pusat pelaporan bul l etin dan statistik - · pdf filee. nota kesepahaman (mou) 28 . volume 23...

B U L L E T I N S T A T I S T I K

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Volume 23 Thn III/2012

(Periode Sampai dengan Bulan Januari 2012)

Direktorat Riset dan Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jakarta, Februari 2012

1

B U L E T I N S T A T I S T I K P P A T K

Halaman Pengantar 1 Ringkasan Statistik 3

Laporan Transaksi 4 A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-gakan

(LTKM) 4

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 7

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 9

Analisis 10 A. Hasil Analisis (HA)

dan Pemeriksaan 10

B. KarakteristikTerlapor 16

C. Pendanaan

Terorisme 18

Lain-lain 14 A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 20

B. Keterangan Ahli 23

C. Pertukaran

Informasi 25

D. Penilaian Audit

Kepatuhan 27

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 28

Volume 23 /Thn III/2012 Januari 2012

D AF T AR I S I : P E N G A N T A R Sebagai upaya PPATK untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan kinerja kelembagaan, khususnya mengenai kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK menerbitkan Bulletin Statistik.

Sesuai UU PP TPPU Pasal 23 ayat (1); PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (huruf a), Transaksi Keuangan Tunai (huruf b), dan Pasal 34 tentang kewajiban Direktorat Bea dan Cukai untuk menyampaikan laporan pembawaan Uang Tunai kepada PPATK. Pada Pasal 40 dijelaskan tentang salah satu fungsi PPATK adalah melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Di dalam UU PPTPPU Nomor. 8 tahun 2010, Pasal 74 Penyampaian Hasil Analisis disampaikan kepada penyidik yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai.

Beberapa Instansi yang telah menjalin kerja sama/MoU dengan PPATK, juga disampaikan Informasi Hasil Analisis sebagai upaya untuk pencegahan tindak Pidana Pencucuian Uang.

Buletin ini menyajikan perkembangan penerimaan laporan dari pihak pelapor kepada PPATK, Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Audit Kepatuhan terhadap PJK serta Permintaan Keterangan Ahli, serta hal-hal lainnya yang terkait.

Perkembangan hingga bulan Januari 2012 secara ringkas, dapat disajikan sebagai berikut:

B u l e t i n S t a t i s t i k

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2


Buletin Statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ukuran : 170 x 250 mm

Jumlah Halaman : 25 halaman

Cover & Disain : Direktorat Riset dan Analisis

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

DAFTAR SINGKATAN

- BAPPEPAM-LK = Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

- BNN = Badan Narkotika Nasional

- FIU = Financial Intelligence Unit

- HA = Hasil Analisis

- HP = Hasil Pemeriksaan

- KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi

- KIP = Komisi Informasi Pusat

- LTKM = Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

- LTKT = Laporan Transaksi Keuangan Tunai

- LPUT = Laporan Pembawaan Uang Tunai.

- TPPU = Tindak Pidana Pencucian Uang

B U L E T I N S T A T I S T I K P P A T K 3

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan pada bulan Januari mengalami peningkatan 2,5 persen dibandingkan akhir tahun 2011.

Berdasarkan Hasil Analisis, dugaan tindak pidana Korupsi masih menempati urutan pertama yaitu sebesar 43,8 persen, diikuti oleh dugaan tindak pidana penipuan sebesar 23,7 persen dan dugaan tindak pidana penyuapan sebesar 3,7 persen.

Berdasarkan Hasil Analisis, Nilai transaksi yang dilakukan terlapor di atas 5 (lima) Milyar Rupiah mencapai 11,8 persen dari seluruh Hasil Analisis

4


R I N G K A S A N S T A T I S T I K

L A P O R A N T R A N S A K S I

Periode Sampai Bulan Januari 2012: Jumlah Laporan yang diterima PPATK sampai Januari 2012 sebanyak

10.587.703 laporan

A. LTKM = 86.264 laporan, yang dilaporkan oleh 359 PJK. B. LTKT = 10.494.312 laporan yang dilaporkan oleh 398 PJK. C. LPUT = 7.127 laporan yang diperoleh melalui 10 lokasi pelaporan.

