Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa

Jakarta, 24 Agustus 2020

PT Cardig Aero Services Tbk

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPSLB

Dasar Ketentuan:

• Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 81, 82, 83 UU PT No. 40/2007, dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan RUPSLB

Perseroan telah melakukan sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada

Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) melalui Surat Perseroan No. 074/VII/2020/WDA tertanggal 8

Juli 2020, serta pemberitahuan Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Surat Perseroan

No.088/VII/2020/WDA tertanggal 30 Juli 2020.

2. Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional, yaitu

Media Indonesia yang terbit pada tanggal 15 Juli 2020, melalui situs web Bursa Efek

Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020.

3. Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham Perseroan dengan iklan pada 1

(satu) surat kabar harian nasional, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 30 Juli

2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web

Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020, serta ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diumumkan melalui

situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2020.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

DIBUKA

Mata Acara RUPSLB

1. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan.

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat

3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Perseroan.

6

Mata Acara Pertama

Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota DewanKomisaris dan Direksi Perseroan.

7

Usulan Atas Mata Acara Pertama

Usulan :

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bp. Yacoob Bin Ahmed Piperdi selaku

komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku

2025.

2. Menyetujui pengunduran diri Bp. Adji Gunawan selaku komisaris Perseroan,

berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih

atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Hasiyanna Syarain Ashadi selaku komisaris

Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan

berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima

kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

8

Usulan Atas Mata Acara Pertama

Usulan :

4. Menyetujui pengunduran diri Bp. Nurhadijono selaku Presiden Direktur Perseroan

berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih

atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

5. Menyetujui pengunduran diri Bp. Radianto Kusumo selaku Wakil Presiden

Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus

2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan

ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

9

Usulan Atas Mata Acara Pertama

Usulan :

6. Menyetujui pengangkatan Bp. Nurhadijono selaku komisaris Perseroan terhitung

sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

7. Menyetujui pengangkatan Bp. Nazri Bin Othman selaku komisaris Perseroan

terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

8. Menyetujui pengangkatan Bp. Randy Pangalila selaku Presiden Direktur

Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris – Komisaris Independen : JUSMAN SYAFII DJAMAL

Wakil Presiden Komisaris : DJOKO SUYANTO

Komisaris – Komisaris Independen : HARYANTO SAHARI

Komisaris : NURHADIJONO

Komisaris : YACOOB BIN AHMED PIPERDI

Komisaris : NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI

Presiden Direktur : RANDY PANGALILA

Direktur : R. AJ. WIDIANAWATI

Direktur : SUTJI RELOWATI RAHARDJO

11

Profil Bp. Nazri Bin Othman

NAZRI BIN OTHMAN

Warga Negara Singapura, 51 Tahun.

Educational Backgorund :

❑ Bachelor of Social Science from National University of Singapore.

Professional Experience :

❑ SATS Baggage, Apron Transport, Passenger Services, and Cargo Services at SATS (July 1994);

❑ Vice President Director and Chief Operating Services PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) – (2004 – 2015);

❑ Senior Vice President at SATS Passenger (2018 -March 2020);

❑ Senior Vice President at SATS Cargo (up to now).

12

Profil Bp. Randy Pangalila

RANDY PANGALILA

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun.

Educatonal Background :

❑ Bachelor Degree in Mechanical Engineering, National Institute for Science and Technology, Jakarta;

❑ Triple Degree Master of Business Administration (MBA) in Finance & Marketing from National University – California & San Diego State University.

❑ Participant in Executive Leadership, London Business School, UK.

ProfessionalExperience

:

❑ Investment Banker PT Sigma Batara;❑ Division Head – Accident & Health Division Cigna

International (1994 – 1998);❑ Group Head, Liabilities Bank assurance Assets and

Investment Consumer Banking Group Bank Danamon Indonesia (2000 – 2006);

13

Profil Bp. Randy Pangalila (lanjutan)

RANDY PANGALILA

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun.

Professional Experience :

❑ Group Head Marketing PT Trimegah Securities Tbk;❑ Director Global Consumer Banking – Decision

Management Citibank NA (2006 – July 2011);❑ Country Director PT Western Union Indonesia (Nov

2011 – October 2013);❑ Founding Member & Chairman PT BIM Indonesia (2013

– up to now);❑ President Director PT Bank Ganesha (October 2013 –

December 2014);❑ Group Head Mobile Financial Services PT Indosat

Ooredoo (November 2014 – September 2017);❑ Independent Commissioner PT Zurich Insurance

Indonesia (August 2017 - up to now);❑ President Director PT Energi Pelabuhan Indonesia (July

2019 – July 2020);❑ President Director PT Pelabuhan Indonesia Investama

(November 2017 – 2019)

14

Mata Acara Kedua

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal18 ayat 3 terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dananggota Direksi Perseroan.

15

Usulan Atas Mata Acara Kedua

Usulan :

Pasal 15 ayat 3 semula:

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah

tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan

sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali

sesuai dengan keputusan RUPS.

Menjadi:

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima

setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan

sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali

sesuai dengan keputusan RUPS.

16

Usulan Atas Mata Acara Kedua [lanjutan]

Usulan :

Pasal 18 ayat 3 semula:

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS

yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi:

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS

Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17

Usulan Atas Mata Acara Kedua

1. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar

Perseroan.

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi

untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu

dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-

surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya

maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon

persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Terima Kasih

PT. Cardig Aero Service,TbkMenara Cardig 3rd FloorJl. Raya Halim PerdanakusumaJakarta 13650, Indonesia

T. +62 21 8087 5050F. +62 21 8088 5001E. corporatesecretary@pt-cas.com

www.pt-cas.com