelasa y
sebaga- berikut -------------------------------------------- shy
-Pltge da ii cii~as -~a aa~ 02 acara Rapat -are a Perseroal
elah menerima --------------------------------------------- shy
I - Srat dari pemea g saham Perseroan yakni POOL -----
ADVISTp lSET AG T tertanggal duapuluh tiga Ju i - shy
duaribu duapuluh (2 -07-2020) menge a sulan perubahan
anggota Dewan Komisaris Perseroan -------------------- shy--=shy
TNO H I ~NTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
-Seh b ga e gan a teYseb t maka di sulan agar Cer a apshy
susunan atggota Dewa Komisars Perseroan di ak ~an e amba a 1
a ggo a Dewa Ko isars yakni dega e gangmiddot at Tuan
MUHAJlVJAD RErGY SUKHANA sebagai ang _ota De-wan Komisar is ------shy
yalg baru ---------------------------~----------------------
-Beriut ditava okan Resume R~ avat HiduD Tuan MUHAMM -----shy ~
REAGY S middotKMA_middotA (yang sala sat copynya di1ekaltkan pa a i t Cashy
akta ini) --------------------------------------------------shy
-Sedangkan unn k age da per baha reksi ikare aka sampaishy
saat ini tida ada us a perubaha aka unt k agenda
per ba a s 1S an Direks di ltiadakan Denga ciemikia ~ s a -
Dir s da wa Komisaris Perseroa sejak RUPS il i adalah -shy
sebaga be_i~Lt ------------------------------~--------------
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
om saris La a T a TO _ _S - DIR WI -AJI
Komisaris Tuan MUHA~D REAGY S ~~ Ai ----
Ko is 5 ndepen en Tuan IDA BAGU OK degILi --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur La la Tu n RWITmiddotn ~ mmiddote ---------shy
eke r al LIM m Yi ---------------- bull -
Direkt r yOl ya TITI 1 DpJ-j SUS LO ATI -- shy
-Para pe egan saham da uasa pemega 9 sa am 5e alia -----shy
berke aan enga a1 ya 9 tela ka i ut rakan cadi mayen- ----shy
diusu1a kepada R~at uncuk me~ueuskan sebagai berikut ----shy
1 Menyetjui agenda pertllaha D~reksi Perser a ieiadaan shy
dikarenakan ti k ada us lan perubaha sue nan Diresi ---shy
Per eron -~-----------------------------------------------
12 Me ye j Ii me gangat Tuan MUHAMV~ R~~ y Svmiddot~middot~urA sebagai shy
a gota Dea Ko isaris _erseroa denga jaba a ebaga-
Komisaris ber1ak ere t f terhitu 9 se a di L upna
R TNO HE TIYA Tt SH MH OTARIS KOTA SEMARA G
~t ini sa pai dengan berak irnya masa jabacan a ggoca - shy
I De~an Komisars lainnya --------------------------------- shy
3 llenyetujui dan enetapkan bahr1a terhi tu sej a d~ tu- pnya-
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut --------------------------------------------------
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Tuan TO1l-f IS ~JmrR I JAJPmiddot
Komisaris Tua _ MUHN D REAGl SUltl-lANA
Komi ~aris LJdependen Tan IDA BAGUS O~~ ILA ------- shy
-Dengan demikian sus nan Dreksi da Dehan Kornsaris ------
Perseroan sejak Rapat UB m Pemega 9 Sahan ~ni adalah ------f
sebagai berik ------------------------------------------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisaris utama Tuan TOMMi ISKPND R --ID -AJ
Komisaris 1 a MUHAMMlD RElGY SU KHJN gt
Komisaris I epen en Tua IDP BlG S K- ILi~ --------
Direksi --------------------------------------------------
Direktur U1ama a WIT ~ [JJ~DJ~ ri --------- shy
Direktur an L M TONYi ----------------- shy
I Direktur Tyonya T1T1 I DAH SUSI~OWAT- -- shy
-Dernik an penjelasa ~a i seh bu ga engan A enda 1ersebut shy
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesemp t- kepada parashy
emegang Saham dan kuasanya un lk mengaj kar per-a yaa
me ge ai ~ge da Rap t bull urn e ega-_ Sa~a -t-r Biasa middotri
-Oleh karena -ci aK a a a=- ega ~a perta yaan kem d~a
Pimpinan Rapat mear~middot~ ~epada Rapa apakah su yang ----- shy
