jose dima satria, s.h., m.kn. · 2019. 7. 1. · pt. akasha. wira international tbk. perubahan...
TRANSCRIPT
PT. AKASHA. WIRA INTERNATIONAL Tbk.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERNYA'I'AAN KEPtJTUSAN RAPAT
Nomor 200
29 Mei 2019 Tanggal :
AKTA
SALINAN
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-029.AH.02.02 -Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,·12420
Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600 E-mail : [email protected]
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA
1
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.
Nomor 200.
Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan ----
Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), pukul ---- ----
13.45 WIB (tiga belas lewat empat puluh lima ---- ---- ---- ---
menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan ----
saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ---- ---- ---- ---- ---- --
Jakarta Selatan, para penghadap yang akan disebut
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---- ---- ----
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- --
1. Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
Pekalongan, pada tanggal 10 (sepuluh) Juni ----
1960 (seribu sembilan ratus enam puluh), ---- ---- ---
Presiden Direktur dari perseroan terbatas ---- ----
yang akan disebut di bawah ini, bertempat ---- ----
tinggal Jalan Budisari IV Nomor 10, Rukun ---- ----
Tetangga 003/Rukun Warga 005, Kelurahan ---- ---- ---- ---
Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
3273081006600001, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---
2. Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJIE, lahir di ---- ---- ---- ---
Pekanbaru, pada tanggal 18 (delapan belas) ----
Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Direktur Independen dari perseroan ---- ----
terbatas yang akan disebut dibawah ini, ---- ---- ---- ---
bertempat tinggal di Wirajasa Terusan Nomor
Z5’19/PKR-AWI M1/ANI
2
3, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 008, ---- ---- ---- ---- --
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175081807660001, Warga
Negara Indonesia.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
Para penghadap bertindak menjalani jabatannya ---- ----
sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu ---- ---- ----
menerangkan: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- bahwa pada hari Rabu tanggal 29 (dua puluh ---- ---- ---- ---
sembilan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) ---- ---- ---- ---
bertempat di Simatupang 5-6 Room, Aston Priority
Simatupang Hotel & Conference Center 25th Floor,
Jalan TB Simatupang, Kaveling 9, Kebagusan, ---- ---- ---- ---- ---
Jakarta Selatan 12520, Indonesia, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari “PT. ----
AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk” suatu perseroan ---- ----
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ----
Undang-Undang Negara Republik Indonesia khususnya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan
ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang ---- ---- ---- ---
Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh) tentang Penanaman Modal Asing, yang telah
dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman ---- ---- ----
Modal, berkedudukan di Jakarta Selatan dan ---- ---- ---- ---- ---- --
beralamat di Gedung Perkantoran Hijau Arkadia
Tower C Lantai 15, Jalan TB. Simatupang Nomor 88,
Jakarta Selatan 12520, yang anggaran dasarnya
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
3
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juni 1989 ---- ---- ---- ---- ---- --
(seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) ---- ----
Nomor 49, Tambahan Nomor 1081; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---- ---- ----
mengalami perubahan dan kemudian diubah ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---- ---- ---- ---
Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 18 (delapan belas) Juli 2008 (dua ribu ---- ----
delapan) Nomor 148, dibuat dihadapan SUTJIPTO, ---- ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---- ---- ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---- ---- ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---- ----
Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) September
2008 (dua ribu delapan) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Nomor AHU-61646.AH.01.02.Tahun 2008; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi ---- ----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) ---- ---- ----
Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 31 yang ---- ---- ---- ---- ---
dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, ---- ----
pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris ----
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan ---- ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
22 (dua puluh dua) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) ----
Nomor AHU.34581.AH.01.02.Tahun 2009; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21 (dua ---- ---- ----
puluh satu) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor
4
281 dibuat dihadapan Notaris AULIA TAUFANI, ---- ---- ---- ---- ---
Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan ----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 7 (tujuh) Januari 2011 (dua ribu sebelas)
