nomor surat 107/viii/2020/wda nama perusahaan cardig aero … 2. menyetujui pengunduran diri tuan...

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

107/VIII/2020/WDA

Cardig Aero Services Tbk

CASS

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 089/VII/2020/WDA. tanggal 11 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan

hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020,

sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.896.187.201 saham atau 90,86%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 90,86% 1.896.187.201

100% 0 0% 3.483.400

0,18% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas LaporanKeuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit olehAkuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja danpersetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yangtelah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dantercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 90,86% 1.896.187.201

100% 0 0% 3.483.400

0,18% Setuju

1. Menyetujui untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono,Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atasLaporan Keuangan untuk tahun buku 2020.2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan KantorAkuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young GlobalLimited).3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti besertahonorariumnya dalam hal jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publikdan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanremunerasi bagiDireksi dan DewanKomisaris PerseroanTahun 2020

Ya 90,86% 1.896.187.201

100% 0 0% 3.483.400

0,18% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi Perseroan, dengan terlebih dahulu memperhatikan masukan/rekomendasi dariKomite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili

1.892.703.801 saham atau 90,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 90,69% 1.782.614.201

94,18% 110.089.600

5,81% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI selakuKomisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnyaRapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.2. Menyetujui pengunduran diri Tuan ADJI GUNAWAN selaku Komisaris Perseroan,berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitungsejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa danpengabdiannya terhadap Perseroan;3. Menyetujui pengunduran diri Nyonya HASIYANNA SYARAIN ASHADI selaku KomisarisPerseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlakuefektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasadan pengabdiannya terhadap Perseroan;4. Menyetujui pengunduran diri Tuan NURHADIJONO selaku Presiden Direktur Perseroanberdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitungsejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa danpengabdiannya terhadap Perseroan;5. Menyetujui pengunduran diri Tuan RADIANTO KUSUMO selaku Wakil Presiden DirekturPerseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlakuefektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasadan pengabdiannya terhadap Perseroan;6. Menyetujui pengangkatan Tuan NURHADIJONO selaku Komisaris Perseroan terhitungsejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum PemegangSaham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.7. Menyetujui pengangkatan Tuan NAZRI BIN OTHMAN selaku komisaris Perseroanterhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.8. Menyetujui pengangkatan Tuan RANDY PANGALILA selaku Presiden Direktur Perseroanterhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggalditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :DEWAN KOMISARIS :-Presiden Komisaris - Komisaris Independen : Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL-Wakil Presiden Komisaris : Tuan DJOKO SUYANTO-Komisaris Independen : Tuan HARYANTO SAHARI-Komsiaris : Tuan NURHADIJONO-Komisaris : Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI-Komisaris : Tuan NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI : -Presiden Direktur : Tuan RANDY PANGALILA -Direktur : Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI -Direktur : Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 90,69% 1.782.614.201

94,18% 110.089.600

5,81% 0 0% Setuju





Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 90,69% 1.892.70

3.801100% 0 0% 110.089.

6005,81% Setuju

1. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untukmenyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadapNotaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatuyang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligusmemohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Randy Pangalila PRESIDENDIREKTUR

24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 1X

Ibu R. Aj. Widianawati DIREKTUR 30 Juni 2016 30 Juni 2021 2

Ibu Sutji RelowatiRahardjo

DIREKTUR 11 Oktober 2019 11 Oktober 2024 1X

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Bapak Jusman SyafiiDjamal

PRESIDENKOMISARIS

30 Juni 2016 30 Juni 2021 2X

Bapak Djoko Suyanto WAKIL PRESIDENKOMISARIS

07 September 2017 07 September 2022 1

Bapak Yacoob bin AhmedPiperdi

KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 2

Bapak Haryanto Sahari KOMISARIS 11 Oktober 2019 11 Oktober 2024 1 X

Bapak Nurhadijono KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 1

Bapak Nazri bin Othman KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Menara Cardig, Lantai 3, Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650