Periode Tahun 2012 (Januari 2012): Jumlah Laporan yang diterima PPATK Pada Tahun 2011 sebanyak

282.700 laporan

A. LTKM = 2.118 laporan, yang dilaporkan oleh 334 PJK. B. LTKT = 280.399 laporan yang dilaporkan oleh 360 PJK. C. LPUT = 183 laporan yang diperoleh melalui 10 lokasi pelaporan

H A S I L A N A L I S I S D A N P E M E R I K S A A N

Periode Sampai Bulan Januari 2012: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Sampai Januari 2012 sebanyak 1.890 HA yang terkait dengan 3.999 LTKM

A. HA - Proaktif = 1.478 HA yang terkait dengan 3.587 LTKM - Inquiry = 412 HA yang terkait dengan 412LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 5 laporan C. Pendanaan Terorisme - 45 HA terkait Terorisme - 162 LTKM terkait Terorisme.

Periode Tahun 2012 (Januari 2012): HA yang disampaikan ke Penyidik pada tahun 2012 sebanyak 17 HA yang terkait

dengan 58 LTKM

A. HA - Proaktif = 9 HA yang terkait dengan 50 LTKM - Inquiry = 8 HA yang terkait dengan 8 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik belum ada Hasil pemeriksaan C. Pendanaan Terorisme - 1 HA terkait Terorisme - 4 LTKM terkait Terorisme.

5


A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

• Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK kepada PPATK sampai dengan Januari 2012 sebanyak 86.264dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 359 PJK pelapor.

• Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK sampai dengan Januari 2012 sebanyak 47.123 dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 160 PJK pelapor.

• Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Non-bank kepada PPATK sampai dengan Januari 2012 sebanyak 39.141 dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 199 PJK pelapor.

• Sebanyak 54,6 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 45,4 persen disampaikan oleh PJK Non-Bank

• Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK pada tahun 2012 sebanyak 2.118 LTKM dengan rata-rata penerimaan sebanyak 2.118 LTKM/Bulan

PJK Pelapor LTKM PJK

Pelapor LTKM PJK Pelapor LTKM PJK


Pelapor LTKM

Bank 113 6.547 119 11.668 135 18.555 142 27.949 151 36.309 160 45.996

Bank Milik Negara 4 1.519 4 3.174 4 5.454 4 8.460 4 11.096 5 15.158

Bank Swasta 57 2.788 58 4.414 63 6.428 65 9.345 69 12.332 74 16.678

Bank Pembangunan Daerah 26 1.299 26 2.630 26 4.448 26 6.960 26 8.614 26 9.477

Bank Asing 11 765 11 1.156 11 1.702 11 2.210 11 2.615 11 2.969

Bank Campuran 13 174 13 268 16 467 17 895 17 1.365 17 1.272

Bank Perkreditan rakyat 2 2 7 26 15 56 19 79 24 287 27 442

Non Bank 48 246 74 956 109 4.501 160 18.627 183 27.615 199 38.150

Perusahaan Efek 13 52 20 114 30 225 50 794 58 1.059 60 1.386

Manajer Investasi 1 1 3 6 3 12 4 19 4 29 4 66

Pedagang Valuta Asing 15 33 20 134 35 2.588 49 14.813 59 22.122 65 27.784

Dana Pensiun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lembaga Pembiayaan 7 82 11 111 15 284 23 851 23 1.435 26 5.692

Asuransi 11 77 19 590 25 1.391 31 2.132 34 2.939 37 3.148

Perusahaan Pengiriman Uang - - - - - - 2 17 4 30 6 73

Total 161 6.793 193 12.624 244 23.056 302 46.576 334 63.924 359 84.146

*) Sampai Desember 2011

20112007 20082006

Jenis PJK

2009 2010

LAPORAN TRANSAKSI

6


Tabel 1 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor yang disampaikan PJK Kepada PPATK dan

LTKM Terkait Menurut Jenis PJK Sampai Tahun 2012*)

PJK Pelapor LTKM PJK



Pelapor LTKM

Bank 119 11.668 135 18.555 142 27.949 151 36.309 160 45.996 160 47.123

Bank Milik Negara 4 3.174 4 5.454 4 8.460 4 11.096 5 15.158 5 15.617

Bank Swasta 58 4.414 63 6.428 65 9.345 69 12.332 74 16.678 74 17.253Bank Pembangunan Daerah

