bull

CAl=olTAl PT HO CArAL Tbk u 011114- llod lJIdMtot Sana Tapas To we r FI 11 11 lend Sudlrman Kav 26 la ~ arta 129 2 0 T + 6 2 2125 06 337 F +6 2 21250 63 5 152

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN

RAPAT DEWAN KOMISARIS PT HD CAPITAL T8K NOMOR 001HD-KOMSKDKlIV14

-Yang bertanda tangan di bawah ini yaitu para anggota Dewan Komisaris PT HD CAPITAL Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

- tanggal 05-12-1989 (lima Desember seribu sembi Ian ratus delapan puluh sembilan) nomor 97 Tambahan nom or 3363

- tanggal 25-08-1992 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus sembi Ian puluh dua) nomor 68 Tambahan nomor 4044

- tanggal 13-09-1996 (tiga belas September seribU sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 74 Tambahan nomor 7900

- tanggal 19-05-1998 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 40 Tambahan nomor 2674 dan Tambahan nom or 2675

- tanggal 25-02-2003 (dua puluh lima Pebruari dua ribu tiga) nomor 16 Tambahan nomor 1511

- tanggal 02-01-2004 (dua Januari dua ribu empat) nomor 1 Tambahan nomor 77

- tanggal 27-04-2004 (dua puluh tujuh April dua rlibu empat) nomor 34 Tambahan nomor 4005

- tanggal 23-07-2004 (dua ptJluh tiga Juli dua ribu empat) nomor 59 Tambahan nom or 591

- tanggal 23-09-2005 (dua puluh tiga September dua ribu lima) nomor 76 Tambahan nom or 10126

- tanggal 02-11-2007 (dua Nopember dua ribu tujuh) nomor 88 Tambahan nomor 10733 dan Tambahan nomor 1205

- tanggal 26-02-2008 (dua puluh enam Pebruari dua ribu delapan) nornor 17 Tambahan nomor 2198

- tanggal 03-04-2009 (tiga April dua ribu sembilan) nomor 27 Tambahan nom or 9438

-Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 22-07-2013 (dua puluh dua Juli dua ribu tiga belas) nomor 32 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti SH Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-09-2013 (sepuluh September dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH01 1 0-37726 (selanjutnya disebut Perseroan)

(7

15 ~

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT HD CAPITAL TBK NOMOR 001HD-KOMSKDKlIV14

-Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terdiri darj

H H D A ITAL Tbk Wehr of Il1ctoMtr SIl fMt~

Sona opas Tow er FI 11 JI Jend Sudirman Kav 26 J a ~ ar ta 12920 T + 62 2 1 25 0 6 3 37 F +6 2 2 1 250 63 5 1 52

1 MIMING IRAWAN JUSUP lahir di Bandung pada tanggal 25-03-1959 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Komisaris Utama dari Perseroan bertempat tinggall di Jakarta Sarat Jalan Pulau Ayer 16 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 009 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Nomor Induk Kependudukan 3173082503590001

2 JOKKY WAHYOEDI HIDAYAT lahir di Kediri pada tanggal 25-11-1955 (dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus lima puluh lima) Komisaris Independen dari Perseroan bertempat tinggal di Jakarta Selatan Jalan Alam Asri IXlGF7 Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 015 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Nomor Induk Kependudukan 3174052511550003

-Sehubungan dengan berakhirnya periode masa jabatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan pad a tanggal 7 April 2014 maka Perseroan bermaksud mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit untuk peri ode masa jabatan baru selama 5 (lima) tahun berikutnya

-Berdasarkan ketentuan dari Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua al1ggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan terse but

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan (Keputusan Dewan Komisaris)

-Berdasarkan hal-hal terse but di atas Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut

I Menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Kornite Audit Perseroan untuk periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun berikutnya yaitu sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2019 dengan susunan sebagai berikut

1 Ketua Jokky Wahyoedi Hidayat 2 Anggota Ferry Kartolo 3 Anggota Soerjo Hardjanto

II Menyetujui Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif pada tanggal terakhir dari Dewan Komisaris yang menandatanganinya

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT HD CAPITAL TBK NOMOR 001 IHD-KOMSKDKlIV14

DEWAN KOMISARIS

1 MIMING IRAWAN JUSUP g 14shy

Tanggal y middoti

2 JOKKY WAHYOEOI HIDAYAT

Tanggalmiddotmiddot ~q)4-

rT HD CVITAl Tbk 1oWfIIiMtr of IrtdOMtI OStoct ~

Sona Topas Tower FI 11 JI jend Sudirman Kav 26 Ja k a rta 12 9 2 0 T + 6221 2S0 6 337 F +6 221250 635 1152

3

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT HD CAPITAL TBK NOMOR 001 IHD-KOMSKDKlIV14

DEWAN KOMISARIS

1 MIMING IRAWAN JUSUP g 14shy

Tanggal y middoti

2 JOKKY WAHYOEOI HIDAYAT

Tanggalmiddotmiddot ~q)4-

rT HD CVITAl Tbk 1oWfIIiMtr of IrtdOMtI OStoct ~

Sona Topas Tower FI 11 JI jend Sudirman Kav 26 Ja k a rta 12 9 2 0 T + 6221 2S0 6 337 F +6 221250 635 1152

3