nomor surat 053/cs/medc/viii/2021 pt medco energi

Nomor Surat

Nama Perusahaan

Kode Emiten

Lampiran

Perihal

053/CS/MEDC/VIII/2021

PT Medco Energi Internasional Tbk

MEDC

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/CS/MEDC/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26

Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.575.113.056 saham atau 81,9%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran

Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 81,9% 20.575.083.856

99,9999%

29.200 0,0001%17.578.078

0% Setuju

Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris mengenai kegiatanPerseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2020 yang tercantum dalam Laporan Tahunan periode 2020 dan selanjutnya memberikanpembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris daritanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahunbuku bersangkutan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracadan PerhitunganLaba Rugi (“LaporanKeuangan”) untuktahun buku yangberakhir pada 31Desember 2020.

Ya 81,9% 20.575.083.856

99,9999%

29.200 0,0001%4.441.800

0% Setuju

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No.01364/2.1032/AU.1/02/07052/I/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021, dengan pendapat “WAJARTANPA PENGECUALIAN”.


Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 81,9% 20.575.0

83.85699,9999

%29.200 0,0001%4.441.80

00% Setuju

Menetapkan rugi tahun berjalan Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induksejumlah 188.975.634 Dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, menyetujui untuk tidakmembagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2020 dan tidakmelakukan penyisihan untuk cadangan Perseroan


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 81,9% 20.569.086.703

99,97% 6.026.353

0,03% 4.470.400

0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yangterdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lainLaporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akanberakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi danpersyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yangtelah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karenasebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasarmodal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanpemegang sahamatas penentuan gajidan tunjangan lainDireksi dan DewanKomisaris Perseroanuntuk periode Januari– Desember 2021

Ya 81,9% 20.575.081.556

99,9998%

31.500 0,0002%4.441.800

0% Setuju

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris danDireksi Perseroan untuk tahun 2021 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2021sampai 31 Desember 2021 adalah maksimum sebesar 14 (empat belas) juta Dolar AmerikaSerikat, termasuk didalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan sejumlah38.769.590 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratussembilan puluh) lembar saham yang merupakan bagian dari Program Kepemilikan Sahamyang telah disetujui oleh RUPS pada tanggal 29 Juni 2016, serta mengesahkan pembayarangaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakanpembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota DewanKomisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yangakan diberikan kepada Direksi Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 81,9% 20.575.112.456

100% 600 0% 4.470.400

0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Muhammad Lutfi darijabatannya sebagai Komisaris Utama, efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

2. Menetapkan ibu Yani Yuhani Panigoro, Sebagai Komisaris Utama Perseroan

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka Rapat telah menetapkansusunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan:Ibu Yani Yuhani Panigoro Komisaris UtamaBapak Marsillam Simandjuntak Komisaris IndependenBapak Bambang Subianto Komisaris IndependenBapak Yaser Raimi A. Panigoro Komisaris

Direksi Perseroan :Bapak Hilmi Panigoro Direktur UtamaBapak Roberto Lorato DirekturBapak Anthony R. Mathias DirekturBapak Ronald Gunawan DirekturBapak Amri Siahaan Direktur

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalamakta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepadainstansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungandengan adanya Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroantersebut


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana pembeliankembali sahamPerseroan (sharesbuyback) sesuaidengan PeraturanOJK No. 30/POJK.04/2017 tentangPembelian KembaliSaham YangDikeluarkanPerusahaan Terbuka.

Ya 81,9% 20.575.112.456

100% 600 0% 4.441.900

0% Setuju

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dantercatatdi BEI sebanyak-banyaknya 190.000.000 saham atau 0,8% dari modal ditempatkan dandisetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan POJK 30.

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupunseluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukansehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan ataspengalihan sahamhasil pembeliankembali dengan carapelaksanaan programkepemilikan sahamoleh karyawandan/atau Direksi danDewan KomisarisPerseroan.

Ya 81,9% 19.662.918.279

95,57% 912.194.777

4,43% 4.441.900

0% Setuju

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan programkepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan ataspenerbitan12.500.000.000 (duabelas miliar lima ratusjuta) saham baruPerseroan dalamrangka penambahanmodal dengan hakmemesan efekterlebih dahulu(“HMETD”) melaluipenawaran umumterbatassebagaimanadimaksud dalamPeraturan OJK No.32/POJK.04/2015tentang PenambahanModal PerusahaanTerbuka dengan HakMemesan EfekTerlebih Dahulusebagaimana diubahdengan PeraturanOJK No. 14/POJK.04/2019.