iajl kan dapat diset i oeh Rapat secara msyaHarah tk-shy
mufakat ---------------------------------------------------- shy
-Oleh karena tdak ada Peme ang Sahal yang menyatakan tidak - shy
setuju maup yan menyataka abs ain aas usul yang diajukap
RETN HE TiY TI S MH OTARIS KOTA SEI ARANG
a 1middot ya g iaj ka tuk Age da Ke_ a apaL sebagaima ashy
yag teleh dikemukakan tela dia i1 kep t san secara -------shy
syawarah It k m fakaL te ah me yet j s lan- sulan -----shy
tersebut -----------------------------------~----------------
-Ole karena semua yang aoir te ah menyetuj i dan Rapa ----shy)
secara musyawarah unt k mufakat me yetuj i an mem t kan ---shy
sebagai berik t ----~------------------------------~---------
I AGENDA PERlAl-1A- ----------------------------------------- _
Mee ima baik a me yet jui apora ah a Perseroa ---shy
u t k tahun buku yalg erak ir pada aggal tigapulu sa- shy
ese tber d arib sembila bel (31- 2-2019) termas - ------
Laporan Direks da La 0 an T gas Pengawasa Dewan --------
Komisa s Per eroa cela a ah n bl - arb ------------shy
sembilanbe as (2019) ------------------------------------shy
2 l1enyetujui a me gesa kan Lap ran Ke an~gan Perseroa ----shy
untuk tahun b k Ja 9 berakhir pada anggal tigapuluh satu
D s mbe duar u mbilanbela 31- 2-2019) yang telah ---shy
d a ldit oleh Kantor A tan PI blik HADaRI GI TO a ----
Rekan e ~ n e dapat wajar cia ses ai de a sta dar ----shy
- tansi e a a i onesia sebagaimana ter yata dari shy
laporanny omor ooe 730 96 U2 50482-111 202 -----shy
_erta g a1 duapu1u lei duarbu uap 1 2 - 5-2020) sere shy
member a pembebasa da pe_ asan a _ gung jawab -------shy
sepen h ya (acqui et decarge) epada se r h a Jg -a ----
Direksi dan Dewan omi ris Perseroa tas ndaka ------shy
pengurusan an pengawasan yag te1ah diakukan a am -----shy
ta buk uarib sewbilanbe_a~ (2019) sepa a
t aka -ti da-an mereka terseb t tercermin dalam Laporan -
Ta nan d= Lapor Keu gan er ero _ uk tahu buku --shy
~bU sembila elas (2 9) ----------------------------shy
-----
RETNO HERTIYANTI SH MH NOTARIS KOTA SEMARANG
endelegasikan wewenang kepada I ewan ------shyE7i~
Komisaris Perseroal ntuk menunjuk k nta Pub ik Perseroan shy
yan9 terdaftar di 0 oritas Jasa Keuanganda nemiliki ------shy
_eputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --shy
Ke angan Perseroan ntuk tahun buu yang berakhir pada -----shy
tanggal tigapuhLh a 1 Desember duaribu duapuIu~ -----------shy
(31-12-2020) dengan memen hi kriteria-kri Bria aku tan publik
yang tela J cimiddot elaskan sebel1lInnya dalam Rapat dan mernberi ---shy
wewenang kepada Direksi Perseroan Ult k menetapka besa ny
honorariu) Kantor k ta Pub L terseb I serta pe-syaratan -
~
lain se bunga dengan en jUka tersebut ----------------shy
III AGENDA KETIGA -----------------------------------------shy
- Me eri a laporan rea isasi enggu aa1 Da a Hasil Penawar n -
Umum Perdana (PUP) adalah sebesar 7 000005 00- -----shy
(tuj pul mi liar 1 im rib rupiah) de ga _ er i ca
pen gunaa per iga lit Ju i d arbu ap _ (30- 6-202 ) shy
adalah sebagai beri t ------------------------------------shy
I - sebesar Rp 57530 566- (lima miliar tuu ra s
Ii apu L tiga juta empat ribu limaraLus e ampu uh ena
up ah) digunakan II t k biaya penaara umu I --------shy
I - sebesar Rp 277106 56- (dua mi iar tuuratu- ----shy
- j 11 1 hoSt j ut2 enamp Iu rb 13p _uh e al ---shy
r pia) iguaka ~~[ be a-o~a =olestasi -----------shy
I sebesar 34shy (i apulu t ju iliar --shy
delapanrat empatratus tigap 1 en at ---shy
ru iah) di aKa _0 tuk modal kerj a Perseroan -------shy
a a hasi Pe awara Om _ erda a (PUP) ya 19shy
