RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANPT WASKITA BETON PRECAST TBK
Rabu, 8 April 2020
2
Pengumuman dan Panggilan RUPST
1. Pemberitahuan Rencana RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI) dengansurat tanggal 20 Februari 2020
2. Pengumuman penyelenggaraan RUPST di Surat Kabar Kontan, Website Bursa EfekIndonesia dan Website Perseroan tanggal 2 Maret 2020
3. Pemanggilan RUPST dan Ralat Pemanggilan RUPST di Surat Kabar Kontan, WebsiteBursa Efek Indonesia dan Website Perseroan tanggal 17 Maret 2020 dan 26 Maret2020
3
Struktur Pengurus
Abdul GhofarrozinKomisaris Independen
Anis BaridwanKomisaris Independen
Haris GunawanKomisaris
Fery HendriyantoKomisaris Utama
Suhendro BakriKomisaris Independen
Yudhi DharmawanDirektur
Munib LusiantoDirektur
Jarot SubanaDirektur Utama
A, Yulianto Tyas NugrohoDirektur
Agus WantoroDirektur Independen
Dewan Komisaris
Direksi
4
Lembaga & Profesi Penunjang
Notaris :
Ashoya Ratam, S.H
Kantor Akuntan Publik:
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM)
Biro Administrasi Efek:
PT Datindo Entrycom
5
Tata Tertib Tanya Jawab
1. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatankepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atausaran, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acaraRapat yang dibicarakan;
2. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulirpertanyaan yang akan kami bagikan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisioleh penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan ataspertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami akan menyerahkannya kepada PimpinanRapat;
3. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan kepada paling banyak 1 (satu) PemegangSaham dan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan mengenaihal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan;
4. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat akan menjawab ataumenanggapinya;
5. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata AcaraRapat yang sedang dibicarakan.
6
Agenda
RUPS TahunanPT Waskita Beton Precast Tbk
7
Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor: 32 /POJK.04/2014 jo POJK Nomor: 10/POJK.04/2017
TentangRencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka
8
Kondisi Umum Perseroan
Pada September 2016 Perseroan telah mendapat dana IPO untuk mendukung
pelaksanaan program kerja Perseroan
Nilai Kontrak Dikelola Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 16,37 Triliun
dengan Nilai Kontrak Baru sebesar Rp 7,03 Triliun, meningkat 5,51% dari Nilai
Kontrak Baru tahun 2018 sebesar Rp 6,66 Triliun.
Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 7,47 Triliun
sedangkan Laba Bersih Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 806,15
Miliar.
9
Mata Acara RUPST
MATA ACARA 1
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta
Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019
MATA ACARA 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019
MATA ACARA 3Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2020
MATA ACARA 4Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
MATA ACARA 5 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
MATA ACARA 6 Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN
MATA ACARA 7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
10
Agenda
Mata Acara 1
Paparan Pertama Oleh Direktur Utama
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasukLaporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris TahunBuku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan TahunBuku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan untukTahun Buku 2019
11
Dasar Penetapan
Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Laporan Tahunan memuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan,laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan laporan mengenaitugas pengawasan Dewan Komisaris
Pasal 69 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporantugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS
Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan sertalaporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan labaditetapkan oleh RUPS
12
Struktur Kepemilikan Perseroan Tahun 2019
59,99995%
33,00000%
7,00000%0,00005%
Koperasi Waskita
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Publik
Saham Treasuri
Jumlah26.361.157.534
Saham
13
Bidang Usaha Perseroan
Precast Readymix Jasa Konstruksi
• Beton cetak yang digunakan
sebagai material konstruksi.
• Contoh Produk:
• Girder,
• Spun Pile & Square Pile,
• CCSP & FCSP,
• Full Slab & Half Slab,
• Tiang Listrik
• RC Pipe
• Bantalan Rel Kereta, dll
• Beton yang sudah siap untuk
digunakan tanpa perlu lagi
pengolahan di lapangan (beton
curah)
• Beton curah yang diproduksi
Perusahaan adalah kualitas
K100 - K1000.