Nomor AHU-01060.AH.01.02.Tahun 2011; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---- ---- ----
puluh lima) Juni 2013 (dua ribu tiga belas), ---- ---- ---- ---
Nomor 49 dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ---- ---- ----
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- ---- ---- ---
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
26 (dua puluh enam) Juli 2013 (dua ribu tiga ---- ---- ---- ---
belas) Nomor AHU-AH.01.10-31013 dan telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- ----
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua ---- ---- ----
puluh enam) Juli 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor
AHU-AH.01.10-31014;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Perubahan anggaran dasar tersebut telah ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ---- ---- ---- ---- ---- --
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana ---- ----
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- ---- ----
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa ---- ----
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi ---- ----
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 19, dibuat
5
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- ----
Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30
(tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ---- ---- ---- ---
Nomor AHU-AH.01.03-0953310, dan (ii) penerimaan ----
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 ---- ----
(dua ribu lima belas)) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
AHU-AH.01.03-0953311;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagimana ---- ----
dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juni ---- ----
2016 (dua ribu enam belas) Nomor 38, dibuat ---- ---- ---- ---- ---
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai surat tanggal 12 (dua belas) ---- ---- ----
Juli 2016 (dua ribu enam belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
AHU-AH.01.03-0063911;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
terakhir sebagimana dimuat dalam akta tanggal 7 ----
(tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor
18, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ---- ----
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---- ----
Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- ---- ----
Republik Indonesia sesuai surat tanggal 3 (tiga)
Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
AHU-AH.01.03-0218056;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
6
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;----
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh ANDALIA ---- ---- ---- ---- ---
FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di
Jakarta, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29
(dua puluh sembilan) Mei 2019 (dua ribu sembilan
belas), Nomor 21;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; ---- ----
- bahwa sesuai dengan ketentuan 12 ayat (2) dan ----
(3) Anggaran Dasar Perseroan, penyelenggaraan ---- ---- ----
Rapat tersebut telah dilakukan Pemanggilan Rapat
terlebih dahulu kepada seluruh Pemegang Saham ---- ---- ----
Perseroan melalui: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
a. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Luar Biasa melalui iklan pada surat ---- ---- ---- -
kabar Harian Ekonomi Neraca dan Situs Web ---- ---- ---- -
Bursa Efek dan Situs Web Perseroan tanggal 22
(dua puluh dua) April 2019 (dua ribu sembilan
belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---- ---- ----
Biasa melalui iklan pada surat kabar Harian ---- --
Ekonomi Neraca dan Situs Web Bursa Efek dan ---- --
Situs Web Perseroan pada tanggal 7 (tujuh) ---- ---- -
Mei 2019 (dua ribu sembilan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-
sejumlah 540.004.313 (lima ratus empat puluh juta
empat ribu tiga ratus tiga belas) saham atau ---- ---- ---- ---- --
sebesar 91,542% (sembilan puluh satu koma lima ---- ----
empat dua persen) dari seluruh saham yang telah ----
ditempatkan dan disetor sebanyak 589.896.800------ ---- ---- ---- -
7
(lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ----
ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) ---- ---- ----
saham dengan masing-masing saham bernilai nominal
sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 13 Ayat 1a dan Pasal 14 ayat 1 Anggaran ---- ---- ----
Dasar, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan ----
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah ---- ---- ----
mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi Perseroan ----
telah diberi kuasa untuk menyatakan rapat ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
tersebut dalam suatu akta Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---- ---- ----
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ---- ---- ---- ---
antara lain sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ---- ----
perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan ---- ---- ---- ---- -
Usaha untuk memenuhi ketentuan Peraturan ---- ---- ---- ---- -
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun ---
2018 (dua ribu delapan belas) tentang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi ---- ---- ---- --
Secara Elektronik.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 3 dan 19 ---- ----
ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang masa ---