masi tersisa per ti 2pul uaribu duapu Uf 0-06-2020) shy
adalal sebesar Rp_366893994- (tiga milar enamratus ---shy
R TNO HER IV NT SH MH OTA IS KCiC ~Cl flO G
~PUI ela a j a sembil raLUS -~gap embi a rb
I se~ila ratu~ empatpul h empat rupiah) ya _ saat i
ditempatkan di rekening CIMB Nia_a sejum ah Rp 36689399 4 shy
(tiga miliar enamratus enamplluh delapa juta sembilanratus -shy
tigapll sembilan ribu sembi anrat empatpulu emp t ------shy1
r pia ) ----------------------------------------------------shy
IV AGENDA KEEMPAT ~----------------------------------------
- Menyetuji pe_ bahan pe ggu aa sisa dana hasH P P yalg ---shy
belun direalisasi kaJ yat sebesa Ro 3668939 944 - ( ig20 shy
miiar enamrat s erampu del pan ju~a ~embilanratus
tigap 1 h sembi an rb sembi anrat s e patpu u empaL -----shy
r pia aka igunaka k investas da latau belanja
modal erseroan pada pabrik mlik erseroa i Jak s r ----shy
dan dramayu ---------------------------------------------shy
-V AGENDA KELIMA -----------------------------------------shy
- Me yetujui pelimpahan weHe ang kepada Dewa Komisaris ----- shy
Per ero unt e ent ka 9 i da tunjanga ai nya
dari para a ggota Direksi Perseroan se uai denga ---------shy
kete tl an P ~a deg6 U dang middot ndang omor 40 _ahu duaribu
tujuh (2007) te tan Perseroa Terbatas PT) an Pasal 11shy
ay t 9 A _garan Dasar Perseroa sert me yetuj pemberia
kuasa kepada Ko isaris tama unt me etapka besar ~~ ----shy
o orarium an t a a la nya bagi para a ggota I ewa
omisaris Perseroa sesuai eJ ~a ketentua Pasal _13 l PT shy
da Pasal ayat 8 Anggaran asar Perseroan -------------shy
VI AGENDA Rapat Ulnum Pemegang saham Luar Biasa (RlJPSLB) --shy
1 Menyet jui agenda perubahal iresi erseroan ditiadakan shy
dikarenaka tida ada u~ Ian per bahan susa1 Dreks ---shy
Per eroa ------------------------------------------- _
I 2 MenyetjJ mengangat TJ2 HAMMAD REAGY S KMAA sebaga~ shy~
ampliLbull
R T 0 HE Tt SH MH NOTARIS KOTA SEMARA G
~ota Dewan Kom~saris ferseroan dengan jaba~an senagai -
Komisaris ber aku efekt~i Lerhit ng sejak ditutupya -----
Rapat ini sa pai dengan berakhirnya rrasa jabaLan anggota --
Dewan Komisaris ainnya ---------------------------------shy
1 3 enyetujui dan meneLapkan babra terhi ug sejak dLut pnyashy
Rapat ini anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
ber iku ---- ----- ---------------------- -------- -- ---- ----
Dewan Komisaris -----------------------------------------shy
~omisaris Uta a T a TO _ Y ISKJI DIP
Komsaris a REJIGY
0 sari T de en en m an - - B S Kn
-De an d6 i-ia s s a Dire si da Dewa Ko ars ------
Perseroa seak Rapat i i adalah sebagai berikJt ---------
Dewan Komisaris ------------------------------------------
Komisari Utama Tuan TOMMY ISKAl1DnR vmiddotIDJpJl
Komisari T REAG Y S KMLINA i
Komsars 1ndepe e T an 10 KJIbull IL --------
Direksi --------------------------------------------------
Direk ur tama TaRA IT WARD ZNn ---------shy
irekt1r a1 LUl T Xi -----------------shy
Dirertur Nyonya TIT1 I1DH
-Kare a sel ru ajel da Ra a s banas da p us ---shy
serta L a - a a la~i
i aa e 2 apa asa -----shy
kepada iresi Perse ar e gan ~a substitus nt k --------shy
menyataka dan ene a -a- daa Sloa l akta otars dan un tukshy---
mak ud tersebut men apa Notaris dim napun uga
i ta da s ruh dib atka a-t _ang berenaan dengan hal ----shy
tersebut ser a menandata ga ya se ub gal denga al
tersebut dia tas dan- se a j ut ~ a e taka per set an kepa ashy
~
2
NO HER IVAN I SH H NOTARIS KOTA SEMARANG
pi ak yang berwena 9 ehubungan denga penyesuaian maks d danshy
tujuan serta kegatan us aha Perseroan terseb diatas serta -shy
melakukan segala tindakan dalam kerangka kepu~usa -keputusan -