Ya 81,9% 19.943.823.190

96,93% 631.289.866

3,07% 4.441.800

0% Setuju

1. Menyetujui atas penerbitan 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) sahambaruPerseroan dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu(“HMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentangPenambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulusebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupunseluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang

diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuknamun tidak terbatas dengan memenuhi syarat--syarat yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi :(a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETDIV;(b) Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD IV;(c) Menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD IV;(d) Menentukan kepastian jadwal;(e) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IVdantermasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukankepada OJK;(f) Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan

perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baikuntuk Perseroan (jika ada);(g) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;(h) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh

96,93% 3,07% 0%

padaBursa Efek Indonesia;(i) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungandenganPMHMETD IV termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku;(j) Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan gunamelaksanakan PMHMETD IV, termasuk mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran DasarPerseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana transaksipenerbitan suratutang dalamdenominasi DolarAmerika Serikat yangakan dilakukan dalamsatu kali penerbitanatau dalamserangkaianpenerbitan olehPerseroan atauperusahaanterkendali Perseroan,kepada investor diluar wilayah NegaraRepublik Indonesia,dalam jumlahsebanyak-banyaknyaUSD 800.000.000(delapan ratus jutaDolar AmerikaSerikat) yangmerupakan transaksimaterialsebagaimanadimaksud dalamPeraturan OJK No.17/POJK.04/2020tentang TransaksiMaterial danPerubahan KegiatanUsaha.

Ya 81,9% 19.895.777.173

96,7% 679.335.883

3,3% 4.441.900

0% Setuju

1. Menyetujui atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi DolarAmerikaSerikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitanoleh Perseroan atau perusahaan terkendali Perseroan, kepada investor di luar wilayahNegara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 800.000.000 (delapanratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan transaksi material sebagaimanadimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material danPerubahan Kegiatan Usaha.

2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan surat utangdalam denominasi Dolar Amerika Serikat tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasperubahan AnggaranDasar Perseroanyaitu Pasal 4 ayat (1)tentang modal dasarPerseroan, sertaPasal 4 ayat (2)tentang modalditempatkan dandisetor Perseroansebagai pelaksanaandari penambahanmodal denganHMETD.

Ya 81,9% 19.945.085.490

96,94% 630.027.566

3,06% 4.441.900

0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (1) tentangmodal

dasar Perseroan yaitu semula Rp 950.000.000.000, dimana modal dasarPerseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing sahammemiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham, menjadi Rp 1.375.000.000.000,dimana modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan denganhaksubstitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham sebagai pelaksanaan daripenambahan modal dengan HMETD IV tersebut dan selanjutnya memberikan kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah dan/atau menyusun kembali

ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran DasarPerseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat sertamenandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikanpemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran DasarPerseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, sertamelakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepadaNotaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau memintaketerangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan sertamenandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukantermasuk memberikan kuasa subsititusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakankembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritasyang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan bergunauntuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanRealisasiPenggunaan Dana Ya 81,9% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil PenawaranUmum Obligasi Perseroan.

Susunan DireksiX

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Hilmi Panigoro DIREKTURUTAMA

25 Juni 2020 25 Juni 2025 2

Bapak Roberto Lorato DIREKTUR 25 Juni 2020 25 Juni 2025 2 X

Bapak Ronald Gunawan DIREKTUR 25 Juni 2020 25 Juni 2025 2 X

Bapak Anthony R. Mathias DIREKTUR 25 Juni 2020 25 Juni 2025 2 X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan

Akhir periodeJabatan

Periode Ke Independen

Bapak Amri Siahaan DIREKTUR 25 Juni 2020 25 Juni 2025 2 X

Susunan Dewan KomisarisX

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan

Akhir PeriodeJabatan

Periode Ke KomisarisIndependen

Ibu Yani YuhaniPanigoro

KOMISARISUTAMA

25 Juni 2020 25 Juni 2025 2

Bapak Yaser Raimi A.Panigoro

KOMISARIS 25 Juni 2020 25 Juni 2025 2

Bapak Bambang Subianto KOMISARIS 25 Juni 2020 25 Juni 2025 2 X

Bapak MarsillamSimandjuntak

KOMISARIS 25 Juni 2020 25 Juni 2025 2X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com


27-08-2021 18:05


Siendy K. Wisandana

1. Pemberitahuan Hasil RUPS T PT MEDCO 2021.pdfLampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Medco Energi Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Medco Energi Internasional Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name

Issuer Code

Attachment

Subject

053/CS/MEDC/VIII/2021


MEDC

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 043/CS/MEDC/VIII/2021 Date 04 August 2021, Listed companies giving report

of general meeting of shareholder’s result on 26 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.575.113.056 shares or 81,9%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan

Ya 81,9% 20.575.083.856

99,9999%

29.200 0,0001%17.578.078

0% Setuju

Menerima dan menyetujui laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris mengenai kegiatanPerseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember2020 yang tercantum dalam Laporan Tahunan periode 2020 dan selanjutnya memberikanpembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris daritanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahunbuku bersangkutan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracadan PerhitunganLaba Rugi (“LaporanKeuangan”) untuktahun buku yangberakhir pada 31Desember 2020.

