public summary (resume hasil verifikasi) · 2019-03-08 · alamat : pt tuv rheinland indonesia...
TRANSCRIPT
PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pemegang IUIPHHK dan IUI
PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5. Jalan HR.
Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 Jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.5.
7. Tim Auditor : 1. Wahyu (Lead auditor)
2. Bambang Setyo Mulyanto (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD
INDUSTRY
1 Nama Pemegang Izin : PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
2 Kategori Industri : Industri Primer Penggergajian Kayu dan Kayu Olahan
3 Nomor & Tanggal SK Izin
Usaha Industri:
: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu:
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/1985.1 tanggal 17 September 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Putra Buana Indonesia Wood Industry.
Izin Usaha Industri:
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor 503.13.1/02908/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Izin Usaha Industri..
4 Alamat : Jl. Raya Semarang – Demak Km. 9,6, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak - Provinsi Jawa Tengah
5 Akta Pendirian
Perusahaan
: Akta Pendirian Perusahaan:
- Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 1988, Notaris R.M.
Soetomo Soeprapto, S.H.
- Akta Nomor 7 Tanggal 20 November 2003, Notaris
R.M. Soetomo Soeprapto, S.H.
- Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan
sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM
R.I. No. C-00161 HT.01.01 Tahun 2004 tanggal 5
Januari 2004.
Akta perubahan terakhir:
- Akta Nomor 30 tanggal 24 Juli 2014, Notaris Andhy
Mulyono, S.H.
- Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan
berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I. Nomor: AHU-25111.40.22. 2014 tanggal
19 Agustus 2014
6 Pemegang Saham : - Soediono : 100 saham
- Liang Sok Kiang : 30 saham
- Hadi Sutedjo : 70 saham
7 Komisaris : - Komisaris Utama : Liang Sok Kiang
- Komisaris : Hadi Sutedjo
8 Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Tn. Hero Irawan Teguh
- Direktur : Tn. Denny Siswanto Winata
9 Wakil Manajemen untuk
SVLK
: Romy Widiyanto
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
- Audit surveillance SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 21 Maret 2018 di Kantor PT PT PBIWI
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 21 - 22 Maret 2018
- Kantor & Pabrik - Gudang Bahan
Baku - Proses Produksi - Suplier Bahan
Baku - Gudang Barang
Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 22 Maret 2018 , di Kantor PT PBIWI
Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
April 2018 di Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi
PT PBIWI telah memiliki akta pendirian
perusahaan dan perubahan yang
terakhir serta keduanya telah disahkan
oleh instansi yang berwenang.
2 1.1.1.b Memenuhi
PT PBIWI telah memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) menengah
yang masih berlaku serta sesuia dengan
ruang lingkup usahanya yaitu kayu
olahan dan hasil industri pengolahan
kayu.
3 1.1.1.c Tidak
Diterapkan
Sesuai Permendagri No.19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan
Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
4 1.1.1.d Memenuhi
PT Putra Buana Indonesia Wood
Industry telah memiliki TDP yang
diterbitkan oleh instansi yang
berwenang. Hasil verifikasi dokumen
menunjukkan bahwa TDP masih
berlaku dan terdapat kesesuaian
kegiatan usaha yang tercantum di
dalam TDP dengan hasil observasi
lapangan yakni industri pengolahan
kayu.
5 1.1.1.e Memenuhi
PT Putra Buana Indonesia Wood
Industry telah memiliki NPWP, SKT,
dan SPPKP yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang. Informasi
pada seluruh dokumen tersebut
memiliki kesesuaian dengan dokumen
perijinan lainnya, termasuk 9 digit awal
NPWP
6 1.1.1.f Memenuhi
PT Putra Buana Indonesia Wood
Industry telah memiliki dokumen UKL-
UPL yang lengkap dan telah
mendapatkan pengesahan/rekomendasi
dari instansi terkait. Hasil verifikasi
dokumen dan observasi lapangan
menunjukkan bahwa informasi yang
tercantum di dokumen UKL-UPL sesuai
dengan ruang lingkup kegiatan usaha
perusahaan. Perusahaan telah
membuat laporan pelaksanaan
dokumen UKL-UPL dan telah dilaporkan
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kepada instansi yang berwenang.
