2017.05 - akta no. 140
DESCRIPTION
Akta - 2017.05.30 Akta No. 140 - AHU-AH.01.03-014140 & AHU-AH.01.03-0141411TRANSCRIPT
gaby
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
Nomor : 140.- Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-5-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tu]uh belas). ---------------------- Pukul : 14.00' (empat belas) Waktu Indonesia Barat. Menghadap kepada saya, STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----------
Wanita LANNY MONANGIN, lahir Malang, pada tanggal -- 24-1-1968 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Surabaya n --
n o,
k -- Kependudukan 3570036401680001; ------------------- untuk sementara berada di dakarta; ---------------- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta ---
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESPAY DEBIT------ INDONESIA KOE yang dibuat secara dibawah tangan, - tertanggal 30-5-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut Resolution), untuk ------- menyatakan hasil keputusan para pemegang saham ----- PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tersebut dalam akta ---
I'oars 1
gaby
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
Nomor : 140. Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-5-2017 (tiga puluh Mej dua ribu tujuh belas). ---------------------
Pukul : 14.00' (empat belas) Waktu Indonesia Barat.
Menghadap kepada saya, STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------------
Wanita LANNY MONANGIN, lahir Malang, pada tanggal --
24-1-1968 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Surabaya,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor inaukK Kependudukan 3570036401680001; -----------------
untuk sementara berada i Jakarta; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta -----
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESPAY DEBIT ------
INDONESIA KOE yang dibuat secara dibawah tangan, --- tertanggal 30-5-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh - belas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, (selanjutnya disebut Resolution), untuk ------
menyatakan hasil keputusan para pemegang saham ----- PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tersebut dalam akta ----
Noris 1
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notarls. ------
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di---
atas, menerangkan kepada saya, Notaris : -----------
a. Bahwa berdasarkan Resolution tersebut, Para ----
Pemegang Saham PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, -------
berkedudukan di Kata Surabaya, yang anggaran dasar -
dan perubahannya telah diumumkan dalam Serita Negara
Republlk [ndonesla; -----------------------------
- tertanggal 27-10-2015 (dua puluh tujuh Oktober dua
ribu lima belas) nomor 86, Tambahan nomor 42881/2015;
- tertanggal 29-3-2016 (dua puluh sembilan Maret dua
ribu enam belas) nomor 25, Tambahan nomor 4334/2016;
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam : -----
- akta tertangggal 14-7-2016 (empat belas Juli dua -
ribu enam belas) nomor 20, dibuat dihadapan ANTONIUS
WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal 15-7-2016 (lima belas
Juli dua ribu enam belas) nomor ------------------
AHU-0012870.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah -------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ---
15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) ----
nomor AHU-0083798.AH.01.11.TAHUN 2016, serta telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat
�rimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ------
2
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notarls. ----- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di --- atas, menerangkan kepada saya, Notaris : ----------- a. Bahwa berdasarkan Resolution tersebut, Para ----
Pemegang Saham PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, ------- berkedudukan di Kata Surabaya, yang anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik [ndonesla; ---------------------------- - tertanggal 27-10-2015 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu lima belas) nomor 86, Tambahan nomor 42881/2015; - tertanggal 29-3-2016 (dua puluh sembilan Maret dua ribu enam belas) nomor 25, Tambahan nomor 4334/2016; perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam : ----- - akta tertangggal 14-7-2016 (empat belas Juli dua - ribu enam belas) nomor 20, dibuat dihadapan ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 15-7-2016 (lima belas - Juli dua ribu enam belas) nomor -------------------- AHU-0012870.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah --- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) --
nomor AHU-0083798.AH.01.11.TAHUN 2016, serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat
�rimaan Pemberitahuan Perubahan Anqgaran ---
2
Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tertanggal ------
15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) nomor
AHU-AH.01.03-0064567, yang telah didaftarkan dalam -
Daftar Perseroan pada tanggal 15-7-2016 (lima belas
Juli dua ribu enam belas) nomor --------------------
AHU--0083798.AH.01.11.TAHUN 2016; -------------------
- akta tertangggal 21-12-2016 (dua puluh satu ------
Desember dua ribu enam belas) nomor 175, dibuat ----
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 26-12-2016 (dua puluh
enam Desember dua ribu enam belas) nomor -----------
