analisis pemidanaan tindak pidana pencucian uang … · tindak pidana pencucian uang yang diketahui...
TRANSCRIPT
i
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN
ONLINE
(STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Aguita Bintang Murtika Sari
NIM E0013026
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN
ONLINE
(Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr)
Oleh
Aguita Bintang Murtika Sari
E0013026
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 19 April 2017
Dosen Pembimbing Skripsi
Rofikah, S.H.,M.H
NIP. 195512121983032001
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN
ONLINE
(Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN.Jkt Utr)
Disusun Oleh:
Aguita Bintang Murtika Sari
E0013026
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulis Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 2 Juni 2017
DEWAN PENGUJI
1. Nama : Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum ( )
NIP : 19541124 198503 1 002
Ketua
2. Nama : Subekti, S.H., M.H ( )
NIP : 19641022 198903 2 002
Sekretaris
3. Nama : Rofikah, S.H., M.H ( )
NIP : 19551212 198303 2 001
Anggota
Mengetahui
Dekan
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Aguita Bintang Murt ika Sari
NIM : E0013026
Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE
(Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr) adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 19 April 2017
Yang membuat pernyataan
Aguita Bintang Murtika Sari
E0013026
v
MOTTO
“Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil (Man Jadda Wajada)”
“Live as if your were to die tomorrow. Learn as if you were to Live Forever”
(Gandhi)
“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on
building the new”
(Socrates)
“To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at coclusion”
(Benjamin Franklin)
vi
PERSEMBAHAN
Atas berkat izin dan rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk :
1. Ibu Sri Yahyu sebagai orang tua tunggal tercinta.
2. Mas Tynno Albert Wijaya yang selalu ada untukku.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2013.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
vii
ABSTRAK
Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. ANALISIS PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA
ASAL PRAKTEK PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan
No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas
Hukum, Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana
praktek Perjudian Online. Kemudian mengkaji mengenai pemidanaan terhadap
pelaku dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan
No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data
sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu
dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis
adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode
deduksi, dengan menggunakan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan yang mengatur tentang Tindak Pencucian Uang
yang diterapkan pada premis minor dalam Putusan Hakim Nomor
1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR. Kemudian penulis akan mengkaji pemidanaan
terhadap pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal
dari hasil tindak pidana praktek Perjudian Online dalam Putusan
No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian terdapat dalam
Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait
dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Pemidanaan terhadap Terdakwa seharusnya Majelis
Hakim menjerat terdakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) ke-2 jo Pasal 45
ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Perjudian Online
dan Pasal 10 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Kata Kunci : Pemidanaan, Pencucian Uang, Perjudian Online.
viii
ABSTRACT
Aguita Bintang Murtika Sari, 2017. CRIMINALIZATION ANALYSIS
REGULATION OF MONEY LAUNDERING AND THE ORIGIN OF ONLINE
GAMBLING PRACTICE (Studies Decision No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr).
The aim of this research is to find out and review regulation in Money
Laundering known from the proceeds of online gambling practice. After that, reviewing
the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that
accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr.
This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case
approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary,
and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used
by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method,
major premises such as, Criminal Code and Law No. 8 of 2010 and other legislations
that regulate Money Laundering applied in minor premises that listed in Verdict No,
1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr. Then, the writer will review the prosecution toward the
shares of Money Laundering known from proceed of crime Online Gambling practice
listed in Verdict No, 1132/PID.B/2014/PN.Jkt Utr.
The result of the research shows that the participation setting listed in article 303
section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online
Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of
Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator should judge
with implementing article 27 section (2) jo article 45 in Act No. 19 of 2016 jo Act No.11
of 2008 about information and electronic transaction.
Keywords: money laundering, online gambling, and participation
ix
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh
Segala puji syukur penulis panjaatkan atas kehadirat dan rahmat Allah
SWT sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum
(Skripsi) yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASAL PRAKTEK
PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr).