Ya 81,9% 20.575.083.856

99,9999%

29.200 0,0001%4.441.800

0% Setuju

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No.01364/2.1032/AU.1/02/07052/I/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021, dengan pendapat “WAJARTANPA PENGECUALIAN”.


Hasil KeputusanXDividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 81,9% 20.575.0

83.85699,9999

%29.200 0,0001%4.441.80

00% Setuju

Menetapkan rugi tahun berjalan Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induksejumlah 188.975.634 Dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, menyetujui untuk tidakmembagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2020 dan tidakmelakukan penyisihan untuk cadangan Perseroan


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik

Ya 81,9% 20.569.086.703

99,97% 6.026.353

0,03% 4.470.400

0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yangterdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lainLaporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akanberakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:a. Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.b. Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi danpersyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yangtelah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karenasebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasarmodal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanpemegang sahamatas penentuan gajidan tunjangan lainDireksi dan DewanKomisaris Perseroanuntuk periode Januari– Desember 2021

Ya 81,9% 20.575.081.556

99,9998%

31.500 0,0002%4.441.800

0% Setuju

1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris danDireksi Perseroan untuk tahun 2021 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2021sampai 31 Desember 2021 adalah maksimum sebesar 14 (empat belas) juta Dolar AmerikaSerikat, termasuk didalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan sejumlah38.769.590 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratussembilan puluh) lembar saham yang merupakan bagian dari Program Kepemilikan Sahamyang telah disetujui oleh RUPS pada tanggal 29 Juni 2016, serta mengesahkan pembayarangaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroanuntuk bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakanpembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota DewanKomisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yangakan diberikan kepada Direksi Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan DewanKomisaris

Ya 81,9% 20.575.112.456

100% 600 0% 4.470.400

0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Muhammad Lutfi darijabatannya sebagai Komisaris Utama, efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

2. Menetapkan ibu Yani Yuhani Panigoro, Sebagai Komisaris Utama Perseroan

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, maka Rapat telah menetapkansusunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan:Ibu Yani Yuhani Panigoro Komisaris UtamaBapak Marsillam Simandjuntak Komisaris IndependenBapak Bambang Subianto Komisaris IndependenBapak Yaser Raimi A. Panigoro Komisaris

Direksi Perseroan :Bapak Hilmi Panigoro Direktur UtamaBapak Roberto Lorato DirekturBapak Anthony R. Mathias DirekturBapak Ronald Gunawan DirekturBapak Amri Siahaan Direktur

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalamakta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, memberitahukan/mendaftarkan kepadainstansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungandengan adanya Penetapan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroantersebut


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana pembeliankembali sahamPerseroan (sharesbuyback) sesuaidengan PeraturanOJK No. 30/POJK.04/2017 tentangPembelian KembaliSaham YangDikeluarkanPerusahaan Terbuka.

Ya 81,9% 20.575.112.456

100% 600 0% 4.441.900

0% Setuju

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dantercatatdi BEI sebanyak-banyaknya 190.000.000 saham atau 0,8% dari modal ditempatkan dandisetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan POJK 30.

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupunseluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukansehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan ataspengalihan sahamhasil pembeliankembali dengan carapelaksanaan programkepemilikan sahamoleh karyawandan/atau Direksi danDewan KomisarisPerseroan.

Ya 81,9% 19.662.918.279

95,57% 912.194.777

4,43% 4.441.900

0% Setuju

Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan programkepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan ataspenerbitan12.500.000.000 (duabelas miliar lima ratusjuta) saham baruPerseroan dalamrangka penambahanmodal dengan hakmemesan efekterlebih dahulu(“HMETD”) melaluipenawaran umumterbatassebagaimanadimaksud dalamPeraturan OJK No.32/POJK.04/2015tentang PenambahanModal PerusahaanTerbuka dengan HakMemesan EfekTerlebih Dahulusebagaimana diubahdengan PeraturanOJK No. 14/POJK.04/2019.