• Jasa pendukung untuk produk
beton yang dijual Perusahaan
• Terdiri dari engineering,
instalasi, jasa pemancangan
konstruksi, dan jasa post-
tensioning
14
Struktur Organisasi Perseroan Tahun 2019
15
1. Kegiatan Pemasaran Tahun 2019
2.655
12.22711.032
6.665 7.032
2015 2016 2017 2018 2019
5.870
15.051
21.208
17.34516.377
2015 2016 2017 2018 2019
Nilai Kontrak Baru Nilai Kontrak Dikelola
(Rp Juta)
16
2.a. Kinerja Keuangan – Laba Rugi
No Uraian
2019A 2018A
Rp JutaTerhadap
Pendapatan Usaha (%)
Rp JutaTerhadap
Pendapatan Usaha (%)
1 Pendapatan Usaha 7.467.176 100,0 8.000.149 100,0
2 Beban Pokok Pendapatan (5.904.248) 79,1 (6.153.868) 76,9
3 Laba Bruto 1.562.928 20,9 1.846.282 23,1
4 Beban Usaha (273.932) 3,7 (196.479) 2,5
5 Laba Usaha 1.288.996 17,3 1.649.803 20,6
6 PLL/BLL Bukan Usaha (339.906) 4,6 (294.255) 3,7
7 Laba Bersih Sebelum Pajak 949.090 12,7 1.355.548 16,9
8 Pajak (142.941) 1,9 (252.075) 3,2
9 Laba Bersih Tahun Berjalan 806.149 10,8 1.103.473 13,8
17
2.b-c. Kinerja Keuangan – Posisi Keuangan & Arus Kas
No Uraian 2019A 2018A
1 Total Aset 16.149.122 15.222.388
2 Total Liabilitas 8.041.571 7.340.075
3 Total Ekuitas 8.134.551 7.882.313
4 Total Liabilitas & Ekuitas 16.149.122 15.222.388
No. Uraian 2019A 2018A
1 Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi 26.265 1.818.103
2 Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (925.758) (1.272.088)
3 Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan 69.622 (275.157)
4 Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (829.871) 270.859
5 Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun 469.334 1.299.204
Posisi Keuangan
Arus Kas
(Rp Juta)
18
3. Komposisi SDM Tahun 2019
Level Organisasi
6%4%
90%
Struktural
Fungsional
Operasional
2019 2018
Jumlah Pegawai
2019 2018
1.366 Orang 1.508 Orang
3,6% 0,8%
95,6%
19
4. KPI (Key Performance Indicator) Perseroan Tahun 2019
No Indikator Kinerja Kunci
2019 2018
Bobot Skor Bobot Skor
A Keuangan 47 42,6 45 40,5
B Pemangku Kepentingan 16 16,5 16 16,2
C Proses 25 25,5 27 27,5
D Pembelajaran dan Pertumbuhan 12 12,1 12 11,4
Total 100 96,6 100 98,1
20
5. Assessment GCG Perseroan Tahun 2019
No Aspek Penilaian Bobot2019 2018
Skor % Skor %
1Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan
7 6,55 94 6,44 92,04
2 Pemegang Saham dan RUPS 9 8,15 91 7,87 87,43
3 Dewan Komisaris 35 31,87 91 26,25 75,01
4 Direksi 35 32,02 91 30,19 86,26
5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9 8,05 89 7,41 82,27
6 Aspek Lainnya 5 2,50 50 0,00 0,00
Jumlah/Rata-Rata 100 89,14 89 78,16 78,16
Predikat “Sangat Baik” “Baik”
21
Agenda
Mata Acara 1
Paparan Kedua Oleh Komisaris
Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019
22
Dasar Penetapan
Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dariLaporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan RUPS
Pasal 116 huruf c UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Memberikan Laporan tentang Tugas Pengawasan yang telahdilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
23
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (1/3)
1 Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan serta didukung
dengan komitmen untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. Dewan
Komisaris senantiasa menjunjung tinggi integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi atas jalannya pengelolaan Perusahaaan termasuk
pengawasan terhadap risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan sesuai dengan amanat peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan
2 Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan banyak sekali rapat, baik itu Rapat Gabungan dengan
Direksi, Rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Komite. Selama masa itu juga, Dewan Komisaris telah
memberikan persetujuan, tanggapan maupun arahan untuk aksi korporasi Perusahaan, kondisi Perusahaan dan
kondisi lingkungan industri kepada Direksi Perusahaan
3 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko dan Asuransi yang
bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selama tahun 2019, Komite Dewan Komisaris
telah melaksanakan rapat-rapat bersama Direksi & GM terkait, serta telah menerbitkan rekomendasi dan laporan
kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dari Komite menjadi rujukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan
arahan dan nasihat kepada Direksi. Sepanjang tahun 2019 Komite Audit dan Komite Risiko & Asuransi telah
melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan masukan dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris
24
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (2/3)
4 Dalam bidang Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance, Dewan Komisaris secara konsistenmelakukan perbaikan terhadap implementasi GCG di Perusahaan dan menyambut baik upaya peningkatanpenerapan prinsip & praktek GCG yang telah dilakukan Direksi. Terkait dengan hal tersebut, peraturan internalPerusahaan terus dilengkapi dan disempurnakan, meningkatkan pembinaan terhadap sumber daya manusiasebagai upaya peningkatan kinerja Perusahaan, serta memperkuat pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran /Whistle Blowing System. Secara khusus Dewan Komisaris mengapresiasi proses assessment penerapan GCG yangdilakukan Perusahaan. Assessment menjadi bagian penting untuk memberikan evaluasi dan peningkatan bagipenerapan prinsip dan praktik GCG. Hasil assessment untuk tahun buku 2019 menunjukkan perbaikan, denganskor 89,142 berpredikat “Sangat Baik”.
5 Dewan Komisaris terus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang baik dalam melakukan pengelolaan risikousaha. Dewan Komisaris bersama dengan Komite rutin mengadakan pembahasan dengan Direksi dan manajementerkait untuk terus memantau risiko yang dihadapi Perusahaan serta bersama-sama berupaya untukmeminimalkan risiko-risiko tersebut
6 Secara garis besar kinerja Perusahaan telah meningkat secara signifikan dan pencapaian kinerja tersebutmenunjukkan hasil yang baik, dengan penjelasan sebagai berikut :a) Untuk Kinerja Operasional, kapasitas produksi beton precast Perusahaan telah mencapai 3,7 juta ton/ tahun
dan kapasitas produksi beton readymix mencapai 8,41 juta m3.b) Untuk Kinerja Keuangan, terlihat dari Pendapatan Usaha tahun 2019 sebesar Rp 7,46 triliun dan Laba Bersih
sebesar 10% dengan nilai Rp 806 Miliar. Dari sisi Aset dan Ekuitas, Perusahaan pada tahun 2019 membukukanTotal Aset sebesar Rp 16,15 triliun dan Total Ekuitas sebesar Rp 8,13 triliun
25
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (3/3)
7 Prospek usaha dan program kerja yang telah disusun Direksi sejalan dengan kondisi perekonomian nasional,
khususnya terkait dengan program percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur sebagai upaya untuk
mendorong proses percepatan pembangunan nasional, di mana industri manufaktur beton pra cetak dan ready
mix kembali memperoleh angin segar. Terlebih pemerintah telah menyatakan komitmen untuk terus melakukan
pembangunan infrastruktur setidaknya hingga tahun 2024. Namun, dengan besarnya potensi pasar tersebut
dapat dipastikan persaingan antar pemain di industri beton pra cetak dan ready mix juga akan semakin ketat.
Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi menyiapkan strategi-strategi yang komprehensif dapat
mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar Perusahaan di industri konstruksi nasional. Dewan Komisaris
juga mengingatkan agar selalu memperhatikan efisiensi proses produksi, bahan baku dan peningkatan kualitas
produk yang lebih baik
8 Atas hasil kinerja Perusahaan tahun 2019, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang
sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, kreditur,
Direksi dan karyawan, atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Semoga hasil kerja keras yang telah dicapai
di tahun 2019 dapat terus berlanjut dan terus ditingkatkan, serta kerja sama, kepercayaan dan dukungan dari para
pemangku kepentingan dapat terus berlanjut di masa mendatang demi tercapainya visi Perusahaan
26
Agenda
Mata Acara 2
Oleh Direktur Keuangan
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan TahunBuku 2019
27
Dasar Penetapan
Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun
buku untuk Cadangan.
Pasal 71 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Penggunaan Laba Bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh
RUPS.
Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
Penetapan penggunaan Laba Bersih diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.