AHU-0025189.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah ---
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam ---
belas) nomor AHU-0155394.AH.01.11.TAHUN 2016, serta
zelah diterima dan dicatat di dalam Sistem --------
-ministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
-sasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----
zernyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------
Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
tertanggal 26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0112233, yang --
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal
26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam --
belas) nomor AHU-0155394.AH.01.1l.TAHUN 2016; ------
�ta tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh Desember dua
Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tertanggal ------ 15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0064567, yang telah didaftarkan dalam - Daftar Perseroan pada tanggal 15-7-2016 (lima belas Juli dua ribu enam belas) nomor -------------------- AHU-0083798.AH.01.ll.TAHUN 2016; ------------------- - akta tertangggal 21-12-2016 (dua puluh satu ------ Desember dua ribu enam belas) nomor 175, dibuat ---- dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam belas) nomor ----------- AHU-0025189.AH.01.02.TAHUN 2016, dan telah --------- didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ---
26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam belas) nomor AHU-0155394.AH.01.11.TAHUN 2016, serta zelah diterima dan dicatat di dalam Sistem -------- ministrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
-sasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ----- zernyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ------- Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tertanggal 26-12-2016 (dua puluh enam Desember ua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0112233, yang -- telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 26-12-2016 (dua puluh enam Desember dua ribu enam - belas) nomor AHU-0155394.AH.01.11.TAHUN 2016; ------
�ta tertanggal 30-12-2016 (tiga puluh Desember dua
ribu enam belas) nomor 238, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri -- Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu --
tujuh belas) nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, - dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada --
tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu ----- tujuh belas) nomor AHU-0012323.AH.01.11.TAHUN 2017, - serta telah diterirna dan dicatat di dalarn Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------ ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ------- Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA OE
tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0038255, yang ------
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas)
nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------
(selanjutnya disebut "Perseroan"); ------------------ telah mengambil keputusan para Pemegang Saham yang disetujui oleh seluruh Pemegang Saham. ------------- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ---- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua -
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para------- pernegang saharn juga dapat mengambil keputusan yang -
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, -
dengan ketentuan semua pemegang saham telah -----
�ritahukan secara tertulis dan semua pemegang --
4
ribu enam belas) nomor 238, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu --
tujuh belas) nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, - dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada -
tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu ---
tujuh belas) nomor AHU-0012323.AH.01.11.TAHUN 2017, - serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------ ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar PT ESPAY DEBIT INDONESIA OE
tertanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0038255, yang ------
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal 30-1-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) - nomor AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017; ----------
(selanjutnya disebut "Perseroan"); ------------------ telah mengambil keputusan para Pemegang Saham yang -
disetujui oleh seluruh Pemegang Saham. ------------- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ---- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua -
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para------- pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang - sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, ---- dengan ketentuan semua pemegang saham telah ---------
�ritahukan secara tertulis dan semua pemegang ----
4
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang---- diajukan secara tertulis serta menandatangani ------ persetujuan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 ------- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----
Terbatas, keputusan diluar rapat tersebut --------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ------ yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --- Saham; ---------------------------------------------- c. Bahwa penghadap telah diberi wewenang untuk -----
menyatakan isi dari Resolution tersebut dalam suatu
akta Notaris, hal tersebut akan dinyatakan sekarang