26 2.630 26 4.448 26 6.960 26 8.614 26 9.477 26 9.506

Bank Asing 11 1.156 11 1.702 11 2.210 11 2.615 11 2.969 11 3.016

Bank Campuran 13 268 16 467 17 895 17 1.365 17 1.272 17 1.285

Bank Perkreditan rakyat 7 26 15 56 19 79 24 287 27 442 27 446

Non Bank 74 956 109 4.501 160 18.627 183 27.615 199 38.150 199 39.141

Perusahaan Efek 20 114 30 225 50 794 58 1.059 60 1.386 60 1.407

Manajer Investasi 3 6 3 12 4 19 4 29 4 66 4 66

Pedagang Valuta Asing 20 134 35 2.588 49 14.813 59 22.122 65 27.784 65 28.043

Dana Pensiun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lembaga Pembiayaan 11 111 15 284 23 851 23 1.435 26 5.692 26 6.234

Asuransi 19 590 25 1.391 31 2.132 34 2.939 37 3.148 37 3.312 Perusahaan Pengiriman Uang

- - - - 2 17 4 30 6 73 6 78

Total 193 12.624 244 23.056 302 46.576 334 63.924 359 84.146 359 86.264*) Sampai Januari 2012

201220112007 2008

Jenis PJK

2009 2010

Grafik 1 Jumlah Kumulatif dan Persentase PJK Pelapor yang

Menyampaikan LTKM Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Januari 2012

Bank160 45%

Non Bank199 55%

Grafik 2 Jumlah Kumulatif dan Persentase LTKM yang

Disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Januari 2012

Bank47.123

55%

Non Bank39.141

45%


Tabel 2 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan

LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Tahun 2001-2012 *)

Grafik 3 Jumlah Kumulatif LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK

Tahun 2001-2012*)

14 138 418 1.256 3.311 6.793

12.624

23.056

46.576

63.924

84.146 86.264

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

*) Sampai Januari 2012

8


B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

• Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai sampai dengan Januari 2012 sebanyak 10.494.312laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 418 PJK.

• Jumlah laporan transaksi keuangan tunai selama tahun 2012 sebanyak 280.399 laporan.

• Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai terbanyak sampai dengan Januari 2012 diterima dari PJK bank Umum yaitu sebanyak 10.473.025 laporan atau sebesar 99,8 persen dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 144 PJK. (Tabel 3).

Tabel 3 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan PJK

Kepada PPATK Menurut PJK Pelapor Sampai Tahun 2012 *)


Tabel 4

Jumlah LTKT dan Jumlah Kumulatif LTKT yang disampaikan PJK Kepada PPATK

Sampai Tahun 2012 *)

Grafik 4 Perkembangan Jumlah Kumulatif LTKT

Sampai Tahun 2012*)


1.537.6051.968.180

4.329.130

6.387.270

7.169.540

8.631.423

10.213.91310.494.312

s/d 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10


C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)

• Laporan pembawaan uang tunai diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan.

• Jumlah Kumulatif laporan pembawaan uang tunai sampai Bulan Januari 2012 sebanyak 7.127 laporan.

• Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai selama tahun 2012 sebanyak 183 laporan.

• Laporan Pembawaan uang tunai yang diterima PPATK, mayoritas dari Jakarta yaitu sebesar 59,9 persen atau sebanyak 4.266 laporan.

• Selama kurun waktu 2006 hingga Januari 2012 terjadi peningkatan jumlah kumulatif LPUT sebesar 397,7 persen atau 5 kali lipat dibanding tahun 2006

Tabel 5 Jumlah Kumulatif Laporan Pembawaan Uang Tunai yang disampaikan PJK

Kepada PPATK Menurut Lokasi Pelaporan 2006 – 2012 *)


A. Hasil Analisis dan Pemeriksaan

• Jumlah kumulatif Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sampai dengan Januari 2012 sebanyak 1.890 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.999 LTKM. Hasil Analisis ini terdiri dari :

o 1.478 Hasil Analisis Proaktif dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.587 Laporan, dan

o 412 Hasil Analisis Inquiry dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 412 laporan.

• Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 17 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 58 laporan.

• Berdasarkan Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik, tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan yaitu sebanyak 828 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.745 LTKM.

• Berdasarkan jenis Hasil Analisis, Hasil Analisis proaktif yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 9 HA dan Hasil Analisis inquiry sebanyak 8 HA.

• Hasil Analisis yang disampaikan kepada beberapa pihak-pihak yang menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK sampai dengan tahun 2012 sebanyak 630 Informasi Hasil Analisis.

• Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke Penyidik sampai Januari 2012 sebanyak 5 laporan.

• Jumlah Hasil Analisis yang tidak terindikasi tindak pidana, sehingga tidak disampaikan ke penyidik sebanyak 720 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.318 LTKM.

ANALISIS

12


Tabel 6 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik dan

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun 2003 – 2012*)

HA Kumulatif HA

LTKM Terkait

Kumulatif LTKM HA Kumulatif

HALTKM

TerkaitKumulatif

LTKM HA Kumulatif HA LTKM Kumulatif

LTKM

2003 24 24 31 31 - - 24 24 31 31

2004 212 236 314 345 10 10 10 10 212 236 314 345

2005 111 347 144 489 28 38 28 38 111 347 144 489

2006 86 433 144 633 68 106 68 106 86 433 144 633

2007 91 524 376 1.009 70 176 70 176 91 524 376 1.009

2008 104 628 234 1.243 119 295 119 295 104 628 234 1.243

2009 316 944 858 2.101 168 168 168 168 484 1.112 1.026 2.269

2010 228 1.172 750 2.851 91 259 91 259 319 1.431 841 3.110

2011 297 1.469 686 3.537 145 404 145 404 442 1.873 831 3.941

2012 9 1.478 50 3.587 8 412 8 412 17 1.890 58 3.999

*) Sampai dengan Januari 2012**) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry tahun 2004 sampai dengan 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai Hasil Analisis ***) Tidak termasuk Hasil Pemeriksaan

Tahun

Hasil Analisis Proaktif Hasil Analisis Inquiry **) Jumlah

Grafik 5 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun 2003 – 2012*)

24 236

347 433 524 628

1.112

1.431

1.873 1.890

31

345 489

633

1.009

1.243

2.269

3.110

3.941 3.999

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hasil Analisis

LTKM Terkait

*) Sampai dengan Januari 2012


Tabel 7 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik

Sampai 2012*)

KEPOLISIAN SAJA **) 13 18 88 88 101 106

KEJAKSAAN SAJA 112 375 37 37 149 412

KPK SAJA **) 94 219 31 31 125 250

KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK **) 98 221 - - 98 221

KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1.133 2.650 244 244 1.377 2.894

KEPOLISIAN DAN KPK 2 4 - - 2 4

KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN 2 15 - - 2 15

KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK 4 4 - - 4 4

KEJAKSAAN DAN KPK **) 7 9 - - 7 9

DITJEN PAJAK **) 6 10 7 7 13 17

Badan Narkotika Nasional (BNN) 7 62 5 5 12 67

Jumlah 1.478 3.587 412 412 1.890 3.999


**) Dihitung Mulai tahun 2011

Keterangan: - Proaktif adalah Hasil A nalsis y ang disampaikan atas insiatif PPA TK

- Inquiry adalah Hasil A nalsis y ang disampaikan atas permintaan dari A pgakum

C atatan: Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry tahun 2004-2008, sebany ak 295 laporan

Inquiry JumlahProaktif

Hasil Analisis

LTKM Terkait

Penyidik Hasil Analisis

LTKM Terkait

Hasil Analisis

LTKM Terkait

Grafik 6 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik

Sampai dengan Januari 2012

KEPOLISIAN SAJA **); 101; 5%

KEJAKSAAN SAJA; 149; 8%

KPK SAJA **); 125; 7%

KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK **); 98; 5%

KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN; 1.377; 73%

KEPOLISIAN DAN KPK; 2; 0% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN; 2; 0%

KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK; 4; 0%

KEJAKSAAN DAN KPK **); 7; 0%

DITJEN PAJAK **); 13; 1%

Badan Narkotika Nasional (BNN); 12;

1%

14


Tabel 8 Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal

Tahun 2003 – 2012*)

Tabel 9 Jumlah LTKM Terkait Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal

Tahun 2003 - 2012 *)

s/d 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Korupsi; 10 83 33 44 52 54 173 131 237 11 828

