mengekspor di tengah perubahan lansekap...
TRANSCRIPT
Mengekspor di Tengah Perubahan
Lansekap Hukum
LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Indonesia
2,3 & 5 Agustus, 2010
Sanksi-sansi Lacey Act, Penegakkan, Due Care,
Dasar-dasar Lacey Act lainnya, Deklarasi,
informasi lebih lanjut
LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS
Pelanggaran di Lacey Act dan Penalti
• Sanksi – sangat tegas
• Kelalaian-hukuman penjara selama satu tahun dan
denda sebesar $ 100,000 dan $ 200,000 bagi
perusahaan
• Dalam pemenuhan due care seseorang atau
perusahaan harus mengetahui “barang” tersebut
berasal dari illegal baik dalam pengambilanya,
transportasi ataupun perdagangannya
• Sadar barang tersebut illegal, namun sudah
melibatkan kegiatan export, import ataupun komersial
dengan nilai dibawah $ 350
• Hanya berlaku pada pelanggaran substansi, tidak
pada pemenuhan deklarasi
Pelanggaran di Lacey Act dan Penalti
• Pelanggaran berat- hukuman penjara
selama 5 tahun dengan denda sebsar $
250,000 ($ 500,000 bagi perusahaan)
• Menyadari pelanggaran-mengetahui
fakta dan legal, tidak khusus pada
pelanggaran hukum
• Melibatakan kegiatan import, export dan
komersial dengan barang yang bernilai
lebih dari $ 350
Persyaratan Deklarasi Lacey Act
Adalah bagian dari Lacey Act
Produk dilakukan bertahap
Bila pengapalan mendapat pengecualian dari
Persyaratan Deklarasi - Lacey Act tetap
berlaku
Contoh: Alat musik Bagpipes dengan pipa kayu
HTS Section 92059020 – tak diperlukan deklarasi
Lacey Act sendiri masih berlaku untuk pipa kayunya
Bila pipanya dibuat dari pohon yang dipanen secara
ilegal maka pengapalan bagpipe melanggar Lacey
Act
Pengecualian terhadap Persyaratan
Deklarasi
• Saat ini hanya seksi HTS Chapters 44, 66,
82, 92, 93, 94, 95 & 97 dijadwalkan untuk
penegakan persyaratan deklarasi
• Tanaman dan produk tanaman yang
digunakan secara terpisah sebagai bahan
pengemas untuk memperkuat, melindungi,
atau menyangga barang lain termasuk (tapi
tidak terbatas pada):
• Instruksi manual, label, palet, krat, dsb.
• “Common cultivars” dan “common food crops”
• Akan ditetapkan oleh APHIS dan FWS
dalam pembuatan aturan bersama
• Tanaman untuk menanam
Dasar-dasar Penegakkan
Berdasarkan fakta, bukan berdasarkan
dokumen
Pembuktian Pemerintah AS terhadap juri
Informasi dari:
o Pemerintah asing
o Ornop (NGOs)
o Warga pribadi
o Tip anonim
o Analisa data
o Anggota industri – informan (whistle
blowers) & kompetitor
o Agen di perbatasan dan pelabuhan
Dasar-dasar Penegakkan
• Pemerintah Federal akan selalu
mengevaluasi dan menguji informasi
awal sebelum melakukan investigasi
penuh
• Agen penegakkan/investigasi di
antaranya adalah USFWS, ICE, CBP,
APHIS, USDA OIG, FBI, USFS
Kepedulian Memadai (Due Care)
Due care semata-mata
mensyaratkan bahwa seseorang
yang menghadapi situasi tertentu
menjalankan langkah-langkah
yang akan diambil oleh seseorang
yang rasional untuk sedapat
mungkin menjamin bahwa mereka
tidak melanggar hukum.
Due Care
Due care “diterapkan berbeda-beda
menurut berbagai kategori orang dengan
tingkat keragaman pengetahuan dan
tanggung jawab yang berbeda-beda”
Contoh-contoh Due Care
• Kurator kebun binatang, sebagai seorang
profesional, diharapkan menerapkan
pengetahuan mereka tiap kali membeli binatang
liar. Bila mereka tahu bahwa seekor reptil
berasal dari Australia dan Australia tidak
mengijinkan ekspor reptil tersebut tanpa ijin
khusus, maka mereka gagal menjalankan due
care bila tidak mengecek ijin tersebut.
• Perusahaan penerbangan yang mengirim reptil
itu mungkin tidak tahu bahwa Australia biasanya
tak mengijinkan ekspor reptil tersebut. Namun,
bila penerbangan telah diberi tahu tapi tetap
mengirim reptil itu maka mereka mungkin tidak
lolos uji due care.
Perangkat untuk Mendemonstrasikan
Due Care
• Mengajukan pertanyaan
• Rancangan kepatuhan
• Standar industri
• Catatan upaya
• Perubahan di atas terkait pengalaman praktis
Beberapa Contoh Ketidakberesan
• Harga barang secara signifikan di bawah
harga pasar
• Hanya terima tunai/harga lebih murah untuk
barang yang tanpa berkas-berkas
• Berkas-berkas secara fisik rusak atau
mencurigakan
• Praktek dan metode penjualan yang tak biasa
• Transaksi sesuai dengan deskripsi transaksi
ilegal yang dibahas di terbitan dagang/industri
• Pemasok tak mampu menjawab pertanyaan
rutin secara rasional
Dasar-dasar Lacey Act Lainnya
• Pelanggaran hukum asing tidak harus
pelanggaran kriminal maupun yang
secara aktif ditegakkan di negeri asing.