7 1.1.1.g Memenuhi
PT Putra Buana Indonesia Wood
Industry telah memiliki dokumen
IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh
instansi berwenang dan memiliki
informasi yang sesuai dengan dokumen
terkait lainnya. Hasil verifikasi dokumen
dan observasi lapangan menunjukkan
bahwa jenis usaha yang dijalankan
sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
8 1.1.1.h Memenuhi
PT Putra Buana Indonesia Wood
Industry telah membuat dokumen
RPBBI Tahun 2018 dan telah dilaporkan
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Tengah. Realisasi pemenuhan bahan
baku sesuai dengan RPBBI terakhir
(Tahun 2017) yang telah dilaporkan
9 K.1.2 1.2.1 - Tidak Diterapkan
PT PBIWI tidak memiliki dokumen
sebagai importir. Serta tidak melakukan
impor bahan baku kayu. 10 1.2.2 - Tidak Diterapkan
11 K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan
PT PBIWI sudah memiliki bentuk badan
hukum berupa Perseroan Terbatas (PT),
dan perusahaan bukan merupakan unit
usaha dalam bentuk kelompok. 12 1.3.1 - Tidak Diterapkan
13 P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode bulan Februari 2017 s.d. Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.
14 2.1.1.b Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah terdapat DPKB yang telah dicetak yang ditandatangani oleh yang berwenang (Ganis PHPL PKB-R) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan observasi lapangan di TPK PT PBIWI diperoleh bukti bahwa kayu bulat telah dilengkapi dengan Label ID Barecode
15 2.1.1.c Tidak
Diterapkan
PT PBIWI hanya menerima kayu bulat dari hutan negara untuk periode bulan Februari 2017 s.d. Januari 2018.
16 2.1.1.d Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
berupa kayu bulat didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa SKSHHK dan Nota Angkutan
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
(untuk angkutan lanjutan). Hasil uji petik
stock bahan baku di lapangan
menunjukkan kesesuaian antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan
dokumen dokumen angkutannya.
Volume di dalam dokumen angkutan
sesuai dengan stock/LMKB pada
periode yang sama. Kartu tenaga teknis
masih berlaku dan sesuai dengan SK
lokasi penempatan
17 2.1.1.e Tidak
Diterapkan
PT PBIWI tidak membeli dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.
18 2.1.1.f Tidak
Diterapkan
PT PBIWI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
19 2.1.1.g Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku menunjukkan bahwa seluruh pasokan adalah kayu bulat yang berasal dari hutan alam yang berasal dari supplier yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry tidak menerima bahan baku kayu dari hutan hak atau kayu impor .
20 2.1.1.h Tidak
Diterapkan
Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT PBIWI telah memiliki S-LK/S-PHPL, sehingga tidak diperlukan informasi terkait VLBB.
21 2.1.1.i Memenuhi
PT PBIWI telah melaporkan RPBBI tahun berjalan yang didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang sesuai dan lengkap.
22 2.1.2 2.1.2.a
Tidak Diterapkan
PT PBIWI tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor untuk periode bulan Februari 2017 s.d. Januari 2018.
23 2.1.2.b
24 2.1.2.c
25 2.1.2.d
26 2.1.2.e
27 2.1.2.f
28 2.1.2.g
29 2.1.2.h
30 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi PT PBIWI telah memiliki tally sheet,
rekaman dan laporan produksi dimana
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
rekaman pada awal produksi dapat
memberikan informasi ketelusuran asal-
usul bahan baku.
31 2.1.3.b Memenuhi
Laporan hasil produksi PT PBIWI telah sesuai dengan dokumen LMHHOK serta laporan tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
32 2.1.3.c Memenuhi
Produk yang dihasilkan oleh PT PBIWI
yaitu kayu gergajian dan moulding,
sesuai dengan izin yang dimiliki.
Realisasi produksi PT PBIWI untuk
periode bulan Februari 2017 s.d. Januari
2018 masih dibawah toleransi kapasitas
izin yang dimiliki.
33 2.1.3.d Tidak Diterapkan
PT PBIWI tidak membeli atau menerima
bahan baku kayu yang berasal dari kayu
lelang untuk periode bulan Februari
2017 s.d. Januari 2018.
34 2.1.3.e. Memenuhi
PT PBIWI memiliki telah memiliki
dokumen catatan/laporan mutasi kayu
berupa LMKB dan LMHHOK yang
sesuai dengan dokumen lainnya, seperti
laporan penerimaan bahan baku,
laporan produksi dan laporan
penjualan,.
35 2.1.4 2.1.4.a
Tidak Diterapkan
PT PBIWI tidak melakukan kerja sama
atau kontrak proses pengolahan produk
ataupun ekspor melalui jasa industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkonkan proses produksi ke
pihak lain).
Seluruh kegiatan produksi/pengolahan
kayu/ekspor produk yang dihasilkan
oleh PT PBIWI dilakukan oleh
perusahaan di lokasi industri sendiri
sesuai dengan izin yang dimiliki.