Ya 81,9% 19.943.823.190

96,93% 631.289.866

3,07% 4.441.800

0% Setuju

1. Menyetujui atas penerbitan 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) sahambaruPerseroan dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu(“HMETD”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentangPenambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulusebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupunseluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang

diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan, termasuknamun tidak terbatas dengan memenuhi syarat--syarat yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi :(a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETDIV;(b) Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD IV;(c) Menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD IV;(d) Menentukan kepastian jadwal;(e) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD IVdantermasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukankepada OJK;(f) Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan

perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang dianggap baikuntuk Perseroan (jika ada);(g) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral EfekIndonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;(h) Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuhpadaBursa Efek Indonesia;(i) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungandenganPMHMETD IV termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

96,93% 3,07% 0%

(j) Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan gunamelaksanakan PMHMETD IV, termasuk mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran DasarPerseroan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasrencana transaksipenerbitan suratutang dalamdenominasi DolarAmerika Serikat yangakan dilakukan dalamsatu kali penerbitanatau dalamserangkaianpenerbitan olehPerseroan atauperusahaanterkendali Perseroan,kepada investor diluar wilayah NegaraRepublik Indonesia,dalam jumlahsebanyak-banyaknyaUSD 800.000.000(delapan ratus jutaDolar AmerikaSerikat) yangmerupakan transaksimaterialsebagaimanadimaksud dalamPeraturan OJK No.17/POJK.04/2020tentang TransaksiMaterial danPerubahan KegiatanUsaha.

Ya 81,9% 19.895.777.173

96,7% 679.335.883

3,3% 4.441.900

0% Setuju

1. Menyetujui atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi DolarAmerikaSerikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitanoleh Perseroan atau perusahaan terkendali Perseroan, kepada investor di luar wilayahNegara Republik Indonesia, dalam jumlah sebanyak-banyaknya USD 800.000.000 (delapanratus juta Dolar Amerika Serikat) yang merupakan transaksi material sebagaimanadimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material danPerubahan Kegiatan Usaha.

2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untukmelakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan surat utangdalam denominasi Dolar Amerika Serikat tersebut.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan atasperubahan AnggaranDasar Perseroanyaitu Pasal 4 ayat (1)tentang modal dasarPerseroan, sertaPasal 4 ayat (2)tentang modalditempatkan dandisetor Perseroansebagai pelaksanaandari penambahanmodal denganHMETD.

Ya 81,9% 19.945.085.490

96,94% 630.027.566

3,06% 4.441.900

0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (1) tentangmodal

dasar Perseroan yaitu semula Rp 950.000.000.000, dimana modal dasarPerseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing sahammemiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham, menjadi Rp 1.375.000.000.000,dimana modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan denganhaksubstitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham sebagai pelaksanaan daripenambahan modal dengan HMETD IV tersebut dan selanjutnya memberikan kuasa kepadaDireksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah dan/atau menyusun kembali

ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran DasarPerseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat sertamenandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikanpemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran DasarPerseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, sertamelakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepadaNotaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau memintaketerangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan sertamenandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukantermasuk memberikan kuasa subsititusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakankembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritasyang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan bergunauntuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.


Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanRealisasiPenggunaan Dana Ya 81,9% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil PenawaranUmum Obligasi Perseroan.

Board of DirectorX

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon

Last Period ofPositon

Period to Independent

Bapak Hilmi Panigoro PRESIDENTDIRECTOR

25 June 2020 25 June 2025 2

Bapak Roberto Lorato DIRECTOR 25 June 2020 25 June 2025 2 X

Bapak Ronald Gunawan DIRECTOR 25 June 2020 25 June 2025 2 X

Prefix Direction Name Position First Period ofPositon



Bapak Anthony R. Mathias DIRECTOR 25 June 2020 25 June 2025 2 X

Bapak Amri Siahaan DIRECTOR 25 June 2020 25 June 2025 2 X

Board of commisionerX

Prefix CommissionerName

CommissionerPosition

First Period ofPositon



Ibu Yani YuhaniPanigoro

PRESIDENTCOMMISSIONER

25 June 2020 25 June 2025 2

Bapak Yaser Raimi A.Panigoro

COMMISSIONER 25 June 2020 25 June 2025 2

Bapak Bambang Subianto COMMISSIONER 25 June 2020 25 June 2025 2 X

Bapak MarsillamSimandjuntak

COMMISSIONER 25 June 2020 25 June 2025 2X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.


Siendy K. Wisandana

Corporate Secretary

27-08-2021 18:05Date and Time


Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Phone : (021) 2995-3000, Fax : (021) 2995-3001, www.medcoenergi.com

Attachment 1. Pemberitahuan Hasil RUPS T PT MEDCO 2021.pdf

This is an official document of PT Medco Energi Internasional Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Medco Energi Internasional Tbk is fully responsible

for the information contained within this document.

nomor surat 053/cs/medc/viii/2021 pt medco energi

Documents