• Pelanggaran yang ada tidak perlu
dilakukan oleh orang yang dituduh
melanggar Lacey Act – pihak ketiga
dapat mengambil produk secara ilegal
• Hukum asing yang terkait dapat
diinterpretasikan oleh Pengadilan AS
Saya mendeklarasikan. . .
Deklarasi harus dibuat saat importasi
Deklarasi harus mengandung:
1. Nama ilmiah (genus dan spesies)
2. Nilai importasi
3. Kuantitas tanaman
4. Negeri tempat panen
• Proses Deklarasi Kertas
• Proses Deklarasi Elektronik
Saya mendeklarasikan . . .
Bagaimana bila informasi tak diketahui?
Bila varietas spesies tak diketahui:
• Deklarasikan nama tiap spesies yang mungkin
digunakan untuk menghasilkan produk itu
Bila spesies itu biasa dipanen di lebih dari satu
negeri dan negeri itu tak diketahui:
• Deklarasikan nama tiap negeri tempat tanaman
itu mungkin dipanen
Untuk bahan komposit, daur ulang, atau guna
ulang (reused) lihat website APHIS
Contoh: Ramin
• Kerajaan
• Phylum
• Kelas
• Ordo
• Famili
• Genus
• Spesies
• Plantae
• Tracheophyta
• Magnoliopsida
• Myrtales
• Thymelaeaceae
• Gonystylus
• Spp.
• bancanus
Contoh Deklarasi
Deklarasi Kertas - Lainnya
• Gunakan Box 10 “Description of Merchandise”
• Materi CITES
• Masukan Nomor Ijin CITES
• Barang yang Diproduksi Sebelum Amandemen
• Masukan “Manufactured Prior to May 22, 2008”
• Untuk materi yang tak dapat diidentifikasi,
tandai Genusnya sebagai “Special” dan
tandai spesiesnya sebagai “PreAmendment”
• Instrumen musik untuk pertunjukan
• Masukan “Musical Instruments for use in
performance” atau,
• Masukan “Musical Instruments returning from
performance”
Juga catat: JANGAN gunakan titik-koma di isian mana pun
Deklarasi Elektronik
• Deklarasi dimasukan ke Customs
Automated Broker Interface (ABI).
• CBP menyediakan APHIS dengan deklarasi.
• Data dikonversikan ke format Excel.
• Deklarasi diperiksa keakuratan dan
kepatuhannya dengan seksama.
• Importer akan dikontak bila pemeriksaan
menemukan kesalahan.
• Data dipindah ke database master.
• Analisa, dsb.
• Data di kemudian hari di ACE?
Deklarasi Elektronik – Bagaimana?
• Deklarasi Elektronik
• Dimasukan langsung ke USCBP via ABI
• Butuh pemrograman ulang software
broker
• Memiliki dataset dan persyaratan format
yang sangat spesifik
• Deklarasi Elektronik Tidak dibuat
• via website
• via PDF
• Via email
Praktek Terbaik Yang Disarankan
• Tanya pemasok Anda tentang Genus/spesies
• Cek sumber-sumber botani (con. GRIN Taxonomy)
• Konfirmasi validitas nama ilmiah
• Konfirmasi distribusi geografis
• Cek Otoritas Pemerintahan Asing
• Konfirmasi perusahaan pemasok beroperasi
dengan legal (terlisensi/sertifikasi)
• Minta hukum proteksi tanaman terkait (negeri
pemanenan)
• Simpan seluruh catatan upaya Anda
• Bila ragu – kontak APHIS!
• Lacey Act berdasarkan fakta, bukan
berdasarkan dokumen
• Tak ada pengecualian trans-pengapalan dalam
Lacey Act
• Kayu terlarang dapat disita oleh gudang badan
cukai sebelum memasuki AS..
• Tidak ada pembelaan „pemilik tak bersalah‟
(con. “Saya tak tahu menahu”) terhadap aksi
penyitaan
• Tidak menyatakan atau memalsukan deklarasi
adalah suatu kejahatan.
• Tak ada pengecualian untuk kayu yang dipanen
secara ilegal sebelum berlakunya Amandemen
Lacey Act (2008)
Fakta-fakta. . .
Website Lacey Act APHIS
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml
Yang Akan Anda Temukan di Sana. . .
• Tautan ke PPQ Form 505: Formulir
Deklarasi Produk Tanaman dan
Tanaman
• Tautan ke Lacey Act Federal Register
Notices
• Tautan ke dokumen lain terkait Lacey Act
• Tautan untuk mencari genus dan spesies
tanaman
• Tautan ke alaman email Deklarasi Lacey
Act
• Tautan ke PPQ Stakeholder Registry
Sesi Tanya & Jawab
LOKAKARYA PELATIHAN LEGALITAS