Berlaku Efektif 19 Oktober 2017

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA("Perseroan")

PIAGAMKOMITE AUDIT

/^^oratelindo" ^^^ zroazzs'-.Z c z •~^ z a ^ y

Hal. 2/9

19 Oktober 2017Fungsi Corporate SecretaryKomite AuditPiagam Komite Audit

Kode Kebijakan

Tanggal Berlaku dari KebijakanPenyimpan KebijakanPemilik KebijakanNama Kebijakan

Rincian Administrat^ dari Kebijakan

PIAGAMKOMITE AUDIT

NO: /MTI/PD-DIR/X/2017

ratelindoroadband company

Hal. }/9

. ,. _,PIAGAMrate 11 n d cdkomite auditroadband companyNO: /MTI/PD-DIR/X/2017

DAFTAR ISI

I.PENDAHULUAN1.1LATAR BELAKANG1.2Landasan Hukum

II.TUJUAN

III.TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG111.1Tugas dan Tanggung Jawab111.2Kewenangan

IV.KEBIJAKAN RAPATIV.1Jadwal RapatI V.2Tata Terti b RapatIV.3Risalah Rapat

V.KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

VI.MASAJABATAN

VII.TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

VIM.PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

IX.PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN PELANGGARAN

X.PENUTUP

Hal. 4/9

. ,. _,PIAGAMratelindcDkomite audit

roadband companyNO:/MTI/PD-DIR/X/2017

I.PENDAHULUAN

1.1LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong Perseroan untuk meningkatkan penerapan prinsiptata kelola yang baik dan dalam memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal tentang Pembentukandan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55"), dimana Perseroan

diwajibkan untuk memiliki Komite Audit.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawabkepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi

Dewan Komisaris.

1.2Landasan Hukum

a.POJK 55.b.Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006

diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance ("PUGCG").c.Anggaran Dasar Perseroan ("AD").

II.TUJUAN

Piagam Komite Audit ini dibuat sebagai panduan pelaksanaan kerja KomiteAudit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independendan obyektif dalam membantu melaksanakan fungsi pengawasan Dewan

Komisaris.

III.TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

111.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung

jawab paling sedikit meliputi:

1. Laporan Keuangan dan Kegiatan Assurance

a.Melakukan penelaahan atas keandalan informasi keuangan yang akanditerbitkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritasantara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkaitdengan informasi keuangan Perseroan;

b.Melalui hasil kerja auditor ekstemal, melakukan penelaahan atasefektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemendalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencegah salah sajidalam laporan keuangan Perseroan;

c.Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi danpelaporan keuangan Perseroan;

d.Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaanpendapat antara manajemen dan auditor ekstemal atas jasa yang

Hal. 5/9

4. Tata Kelola dan Kepatuhan

a.Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, denganmemperhatikan prinsip-prinsip GCG;

b.Melakukan monitor atas terlaksananya penerapan praktek GCG diPerseroan, termasuk program penerapan CSR:

c.Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkaitdengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

d.Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

III.2 Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai

berikut:a.mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan,

dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;b.berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak

yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan auditorekstemal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

c.melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yangdiperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

. .. _,PIAGAMrate 11 nd cdkomite audit

roadband companyNO:/MTI/PD-DIR/X/2017

diberikannya;e.Melakukan kajian atas rencana dan hasil atas aktivitas yang dilakukan

oleh auditor ekstemal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan

telah bebas dari salah saji material;f.Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi auditor ekstemal;

g.Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenaipenunjukan auditor ekstemal yang didasarkan pada independensi,ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

2.Manajemen Risiko

a.Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen

risiko yang dilakukan oleh Direksi, dalam hal Perseroan tidak memilikifungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

b.Melakukan penelaahan atas risiko-risiko yang diidentifikasi olehManajemen dan memastikan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikeloladengan memadai.

3.Auditor Internal

a.Melakukan penelaahan atas rencana, pelaksanaan dan hasilpemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

b.Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi auditor internal.

V. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu seorangKomisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orangAnggota yang berasal dari luar Perseroan.

