041/fcs/l/v/2021 pt nippon indosari corpindo tbk roti
TRANSCRIPT
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
041/FCS/L/V/2021
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
ROTI
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/FCS/L/IV/2021 tanggal 13 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.666.126.196 saham atau
91,589% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroanuntuk Tahun Bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020, termasukLaporan RealisasiPenggunaan DanaHasil PenawaranUmum Perseroan
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracadan PerhitunganLaba Rugi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020.
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenetapan danPenggunaan LabaBersih Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 200 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan KantorAkuntan PublikTerdaftar untuk audittahun buku 2021 danpemberian wewenangkepada DewanKomisaris Perseroanuntuk menetapkanhonorarium AkuntanPublik tersebut sertapersyaratan lainpenunjukkannya
Ya 100% 5.601.098.496
98,852%65.027.700
1,148% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPemberianwewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmenentukanbesarnya gaji dantunjangan DewanKomisaris dan DireksiPerseroan.
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan SusunanPengurus Perseroan. Ya 100% 5.666.01
9.49699,998% 106.700 0,002% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.666.126.196 saham atau 91,589% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS1. PersetujuanPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan No.15/POJK.04/2020tentang rencana danpenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbukadan No. 16./POJK.04/2020 tentangPelaksanaan RapatUmum PemegangSaham PerusahaanTerbuka secaraElektronik
Ya 100% 5.473.902.973
96,608%192.223.223
3,392% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Susunan DireksiX
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Ibu Wendy Sui ChengYap
PRESIDENDIREKTUR
07 Juli 2020 07 Juli 2025 2
Ibu Arlina Sofia DIREKTUR 07 Juli 2020 07 Juli 2025 2
Bapak Indrayana DIREKTUR 07 Juli 2020 07 Juli 2025 2
Ibu Ida ApuliaSimatupang
DIREKTUR 05 Mei 2021 07 Juli 2025 1
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak Benny SetiawanSantoso
PRESIDENKOMISARIS
07 Juli 2020 07 Juli 2025 2
Bapak Jaka Prasetya KOMISARIS 07 Juli 2020 07 Juli 2025 1
Bapak Jusuf ArbiantoTjondrolukito
KOMISARIS 07 Juli 2020 07 Juli 2025 1X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Kawasan Industri MM2100, Jalan Selayar Blok A9 Cibitung, Bekasi 17520
CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021- 89983876, 89844953, Fax : 021- 89844955, www.sariroti.com
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
06-05-2021 11:36
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
CORPORATE SECRETARY
1. Surat No. 041 - Keputusan RUPST LB ROTI.pdf
2. cv rups lb nic.pdf
3. cv rups th nic.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangankarena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
041/FCS/L/V/2021
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
ROTI
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and ExtraOrdinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 021/FCS/L/IV/2021 Date 13 April 2021, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 May 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.666.126.196 shares or 91,589%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroanuntuk Tahun Bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020, termasukLaporan RealisasiPenggunaan DanaHasil PenawaranUmum Perseroan
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPengesahan Neracadan PerhitunganLaba Rugi Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020.
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenetapan danPenggunaan LabaBersih Perseroanuntuk tahun bukuyang berakhir padatanggal 31 Desember2020
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 200 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan KantorAkuntan PublikTerdaftar untuk audittahun buku 2021 danpemberian wewenangkepada DewanKomisaris Perseroanuntuk menetapkanhonorarium AkuntanPublik tersebut sertapersyaratan lainpenunjukkannya
Ya 100% 5.601.098.496
98,852%65.027.700
1,148% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPemberianwewenang kepadaDewan KomisarisPerseroan untukmenentukanbesarnya gaji dantunjangan DewanKomisaris dan DireksiPerseroan.
Ya 100% 5.666.126.196
100% 0 0% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPerubahan SusunanPengurus Perseroan. Ya 100% 5.666.01
9.49699,998% 106.700 0,002% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.666.126.196 share of 91,589% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS1. PersetujuanPerubahan AnggaranDasar Perseroanuntuk disesuaikandengan PeraturanOtoritas JasaKeuangan No.15/POJK.04/2020tentang rencana danpenyelenggaraanRapat UmumPemegang SahamPerusahaan Terbukadan No. 16./POJK.04/2020 tentangPelaksanaan RapatUmum PemegangSaham PerusahaanTerbuka secaraElektronik
Ya 100% 5.473.902.973
96,608%192.223.223
3,392% 100 0% Setuju
Sebagaimana Terlampir.
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Ibu Wendy Sui ChengYap
PRESIDENTDIRECTOR
07 July 2020 07 July 2025 2
Ibu Arlina Sofia DIRECTOR 07 July 2020 07 July 2025 2
Bapak Indrayana DIRECTOR 07 July 2020 07 July 2025 2
Ibu Ida ApuliaSimatupang
DIRECTOR 05 May 2021 07 July 2025 1
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Benny SetiawanSantoso
PRESIDENTCOMMINSSIONER
07 July 2020 07 July 2025 2
Bapak Jaka Prasetya COMMISSIONER 07 July 2020 07 July 2025 1
Bapak Jusuf ArbiantoTjondrolukito
COMMISSIONER 07 July 2020 07 July 2025 1X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
CORPORATE SECRETARY
CORPORATE SECRETARY
06-05-2021 11:36Date and Time
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Kawasan Industri MM2100, Jalan Selayar Blok A9 Cibitung, Bekasi 17520
Phone : 021- 89983876, 89844953, Fax : 021- 89844955, www.sariroti.com
Attachment 1. Surat No. 041 - Keputusan RUPST LB ROTI.pdf
2. cv rups lb nic.pdf
3. cv rups th nic.pdf
This is an official document of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk that does not require a signature as it wasgenerated electronically by the electronic reporting system. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.