BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

P.T. JAYA NUSANTARA

Nomor: 02.

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 (satu) bulan September

tahun 2015 (dua ribu lima belas), pukul 13.00 (tiga belas)

Waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesainya

penandatanganan akta ini. ---------------------------------

-- Saya, JUNI SULIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri oleh para saksi

yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan nama-

namanya pada bagian akhir akta ini. –----------------------

-- Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas P.T.

JAYA NUSANTARA, berkedudukan di Surabaya, (untuk

selanjutnya juga disebut sebagai “Perseroan”), yaitu

Perseroan yang anggaran dasarnya didirikan pada tanggal 28

(dua puluh delapan) bulan September tahun 2011 (dua ribu

sebelas), nomor 03, dibuat oleh SUKAWATI, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Mojokerto, dan

telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, nomor AHU-48891.AH.01.01.Tahun

2011, tanggal 6 (enam) bulan Oktober tahun 2011 (dua ribu

sebelas). -------------------------------------------------

-- Telah berada di Kantor Perseroan, Jalan Ciliwung nomor

7000, Surabaya. -------------------------------------------

-- Untuk dan atas permintaan tersebut membuat berita acara

dari apa yang hendak dibicarakan dan diputus dalam rapat

umum luar biasa para pemegang saham dari Perseroan

termaksud. ------------------------------------------------

-- Dalam rapat tersebut hadir dan dengan demikian menghadap

kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

sama : ----------------------------------------------------

1. Tuan LUKITO, Sarjana Hukum, Magister Sain, lahir di

Blitar, pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juli

tahun 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima),

Warga Negara Indonesia, Pensiunan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 12.5619.260755.0001, bertempat tinggal di

Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Kertajaya,

Rukun Tetangga (RT) 100, Rukun Warga (RW) 50, Jalan

Gubeng Kertajaya Nomor 200, ----------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

sebagai : ----------------------------------------

a. Direktur Perseroan; ---------------------------

b. pemilik dan pemegang 500 (lima ratus) saham

dalam Perseroan. ------------------------------

2. Nyonya FATICHOTUN, lahir di Magelang, pada tanggal 15

(lima belas) bulan Desember tahun 1975 (seribu Sembilan

ratus tujuh puluh lima), Wiraswasta, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 3517025512750003, bertempat tinggal

di Kabupaten Jombang, Jalan Jawa nomor 300, ------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

sebagai: -----------------------------------------

a. Komisaris Perseroan; --------------------------

b. pemilik dan pemegang 450 (empat ratus lima

puluh) saham dalam Perseroan. -----------------

3. Tuan MAHMUD, Sarjana Hukum, lahir di Gresik, pada

tanggal 1 (satu) bulan April tahun 1970 (seribu sembilan

ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------------------

12.14.07.010470.0012, bertempat tinggal di Kabupaten

Sidoarjo, Jalan Jendral Sudirman nomor 400, ------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

sebagai pemilik dan pemegang 50 (lima puluh) saham

dalam Perseroan. ---------------------------------

4. Tuan HARDJO, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada

tanggal 6 (enam) bulan Juli tahun 1959 (seribu sembilan

ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,

Pensiunan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

12.5619.060759.0001, bertempat tinggal di Kota Surabaya,

Jalan Gubeng Kertajaya Nomor 500, ----------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku undangan. ---------------------------------

5. Nyonya NAYIROH, lahir di Malang, pada tanggal 5 (lima)

bulan Desember tahun 1970 (seribu Sembilan ratus tujuh

puluh), Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3517025512750003, bertempat tinggal di Kabupaten Malang,

Jalan Bali nomor 600, ----------------------------------

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku undangan. ---------------------------------

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -------------

-- Penghadap Tuan LUKITO, Sarjana Hukum, Magister Sain,

dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan tersebut,

sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 6 dari anggaran dasar

Perseroan tersebut, membuka dan memimpin rapat sebagai

ketuanya dan menyatakan bahwa : ---------------------------

a. dalam rapat ini hadir/diwakili semua saham yang

sampai saat ini telah dikeluarkan dan telah disetor

penuh ke kas Perseroan yaitu 1000 (seribu) saham,

masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00

(satu juta Rupiah); -----------------------------------

b. oleh karena itu rapat ini adalah sah dan dapat

mengambil keputusan yang mengikat, walaupun tidak

dipanggil dengan memasang iklan dalam surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan

Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 9 (sembilan)

ayat ke 2 (dua) anggaran dasar Perseroan; --------------

-- Ketua rapat menerangkan bahwa keadaan saham-saham yang

telah di keluarkan oleh Perseroan dan pemilikan saham

Perseroan adalah seperti yang diuraikan di muka. ----------

-- Kemudian ketua memberitahukan kepada hadirin, bahwa

acara rapat ini adalah: -----------------------------------

a. Persetujuan atas rencana penjualan seluruh hak atas

saham milik : ------------------------------------------

1. Tuan LUKITO, Sarjana Hukum, Magister Sain, sebesar

500 (lima ratus) saham, yaitu kepada Tuan HARDJO,

Sarjana Hukum, tersebut di muka; dan ----------------

2. Nyonya FATICHOTUN sebesar 450 (empat ratus lima

puluh) saham, yaitu kepada Nyonya NAYIROH tersebut di

muka. -----------------------------------------------

b. lain-lain. ---------------------------------------------

-- Setelah diadakan rundingan mengenai acara rapat

tersebut, maka rapat dengan suara bulat mengambil keputusan

sebagai berikut : -----------------------------------------

PERTAMA. --------------------------------------------------

Menyetujui penjualan hak atas 950 (sembilan ratus

lima puluh) saham dalam Perseroan Terbatas P.T. JAYA

NUSANTARA, berkedudukan di Surabaya, dari : ----------

Tuan LUKITO, Sarjana Hukum, Magister Sain, kepada

Tuan HARDJO, Sarjana Hukum, sebesar 500 (lima

ratus) saham; dan ---------------------------------

Nyonya FATICHOTUN kepada Nyonya NAYIROH sebesar 450

(empat ratus lima puluh) saham, -------------------

yang akan dilakukan berdasarkan akta Jual Beli Saham

tanggal hari ini nomor-nomor berikutnya, dibuat di

hadapan saya, Notaris. -------------------------------

KEDUA. ---------------------------------------------------

Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak

dibicarakan, maka ketua menutup rapat ini pada pukul

13.30 (tiga belas lebih tiga puluh menit) W.I.B. (Waktu

Indonesia bagian Barat). ------------------------------

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran

identitas mereka sesuai Kartu Tanda Penduduk yang

disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para ---------

penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami -----

isi akta ini. ---------------------------------------------

---------------- DEMIKIAN BERITA ACARA INI ----------------

-- Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, pada hari dan

tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini,

dengan dihadiri oleh Nona RAFIKA, lahir di Mojokerto, pada

tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Maret tahun 1990 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di

Mojokerto; dan Nyonya SETIANI, Sarjana Hukum, lahir di

Maluku Utara, pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan

Nopember tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh

tujuh), bertempat tinggal di Sidoarjo, keduanya pegawai

kantor notaris selaku para saksi. -------------------------

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini

ditandatangani oleh Saya, Notaris, para penghadap tersebut,

dan saksi-saksi. ------------------------------------------

-- Dibuat dengan tiada suatu perubahan apapun. ------------

-- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -------

mestinya. -------------------------------------------------

------------------ DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN --------------