Penyuapan; - 2 1 4 2 6 11 14 30 0 70

Narkotika; - 1 1 1 - 9 27 8 20 2 69

Di bidang perbankan; 1 8 8 10 2 - 11 6 6 0 52

Di bidang Pasar Modal - - - - - - - - 1 0 1

Di bidang perasuransian; - - - - - - - 1 0 0 1

Kepabeanan; - 4 - - - 1 4 - 0 1 10

Terorisme; - 3 2 - 1 - 8 5 9 1 29

Pencurian; - 1 - - - - 1 2 1 0 5

Penggelapan; - 2 4 2 2 - 22 10 14 1 57

Penipuan; 12 97 49 18 22 27 153 41 28 0 447

Pemalsuan uang; - 2 2 - - - 1 - 0 0 5

Perjudian; - 1 2 - 2 - 8 4 5 0 22

Prostitusi; - 1 - - - - 3 - 0 0 4

Di bidang perpajakan; - 1 2 1 3 - - - 12 0 19

Di bidang kehutanan; - 1 2 1 - 2 - - 3 0 9 Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih

6 1 7

Tidak Teridentifikasi / dll 1 5 5 5 5 5 62 97 70 0 255

Jumlah 24 212 111 86 91 104 484 319 442 17 1.890 Ket : *) Sampai Januari 2012

Tindak Pidana Asal JumlahTahun

s/d 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Korupsi; 10 107 35 48 254 144 331 310 493 13 1.745

Penyuapan; - 5 8 5 2 8 30 20 45 0 123

Narkotika; - 1 1 2 - 16 97 27 88 30 262

Di bidang perbankan; 8 8 11 10 3 - 88 11 8 0 147

Di bidang Pasar Modal 1 0 1

Di bidang perasuransian; - - - - - - - 1 0 0 1

Kepabeanan; - 4 - - - 1 4 - 0 10 19

Terorisme; - 3 2 - 1 - 8 5 9 3 31

Pencurian; - 2 - - - - 1 8 1 0 12

Penggelapan; - 2 8 2 48 - 46 55 18 1 180

Penipuan; 12 169 63 67 52 47 313 80 29 0 832

Pemalsuan uang; - 2 2 - - - 1 - 0 0 5

Perjudian; - 2 2 - 2 - 8 5 5 0 24

Prostitusi; - 1 - - - - 3 - 0 0 4

Di bidang perpajakan; - 1 2 3 7 - - - 12 0 25

Di bidang kehutanan; - 1 2 2 - 4 - - 3 0 12 Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih

6 1 7

Tidak Teridentifikasi / dll 1 6 8 5 7 14 96 319 113 0 569

Jumlah 31 314 144 144 376 234 1026 841 831 58 3.999 Ket : *) Sampai Januari 2012

Tindak Pidana Asal JumlahTahun


Tabel 10 Hasil Analisis yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana

TahunHasil

AnalisisLTKM

Terkait

2007 72 91

2008 53 80

2009 197 220

2010 231 547

2011 149 323

2012 18 57

Jumlah 720 1.318 *) Sampai dengan Januari 2012

Keterangan: Hasil A nalisis y ang tidak terindikasi tindak pidana dan tidak

Disampaikan ke Peny idik

Tabel 11.A Hasil Pemeriksaan*) yang Disampaikan ke Penyidik

Sampai Januari 2012

Tabel 11.B Informasi Hasil Pemeriksaan Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan

Lembaga/Instansi Terkait Menurut Penyampaian Informasi Sampai Januari 2012

Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis.

KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 5 9


PenyidikHasil

PemeriksaanHA Terkait

Gubernur BI 2 2

Bappepam LK 2 2


InstansiInformasi Hasil Pemeriksaan

HA Terkait

16


Tabel 12 Jumlah Hasil Analisis Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/

Instansi Terkait *) Menurut Penyampaian Informasi Tahun 2006 – 2012 **)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

Komisi Pemberantasan Korupsi 16 58 98 117 89 - 378

Badan Pengawas Pemilu - - - 9 - - 9

Komisi Yudisial - 1 - 2 2 1 6

Tim Tas TIPIKOR 1 - - - - - 1

BAPEPAM-LK 2 5 3 3 21 10 44

Bank Indonesia 4 2 - - 2 5 13

Dirjen Pajak 2 6 14 13 12 - 47

Kementrian Luar Negeri 1 - - - - - 1

Kementrian Kehutanan 1 - - - - - 1

Badan Pemeriksa Keuangan - 8 3 1 1 4 17

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - - 4 2 - - 6

Kementrian Keuangan - 4 10 7 18 39 1 79

Lembaga Penjamin Simpanan - - - - 1 - 1

Ditjen Bea dan Cukai - - - 1 - - 1

Badan Narkotika Nasional - - 6 2 4 - 12

Kementrian Hukum dan HAM - - - - 1 4 5

Kementrian Dalam Negeri 1 1

Ombudsman 1 1 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1 1

Lainnya - 1 - 3 2 - 6

Jumlah 27 85 138 160 153 65 2 630 *) Pada periode sebelum 2011, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai belum dimasukkan sebagai Penyidik (pada UU PP TPPU No. 8 Tahun 2010)**) Sampai Januari 2012