Direktur

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 8087 7676, Fax : (021) 8088 5001, www.pt-cas.com


26-08-2020 14:12


Widianawati

1. Ringkasan Risalah RUPS CASS.pdf

2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS CASS.pdf

3. Ringkasan Risalah RUPS CASS - Notaris.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cardig Aero Services Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cardig Aero Services Tbk bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

107/VIII/2020/WDA


CASS

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and ExtraOrdinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 089/VII/2020/WDA. Date 11 August 2020, Listed companies giving report of

general meeting of shareholder’s result on 24 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.896.187.201 shares or 90,86%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 90,86% 1.896.187.201

100% 0 0% 3.483.400

0,18% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas LaporanKeuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit olehAkuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja danpersetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun bukuyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yangtelah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dantercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 90,86% 1.896.187.201

100% 0 0% 3.483.400

0,18% Setuju

1. Menyetujui untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono,Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atasLaporan Keuangan untuk tahun buku 2020.2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan KantorAkuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young GlobalLimited).3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti besertahonorariumnya dalam hal jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publikdan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPenetapanremunerasi bagiDireksi dan DewanKomisaris PerseroanTahun 2020

Ya 90,86% 1.896.187.201

100% 0 0% 3.483.400

0,18% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggotaDireksi Perseroan, dengan terlebih dahulu memperhatikan masukan/rekomendasi dariKomite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of

1.892.703.801 share of 90,69% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s

charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 90,69% 1.782.614.201

94,18% 110.089.600

5,81% 0 0% Setuju





Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan Direksi

Ya 90,69% 1.782.614.201

94,18% 110.089.600

5,81% 0 0% Setuju





Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan AnggaranDasar Ya 90,69% 1.892.70

3.801100% 0 0% 110.089.

6005,81% Setuju

1. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untukmenyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadapNotaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatuyang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligusmemohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon



Bapak Randy Pangalila PRESIDENTDIRECTOR

24 August 2020 24 August 2025 1X

Ibu R. Aj. Widianawati DIRECTOR 30 June 2016 30 June 2021 2

Ibu Sutji RelowatiRahardjo

DIRECTOR 11 October 2019 11 October 2024 1X

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon



Bapak Jusman SyafiiDjamal

PRESIDENTCOMMINSSIONER

30 June 2016 30 June 2021 2X

Bapak Djoko Suyanto VICE PRESIDENTCOMMINSSIONER

07 September 2017 07 September 2022 1

Bapak Yacoob bin AhmedPiperdi

COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 2

Bapak Haryanto Sahari COMMISSIONER 11 October 2019 11 October 2024 1 X

Bapak Nurhadijono COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 1

Bapak Nazri bin Othman COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Widianawati

Direktur

26-08-2020 14:12Date and Time


Menara Cardig, Lantai 3, Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta 13650

Phone : (021) 8087 7676, Fax : (021) 8088 5001, www.pt-cas.com

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS CASS.pdf

2. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS CASS.pdf

3. Ringkasan Risalah RUPS CASS - Notaris.pdf

This is an official document of Cardig Aero Services Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Cardig Aero Services Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

1

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT CARDIG AERO SERVICES TBK”

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), Direksi PT CARDIG AERO SERVICES TBK (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”) pada: Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020 Pukul : 10.28 WIB s/d 11.50 WIB Bertempat di : Ruang Serbaguna Menara Cardig Lantai 4 Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR : DEWAN KOMISARIS :

-Wakil Presiden Komisaris-Komisaris Independen : Tuan DJOKO SUYANTO -Komisaris Independen : Tuan HARYANTO SAHARI

DIREKSI : -Presiden Direktur -Wakil Presiden Direktur

: :

Tuan NURHADIJONO Tuan RADIANTO KUSUMO

-Direktur : Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI -Direktur

: Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO

MATA ACARA RAPAT : RUPST 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tercantum di dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020. RUPSLB 1. Pengangkatan kembali dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 terkait masa jabatan anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

