pelaksanaan rups tahun 2019 - 2020 · 2020. 2. 4. · pelaksanaan rups tahun 2019 - 2020...

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2019 - 2020 1.Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan Laporan

Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta

A. Mata acara

1. Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018

2. Persetujuan dan pengesahan laporan PKBL Perseroan Tahun Buku 2018 3. Penetapan PEnggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku

2018 4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2019 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja 2018

5. Penetapan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.

2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 19 November 2019 di Jakarta

A. Mata acara Pengangkatan Sdr. Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan Curriculum Vitae sebagaimana terlampir

3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 22 November 2019 di Jakarta

A. Mata acara Pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Sdr. Anhar Adel Curriculum Vitae sebagaimana terlampir

4. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 9 Januari 2020 di Jakarta

A. Mata acara 1. Pemberhentian Sdr. Ony Suprihartono sebagai Komisaris Perseroan 2. Pemberhentian Sdr. Yanuar Rizky sebagai Komisaris Independen Perseroan 3. Pengangkatan Sdr. Otok Kuswandaru dan Farah Ratna Dewi sebagai

Komisaris Perseroan 4. Menetapkan Sdr. Anhar Adel sebagai Komisaris Independen Perseroan Curriculum Vitae Sdr. Otok Kuswandaru dan Sdri. Farah Ratna Dewi sebagaimana terlampir

B. Pengumuman

Telah dimuat di Media Indonesia tanggal 13 Januari 2020