berlakunya jabatan Komisaris dan Direksi, ---- ---- ---- --
selanjutnya menjadi berbunyi sebagaimana ---- ---- ---- ---- -
disebut di bawah ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
8
3. Menyetujui pengangkatan kembali anggota ---- ---- ---- ---- ---- --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, ---- ---- ---- ---- ---- ----
selanjutnya susunan Direksi dan Dewan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Komisaris Perseroan menjadi sebagaimana ---- ---- ---- ---- ---- -
disebut di bawah ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di
atas maka ketentuan Pasal 3, Pasal 16 ayat 3, ---- ---- ----
Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ---- ---- ---- ---
susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi ---- ---- ---- ---- ---
sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
I. Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ----
menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- --MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---- ---- ---
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Pasal 3. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah ---- ---- ---- ---- ---
bergerak dalam bidang industri dan ---- ---- ---- ---- -
perdagangan besar; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
tersebut diatas, Perseroan dapat ---- ---- ---- ---- ---- ----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---- ---- ---- --
berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
a. Menjalankan usaha di bidang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
industri, antara lain:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Industri Air Minum Dan Air ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Mineral;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- Industri Minuman Ringan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- Industri Kosmetik, Termasuk Pasta --
Gigi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- Industri Minuman Lainnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
9
- Industri Makaroni, Mie Dan Produk --
Sejenisnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Industri Kembang Gula Lainnya;---- ---- ---- ----
- Industri Pengolahan Produk Dari ---- -
Susu Lainnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan
Produk Daging Dan Daging Unggas;---- ----
- Industri Berbasis Daging Lumatan ---- -
Dan Surimi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan
Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) ----
Dalam Kaleng;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan
Udang Dalam Kaleng;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan
Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam ---- ---- ---- ---
Kaleng---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- Industri Pengolahan Sari Buah Dan --
Sayuran;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan
Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran;---- ----
- Industri Pengolahan Susu Segar Dan
Krim;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan
Susu Kental;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Industri Produk Roti Dan Kue;---- ---- ---- ---- ----
- Industri Makanan Dari Cokelat Dan --
Kembang Gula;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Industri Makanan Dan Masakan ---- ---- ---- ----
10
Olahan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- Industri Bumbu Masak Dan Penyedap --
Masakan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- Industri Produk Masak Lainnya;---- ---- ---- ----
- Industri Makanan Bayi;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- Industri Produk Makanan Lainnya;---- ---- -
b. Menjalankan usaha di bidang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
perdagangan besar, antara lain:---- ---- ---- ---- ----
- Perdagangan Besar Bahan Makanan ---- ---- -
Dan Minuman Hasil Pertanian ---- ---- ---- ---- ---- --
Lainnya;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan
Kembang Gula;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Perdagangan Besar Produk Roti;---- ---- ---- ----
- Perdagangan Besar Minuman Non ---- ---- ---- ----
Alkohol Bukan Susu;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
- Perdagangan Besar Susu Dan Produk --
Susu;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- Perdagangan Besar Kosmetik;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
II. Ketentuan Pasal 16 ayat 3 anggaran dasar ---- ---- ----
Perseroan menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
16.3. Para anggota Direksi diangkat dan ---- ---- ---- ---
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, pengangkatan tersebut berlaku ---- ----
sejak tanggal yang ditentukan dalam ---- ---- ----
Rapat Umum Pemegang Saham dimana ---- ---- ---- ---- ---- --
anggota Direksi tersebut diangkat dan ----
berakhir pada saat ditutupnya Rapat ---- ---- ----
Umum Pemegang Saham Tahun ke-5 (kelima)
11
berikutnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
III. Ketentuan Pasal 19 ayat 4 anggaran dasar ---- ---- ----
Perseroan menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
19.4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat
dan diberhentikan oleh Rapat Umum ---- ---- ---- ---- ---
Pemegang Saham, pengangkatan tersebut ----
berlaku sejak tanggal yang ditentukan ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana
ia (mereka) diangkat dan berakhir pada
saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang ---- ---- ----
Saham tahun ke-5 (kelima) berikutnya.---- ----
IV. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
DIREKSI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Presiden ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Direktur : Tuan WIHARDJO HADISEPUTRO,---- ----
tersebut;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Direktur : Tuan THOMAS MARIA WISNU---- ---- ---- ---- ---
ADJIE, tersebut;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
DEWAN KOMISARIS ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
Presiden ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Komisaris : Tuan HANJAYA LIMANTO, lahir----
di Surabaya, pada tanggal 1 --
(satu) Nopember 1966 (seribu
sembilan ratus enam puluh ---- ---- -
enam), Swasta, bertempat ---- ---- ---- -
tinggal di Keputran 72, ---- ---- ---- ----
Rukun Tetangga 012/Rukun ---- ---- ---- -
12
Warga 001, Kelurahan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Keputran, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Tegalsari, Kota Surabaya, ---- ---- -
pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
3578050111660001, Warga ---- ---- ---- ----
Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Komisaris ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Independen : Nyonya MISCELLIA DOTULONG,---- ----
lahir di Jakarta, pada ---- ---- ---- ---- ----
tanggal 24 (dua puluh empat)
Nopember 1970 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- ----
sembilan ratus tujuh puluh),
Karyawan Swasta, bertempat ---- --
tinggal di Jalan Kemang ---- ---- ---- ----
Timur XI Nomor 24, Rukun ---- ---- ---- -
Tetangga 007/Rukun Warga ---- ---- ---- -
003, Kelurahan Bangka, ---- ---- ---- ---- ----
Kecamatan Mampang Prapatan, --
Kota Jakarta Selatan, ---- ---- ---- ---- ---- ----
pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
3174036411700004, Warga ---- ---- ---- ----
Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Komisaris : Tuan DANNY YUWONO SISWANTO,---- ----
lahir di Bandung, pada ---- ---- ---- ---- ----
tanggal 17 (tujuh belas) ---- ---- ---- -
Pebruari 1969 (seribu ---- ---- ---- ---- ---- ----
sembilan ratus enam puluh ---- ---- -
13
sembilan), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ---- ---- -
Kemang Utara V Nomor 45 C1, --
Rukun Tetangga 001/Rukun ---- ---- ---- -
Warga 004, Kelurahan Bangka,
Kecamatan Mampang Prapatan, --
Kota Jakarta Selatan, ---- ---- ---- ---- ---- ----
pemegang Kartu Tanda ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
3174021702690002, Warga ---- ---- ---- ----
Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini ---- ---- ---- ---
memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Saya, ----
Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada ---- ---- ---- ---- ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini ---- ----
menyatakan bahwa: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1. Para penghadap dengan ini menjamin seluruh ----
tandatangan yang terdapat dalam dokumen----- ---- ---- ---- --
dokumen tersebut di atas telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---- ---- ---
jawab penuh terhadap keabsahan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
penandatanganan dokumen tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,
dan/atau administratif sesuai ketentuan ---- ---- ---- ---- --
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---- ----
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas,
berarti siap bertanggung jawab penuh dan ---- ---- ---- ---
14
dengan ini menyatakan dianggap turut ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---- ----
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---- ----
yang sah.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---- ---- ---- ---- ---- --
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---- ---- ----
1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
di Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh ---- ---- ---- ---- ---- ----
delapan) Mei 1993 (seribu sembilan ratus ---- ---- ---- ---- -
sembilan puluh tiga), Asisten Notaris, ---- ---- ---- ---- ---- ----
bertempat tinggal di Kampar Nomor 2, Rukun ---- ---- --
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan Darmo
Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya pemegang ---- ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046805930007, ---
Warga Negara Indonesia, untuk sementara ---- ---- ---- ---- ---- -
berada di Jakarta. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, ---- ----
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 ---- ---- ---
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), ---- ----
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun ----- ---
Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, ---- ---- ---- ---- ---- --
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ---- ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
110610240592001, Warga Negara Indonesia, untuk
15
sementara berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---- ---- ----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---- ----
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---- ----
saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- ---- ----
sempurna. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---- ---- ---- --
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)
16