2

KUORUM : RUPST Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.896.187.201 saham atau mewakili 90.86 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT juncto Pasal 41 ayat 1 POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara Rapat. RUPSLB Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.892.703.801 saham atau mewakili 90,69 % dari 2.086.950.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran mata acara Rapat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT juncto Pasal 41 ayat 1 POJK No. 15/2020 dan kuorum kehadiran mata acara Rapat Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 juncto Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat 1 UUPT juncto Pasal 42 POJK No. 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara Rapat. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN : Dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. KEPUTUSAN RAPAT : RUPST Mata Acara Rapat Pertama :

Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Hasil pemungutan suara :

Jumlah suara yang “tidak setuju” tidak ada

Jumlah suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang “abstain” sebesar 3.483.400 saham atau 0,18 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar jucto Pasal 47 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.896.187.201 saham atau 100 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat

Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan.

3

Mata Acara Rapat Kedua :






Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut : 1. Menyetujui untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota

Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020. 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium

profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited).

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorariumnya dalam hal jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Mata Acara Rapat Ketiga :






Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut : Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPSLB Mata Acara Rapat Pertama :



Jumlah suara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang “tidak setuju” sebesar 110.089.600 saham atau 5,81% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.

4

Jumlah suara yang “abstain” tidak ada

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar jucto Pasal 47 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mengeluarkan suara, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.782.614.201 saham atau 94,18 % dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan sebagai berikut : 1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak

tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Menyetujui pengunduran diri Tuan ADJI GUNAWAN selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

3. Menyetujui pengunduran diri Nyonya HASIYANNA SYARAIN ASHADI selaku Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

4. Menyetujui pengunduran diri Tuan NURHADIJONO selaku Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

5. Menyetujui pengunduran diri Tuan RADIANTO KUSUMO selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Agustus 2020 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan;

6. Menyetujui pengangkatan Tuan NURHADIJONO selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

7. Menyetujui pengangkatan Tuan NAZRI BIN OTHMAN selaku komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

8. Menyetujui pengangkatan Tuan RANDY PANGALILA selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS : -Presiden Komisaris - Komisaris Independen : Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL -Wakil Presiden Komisaris -Komisaris Independen -Komisaris -Komisaris -Komsiaris

: : : : :

Tuan DJOKO SUYANTO Tuan HARYANTO SAHARI Tuan NURHADIJONO Tuan YACOOB BIN AHMED PIPERDI Tuan NAZRI BIN OTHMAN

DIREKSI :

-Presiden Direktur : Tuan RANDY PANGALILA -Direktur -Direktur

: :

Nyonya R. Aj. WIDIANAWATI Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO

Mata Acara Rapat Kedua :


5





Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut : 1. Menyetujui mengubah Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini

dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 26 Agustus 2020 PT CARDIG AERO SERVICES TBK

Direksi

PT. Cardig Aero Service, Tbk

Gedung Menara Cardig 3rd floor T. +6221 808 85050

Jalan Raya Halim Perdanakusuma F. +6221 808 85001

Jakarta 13650, Indonesia www.pt-cas.com

Jakarta, 26 Agustus 2020 No.Ref.: 107/VIII/2020/WDA Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan Republik Indonesia Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4 Jakarta U.p.: Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cardig Aero Services, Tbk. Dengan hormat, Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cardig Aero Services Tbk., tertanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Jakarta. Demikian, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami,

PT CARDIG AERO SERVICES, Tbk. Widianawati D. Adhiningrat Direktur Chief Corporate Affairs Officer & Corporate Secretary Tembusan: Direksi PT Bursa Efek Indonesia Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Direksi PT Datindo Entrycom

nomor surat 107/viii/2020/wda nama perusahaan cardig aero … 2. menyetujui pengunduran diri tuan...

Documents