JumlahInstansi


B. Karekteristik Terlapor

• Berdasarkan Hasil Analisis, kategori terlapor sebagian besar adalah terlapor perorangan yaitu sebesar 94,6 persen, sedangkanterlapor perusahaan atau korporasi sebesar 5,4 persen.

• Sebagaian besar nominal transaksi adalah di bawah satu Milyar Rupiah yaitu sebesar 63,1 persen, danNominal transaskis yang di atas 5 (lima) milyar rupiah sebesar 11,8 persen

• Provinsi kejadian terlapor sebagian besar ada di DKI Jakarta, yaitu sebesar 46,3 persen.

Tabel 13 Hasil Analisis Menurut Kategori Terlapor

Sampai Tahun 2012

Tabel 14 Hasil Analisis Menurut Nominal Transaksi Yang Dilakukan Terlapor

Sampai Tahun 2012

Kategori Terlapor Persentase

Perorangan 94,6

Perusahaan/korporasi 5,4

Jumlah 100,0

Kelompok Transaksi Persentase

Dibawah 1 Milyar 63,1

1 Milyar - 2 Milyar 13,4




Di atas 5 Milyar 11,8

Jumlah 100,0

18


)

Tabel 15 Hasil Analisis Menurut Provinsi Kejadian Terlapor

Sampai Tahun 2012

Provinsi Persentase

Aceh Darussalam 2,2

Sumatera Utara 4,1

Sumatera Barat 0,6

Sumatera Selatan 1,6

Bengkulu 0,8

Jambi 4,0

Riau 1,6

Kepulauan Riau 1,3

Lampung 1,2

Kep Bangka Belitung 0,1

Banten 1,4

DKI Jakarta 46,3

Jawa Barat 6,2

Jawa Tengah 3,3

Jawa Timur 5,1

DI Yogyakarta 1,1

Bali 0,8

Nusa Tenggara barat 0,5

Nusa Tenggara Timur 0,8

Maluku 1,1

Maluku Utara 0,4

Kalimantan Barat 0,8

Kalimantan Timur 5,8

KalimantanTengah 0,7

Kalimantan Selatan 2,2

Sulawesi Utara 0,8

Sulawesi Selatan 1,5

Sulawesi Tengah 0,4

Sulawesi Tenggara 0,6

Sulawesi barat 0,4

Papua 1,8

Papua Barat 0,5

Jumlah 100,0


C. Pendanaan Terorisme

• Sampai dengan Januari 2012 jumlah seluruh Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 45 HA,

• Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme terdiri dari 12 HA proaktif dan 33 HA Inquiry. (sudah termasuk Inquiry pada tahun 2007 dan 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai Hasil Analisis)

• Jumlah HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 1 HA.

• Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sampai akhir Januari 2012 sebanyak 162 laporan.

• Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 4 laporan.

Tabel 16 Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Terkait dengan

Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2003-2012 *)

Proaktif Inquiry **)

s.d 2003 3 - 3 3

2004 2 - 2 5

2005 0 - 0 5

2006 1 - 1 6

2007 - 5 5 11

2008 - 11 11 22

2009 1 7 8 30

2010 1 4 5 35

2011 3 6 9 44

2012 1 1 45

Jumlah 12 33 45

*) Sampai Januari 2012**) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry sebelum tahun 2009, belum diperhitungkan sebagai Hasil Analisis.

JumlahKumulatif

HATahun

Hasil AnalisisJumlah

HA

20


Grafik 7 Jumlah Kumulatif dan Persentase

Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Sampai dengan Januari 2012

HA Proaktif; 12; 27%

HA Inquiry; 33; 73%

Tabel 17 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Disampaikan PJK Kepada

PPATK Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2004 – 2012*)

Tahun Jumlah LTKMJumlah

Kumulatif LTKM

2004 10 10

2005 13 23

2006 6 29

2007 10 39

2008 17 56

2009 22 78

2010 50 128

2011 30 158

2012 4 162



A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU

• Sampai dengan tahun 2012 tercatat sudah ada sebanyak 53 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

• Putusan pengadilan terkait TPPU sebagian besar di putusakan di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 28 putusan atau 52,8 persen.

• Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang menurut Dugaan Tindak Pidana Asal sebagian besar adalah Tindak pidana penggelapan yaitu sebanyak 11 putusan atau 20,8 persen

• Hukuman penjara tertinggi selama 17 tahun dan Hukuman denda tertinggi sebanyak 15 Milyar Rupiah

Tabel 18 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Propinsi

Sampai Januari 2012

LAIN-LAIN

22


Grafik 8 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal

Sampai Januari 2012

1

1

1

1

1

2

2

2

4

10

28

Lampung

Banten

Jawa Timur

Sulawesi Utara

Kalimantan Selatan

Banda Aceh

Sumatera Utara

Bali

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Tabel 19 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal

Sampai Januari 2012


Tabel 20

Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Tahun Putusan dan Hukuman

Sampai Januari 2012

24


B. Keterangan Ahli

• Permintaan keterangan Ahli berkaitan dengan Tindak pidana pencucian uang atas permintaan beberapa instansi dari tahun 2008 hingga 2012 telah dipenuhi sebanyak 146 permintaan.

• Selama tahun 2012, permintaan keterangan ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi sebanyak 7 permintaan .

• Instansi yang paling banyak meminta keterangan ahli dari PPATK adalah dari Kepolisian Daerah (Polda), yaitu sebanyak 56 kali atau 38,4 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 21 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK menurut Instansi Peminta

Tahun 2008- 2012 *)


Grafik 9

Persentase Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Menurut Instansi Peminta Sejak Tahun 2008 sampai Januari 2012

Grafik 10 Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Sejak Tahun 2008 sampai Januari 2012

BARESKRIM25

17%

POLDA 56

38%

KEJAKSAAN53

36%

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)10 7%

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)

1 1%

PENGADILAN MILITER

1 1%

8

2427

80

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012

26


C. Pertukaran Informasi

• Sejak 2003 hingga akhir Januari 2012 pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 504 informasi.

• Dari seluruh pertukaran informasi di dominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information) :yaitu sebanyak 259 informasi atau sebesar 51,4 persen

Tabel 22 Jumlah Pertukaran Informasi menurut Jenis Pertukaran Informasi

Tahun 2003-2012*)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Outgoing Mutual Request (Incoming Information) 8 14 29 26 42 18 21 5 32 - 195

2 Incoming Mutual Request (Outgoing Information) 0 17 22 16 22 29 43 49 59 2 259

3 Spontaneous Incoming Information 0 - 4 2 2 5 13 11 5 - 42

4 Spontaneous Outgoing Information 0 2 0 1 1 - 3 1 0 - 8

8 33 55 45 67 52 80 66 96 2 504

*). Sampai Januari 2012

1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).

Keterangan:

No. Jenis Pertukaran Informasi Jumlah

Jumlah

Tahun


Grafik 11 Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU

2003 – 2012

Grafik 12

Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU lain Menurut Jenis Informasi

Sampai Tahun 2012

8 22

51

77

119

137

158 163

195 195

0 17

39 55

77

106

149

198

257 259

0 - 4 6 8 13 26

37 42 42

0 2 2 3 4 4 7 8 8 8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Outgoing Mutual Request (Incoming Information)Incoming Mutual Request (Outgoing Information)Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Outgoing Mutual

Request (Incoming

Information)195 39%

Incoming Mutual

Request (Outgoing

Information)259 51%

Spontaneous Incoming

Information42

8%

Spontaneous Outgoing

Information8

2%

28


D. Penilaian Audit Kepatuhan

• Jumlah kumulatif Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK sampai dengan Januari 2012 sebanyak 496 audit

• Hasil Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK, sampai dengan Januari 2012, yang termasuk kategori baik sebesar 10,1 persen (47 PJK), dan yang termasuk kategori sedang sebanyak 25,4 persen (118 PJK) dan yang termasuk kategori Rendah 64,4 persen (289 PJK)..

Tabel 23 Jumlah PJK yang telah di Audit Menurut Hasil Audit dan Jenis PJK

Tahun 2005 – 2012*)


E. Nota Kesepahaman (MoU)

• Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara PPATK dengan FIU dan Lembaga/Instansi di dalam negeri sebanyak 92 Nota kesepahaman.

