n HD U.'ITAL ~ .. . MIIfIbw orIwldoM.. S.oeII &mI"..

Sana Tapas Taw~r Fl . 11 JI. J~d. Sud!rman Kav 26 J a k arta 12 91 0 T +6 2 2 1250 6 33 7 F +6 2 2 1 250635 1/52

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN

RAPAT DEWAN KOMISARIS PT HD CAPITAL T8K NOMOR: 002/HD-KOM/SKDKlIXl14

-Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu para anggota Dewan Komisaris PT HD CAPITAL Tbk., berkedudukan .di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia:

tanggal 05-12-1989 (lima Desember seribu sembi Ian ratus delapan puluh sembilan) nomor: 97, Tambahan nomor: 3363;

- tanggal 25-08-1992 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) nomor: 68, Tambahan nomor: 4044;

- tanggal 13-09-1996 (tiga belas September seribu sembilan ratus sembilan pu fuh enam) nomor: 74 , Tambahan nomor: 7900;

- tanggal 19-05-1998 (sembi l:an belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor: 40, Tambahan nomor: 2674 dan Tambahan nom or: 2675;

- tanggal 25-02-2003 (dua puluh lima Pebruari dua ribu tiga) nomor: 16, Tambahan nomor: 1511 ;

- tanggal 02-01-2004 (dua Januari dua ribu empat) nomor: 1, Tarr]bahan nomor: 77;

- tanggal 27-04-2004 (dua puluh tujuh April dua ribu empat) nomor: 34, Tambahan nomor: 4005;

- tanggal 23-07-2004 (dua puluh tiga Juli dua ribu empat) nomor: 59, Tambahan nomor: 591;

- tanggal 23-09-2005 (dua puluh tiga September dua ribu lima) nomor: 76, Tambahan nom or: 10126;

- tanggal 02-11-2007 (dua Nopember dua ribu tujuh) nomor: 88, Tambahan nomor: 10733 dan Tambahan nomor: 1205;

- tanggal 26-02-2008 (dua puluh enam Pebruari dua ribu delapan) nomor: 17, Tambahan nomor: 2198;

- tanggal 03-04-2009 (tiga April dua rjlbu sembilan) nomor: 27, Tarnbahan nom or: 9438;

-Pengangkatan kembali Direks i dan Dewan Komisaris Perseroan dimuat dalam akta tanggal 22-07-2013 (dua puluh dua Juli dua ribu tiga belas) nomor: 32 , dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris dil Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-09-2013 (sepulun September dua ribu tiga belas) nomor: AHU-AH.01.1 0-37726; dan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT HD CAPITAL TBK NOMOR: 002/HD-KOM/SKDKJIXl14

H H D C ... 'ITAl Tb~ . MInIMf 0' wtont:IJA 'ilocl fatttI.,..

Sona Tapas Tower FI. 11 JI Jend. Sudlrman Kav. 26 J ak a r ta 12 9 20 T+6 22 125 0633 7 F +6221 25 0 63 5 1/ 52

-Selanjutnya perubahan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 18-07-2014 (delapan belas Juli dua ribu empat belas) nomor: 56, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH ., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23-07-2014 (dua puluh tiga Juli dua ribLf empat belas) nomor: AHU-21699.40.22.2014.

-Susunan Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. MIMING IRAWAN JUSUP, lahir di Bandung, pada tanggal 25-03-1959 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) , Komisaris Utama dari Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Ayer 1/6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Nomor Induk Kependudukan : 3173082503590001;

2. VaSE RIZAL, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 18-05-1965 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), Komisaris Independen dari Perseroan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perum Tytyan Kencana Blok CC I No. 12 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Nomor Induk Kependudukan: 3275031805650029;

-Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Jokky Wahyoedi Hidayat dari kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 13 Mei 2014 dan dengan diangkatnya Bapak Yose Rizal selaku Komisaris 'Independen Perseroan yang baru, sebagaimana pengunduran diri dan pengangkatan tersebut telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 19 Juni 2014 serta telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat OJK No.S-95/PM.21/2014 tanggal 3 Juli 2014, maka Perseroan bermaksud mengubah susunan Komite Audit Perseroan, dengan mengganti Ketua Komite Audit Perseroan dari Bapak Jokky Wahyoedi Hidayat menjadi diduduki oleh Bapak Yose Rizal yang diangkat untUk periode masa jabatan sampai dengan tanggal 7 April 2019.

-Berdasarkan ketentuan dari Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan ("Keputusan Dewan Komisaris").

-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memutuskan hal-hal se'bagai berikut:

) 2 ~

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT HD CAPITAL TBK NOMOR: 002/HD-KOM/SKDKlIXJ14 ...c L

,T HD CAPITAL T b ~ . """*,,, ~ tndan .... SUJd: ~IiI.

Sana Top a~ Tow er Fl . 1 \ JI. Jend. Sudlfman Kav 16 J aka rta 1 1 920 T ... 6 22 12 5063 3 7 f +61 21 2506351/5 2

I. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jokky Wahyoedi Hidayat dari penugasannya selaku Ketua Komite Audit Perseroan dan selanjutnya mengangkat Bapak Yose Rizal , di samping kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk bertindak selaku Ketua Komite Audit Perseroan yang baru.

II. Menyetujui perubahan susunan Komite Audit Perseroan untuk periode masa jabatan sampai dengan tanggal 7 April 2019, menjadi sebagai berikut:

1. Ketua : Yose Rizal 2. Anggota : Ferry Kartolo 3. Anggota : Soerjo Hardjanto

III. Menyetujui Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif pad a tanggal terakhir dari Dewan Komisaris yang menandatanganinya.

DEWAN KOMISARIS

1. MIMING IRAWAN JUSUP

Tanggal ... q.~.~<?1.. ~ .. ~.t

2. YOSE RIZAL ? %-\,i~~~~(\ ?-o\y

Tanggal ...... ..... .......... ..... .

3