36 2.1.4.b:
37 2.1.4.c
38 2.1.4.d
39 2.1.4.e
40 P.3 K.3.1 3.1.1 -- Memenuhi
PT PBIWI telah melakukan penjualan kayu bulat dan kayu gergajian untuk tujuan domestik yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHHK-KB dan SKSHH-KO.
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi
Produk olahan kayu yang di ekspor oleh PT PBIWI dapat dipastikan merupakan produk hasil produksi sendiri. Dimana jenis produksi yang diekspor sesuai dengan jenis yang diproduksi (moulding) dan jumlah yang diproduksi lebih besar dari jumlah yang dijual.
42 3.2.1.b Memenuhi
Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti invoice, bill of lading, packing list, dan dokumen V-Legal.
43 3.2.1.c Memenuhi Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB
44 3.2.1.d Memenuhi Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB.
45 3.2.1.e Memenuhi Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan PEB
46 3.2.1.f Memenuhi Dokumen ekspor telah dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal yang sesuai.
47 3.2.1.g. Memenuhi
Produk yang diekspor PT PBIWI berupa Moulding dengan HS code 4409.22.00. Produk tersebut termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Seluruh ekspor produk tersebut telah dilengkapi dengan dolumen laporan surveyor (LS)
48 3.2.1.h Tidak
Diterapkan
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75/PMK.011/2012 Jo. Nomor
128/PMK.011/2013 Jo. Nomor
6/PMK.011/2014 Jo. Nomor
153/PMK.011/2014 Jo. Nomor
136/PMK.010/2015 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk
moulding tidak termasuk barang ekspor
yang dikenakan Bea Keluar (BK).
49 3.2.1.i Tidak
Diterapkan
Jenis dan produk kayu yang diekspor
PT Putra Buana Indonesia Wood
Industry bukan merupakan jenis yang
dilarang maupun dibatasi
perdagangannya baik oleh peraturan
perundangan Indonesia (Peraturan
Pemerintah R.I. No 7 tahun 1999
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tanggal 27 Januari 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa, Peraturan Pemerintah R.I. No 8
Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar) maupun dokumen
relevan lainnya (CITES Appendices I, II,
III tanggal 05 Februari 2015).
50 K.3.3 3.3.1 3.3.1 Memenuhi
Format, pembubuhan, ukuran, dan
warna tanda V-Legal telah sesuai
dengan Perdirjen PHPL Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016 pada Lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
Hasil verifikasi dokumen dan observasi
lapangan menunjukkan tidak ditemukan
adanya bahan baku maupun produk
yang berasal dari kayu lelang (sitaan,
temuan, rampasan).
51 P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi
PT PBIWI telah memiliki
prosedur/pedoman K3 termasuk
penunjukkan personil yang
bertanggungjawab untuk implementasi
prosedur K3 tersebut
52 4.1.1.b Memenuhi
Prosedur K3 telah diterapkan di
lapangan seperti ketersediaan APAR,
pemasangan rambu-rambu K3, Jalur
Evakuasi, pelatihan K3, dan lain-lain.
53 4.1.1.c Memenuhi
Rekaman kecelakaan kerja serta upaya penanganannya sudah tersedia. Tercatat tidk ada kecelakaan kerja untuk periode Februari 2016 s.d. Januari 2017
54 K.4.2 4.2.1 4.2.1 Memenuhi
PT PBIWI telah membuat Surat
Pernyataan yang ditandatangani oleh
Direktur perusahaan pada tanggal 13
Februari 2017 dan Maret 2018 yang
membolehkan para karyawannya untuk
membentuk dan ikut dalam kegiatan
serikat perkerja.
55 4.2.2. 4.2.2 Memenuhi
PT PBIWI telah memiliki peraturan
perusahaan (PP) yang mengatur hak
dan kewajiban karyawan. PP tersebut
telah disahkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Demak No.
560/56/PP/V/2015, bulan April 2015. PP
No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
tersebut berlaku mulai tanggal 09 Mei
2015 s.d. tanggal 09 Mei 2017. Pada
saat audit perusahaan telah
mengajukan permohonan pengesahan
PP kepada instansi terkait.
56 4.2.3 4.2.3 Memenuhi
Berdasarkan daftar karyawan bulan
Februari 2017 diketahui bahwa jumlah
karyawan perusahaan sebanyak 84
orang yang terdiri atas 76 orang laki-laki
dan 8 orang perempuan. Dimana
seluruh karyawan memiliki usia 18 tahun
ke atas.