28
Saldo Laba per 31 Desember 2019
Saldo Laba per 31 Desember 2019(dalam Rupiah penuh)
Laba Bersih 806.148.752.926
Pos - pos yang tidak akan di reklasifikasi ke Laba Rugi
(2.304.135.020)
Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya
1.790.797.248.801
Saldo Laba yang Telah ditentukan penggunaannya
231.866.007.278
29
Penggunaan Laba Bersih Tahun 2019
Penggunaan Laba Bersih Tahun 2019 sebagai berikut:
• Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen darilaba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, dalam bentuk uang tunai kepadaseluruh pemegang saham Perseroan sekurangkurangnya sekali dalamsetahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkatkesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
• Keputusan mengenai pembagian dividen atas Laba Bersih Tahun 2019 akandisampaikan pada tanggal RUPS
30
Agenda
Mata Acara 3
Oleh Komisaris Independen
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengauditLaporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020
31
Dasar Penetapan
POJK Nomor: 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Pasal 36A ayat 1Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasikeuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka denganmempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Pasal 36A ayat 2Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikankewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
a. alasan pendelegasian kewenangan; danb. kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk
32
Usulan Keputusan Mata Acara 3
1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukanAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroanuntuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dari KantorAkuntan Publik yang sama dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publiktersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam halAkuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapatmenyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
33
Agenda
Mata Acara 4
Paparan oleh Komisaris Independen
Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagiAnggota Direksi dan Anggota Dewan KomisarisPerseroan
34
Dasar Penetapan
Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 15
Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkanoleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada DewanKomisaris
Pasal 18 ayat (19)
Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisarisditetapkan oleh RUPS
35
Usulan Keputusan Mata Acara 4
• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaandengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegangsaham utama Perusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem anggotaDireksi untuk Tahun Buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitasdan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020; dan
• Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham utamaPerusahaan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019,serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagianggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
36
Agenda
Mata Acara 5
Paparan oleh Direktur Keuangan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
37
Dasar Penetapan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 30/POJK.04/2015
Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasipenggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunansampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan
38
Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi (1/2)
A. Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I
Rencana Realisasi Sisa
Modal Kerja 198.251,69 198.251,69 -
Investasi 297.377,53 149.550,63 147.826,89
(Rp juta)Per 31 Desember 2019
Hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum:
495.629,22
39
Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi (2/2)
B. Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II
Rencana Realisasi Sisa
PembayaranPinjaman
500.000 500.000 -
Modal Kerja& Supplier
992.385,45 880.574,62 111.810,83
Hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum:
1.492.385,45(Rp juta)Per 31 Desember 2019
40
Agenda
Mata Acara 6
Paparan oleh Direktur Pemasaran
Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN
41
Dasar Penetapan
Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
Bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, dapatmemberlakukan Peraturan Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS
Anak Perusahaan atau perusahaan terafiliasi yang bersangkutan.
42
Usulan Keputusan Mata Acara 6
Keputusan Menteri BUMN yang akan dikukuhkan sebagai berikut :
• Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/12/2019 Tentang PedomanUmum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
43
Agenda
Mata Acara 7
Paparan oleh Komisaris Utama
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
44
Dasar Penetapan
Anggaran Dasar Perusahaan
• Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 18 ayat 14 paraanggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal ditentukan dalam RUPS.
• Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 15 ayat 11 paraanggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatantesebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS.
45
Susunan Pengurus Perseroan Saat ini
Susunan Komisaris :1. Komisaris Utama : Fery Hendrianto2. Komisaris : Haris Gunawan3. Komisaris Independen : Anis Baridwan4. Komisaris Independen : Suhendro Bakri5. Komisaris Independen : Abdul Ghofarozin
Susunan Direksi :1. Direktur Utama : Jarot Subana2. Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho3. Direktur : Munib Lusianto4. Direktur : Yudhi Dharmawan5. Direktur Independen : Agus Wantoro
46
Usulan Keputusan Mata Acara 7
Akan diinformasikan saat RUPST
TERIMA KASIH
DisclaimerThis material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it. This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdictionwhere such an offer or solicitation would be illegal. The information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not berelied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended for the use by recipient only and may not bereproduced or copied/Photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of PT Waskita Beton Precast Tbk.
PT Waskita Beton Precast TbkGedung Teraskita Jakarta, 3 & 3A Floor Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta 13340PH. (+6221) 22892999Website: www.waskitaprecast.co.id