Rapat ini ser~a nelakuka pernberitahuan atau peng muman yang shy
diperlukan sat dan la hal tanpa dikecual kan sesuai dengcn
peraturan perundang-urdangan yang berlaku dan P-nggaran Dasar -
Perseroan --------~~-----------------------------------------
-Akhirnya Ketua apt menysrnpaikan dikarenakan eluruh ------
Rapat telah selesai dibahas da oleh ka~ena itu tidak ada ----
Iagi yag hendak dibicarakan maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Ta unan Perse~oa Terbatas PT PRI~ C~RR~IAL~ ABADI Tbk ---shy
yang diadakan pada hari Rabu tanggal sembilanbelas Agustus -shy
uaribu d apuIuh (9-08-2020) ditu up pada pukul sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (1137 WIB)
- aka aya o~aris membuat Beri a ~cal-a ini urtuk ----------shy
dipergunakan dimana perlu ----------------------------------shy
-ijnt j sega_3 akibat yang timbul dari akta i i maka do i3i - shy
umlun ya ~ tetap dan tidat bel Jbah pada Ka tor Pa i tera ------shy
PeLgaila Neger Semarangdi Kota Semarang ----------------shy
-Bahwa para penghadap menjami kebenara keaslian dan ------shy
kelelgkapa ------------------------------------------------shy
a identitas pihak- ihak yang nama ya tersebut dalarn ak a
il i ses ai tanda pe genal yang disampaika kepada saya
Notars dan bertanggung awab sepe uhnya atas h
tersebut ------------------------------------------------shy
b seluruh dokume yang menjadi dasar dibuat ya akta ini tanpa
1 a yang dikecualikan -----------------------------------shy
Ie seIur ke17erangan yang diber ika ca sebaga dasar ------shy
dibuatnya akta in ta pa ada yag dikecuaI -a
~ingga apabila ikem dia ar sejak dibuat dan ----------shy
RE 0 H VAN I SH MH NOTARIS ltOTA q~fVltAl G
di tandatanga i a~ta ni timbul sengketa dengan nama dan dala shy
be tuk apapun yang disebabkan kare a akta ini maka para phak
yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengika-kan -shy
dirinya u tuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko
yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notari=shy-
dan para saksi dar itun t bertanggung jawab dan mem k 1 baik shy
sebagian maupun selurth akibat hukurn yangtimbul karena
sengketa tersebut ------------------------------------------shy
--------------------- DEMIKIANLAH AK~ INI ------------------shy
-Dibuat sebagai minua dan dilangsungkan oi Sernara g pada --shy
h ri ta 99a1 dan jam terseb t pada ~epala a~ta ini d2 ga --
di adir oleh ----------------------------------------------shy
1 Nyonya RISKA AFRIANA lahir di Semarang pada tanggal satu-
April seribu sembilanratus sembi anpu1uh satu (01-04shy 991)
Jarga Negara Indonesia KE1ryawan Swasta bertempa tinggalshy
di Kabupaten Semara g Ja_an 8ima Perurn Panorama As_i ----shy
810k Bl-Q Ru un Tetangga arga 016 Kelurahal -
Kalongan Kecamata Ungara Timur pe egang KarL Tanda --shy
Pel d 1k Nomor 3374094104910 ------------------------shy-
I 2 Nona LINA SHABRINA sarjana Hukum Magister Kenotariatan-shy
lahir di Semara1g pada tanggal tig ~ uluh Nope e_ seibu-shy
sembilanratus sembilanpuluh tiga (3 -1-993) f Jarga -----shy
egara
c-- arga 004
ie ra a a-)ce~cp ltec2--z -galiya pemegang ------shy
Kart Tanda Pe d~ ~ r 37~ 57 11930002 ------------shy
-jG- -
keduanya pegawai a - a~af 0 aris sebagai saks -saks
-Segera setelah akta saa oearis bacakal kepada para
pengo adap dan saksi- as maka akta ini dita data gani oleh shy
para pengha ap saksi-saksi an saya Notaris --------------shy
eli Kota
1 9S gka d nga tanpa per bahan apap n ---------------shy
- inuta akta ni elah ----shy
ditandatangan eba ai ana shy
mest~nya -----------------shy
-Diberikan sebagai SALINAN shy
ya 9 ama b nyi y -------shy
S~rang
SH MH