Dalam keadaan seorang anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakantugasnya, dengan alasan apapun, yang akan mengurangi jumlah anggotaKomite Audit menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris akanmenunjuk anggota Komite Audit yang baru. [Kalimat selanjutnya dihapuskarena tidak applicable terhadap Perseroan karena Perseroan hanya memiliki 1

Komisaris Independen]

Hal. 6/9

IV. KEBIJAKAN RAPAT

Komite Audit menyelenggarakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu, ataudengan ketentuan sebagai berikut:

IV.i Jadwal Rapat

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kalidalam 3 (tiga) bulan.

Komite Audit harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelumberakhirnya tahun buku.

IV.2 Tata Tertib Rapat

IV.2.1 Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebihdari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Jika rapat tidak memenuhikuorum, maka rapat ditangguhkan dan dijadwalkan kembali.

IV.2.2 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat;

IV.2.3 Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadirdalam rapat Komite Audit.

IV.3 Risalah Rapat

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabilaterdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggotaKomite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris melaluilaporan Komite Audit.

d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

roadband company

. ..,PIAGAMratehndCDkomite audit

NO: /MTI/PD-DIR/X/2017

Hal. 7/9

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:a.wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan,

pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampuberkomunikasi dengan baik;

b.wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yangterkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit,manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang PasarModal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

c.wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;d.bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui

pendidikan dan pelatihan;e.wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang

pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;f.bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan

Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasaasurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepadaPerseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

g.bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dantanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, ataumengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,kecuali Komisaris Independen;

h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dalam

Perseroan;i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik

langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham

tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris,anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsungyang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan olehPerseroan untuk mereka dan mematuhi Peraturan Perseroan yang berlaku.

VI. MASA JABATAN

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatanDewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu

5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periodeberikutnya.

. ,. _,PIAGAMnatelindcDkomite audit

roadband companyNO: /MTI/PD-DIR/X/2017

X. PENUTUP

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Oktober 2017 [Perseroan agarmengkonfirmasi] dan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan dalamperaturan perundangan yang berlaku.

Hal. 8/9

VIII.PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Komite Audit menyampaikan:1.laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu

semester yang menyajikan aktivitas dan rekomendasi Komite Audit sertamasalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan

Komisaris;2.laporan khusus kepada Dewan Komisaris, dalam hal adanya penugasan

khusus yang diberikan; dan3.laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan

dalam Laporan Tahunan Perseroan.

IX.PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN PELANGGARAN

Komite Audit akan melakukan penelaahan atas keluhan/laporan pengaduan

atas dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan dan melaporkan hasilpenelaahan tersebut kepada Dewan Komisaris serta menginstruksikan Direksiuntuk menindaklanjuti kasus dan mengambil tindakan yang diperlukan, sesuaidengan kebijakan Perseroan dan peraturan yang berlaku.

VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1.Komite Audit membuat rencana kerja secara tahunan yang terdiri darijadwal pertemuan, agenda, termasuk pihak-pihak yang akan diundangdalam rapat seperti auditor ekstemal, manajemen Perseroan, auditorinternal dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mendukungtugas dan tanggung jawabnya.

2.Agenda rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana kerja tahunanPerseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembahasan laporankeuangan dan/atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang relevan.3.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta pendapat dan

saran yang diberikan didasarkan atas/tergantung pada informasi yangdiberikan oleh manajemen Perseroan, auditor ekstemal serta pihak-pihakinternal maupun ekstemal lainnya.

4.Koordinasi administratif pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan oleh

Corporate Secretary.

roadband company

. ,. _,PIAGAMrate 11 nd cdkomite audit

NO:/MTI/PD-DIR/X/2017

PT Mora Telematika IndonesiaGrha 9, 6th floor, JalanPanataran No.9 Proklamasi, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Phone: +62-21-3i99 8600 Fax: +62-21-314 2882 www.morateljndo.co.id

Nama : Doktorandus Kanaka PuradiredjaJabatan : Komisaris Indepaidcsi

Nama : Doktorandus Karim PanjaitanJabatan : Komisaris

Nama : Indra Nathan KnsnadiJabatan : Komisaris Utama

Jakarta, 19 Oktober 2017Ditetapkan oleh

Dewan Komisaris PT Mora Telematika Indonesia

broadband company