Penulisan Hukum (skripsi) ini merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Dengan adanya Penulisan Hukum (skripsi) ini, penulis
dapat menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama proses belajar. Selain
itu, Penulisan Hukum (Skripsi) sebagai upaya untuk memberikan sumbangan
pemikiran dalam mencermati perkembangan kejahatan terutama berkaitan tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian merupakan salah satu mata
rantai dari kejahatan (chain of crime) yang ruang lingkupnya sangat luas karena
kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime,
corporate crime, dan transnational crime, bahkan dengan adanya kemajuan
teknologi seperti sekarang ini dapat juga menjadi salah satu bentuk dari cyber
crime. Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan transnasional organized
crime sehingga penanggulangannya tidak hanya merupakan tanggungjawab per
negara, tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang bisa diwujudkan
dalam kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau
multilateral.
Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam sebuah negara atau lintas
negara dapat dilakukan orang-perorangan maupun korporasi yang sangat dekat
dengan perputaran harta kekayaan, salah satunya kejahatan yang tengah marak
terjadi di masyarakat Indonesia adalah Praktek Perjudian Online yang dapat
menjadi tindak pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
x
Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan salah satu penulisan yang
mengkaji terkait Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketahui berasal dari
Praktek Perjudian Online yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
dan dalam Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan selesai
tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Maka Penulis
ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi
bantuannya:
1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Subekti, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Rofikah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dalam Penulisan Hukum
(skripsi) ini yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, dan
motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini.
5. Sutapa Mulja Widada, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik atas
nasihat dan motivasi yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Agus Rianto, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik pengganti
Bapak Sutapa Mulja Widada atas nasihat dan motivasi yang berguna bagi
penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Ketua Bagian PPH Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., dan Tim
Pengelola dan Penulisan Hukum yang banyak membantu penulis dalam
kelancaran Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
xi
9. Ibu Sri Yahyu, yang selalu mendukung secara moril dan materiil, yang
dengan sabar membimbing dan selalu mendoakan penulis, terimakasih
atas cinta dan kasih sayangnya selama ini.
10. Mas Tynno Albert Wijaya, selaku kakak dan calon teman hidup penulis
yang selalu memberikan dukungan, doa, serta waktunya hingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Teman-teman penulis (Sarah Meilita Indrani, Puspita Oktariandini Putri,
Vania Aulia Sandra, Riski Dysas P, Febriyan Indar S, Ginanjar Bowo,
Khaniva Putu Yahya, Risky Ana, Gita Febriana, Aidina Sanita, Luthfira
Fitri) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis
dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
12. Teman-teman skripsi bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan
masukan serta sebagai teman tukar pendapat sehingga penulis mampu
menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
13. Teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak memberikan pelajaran
berharga dan pengalaman yang indah bagi penulis.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis
harapkan demi perbaikan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga
Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.
Wassalamualaikum Warrahmatullohi Wabarakatuh.
Surakarta, 19 April 2017
Aguita Bintang Murtika Sari
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ............................................................... iv
HALAMAN MOTTO ............................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................ vi
ABSTRAK ............................................................................................. vii
ABSTRACT ........................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ........................................................................... ix
DAFTAR ISI .......................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 7
E. Metode Penelitian ....................................................................... 8
F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Pemidanaan ......................................... 12
a. Pengertian Pemidanaan ......................................... 12
b. Teori Pemidanaan .................................................. 13
2. Tinjauan Umum Perbarengan Perbuatan Pidana
(Concorsus) .................................................................... 14
a. Concorsus Idealis ................................................. 14
b. Concorsus Realis .................................................. 15
c. Perbuatan Berlanjut .............................................. 16
xiii
3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering) .................................................................... 18
a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .......... 18
b. Tahapan dalam Pencucian Uang ........................... 21
c. Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam
PencucianUang ...................................................... 24
4. Tinjauan umum Tindak Pidana Perjudian Online .......... 26
a. Pengertian Judi ....................................................... 26
b. Macam-Macam Judi ............................................... 28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Pengaturan dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang yang Diketahui Berasal dari
Tindak Pidana Praktek Perjudian Online
(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR).. 32
2. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek
Perjudian Online
(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR).. 33
a. Identitas Pelaku Kejahatan ................................... 33
b. Kasus Posisi .......................................................... 33
c. Dakwaan ............................................................... 36
d. Tuntutan ................................................................ 37
e. Putusan .................................................................. 42
B. Pembahasan
1. Pengaturan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek
Perjudian Online
(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)... 47
2. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
yang Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Praktek
xiv
Perjudian Online
(Studi Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)... 55
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ................................................................................... 63
B. Saran ............................................................................................. 63
DAFTAR PUSTAKA
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran ....................................... 30