• Sampai dengan Januari 2012 PPATK sudah menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan lembaga/organisasi di dalam negeri telah mencapai 50 institusi.

• FIU yang telah menjalin kerjasama dengan PPATK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, sampai Januari 2012 sebanyak 42 FIU.

Tabel 24 Jumlah Nota Kesepahaman menurut Tahun Penandatangan antara PPATK dengan FIU atau

Instansi/Lembaga, Sampai 2012

30


Grafik 13 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU

atau Instansi/Lembaga, Sampai 2012

Grafik 14 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU

atau Instansi/Lembaga, Sampai 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

36

11

18

23

28

33

37

42

5

9 10 11

18

23

35

41

50

Internasional(FIU)

Nasional(Instansi/Lembaga)

Internasional(FIU)42

46%

Nasional(Instansi

/Lembaga

)50

54%


Tabel 25 Lembaga/Organisasi Domestik Yang telah Menjalin Nota Kesepahaman dengan PPATK

Tempat Tanggal Keterangan

1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui tgl. 18 Maret 2010

2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003

3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui tgl. 19 Oktober 2011

4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003

5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003

6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004

7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004

8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui tgl. 18 April 2011

9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui tgl. 18 April 2011

10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005

11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006

12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007

13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007

14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007

15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007

16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007

17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui tgl. 14 Oktober 2011

18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007

19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008

20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008

21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008

22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui tgl. 7 Juli 2010

23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008

24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009

25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009

26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009

27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009

28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009

29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009

30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009

31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009

32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009

33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009

34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009

35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009

36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010

37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010

38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010

39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010

40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010

41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010

42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011

43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011

44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011

45Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)

Jakarta 29 Juli 2011

46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011

47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011

48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011

49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011

50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011

Tahun 2008

No.

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Tahun 2004

Tahun 2003

Nama Lembaga / Organisasi

Tahun 2011

Tahun 2009

Tahun 2010

32


Tabel 26

FIU yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 20032 Malaysia Malaysia 31 Juli 20033 Korea Jakarta 20 Oktober 2003

4 Australia Bali 4 Februari 20045 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 20046 Romania Bucharest 12 Oktober 2004

Jakarta 1 Februari 2005Brussels 26 Januari 2005

8 Italy Rome 17 Februari 20059 Poland Washington 29 Juni 200510 Spain Washington 29 Juni 2005

Sofia 6 Oktober 2005Jakarta 18 Oktober 2005

12 China Jakarta 29 Mei 200613 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006

Ottawa 12 Oktober 2006Jakarta 16 Oktober 2006

15 Myanmar Jakarta 14 November 2006Jakarta 24 November 2006Pretoria 29 November 2006

17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006Jakarta 18 Desember 2006Tokyo 19 Desember 2006

19 Bermuda Bermuda 31 Mei 200720 Mauritius Bermuda 31 Mei 200721 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007

Ankara 8 Agustus 2007Jakarta 13 Agustus 2007

23 Finland Helsinki 27 September 2007

24 Georgia Georgia 10 Maret 200825 Croatia Jakarta 21 April 200826 Moldova Seoul 28 Mei 2008

Jakarta 19 September 2008Washington 6 Oktober 2008

28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 200930 Senegal Jakarta 17 April 200931 Sri Lanka Doha 27 Mei 200932 Macau Brisbane 10 Juli 200933 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009

34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 201035 Qatar Cartagena 30 Juni 201036 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 201037 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010

38 India New Delhi 25 Januari 201139 Netherlands Aruba 15 Maret 2011

40 Luxembourg Yerevan 12 Juli 2011

41 Saudi Arabia Yerevan 12 Juli 2011

42 Samoa Yerevan 12 Juli 2011

18 Japan

Tahun 2007

Tahun 2009

Tahun 2010

Penandatangan Nota Kesepahaman

14 Canada

16 South Africa

11 Peru

Tahun 2011

22 Turkey

Tahun 2008

27 United States of America

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

7 Belgium

No. Negara (FIU)

Tahun 2006

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Telp +62213850455; +62213853922 Fax +62213856809; +62213856826 E-mail: [email protected] Website:www.ppatk.go.id

mailto:E-mail:%[email protected]�

pusat pelaporan bul l etin dan statistik - · pdf filee. nota kesepahaman (mou) 28 . volume 23...

Documents