dengan akta ini. ----------------------------------- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -
tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan --
para pemegang saham Perseroan tersebut, sebagai ---- berikut : ------------------------------------------- I. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 2, Anggaran -- Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut : -- ---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ---------
-------------------- PASAL 12 ----------------------- 2. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan salah satunya harus ada Wakil ----- [)rek[Eur Uta2na, -------------- II. Menyetujui untuk mengangkat Tuan HENRY ---------
ISWARATIOSO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, Tuan ANDYA DANISWARA sebagai Direktur Perseroan, Nona
�ANA ALI sebagai Direktur Perseroan, Nyonya ----
5
saharn rnemberikan persetujuan rnengenai usul yang ---- diajukan secara tertulis serta rnenandatangani ------ persetujuan tersebut, rnaka sesuai ketentuan Pasal
91 Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 40 ------- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----- Terbatas, keputusan diluar rapat tersebut ---------- rnempunyai kekuatan yang sarna dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham; ---------------------------------------------- c. Bahwa penghadap telah diberi wewenang untuk ----- rnenyatakan isi dari Resolution tersebut dalarn suatu akta Notaris, hal tersebut akan dinyatakan sekarang dean akKta 1nll,------------------ Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -
tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan -- para pemegang saham Perseroan tersebut, sebagai ---- berikut : ------------------------------------------- I. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 2, Anggaran -- Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 12 ayat 2 Anggaran Oasar Perseroan adalah sebagai berikut : -- ---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------
-------------------- PASAL 12 ----------------------- 2. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sarna bertindak -- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan salah satunya harus ada Wakil ----- [)1rek[ur [ta1na. ------------------------- II. Menyetujui untuk mengangkat Tuan HENRY--------- ISWARATIOSO sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, Tuan ANDYA DANISWARA sebagai Direktur Perseroan, Nona
�ANA ALI sebagai Direktur Perseroan, Nyonya ------
5
YUSLINDA NASUTION sebagai Wakil Komisaris Utama ---- Perseroan dan Nona TITI MARIA RUSLI sebagai Komisaris Perseroan, sehingga menjadi susunan sebagai berikut : Direktur Utama
I Wakil Direktur Utama
I Direktur
6
: penghadap Wanita LANNY -- IMONANGIN tersebut diatas; Tuan HENRY ISWARATIOSO, -
lahir di Jakarta, pada tanggal 26-1-1975 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara----- Indonesia, partikelir, --
bertempat tinggal di Jakarta,
Jakarta Utara, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk --- dengan Nomor Induk ------
Kependudukan 3172012601750007; -------
Tuan ANDYA DANISWARA, --- lahir di Jakarta, pada -- tanggal 21-12-1982 (dua -
puluh satu Desember ----- seribu sembilan ratus --- delapan puluh dua), Warga-
YUSLINDA NASUTION sebagai Wakil Komisaris Utama ----
Perseroan dan Nona TITI MARIA RUSLI sebagai Komisaris
Perseroan, sehingga menjadi susunan sebagai berikut :
Direktur Utama
I Wakil Direktur Utama
I Direktur
6
: penghadap Wanita LANNY - IMONANGIN
tersebut diatas;
Tuan HENRY ISWARATIOSO, -
lahir di Jakarta, pada
tanggal 26-1-1975 (dua
puluh enam Januari seribu
sembilan ratus tujuh puluh
lima), Warga Negara-----
Indonesia, partikelir, -
bertempat tinggal di
Jakarta
Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk ------
Kependudukan
3172012601750007; -------
Tuan ANDYA DANISWARA, --
lahir di Jakarta, pada --
tanggal 21-12-1982 (dua -
puluh satu Desember -----
seribu sembilan ratus ----
delapan puluh dua), Warga-
I Direktur
�saris Utama
7
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,
Jakarta Barat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3173022112820002; ------- Nona SUTIANA ALI, lahir di Pontianak, pada tanggal 7-7-1969 (tujuh Juli---- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga --
Negara Indonesia, ------- partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,
, Jakarta --
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3172014707690004; ------- Tuan EDY SOESANTO --
I Direktur
�saris Utama
7
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,
Jakarta Barat, pemegang - Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3173022112820002; ------- Nona SUTIANA ALI, lahir di Pontianak, pada tanggal -
7-7-1969 (tujuh Juli---- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga --
Negara Indonesia, ------- partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,
, Jakarta ----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3172014707690004; ------- Tuan EDY SOESANTO --------
I Wakil Komisaris Utama
PRAWIROHARDJO, lahir di
Malang, pada tanggal
24-7-1965 (dua puluh empat
Juli seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga -
Negara Indonesia,
partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta,
, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudan
3174052407650004; -------
Nyonya YUSLINDA NASUTION,
lahir di Samarinda, pada
tanggal 24-1-1957 (dua --
puluh empat Januari serib;
sembilan ratus lima pu_?
tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di ----
Jakarta,
8
I Wakil Komisaris Utama
8
PRAWIROHARDJO, lahir di
Malang, pada tanggal
24-7-1965 (dua puluh empat
Juli seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga -
Negara Indonesia,
partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta,
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kepenucdu?an
3174052407650004; -------
Nyonya YUSLINDA NASUTION,
lahir di Samarinda, pada
tanggal 24-1-1957 (dua --
puluh empat Januari seri
sembilan ratus lima pu_?
tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir,
bertempat tinggal di ----
Jakarte
I Komisaris
Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan
3174076401570001; -------
Nona TITI MARIA RUSLI, -
lahir di Medan, pada ----
tanggal 8-7-1977 (delapan
Juli seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat ---
tinggal di Jakarta,
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk ------
Kependudukan
3174024807770004; -----
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang----
bersangkutan dengan masa jabatan sampai dengan ---
tangal 22-5-2022 (dua puluh dua Mei dua ribu dua --
pulL� dua). -----------------------------------------
III. Keputusan-keputusan tersebut di atas mulai ----
berlaku sejak ditandatanganinya keputusan para -----
�gang saham ini oleh para pemegang saham. --------
9
I Komisaris
Selatan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan
3174076401570001; -------
Nona TITI MARIA RUSLI, -
lahir di Medan, pada ----
tanggal 8-7-1977 (delapan
Juli seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat ---
tinggal di Jakarta,
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk ------
Kependudukan
3174024807770004; -----
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang----
bersangkutan dengan masa jabatan sampai dengan -----
tangal 22-5-2022 (dua puluh dua Mei dua ribu dua --
pule� jua). -----------------------------------------
III. Keputusan-keputusan tersebut di atas mulai ----
berlaku sejak ditandatanganinya keputusan para -----
�gang saham ini oleh para pemegang sanan. ----
9
---------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada harl, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut --f pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --- - Nyonya ROSMAWATI, lahir di Ciamis, pada tanggal --
« .,.
10-4-1981 (sepuluh April seribu sembilan ratus ---- delapan puluh satu); ---------------------------
- Nona GABRIEL MODEZ, lahir di Jakarta, pada tanggal- 25-2-1996 (dua puluh lima Februari seribu sembilan atus Sembilan puluh enam) ; ---------------------- keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat ------
tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. - Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ----- segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, ----
menandatanqanl ata lnl. ---------------------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, satu gantian dan tanpa coretan. -------------------------------------------- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
10
DEMfrANAK"A INT -- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ---- tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut f pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh ; -- - Nyonya ROSMAATI, lahir di Ciamis, pada tanggal --
' 10-4-1981 (sepuluh April seribu sembilan ratus ---- eiapan puluhsatu)}; -- - Nona GABRIEL MODEZ, lahir di Jakarta, pada tanggal
25-2-1996 (dua puluh lima Februari seribu sembilan -
atu sembilan puluh enam); keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat -- tin@gal di Jakarta, sebagai para saksi, ----------- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, --- Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, --
menaniatan@ani akta ini,e
Dibuat dengan tanpa tambahan, satu gantian dan tanpa
coretan. --------------------------------------------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.
; qy de
,,, "o
10